豫能控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-07-23
公司名称豫能控股
公告日期2022-07-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更注册资本金并修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-09
公司名称豫能控股
公告日期2022-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务报告
4.00 2021年年度报告全文及摘要
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 关于追加确认2021年度部分日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案
7.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
8.00 关于2022年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案
9.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
10.00 关于变更注册资本金并修改《公司章程》的议案
11.00 关于制修订公司部分管理制度的议案需逐项表决
11.01 股东大会议事规则
11.02 董事会议事规则
11.03 监事会议事规则
11.04 独立董事工作制度
11.05 累积投票制实施细则
11.06 募集资金管理制度
12.00 关于对外投资建设整县屋顶分布式光伏项目及设立公司的议案
13.00 关于投资建设河南鲁山抽水蓄能电站项目的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-12-08
公司名称豫能控股
公告日期2021-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1:关于调整2021年度日常关联交易预计的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-10-29
公司名称豫能控股
公告日期2021-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1:关于以控股股东提供担保方式申请授信额度暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-02
公司名称豫能控股
公告日期2021-04-02
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案 1: 2020 年度董事会工作报告
2.00 提案 2: 2020 年度监事会工作报告
3.00 提案 3: 2020 年度财务报告
4.00 提案 4: 2020 年年度报告及其摘要
5.00 提案 5: 2020 年度利润分配预案
6.00 提案 6: 关于 2021 年度日常关联交易预计的议案
7.00 提案 7: 关于拟续聘会计师事务所的议案
8.00 提案 8: 关于 2021 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案
9.00 提案 9:关于公司及子公司继续使用投资集团借款额度关联交易的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-03-03
公司名称豫能控股
公告日期2021-03-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1:关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合法律、法规相关要求的议案
2.00 提案2:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
提案2子议案1:发行股份及支付现金购买资产
2.01 子议案2.1.1:发行股份及支付现金购买资产的交易对方和标的资产
2.02 子议案2.1.2:标的资产的定价原则及交易价格
2.03 子议案2.1.3:对价支付方式
2.04 子议案2.1.4:发行股份的种类和面值
2.05 子议案2.1.5:发行方式、发行对象和认购方式
2.06 子议案2.1.6:发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.07 子议案2.1.7:发行股份购买资产的发行数量
2.08 子议案2.1.8:发行股份购买资产的股份锁定期安排
2.09 子议案2.1.9:过渡期间损益安排
2.10 子议案2.1.10:滚存未分配利润安排
2.11 子议案2.1.11:股票上市地点
2.12 子议案2.1.12:股东大会决议有效期
提案2子议案2:发行股份募集配套资金
2.13 子议案2.2.1:发行股份的种类和面值
2.14 子议案2.2.2:发行方式、发行对象和认购方式
2.15 子议案2.2.3:定价基准日、定价依据和发行价格
2.16 子议案2.2.4:募集配套资金金额及发行数量
2.17 子议案2.2.5:股份锁定期
2.18 子议案2.2.6:募集资金用途
2.19 子议案2.2.7:滚存未分配利润安排
2.20 子议案2.2.8:股票上市地点
2.21 子议案2.2.9:股东大会决议有效期
3.00 提案3:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4.00 提案4:关于《河南豫能控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5.00 提案5:关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组及第十三条规定的重组上市的议案
6.00 提案6:关于公司与河南投资集团有限公司签署《附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的议案
7.00 提案7:关于公司与河南投资集团有限公司签署《附条件生效的盈利补偿协议》的议案
8.00 提案8:关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9.00 提案9:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
10.00 提案10:关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
11.00 提案11:关于本次交易不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形的议案
12.00 提案12:关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
13.00 提案13:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
14.00 提案14:关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案
15.00 提案15:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
