| 股东大会通知 公告日期:2024-03-09 |
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| 公司名称 | 横店东磁 |
| 公告日期 | 2024-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年年度报告》及其摘要
2.00 《公司2023年度董事会工作报告》
3.00 《公司2023年度监事会工作报告》
4.00 《公司2023年度财务决算报告》
5.00 《公司2023年度利润分配的预案》
6.00 《公司关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《公司关于监事薪酬的议案》
8.00 《公司关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-16 |
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| 公司名称 | 横店东磁 |
| 公告日期 | 2024-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司关于2024年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《公司关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》
3.00 《公司关于投资建设光伏发电项目的议案》
4.00 《公司关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 横店东磁 |
| 公告日期 | 2023-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司第三期员工持股计划(草案)》及其摘要
2.00 《公司第三期员工持股计划管理办法》
3.00 《公司关于提请股东大会授权公司董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《公司关于向新加坡孙公司提供财务资助暨关联交易的议案》
5.00 《公司关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
7.00 《公司关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 横店东磁 |
| 公告日期 | 2023-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金存管
2.21 违约情形、责任及争议解决机制
2.22 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》
6.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9.00 《关于<公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11.00 《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 横店东磁 |
| 公告日期 | 2023-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年年度报告》及其摘要
2.00 《公司2022年度董事会工作报告》
3.00 《公司2022年度监事会工作报告》
4.00 《公司2022年度财务决算报告》
5.00 《公司2022年度利润分配的预案》
6.00 《公司关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《公司关于2023年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《公司关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》
9.00 《公司关于调整独立董事薪酬的议案》
10.00 《公司关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举任海亮先生为公司第九届董事会非独立董事
10.02 选举徐文财先生为公司第九届董事会非独立董事
10.03 选举胡天高先生为公司第九届董事会非独立董事
10.04 选举厉宝平先生为公司第九届董事会非独立董事
11.00 《公司关于选举第九届董事会独立董事的议案》
11.01 选举吕岩女士为公司第九届董事会独立董事
11.02 选举杨柳勇先生为公司第九届董事会独立董事
11.03 选举贾锐先生为公司第九届董事会独立董事
12.00 《公司关于选举第九届监事会监事的议案》
12.01 选举厉国平先生为公司第九届监事会监事
12.02 选举葛向全先生为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 横店东磁 |
| 公告日期 | 2022-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司关于签订年产20GW新型高效电池项目投资协议书的议案》
2.00 《公司关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 横店东磁 |
| 公告日期 | 2022-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年年度报告》及其摘要
2.00 《公司2021年度董事会工作报告》
3.00 《公司2021年度监事会工作报告》
4.00 《公司2021年度财务决算报告》
5.00 《公司2021年度利润分配的预案》
6.00 《公司关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《公司2022年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《公司2022年度委托理财暨关联交易的议案》
9.00 《公司2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》
10.00 《公司关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
11.00 《公司关于调整部分董事薪酬的议案》
提案编码 提案名称
12.00 《公司关于调整部分监事薪酬的议案》
13.00 《公司关于变更经营范围的议案》
14.00 《公司关于修订<公司章程>的议案》
15.00 《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
16.00 《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
17.00 《公司关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
18.00 《公司关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》
