| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年年度报告及其摘要的提案》
4.00 《公司2023年财务决算和2024年财务预算报告》
5.00 《公司2023年度利润分配提案》
6.00 《公司2024年度融资需求的提案》
7.00 《公司预计2024年度日常关联交易的提案》
8.00 《公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
1.00 《公司关于续聘2023年度审计机构的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2023-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司关于选举第八届董事会独立董事的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年年度报告及其摘要的提案》
4.00 《公司2022年财务决算和2023年财务预算报告》
5.00 《公司2022年度利润分配提案》
6.00 《公司2023年度融资需求的提案》
7.00 《公司预计2023年度日常关联交易的提案》
8.00 《公司关于2023年度提供财务资助暨关联交易的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-04 |
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| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2023-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司关于选举第八届董事会非独立董事的提案》
1.01 选举冯军先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举李坚先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举程旭哲先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举吴通先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举李涛先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举高宏先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 《公司关于选举第八届董事会独立董事的提案》
2.01 选举杨向红女士为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举姚颐女士为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举王好谦先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 《公司关于选举第八届监事会非职工代表监事的提案》
3.01 选举游增淦先生为公司第八届监事会非职工代表监事
3.02 选举王海波先生为公司第八届监事会非职工代表监事
3.03 选举孙浩先生为公司第八届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-11 |
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| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2023-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司关于修订<公司章程>的提案》
2.00 《公司关于修订<公司监事会议事规则>的提案》
3.00 《公司关于修订<公司关联交易决策制度>的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-16 |
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| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2022-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
1.00 《公司关于子公司为参股公司提供担保的提案》
2.00 《公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2022-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司关于控股子公司向参股公司增资暨关联交易的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
1.00 《公司2021年年度报告及其摘要的提案》
2.00 《公司2021年度利润分配提案》
3.00 《公司2021年度董事会工作报告》
4.00 《公司2021年度监事会工作报告》
5.00 《公司2021年财务决算和2022年财务预算报告》
6.00 《公司关于2022年度融资需求的提案》
7.00 《公司预计2022年度日常关联交易的提案》
8.00 《公司关于2022年度对下属企业提供财务资助额度的提案》
9.00 《公司关于续聘公司2022年度审计机构的提案》
10.00 《公司关于修订<公司章程>的提案》
11.00 《公司关于修订<股东大会议事规则>的提案》
12.00 《公司关于修订<董事会议事规则>的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2021-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案 总提案：
1.00 《公司关于控股股东避免同业竞争承诺延期的提案》
2.00 《公司关于子公司对外担保暨关联交易的提案》
3.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的提案》
3.01 非独立董事吴通先生
3.02 非独立董事游增淦先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
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| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整控股子公司业绩承诺期的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2021-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司关于向控股子公司增资暨关联交易的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2021-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年年度报告及其摘要的提案》
2.00 《公司2020年度利润分配提案》
3.00 《公司2020年度董事会工作报告》
4.00 《公司2020年度监事会工作报告》
5.00 《公司2020年财务决算和2021年财务预算报告》
6.00 《公司关于2021年度融资需求的提案》
7.00 《公司关于预计2021年度日常关联交易的提案》
8.00 《公司关于2021年度提供财务资助暨关联交易的提案》
9.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的提案》
10.00 《公司关于控股子公司向下属公司增资暨关联交易的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2020-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司关于拟签订股权转让协议暨关联交易的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2020-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司关于吸收合并全资子公司云南世博文旅发展有限公司的提案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2020-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司关于为全资子公司提供担保的提案》
2.00 《公司关于向控股子公司提供财务资助的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：
1.00 《公司2019年年度报告及其摘要的提案》
2.00 《公司2019年度利润分配提案》
3.00 《公司2019年度董事会工作报告》
4.00 《公司2019年度监事会工作报告》
5.00 《公司2019年财务决算和2020年财务预算报告》
6.00 《公司关于2020年度融资需求的提案》
7.00 《公司关于预计2020年度日常关联交易的提案》
8.00 《公司关于2020年度对下属企业提供财务资助额度的提案》
9.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2020-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司关于子公司向参股公司提供财务资助额度暨关联交易的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2020-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司关于子公司向参股公司提供财务资助额度暨关联交易的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2019-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司同意全资子公司“文旅科技”及其控股子公司“文旅投资”按持股比例对参股公司提供担保暨关联交易的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2019-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：