16.00 提案16:关于河南豫能控股股份有限公司未来三年股东回报规划的议案
17.00 提案17:关于本次资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案
18.00 提案18:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
19.00 提案19:关于暂不参与河南省投智慧能源有限公司投资项目并对河南省科技投资有限公司持有的河南省投智慧能源有限公司65%的股权进行托管的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-12-12
公司名称豫能控股
公告日期2020-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1:关于申请注册发行超短期融资券的议案
2.00 提案2:关于公司及子公司开展融资租赁业务并为控股子公司提供担保的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2020-07-11
公司名称豫能控股
公告日期2020-07-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1:关于全资子公司为全资孙公司银行贷款提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-29
公司名称豫能控股
公告日期2020-04-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于对子公司若干风电项目公司提供担保相关事项变更的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-22
公司名称豫能控股
公告日期2020-04-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举赵书盈为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举余德忠为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举张勇为公司第八届董事会非独立董事
2.00 提案2:《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举王京宝为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举刘振为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举史建庄为公司第八届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举采连革为公司第八届监事会非职工代表监事
3.02 选举郭金鹏为公司第八届监事会非职工代表监事
3.03 选举张静为公司第八届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-03-27
公司名称豫能控股
公告日期2020-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1:2019年度董事会工作报告
2.00 提案2:2019年度监事会工作报告
3.00 提案3:2019年度财务报告
4.00 提案4:2019年年度报告及摘要
5.00 提案5:2019年度利润分配预案
6.00 提案6:关于2020年度日常关联交易预计的议案
7.00 提案7:关于拟聘任会计师事务所的议案
8.00 提案8:关于2020年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-01-02
公司名称豫能控股
公告日期2020-01-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1:关于孙公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-12-10
公司名称豫能控股
公告日期2019-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1:关于以子公司电费收费权质押方式申请银行授信的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-03
公司名称豫能控股
公告日期2019-08-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1:关于对子公司进行增资并独资建设兴县集运站项目的议案
2.00 提案2:关于调整鹤壁物流园项目投资概算的议案
3.00 提案3:关于投资建设长垣风电项目的议案
4.00 提案4:关于对子公司若干风电项目提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-19
公司名称豫能控股
公告日期2019-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1:2018年度董事会工作报告
2.00 提案2:2018年度监事会工作报告
3.00 提案3:2018年度财务报告
4.00 提案4:2018年年度报告及其摘要
5.00 提案5:2018年度利润分配方案
6.00 提案6:关于2019年度日常关联交易预估的议案
7.00 提案7:关于聘任2019年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-01
公司名称豫能控股
公告日期2018-11-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于增补赵书盈先生、余德忠先生为非独立董事的议案
1.01 赵书盈
1.02 余德忠
2.00 关于增补张岩先生为监事的议案
3.00 关于聘任2018年度审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-21
公司名称豫能控股
公告日期2018-05-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1:关于公司及子公司继续使用投资集团及其控股企业借款额度的议案
2.00 提案2:关于2018年度日常关联交易预估的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-20
公司名称豫能控股
公告日期2018-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1:2017年度董事会工作报告
2.00 提案2:2017年度监事会工作报告
3.00 提案3:2017年度财务报告
4.00 提案4:2017年年度报告及其摘要
5.00 提案5:2017年度利润分配方案
6.00 提案6:关于公司及子公司继续使用投资集团及其控股企业借款额度的议案
7.00 提案7:关于2018年度日常关联交易预估的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-05
公司名称豫能控股
