| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2023年度董事会工作报告
2.00 公司2023年度监事会工作报告
3.00 公司2023年度财务决算报告
4.00 公司2023年度利润分配方案
5.00 关于重大资产重组业绩承诺实现情况的议案
6.00 公司2023年年度报告及其摘要
7.00 公司2024年度财务预算方案
8.00 公司2024年度投资计划
9.00 关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于重新制定《广东省建筑工程集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
11.00 关于修改《广东省建筑工程集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案
12.00 关于修改《广东省建筑工程集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
13.00 关于修改《广东省建筑工程集团股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2024-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修改《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 选举张育民先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举马春生先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举李雪美女士为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举戴智波先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举白力先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修改《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止东南粤水电投资有限公司吸收合并中南粤水电投资有限公司的议案
2.00 关于公司受让全资子公司广东省建筑工程集团有限公司所持部分子公司股权并向其增资的议案
3.00 关于公司部分股权和资产内部无偿划转的议案
4.00 关于投资建设广东湛江徐闻华德力新能源农光互补光伏电站项目的议案
5.00 关于续聘2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2023-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更公司名称、证券简称的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于投资建设新疆伽师500MW光伏治沙项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2023-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用闲置自有资金购买结构性存款和大额存单的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2023-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于投资建设甘肃省嘉峪关110MW光伏发电项目的议案
2.00 关于投资建设湖南省邵阳市大祥区罗市镇(雨溪)120MW复合光伏发电项目的议案
3.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资孙公司广东省水利水电第三工程局有限公司参与竞拍土地并投资建设总部项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年年度报告及其摘要
4.00 公司2022年度财务决算报告
5.00 公司2023年度财务预算方案
6.00 公司2022年度利润分配方案
7.00 公司2023年度投资计划
8.00 公司2023年度工资总额预算方案
9.00 关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2023-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举谢彦辉先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举卢大鹏先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举陈鹏飞先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举朱义坤先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举梁彤缨先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举罗元清先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举梁启荣先生为公司第八届监事会监事
3.02 选举母海军先生为公司第八届监事会监事
4.00 关于变更注册资本的议案
5.00 关于修改《公司章程》的议案
6.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
7.00 关于修改《监事会议事规则》的议案
8.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于全资子公司投资建设贵州省普定县猫洞来腰鼓100MW风电项目的议 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2022-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
2.00 关于制定《对外担保管理制度》的议案
3.00 关于聘请2022年度内部控制审计机构的议案
4.00 关于投资建设粤水电巴楚县200万千瓦光储一体化项目的议案
5.00 关于为新疆粤水电能源有限公司融资提供担保的议案
6.00 关于为巴楚县粤水电能源有限公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2022-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于取消为遂溪县粤水电能源有限公司提供担保的议案
2.00 关于取消为临高粤水电能源有限公司提供担保的议案
3.00 关于取消5亿元可续期债权融资的议案
4.00 关于投资建设阿瓦提县粤水电40万千瓦光伏+储能市场化并网项目的议案
5.00 关于投资建设粤水电巴楚县20万千瓦/80万千瓦时配套储能和80万千瓦市场化并网光伏发电项目的议案
6.00 关于为阿瓦提县粤水电能源有限公司提供担保的议案
7.00 关于为巴楚县粤水电能源有限公司提供担保的议案
