| 股东大会通知 公告日期:2024-12-11 |
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| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2024-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》
2.00 《关于增加2024年度日常关联交易预计及预计2025年度日常关联交易的议案》
3.00 《关于预计2025年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
9.00 《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》
10.00 《关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案》(需逐项表决)
10.01 发行债券的种类
10.02 发行规模
10.03 债券品种及期限
10.04 债券票面金额和发行价格
10.05 增信机制担保措施
10.06 发行方式
10.07 发行对象
10.08 票面利率和还本付息方式
10.09 换股价格
10.10 募集资金用途和募集资金专项账户
10.11 偿债保障措施
10.12 拟挂牌交易场所
10.13 其他事项
10.14 决议的有效期
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行可交换公司债券相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度利润分配预案》
5.00 《<2023年年度报告>及其摘要》
6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》
2.00 《关于增加2023年度日常关联交易预计及预计2024年度日常关联交易的议案》
3.00 《关于预计2024年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《<2022年年度报告>及其摘要》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》
2.00 《关于增加2022年度日常关联交易预计及预计2023年度日常关联交易的议案》
3.00 《关于预计2023年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》
4.00 《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2022-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《<2021年年度报告>及其摘要》
6.00 《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于向重庆北部宽仁医院提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案
2 关于增加2021年度日常关联交易预计及预计2022年度日常关联交易的议案
3 关于预计2022年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案
4 关于修订《关联交易决策制度》的议案
5 关于修订《对外提供财务资助管理办法》的议案
6 关于修订《风险投资管理制度》的议案
7 关于修订《委托理财管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2021-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
4.01 非独立董事候选人：张松山
4.02 非独立董事候选人：张海安
4.03 非独立董事候选人：彭云辉
4.04 非独立董事候选人：王榕
5 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
5.01 独立董事候选人：黎明
5.02 独立董事候选人：刘忠海
6 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
6.01 非职工代表监事：王政军
6.02 非职工代表监事：边强 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《2020年度董事会工作报告》
议案2 《2020年度监事会工作报告》
议案3 《2020年度财务决算报告》
议案4 《2020年度利润分配预案》
议案5 《<2020年年度报告>及其摘要》
议案6 《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
议案7 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
议案8 《关于申请发行北京金融资产交易所债权融资计划的议案》
议案9 《关于申请发行超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2020-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于公司及控股子公司2021年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
议案2 《关于增加2020年度日常关联交易预计及预计2021年度日常关联交易的议案》
议案3 《关于预计2021年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2020-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于分拆所属子公司山东凯盛新材料股份有限公司至创业板上市符合相关法律法规规定的议案》
议案2 《关于分拆山东凯盛新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》
议案3 《关于分拆所属子公司山东凯盛新材料股份有限公司至创业板上市的预案(修订稿)》
议案4 《关于山东凯盛新材料股份有限公司分拆上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》
议案5 《关于分拆山东凯盛新材料股份有限公司在创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
议案6 《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
议案7 《关于山东凯盛新材料股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
议案8 《关于提请股东大会授权董事会及董事长办理本次分拆上市有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《2019年度董事会工作报告》
议案2 《2019年度监事会工作报告》
议案3 《2019年度财务决算报告》
议案4 《2019年度利润分配预案》；
议案5 《<2019年年度报告>及其摘要》
议案6 《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
议案7 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
议案8 《关于修订<公司章程>的议案》
议案9 《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》
议案10 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
议案11 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
议案12 《关于对重庆北部宽仁医院提供担保的议案》
议案13 《关于向重庆北部宽仁医院提供财务资助的议案》
议案14 《关于申请发行中期票据的议案》
议案15 《关于申请境外发行债券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2019-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于公司及控股子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
议案2 《关于增加2019年度日常关联交易预计及预计2020年度日常关联交易的议案》
议案3 《关于预计2020年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2019-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于修订<公司章程>的议案》
议案2 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
议案3 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
议案4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2019-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2018年度利润分配预案》
5 《<2018年年度报告>及其摘要》