19.00 《公司关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
20.00 《公司关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 横店东磁 |
| 公告日期 | 2021-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年年度报告》及其摘要
2.00 《公司2020年度董事会工作报告》
3.00 《公司2020年度监事会工作报告》
4.00 《公司2020年度财务决算报告》
5.00 《公司2021年度财务预算报告》
6.00 《公司2020年度利润分配的预案》
7.00 《公司关于续聘2021年度审计机构的议案》
8.00 《公司2021年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《公司关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销的议案》
10.00 《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》
11.00 《公司关于调整部分董事薪酬的议案》
12.00 《公司关于调整部分监事薪酬的议案》
13.00 《公司关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
15.00 《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
16.00 《公司关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
17.00 《公司关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》
18.00 《公司关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 横店东磁 |
| 公告日期 | 2020-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年年度报告》及其摘要
2.00 《公司2019年度董事会工作报告》
3.00 《公司2019年度监事会工作报告》
4.00 《公司2019年度财务决算报告》
5.00 《公司2020年度财务预算报告》
6.00 《公司2019年度利润分配的预案》
7.00 《公司关于续聘2020年度审计机构的议案》
8.00 《公司2020年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《公司关于以自有闲置资金购买关联方理财产品的议案》
10.00 《公司关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举何时金先生为公司第八届董事会非独立董事
10.02 选举徐文财先生为公司第八届董事会非独立董事
10.03 选举胡天高先生为公司第八届董事会非独立董事
10.04 选举任海亮先生为公司第八届董事会非独立董事
11.00 《公司关于选举第八届董事会独立董事的议案》
11.01 选举杨柳勇先生为公司第八届董事会独立董事
11.02 选举吕岩女士为公司第八届董事会独立董事
11.03 选举刘保钰先生为公司第八届董事会独立董事
12.00 《公司关于选举第八届监事会监事的议案》
12.01 选举厉国平先生为公司第八届监事会监事
12.02 选举吴卫民先生为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 横店东磁 |
| 公告日期 | 2019-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要
2.00 《公司第二期员工持股计划管理办法》
3.00 《公司关于提请股东大会授权公司董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 横店东磁 |
| 公告日期 | 2019-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1.00 《公司2018年年度报告》及其摘要
2.00 《公司2018年度董事会工作报告》
3.00 《公司2018年度监事会工作报告》
4.00 《公司2018年度财务决算报告》
5.00 《公司2019年度财务预算报告》
6.00 《公司2018年度利润分配的预案》
7.00 《公司关于续聘2019年度审计机构的议案》
8.00 《公司2019年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财投资的议案》
10.00 《公司关于调整董事薪酬方案的议案》
11.00 《公司关于调整监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 横店东磁 |
| 公告日期 | 2018-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司关于现金收购浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司100%股权暨关联交易的议案》；
2、《公司关于回购公司股份的预案》；
2.1 拟回购股份的目的及用途
2.2 拟回购股份的方式
2.3 拟回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
2.4 拟用于回购资金来源
2.5 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
2.6 拟回购股份的实施期限
2.7 回购有关决议的有效期
3、《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份相关事宜的议案》；
4、《公司关于修订<公司章程>的议案》；
5、《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 横店东磁 |
| 公告日期 | 2018-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年年度报告》及其摘要
2.00 《公司2017年度董事会工作报告》
3.00 《公司2017年度监事会工作报告》
4.00 《公司2017年度财务决算报告》
5.00 《公司2018年度财务预算报告》
6.00 《公司2017年度利润分配的预案》
7.00 《公司关于续聘2018年度审计机构的议案》
8.00 《公司2018年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财投资的议案》
10.00 《公司关于调整董事薪酬方案的议案》
11.00 《公司关于调整监事薪酬方案的议案》
12.00 《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》
13.00 《公司关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