8.00 关于为新疆粤水电能源有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2022-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为巴楚县粤水电能源有限公司提供担保的议案
2.00 关于为乌什县粤水电新能源有限公司提供担保的议案
3.00 关于东南粤水电投资有限公司吸收合并中南粤水电投资有限公司的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2022-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案
2.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 (一)本次交易整体方案(二)本次发行股份购买资产的方案
2.02 1.交易对方及标的资产
2.03 2.标的资产定价依据及交易价格
2.04 3.支付方式
2.05 4.发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.06 5.发行方式
2.07 6.发行股份的种类和面值
2.08 7.发行对象和发行数量
2.09 8.上市安排
2.10 9.发行股份的锁定期和解禁安排
2.11 10.滚存未分配利润安排
2.12 11.过渡期损益安排
2.13 12.业绩承诺及补偿安排
2.14 13.决议的有效期(三)本次发行股份募集配套资金的方案
2.15 1.发行股份的种类、面值及上市地点
2.16 2.发行方式、发行对象及认购方式
2.17 3.发行股份的定价方式和价格
2.18 4.发行金额和发行数量
2.19 5.锁定期安排
2.20 6.滚存未分配利润的安排
2.21 7.募集配套资金用途
2.22 8.募集配套资金的方案调整
2.23 9.决议有效期
3.00 关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案
4.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
5.00 关于《广东水电二局股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6.00 关于公司签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及《业绩补偿协议》的议案
7.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案
9.00 关于公司本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
10.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
11.00 关于本次重组摊薄即期回报及拟采取填补措施的议案
12.00 关于批准本次交易相关审计报告、备考合并财务报表审阅报告、评估报告的议案
13.00 关于评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
14.00 关于提请股东大会批准建工控股免于以要约方式增持公司股份的议案
15.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于取消为东南粤水电投资有限公司提供担保并为临高粤水电能源有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年度董事会工作报告
2.00 公司2021年度监事会工作报告
3.00 公司2021年年度报告及其摘要
4.00 公司2021年度财务决算报告
5.00 公司2022年度财务预算方案
6.00 公司2021年度利润分配方案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于为全资子公司东南粤水电投资有限公司提供担保的议案
11.00 关于为遂溪县粤水电能源有限公司提供担保的议案
12.00 关于为巴楚县粤水电能源有限公司提供担保的议案
13.00 关于为哈密粤水电能源有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2021-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司新疆粤水电能源有限公司为其子公司向金融机构申请可再生能源补贴确权贷款提供担保的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于修改《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2021-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于投资建设新疆巴楚县150MW光储一体化项目的议案
2.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
3.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3.01 本次发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 债券期限
3.04 票面金额和发行价格
3.05 票面利率
3.06 还本付息的期限和方式
3.07 转股期限
3.08 担保事项
3.09 转股价格的确定
3.10 转股价格的调整及计算方式
3.11 转股价格的向下修正
3.12 转股股数确定方式
3.13 赎回条款
3.14 回售条款
3.15 转股年度有关股利的归属
3.16 发行方式及发行对象
3.17 向原股东配售的安排
3.18 债券持有人会议相关事项
3.19 本次募集资金用途
3.20 募集资金存管
3.21 评级事项
3.22 本次决议的有效期
4.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
5.00 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
6.00 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
7.00 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
9.00 关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2021-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举谢园保先生为公司独立董事的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修改《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度监事会工作报告
3.00 公司2020年年度报告及其摘要
4.00 公司2020年度财务决算报告
5.00 公司2021年度财务预算方案
6.00 公司2020年度利润分配方案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于投资建设粤水电科技创新中心的议案
