美年健康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-05-16
公司名称美年健康
公告日期2019-05-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司股份回购实施期限延期的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-25
公司名称美年健康
公告日期2019-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2018年度董会工作报告
2.00 公司2018年度监事会工作报告
3.00 公司2018年度报告及摘要
4.00 公司2018年度财务决算报告
5.00 公司2019年度财务预算报告
6.00 关于2018年度利润分配预案的议案
7.00 关于续聘2019年度审计机构的议案
8.00 关于2019年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于公司及下属子公司使用自有资金进行结构性存款的议案
10.00 关于全资子公司与百胜(深圳)医疗设备有限公司签署采购框架协议暨关联交易的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于公司监事会换届选举的议案
12.01 选举边国富先生为公司第七届监事会非职工代表监事
12.02 选举王晓军先生为公司第七届监事会非职工代表监事
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-21
公司名称美年健康
公告日期2019-03-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-02-22
公司名称美年健康
公告日期2019-02-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于补选公司董事的议案
2.00 关于调整2018年度日常关联交易预计的议案
3.00 关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案
4.00 关于与杭州艾迪康医学检验中心有限公司签署战略合作协议暨关联交易的议案
5.00 关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-22
公司名称美年健康
公告日期2018-11-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于补选公司独立董事的议案
2.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3.00 关于公司本次非公开发行股票方案的议案
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式
3.03 发行对象及认购方式
3.04 定价基准日、发行价格或定价原则
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 上市地点
3.08 募集资金投向
3.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
3.10 决议有效期
4.00 关于公司本次非公开发行股票预案的议案
5.00 关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
7.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
8.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案
9.00 关于制定公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-29
公司名称美年健康
公告日期2018-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于调整第七届董事会独立董事津贴的议案
2.00 关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份预案的议案(逐项表决)
2.01 回购的目的及用途
2.02 回购股份的方式
2.03 回购的价格、价格区间及定价依据
2.04 回购的资金总额及资金来源
2.05 回购股份的种类、数量、占总股本的比例
2.06 回购股份的实施期限
2.07 决议有效期
2.08 办理本次股份回购事宜的具体授权
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-27
公司名称美年健康
公告日期2018-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的议案
1.01 选举俞熔先生为第七届董事会非独立董事
1.02 选举郭美玲女士为第七届董事会非独立董事
1.03 选举徐可先生为第七届董事会非独立董事
1.04 选举WOOSWEELIAN(胡瑞连)先生为第七届董事会非独立董事
1.05 选举冯军元女士为第七届董事会非独立董事
1.06 选举王佳芬女士为第七届董事会非独立董事
1.07 选举李俊德先生为第七届董事会非独立董事
2.00 关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案
2.01 选举葛俊先生为第七届董事会独立董事
2.02 选举肖志兴先生为第七届董事会独立董事
2.03 选举刘勇先生为第七届董事会独立董事
2.04 选举刘晓先生为第七届董事会独立董事
3.00 关于修订《公司章程》的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-09-11
公司名称美年健康
公告日期2018-09-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券的议案
2.00 关于公司为下属境外全资子公司在境外发行债券提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-17
公司名称美年健康
公告日期2018-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年度报告及其摘要
4.00 公司2017年度财务决算报告
5.00 公司2018年度财务预算报告
6.00 关于2017年度利润分配预案的议案
7.00 关于续聘2018年度审计机构的议案
8.00 关于同一控制下企业合并追溯调整的议案
9.00 关于2018年度日常关联交易预计的议案
10.00 关于公司及下属子公司使用自有资金进行结构性存款的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-21
公司名称美年健康
公告日期2018-03-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更募投项目部分募集资金用途及使用募集资金收购德阳美年大健康体检医院有限公司等五家公司股权的议案
2.00 关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案
3.00 关于购买上海大象医学科技有限公司部分股权暨关联交易的议案
4.00 关于放弃参股公司上海好卓数据服务有限公司同比例增资权及优先购买权暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-01-25
公司名称美年健康
公告日期2018-01-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
2.00 关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案
3.00 关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案
4.00 关于全资子公司对外投资设立子公司的议案
5.00 关于全资子公司投资设立并购基金暨本公司为并购基金优先级资金提供担保的议案
6.00 关于下属子公司使用自有资金进行结构性存款的议案
7.00 关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-12-13
公司名称美年健康
公告日期2017-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于公司参与投资产业并购基金暨关联交易的议案》;
