| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2023年度董事会工作报告
2.00 公司2023年度监事会工作报告
3.00 公司2023年年度报告及摘要
4.00 公司2023年度财务决算报告
5.00 公司2023年度利润分配方案
6.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
7.00 关于对全资子公司提供担保的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2023-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年年度报告及摘要
4.00 公司2022年度财务决算报告
5.00 公司2022年度利润分配方案
6.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
7.00 关于对全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2022-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举吕钢先生为第八届董事会非独立董事
1.02 选举王能能先生为第八届董事会非独立董事
1.03 选举金志平先生为第八届董事会非独立董事
1.04 选举陈美丽女士为第八届董事会非独立董事
1.05 选举洪赟飞先生为第八届董事会非独立董事
1.06 选举胡万先生为第八届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举张大亮先生为第八届董事会独立董事
2.02 选举雷英女士为第八届董事会独立董事
2.03 选举徐攀女士为第八届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举股东代表监事的议案--选举胡天庆先生为第八届监事会股东代表监事
4.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2022-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补第七届董事会非独立董事的议案
2.00 关于注销回购股份并减少注册资本的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年度董事会工作报告
2.00 公司2021年度监事会工作报告
3.00 公司2021年年度报告及摘要
4.00 公司2021年度利润分配方案
5.00 公司2021年度财务决算报告
6.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
7.00 关于对全资子公司提供担保的议案
8.00 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
9.00 关于全资子公司投资建设原料药基地一期项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2021-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于收购广东沙溪制药有限公司100%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2021-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于收购广东沙溪制药有限公司100%股权暨关联交易的议案
2.00 关于收购杭州胡庆余堂医药控股有限公司6%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2021-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度监事会工作报告
3.00 公司2020年年度报告及摘要
4.00 公司2020年度利润分配方案
5.00 公司2020年度财务决算报告
6.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
7.00 关于对全资子公司提供担保的议案
8.00 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
9.00 关于变更注册资本暨修订《公司章程》 的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2020-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 逐项审议《关于<公司2020年度非公开发行股票方案>(二次修订稿)的议案》
1.01 发行的股票种类和面值
1.02 发行方式和发行时间
1.03 发行对象及认购方式
1.04 定价基准日、发行价格及定价原则
1.05 发行股票的数量
1.06 限售期安排
1.07 上市地点
1.08 募集资金数额及用途
1.09 未分配利润的安排
1.10 本次非公开发行股票决议的有效期
2.00 审议《关于<公司2020年度非公开发行A股股票预案>(二次修改稿)的议案》
3.00 审议《关于<公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>(二次修订稿)的议案》
4.00 审议《关于公司与本次非公开发行股票的拟认购方签署<附条件生效的股份认购合同之补充协议>的议案》
5.00 审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺(二次修订稿)的议案》
6.00 审议《关于<公司第三期员工持股计划>(草案)及其摘要的议案》
7.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2020-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于终止回购公司股份的议案》
2.00 审议《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2020-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司2020年度非公开发行股票方案(修订稿)的议案》
2.01 发行的股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行股票的数量
2.06 限售期安排
2.07 上市地点
2.08 募集资金数额及用途
2.09 未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
3.00 审议《关于公司2020年度非公开发行股票涉及关联交易(修订稿)的议案》
4.00 审议《关于<公司2020年度非公开发行A股股票预案>(修订稿)的议案》
5.00 审议《关于<公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>(修订稿)的议案》
6.00 审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 审议《关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购合同之终止协议>的议案》
8.00 审议《关于签署<战略合作协议之终止协议>的议案》
9.00 审议《关于公司与本次非公开发行股票的拟认购方签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》
10.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》
11.00 审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺(修订稿)的议案》
12.00 审议《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
13.00 审议《关于提请股东大会批准京新控股集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份(修订稿)的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2020-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行的股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行股票的数量
2.06 限售期安排
2.07 上市地点
2.08 募集资金数额及用途
2.09 未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
3.00 审议《关于公司2020年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》
4.00 审议《关于<公司2020年度非公开发行A股股票预案>的议案》