公告日期2018-03-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1:关于子公司风电项目融资提供电费收费权质押的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-01-20
公司名称豫能控股
公告日期2018-01-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1:关于为凤凰风电、尖山峰风电提供项目贷款担保的议案
2.00 提案2:关于向润电科学提供财务资助的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-11-09
公司名称豫能控股
公告日期2017-11-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00提案1:关于公司重大资产重组相关承诺方变更部分承诺履行方式的议案
2.00提案2:关于修订公司章程的议案
3.00提案3:关于修订股东大会议事规则的议案
4.00提案4:关于修订董事会议事规则的议案
5.00提案5:关于投资桐柏凤凰风电项目的议案
6.00提案6:关于追加2017年度部分日常关联交易额度的议案
7.00提案7:关于聘任2017年度内部控制审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-28
公司名称豫能控股
公告日期2017-04-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 :关于鹤淇发电吸收合并同力发电的议案
议案2 :关于聘任公司2017年度审计机构的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2017-04-01
公司名称豫能控股
公告日期2017-04-01
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2016年度董事会工作报告;
2.00 2016年度监事会工作报告;
3.00 2016年度财务报告;
4.00 2016年年度报告及其摘要;
5.00 2016年度利润分配方案;
6.00 关于2017年度日常关联交易预估的议案;
7.00 关于修改公司章程中与注册资本相关的条款的议案
8.00 关于独立董事换届选举的议案;
8.01刘汴生
8.02王京宝
8.03刘振
9.00 关于非独立董事换届选举的议案;
9.01郑晓彬
9.02张留锁
9.03张勇
10.00 关于监事会换届选举的议案;
10.01采连革
10.02马保群
10.03张静
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-21
公司名称豫能控股
公告日期2016-12-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1关于为公司子公司豫煤交易中心提供项目贷款担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-13
公司名称豫能控股
公告日期2016-06-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 逐项审议《关于调整公司重大资产重组方案的议案》
议案1中子议案① 发行股份及支付现金购买资产-(1)发行股份及支付现金购买资产的交易对方和标的资产
议案1中子议案② 发行股份及支付现金购买资产-(2)标的资产的定价原则及交易价格
议案1中子议案③ 发行股份及支付现金购买资产-(3) 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
议案1中子议案④ 发行股份及支付现金购买资产-(4) 发行价格调整方案
议案1中子议案⑤ 发行股份及支付现金购买资产-(5) 发行股份购买资产的发行数量
议案1中子议案⑥ 发行股份募集配套资金-(1) 定价基准日、定价依据和发行价格
议案1中子议案⑦ 发行股份募集配套资金-(2)募集配套资金金额及发行数量
议案2 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订稿及其摘要的议案
议案3 关于公司与投资集团签署《<附条件生效的发行股份购买资产协议>的补充协议》的议案
议案4 关于公司与投资集团签署《附条件生效的支付现金购买资产协议》的议案
议案5 关于投资集团向鹤壁丰鹤对外担保提供反担保的议案
议案6 逐项审议《关于本次重大资产重组有关审计报告的议案》
议案6中子议案① 鹤壁同力发电有限责任公司审计报告
议案6中子议案② 鹤壁丰鹤发电有限责任公司审计报告
议案6中子议案③ 华能沁北发电有限责任公司审计报告
议案6中子议案④ 河南豫能控股股份有限公司备考合并财务报表审计报告
议案7 关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-02
公司名称豫能控股
公告日期2016-04-02
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 2015年度董事会工作报告;
议案2 2015年度监事会工作报告;
议案3 2015年度财务报告;
议案4 2015年年度报告及其摘要;
议案5 2015年度利润分配方案;
议案6 关于聘任2016年度审计机构的议案;
议案7 关于增补张勇先生为董事的议案;
议案8 关于放弃收购郑州新力电力有限公司50%股权的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-02
公司名称豫能控股
公告日期2016-03-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合法律、法规相关要求的议案
议案2 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
子议案1 发行股份及支付现金购买资产-(1)发行股份及支付现金购买资产的交易对方和标的资产
子议案2 发行股份及支付现金购买资产-(2)标的资产的定价原则及交易价格
子议案3 发行股份及支付现金购买资产-(3)发行股份的种类和面值
子议案4 发行股份及支付现金购买资产-(4)发行方式和发行对象
子议案5 发行股份及支付现金购买资产-(5)发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
子议案6 发行股份及支付现金购买资产-(6) 价格调整机制
子议案7 发行股份及支付现金购买资产-(7)发行股份购买资产的发行数量
子议案8 发行股份及支付现金购买资产-(8)股份锁定期安排
子议案9 发行股份及支付现金购买资产-(9)期间损益的约定
子议案10 发行股份及支付现金购买资产-(10)办理标的资产交割的义务和违约责任
子议案11 发行股份及支付现金购买资产-(11)滚存未分配利润安排
子议案12 发行股份及支付现金购买资产-(12)股票上市地点
子议案13 发行股份及支付现金购买资产-(13)股东大会决议有效期
子议案14 发行股份募集配套资金-(1)发行股份的种类和面值
子议案15 发行股份募集配套资金-(2)发行方式和发行对象
子议案16 发行股份募集配套资金-(3) 发行价格及定价原则
子议案17 发行股份募集配套资金-(4) 募集配套资金金额及发行数量
子议案18 发行股份募集配套资金-(5) 募集配套资金用途
子议案19 发行股份募集配套资金-(6)股份锁定期
子议案20 发行股份募集配套资金-(7)滚存未分配利润安排
子议案21 发行股份募集配套资金-(8)股票上市地点
