| 股东大会通知 会议日期:2008-10-08 |
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| 公司名称 | 安徽华星化工股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《安徽华星化工股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》；
2.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》；
3.审议《安徽华星化工股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》； |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-09-24 |
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| 公司名称 | 安徽华星化工股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于为全资子公司——安徽华星化工重庆有限公司提供担保的议案；
2.关于修订<公司重大投资决策制度>的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-08-18 |
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| 公司名称 | 安徽华星化工股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于修改《公司章程》部分条款的议案
2.关于对安徽星诺化工有限公司增资的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-05-08 |
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| 公司名称 | 安徽华星化工股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于变更公司注册资本的议案
2.关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-03-28 |
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| 公司名称 | 安徽华星化工股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.《公司符合申请公募增发人民币普通股（A）股条件的议案》
2.《公司2008年度增发新股的议案》
3.《关于公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案》
4.《关于公司增发新股前滚存利润分配政策的议案》
5.《关于公司前次募集资金使用情况的议案》
6.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发社会公众股（A股）股票具体事宜的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-03-20 |
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| 公司名称 | 安徽华星化工股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-02-28 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》
2.审议《公司2007 年度监事会工作报告》
3.审议《公司2007 年度财务决算报告》
4.审议《公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5.审议《公司2007 年年度报告及摘要》
6.审议《关于向银行申请2008 年度流动资金贷款并办理相关资产抵押的议案》
7.审议《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2008 年财务审计机构的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-11-06 |
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| 公司名称 | 安徽华星化工股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于修订《公司募集资金使用管理制度》的议案
2.关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
3.关于修订《公司董事会议事规则》的议案
4.关于修订《公司监事会议事规则》的议案
5.关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
6.关于制订《公司对外担保制度》的议案
7.关于修订《公司关联交易决策制度》的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-04-17 |
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| 公司名称 | 安徽华星化工股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-03-28 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2006年度财务决算报告》；
4.审议《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5.审议《公司2006年年度报告及摘要》；
6.审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
7.审议《关于修改重大投资决策制度部分条款的议案》；
8.审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
9.审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
10.审议《关于向银行申请2007年度流动资金贷款并办理相关资产抵押的议案》；
11.审议《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
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| 股东大会通知 会议日期:2006-10-16 |
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| 公司名称 | 安徽华星化工股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于向中国农业银行提供资产抵押借款的议案
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| 股东大会通知 会议日期:2006-08-16 |
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| 公司名称 | 安徽华星化工股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于投资设立安徽华星-阿丹诺化工有限责任公司的议案
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| 股东大会通知 会议日期:2006-07-21 |
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| 公司名称 | 安徽华星化工股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2.《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》；
3.《关于本次非公开发行股票募集资金用途的议案》；
4.《关于公司前次募集资金使用情况的议案》；
5.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
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| 股东大会通知 会议日期:2006-06-23 |
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| 公司名称 | 安徽华星化工股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于投资年产150吨精恶唑禾草灵原药技术改造项目的议案
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| 股东大会通知 会议日期:2006-04-11 |
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| 公司名称 | 安徽华星化工股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-03-30 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2005年度财务决算报告》；
4.审议《公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5.审议《公司2005年年度报告及摘要》；
6.审议《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
7.审议《安徽华星化工股份有限公司章程（修订案）；
8.审议《安徽华星化工股份有限公司股东大会议事规则（修订案）》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2005-10-21 |
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| 公司名称 | 安徽华星化工股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《安徽华星化工股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-09-17 |
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| 公司名称 | 安徽华星化工股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于变更部分募集资金投资项目的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-04-28 |
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| 公司名称 | 安徽华星化工股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-04-12 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2004年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2004年度财务决算报告》；
4.审议《公司2004年度利润分配的议案》；
5.审议《公司2004年年度报告及摘要》；
6.审议《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
7.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8.审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
9.审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
10.审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
11.审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
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| 股东大会通知 会议日期:2004-11-28 |
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| 公司名称 | 安徽华星化工股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.《安徽华星化工股份有限公司募集资金使用管理办法》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 安徽华星化工股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.《关于修改公司章程的议案》。 |
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