5.00 审议《关于<公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00 审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 审议《关于<公司第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
8.00 审议《关于<公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》
9.00 审议《关于公司与本次非公开发行股票的拟认购方签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》
9.01 公司与京新控股集团有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》
9.02 公司与第三期员工持股计划签署《附条件生效的股份认购合同》
10.00 审议《关于引入战略投资者签订<战略合作协议>的议案》
11.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》
12.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案》
13.00 审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺议案》
14.00 审议《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
15.00 审议《关于提请股东大会批准京新控股集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2020-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于购买物业资产暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2020-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年年度报告及摘要
4.00 公司2019年度利润分配方案
5.00 公司2019年度财务决算报告
6.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
7.00 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
8.00 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
9.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2020-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购部分社会公众股方案的议案
1.01 回购股份的目的及用途
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 拟回购股份的方式、资金总额及资金来源
1.04 拟回购股份的价格、定价原则
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 拟回购股份的实施期限
1.07 本次回购有关决议的有效期 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2019-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举吕钢先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举王能能先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举金志平先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举陈美丽女士为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举洪贇飞先生为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举侯建先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举范晓屏先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举史习民先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举陆伟跃先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举股东代表监事的议案--选举胡天庆先生为公司第七届监事会股东代表监事
4.00 关于与山东省潍坊滨海经济技术开发区管委会签订招商引资合同的议案
5.00 关于修订《浙江京新药业股份有限公司独立董事津贴制度》的议案
6.00 关于《浙江京新药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
7.00 关于《浙江京新药业股份有限公司共同成长计划（草案）》及其摘要的议案
8.00 关于《浙江京新药业股份有限公司共同成长计划之2019年度员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划及共同成长计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2019-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
2.00 关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型金融理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00公司2018年度董事会工作报告
2.00公司2018年度监事会工作报告
3.00公司2018年年度报告及摘要
4.00公司2018年度利润分配方案
5.00关于公司2018年度财务决算报告的议案
6.00关于续聘2019年度审计机构的议案
7.00逐项审议关于为全资子公司提供担保的议案
7.01关于为上虞京新药业有限公司提供担保的议案
7.02关于为浙江京新药业进出口有限公司提供担保的议案
8.00关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型金融理财产品的议案
9.00关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2018-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2018-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
2.00 审议关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型金融理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年年度报告及摘要
4.00 公司2017年度利润分配方案
5.00 关于公司2017年度财务决算报告的议案
6.00 关于续聘2018年度审计机构的议案
7.00 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
8.00 关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型金融理财产品的议案
9.00 关于增补第六届董事会非独立董事候选人的议案
10.00 关于回购注销公司标的资产未完成业绩承诺对应股份暨减资的议案
11.00 关于修改<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购注销相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2018-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 回购股份的资金总额及资金来源
1.06 回购股份的期限
1.07 本次回购有关决议的有效期
2.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2017-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2017-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案；
2、审议关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
3、审议关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型金融理财产品的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2017-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期的议案；
2、审议关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案；