6 《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2019-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于申请发行超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2018-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2 关于公开发行公司债券方案的议案
2.1 发行规模
2.2 发行方式
2.3 债券票面金额及发行价格
2.4 债券品种和期限
2.5 债券利率及其确定方式
2.6 募集资金用途
2.7 担保方式
2.8 承销方式
2.9 上市安排
2.10 偿债保障措施
2.11 决议的有效期
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
4 关于公司及控股子公司2019年度向银行申请授信额度及担保事项的议案
5 关于预计2019年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案
6 关于增加2018年度日常关联交易预计及预计2019年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2018-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2018-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00《关于董事会换届选举的议案》
2.01非独立董事候选人 张松山
2.02非独立董事候选人 彭云辉
2.03非独立董事候选人 王榕
2.04非独立董事候选人 于俊田
2.05非独立董事候选人 王加荣
2.06独立董事候选人 郝颖
2.07独立董事候选人 武文生
2.08独立董事候选人 梁爽
3.00《关于监事会换届选举的议案》
3.01股东代表监事 蒋康伟
3.02股东代表监事 边强 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2016年度利润分配预案》
5.00 《<2017年年度报告>及其摘要》
6.00 《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2018-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于以集中竞价方式回购公司股份的议案
1.1 回购股份的方式
1.2 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.3 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.4 回购股份的资金总额及资金来源
1.5 回购股份的期限
2 关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案
3 关于控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司实施股票期权激励计划暨关联交易的议案
4 关于控股子公司山东凯盛新材料股份有限公司实施股票期权激励计划暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2017-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
2.审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
3.审议《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》；
4.审议《关于修订<公司章程>的议案》；
5.审议《关于变更募集资金投资项目的议案》；
6.审议《关于公司及控股子公司2018年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》；
7.审议《关于预计2018年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的议案》；
8.审议《关于申请发行短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2017-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2016年度董事会工作报告》
2.00《2016年度监事会工作报告》
3.00《2016年度财务决算报告》
4.00《2016年度利润分配预案》
5.00《<2016年年度报告>及其摘要》
6.00《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
8.00《关于变更募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2016-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司及控股子公司2017年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》；
2.审议《关于预计2017年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的议案》；
3.审议《关于拟发行中期票据的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2016-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于减少公司注册资本的议案》
议案2 《关于修订<公司章程>议案》
议案3 《关于申请发行超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年度财务决算报告》；
4、审议《2015年度利润分配预案》；
5、审议《<2015年年度报告>及其摘要》；
6、审议《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；
8、审议《关于全资子公司凯盛新材改制设立股份有限公司并申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2016-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于公司及控股子公司2016年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2015-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司定向增发方案的议案》；
2、审议《关于公司全资子公司与公司部分董事、监事共同参与控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司定向增发暨关联交易的议案》；
3、审议《关于公司发行中期票据的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2015-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《华邦颖泰股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉（以下简称“激励计划”）及其摘要》的议案（各子议案需要逐项审议）：
（1）激励对象的确定依据和范围；
（2）股票的来源、数量和分配；
（3）激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权期和禁售期；
（4）股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；
（5）激励对象获授权益、行权的条件；
（6）股票期权激励计划的调整方法和程序；
（7）股票期权会计处理；
（8）股票期权激励计划的实施、授予及行权程序；
（9）公司/激励对象各自的权利义务；
（10）公司/激励对象发生异动的处理。
2、审议《华邦颖泰股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案；
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜》的议案；
4、审议《关于公司更名的议案》；
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
6、审议《关于对控股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2015-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于华邦颖泰股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3、逐项审议《关于华邦颖泰股份有限公司非公开发行股票方案的议案》；
3.1发行股票的种类和面值
3.2发行方式
3.3发行对象
3.4发行对象及其与公司的关系
3.5发行股份的价格及定价原则
3.6发行数量
3.7限售期
3.8滚存利润分配安排
3.9募集资金用途
3.10拟上市的证券交易所
3.11本次非公开发行决议的有效期
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于<华邦颖泰股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》；
7、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
8、审议《关于未来三年股东回报规划的议案》；