2.《关于公司向上海健亿投资中心(有限合伙)增资暨关联交易的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-11-15
公司名称美年健康
公告日期2017-11-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1《关于<美年大健康产业控股股份有限公司2017年员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 提案2《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年员工持股计划相关事宜的议案》
3.00 提案3《关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案》
4.00 提案4《关于调整公司2017年度日常关联交易预计的议案》
5.00 提案5《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 提案6《关于变更会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-28
公司名称美年健康
公告日期2017-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于下属子公司与嘉兴信文淦富股权投资合伙企业(有限合伙)共同对外投资暨关联交易的议案》;
2、《关于全资子公司与上海健亿投资中心(有限合伙)共同对外投资暨关联交易的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-25
公司名称美年健康
公告日期2017-04-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于变更会计师事务所暨聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-20
公司名称美年健康
公告日期2017-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于《公司2016年度董事会工作报告》;
2、审议关于《公司2016年度报告及其摘要》;
3、审议关于《2016年度财务决算报告》;
4、审议关于《2017年度财务预算报告》;
5、审议关于《2016年度利润分配预案的议案》;
6、审议关于《2017年度日常关联交易预计的议案》;
7、审议关于《公司及下属子公司向相关银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》;
8、审议关于《公司符合发行公司债券条件的议案》;
9、审议关于《发行公司债券的议案》;
10、审议关于《提请股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案》;
11、审议关于《提请公司股东大会延长授权董事会全权办理发行股份购买慈铭健康体检管理集团有限公司72.22%的股权并募集配套资金事宜的议案》;
12、审议关于《公司2016年度监事会工作报告》。
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-09-23
公司名称美年健康
公告日期2016-09-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于《调整本次重大资产重组募集配套资金发行价格调整机制的议案》;
2、关于《调整本次重大资产重组募集配套资金发行价格的议案》;
3、关于《本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取的填补措施的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-30
公司名称美年健康
公告日期2016-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 关于《美年大健康产业控股股份有限公司2016年员工持股计划(草案)》及摘要的议案;
2. 关于《提请股东大会授权董事会办理公司2016年员工持股计划相关事宜的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-23
公司名称美年健康
公告日期2016-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于《补选第六届董事会非独立董事的议案》;
2.关于《下属控股子公司与慈铭健康体检管理集团有限公司签订战略合作框架协议暨关联交易的议案》;
3.关于《全资子公司向银行申请借款并提供担保的议案》;
4.关于《调整独立董事津贴标准的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-13
公司名称美年健康
公告日期2016-07-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于下属境外全资子公司收购Xin Xin Healthcare Holding Limited(新新健康控股有限公司)100%股权的议案;
2.关于全资子公司使用募集资金增资下属全资子公司的议案;
3.关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案;
4.关于全资子公司与上海大象医疗健康科技有限公司签订合作框架协议暨关联交易的议案;
5.关于全资子公司与慈铭健康体检管理集团有限公司签订战略合作协议暨关联交易的议案;
6.关于全资子公司与美因健康科技(北京)有限公司签订战略发展合作协议暨关联交易的议案;
7.关于全资子公司与上海好卓数据服务有限公司签订合作协议暨关联交易的议案;
8、关于公司发行超短期融资券的议案;
9、关于公司发行中期票据的议案。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-05-31
公司名称美年健康
公告日期2016-05-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于本次重大资产重组符合相关法律法规规定条件的议案
2关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.1.1发行股份的种类和面值
2.1.2标的资产
2.1.3交易对方
2.1.4发行和支付方式
2.1.5标的资产定价依据、定价基准日及交易价格
2.1.6发行数量
2.1.7发行股份购买资产发行的价格与数量调整
2.1.8锁定期安排
2.1.9期间损益安排
2.1.10上市地点
2.1.11发行股份购买资产决议的有效期
2.2.1发行股份的种类和面值
2.2.2发行方式、发行对象及认购方式
2.2.3发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.2.4发行数量
2.2.5股份锁定安排
2.2.6募集配套资金用途
2.2.7募集配套资金的发行底价调价机制
2.2.8上市地点
2.2.9决议有效期
3关于本次重大资产重组构成关联交易的议案
4关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5关于公司与交易对方签署重大资产重组相关协议的议案
6关于公司与交易对方签署重大资产重组相关协议之补充协议的议案
7关于批准《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
8关于提请公司股东大会批准公司实际控制人俞熔及天亿资管、维途投资免于以要约方式增持公司股份的议案
9关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性、估值定价公允性的议案
10关于批准本次重大资产重组有关的审计、估值报告的议案
11关于重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案
12关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-21
公司名称美年健康
公告日期2016-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《公司2015年度董事会工作报告》;
2.《公司2015年年度报告》及摘要;
3.《2015年度财务决算报告》;
4.《2016年度财务预算报告》;
5.《关于2015年度利润分配预案的议案》;
6.《关于续聘2016年度审计机构的议案》;
7.《关于会计政策及会计估计变更的议案》;