议案3 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案
议案4 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案
议案5 关于公司与投资集团签署《附条件生效的发行股份购买资产协议》的议案
议案6 关于公司与投资集团签署《附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
议案7 关于公司与投资集团签署《附条件生效的盈利补偿协议的解除协议》的议案
议案8 关于本次重大资产重组有关审计报告、评估报告、土地估价报告的议案
子议案1 鹤壁同力发电有限责任公司审计报告
子议案2 鹤壁丰鹤发电有限责任公司审计报告
子议案3 华能沁北发电有限责任公司审计报告
子议案4 河南豫能控股股份有限公司备考合并财务报表审计报告
子议案5 河南豫能控股股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目涉及的鹤壁同力发电有限责任公司股东全部权益评估报告
子议案6 河南豫能控股股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目涉及的鹤壁丰鹤发电有限责任公司股东全部权益评估报告
子议案7 河南豫能控股股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目涉及的华能沁北发电有限责任公司股东全部权益评估报告
子议案8 华能沁北发电有限责任公司土地资产核定项目国有建设用地划拨使用权权益价格评估报告(土地估价报告编号:(河南)淮源(2015)(估)字第1101号)
子议案9 华能沁北发电有限责任公司土地资产核定项目国有建设用地划拨使用权权益价格评估报告(土地估价报告编号:(河南)淮源(2015)(估)字第1102号)
子议案10 华能沁北发电有限责任公司土地资产核定项目国有建设用地划拨使用权权益价格评估报告(土地估价报告编号:(河南)淮源(2015)(估)字第1103号)
议案9 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
议案10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-19
公司名称豫能控股
公告日期2016-02-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1. 关于2016年度日常关联交易预估的议案;
议案2. 关于增补采连革先生为监事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-31
公司名称豫能控股
公告日期2015-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 关于暂不参与郑州2×660MW机组项目投资的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-06
公司名称豫能控股
公告日期2015-08-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1关于修订公司章程的议案;
议案2关于修订股东大会议事规则的议案;
议案3关于修订董事会议事规则的议案;
议案4关于修订监事会议事规则的议案;
议案5关于向交通银行申请统借统还授信额度的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-25
公司名称豫能控股
公告日期2015-06-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 关于公司及子公司继续使用投资集团借款额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-21
公司名称豫能控股
公告日期2015-03-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 2014年度董事会工作报告;
议案2 2014年度监事会工作报告;
议案3 2014年度财务报告;
议案4 2014年年度报告及其摘要;
议案5 2014年度利润分配方案;
议案6 关于聘任2015年度审计机构的议案;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-07
公司名称豫能控股
公告日期2015-03-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 关于修改公司章程部分条款的议案
议案2 关于暂不参与濮阳2×600MW级机组项目投资的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-05-23
公司名称豫能控股
公告日期2014-05-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
议案2 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.1 发行股票的种类和面值;
2.2 发行数量;
2.3 发行方式和发行时间;
2.4 发行对象及认购方式;
2.5 定价原则;
2.6 募集资金数量和用途;
2.7 本次发行股票的限售期;
2.8 上市地点;
2.9 本次发行前的滚存未分配利润安排;
2.10 本次发行股票决议的有效期。
议案3 关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案
议案4 关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告(修订稿)的议案
议案5 关于前次募集资金使用情况的报告的议案
议案6 关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
议案7 关于公司与投资集团签订《关于新乡中益发电有限公司附条件生效的股权转让协议》的议案
议案8 关于公司与鹤壁同力签订《关于鹤壁鹤淇发电有限责任公司附条件生效的股权转让协议》
议案9 关于公司与鹤壁同力、鹤壁市经济建设投资集团有限公司签订《关于鹤壁鹤淇发电有限责任公司后续增资协议》的议案
议案10 关于本次非公开发行募集资金拟收购标的公司盈利预测报告的议案
议案11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
议案12 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
议案13 关于修订《公司章程》的议案
议案14 关于公司《未来三年股东回报规划(2014年-2016年)》的议案
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-22
公司名称豫能控股
公告日期2014-04-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案1.关于董事会换届选举的议案
非独立董事候选人:
1.1郑晓彬
1.2张留锁
1.3宋和平
1.4王晓林
独立董事候选人:
1.5董鹏
1.6刘汴生
1.7申香华
议案2.关于监事会换届选举的议案
2.1王锐
2.2马保群
2.3张静
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-29