9、审议《关于公司部分董事对全资子公司北京颖泰嘉和科技有限公司增资暨关联交易的议案》；
10、审议《关于<华邦颖泰股份有限公司2012-2014年度备考合并财务报告>的议案》；
11、审议《关于董事会提前换届选举的议案》；
11.1对以下非独立董事人选进行投票选举：
11.1.1选举张松山先生为非独立董事
11.1.2选举蒋康伟先生为非独立董事
11.1.3选举王榕先生为非独立董事
11.1.4选举吕立明先生为非独立董事
11.1.5选举彭云辉女士为非独立董事
11.1.6选举董晓明先生为非独立董事
11.1.7选举于俊田先生为非独立董事
11.1.8选举王加荣先生为非独立董事
11.2对以下独立董事人选进行投票选举：
11.2.1选举盘莉红女士为独立董事
11.2.2选举武文生先生为独立董事
11.2.3选举郝颖先生为独立董事
11.2.4选举高闯先生为独立董事
12、审议《关于监事会提前换届选举的议案》；
12.1选举肖建东先生为监事
12.2选举边强先生为监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2015-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会报告》；
2、审议《2014年度监事会报告》；
3、审议《2014年度财务决算报告》；
4、审议《2014年度利润分配预案》；
5、审议《2014年年度报告及摘要的议案》；
6、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
8、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
9、审议《关于2014年募集资金存放与使用情况的专项报告》；
10、审议《关于公司及控股子公司2015年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》；
11、审议《关于预计2015年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务交易额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2015-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加公司注册资本的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》；
3、《关于选举独立董事的议案》;
4、《关于公司发行短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2014-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
议案2、关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（修正）
一、本次交易的整体方案
二、本次交易的具体方案
1、发行股份的种类和面值
2、发行方式
3、发行价格及定价依据
4、发行数量
5、锁定期安排
6、本次交易募集配套资金的用途
7、上市公司滚存利润安排
8、上市地点
9、决议有效期
议案3、关于本次发行股份募集配套资金构成关联交易的议案
议案4、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
议案5、关于签订发行股份购买资产并募集配套资金相关协议的议案
议案6、关于公司与肖建东、董晓明、张曦赜、闫志刚和姚晓勇签订《〈华邦颖泰股份有限公司发行股份购买资产的协议〉之补充协议》的议案
议案7、关于公司与肖建东、董晓明、张曦赜、闫志刚和姚晓勇签订《〈华邦颖泰股份有限公司发行股份购买资产的利润补偿协议〉之补充协议》的议案
议案8、关于《华邦颖泰股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及《华邦颖泰股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要》的议案
议案9、《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》的议案
议案10、关于本次交易符合《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案
议案11、关于确认公司本次交易中相关审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案
议案12、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案
议案13、关于对董事会办理本次交易相关事宜具体授权的议案
议案14、关于授权董事会办理补偿股份回购并注销等相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2014-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年半年度利润分配预案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2014-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于减少公司注册资本的议案》；
2、审议《关于修订公司章程的议案》；
3、审议《关于拟增资收购Albaugh,LLC.股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2014-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）《关于增加公司注册资本的议案》。
2）《关于修改公司章程的议案》。
3）《关于公司及控股子公司2014年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2014-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2013年董事会报告》；
（2）审议《2013年监事会报告》；
（3）审议《2013年财务决算报告》；
（4）审议《2013年度利润分配预案》；
（5）审议《2013年年度报告及摘要》；
（6）审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2014-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。
（二）逐项审议《关于公开发行公司债券方案的议案》。
1、发行规模
2、向公司股东配售的安排
3、债券期限
4、募集资金用途
5、债券利率
6、担保事项
7、发行债券的上市
8、决议的有效期
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2013-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司董事会董事及独立董事人数的议案》；
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
3、审议《关于董事会换届选举的议案》；
3.1 对以下非独立董事人选进行投票选举：
3.1.1 选举张松山为非独立董事
3.1.2 选举李生学为非独立董事
3.1.3 选举蒋康伟为非独立董事
3.1.4 选举王榕为非独立董事
3.1.5 选举吕立明为非独立董事
3.1.6 选举彭云辉为非独立董事
3.2 对以下独立董事人选进行投票选举：
3.2.1 选举刘星为独立董事
3.2.2 选举盘莉红为独立董事
3.2.3 选举伍斌为独立董事
4、审议《关于监事会换届选举的议案》。
4.1 选举罗大林为监事
4.2 选举边强为监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2013-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金的议案》。
1、本次交易标的、发行对象以及现金支付对象
①、交易标的
②、发行对象
③、本次现金购买资产的支付对象
④、交易价格
⑤、交易标的资产评估基准日至交割日损益的归属
⑥、利润承诺及补偿
2、本次股份发行方案
①、发行方式
②、发行股票的种类和面值
③、发行价格
④、发行股份的数量
⑤、发行对象
⑥、本次发行股票的限售期
⑦、募集配套资金用途
⑧、上市地点
⑨、本次非公开发行前本公司滚存未分配利润的处置方案
⑩、发行决议有效期
（二）审议《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的议案》。
（三）审议《关于本次交易构成关联交易的议案》。
（四）审议《关于华邦颖泰股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及摘要的议案》。
（五）审议《关于签署相关协议的议案》。
（六）审议《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。
（七）审议《关于对董事会办理本次交易相关事宜具体授权的议案》。
（八）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿涉及的股份回购与注销事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2013-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于增加公司注册资本的议案》；
