| 股东大会通知 公告日期:2024-01-17 |
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| 公司名称 | 保利联合 |
| 公告日期 | 2024-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司注册超短期融资券的议案
2.00 关于购买公司董监高责任保险的议案
3.00 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
4.00 关于补选公司第七届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-06 |
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| 公司名称 | 保利联合 |
| 公告日期 | 2023-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案；
2.00 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案；
3.00 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案；
4.00 关于《公司2022年度利润分配方案》的议案；
5.00 关于《公司2022年年度报告及其摘要》的议案；
6.00 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案；
7.00 关于《公司2023年度担保额度方案》的议案；
8.00 关于公司续聘2023年度审计机构的议案；
9.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-01 |
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| 公司名称 | 保利联合 |
| 公告日期 | 2022-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案；
2.00 关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案；
3.00 关于《公司2021年度财务决算报告》的议案；
4.00 关于《公司2021年度利润分配方案》的议案；
5.00 关于《公司2021年年度报告及其摘要》的议案；
6.00 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案；
7.00 关于公司2022年度担保额度的议案。
8.00 关于聘任公司2022年度审计机构的议案。
9.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
9.01 选举刘文生先生为公司第七届董事会非独立董事；
9.02 选举张毅先生为公司第七届董事会非独立董事；
9.03 选举李广成先生为公司第七届董事会非独立董事；
9.04 选举郭建全先生为公司第七届董事会非独立董事；
9.05 选举侯鸿翔先生为公司第七届董事会非独立董事；
9.06 选举饶玉女士为公司第七届董事会非独立董事。
10.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
10.01 选举王宏前先生为公司第七届董事会独立董事；
10.02 选举王强先生为公司第七届董事会独立董事；
10.03 选举李德军先生为公司第七届董事会独立董事。
11.00 关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案
11.01 选举魏彦先生为公司第七届监事会非职工监事；
11.02 选举龚健先生为公司第七届监事会非职工监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-28 |
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| 公司名称 | 保利联合 |
| 公告日期 | 2022-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于定向回购业绩承诺补偿义务人应补偿股份的议案
2.00 关于公司前次募集资金使用(发行股份购买资产)情况专项报告的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-27 |
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| 公司名称 | 保利联合 |
| 公告日期 | 2021-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司拟注册发行中期票据的议案
2.00 关于修订《保利联合股东大会议事规则》的议案
3.00 关于补选公司第六届监事会监事的议案
4.00 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案
4.01 补选张毅先生为公司第六届董事会非独立董事
4.02 补选郭建全先生为公司第六届董事会非独立董事
4.03 补选饶玉女士为公司第六届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-17 |
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| 公司名称 | 保利联合 |
| 公告日期 | 2021-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 认购对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及投向
2.08 公司滚存未分配利润的安排
2.09 本次发行决议的有效期
2.10 上市地点
3.00 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6.00 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺的议案
7.00 关于公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案
8.00 关于本次非公开发行A股股票募集资金收购资产涉及关联交易的议案
9.00 关于非公开发行A股股票聘请评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案
11.00 关于补选公司第六届监事会监事的议案
12.00 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案
12.01 补选李广成先生为公司第六届董事会非独立董事
12.02 补选侯鸿翔先生为公司第六届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 保利联合 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2020年度财务决算报告的议案
4.00 关于2020年度利润分配方案的议案
5.00 关于2020年年度报告全文及其摘要的议案
6.00 关于2021年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于保利财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易议案