8.《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》;
9.《关于<修订公司章程>的议案》;
10.《2015年度监事会工作报告》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-25
公司名称美年健康
公告日期2016-02-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于下属子公司向相关银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》;
2.《关于公司及下属子公司房屋租赁暨关联交易的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-12-10
公司名称美年健康
公告日期2015-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于变更公司名称的议案》;
2.《关于修改<公司章程>的议案》;
3.《关于公司监事会换届选举的议案》;
3.1 选举余继业先生为公司第六届监事会股东代表监事
3.2 选举李文罡先生为公司第六届监事会股东代表监事
4.《关于提请公司股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2015-11-20
公司名称美年健康
公告日期2015-11-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于全资子公司向银行申请贰亿元综合授信及公司为其提供担保的议案》;
2.《关于全资子公司为参股公司融资租赁提供担保暨关联交易的议案》;
3.《关于全资子公司参与签订慈铭健康体检管理集团股份有限公司之股份转让协议之补充协议暨关联交易的议案》;
4.《关于重大资产重组继续停牌的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-26
公司名称美年健康
公告日期2015-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 《关于全资子公司参与发起设立健康保险股份有限公司的议案》
议案2 《关于全资子公司投资设立融资租赁公司暨关联交易的议案》
议案3 《关于变更公司经营范围的议案》
议案4 《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-09-29
公司名称美年健康
公告日期2015-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 《关于变更公司注册资本的议案》
议案2 《关于变更公司经营范围的议案》
议案3 《关于修改<公司章程>的议案》
议案4 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
议案5 《关于修改公司<独立董事工作细则>的议案》
议案6 《关于公司董事会换届选举的议案》
议案6.1 选举第六届董事会非独立董事
议案6.1.1 选举俞熔先生为第六届董事会非独立董事
议案6.1.2 选举郭美玲女士为第六届董事会非独立董事
议案6.1.3 选举徐可先生为第六届董事会非独立董事
议案6.1.4 选举WOO SWEE LIAN(胡瑞连)先生为第六届董事会非独立董事
议案6.1.5 选举冯军元女士为第六届董事会非独立董事
议案6.1.6 选举王佳芬女士为第六届董事会非独立董事
议案6.1.7 选举章滨云先生为第六届董事会非独立董事
议案6.2 选举第六届董事会独立董事
议案6.2.1 选举肖志兴先生为第六届董事会独立董事
议案6.2.2 选举刘勇先生为第六届董事会独立董事
议案6.2.3 选举葛俊先生为第六届董事会独立董事
议案6.2.4 选举刘晓先生为第六届董事会独立董事
议案7 《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
议案8 《关于以募集资金向子公司增资的议案》
议案9 《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-06-04
公司名称美年健康
公告日期2015-06-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-08
公司名称美年健康
公告日期2015-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、公司2014年度董事会工作报告;
2、公司2014年度监事会工作报告;
3、公司2014年度财务决算报告;
4、公司2014年度利润分配预案;
5、公司2014年年度报告及其摘要;
6、关于续聘会计师事务所的议案;
7、董事会关于募集资金2014年年度存放与使用情况的专项报告;
8、公司关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的议案;
9、关于受让控股子公司南通三明时装有限公司部分股权暨关联交易的议案;
10、关于取消部分对外担保额度的议案。
11、关于公司2014年度利润分配的临时提案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-24
公司名称美年健康
公告日期2015-03-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于本次重大资产重组符合相关法律法规规定条件的议案
2.关于江苏三友集团股份有限公司重大资产重组方案的议案
2.1资产置换方案
2.1.1资产置换概况
2.1.2与拟置出资产及美年大健康相关的人员安排
2.2发行股票购买资产方案
2.2.1发行股份种类和面值
2.2.2发行方式、发行对象和认购方式
2.2.3发行股份的股份定价依据、定价基准日和发行价格
2.2.4发行数量
2.2.5发行股份拟购买资产的定价依据
2.2.6锁定期安排
2.2.7相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.2.8期间损益安排
2.2.9上市地点
2.2.10发行股份购买资产决议的有效期
2.3非公开发行股份募集配套资金方案
2.3.1发行股份的种类和面值
2.3.2发行方式、发行对象和认购方式
2.3.3发行股份定价依据、定价基准日和发行价格
2.3.4发行数量
2.3.5锁定期安排
2.3.6募集配套资金用途
2.3.7上市地点
2.3.8决议的有效期
2.4本次交易构成重大资产重组
3.关于本次重大资产重组构成关联交易的议案
4.关于批准《江苏三友集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5.关于与美年大健康产业(集团)股份有限公司全体股东签订重大资产重组相关协议的议案
6.关于与盈利预测补偿承诺人签订《盈利预测补偿协议》的议案
7.关于提请公司股东大会批准美年大健康产业(集团)股份有限公司股东俞熔及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
8.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价公允性的议案
9.关于批准本次重大资产重组有关的审计、评估和盈利预测审核报告的议案
10.公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
11.公司董事会关于本次交易后公司的现金分红政策及相应安排的说明的议案
12.关于填补本次交易摊薄公司每股收益措施的议案
13.关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的议案
14.关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组事宜的议案
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-07-31
公司名称美年健康
公告日期2014-07-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》;
议案2《关于修订<公司章程>的议案》;
议案3《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
议案4《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
议案5《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-05-29
公司名称美年健康