1.00 《公司关于增加2019年度日常关联交易预计的提案》
2.00 《公司关于收购云南世界恐龙谷旅游股份有限公司股权暨关联交易的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2019-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的提案》
1.01 非独立董事张睿先生
1.02 非独立董事程旭哲先生
1.03 非独立董事金立先生
1.04 非独立董事孙鹏先生
1.05 非独立董事李坚先生
1.06 非独立董事鲁宁先生
2.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的提案》
2.01 独立董事龙超先生
2.02 独立董事王军先生
2.03 独立董事杨向红女士
3.00 《关于选举第七届监事会非职工代表监事的提案》
3.01 非职工代表监事洪龙弟先生
3.02 非职工代表监事王海波先生
3.03 非职工代表监事邓康先生
4.00 《公司关于修订<公司章程>的提案》
5.00 《公司关于修订<股东大会议事规则>的提案》
6.00 《公司关于修订<董事会议事规则>的提案》
7.00 《公司关于向控股子公司云南省国际旅行社有限公司提供借款的提案》
8.00 《公司关于符合公开发行公司债券条件的提案》
9.00 《公司关于公开发行公司债券的提案》
9.01 票面金额、发行价格及发行规模
9.02 发行对象及向公司股东配售的安排
9.03 债券期限
9.04 债券利率及付息方式
9.05 发行方式
9.06 募集资金用途
9.07 担保方式
9.08 偿债保障措施
9.09 承销方式
9.10 债券的上市
9.11 决议的有效期
10.00 《公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的提案》
11.00 《公司关于控股股东变更同业竞争承诺的提案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年年度报告及其摘要的提案》；
2.00 《公司2018年度利润分配提案》
3.00 《公司2018年度董事会工作报告》
4.00 《公司2018年度监事会工作报告》
5.00 《公司2018年财务决算和2019年财务预算报告》
6.00 《公司关于2019年度融资需求的提案》
7.00 《公司关于预计2019年度日常关联交易的提案》
8.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2018-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司出售子公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2018-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司控股股东变更同业竞争承诺的议案》
2.00 《云南旅游股份有限公司关于向云南世博旅游控股集团有限公司申请借款及担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2018-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于云南旅游股份有限公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》
2.00 《关于云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》
2.01 整体方案
2.02 交易对方
2.03 标的资产的定价依据和交易价格
2.04 支付方式
本次交易中的发行股份
2.05 发行股份的种类和面值
2.06 发行方式
2.07 发行对象和认购方式
2.08 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.09 发行数量
2.10 股份锁定期安排
2.11 期间损益安排
2.12 关于相关资产办理权属转移的合同义务及违约责任
2.13 业绩承诺及补偿安排
2.14 减值测试及补偿
2.15 滚存未分配利润安排
2.16 上市地点
2.17 决议有效期
3.00 《关于云南旅游股份有限公司本次交易构成关联交易的议案》
4.00 《关于<云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
5.00 《关于云南旅游股份有限公司与深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司全体股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
6.00 《关于云南旅游股份有限公司与深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司全体股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
7.00 《关于云南旅游股份有限公司与深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司全体股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二>的议案》
8.00 《关于云南旅游股份有限公司与深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司全体股东签署附条件生效的<业绩承诺及补偿协议>的议案》
9.00 《关于云南旅游股份有限公司与深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司全体股东签署附条件生效的<业绩承诺及补偿协议之补充协议>的议案》
10.00 《云南旅游股份有限公司关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》
11.00 《云南旅游股份有限公司关于本次交易符合<首次公开发行股票并上市管理办法>相关规定的议案》
12.00 《云南旅游股份有限公司关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
13.00 《关于云南旅游股份有限公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法%第十一条和%关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
14.00 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
15.00 《关于批准本次交易有关审计报告、资产评估报告的议案》
16.00 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
17.00 《关于审议本次交易对即期回报的影响及填补措施的议案》
18.00 《关于<云南旅游股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之房地产业务自查报告>及相关承诺的议案》
19.00 《云南旅游股份有限公司关于提请股东大会同意华侨城集团有限公司免于发出要约的议案》
20.00 《云南旅游股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
21.00 《关于<云南旅游股份有限公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2018-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于云南旅游股份有限公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》
2.00 《关于云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》
2.01 整体方案
2.02 交易对方
2.03 标的资产的定价依据和交易价格
2.04 支付方式
2.05 本次交易中的发行股份
2.05.01 发行股份的种类和面值
2.05.02 发行方式
2.05.03 发行对象和认购方式
2.05.04 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.05.05 发行数量
2.05.06 股份锁定期安排
2.05.07 期间损益安排
2.05.08 关于相关资产办理权属转移的合同义务及违约责任
2.05.09 业绩承诺及补偿安排
2.05.10 减值测试及补偿
2.05.11 滚存未分配利润安排
2.05.12 上市地点
2.06 决议有效期
3.00 《关于云南旅游股份有限公司本次交易构成关联交易的议案》
4.00 《关于<云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于云南旅游股份有限公司与深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司全体股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
6.00 《关于云南旅游股份有限公司与深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司全体股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
