| 股东大会通知 公告日期:2024-04-09 |
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| 公司名称 | 华纬科技 |
| 公告日期 | 2024-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》
9.00 《关于拟签署项目投资协议暨对外投资的议案》
10.00 《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于选举童秀娣为公司第三届董事会非独立董事的议案》
12.00 《关于2024年度外汇套期保值业务额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 华纬科技 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
4.00 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-18 |
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| 公司名称 | 华纬科技 |
| 公告日期 | 2023-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止变更经营范围、修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于制定<华纬科技股份有限公司分红管理制度>的议案》
3.00 《关于2023年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-01 |
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| 公司名称 | 华纬科技 |
| 公告日期 | 2023-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟使用部分超募资金和自有资金投资建设项目的议案》
2.00 《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-25 |
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| 公司名称 | 华纬科技 |
| 公告日期 | 2023-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案
3.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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