8.00 关于2021年度公司担保额度的议案
9.00 关于续聘2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-11 |
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| 公司名称 | 保利联合 |
| 公告日期 | 2020-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司独立董事的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于续聘2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 保利联合 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2019年度财务决算的议案
4.00 关于2019年年度报告全文及其摘要的议案
5.00 关于2019年度利润分配方案的议案
6.00 关于2020年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于2020年度为子公司融资提供担保的议案
8.00 关于公司拟注册发行短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-14 |
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| 公司名称 | 保利联合 |
| 公告日期 | 2019-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更公司全称和证券简称的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于补选公司独立董事的议案
4.00 关于更换公司2019年度审计机构的议案
5.00 关于审议《贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事、监事薪酬管理及业绩考核办法(试行)》的议案
6.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
7.00 关于为控股子公司保利生态向银行申请项目贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-09 |
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| 公司名称 | 保利联合 |
| 公告日期 | 2019-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司实际控制人、控股股东变更避免同业竞争承诺的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-21 |
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| 公司名称 | 保利联合 |
| 公告日期 | 2019-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司2018年度董事会工作报告的议案
2.00 审议公司2018年度监事会工作报告的议案
3.00 审议公司2018年度财务决算报告的议案
4.00 审议公司2018年度利润分配方案的议案
5.00 审议公司2018年年度报告全文及其摘要的议案
6.00 审议公司2019年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避表决)
7.00 审议公司聘用2019年度审计机构的议案
8.00 审议公司对子公司融资提供担保的议案
9.00 审议公司董事、监事2018年度经营业绩考核的议案
10.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
10.01 选举张曦先生为公司第六届董事会非独立董事；
10.02 选举安胜杰先生为公司第六届董事会非独立董事；
10.03 选举郭盛先生为公司第六届董事会非独立董事；
10.04 选举魏彦先生为公司第六届董事会非独立董事；
10.05 选举李立先生为公司第六届董事会非独立董事；
10.06 选举王丽春女士为公司第六届董事会非独立董事；
11.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
11.01 选举王新华先生为公司第六届董事会独立董事；
11.02 选举张瑞彬先生为公司第六届董事会独立董事；
11.03 选举张建先生为公司第六届董事会独立董事；
12.00 关于选举第六届监事会监事的议案
12.01 选举安强先生为公司第六届监事会监事；
12.02 选举姜浩先生为公司第六届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-19 |
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| 公司名称 | 保利联合 |
| 公告日期 | 2018-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司拟发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 保利联合 |
| 公告日期 | 2018-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于确认公司本次交易中相关审计报告、备考审阅报告与资产评估报告的议案
2.00 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案
3.00 关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
4.00 关于提请本公司股东大会审议通过本次交易方案且同意保利久联控股集团有限责任公司及其关联方免于发出收购要约的议案
5.00 关于《贵州久联民爆器材发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6.00 关于公司与相关交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议书之补充协议》的议案
7.00 关于公司与相关交易对方签订附生效条件的《业绩承诺与盈利补偿协议之补充协议》的议案
8.00 关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案(逐项表决)
8.01 本次交易整体方案
本次发行股份购买资产分项方案
8.02 交易对方
8.03 标的资产
8.04 作价依据及交易作价
8.05 对价支付方式
8.06 标的资产权属转移及违约责任
8.07 发行方式
8.08 发行股份的种类和面值
8.09 发行对象
8.10 定价基准日及发行价格
8.11 调价机制
8.12 发行数量
8.13 锁定期和解禁安排
8.14 拟上市地点
8.15 滚存未分配利润安排
8.16 过渡期损益安排
8.17 业绩承诺及补偿安排
8.18 决议有效期
9.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案
10.00 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