7.00 《关于云南旅游股份有限公司与深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司全体股东签署附条件生效的<业绩承诺及补偿协议>的议案》
8.00 《关于云南旅游股份有限公司与深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司全体股东签署附条件生效的<业绩承诺及补偿协议之补充协议>的议案》
9.00 《云南旅游股份有限公司关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》
10.00 《云南旅游股份有限公司关于本次交易符合<首次公开发行股票并上市管理办法>相关规定的议案》
11.00 《云南旅游股份有限公司关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
12.00 《关于云南旅游股份有限公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法%第十一条和%关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
13.00 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
14.00 《关于批准本次交易有关审计报告、资产评估报告的议案》
15.00 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
16.00 《关于审议本次交易对即期回报的影响及填补措施的议案》
17.00 《关于自查报告>及相关承诺的议案》
18.00 《云南旅游股份有限公司关于提请股东大会同意华侨城集团有限公司免于发出要约的议案》
19.00 《云南旅游股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
20.00 《关于<云南旅游股份有限公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2018-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2018-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于申请公司股票继续停牌的议案》
2.00 《公司关于云南世博园艺有限公司与成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司共同出资设立新公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2018-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《公司2017年度利润分配议案》
3.00 《公司2017年度董事会工作报告的议案》
4.00 《公司2017年度监事会工作报告的议案》
5.00 《公司2017年财务决算和2018年财务预算报告的议案》
6.00 《公司关于2018年度银行授信额度的议案》
7.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
9.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
9.01 非独立董事程旭哲先生
9.02 非独立董事孙鹏先生 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2017-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司控股股东变更同业竞争承诺的议案》；
2．审议《关于公司委托银行向云南世博旅游控股集团有限公司贷款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-26 |
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| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2017-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司出资参与设立并购基金—云南旅游发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》；
2．审议《关于选举张睿先生为公司董事的议案》；
3．审议《关于选举张国武为公司监事的议案》；
4．审议《关于公司为控股子公司向银行借款及开具银行保函提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-03 |
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| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2017-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2 《关于<云南旅游股份有限公司非公开发行A股股票预案（第八次修订稿）>的议案》
3 《关于签订附条件生效的<云南旅游股份有限公司与深圳华侨城资本投资管理有限公司签署的股份认购协议之补充协议（五）>的议案》
4 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》
6 《关于公司为控股子公司向银行借款及开具银行保函提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-13 |
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| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2017-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《公司2016年度董事会工作报告的议案》；
2.审议《公司2016年度监事会工作报告的议案》；
3.审议《公司2016年财务决算和2017年财务预算报告的议案》；
4.审议《公司2016年度利润分配议案》；
5.审议《公司2016年年度报告及其摘要的议案》；
6.审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》；
7.审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
8.听取公司独立董事《2016年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-31 |
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| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2016-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于变更公司2013年重大资产重组所涉云南省中国旅行社相关承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2016-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司向关联方借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2016-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更2013年重大资产重组募集配套资金投资项目的议案
2、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
3、关于公司2016年前三季度利润分配议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2016-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于调减非公开发行募集资金投资项目总投资规模的议案》；
2．审议《关于公司非公开发行A股股票预案（第五次修订稿）的议案》；
3．审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第四次修订稿）的议案》；
4．审议《关于本次发行评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》；
5．审议《关于调整2013年重组所涉轿子山公司和海外国旅相关承诺的议案》；
6．审议《关于修订<云南旅游股份有限公司关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2016-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司股票延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2016-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2、审议《关于调整本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2016-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举王冲先生为公司第六届董事会非独立董事
1.2 选举葛宝荣先生为公司第六届董事会非独立董事
1.3 选举金立先生为公司第六届董事会非独立董事
1.4 选举魏忠先生为公司第六届董事会非独立董事
1.5 选举李双友先生为公司第六届董事会非独立董事
1.6 选举杨建国先生为公司第六届董事会非独立董事
2 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
2.1 选举龙超先生为公司第六届董事会独立董事
2.2 选举王军先生为公司第六届董事会独立董事
2.3 选举王晓东先生为公司第六届董事会独立董事
