中航机电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-09-26
公司名称中航机电
公告日期2020-09-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举张昆辉先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举纪瑞东先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举王建刚先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举陈远明先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举周春华女士为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举王树刚先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举张国华先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举景旭先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举张金昌先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举武兴全先生为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举王学柏先生为公司第七届监事会非职工代表监事
3.03 选举张彭斌先生为公司第七届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-05-29
公司名称中航机电
公告日期2020-05-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 审议《公司<2019年年度报告>及其摘要》
4.00 审议《公司2019年财务决算报告》
5.00 审议《公司2019年度利润分配预案》
6.00 审议《关于2020年综合授信额度核定及授权的议案》
7.00 审议《公司2020年财务预算(草案)》
8.00 审议《公司关于与中航工业集团公司续签<关联交易框架协议>的议案》
9.00 审议《公司关于2020年日常关联交易的议案》
10.00 审议《公司关于2020年对外担保额度的议案》
11.00 审议《关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案》
12.00 审议《公司关于增资贵州风雷航空军械有限责任公司的议案》
13.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-12-03
公司名称中航机电
公告日期2019-12-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议《关于收购南京航健航空装备技术服务有限公司70%股权暨关联交易的议案》
2.00 审议《关于增资入股宏光空降装备有限公司暨关联交易的议案》
3.00 审议《关于终止实施贵阳电机募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
4.00 审议《关于转让贵阳航空电机有限公司100%股权暨关联交易的议案公司》
5.00 审议《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-14
公司名称中航机电
公告日期2019-03-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2018年度董事会工作报告
2.00 公司2018年度监事会工作报告
3.00 公司《2018年年度报告》及其摘要
4.00 公司2018年财务决算报告
5.00 公司2018年度利润分配方案
6.00 关于2019年综合授信额度核定及授权的议案
7.00 公司2019年财务预算(草案)
8.00 公司关于2019年日常关联交易的议案
9.00 公司关于2019年对外担保额度的议案
10.00 关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案
11.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-03
公司名称中航机电
公告日期2019-01-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》
2.1 回购股份的目的、用途
2.2 回购股份的方式
2.3 回购股份的价格区间、定价原则
2.4 拟用于回购的资金总额和资金来源
2.5 拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例
2.6 回购股份的实施期限
2.7 回购股份决议的有效期
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-20
公司名称中航机电
公告日期2018-11-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于调整股权托管事项暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-18
公司名称中航机电
公告日期2018-09-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于增补公司董事候选人的议案》
1.1 增补张昆辉先生为公司第六届董事会非独立董事;
1.2 增补纪瑞东先生为公司第六届董事会非独立董事;
1.3 增补王建刚先生为公司第六届董事会非独立董事;
1.4 增补陈远明先生为公司第六届董事会非独立董事;
1.5 增补周春华女士为公司第六届董事会非独立董事;
2 《关于增补公司监事候选人的议案》
2.1 增补余枫先生为公司第六届监事会非职工代表监事;
2.2 增补武兴全先生为公司第六届监事会非职工代表监事;
2.3 增补王学柏先生为公司第六届监事会非职工代表监事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-21
公司名称中航机电
公告日期2018-03-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司<2017年年度报告>及其摘要》
4 《公司2017年财务决算报告》
5 《公司2017年度利润分配预案》
6 《公司2018年度财务预算(草案)》
7 《关于2018年综合授信额度核定及授权的议案》
8 《关于公司2018年日常关联交易的议案》
9 《关于公司2018年对外担保额度的议案》
10 《关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-09-06
公司名称中航机电
公告日期2017-09-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司<前次募集资金使用情况报告>及<前次募集资金使用情况的鉴证报告>的议案》。