15.00 《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 横店东磁 |
| 公告日期 | 2017-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年年度报告》及其摘要；
2、审议《公司2016年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2016年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2016年度财务决算报告》；
5、审议《公司2017年度财务预算报告》；
6、审议《公司2016年度利润分配的预案》；
7、审议《公司关于续聘2017年度审计机构的议案》；
8、审议《公司2017年度日常关联交易预计的议案》；
9、审议《公司关于董事会换届选举的议案》；
9.1、公司第七届董事会非独立董事候选人；
9.1.1、选举何时金先生为公司第七届董事会非独立董事；
9.1.2、选举徐文财先生为公司第七届董事会非独立董事；
9.1.3、选举胡天高先生为公司第七届董事会非独立董事；
9.1.4、选举厉宝平先生为公司第七届董事会非独立董事；
9.2、公司第七届董事会独立董事候选人；
9.2.1、选举钱娟萍女士为公司第七届董事会独立董事；
9.2.2、选举吴次芳先生为公司第七届董事会独立董事；
9.2.3、选举刘保钰先生为公司第七届董事会独立董事；
10、审议《公司关于监事会换届选举的议案》；
10.1、选举厉国平先生为公司第七届监事会监事；
10.2、选举陆德根先生为公司第七届监事会监事；
11、审议《公司关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 横店东磁 |
| 公告日期 | 2016-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司关于投资年产6GWh高容量锂离子动力电池项目的议案》；
2、审议《公司关于变更经营范围、增加注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 横店东磁 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年年度报告及其摘要》；
2、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2015年度财务决算报告》；
5、审议《公司2016年度财务预算报告》；
6、审议《公司2015年度利润分配的预案》；
7、审议《公司关于续聘2016年度审计机构的议案》；
8、审议《公司2016年度日常关联交易预计的议案》；
9、审议《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的议案》；
10、审议《公司关于选举吴次芳先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 横店东磁 |
| 公告日期 | 2015-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；
2、审议《公司关于制订<公司第一期员工持股计划管理规则>的议案》；
3、审议《公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 横店东磁 |
| 公告日期 | 2015-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年年度报告及其摘要》；
2、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2014年度财务决算报告》；
5、审议《公司2015年度财务预算报告》；
6、审议《公司2014年度利润分配的预案》；
7、审议《公司关于续聘2015年度审计机构的议案》；
8、审议《公司有关日常关联交易的议案》；
9、审议《公司关于选举方小波先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；
10、审议《公司关于修订<公司章程>的议案》；
11、审议《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
12、审议《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
13、审议《公司关于修订<公司监事会议事规则>的议案》；
14、审议《公司关于增加经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》；
15、审议《公司关于使用自有闲置资金进行金融衍生品投资的议案》；
16、审议《公司关于制订<公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》；
17、审议《公司关于会计政策变更的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 横店东磁 |
| 公告日期 | 2014-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年年度报告及其摘要》；
2、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《公司2014年度财务预算报告》；
6、审议《公司2013年度利润分配的预案》；
7、审议《公司董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、审议《公司关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
9、审议《公司有关日常关联交易的议案》；
10、审议《公司关于董事会换届选举的议案》；
10-1审议《公司关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
10-1-1 选举何时金先生为公司第六届董事会非独立董事；
10-1-2 选举徐文财先生为公司第六届董事会非独立董事；
10-1-3 选举胡天高先生为公司第六届董事会非独立董事；
10-1-4 选举厉宝平先生为公司第六届董事会非独立董事；
10-2审议《公司关于董事会换届选举独立董事的议案》；
10-2-1 选举钱娟萍女士为公司第六届董事会独立董事；
10-2-2 选举卫龙宝先生为公司第六届董事会独立董事；
10-2-3 选举季国平先生为公司第六届董事会独立董事；
11、审议《公司关于监事会换届选举的议案》；
11-1 选举任立荣先生为公司第六届监事会监事；
11-2 选举池玉清先生为公司第六届监事会监事；
12、审议《公司关于修订<公司章程>的议案》；
13、审议《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
14、审议《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
15、审议《公司关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 横店东磁 |