3 《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》
3.1 选举杨淑芳女士为公司第六届监事会非职工监事
3.2 选举王海波先生为公司第六届监事会非职工监事
3.3 选举陈秀萍女士为公司第六届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-01 |
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| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2016-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于再次调整公司非公开发行股票方案的议案》
（1）本次发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行价格和定价原则
（4）发行对象及认购方式
（5）发行数量
（6）限售期
（7）上市地点
（8）本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
（9）本次非公开发行股票决议有效期
（10）募集资金用途；
2、审议《关于公司非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）的议案》；
3、审议《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》；
4、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）的议案》；
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、审议《关于公司与世博旅游集团签订<资产认购股份协议之终止协议>的议案》；
8、审议《关于公司与世博广告签订<股份认购协议之终止协议>的议案》；
9、审议《关于公司与华侨城投资管理公司签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》；
10、审议《关于<云南旅游股份有限公司关于房地产业务相关问题自查报告（修订稿）>的议案》；
11、审议《关于调整本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
13、审议《关于与世博旅游集团签订股权转让意向协议的议案》；
14、审议《关于公司与华侨城投资管理公司签订<股份认购协议之补充协议>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《公司2015年度董事会工作报告的议案》；
2.审议《公司2015年度监事会工作报告的议案》；
3.审议《公司2015年财务决算和2016年财务预算报告的议案》；
4.审议《公司2015年度利润分配议案》；
5.审议《公司2015年年度报告及其摘要的议案》；
6.审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》；
7.审议《关于选举陈秀萍女士为公司第五届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-14 |
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| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2016-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》
（1）本次发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行价格和定价原则
（4）发行对象及认购方式
（5）发行数量
（6）募集资金投向
（7）限售期
（8）上市地点
（9）本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
（10）本次非公开发行股票决议有效期；
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》；
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、审议《关于公司与世博旅游集团签署<资产认购股份协议>的议案》；
8、审议《关于公司与世博旅游集团签署的<资产认购股份协议的补充协议>的议案》；
9、审议《关于公司与世博广告签署<股份认购协议>的议案》；
10、审议《关于本次发行相关审计报告、资产评估报告的议案》；
11、审议《关于本次发行评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》；
12、审议《关于<关于公司房地产业务相关问题的自查报告>的议案》；
13、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；
14、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
15、审议《关于<公司未来三年（2016—2018年）股东回报规划>的议案》；
16、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2015-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司与深圳市世博兴云旅游投资中心（有限合伙）签订<商品房购销合同>暨重大关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2015-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改公司章程的议案》
2 《关于选举杨建国先生为公司第五届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2015-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2014年度董事会工作报告的议案》；
（二）审议《公司2014年度监事会工作报告的议案》；
（三）审议《公司2014年财务决算和2015年财务预算报告的议案》；
（四）审议《公司2014年度利润分配议案》；
（五）审议《公司2014年年度报告及其摘要的议案》；
（六）审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》；
（七）审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2014-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》；
（二）审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的预案》
1、本次重组总体方案
（1）方案概述
（2）标的资产及交易价格
（3）交易对价支付方式
（4）评估基准日前未分配利润归属
（5）过渡期及过渡期交易标的损益的归属
（6）盈利承诺及补偿
（7）业绩奖励
（8）关于江南园林应收账款和BT项目形成长期资产的特别约定和承诺
2、本次交易中的股份发行
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行价格与定价依据
（4）发行股份数量
（5）配套募集资金用途
（6）发行股份的锁定期
3、本次交易中的现金支付；
（三）审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
（四）审议《关于公司签订<发行股份及支付现金购买资产协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》；
（五）审议《关于<云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》；
（六）审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》；
（七）审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
（八）审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》；
（九）审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》；
（十）审议《关于公司本次重大资产重组相关财务报告、盈利预测报告的议案》；
（十一）审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》；
（十二）审议《关于聘请公司本次交易相关中介机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于公司发行债券方案的议案》；
（1）发行规模
（2）向公司股东配售的安排
（3）债券期限
（4）募集资金用途
（5）发行方式
（6）债券利率及确定方式
（7）担保人及担保方式
（8）上市场所
（9）决议的有效期
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》；
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付本息时采取偿还保障措施的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2014-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《2013年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《公司2013年财务决算和2014年财务预算报告的议案》；
4、审议《公司2013年度利润分配议案》；
5、审议《公司2013年年度报告及其摘要的议案》；