3、审议关于回购注销公司标的资产未完成业绩承诺对应股份暨减资的议案；
4、审议关于修改公司章程的议案；
5、审议关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2016年度董事会工作报告；
2、审议公司2016年度监事会工作报告；
3、审议公司2016年年度报告及摘要；
4、审议公司2016年度利润分配方案；
5、审议关于公司2016年度财务决算报告的议案；
6、审议关于续聘2017年度审计机构的议案；
7、审议关于为全资子公司提供担保的议案；
8、审议关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
9、审议关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2016-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1) 选举吕钢先生为公司第六届董事会董事
2) 选举王能能先生为公司第六届董事会董事
3) 选举陈美丽女士为公司第六届董事会董事
4) 选举金志平先生为公司第六届董事会董事
5) 选举金祖成先生为公司第六届董事会董事
6) 选举刘胜先生为公司第六届董事会董事
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
1) 选举潘煜双女士为公司第六届董事会独立董事
2) 选举章武生先生为公司第六届董事会独立董事
3) 选举范晓屏先生为公司第六届董事会独立董事
3、审议《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
1) 选举王光强先生为公司第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2016-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于终止公司原2016年非公开发行A股股票的议案》
2审议《关于终止公司与原特定对象签署的附条件生效的股份认购协议的议案》
3审议《关于终止公司2016年员工持股计划的议案》
4审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
5逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
5.1本次非公开发行股票的种类和面值
5.2本次非公开发行股票的方式和时间
5.3本次非公开发行股票的对象和数量
5.4本次非公开发行股票的认购方式
5.5本次非公开发行股票的定价基准日
5.6本次非公开发行股票的价格及定价原则
5.7本次非公开发行股票的限售期
5.8本次非公开发行股票的上市地点
5.9本次非公开发行股票的募集资金数量和用途
5.10本次非公开发行股票前的滚存未分配利润的归属
5.11本次非公开发行股票的决议有效期限
6审议《关于公司2016年非公开发行A股股票预案的议案》
7审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》
10审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
11审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》
12审议《关于与关联人共同发起设立健康产业投资基金暨关联交易的议案》
13审议《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2016-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2015年度董事会工作报告；
2、审议公司2015年度监事会工作报告；
3、审议公司2015年年度报告及摘要；
4、审议公司2015年度利润分配方案；
5、审议关于公司2015年度财务决算报告的议案；
6、审议关于续聘2016年度审计机构的议案；
7、审议关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
8、审议关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案；
9、审议关于前次募集资金使用情况的专项报告；
10、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
11、逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案；
11.1本次非公开发行股票的种类和面值
11.2本次非公开发行股票的方式和时间
11.3本次非公开发行股票的对象和数量
11.4本次非公开发行股票的认购方式
11.5本次非公开发行股票的定价基准日
11.6本次非公开发行股票的价格及定价原则
11.7本次非公开发行股票的限售期
11.8本次非公开发行股票的上市地点
11.9本次非公开发行股票的募集资金数量和用途
11.10本次非公开发行股票前的滚存未分配利润的归属
11.11本次非公开发行股票的决议有效期限
12、审议关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案；
13、审议关于浙江京新药业股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案的议案；
14、审议关于浙江京新药业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案；
15、逐项审议关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案；
15.01公司与浙江京新控股有限公司签订《附条件生效的股份认购协议》
15.02公司与浙江京新药业股份有限公司2016年员工持股计划签订《附条件生效的股份认购协议》
15.03公司与嘉兴硅谷天堂长瑞投资合伙企业（有限合伙）签订《附条件生效的股份认购协议》
15.04公司与上海镜鸾投资管理中心（有限合伙）签订《附条件生效的股份认购协议》
15.05公司与杭州若沐创业投资合伙企业（有限合伙）签订《附条件生效的股份认购协议》
15.06公司与曹国熊签订《附条件生效的股份认购协议》
15.07公司与石文钰签订《附条件生效的股份认购协议》
16、审议关于浙江京新药业股份有限公司2016年员工持股计划（草案）及其摘要的议案；
17、审议关于公司员工持股计划管理办法的议案；
18、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案；
19、审议关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案；
20、审议关于公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案；
21、审议关于提请股东大会同意吕钢免于以要约收购方式增持公司股份的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2016-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 审议关于修改《公司章程》并办理相关工商变更登记的议案；
议案2 审议关于与以色列MAPI公司签署战略合作协议的议案；
议案3 审议关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2015-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司关于继续使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2015-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》；
2、逐项审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
1）发行股份及支付现金购买资产部分
（1）交易标的
（2）交易对方
（3）交易价格
（4）交易方式
（5）过渡期期间损益的归属
（6）权属转移的合同义务和违约责任
2）发行股份部分
本次发行包括发行股份购买资产的股份发行和募集配套资金的股份发行。
（1）发行股份的种类和面值
（2）发行方式和发行对象
（3）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
（4）发行股份的数量
（5）发行股份的锁定期
（6）上市地点
（7）上市公司滚存未分配利润安排
（8）募集资金用途
（9）本次发行决议有效期
3、审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
4、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议案》；
5、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
6、审议《关于公司与相关方签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<盈利补偿协议>、<股份认购协议>的议案》；