11.00 关于本次重组履行法定程序的完备性，合规性及提交法律文件的有效性的议案
12.00 关于公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)的议案
13.00 关于聘用公司2018年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
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| 公司名称 | 保利联合 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议2017年度董事会工作报告的议案；
2.00 关于审议2017年度监事会工作报告的议案；
3.00 关于审议2017年度财务决算报告的议案；
4.00 关于审议2017年度利润分配方案的议案；
5.00 关于审议2017年年度报告全文及年度报告摘要的议案；
6.00 关于审议公司董事、监事2017年度经营业绩考核的议案；
7.00 关于审议2018年度日常关联交易预计的议案；
8.00 关于审议对子公司融资提供担保的议案；
9.00 关于审议保利财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易议案；
10.00 关于审议修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 保利联合 |
| 公告日期 | 2017-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股股东进一步明确承诺事项内容及变更承诺履行期限的议案。
2.00 关于聘任2017年度审计机构的议案。
3.00 关于调整独立董事津贴的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 保利联合 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议2016年度董事会工作报告的议案；
2、关于审议2016年度监事会工作报告的议案；
3、关于审议2016年度财务决算的议案；
4、关于审议2016年度利润分配方案的议案；
5、关于审议2016年年度报告全文及其摘要的议案；
6、关于审议公司董事、监事2016年度经营业绩考核的议案；
7、关于审议增加2016年度日常关联交易额度的议案；
8、关于审议2017年度日常关联交易预计的议案；
9、关于审议对子公司融资提供担保的议案；
10、关于审议拟与保利融资租赁有限公司合作的关联交易议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 保利联合 |
| 公告日期 | 2017-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议聘用2016年度公司审计机构的议案；
2、关于审议选举董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 保利联合 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议2015年度董事会工作报告的议案；
2、关于审议2015年度监事会工作报告的议案；
3、关于审议2015年度财务决算的议案；
4、关于审议2015年度利润分配方案的议案；
5、关于审议2015年年度报告全文及其摘要的议案；
6、关于审议2016年度给子公司贷款提供担保的议案；
7、关于审议2016年度贷款计划的议案；
8、关于审议拟与保利融资租赁有限公司合作的关联交易议案；
9、关于审议向控股股东保利久联集团借款的关联交易议案；
10、关于审议子公司贵阳久联为山西久联银行贷款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 保利联合 |
| 公告日期 | 2016-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议选举公司第五届董事会非独立董事的议案；
1.1选举陈晓钟先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.2选举张曦先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.3选举罗德丕先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.4选举郭盛先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.5选举魏彦先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.6选举王丽春女士为公司第五届董事会非独立董事；
2、关于审议选举公司第五届董事会独立董事的议案；
2.1选举张瑞彬先生为公司第五届董事会独立董事；
2.2选举张建先生为公司第五届董事会独立董事；
2.3选举王新华先生为公司第五届董事会独立董事；
3、关于审议选举公司第五届监事会监事的议案；
3.1选举占必文先生为公司第五届监事会监事；
3.2选举安强先生为公司第五届监事会监事；
3.3选举段赵清先生为公司第五届监事会监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 保利联合 |
| 公告日期 | 2015-05-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议2014年度董事会工作报告的议案；
2、关于审议2014年度监事会工作报告的议案；
3、关于审议2014年度财务决算的议案；
4、关于审议2014年度利润分配方案的议案；
5、关于审议2014年年度报告全文及年度报告摘要的议案；
6、关于审议募集资金2014年存放与使用情况的专项报告的议案；
7、关于审议聘请公司2015年度审计机构的议案；
8、关于审议2015年度给子公司贷款提供担保的议案；
9、关于审议公司2015年度贷款计划的议案；
10、关于审议保利财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易议案；
11、关于审议拟与保利融资租赁有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案；
12、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案；
13、关于审议公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案；
14、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
15、关于公司非公开发行股票方案的议案
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式及发行时间
（3）定价基准日
（4）发行数量
（5）发行价格和定价原则
（6）发行对象及认购方式
（7）限售期
（8）上市地点
（9）本次非公开发行募集资金投向
（10）本次发行前滚存利润安排
（11）本次发行决议有效期
16、关于公司非公开发行股票预案的议案；
17、关于审议本次募集资金使用情况可行性分析的议案；
18、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案；
19、关于公司与特定发行对象签订附条件生效股份认购合同的议案；