公告日期2014-05-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《关于终止实施募投项目的议案》;
议案2《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》;
议案3《关于对外担保事项或将承担担保责任并授权董事长签署相关文件的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-23
公司名称美年健康
公告日期2014-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《公司2013年度董事会工作报告》;
议案2《公司2013年度监事会工作报告》;
议案3《公司2013年度财务决算报告》;
议案4《公司2013年度利润分配预案》;
议案5《公司2013年年度报告及其摘要》;
议案6《董事会关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》;
议案7《关于续聘会计师事务所的议案》;
议案8《公司关于董事、监事、高管人员薪酬分配方案的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-03
公司名称美年健康
公告日期2014-04-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于增补公司第五届董事会董事的议案》;
2、《关于补提资产减值准备的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-01-29
公司名称美年健康
公告日期2014-01-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《关于控股子公司对外提供担保的议案》;
议案2《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-01-03
公司名称美年健康
公告日期2014-01-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》(采用累积投票制);
(1)提名第五届董事会非独立董事候选人陆尔穗先生;
(2)提名第五届董事会非独立董事候选人盛东林先生;
(3)提名第五届董事会非独立董事候选人陈坚先生;
(4)提名第五届董事会非独立董事候选人WANGXINGWEI先生。
2、审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》(需经深圳证券交易所审核无异议后,采用累积投票制);
(1)提名第五届董事会独立董事候选人田进先生;
(2)提名第五届董事会独立董事候选人罗会远先生;
(3)提名第五届董事会独立董事候选人王普超先生。
3、审议《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》(采用累积投票制);
(1)提名第五届监事会非职工代表监事候选人蔡国新先生;
(2)提名第五届监事会非职工代表监事候选人张炘炘先生。
4、审议《关于制定公司独立董事以及外部监事津贴的议案》;
5、审议《关于修订公司<章程>的议案》,本议案须以特别决议通过;
6、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
7、审议《关于为控股子公司江苏北斗科技有限公司提供担保的议案》;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-28
公司名称美年健康
公告日期2013-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1、《关于受让南通市港闸区资丰农村小额贷款有限公司60%股权暨关联交易的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-10
公司名称美年健康
公告日期2013-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司2012年度董事会工作报告》;
2、《公司2012年度监事会工作报告》;
3、《公司2012年度财务决算报告》;
4、《公司2012年度利润分配方案》;
5、《公司2012年年度报告及其摘要》;
6、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2012年度)》;
7、《关于续聘会计师事务所的议案》;
8、《公司关于董事、监事、高管人员薪酬分配方案的议案》;
9、《关于吸收合并全资子公司南通纽恩时装有限公司的议案》,
10、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》;
11、《关于为控股子公司提供担保的议案》。
审议内容购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-11-01
公司名称美年健康
公告日期2012-11-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于增补提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》(采用累积投票制);
(1)审议提名第四届董事会非独立董事候选人陆尔穗先生;
(2)审议提名第四届董事会非独立董事候选人WANGXINGWEI先生。
2、审议《关于增补提名第四届监事会监事的议案》;
3、审议《关于为控股子公司江苏北斗科技有限公司提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-03
公司名称美年健康
公告日期2012-08-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-10
公司名称美年健康
公告日期2012-03-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司2011年度董事会工作报告》;
2、《公司2011年度监事会工作报告》;
3、《公司2011年度财务决算报告》;
4、《公司2011年度利润分配预案》;
5、《公司2011年年度报告及其摘要》;
6、《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》;
7、《关于续聘会计师事务所的议案》;
8、《公司关于董事、监事、高管人员薪酬分配方案的议案》;
9、《关于为控股子公司江苏北斗科技有限公司提供担保的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-14
公司名称美年健康
公告日期2011-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于为控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司提供担保的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
5、审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》;
6、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
7、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》;
8、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-08-29
公司名称美年健康
公告日期2011-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于变更会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-28
公司名称美年健康
公告日期2011-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司2010 年度董事会工作报告》;
2、《公司2010 年度监事会工作报告》;
3、《公司2010 年度财务决算报告》;
4、《公司2010 年度利润分配及公积金转增股本预案》;
5、《公司2010 年年度报告及其摘要》;
6、《关于募集资金2010年度使用情况的专项报告》;
7、《关于续聘会计师事务所的议案》;
8、《公司关于董事、监事、高管人员薪酬分配方案的议案》;
9、《关于修改<公司章程>的议案》。
公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-12-09