公司名称豫能控股
公告日期2014-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题议案1 2013年度董事会工作报告;
议案2 2013年度监事会工作报告;
议案3 2013年度财务报告;
议案4 2013年年度报告及其摘要;
议案5 2013年度利润分配方案;
议案6 关于聘任2014年度审计机构的议案;
议案7 关于调整公司经营范围并修改公司《章程》第13条的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-02-28
公司名称豫能控股
公告日期2014-02-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:关于天益公司购买天力公司关停补偿发电量指标的议案
议案二:关于同意子公司环保技改拆除资产计提减值准备的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-31
公司名称豫能控股
公告日期2013-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案1:关于补选张留锁先生为董事的议案;
议案2:关于补选宋和平先生为董事的议案;
议案3:关于补选王晓林先生为董事的议案;
议案4:关于补选张静女士为监事的议案;
议案5:关于变更公司2013年度审计机构的议案;
议案6:关于修订独立董事工作制度的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-21
公司名称豫能控股
公告日期2013-03-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:2012年度董事会工作报告;
议案二:2012年度监事会工作报告;
议案三:2012年度财务报告;
议案四:2012年年度报告及其摘要;
议案五:2012年度利润分配方案;
议案六:关于暂不参与鹤壁鹤淇电厂2×600MW机组项目投资的议案;
议案七:关于续聘2013年度财务报表审计机构的议案;
议案八:关于续聘2013年度内部控制审计机构的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-09-13
公司名称豫能控股
公告日期2012-09-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于采用股权质押方式申请交通银行6亿元中期流资贷款授信额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-06-26
公司名称豫能控股
公告日期2012-06-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:关于控股子公司向关联方企业借款(委托贷款方式)额度的议案;
议案二:关于修改公司章程中有关分红条款的议案;
议案三:关于变更公司注册地并修改公司章程第五条的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-04-28
公司名称豫能控股
公告日期2012-04-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:关于公司子公司鸭电、天益公司与燃料公司签订煤炭采购框架合同的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-05
公司名称豫能控股
公告日期2012-04-05
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题议案1、2011年度董事会工作报告;
议案2、2011年度监事会工作报告;
议案3、2011年度财务报告;
议案4、2011年年度报告及其摘要;
议案5、2011年度利润分配方案;
议案6、关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-02-09
公司名称豫能控股
公告日期2012-02-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:关于与河南投资集团合资建设经营新乡2×600MW超超临界燃煤机组项目的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-11-24
公司名称豫能控股
公告日期2011-11-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:关于与投资集团签订《股权转让协议》的议案
议案二:关于调整公司经营范围并对公司《章程》第13条进行相应修改的议案(需要以特别决议通过)
议案三:关于修改公司《章程》第112条的议案(需要以特别决议通过)
审议内容购并,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-23
公司名称豫能控股
公告日期2011-04-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案1. 关于调减董事会人数及修改公司章程第106条的议案(需要以特别决议通过)
议案2. 关于公司董事会换届选举的议案
议案3. 关于公司监事会换届选举的议案(适用累积投票制进行表决)
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-06
公司名称豫能控股
公告日期2011-04-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题关于暂不介入河南龙泉电力建设项目投资的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-26
公司名称豫能控股
公告日期2011-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题议案1 2010年度董事会工作报告;
议案2 2010年度监事会工作报告;
议案3 2010年度财务决算报告;
议案4 2010年年度报告及其摘要;
议案5 2010年度利润分配方案;
议案6 关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-07-31
公司名称豫能控股
公告日期2010-07-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案1. 关于托管投资集团其他发电企业股权的议案
议案2. 关于公司控股子公司向关联方企业申请借款额度的议案
议案3. 关于设立河南豫能电力检修工程有限公司的议案
议案4. 关于修改公司章程部分条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-04-02
公司名称豫能控股
公告日期2010-04-02
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题议案1 董事会2009 年度工作报告;
议案2 监事会2009 年度工作报告;
议案3 2009 年度财务决算报告;
议案4 2009 年年度报告及其摘要;
议案5 2009 年度利润分配方案;
议案6 关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案;