3、审议《关于<中航工业机电系统股份有限公司截至2017年6月30日内部控制自我评价报告>及<内部控制鉴证报告>的议案》。
4、审议《关于中航工业机电系统股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》。
5、审议《关于中航工业机电系统股份有限公司未来三年(2017-2019年)股东分红回报规划的议案》。
6、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》。
7、审议《控股股东、实际控制人董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-05-10
公司名称中航机电
公告日期2017-05-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于增补公司董事候选人的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-14
公司名称中航机电
公告日期2017-03-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《公司2016年度董事会工作报告》
议案2《公司2016年度监事会工作报告》
议案3《公司<2016年年度报告>及其摘要》
议案4《公司2016年财务决算报告》
议案5《公司2016年度利润分配预案》
议案6《公司2017年度财务预算(草案)》
议案7《关于2017年综合授信额度核定及授权的议案》
议案8《关于日常关联交易的议案》
议案9《关于公司2017年对外担保额度的议案》
议案10《关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案》
议案11《关于修订<公司章程>的议案》
议案12《关于修订<监事会议事规则>的议案》
议案13《关于调整参与认购中航黑豹股份有限公司非公开发行股票方案的议案》
议案14《关于公司与中航黑豹股份有限公司签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》
议案15《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次认购中航黑豹股份有限公司非公开发行股票有关事宜的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-13
公司名称中航机电
公告日期2017-02-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1 选举王坚先生为公司第六届董事会非独立董事;
1.2 选举孟军先生为公司第六届董事会非独立董事;
1.3 选举李兵先生为公司第六届董事会非独立董事;
1.4 选举周寒先生为公司第六届董事会非独立董事;
1.5 选举刘蓉女士为公司第六届董事会非独立董事;
1.6 选举吴方辉先生为公司第六届董事会非独立董事;
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.1 选举刘骏民先生为公司第六届董事会独立董事;
2.2 选举刘学军先生为公司第六届董事会独立董事;
2.3 选举张国华先生为公司第六届董事会独立董事。
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1 选举王志标先生为公司第六届监事会非职工代表监事;
3.2 选举肖治垣先生为公司第六届监事会非职工代表监事;
3.3 选举王良先生为公司第六届监事会非职工代表监事。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-05
公司名称中航机电
公告日期2016-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1关于收购贵州风雷航空军械有限责任公司100%股权的议案
议案2关于收购贵州枫阳液压有限责任公司100%股权的议案
议案3关于签署附生效条件的《股权转让协议》的议案
议案4关于提请股东大会授权董事会全权办理资产收购有关事宜的议案
议案5关于修订《公司章程》的议案
议案6关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案
议案7关于向全资子公司提供担保暨关联交易的议案
议案8关于公司认购中航黑豹股份有限公司非公开发行股票的议案
议案9关于公司与中航黑豹股份有限公司签署《股份认购协议》的议案
议案10关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次认购中航黑豹股份有限公司非公开发行股票有关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-26
公司名称中航机电
公告日期2016-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2015年度董事会工作报告》
2 《公司2015年度监事会工作报告》
3 《公司2015年度报告及摘要》
4 《公司2015年财务决算报告》
5 《公司2015年度利润分配预案》
6 《公司2016年度财务预算(草案)》
7 《关于2016年综合授信额度核定及授权的议案》
8 《关于日常关联交易的议案》
9 《关于公司2016年对外担保额度的议案》
10 《关于与中航工业集团公司续签<关联交易框架协议>的议案》
11 《关于与中航工业集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>的议案》
12 《关于对全资子公司增资的议案》
13 《独立董事2015年度述职报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-07-06
公司名称中航机电
公告日期2015-07-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
2.1股票种类和面值
2.2发行方式
2.3发行对象及发行数量
2.4发行价格及定价方式
2.5限售期
2.6募集资金数量及用途
2.7本次发行前的滚存利润安排
2.8上市安排
2.9本次非公开发行股票决议的有效期限
3关于签署附条件生效的《股份认购合同》的议案
4关于公司本次非公开发行股票预案的议案
5关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
6关于提请股东大会授权董事会根据本次非公开发行结果修订公司章程的议案
7关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
8关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
9关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
10关于修改公司章程的议案
11关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案
12关于增补公司独立董事的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-17
公司名称中航机电