6、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2014-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（二）审议《关于公司股东大会授权公司董事会同意公司控股子公司参与土地使用权竞拍的议案》；
（三）审议《关于公司使用募集资金向全资子公司增资的议案》；
（四）审议《关于选举杨淑芳女士为公司第五届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2013-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于选举公司第五届董事会董事、独立董事的议案》（使用累积投票制进行表决，董事和独立董事分别进行累积投票）：
1、选举王冲先生为公司第五届董事会董事；
2、选举金立先生为公司第五届董事会董事；
3、选举永树理先生为公司第五届董事会董事；
4、选举葛宝荣先生为公司第五届董事会董事；
5、选举薛洪先生为公司第五届董事会董事；
6、选举李双友先生为公司第五届董事会董事；
7、选举杨先明先生为公司第五届董事会独立董事；
8、选举杨勇先生为公司第五届董事会独立董事；
9、选举伍志旭先生为公司第五届董事会独立董事；
（二）审议《关于选举第五届监事会股东监事的议案》（使用累积投票制进行表决）：
1、选举杨正科先生为公司第五届监事会监事；
2、选举王海波先生为公司第五届监事会监事；
3、选举冯全明先生为公司第五届监事会监事。
（三）审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2013-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《<云南旅游股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案>的议案》；
(1) 本次交易方案概况；
(2) 本次交易的定价原则及交易价格；
(3) 发行股份的种类及面值；
(4) 发行方式及发行对象；
(5) 发行价格；
(6) 发行数量；
(7) 募集资金用途；
(8) 认购方式；
(9) 本次发行股份的锁定期；
(10) 业绩承诺及补偿安排；
(11) 上市地点；
(12) 本次发行决议有效期限；
(13）本次非公开发行前公司滚存未分配利润的处置方案；
2、审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
3、审议《<云南旅游股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》；
4、审议《关于<发行股份购买资产协议>及<云南旅游股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的利润补偿协议之补充协议>的议案》；
5、审议《关于确认本公司本次重大资产重组中相关审计报告、审核报告与资产评估报告的议案》；
6、审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性之意见的议案》；
7、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2013-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《2012年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《公司2012年财务决算和2013年财务预算报告的议案》；
4、审议《公司2012年度利润分配议案》；
5、审议《公司2012年年度报告及其摘要的议案》；
6、审议《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2012-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司对外提供委托贷款的议案》；
2、审议《关于选举杨正科先生为公司第四届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2012-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《2011年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《公司2011年财务决算和2012年财务预算报告的议案》；
4、审议《公司2011年度利润分配议案》；
5、审议《公司2011年年度报告及其摘要的议案》；
6、审议《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2011-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举伍志旭先生为公司独立董事的议案》；
2、审议《公司关于委托银行向云南世博旅游控股集团有限公司续贷款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2011-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《2010年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《公司2010年财务决算和2011年财务预算报告的议案》；
4、审议《公司2010年度利润分配议案》；
5、审议《公司2010年度报告及其摘要的议案》；
6、审议《公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》。
公司独立董事杨先明先生、杨勇先生、杨玉梅女士向董事会提交了《2010年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2011-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司变更首次募集资金世博园“园艺论坛”、“丛林穿梭”和“四大场馆改造”项目的议案》；
2、审议《关于公司变更首次募集资金出资设立昆明世博园国际会议中心有限公司（暂定名）的议案》；
3、审议《关于公司变更首次募集资金出资设立昆明世博园运动休闲有限公司（暂定名）的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-28 |
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| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2010-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举杨勇先生为公司独立董事的议案》；
2、审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-21 |
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| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2010-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产相关规定的议案》；
2、审议《关于公司向云南世博旅游控股集团有限公司发行股份购买资产的议案》：
(1) 发行股份的种类和面值；
(2)发行方式及发行对象；
(3)定价基准日及发行价格；
(4)发行数量；
(5)拟购买的标的资产；
(6)标的资产定价；
(7) 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属；
(8) 本次发行的利润补偿；
(9)本次非公开发行股份的限售期；
(10) 上市地点；
(11) 关于本次发行前滚存利润的安排；
(12) 本次发行股份购买资产决议的有效期；
3、审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司本次发行股份购买资产有关财务报告及盈利预测报告的议案》；
5、审议《关于公司签署<附生效条件的发行股份购买资产协议>的议案》；
6、审议《关于公司签署<发行股份购买资产之利润补偿协议>的议案》；
7、审议《关于提请公司股东大会批准云南世博旅游控股集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；
8、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-10 |
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| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2010-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司名称的议案》；
2、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》； |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-23 |
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| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2010-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于选举公司第四届董事会董事、独立董事的议案》（使用累积投票制进行表决，董事和独立董事分别进行累积投票）：
1、选举王冲先生为公司第四届董事会董事；
2、选举金立先生为公司第四届董事会董事；
3、选举永树理先生为公司第四届董事会董事；
4、选举葛宝荣先生为公司第四届董事会董事；
5、选举薛洪先生为公司第四届董事会董事；
6、选举杨发甲先生为公司第四届董事会董事；
7、选举纳鹏杰先生为公司第四届董事会独立董事；
8、选举杨先明先生为公司第四届董事会独立董事；
9、选举杨玉梅女士为公司第四届董事会独立董事；