9.00 关于全资子公司内部资产转让的议案
10.00 关于租赁4台Ф6980盾构施工设备的议案
11.00 关于2021年度日常关联交易预计的议案
12.00 关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2020-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于共同投资建设罗定市市政道路升级改造工程、市政基础设施工程、饮水工程PPP项目关联交易的议案
2.00 关于申请可续期债权融资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2020-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于重新租赁6台泥水平衡盾构施工设备的议案
2.00 关于调整广东韶关乳源大布风电项目一期建设规模的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2020-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举朱义坤先生为公司独立董事的议案
2.00 关于向全资子公司新疆粤水电能源有限公司增资的议案
3.00 关于投资建设广东湛江遂溪县官田水库50MWp光伏发电项目并为其融资提供担保的议案
4.00 关于投资建设新疆阿克苏阿瓦提县20MWp光伏发电项目三期并为其融资提供担保的议案
5.00 关于投资建设新疆喀什巴楚县20MWp光伏发电项目并为其融资提供担保的议案
6.00 关于投资建设新疆喀什莎车县20MWp光伏发电项目并为其融资提供担保的议案
7.00 关于投资建设新疆喀什疏附县20MWp光伏发电项目并为其融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2020-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年年度报告及其摘要
4.00 公司2019年度财务决算报告
5.00 公司2020年度财务预算方案
6.00 公司2019年度利润分配方案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于修改《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2020-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于租赁4台Ф6280盾构施工设备的议案
2.00 关于2020年度日常关联交易预计的议案
3.00 关于修改《公司章程》的议案
4.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
5.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
6.00 关于修改《独立董事工作制度》的议案
7.00 关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2019-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于投资建设粤澳(江门)产业合作示范区澳葡青年创业园基础配套设施工程PPP项目的议案
2.00 关于投资建设奇台县粤水电北塔山风力发电场一期50MW项目并为其融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于更换会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2019-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举谢彦辉先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举卢大鹏先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举王伟导先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举冯宝珍女士为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举彭迎春女士为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举陈鹏飞先生为公司第七届董事会非独立董事
1.07 选举王伟先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举黄声森先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举尹兵先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举彭松先生为公司第七届董事会独立董事
2.04 选举李彩虹女士为公司第七届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举李万锐先生为公司第七届监事会监事
3.02 选举刘少波先生为公司第七届监事会监事
4.00 关于购置2台Ф6680盾构施工设备的议案
5.00 关于采购商品混凝土关联交易的议案
6.00 关于为五家渠粤水电能源有限公司提供担保的议案
7.00 关于广东晨洲水利投资有限公司为封开县粤水电环保实业有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2019-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于共同投资建设东莞市轨道交通1号线一期工程PPP改造项目关联交易的议案
2.00 关于租赁2台Ф9100盾构施工设备的议案
3.00 关于租赁4台Ф6680盾构施工设备的议案
4.00 关于租赁4台Ф6280盾构施工设备的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
2.00 关于投资建设五家渠粤水电六师北塔山50MWp光伏发电项目的议案
3.00 关于为全资子公司新疆粤水电能源有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2019-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于共同投资建设广东省潮州市潮安区中小河流综合治理工程PPP项目关联交易的议案
2.00 关于为新疆粤水电能源有限公司贷款提供担保的议案
3.00 关于为新疆华荣新能源有限公司贷款提供担保的议案
4.00 关于阳江市粤水电交通建设投资有限公司为其贷款提供应收账款质押担保的议案
5.00 关于注销福鼎市福粤投资有限公司的议案
6.00 关于购置1台(套)Ф6980泥水土压双模盾构施工设备的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00公司2018年度董事会工作报告
2.00公司2018年度监事会工作报告
3.00公司2018年年度报告及其摘要