| 公告日期 | 2013-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《公司2012年年度报告及其摘要》；
议案二：审议《公司2012年度董事会工作报告》；
议案三：审议《公司2012年度监事会工作报告》；
议案四：审议《公司2012年度财务决算报告》；
议案五：审议《公司2013年度财务预算报告》；
议案六：审议《公司2012年度利润分配的预案》；
议案七：审议《公司关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；
议案八：审议《公司有关日常关联交易的议案》；
议案九：审议《公司关于暂缓对外投资6000吨多晶硅项目的议案》；
议案十：审议《公司关于更换董事的议案》；
议案十一：审议《公司关于更换监事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 横店东磁 |
| 公告日期 | 2013-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《公司关于太阳能产业应收款项、固定资产及在建工程计提资产减值准备的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 横店东磁 |
| 公告日期 | 2012-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
3、 审议《公司关于制订<公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 横店东磁 |
| 公告日期 | 2012-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《公司2011年年度报告及其摘要》；
议案二：审议《公司2011年度董事会工作报告》；
议案三：审议《公司2011年度监事会工作报告》；
议案四：审议《公司2011年度财务决算报告》；
议案五：审议《公司2012年度财务预算报告》；
议案六：审议《公司2011年度利润分配的预案》；
议案七：审议《公司关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；
议案八：审议《公司有关日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 横店东磁 |
| 公告日期 | 2011-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）逐项审议《公司关于终止实施A股限制性股票激励计划暨回购并注销已授予限制性股票的议案》。
（二）逐项审议《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励计划终止暨回购并注销已授予限制性股票的相关事宜的议案》
（三）审议《公司关于减少注册资本的议案》
（四）审议《公司关于修订<公司章程>的议案》
（五）审议《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
（六）审议《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 横店东磁 |
| 公告日期 | 2011-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司与乌海市人民政府签署的项目投资合同书》；
2、审议《公司关于对外投资6000吨多晶硅项目的议案》；
3、审议《公司为德国全资子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 横店东磁 |
| 公告日期 | 2011-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司拟发行公司债券的议案》；
2、审议《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事宜的议案》；
3、审议《公司关于对控股子公司追加财务资助额度的议案》；
4、审议《公司为全资子公司提供担保的议案》；
5、审议《公司关于修订<公司章程>的议案》；
6、审议《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
7、审议《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
8、审议《公司关于修订<公司监事会议事规则>的议案》；
9、审议《公司对外担保管理制度》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 横店东磁 |
| 公告日期 | 2011-01-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《公司2010年年度报告及其摘要》；
议案二：审议《公司2010年度董事会工作报告》；
议案三：审议《公司2010年度监事会工作报告》；
议案四：审议《公司2010年度财务决算报告》；
议案五：审议《公司2011年度财务预算报告》；
议案六：审议《公司2010年度利润分配的预案》；
议案七：审议《公司关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；
议案八：审议《公司有关日常关联交易的议案》；
议案九：审议《公司关于董事会换届选举的议案》； 本议案董事和独立董事分项表决，采取累积投票制的选举方式。
议案十：审议《公司关于监事会换届选举的议案》； 本议案采取累积投票制的选举方式。
议案十一：审议《公司关于调整公司董事长薪酬的议案》；
议案十二：审议《公司为全资子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 横店东磁 |
| 公告日期 | 2010-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《公司关于投资年产500MW 大规模晶体硅太阳能电池片及250MW组件项目的议案》；
议案二：审议《杞县东磁新能源有限公司关于投资年产100MW 太阳能多晶硅片及13 万只石坩锅投资项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 横店东磁 |
| 公告日期 | 2010-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《横店集团东磁股份有限公司A 股限制性股票激励计划（草案）修订稿及其摘要的议案》；
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源和数量
1.3 激励对象的限制性股票分配情况
1.4 激励计划的有效期、授予日及授予方式、锁定期、解锁期及相关限售规定
1.5 授予价格和授予价格的确定方式
1.6 授予条件和程序
1.7 解锁条件和程序
1.8 激励计划的调整方法和程序
1.9 公司与激励对象各自的权利与义务
1.10 激励计划的变更与终止