公告日期2015-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2014年度董事会工作报告》
2 《公司2014年度监事会工作报告》
3 《公司2014年度报告及摘要》
4 《公司2014年财务决算报告》
5 《公司2014年度利润分配预案》
6 《公司2015年度财务预算(草案)》
7 《关于2015年综合授信额度核定及授权的议案》
8 《关于日常关联交易的议案》
9 《关于公司2015年对外担保额度的议案》
10 《关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案》
11 《公司关于执行新会计准则的议案》
12 《关于增补公司董事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-07-03
公司名称中航机电
公告日期2014-07-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于增补公司董事候选人的议案
以累积投票制选举公司第五届董事会4名非独立董事
1.1 选举曹怀根先生为公司第五届董事会非独立董事
1.2 选举吴方辉先生为公司第五届董事会非独立董事
1.3 选举陈昌富先生为公司第五届董事会非独立董事
1.4 选举颜冬先生为公司第五届董事会非独立董事
2、关于增补公司监事候选人的议案
以累积投票制选举公司第五届监事会3名监事
2.1 选举张苑苑女士为公司第五届监事会监事
2.2 选举姚建国先生为公司第五届监事会监事
2.3 选举王志标先生为公司第五届监事会监事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-18
公司名称中航机电
公告日期2014-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1)《公司2013年度董事会工作报告》
2)《公司2013年度监事会工作报告》
3)《公司2013年度报告及摘要》
4)《公司2013年财务决算报告》
5)《公司2013年度利润分配预案》
6)《公司2014年度财务预算(草案)》
7)《关于2014年综合授信额度核定及授权的议案》
8)《关于日常关联交易的议案》
9)《关于公司2014年对外担保额度的议案》
10)《关于签订金融服务补充协议之二的议案》
11)《关于调整公司独立董事津贴的议案》
12)《关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-01-27
公司名称中航机电
公告日期2014-01-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案1 关于托管部分航空企业股权的议案
议案2 关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案
审议内容公司名称更名的议案,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-06
公司名称中航机电
公告日期2013-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案1 关于变更会计师事务所的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-10-25
公司名称中航机电
公告日期2013-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于接受中航机电系统有限公司财务资助关联交易框架协议的议案》;
2、审议《关于补充、调整日常关联交易类别及金额的议案》;
3、审议《关于修改公司章程的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-06-07
公司名称中航机电
公告日期2013-06-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于发行公司债券方案的议案》
2.1 关于本次发行公司债券的发行规模
2.2 关于本次发行公司债券向公司股东配售安排
2.3 关于本次发行公司债券的债券品种及期限
2.4 关于本次发行公司债券的债券利率
2.5 关于本次发行公司债券的担保方式
2.6 关于本次发行公司债券的募集资金用途
2.7 关于本次公司债券的发行方式
2.8 关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所
2.9 关于本次发行公司债券决议的有效期
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》
5、审议《关于授权董事长王坚全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
6、审议《关于股东为公司发行公司债券提供担保的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-23
公司名称中航机电
公告日期2013-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于增补董事候选人的议案》
2.《公司2012年度董事会工作报告》
3.《公司2012年度监事会工作报告》
4.《公司2012年度报告及摘要》
5.《公司2012年财务决算报告》
6.《公司2012年度利润分配预案》
7.《关于公司2013年贷款规模核定及授权的议案》
8.《公司2013年度财务预算(草案)》
9.《关于日常关联交易的议案》
10.《关于签订金融服务补充协议的议案》
11.《关于公司2013年对外担保额度的议案》
12.《关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-01-22
公司名称中航机电
公告日期2013-01-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1以累积投票制选举公司第五届董事会6名非独立董事
1.1.1选举王坚先生为公司第五届董事会非独立董事
1.1.2选举田学应先生为公司第五届董事会非独立董事
1.1.3选举吕伟加先生为公司第五届董事会非独立董事
1.1.4选举周春华女士为公司第五届董事会非独立董事
1.1.5选举李开省先生为公司第五届董事会非独立董事
1.1.6选举王伟先生为公司第五届董事会非独立董事
1.2以累积投票制选举公司第五届董事会3名独立董事
1.2.1选举刘骏民先生为公司第五届董事会独立董事
1.2.2选举王秀芬女士为公司第五届董事会独立董事
1.2.3选举刘学军先生为公司第五届董事会独立董事
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
以累积投票制选举公司第五届监事会监事
2.1选举韩晓暘先生为公司第五届监事会监事
2.2选举马永胜先生为公司第五届监事会监事
2.3选举赵卫先生为公司第五届监事会监事
3、《关于修改公司章程的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-10-30
公司名称中航机电
公告日期2012-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 《关于对全资子公司增资的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-25