（1）公司与保利久联集团签订附条件生效的股份认购合同
（2）公司与保利投资签订附条件生效的股份认购合同
（3）公司与国寿资产签订附条件生效的股份认购合同
（4）公司与泰康资产签订附条件生效的股份认购合同
（5）公司与新华保险签订附条件生效的股份认购合同
（6）公司与太平洋资产签订附条件生效的股份认购合同
（7）公司与中信证券签订附条件生效的股份认购合同
（8）公司与南方资本签订附条件生效的股份认购合同
（9）公司与汇添富基金签订附条件生效的股份认购合同
（10）公司与光大保德信签订附条件生效的股份认购合同
20、关于提请股东大会批准保利久联控股集团有限责任公司免于发出收购要约的议案；
21、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案；
22、关于与控股股东保利久联控股集团有限责任公司签署《代为培育资产协议》暨关联交易的议案；
23、关于审议前次募集资金使用情况鉴证报告的议案；
24、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 保利联合 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于提请审议2013年度董事会工作报告的议案；
2、关于提请审议2013年度监事会工作报告的议案；
3、关于提请审议2013年度财务决算的议案；
4、关于提请审议2013年度利润分配方案的议案；
5、关于提请审议2013年度报告及年度报告摘要的议案
6、关于提请审议聘任公司2014年度审计机构的议案；
7、关于提请审议2014年度给子公司银行贷款提供担保的议案；
8、关于提请审议2014年度公司贷款计划的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 保利联合 |
| 公告日期 | 2013-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于提请审议选举董事的议案；
（1）推荐魏彦先生为公司董事候选人。
（2）推荐王丽春女士为公司董事候选人。
2、关于提请审议聘任公司2013年审计机构的议案；
3、关于提请审议修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 保利联合 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于提请审议2012年度董事会工作报告的议案；
2、关于提请审议2012年度监事会工作报告的议案；
3、关于提请审议2012年度财务决算的议案；
4、关于提请审议2012年度利润分配方案的议案；
5、关于提请审议2012年度报告及年度报告摘要的议案
6、关于提请审议修订《公司章程》的议案；
7、关于提请审议为子公司银行贷款提供担保的议案；
8、关于提请审议2013年度公司贷款计划的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 保利联合 |
| 公告日期 | 2012-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《修订〈公司章程〉的议案》；
2、审议《制定〈公司2012-2014 年股东回报规划〉的议案》；
3、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
4、审议《关于发行公司债券的议案》。
（1）发行规模
（2）向公司股东配售的安排
（3）债券期限
（4）发行方式
（5）募集资金用途
（6）上市交易
（7）决议的有效期
（8）本次发行对董事会的授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 保利联合 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于提请审议 2011 年度董事会工作报告的议案；
2、关于提请审议 2011年度监事会工作报告的议案；
3、关于提请审议 2011年度财务决算的议案；
4、关于提请审议 2011 年度利润分配方案的议案；
5、关于提请审议 2011 年度报告及年度报告摘要的议案
6、关于提请审议关于聘用公司2012年审计机构的议案；
7、关于提请审议为子公司贷款提供担保的议案；
8、关于提请审议2012年度公司贷款计划的议案；
9、关于提请审议公司2012-2014年度董事、监事薪酬考核办法的议案。
10、关于提请审议公司 2012-2014 年度董事、监事薪酬考核办法（修订稿）的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 保利联合 |
| 公告日期 | 2012-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议关于延长公司非公开发行股票方案决议及授权有效期的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 保利联合 |
| 公告日期 | 2011-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于提请审议公司第四届董事会董事候选人的议案
（二）关于提请审议公司第四届董事会独立董事候选人的议案
（三）关于提请审议公司第四届监事会监事候选人的议案
（四）关于提请审议向子公司贵州久和民爆器材有限公司提供贷款担保的议案
（五）关于提请审议变更公司 2011 年度审计机构的议案
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| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 保利联合 |
| 公告日期 | 2011-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、提请审议公司《2009年到2011年度董事、监事薪酬激励考核办法》进行修订的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 保利联合 |
| 公告日期 | 2011-02-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于提请审议 2010 年度董事会工作报告的议案；
2、关于提请审议 2010 年度监事会工作报告的议案；
3、关于提请审议 2010 年度财务决算的议案；
4、关于提请审议 2010 年度利润分配方案的议案；
5、关于提请审议 2010 年度报告及年度报告摘要的议案
6、关于提请审议关于聘用公司2011年审计机构的议案；
7、关于提请审议为子公司贷款提供担保的议案；
8、关于提请审议2011年度公司贷款计划的议案；
9、关于提请审议董事会前次募集资金使用情况报告的议案。
10、关于提请审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
11、关于提请审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
12、关于提请审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
13、关于提请审议《关于本次募集资金使用情况可行性分析的议案》；
14、关于提请审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 保利联合 |