（2）《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2013-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《华邦颖泰股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）及其摘要（各子议案需要逐项审议）：
（1）激励对象的确定依据和范围；
（2）激励计划授出限制性股票的数量、种类和标的股票来源；
（3）激励对象及限制性股票授予分配情况；
（4）激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期；
（5）限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法；
（6）限制性股票的获授条件、生效安排和解锁的条件；
（7）激励计划的调整方法和程序；
（8）限制性股票的授予和行权或解锁程序；
（9）公司与激励对象的权利和义务；
（10）激励计划的变更、终止及其他事项。
2、审议《华邦颖泰股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理激励计划有关事项的议案》。
4、审议《关于变更部分募集资金投资项目及使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2012年董事会工作报告》；
（2）审议《2012年监事会工作报告》；
（3）审议《2012年财务决算报告》；
（4）审议《2012年度利润分配预案》；
（5）审议《2012年年度报告及摘要》；
（6）审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司及控股子公司2013年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2013-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于增加公司注册资本的议案》；
（2）《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2012-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于变更公司名称的议案》；
（2）《关于增加公司注册资本的议案》；
（3）《关于修订公司章程的议案》；
（4）《关于选举独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2012-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）《关于2012年半年度资本公积转增股本的预案》。
2）《关于公司发行短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2012-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于审议公司章程修正案的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2012-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于收购万全凯迪公司股权的议案》；
2、《关于颖新泰康公司收购万全宏宇公司股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2012-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年董事会工作报告》。
2、《2011年监事会工作报告》。
3、《2011年财务决算报告》。
4、《2011年度利润分配预案》。
5、《2011年年度报告及摘要的议案》。
6、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。
7、《关于审议公司章程修正案的议案》。
8、《关于审议公司关联交易决策制度的议案》。
9、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
10、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。
11、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。
12、《关于以募集资金对公司子公司增资的议案》。
13、《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。
14、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》。
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2012-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司及控股子公司2012年度向银行申请授信额度及担保方式的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2012-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于增加公司董事会董事及独立董事人数的议案》；
（2）《关于修订<公司章程>的议案》；
（3）《关于修订《董事会议事规则》的议案》；
（4）《关于增选董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2011-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①、《关于增加公司注册资本的议案》；
②、《关于变更公司经营范围的议案》；
③、《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2011-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对颖新泰康追加2011年度担保额度的议案》；
2、《关于修改公司章程中部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2011-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于对颖泰嘉和之全资子公司颖新泰康提供连带责任担保的额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2011-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于与颖泰嘉和签署产品研发协议的议案》；
2、《关于2011年度对外担保额度的议案》。
3、《关于修改重庆华邦制药股份有限公司章程中部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2011-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《2010年董事会工作报告》；
2）审议《2010年监事会工作报告》；
3）审议《2010年财务决算报告》；
4）审议《2010年度利润分配预案》；
5）审议《关于审议2010年年度报告及摘要的议案》；
6）审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；
7）审议《关于延长对颖新泰康提供财务资助的期限的议案》。
公司独立董事将在本次股东大会上做述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2011-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于延长公司换股吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司决议有效期的议案》；
2、《关于延长授权董事会全权办理本次吸收合并事宜期限的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2010-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对外投资参与信华利康增资扩股的议案》的议案；
2、审议《关于修改重庆华邦制药股份有限公司章程中部分条款的议案》；
3、审议《关于董事会换届选举的议案》。
4、审议《关于监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2010-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《2009 年董事会工作报告》；
2）审议《2009 年监事会工作报告》；
3）审议《2009 年财务决算报告》；
4）审议《2009 年度利润分配预案》；
5）审议《关于审议2009 年年度报告及摘要的议案》；
6）审议《关于续聘公司2010 年度审计机构的议案》；
7）审议《关于提名吕立明先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2010-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；
2、《关于重庆华邦制药股份有限公司换股吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司的议案》。
逐项审议：
1）本次吸收合并的交易方式、交易标的和交易对方
2）本次交易的对价
3）新增股票的种类和面值
4）换股对象
5）本次吸收合并的目标资产
6）换股价格及比例
7）交易价格
8）新增股份的数量
9）人员安置
10）锁定期安排及上市地点