4.00公司2018年度财务决算报告
5.00公司2019年度财务预算方案
6.00公司2018年度利润分配方案
7.00关于续聘会计师事务所的议案
8.00关于2019年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2019-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调减常德市西洞庭沙河水系综合治理工程PPP项目投资的议案
2.00 关于为西洞庭粤水电沙河投资运营有限公司提供担保的议案
3.00 关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2019-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于投资建设广东省中山市翠亨新区滨河整治水利工程(北部标段)PPP项目的议案
2.00 关于投资建设韶关市翁源县东华山风景区和X347线三华至周陂段旅游公路改建工程PPP项目的议案
3.00 关于向中国工商银行股份有限公司广州天平架支行申请综合授信的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2018-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司收购新疆华润通川新能源科技有限公司100%股权的议案
2.00 关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司董事会成员人数的议案
2.00 关于选举公司董事的议案
2.01 选举卢大鹏先生为公司董事
2.02 选举彭迎春女士为公司董事
2.03 选举陈鹏飞先生为公司董事
2.04 选举王伟先生为公司董事
3.00 关于注销广东致诚新能源环保科技有限公司的议案
4.00 关于取消对湛江霞山粤水电能源有限公司提供担保的议案
5.00 关于修改《公司章程》的议案
6.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
7.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
8.00 关于修改《独立董事工作制度》的议案
9.00 关于修改《关联交易管理制度》的议案
10.00 关于发行永续中票的议案
11.00 关于乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2018-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举李万锐先生为公司监事的议案
2.00 关于投资建设粤桂合作特别试验区平凤污水处理厂工程PPP项目的议案
3.00 关于投资建设省道S540线阳江雅韶至白沙段扩建工程PPP项目的议案
4.00 关于承接明珠湾区慧谷片区(工业区涌至大角山)超级堤工程施工关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2018-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于承接2017年度河源、云浮等五市垦造水田项目EPC总承包(第一批)关联交易的议案
2.00 关于2018年度日常关联交易预计的议案
3.00 关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2017-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00、关于投资建设常德市西洞庭沙河水系综合治理工程PPP项目的议案
2.00、关于广东粤水电新能源装备有限公司增资扩股的议案
3.00、关于增加公司经营范围的议案
4.00、关于修改《公司章程》的议案
5.00、关于办理应收账款保理业务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2017-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于投资建设弥勒市城市轨道交通建设（一期）PPP项目暨周边配套基础设施建设项目的议案
2.关于增加广东粤水电韩江水利开发有限公司向银行提供质押担保范围的议案
3.关于变更为阿瓦提县粤水电能源有限公司提供担保主体的议案
4.关于延长为乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司提供担保的期限的议案
5.关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2017-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于变更为平江县粤水电能源开发有限公司提供担保的期限的议案
4.00 关于为全资子公司新疆粤水电能源有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2017-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于投资建设风电装备制造项目一期的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
4.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2016年度董事会工作报告
2.00 公司2016年度监事会工作报告
3.00 公司2016年年度报告及其摘要
4.00 公司2016年度财务决算报告
5.00 公司2017年度财务预算方案
6.00 公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案
7.00 关于为广东粤水电韩江水利开发有限公司提供担保的议案
8.00 关于为金塔县粤水电新能源有限公司提供担保的议案
9.00 关于为乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司提供担保的议案
10.00 关于为徐闻县粤水电能源有限公司提供担保的议案
11.00 关于为滨州粤水电能源有限公司提供担保的议案
12.00 关于为湛江霞山粤水电能源有限公司提供担保的议案
13.00 关于为平江县粤水电能源开发有限公司提供担保的议案
14.00 关于为广州利源太阳能有限公司提供担保的议案
15.00 关于2017年度日常关联交易预计的议案
16.00 关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00、公司2017年度董事会工作报告
2.00、公司2017年度监事会工作报告
3.00、公司2017年年度报告及其摘要
4.00、公司2017年度财务决算报告
5.00、公司2018年度财务预算方案
6.00、公司2017年度利润分配方案
7.00、关于续聘会计师事务所的议案
8.00、关于投资建设山东省滨州市沾化滨海风电项目二期的议案
9.00、关于收购四川西能能源开发有限公司60%股权并投资建设西藏曲水40MWp光伏发电项目及为项目融资提供担保的议案
10.00、关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2016-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议关于投资建设山东省滨州市沾化滨海风电项目一期的议案；