公司名称美年健康
公告日期2010-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、审议《关于制定公司第四届董事会独立董事津贴的预案》;
5、审议《关于为控股子公司江苏北斗科技有限公司提供担保的议案》;
6、审议《关于为控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司提供担保的议案》;
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
8、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
9、审议《关于修改<独立董事工作细则>的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-09-29
公司名称美年健康
公告日期2010-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-03-30
公司名称美年健康
公告日期2010-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司2009 年度董事会工作报告》;
2、《公司2009 年度监事会工作报告》;
3、《公司2009 年度财务决算报告》;
4、《公司2009 年度利润分配预案》;
5、《公司2009 年年度报告及其摘要》;
6、《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、《公司关于董事、监事、高管人员薪酬分配方案的议案》;
8、《关于增补提名第三届董事会董事候选人的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-12-02
公司名称美年健康
公告日期2009-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于终止实施高档仿真面料生产线技术改造项目的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-03-27
公司名称美年健康
公告日期2009-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司2008 年度董事会工作报告》;
2、《公司2008 年度监事会工作报告》;
3、《公司2008 年度财务决算报告》;
4、《公司2008 年度利润分配预案》;
5、《公司2008 年年度报告及其摘要》;
6、《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、《关于修改<公司章程>的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-07-08
公司名称美年健康
公告日期2008-07-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于修改<公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-03-28
公司名称美年健康
公告日期2008-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司2007 年度董事会工作报告》;
2、《公司2007 年度监事会工作报告》;
3、《公司2007 年度财务决算报告》;
4、《公司2007 年度利润分配预案》;
5、《公司2007 年年度报告及其摘要》;
6、《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、《关于修改<公司章程>的议案》;
8、《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》。

审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-11-22
公司名称美年健康
公告日期2007-11-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (一)《关于修改<公司章程>的议案》
(二)《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-06-28
公司名称美年健康
公告日期2007-06-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;
2、《关于修改〈公司募集资金管理办法〉的议案》;
3、《关于修改〈公司投资者关系管理制度〉的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-03-28
公司名称美年健康
公告日期2007-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《公司2006年度董事会工作报告》;
2、《公司2006年度监事会工作报告》;
3、《公司2006年度财务决算报告》;
4、《公司2006年度利润分配预案》;
5、《公司2006年年度报告及其摘要》;
6、《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、《关于修改<公司关联交易决策与控制制度>的议案》;
8、《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-08-29
公司名称美年健康
公告日期2006-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于补选盛东林先生为公司第二届董事会董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-07-26
公司名称美年健康
公告日期2006-07-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修改<公司独立董事工作细则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-30
公司名称美年健康
公告日期2006-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《公司2005年度董事会工作报告》;
2、《公司2005年度监事会工作报告》;
3、《公司2005年度财务决算报告》;
4、《公司2005年度利润分配的预案》;
5、《公司2005年年度报告及其摘要》;
6、《关于续聘2006年度财务审计机构的议案》;
7、《关于修改<公司章程>的议案》;
8、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》;
9、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;
10、《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-10-21
公司名称美年健康
公告日期2005-10-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议事项:《关于修改公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-09-20
公司名称美年健康
公告日期2005-09-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《2005年上半度利润分配议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-09-09
公司名称美年健康
公告日期2005-09-09
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《江苏三友集团股份有限公司股权分置改革方案》;
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2005-06-28
公司名称美年健康
公告日期2005-06-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)《关于修改公司章程的议案》
(2)《关于修改股东大会议事规则的议案》
(3)《江苏三友集团股份有限公司投资者关系管理制度》
(4)《江苏三友集团股份有限公司募集资金管理制度》
审议内容
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