| 股东大会通知 公告日期:2025-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 海森药业 |
| 公告日期 | 2025-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》
2.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2025-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 海森药业 |
| 公告日期 | 2025-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》(需逐项表决)
2.01 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.03 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
2.04 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
2.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.07 《关于更名并修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度>的议案》
2.08 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
2.09 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
3.00 《关于关联方中标公司新厂区建设项目（一期）及签订<建设项目施工总承包合同>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2025-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 海森药业 |
| 公告日期 | 2025-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2024年利润分配和资本公积金转增股本方案》
6.00 《关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年审计机构的议案》
7.00 《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2025-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 海森药业 |
| 公告日期 | 2025-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与东阳经济开发区管理委员会签署<海森药业新厂区建设项目(一期)投资合作协议>的议案》
2.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于变更部分募投项目、调整投资总额及使用超募资金及自有资金追加投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 海森药业 |
| 公告日期 | 2024-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于<浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于<浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
6.00 《关于调整监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 海森药业 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配及公积金转增股本的预案》
6.00 《关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年审计机构的议案》
7.00 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于补选第三届监事会非职工监事的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 海森药业 |
| 公告日期 | 2023-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举王式跃为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举艾林为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举王雨潇为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举代亚为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举戴文涛为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举方桂荣为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举郑刚为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
3.01 选举韦闯凡为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举吴洋宽为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 海森药业 |
| 公告日期 | 2023-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程(草案)>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配