7、审议《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
8、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
9、审议《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2014年度董事会工作报告；
2、审议公司2014年度监事会工作报告；
3、审议公司2014年年度报告及摘要；
4、审议公司2014年度利润分配方案；
5、审议关于公司2014年度财务决算报告的议案；
6、审议关于续聘2015年度审计机构的议案；
7、审议关于为全资子公司提供担保的议案；
（1）对上虞京新药业有限公司的担保
（2）对浙江京新药业进出口有限公司的担保
8、审议关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
9、审议关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案；
10、审议关于补选第五届董事会独立董事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2014-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2014-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案；
2、审议关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
3、审议关于“京新”商号使用权授予浙江京新控股有限公司使用暨关联交易的议案；
4、审议关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2014-03-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2013年度董事会工作报告；
2、审议公司2013年度监事会工作报告；
3、审议公司2013年年度报告及摘要；
4、审议公司2013年度利润分配预案；
5、审议关于公司2013年度财务决算报告的议案；
6、审议关于续聘2014年度审计机构的议案；
7、审议关于拟为全资子公司提供担保的议案；
（1）对上虞京新药业有限公司的担保
（2）对浙江京新药业进出口有限公司的担保
8、审议关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2013-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案；
（1）发行方式和发行时间
（2）发行股票的种类和面值
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）认购方式
（6）定价基准日与发行价格
（7）限售期安排
（8）上市地点
（9）募集资金数量和用途
（10）未分配利润的安排
（11）决议有效期限
3、审议关于公司非公开发行股票预案的议案；
4、审议关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案；
5、审议关于前次募集资金使用的专项报告；
6、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案；
7、审议关于批准公司与浙江京新控股有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案；
8、审议关于聘请本次非公开发行股票相关中介机构的议案；
9、审议关于修改《公司章程》的议案；
10、审议关于制定《未来三年（2013-2015年）股东回报规划》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2013-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于董事会换届选举及公司第五届董事会成员候选人名单的议案；
1.1、选举第五届董事会6名非独立董事
1.1.1、选举吕钢先生为公司董事
1.1.2、选举陈美丽女士为公司董事
1.1.3、选举王能能先生为公司董事
1.1.4、选举徐小明先生为公司董事
1.1.5、选举金祖成先生为公司董事
1.1.6、选举金志平先生为公司董事
1.2、选举第五届董事会3名独立董事
1.2.1、选举潘煜双女士为公司独立董事
1.2.2、选举陆伟根先生为公司独立董事
1.2.3、选举王峥涛先生为公司独立董事
2、审议关于监事会换届选举及公司第五届监事会股东监事成员候选人名单的议案；
2.1、选举王光强先生为公司第五届监事会股东监事候选人
3、审议关于修订《公司独立董事津贴制度》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2013-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于参与竞价购买股权的议案；
2、审议公司关于增加公司注册资本的议案；
3、审议公司关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2013-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于“京新”商号使用权授予浙江元金投资有限公司使用暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2013-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2012年度董事会工作报告；
2、审议公司2012年度监事会工作报告；
3、审议公司2012年年度报告及摘要；
4、审议公司2012年度利润分配预案；
5、审议关于公司2012年度财务决算报告的议案；
6、审议关于续聘2013年度审计机构的议案；
7、审议关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2012-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
2、审议关于将部分募集资金永久补充流动资金的议案；
3、审议关于选举公司第四届董事会董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2012-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议关于部分变更募集资金投资项目的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2012-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2011年度董事会工作报告；
2、审议公司2011年度监事会工作报告；
3、审议公司2011年年度报告及摘要；
4、审议公司2011年度利润分配预案；
5、审议关于公司2011年度财务决算报告的议案；
6、审议关于续聘立信会计师事务所为2012年度审计机构的议案；
7、审议关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2012-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于改聘2011年度审计机构的议案；
2、审议关于拟为控股子公司广丰县京新药业有限公司提供担保的议案；
3、审议关于拟为全资子公司上虞京新药业有限公司提供担保的议案；
4、审议关于拟为全资子公司浙江京新药业进出口有限公司提供担保的议案；
5、审议公司关于向银行申请综合授信额度的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2011-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案；
2、审议关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2011-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2010年度董事会工作报告；
2、审议公司2010年度监事会工作报告；
3、审议公司2010年年度报告及摘要；
4、审议公司2010年度利润分配预案；
5、审议关于公司2010年度财务决算报告的议案；
6、审议关于续聘中准会计师事务所为2011年度审计机构的议案；
7、审议关于拟为全资子公司上虞京新药业有限公司提供担保的议案；
8、审议关于拟为全资子公司浙江京新药业进出口有限公司提供担保的议案；
9、审议关于拟为全资子公司上虞京新药业有限公司提供抵押担保的议案；
10、审议关于修改《公司章程》的议案；
11、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
12、逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案；
13、审议关于公司非公开发行股票预案的议案；
14、审议关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案；
15、审议关于前次募集资金使用的专项报告；