2、审议《横店集团东磁股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 横店东磁 |
| 公告日期 | 2010-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《公司关于对外投资年产300MW晶体硅太阳能电池片及50MW组件项目的议案》；
议案二：审议《公司关于对外投资年产6000吨MnZn铁氧体和8000吨粉料项目的议案》；
议案三：审议《公司关于增加经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 横店东磁 |
| 公告日期 | 2010-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《公司2009 年年度报告及其摘要》；
议案二：审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
议案三：审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
议案四：审议《公司2009 年度财务决算报告》；
议案五：审议《公司2010 年度财务预算报告》；
议案六：审议《公司2009 年度利润分配的预案》；
议案七：审议《公司关于续聘公司2010 年度审计机构的议案》；
议案八：审议《公司关于调整第四届监事会部分监事薪酬的议案》；
议案九：审议《公司有关日常关联交易的议案》；
议案十：审议《公司关于对控股子公司提供财务资助事项的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 横店东磁 |
| 公告日期 | 2009-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《横店集团东磁股份有限公司关于变更激光打印机显影辊技术改造募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 横店东磁 |
| 公告日期 | 2009-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《公司2008 年年度报告及其摘要》；
议案二：审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
议案三：审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
议案四：审议《公司2008 年度财务决算报告》；
议案五：审议《公司2009 年度财务预算报告》；
议案六：审议《公司2008 年度利润分配的预案》；
议案七、审议《公司关于续聘浙江天健东方会计师事务所担任公司2009 年度审计机构的议案》
议案八、审议《公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 横店东磁 |
| 公告日期 | 2008-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于修订<横店集团东磁股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
议案二：审议《关于修订<横店集团东磁股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
议案三：审议《关于修订<横店集团东磁股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；
议案四：审议《关于向横店集团东磁有限公司受让资产的议案》
议案五：审议《关于横店集团东磁股份有限公司新聘独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 横店东磁 |
| 公告日期 | 2008-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于修改<公司章程>的议案》；
议案二：审议《关于公司第四届董事薪酬和津贴的议案》；
议案三：审议《关于公司第四届监事薪酬和津贴的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 横店东磁 |
| 公告日期 | 2008-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议2007 年年度报告及其摘要；
议案二：审议2007 年度董事会工作报告；
议案三：审议2007 年度监事会工作报告；
议案四：审议公司2007 年度财务决算报告；
议案五：审议公司2008 年度财务预算报告；
议案六：审议公司2007 年度利润分配的预案；
议案七：审议关于续聘公司2008 年度审计机构的议案；
议案八：审议董事会关于公司2007 年度募集资金使用情况的专项说明；
议案九：审议关于董事会换届选举及公司第四届董事会成员候选人名单的议案；
议案十：审议关于监事会换届选举及公司第四届监事会成员候选人名单的议案；
议案十一：审议关于修订《横店集团东磁股份有限公司关联交易决策制度》的议案；
议案十二：审议关于修订《横店集团东磁股份有限公司独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 横店东磁 |
| 公告日期 | 2007-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议公司2006年年度报告及其摘要
议案二：审议2006年度董事会工作报告（公司独立董事将在本次股东大会上述职）
议案三：审议2006年度监事会工作报告
议案四：审议公司2006年度财务决算报告
议案五：审议公司2006年度利润分配的预案
议案六：审议关于调整独立董事和外部监事津贴标准的议案
议案七：审议关于续聘公司2007年度审计机构的议案
议案八：审议董事会关于公司2006年度募集资金使用情况的专项说明
议案九：审议关于公司符合申请公募增发人民币普通股（A股）条件的议案
议案十：审议关于公司申请公募增发人民币普通股（A股）的议案
议案十一：审议关于公募增发人民币普通股（A股）募集资金投资项目可行性的议案
议案十二：审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公募增发人民币普通股（A股）相关事宜的议案
议案十三：审议董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明
议案十四：审议关于公司本次公募增发前滚存利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 横店东磁 |
| 公告日期 | 2006-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议修改《关于制订公司募集资金管理办法的议案》；
2、审议修改《关于修订公司关联交易决策制度的议案》。
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| 审议内容 | |
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发行与分配