议案7 关于修改公司章程第一百二十四条的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-09-02
公司名称豫能控股
公告日期2009-09-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
议案2 关于“河南豫能控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案”的议案;
议案3 河南豫能控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书;
议案4 河南豫能控股股份有限公司与河南投资集团有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议书;
议案5 关于提请股东大会批准发行对象免于以要约收购方式增持公司股
份的议案;
议案6 提请股东大会授权董事会全权办理有关事宜的议案。
审议内容购并,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-03-26
公司名称豫能控股
公告日期2009-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 董事会2008 年度工作报告;
2. 监事会2008 年度工作报告;
3. 2008 年度财务报告;
4. 2008 年度利润分配方案;
5. 关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案;
6. 关于修改公司章程第157 条的议案;
7. 关于向关联方企业借款的议案;
8. 关于授权总经理签署2009-2010 年委托生产管理协议的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-12-11
公司名称豫能控股
公告日期2008-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 关于增补张勇先生为董事的议案;
2. 关于增补胡长根先生为董事的议案;
3. 关于增补崔凯先生为监事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-09-11
公司名称豫能控股
公告日期2008-09-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)提案名称:关于使用南阳天益发电有限责任公司委托贷款的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2008-07-02
公司名称豫能控股
公告日期2008-07-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于公司所属焦作电厂#5、6 机组继续实行委托生产管理的议案;
2、关于签署《焦作电厂#5、6 机组委托生产管理临时协议》的议案;
3、关于授权公司董事会开展焦作电厂#5、6 机组委托生产管理谈判及签署正式委托生产管理协议的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-05-22
公司名称豫能控股
公告日期2008-05-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于抵押公司办公楼和质押郑州新力电力有限公司股权用于申请流动资金贷款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-04-17
公司名称豫能控股
公告日期2008-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 2007 年度董事会工作报告;
2. 2007 年度监事会工作报告;
3. 2007 年度财务报告;
4. 2007 年度利润分配方案;
5. 关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2007-12-05
公司名称豫能控股
公告日期2007-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修改公司《章程》部分条款的议案;
2、关于公司董事会换届选举的议案;
3、关于公司监事会换届选举的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2007-08-16
公司名称豫能控股
公告日期2007-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题提案名称:关于拟通过银行获取河南省建设投资总公司的委托贷款的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-12
公司名称豫能控股
公告日期2007-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1. 2006年度董事会工作报告;
2. 2006年度监事会工作报告;
3. 2006年度财务报告;
4. 2006年度利润分配方案;
5. 关于续聘中瑞华恒信会计师事务所的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-07-18
公司名称豫能控股
公告日期2006-07-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于聘请会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-29
公司名称豫能控股
公告日期2006-05-29
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《河南豫能控股股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-04-13
公司名称豫能控股
公告日期2006-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、2005年度董事会工作报告;
   2、2005年度监事会工作报告;
   3、2005年度财务报告;
   4、2005年度利润分配方案;
   5、关于拟通过银行获得河南省建设投资总公司的委托贷款的1议案;
   6、关于根据《上市公司章程指引》全面修订公司《章程》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-01
公司名称豫能控股
公告日期2006-03-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题  1、关于增补张文杰、王宏志、朱治华为董事的议案;
  2、关于增补杨桂荣为监事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2004-12-30
公司名称豫能控股
公告日期2004-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于变更董事的议案
2、关于受让省建投委托中原信托转让的信托财产的议案
审议内容购并
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