11）目标资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
12）滚存利润的安排
13）目标资产办理权属转移的合同义务和违约责任14）本次吸收合并决议的有效期
3、《关于签署〈重庆华邦制药股份有限公司与北京颖泰嘉和科技股份有限公司吸收合并协议〉及〈重庆华邦制药股份有限公司与北京颖泰嘉和科技股份有限公司吸收合并补充协议〉的议案》。
4、《关于签署〈北京颖泰嘉和科技股份有限公司十八名自然人股东与重庆华邦制药股份有限公司利润补偿协议〉及〈北京颖泰嘉和科技股份有限公司十八名自然人股东与重庆华邦制药股份有限公司利润补偿补充协议〉的议案》。
5、《关于〈重庆华邦制药股份有限公司换股吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司报告书〉的议案》。
6、《关于确认中威正信（北京）资产评估有限公司出具的〈资产评估报告书〉的议案》。
7、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次吸收合并事宜的议案》。
8、《关于修改公司章程中部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2009-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司章程中部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2009-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《2008 年董事会工作报告》；
2）审议《2008 年监事会工作报告》；
3）审议《2008 年财务决算报告》；
4）审议《2009 年财务预算报告》；
5）审议《2008 年度利润分配预案》；
6）审议《关于审议2008 年年度报告及摘要的议案》；
7）审议《关于修改重庆华邦制药股份有限公司章程中部分条款的议案》；
8）审议《关于修改重庆华邦制药股份有限公司章程中部分条款的补充议案》；
9）审议《关于续聘公司2009 年度审计机构的议案》；
10）审议《关于选举独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2009-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于增资丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2008-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《关于重庆汇邦旅业有限公司收购重庆华邦酒店旅业有限公司持有的武隆县芙蓉江旅游开发有限责任公司股份的议案》。
2）审议《关于重庆华邦酒店旅业有限公司购买重庆汇邦旅业有限公司部分资产的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2008-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改重庆华邦制药股份有限公司章程中部分条款的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2008-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《2007 年董事会工作报告》；
2）审议《2007 年监事会工作报告》；
3）审议《2007 年财务决算报告》；
4）审议《2007 年度利润分配预案》；
5）审议《关于审议2007 年年度报告及摘要的议案》；
6）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司2008 年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2008-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）关于变更部分募集资金投资收购陕西汉江药业集团股份有限公司部分股权的议案。
2）关于审议《重庆华邦制药股份有限公司证券投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2007-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于运用闲置自有资金申购新股的议案。
2、关于公司控股子公司陕西汉江药业集团股份有限公司对中材汉江水泥公司担保续保的议案。
3、关于监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2007-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）关于修订《重庆华邦制药股份有限公司章程》的议案。
2）关于设立董事会战略委员会的议案。
3）关于设立董事会审计委员会的议案。
4）关于设立董事会提名委员会的议案。
5）关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案。
6）关于董事会换届选举的议案。
对以下董事人选进行投票选举：
6.1张松山
6.2潘明欣
6.3杨维虎
6.4李至
6.5陈敏鑫
6.6吴必忠
6.7彭云辉
6.8吕立明
6.9黄群慧
6.10程源伟
6.11何建国
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| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2007-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《2006年董事会工作报告》；
2）审议《2006年监事会工作报告》；
3）审议《2006年财务决算报告》；
4）审议《关于利润分配的预案》；
5）审议《关于审议2006年年度报告及摘要的议案》；
6）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度审计机构的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2007-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更2006年非公开发行股票部分募集资金拟投资项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2006-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
5、审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
6、审议《关于新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8、审议《关于免除重庆市汇邦旅业有限公司发出要约的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2006-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议事项：关于投资丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2006-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《2005年董事会工作报告》；
2）审议《2005年监事会工作报告》；
3）审议《2005年财务决算报告》；
4）审议《关于利润分配的预案》；
5）审议《关于审议2005年年度报告及摘要的议案》；
6）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
7）审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
8）审议《关于修改监事会议事规则的议案》；
9）审议《关于修改公司章程的议案》；
10）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司2006年度审计机构的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-01 |
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| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2005-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《变更公司原料药项目募集资金用途的议案》；
（2）审议《变更公司左亚叶酸钙技术项目募集资金用途的议案》；
（3）审议《关于收购陕西汉江药业集团股份有限公司国有股权的议案》；
（4）审议《关于修改公司章程中部分条款的议案》；
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-19 |
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| 公司名称 | 华邦健康 |
| 公告日期 | 2005-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次相关股东会议审议的事项为：《重庆华邦制药股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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