| 公告日期 | 2010-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、提请审议《关于孙公司贵州久联建筑工程有限公司关联交易的议案》
2、提请审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、提请审议《关于改选公司监事的议案》
4、提请审议《对外担保管理管理制度》
5、提请审议《关联交易管理制度》
6、提请审议修订《募集资金使用管理办法》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 保利联合 |
| 公告日期 | 2010-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于提请审议2009 年度董事会工作报告的议案；
2、 关于提请审议2009 年度监事会工作报告的议案；
3、 关于提请审议2009 年度财务决算的议案；
4、 关于提请审议2009 年度利润分配方案的议案；
5、 关于提请审议2009 年度报告及年度报告摘要的议案
6、 关于提请审议聘用公司审计机构的议案；
7、 关于提请修改《公司章程》的议案；
8、 关于提请审议关于更换董事的议案；
9、 关于提请审议修改的《股东大会议事规则》的议案；
10、关于提请审议修改的《募集资金使用管理办法》的议案；
11、关于提请审议调整独立董事津贴的议案；
12、关于提请审议董事、监事2009 年到2011 年度激励薪酬办法的议案；
13、关于提请审议子公司新联爆破工程有限公司增加注册资本金的议案；
14、关于提请审议为子公司新联爆破、甘肃久联、贵阳久联提供总额为3亿元的银行贷款担保的议案；
15、关于提请审议2010 年度公司贷款计划的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 保利联合 |
| 公告日期 | 2009-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于提请审议2008 年度董事会工作报告的议案；
2、关于提请审议2008 年度监事会工作报告的议案；
3、关于提请审议2008 年度财务决算的议案；
4、关于提请审议2008 年度利润分配方案的议案；
5、关于提请审议2008 年度报告及年度报告摘要的议案；
6、关于提请审议发放管理层人员2008 年度激励薪酬的议案；
7、审计委员会对审计机构完成工作情况的评价意见及提请审议聘用公司审计机构的议案；
8、关于提请审议修改《公司章程》的议案；
9、关于提请审议公司证券投资内控制度的议案。
10、《关于为子公司贵州新联爆破工程有限公司在银行贷款6000万元提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 保利联合 |
| 公告日期 | 2008-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于提请审议公司第三届董事会董事候选人的议案；
1、审议选举周天爵先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；
2、审议选举占必文先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；
3、审议选举魏彦先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；
4、审议选举王保林先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；
5、审议选举梁建新先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；
6、审议选举刘顺强先生为公司第三届董事会董事候选人的议案。
（二）关于提请审议公司第三届董事会独立董事候选人的议案；
1、审议选举王胜彬先生为公司第三届董事会独立董事的议案。
2、审议选举王强先生为公司第三届董事会独立董事的议案。
3、审议选举魏现州先生为公司第三届董事会独立董事的议案。
（三）关于提请审议公司第三届监事会监事候选人的议案。
1、审议选举李祥兴先生为公司第三届监事会监事候选人的议案。
2、审议选举刘筑川先生为公司第三届监事会监事候选人的议案。
3、审议选举管静女士为公司第三届监事会监事候选人的议案。
4、审议选举廖长风先生为公司第三届监事会监事候选人的议案。
（四）关于提请审议修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 保利联合 |
| 公告日期 | 2008-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于提请审议2007 年度董事会工作报告的议案；
2、关于提请审议2007 年度监事会工作报告的议案；
3、关于提请审议2007 年度财务决算的议案；
4、关于提请审议2007 年度利润分配方案的议案；
5、关于提请审议2007 年度报告及年度报告摘要的议案；
6、关于提请审议聘用公司审计机构的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 保利联合 |
| 公告日期 | 2007-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于提请审议2006年度董事会工作报告的议案；
2、 关于提请审议2006年度监事会工作报告的议案；
3、 关于提请审议2006年度财务决算的议案；
4、 关于提请审议2006年度利润分配方案的议案；
5、 关于提请审议调整募集资金用途的议案；
6、 关于提请审议调整2006年度财务报表期初数情况的说明的议案；
7、 关于提请审议2006年度报告及年度报告摘要的议案；
8、 关于提请审议合并设立甘肃久联民爆（集团）有限责任公司的议案；
9、 关于提请审议继续聘用中和正信会计师事务所为本公司审计机构的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 保利联合 |
| 公告日期 | 2006-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于提请审议2005年度董事会工作报告的议案；
2、关于提请审议2005年度监事会工作报告的议案；
3、关于提请审议2005年度财务决算的议案；
4、关于提请审议2005年度利润分配方案的议案；
5、关于提请审议2005年度报告及年度报告摘要的议案；
6、关于提请审议修改《公司章程》的议案；
7、关于提请审议修改《公司股东大会议事规则》的议案；
8、关于提请审议继续聘用中和正信会计师事务所为本公司审计机构的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 保利联合 |
| 公告日期 | 2005-09-12 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《贵州久联民爆器材发展股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 保利联合 |
| 公告日期 | 2005-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于提请审议公司第二届董事会董事候选人的议案；
2、关于提请审议公司第二届董事会独立董事候选人的议案；
3、关于提请审议公司第二届监事会监事候选人的议案。 |
| 审议内容 | |
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