（二）审议关于为布尔津县粤水电能源有限公司提供担保的议案；
（三）审议关于修改《公司章程》的议案；
（四）审议关于修改《董事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2016-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于变更公司注册地址的议案；
（二）关于修改《公司章程》的议案；
（三）关于增加广东粤水电韩江水利开发有限公司注册资本的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2016-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于董事会换届选举的议案；
1.1选举公司第六届董事会董事；
1.1.1选举朱丹先生为公司第六届董事会董事；
1.1.2选举谢彦辉先生为公司第六届董事会董事；
1.1.3选举魏志云先生为公司第六届董事会董事；
1.1.4选举曾陈平先生为公司第六届董事会董事；
1.1.5选举王伟导先生为公司第六届董事会董事；
1.1.6选举冯宝珍女士为公司第六届董事会董事；
1.1.7选举黄建添先生为公司第六届董事会董事；
1.1.8选举李向奎先生为公司第六届董事会董事；
1.1.9选举李涌泉先生为公司第六届董事会董事；
1.1.10选举邹贤涌先生为公司第六届董事会董事。
1.2选举公司第六届董事会独立董事；
1.2.1选举黄声森先生为公司第六届董事会独立董事；
1.2.2选举尹兵先生为公司第六届董事会独立董事；
1.2.3选举彭松先生为公司第六届董事会独立董事；
1.2.4选举李彩虹女士为公司第六届董事会独立董事；
1.2.5选举李云超先生为公司第六届董事会独立董事。
（二）关于监事会换届选举的议案；
2.1选举谢荣光先生为公司第六届监事会监事；
2.2选举卢大鹏先生为公司第六届监事会监事。
（三）关于为全资子公司广东致诚新能源环保科技有限公司提供担保的议案；
（四）关于取消为轨道交通工程施工合同的承继履行提供保证的议案；
（五）关于取消为全资子公司福鼎市福粤投资有限公司提供担保的议案；
（六）关于投资建设广东省徐闻县鲤鱼潭光伏发电项目二、三期的议案；
（七）关于全资子公司参与竞拍国有建设用地使用权的议案；
（八）关于办理应收账款保理业务的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2016-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于投资建设湖南省平江县伍市镇农光互补发电项目的议案
议案2关于全资子公司收购广州利源太阳能有限公司100%股权的议案
议案3关于制定《债券募集资金使用管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2016-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于向全资子公司东南粤水电投资有限公司增资的议案；
（二）关于全资子公司内部资产转让的议案；
（三）关于为柯坪县粤水电能源有限公司提供担保的议案；
（四）关于新疆粤水电能源有限公司为阿瓦提县粤水电能源有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2016-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于投资建设甘肃省金塔县光伏发电项目二期的议案；
（二）关于修改《公司章程》的议案；
（三）关于选举李向奎先生为公司董事的议案；
（四）关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的议案；
（五）关于向银行申请综合授信额度的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2016-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 公司2015年度董事会工作报告
议案2 公司2015年度监事会工作报告
议案3 公司2015年年度报告及其摘要
议案4 公司2015年度财务决算报告
议案5 公司2016年度财务预算方案
议案6 公司2015年度利润分配方案
议案7 关于续聘会计师事务所的议案
议案8 关于投资建设广东省韩江高陂水利枢纽工程PPP项目的议案
议案9 关于投资建设新疆阿克苏柯坪县光伏发电项目二期的议案
议案10 关于签署《土地和房屋征收补偿安置协议及补充协议》的议案
议案11 关于承接潮州市潮安区江东西陇灌区配套改造工程施工项目关联交易的议案
议案12 关于承接潮州市潮安区江东涝区整治工程施工项目关联交易的议案
议案13 关于承接潮州市潮安区2015 年中央财政小型农田水利项目县建设工程施工项目关联交易的议案
议案14 关于承接潮州市潮安区古枫涝区（古巷片）整治工程施工项目关联交易的议案
议案15 关于承接连山壮族瑶族自治县德建水库工程施工项目关联交易的议案
议案16 关于承接雷州青年运河灌区续建配套与节水改造工程（运河部分）主河Ⅲ标及四联河Ⅰ、Ⅱ标收尾工程施工项目关联交易的议案
议案17 关于2016年度日常关联交易预计的议案
议案18 关于向银行申请综合授信的议案
议案19 关于选举公司部分独立董事的议案
19-1 关于选举尹兵先生为公司独立董事的议案
19-2 关于选举彭松先生为公司独立董事的议案
19-3 关于选举李彩虹女士为公司独立董事的议案
议案20 关于为全资子公司新疆粤水电能源有限公司提供担保的议案
议案21 关于为全资子公司木垒县东方民生新能源有限公司提供担保的议案
议案22 关于为徐闻县粤水电能源有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2016-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于投资设立粤水电工程建设有限公司的议案；
（二）关于向全资子公司中南粤水电投资有限公司增资的议案；
（三）关于投资建设广东韶关乳源大布风电项目二期的议案；
（四）关于投资建设广东省徐闻县鲤鱼潭光伏发电项目一期的议案；
（五）关于投资建设新疆阿克苏柯坪县光伏发电项目一期的议案；
（六）关于投资建设新疆阿克苏阿瓦提光伏发电项目二期的议案；
（七）关于新疆粤水电能源有限公司为和布克赛尔蒙古自治县粤水电能源有限公司提供担保的议案；
（八）关于取消为全资子公司广东晨洲水利投资有限公司担保的议案；
（九）关于向银行申请综合授信的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2015-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于修改《公司章程》的议案
议案2 关于修改《董事会议事规则》的议案
议案3 关于选举公司部分董事的议案
3-1 关于选举邹贤涌先生为本公司董事的议案
3-2 关于选举朱丹先生为本公司董事的议案
3-3 关于选举冯宝珍女士为本公司董事的议案
议案4 关于为全资子公司提供担保的议案