公司名称中航机电
公告日期2012-07-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于修改公司章程的议案》;
(2)审议《关于制定未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-05-28
公司名称中航机电
公告日期2012-05-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于延长公司重大资产重组相关事项决议有效期的议案》;
2、《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-19
公司名称中航机电
公告日期2012-04-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-02-28
公司名称中航机电
公告日期2012-02-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《公司2011度董事会工作报告》;
(2)《公司2011年度监事会工作报告》;
(3)《公司2011年度报告及摘要》;
(4)《公司2011年财务决算报告》;
(5)《公司2012年度财务预算(草案)》;
(6)《公司2011年度利润分配预案》;
(7)《关于公司董事、监事薪酬的议案》;
(8)《关于增补公司董事的议案》;
(9)《关于增补公司监事的议案》;
(10)《关于公司2012年贷款规模核定及授权的议案》;
(11)《关于续聘公司审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-06-14
公司名称中航机电
公告日期2011-06-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于修改公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-20
公司名称中航机电
公告日期2011-04-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司本次重大资产重组方案的议案
请注意:本议案由以下1至10项分议案构成,各位股东可对以下1至10项事项合并表决或分别表决,若1至10项事项中的一项或几项未获得通过,均将导致本议案未获通过,本次重大资产重组将因重组方案未获股东大会通过而终止。
1.1 本次重大资产重组的方式、交易对方和标的资产;
1.2 本次发行的股票种类和面值;
1.3 本次发行的发行价格;
1.4 标的资产的交易价格;
1.5 本次发行的发行数量;
1.6 锁定期及上市安排;
1.7 本次发行前滚存未分配利润安排;
1.8 标的资产在评估基准日与交割日期间损益归属;
1.9 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任;
1.10 决议有效期。
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案
3、关于本次重大资产重组完成后关联交易事宜的议案
4、关于提请股东大会审议同意中航工业及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
审议内容购并,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2011-02-26
公司名称中航机电
公告日期2011-02-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《公司2010年度董事会工作报告》;
(2)《公司2010年度监事会工作报告》;
(3)《公司2010年度报告及摘要》;
(4)《公司2010年财务决算报告》;
(5)《公司2011年度财务预算(草案)》;
(6)《公司2010年度利润分配预案》;
(7)《关于公司董事、监事薪酬的议案》;
(8)《关于调整公司董事、监事津贴的议案》
(9)《关于公司2011年贷款规模核定及授权的议案》;
(10)《关于公司审计机构续聘的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-09-27
公司名称中航机电
公告日期2010-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于增补王坚先生为公司董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-08-25
公司名称中航机电
公告日期2010-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-02-27
公司名称中航机电
公告日期2010-02-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《公司2009 年度董事会工作报告》;
(2)《公司2009 年度监事会工作报告》;
(3)《公司2009 年度报告及摘要》;
(4)《公司2009 年财务决算报告》;
(5)《公司2010 年度财务预算(草案)》;
(6)《公司2009 年度利润分配预案》;
(7)《关于公司董事、监事薪酬的议案》;
(8)《关于调整公司募集资金项目部分建设内容的议案》;
(9)《关于公司2010 年贷款规模核定及授权的议案》;
(10)《关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-11-07
公司名称中航机电
公告日期2009-11-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1)选举公司第四届董事会董事候选人罗群辉先生为公司董事
1.2)选举公司第四届董事会董事候选人王伟先生为公司董事
1.3)选举公司第四届董事会董事候选人秦洪元先生为公司董事
1.4)选举公司第四届董事会董事候选人王承海先生为公司董事
1.5)选举公司第四届董事会董事候选人卢锋先生为公司董事
1.6)选举公司第四届董事会独立董事候选人张卓先生为公司独立董事
1.7)选举公司第四届董事会独立董事候选人骆祚炎先生为公司独立董事
1.8)选举公司第四届董事会独立董事候选人姜海华先生为公司独立董事
(2)审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1)选举公司第四届监事会监事候选人鲁猷余先生为公司监事
2.2)选举公司第四届监事会监事候选人戚侠先生为公司监事
2.3)选举公司第四届监事会监事候选人施爱林先生为公司监事
(3)审议《关于修改公司章程的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2009-08-20
公司名称中航机电
公告日期2009-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-02-28
公司名称中航机电
公告日期2009-02-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《公司2008 年度董事会工作报告》;
(2)《公司2008 年度监事会工作报告》;
