| 股东大会通知 公告日期:2024-05-14 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2024-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举潘协保先生担任第三届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举潘渡江先生担任第三届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举邓炳南先生担任第三届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举李鲸波先生担任第三届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举徐君先生担任第三届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举李俊先生担任第三届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举谢峰先生担任第三届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举曾子路先生担任第三届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举董丽颖女士担任第三届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举潘艳良先生担任第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举丁阳辉先生担任第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
3.00 关于2023年度利润分配预案的议案
4.00 关于公司《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》的议案
5.00 关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案
6.00 关于2024年度公司监事薪酬及津贴方案的议案
7.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
8.00 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-17 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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