| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 智微智能 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》
2.00 《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 智微智能 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<2022年年度报告>及其摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《公司董事2023年度薪酬方案》
7.00 《公司监事2023年度薪酬方案》
8.00 《关于变更首次公开发行股票部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-15 |
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| 公司名称 | 智微智能 |
| 公告日期 | 2023-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举袁微微女士为公司第二届董事会非独立董事
3.02 选举郭旭辉先生为公司第二届董事会非独立董事
3.03 选举袁烨女士为公司第二届董事会非独立董事
3.04 选举涂友冬先生为公司第二届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
4.01 选举温安林先生为公司第二届董事会独立董事
4.02 选举彭钦文先生为公司第二届董事会独立董事
4.03 选举高义融先生为公司第二届董事会独立董事
5.00 《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 选举柳曼玲女士为公司第二届监事会非职工代表监事
5.02 选举汤正邦先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-13 |
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| 公司名称 | 智微智能 |
| 公告日期 | 2023-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-13 |
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| 公司名称 | 智微智能 |
| 公告日期 | 2023-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<深圳市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<深圳市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-23 |
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| 公司名称 | 智微智能 |
| 公告日期 | 2022-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司非独立董事的议案》
2.00 《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
10.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-16 |
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| 公司名称 | 智微智能 |
| 公告日期 | 2022-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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