(3)《公司2008 年度报告及摘要》;
(4)《公司2008 年财务决算报告》;
(5)《公司2009 年度财务预算(草案)》
(6)《公司2008 年度利润分配预案》;
(7)《关于公司董事、监事薪酬的议案》;
(8)《关于调整募集资金项目建设周期的议案》;
(9)《关于公司2009 年融资规模核定及授权的议案》;
(10)《关于续聘公司审计机构的议案》;
(11)《关于修改〈公司章程〉的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-05-23
公司名称中航机电
公告日期2008-05-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-02-28
公司名称中航机电
公告日期2008-02-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 审议《公司2007 年年度董事会工作报告》;
(2)审议《公司2007 年年度监事会工作报告》;
(3)审议《公司2007 年年度报告及摘要》;
(4)审议《公司2007 年年度财务决算报告》;
(5)审议《公司2007 年年度利润分配预案》;
(6)审议《关于公司2008 年贷款规模核定及授权的议案》;
(7)审议《关于公司审计机构续聘的议案》;
(8)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-01-31
公司名称中航机电
公告日期2008-01-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于变更会计师事务所的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-08-22
公司名称中航机电
公告日期2007-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于修改<公司章程>的议案》;
(2)审议《关于聘任会计师事务所的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-02-01
公司名称中航机电
公告日期2007-02-01
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议《公司2006年度董事会工作报告》;
(2)审议《公司2006年度监事会工作报告》;
(3)审议《公司2006年度报告》及《公司2006年度报告摘要》;
(4)审议《公司2006年财务决算报告》;
(5)审议《公司2006年度利润分配预案》;
(6)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
(7)审议《关于调整公司董事、监事津贴的议案》;
(8)审议《关于公司2007年贷款规模核定及授权的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-10-26
公司名称中航机电
公告日期2006-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《公司第二届董事会工作总结》;
2、审议《公司董事会换届选举的议案》;
3、审议《公司聘请会计师事务所的议案》;
4、审议《公司第二届监事会工作总结》;
5、审议《公司第二届监事会换届选举的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-09-13
公司名称中航机电
公告日期2006-09-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》,该议案内容需逐项审议;
(1)发行股票的类型和面值;
(2)发行数量;
(3)发行对象及向原股东配售的安排;
(4)定价方式及价格;
(5)发行方式;
(6)募集资金用途;
(7)本次非公开发行股票完成后公司的滚存利润分配方案;
(8)本次非公开发行股票决议有效期限;
3、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;
4、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》;
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-28
公司名称中航机电
公告日期2006-04-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议《关于<公司章程>修改议案》;
(2)审议《关于<公司股东大会议事规则>修改议案》;
(3)审议《关于<公司董事会议事规则>修改议案》;
(4)审议《关于<公司监事会议事规则>修改议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-01-24
公司名称中航机电
公告日期2006-01-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题  (1)审议《公司2005年度董事会工作报告》;
  (2)审议《公司2005年度监事会工作报告》;
  (3)审议《公司2005年度报告》及《公司2005年度报告摘要》;
  (4)审议《公司2005年财务决算报告》;
  (5)审议《公司2005年度利润分配预案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-10-19
公司名称中航机电
公告日期2005-10-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《公司聘请会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-09-12
公司名称中航机电
公告日期2005-09-12
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《湖北中航精机科技股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2005-08-18
公司名称中航机电
公告日期2005-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 审议《公司与中国航空救生研究所双方进行资产转让的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2005-04-29
公司名称中航机电
公告日期2005-04-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于修改公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-01-06
公司名称中航机电
公告日期2005-01-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
(2)审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》。
审议内容
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