16、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案；
17、审议关于批准公司与浙江元金投资有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2010-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于董事会换届选举及公司第四届董事会成员候选人名单的议案；
（1） 选举公司第四届董事会董事候选人吕钢先生为公司董事；
（2） 选举公司第四届董事会董事候选人陈美丽女士为公司董事；
（3） 选举公司第四届董事会董事候选人王能能先生为公司董事；
（4） 选举公司第四届董事会董事候选人张丽娃女士为公司董事；
（5） 选举公司第四届董事会董事候选人徐小明先生为公司董事；
（6） 选举公司第四届董事会董事候选人王军民先生为公司董事；
（7） 选举公司第四届董事会独立董事候选人史习民先生为公司独立董事；
（8） 选举公司第四届董事会独立董事候选人沈竞康先生为公司独立董事；
（9） 选举公司第四届董事会独立董事候选人周伟澄先生为公司独立董事。
本次董事会换届选举的议案须以修订《公司章程》的议案通过为前提。
2、审议关于监事会换届选举及公司第四届监事会股东监事候选人名单的议案；
3、审议关于公司对控股子公司提供财务资助事项的议案；
4、审议关于修订独立董事津贴制度的议案；
5、审议关于修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2010-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于购置杭州UDC·时代大厦商务写字楼第24、25 层的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2010-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2009 年度董事会工作报告；
2、审议公司2009 年度监事会工作报告；
3、审议公司2009 年年度报告及摘要；
4、审议公司2009 年度利润分配预案；
5、审议关于公司2009 年度财务决算报告的议案；
6、审议关于续聘中准会计师事务所为2010 年度审计机构的议案；
7、审议关于拟为全资子公司上虞京新药业有限公司提供担保的议案；
8、审议关于拟为控股子公司广丰县京新药业有限公司提供担保的议案；
9、审议关于2010 年度日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2009-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司对控股子公司提供财务资助事项的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2009-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年年度报告及摘要；
4、审议公司2008 年度利润分配预案；
5、审议关于公司2008 年度财务决算报告的议案；
6、审议关于续聘中准会计师事务所为2009 年度审计机构的议案；
7、审议关于拟为全资子公司提供担保的议案；
8、审议关于2009 年度日常关联交易的议案；
9、审议关于修改《公司章程》的议案；
10、审议关于公司向银行申请出口卖方信贷贷款的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2008-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司关于拟为控股子公司提供担保的议案；
2、审议关于出售控股子公司股权及关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2008-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补第三届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2008-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议公司关于拟为全资子公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2008-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年年度报告及摘要；
4、审议公司2007 年度利润分配预案；
5、审议关于公司2007 年度财务决算报告的议案；
6、审议关于续聘中准会计师事务所为2008 年度审计机构的议案；
7、审议关于拟为全资子公司提供担保的议案；
8、审议关于2008 年度日常关联交易的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-15 |
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| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2008-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于改聘中准会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案；
2、审议公司关于为全资子公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-29 |
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| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2007-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于浙江日盛控股有限公司为公司提供贷款担保的议案；
2、审议公司关于为全资子公司提供担保的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-11 |
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| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2007-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于董事会换届选举及公司第三届董事会成员候选人名单的议案；
2、审议关于监事会换届选举及公司第三届监事会股东监事成员候选人名单的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-31 |
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| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2007-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006 年度董事会工作报告；
2、审议公司2006 年度监事会工作报告；
3、审议公司2006 年年度报告及摘要；
4、审议公司2006 年度利润分配预案；
5、审议关于公司2006 年度财务决算报告的议案；
6、审议关于续聘海南从信会计师事务所为公司审计机构的议案；
7、审议关于拟为全资子公司提供担保的议案；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-28 |
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| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2006-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2005年度董事会工作报告；
（2）审议公司2005年度监事会工作报告；
（3）审议公司2005年年度报告及摘要；
（4）审议公司2005年度利润分配预案；
（5）审议关于公司2005年度财务决算报告的议案；
（6）审议关于续聘海南从信会计师事务所为公司审计机构的议案；
（7）审议关于修改公司章程的议案；
（8）审议关于修改股东大会议事规则的议案；
（9）审议关于修改董事会议事规则的议案；
（10）审议关于对“盐酸环丙沙星FDA认证技术改造项目”的实施方式和实施地点进行调整的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-09 |
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| 公司名称 | 京新药业 |
| 公告日期 | 2005-09-09 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《浙江京新药业股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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