（二）审议《关于选举第四届监事会监事的议案》（使用累积投票制进行表决）：
1、选举李双友先生为公司第三届监事会监事；
2、选举王海波先生为公司第三届监事会监事；
3、选举黄云静女士为公司第三届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-19 |
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| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2010-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《昆明世博园股份有限公司关于委托银行向云南世博旅游控股集团有限公司续贷款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-26 |
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| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2010-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《2009年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《公司2009年财务决算和2010年财务预算报告的议案》；
4、审议《公司2009年度利润分配议案》；
5、审议《公司关于聘请天职国际会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-01 |
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| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2009-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2009-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于推举王冲先生为公司董事的议案》（使用累积投票制度进行表决）；
2、审议《关于推举浩一山先生为公司董事的议案》（使用累积投票制度进行表决）；
3、审议《关于修改公司〈章程〉的的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-24 |
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| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2009-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司委托银行向云南世博集团有限公司续贷款的议案》；
2、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2009-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《2008年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《公司2008年财务决算和2009年财务预算报告的议案》；
4、审议《公司2008年度利润分配议案》；
5、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》；
6、审议《关于聘请公司2009年度审计机构的议案》；
7、三位独立董事分别向各位股东作2008年度述职报告。
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| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-05 |
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| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2009-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司委托银行向云南世博集团有限公司贷款的议案》；
2、审议《关于选举杨玉梅女士为公司独立董事的议案》；
3、审议《关于选举宋裴女士为公司监事的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-22 |
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| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2008-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司委托银行向云南世博集团有限公司贷款的议案》；
2、审议《关于公司终止与昆明梅森经贸有限公司合作的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-15 |
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| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2008-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《公司2007 年财务决算和2008 年财务预算的议案》；
4、审议《公司2007 年利润分配议案》；
5、审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》；
6、审议《关于聘请公司2008 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于调整公司董事、独立董事、监事薪酬的议案》；
8、公司三位独立董事分别向股东大会作《2007 年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-19 |
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| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2008-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司购买云南世博集团有限公司土地使用权有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-08 |
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| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2007-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司关于收购云南世博园艺有限公司100％股权的议案》
2、审议《关于修改公司<章程>的议案》
3、审议《公司关于首次募集资金部分资金变更出资设立常春花卉等系列产品开发合资公司的议案》
4、审议《关于公司首次募集资金四大场馆改造项目调整投资计划的议案》
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-09 |
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| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2007-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于选举第三届董事会董事、独立董事的议案》；
（二）审议《关于选举第三届监事会监事的议案》；
（三）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
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| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-10 |
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| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2007-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《2006年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《公司2006年财务决算和2007年财务预算的议案》
4、审议《本公司2006年利润分配议案》
5、审议《本公司2006年股利分配议案》
6、审议《关于公司委托园艺管护业务的议案》；
7、审议《关于本公司调整合营建设世博休闲娱乐区暨昆明城市中央游憩区项目出资比例的议案》；
8、审议《关于增加公司贷款额度的议案》；
9、审议《关于续聘亚太中汇会计师事务所有限公司为公司本年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-20 |
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| 公司名称 | 云南旅游 |
| 公告日期 | 2006-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司募集资金中投资兴云房地产项目实施方式的议案》；
2、审议《关于公司信息披露管理制度的议案》；
3、审议《关于公司投资（控股）建设世博休闲娱乐区暨昆明城市中央游憩区的议案》
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