议案5 关于向银行申请综合授信的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2015-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于投资参股广东省北江航道开发投资有限公司的议案；
（二）关于投资建设新疆粤水电哈密十三间房风电项目一期的议案；
（三）关于拟签署新深圳市坪山新区坪山街道汤坑社区项目（一期）工程补充协议关联交易的议案；
（四）关于拟签署深圳市坪山新区坪山街道汤坑社区项目（二期）工程补充协议关联交易的议案；
（五）关于拟签署新城东方丽园（三期）工程补充协议关联交易的议案；
（六）关于承接阳山县中小河流治理工程施工项目关联交易的议案；
（七）关于承接连南县中小河流治理工程施工项目关联交易的议案；
（八）关于承接高州市中小河流治理工程施工项目关联交易的议案；
（九）关于承接仁化县中小河流治理工程施工项目关联交易的议案；
（十）关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2015-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于投资建设新疆托里县粤通能源禾角克风电项目一、二期的议案；
（二）关于投资建设广东韶关乳源大布风电项目一期的议案；
（三）关于投资建设新疆和布克赛尔蒙古自治县粤水电光伏发电项目的议案;
（四）关于为布尔津县粤水电能源有限公司提供担保的议案；
（五）关于为乌鲁木齐粤水电能源有限公司提供担保的议案；
（六）关于新疆粤水电能源有限公司为阿瓦提县粤水电能源有限公司提供担保的议案；
（七）关于向银行申请综合授信的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2015-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）公司2014年度董事会工作报告；
（二）公司2014年度监事会工作报告；
（三）公司2014年年度报告及其摘要；
（四）公司2014年度财务决算报告；
（五）公司2015年度财务预算方案；
（六）公司2014年度利润分配方案；
（七）关于续聘会计师事务所的议案；
（八）关于投资设立中南粤水电投资有限公司的议案；
（九）关于向全资子公司粤水电建筑安装建设有限公司增资的议案；
（十）关于向银行申请综合授信的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2015-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于向全资子公司增资的议案；
（二）关于全资子公司拟进行股份制改制的议案；
（三）关于投资建设新疆布尔津风力发电项目三期的议案；
（四）关于投资建设新疆阿克苏阿瓦提光伏发电项目一期的议案；
（五）关于修改《公司章程》的议案；
（六）关于修改《股东大会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2014-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于更换独立董事的议案；
（二）关于聘任谢荣光先生为本公司监事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2014-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于全资子公司拟引入战略投资者实现混合所有制经营的议案；
（二）关于向全资子公司布尔津县粤水电能源有限公司增资的议案；
（三）关于向全资子公司木垒县东方民生新能源有限公司增资的议案；
（四）关于终止公司债券发行工作的议案；
（五）关于向银行申请综合授信的议案；
（六）关于拟参与工程施工项目投标关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2014-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于为全资子公司提供担保的议案；
（二）关于拟承接风力、光伏发电建设项目的议案；
（三）关于购买资产关联交易的议案；
（四）关于拟承接工程施工项目关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2014-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于投资建设新疆奇台专业钢结构厂的议案；
（二）关于向银行申请综合授信的议案；
（三）关于为轨道交通工程施工合同的承继履行提供保证的议案；
（四）关于投资建设新疆达坂城风电场项目的议案；
（五）关于向全资子公司海南粤水电投资有限公司增资的议案；
（六）关于全资子公司内部资产转让的议案；
（七）关于拟承接海南三亚海天花园项目的议案；
（八）关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）公司2013年度董事会工作报告；
（二）公司2013年度监事会工作报告；
（三）公司2013年年度报告及其摘要；
（四）公司2013年度财务决算报告；
（五）公司2014年度财务预算方案；
（六）公司2013年度利润分配方案；
（七）关于董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法的议案；
（八）关于续聘会计师事务所的议案；
（九）关于变更注册资本的议案；
（十）关于增加公司经营范围的议案；
（十一）关于修改《公司章程》的议案；
（十二）关于修改《股东大会议事规则》的议案；
（十三）关于全资子公司向银行申请抵押贷款的议案；
（十四）关于投资设立海南粤水电投资有限公司的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2013-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于轨道交通建设业务内部重组整合的议案；
2. 关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案；
3. 关于向全资子公司广州市晋丰实业有限公司增资的议案；
4. 关于投资设立新疆奇台县晋丰实业有限公司的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2013-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于董事会换届选举的议案；
1.1 是否同意如下候选人为公司第五届董事会董事
1.1.1 张远方
1.1.2 宋光明
1.1.3 谢彦辉
1.1.4 魏志云
1.1.5 曾陈平
1.1.6 王伟导
1.1.7 黄建添
1.1.8 张定辉
1.2 是否同意如下候选人为公司第五届董事会独立董事
1.2.1 焦捷
1.2.2 欧煦
1.2.3 钟敏
1.2.4 叶伟明
1.2.5 张圣平
2、关于监事会换届选举的议案；
2.1 是否同意如下候选人为公司第五届监事会监事
2.1.1 龙阳初
2.1.2 卢大鹏
3、关于修改《公司章程》的议案；
4、关于投资设立全资子公司新疆粤水电能源有限公司的议案；
5、关于发行私募债券的议案；
6、关于向银行申请综合授信的议案；
7、关于向金融机构申请办理信托融资业务的议案；
8、关于为全资子公司提供担保的议案；
9、关于承接顺德乐从镇北围园区市政基础设施建设项目关联交易的议案；
10、关于拟参与肇庆高新区城市环境综合整治项目投标关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2013-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于收购新疆木垒县东方民生新能源有限公司100%股权的议案；
2、关于为全资子公司福鼎市福粤投资有限公司提供担保的议案；
3、关于向银行申请综合授信的议案；
4、关于修改《公司章程》的议案；
5、关于修改《董事会议事规则》的议案；
6、关于投资设立全资子公司粤水电轨道交通建设有限公司的议案；
7、关于投资设立全资子公司粤水电建筑安装建设有限公司的议案；
8、关于修改《关联交易管理制度》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2013-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于聘任张远方先生为本公司董事的议案；
2、关于聘任魏志云先生为本公司董事的议案；
3、关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2013-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向银行申请综合授信的议案
2 关于投资设立福鼎市福粤投资有限公司的议案
3 关于修改公司章程的议案
4 关于为全资子公司提供担保的议案
5 关于购买公司办公楼关联交易的议案
6 关于承建工程施工项目关联交易的议案
7 关于投资建设新疆布尔津风力发电场（二期）的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2013-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012年度董事会工作报告；
2、公司2012年度监事会工作报告；
3、公司2012年年度报告及其摘要；
4、公司2012年度财务决算报告；
5、公司2013年度财务预算方案；
6、公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
7、关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2013-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于投资参股广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司的议案；
2、关于向全资子公司金塔县粤水电新能源有限公司增资的议案；
3、关于向全资子公司广东鑫瑞投资有限公司提供贷款担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2012-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于向银行申请综合授信的议案；
（二）关于制定《关于回购股份计划的长效机制》的议案；
（三）关于公司首期回购社会公众股份的预案；
1、回购股份的方式；
2、回购股份的价格或价格区间、定价原则；
3、回购的资金总额及资金来源；
4、回购股份的种类、数量及占总股本的比例；
5、回购股份的期限；
6、决议的有效期。
（四）关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购社会公众股份相
关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2012-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于购置敞开式硬岩掘进机施工设备的议案；
（二）关于关联交易的议案；
（三）关于变更会计师事务所的议案；
（四）关于变更为全资子公司提供担保的期限的议案；
（五）关于以集中竞价交易方式回购上市公司股票的议案（股东临时提案）；
1、回购股份的方式；
2、回购股份的用途；
3、回购股份的价格区间；
4、拟用于回购的资金总额以及资金来源；
5、拟回购股份的种类、数量和比例；
6、回购股份的期限；
7、提请股东大会授权公司董事会及任何一名或多名执行董事全权处理本次回购的一切有关事宜。
（六）关于更换会计师事务所的议案（股东临时提案）。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2012-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案；
2、关于为全资子公司提供担保的议案；
3、关于注销揭阳市润源投资有限公司的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2012-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司符合发行公司债券条件的议案；
2、审议关于本次发行公司债券方案的议案；
3、审议关于本次发行公司债券的授权事项的议案；
4、审议关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案；
5、审议关于向银行申请综合授信的议案；
6、审议关于制定分红管理制度的议案；
7、审议关于修改公司章程的议案；
8、审议关于投资建设甘肃省金塔县太阳能光伏发电项目（一期）的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2011年度董事会工作报告；
2、审议公司2011年度监事会工作报告；
3、审议公司2011年年度报告及其摘要；
4、审议公司2011年度财务决算报告；
5、审议公司2012年度财务预算方案；
6、审议公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
7、审议关于续聘会计师事务所的议案；
8、审议关于追认关联交易的议案；
（1）关于支付竞拍保证金的关联交易之一；
（2）关于支付竞拍保证金的关联交易之二；
（3）关于签订BT协议的关联交易。
9、审议关于投资建设新疆布尔津县城南风电场（一期）的议案；
10、审议关于全资子公司购置风力发电设备的议案；
11、审议关于向银行申请综合授信的议案；
12、审议关于向商业银行申请信托贷款的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2011-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于聘任李奎炎先生为本公司董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2011-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议关于公司出售房产及土地使用权的议案
（二）审议关于修改《公司章程》的议案；
（三）审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
（四）审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
（五）审议关于修订《募集资金使用管理制度》的议案；
（六）审议关于融资租赁的议案；
（七）审议关于向银行申请综合授信的议案；
（八）审议关于为全资子公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2011-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议关于增加公司经营范围的议案
（二）审议关于施工资质部分内容变更的议案；
（三）审议关于修改公司章程的议案。
（四）审议关于向控股子公司增资的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2011-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一）审议公司2010年度董事会工作报告；
（二）审议公司2010年度监事会工作报告；
（三）审议公司2010年年度报告及其摘要；
（四）审议公司2010年度财务决算报告；
（五）审议公司2011年度财务预算方案；
（六）审议公司2010年度利润分配方案；
（七）审议关于修改公司章程的议案；
（八）审议关于修改董事会议事规则的议案；
（九）审议董事会关于公司前次募集资金使用情况的报告；
（十）审议关于续聘会计师事务所的议案；
（十一）审议关于向银行申请综合授信的议案；
（十二）审议关于购买地铁盾构施工设备的议案；
（十三）审议关于选举黄建添先生为本公司董事的议案；
（十四）审议关于选举王华林先生为本公司董事的议案。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2010-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议关于董事会换届选举的议案；
（二）审议关于监事会换届选举的议案；
（三）审议关于修改公司章程的议案；
（四）审议关于向银行申请综合授信的议案；
（五）审议关于给予怀集县县城防洪工程BT项目办理应收账款质押的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2010-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司非公开发行股票方案的议案；
2、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
3、审议关于募投项目可行性分析报告的议案；
4、审议关于提请公司股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案；
5、审议关于公司非公开发行股票预案的议案；
6、审议关于前次募集资金使用情况专项说明的议案；
7、审议关于聘任王伟导先生为本公司董事的议案；
8、审议关于购置地铁盾构施工设备的议案；
9、审议关于向银行申请综合授信额度的议案。 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2010-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司发行短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2010-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司2009 年度董事会工作报告；
（二）审议公司2009 年度监事会工作报告；
（三）审议公司2009 年年度报告及其摘要；
（四）审议公司2009 年度财务决算报告；
（五）审议公司2010 年度财务预算方案；
（六）审议公司2009 年度利润分配方案；
（七）审议关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2009-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于更换独立董事的议案。
（1）选举公司第三届董事会独立董事候选人焦捷先生为公司独立董事；
（2）选举公司第三届董事会独立董事候选人欧煦先生为公司独立董事；
（3）选举公司第三届董事会独立董事候选人李光女士为公司独立董事。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2009-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议关于为海南新丰源实业有限公司2500 万欧元贷款提供保证、抵押的议案；
（二）审议关于向银行申请8 亿元人民币授信额度的议案；
（三）审议关于投资设立揭阳市润源投资有限公司的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2009-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议关于调整公司外部董事及独立董事年度津贴标准的议案；
（二）审议关于收购湖南洪江市沅水安江水电站开发有限公司股权并对该公司进行增资的关联交易的议案；
（三）审议关于投资设立广东晨洲水利投资有限公司的议案；
（四）审议关于为全资子公司海南新丰源实业有限公司向中国银行股份有限公司贷款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2009-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议董事会工作报告；
（二）审议监事会工作报告；
（三）审议2008 年度财务决算方案；
（四）审议2009 年度财务预算方案；
（五）审议2008 年度利润分配方案；
（六）审议公司2008 年年度报告及摘要；
（七） 审议关于2008 年度公司董事、监事和高级管理人员考核奖励的议案
（八）审议修改公司章程的议案；
（九）审议关于聘任冯存熙先生为本公司董事的议案；
（十）审议关于聘任魏志云先生为本公司董事的议案；
（十一）审议关于聘任宋光明先生为本公司董事的议案；
（十二）审议关于聘任刘建浩先生为本公司董事的议案；
（十三）审议关于聘任张定辉先生为本公司监事的议案；
（十四）审议关于董事会审计委员会对会计师事务所的综合评价报告；
（十五）审议董事会审计委员会关于公司内部控制情况的报告；
（十六）审议关于为全资子公司提供贷款担保的议案；
（十七）审议关联交易议案；
（十八）审议关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为本公司财务报告的审计机构的议案；
（十九）审议关于修改监事会议事规则的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2008-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于利用闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案；
2、审议关于对地铁盾构施工设备进行技术改造的议案；(该议案经过公司三届四次董事会审议通过)
3、审议关于提名钟敏先生担任本公司独立董事的议案；(该议案经过公司三届五次董事会审议通过)
4、审议关于放弃投资设立湖南新都房地产开发有限公司的议案；
5、审议关于修改公司章程的议案；（包括公司三届四次、五次董事会通过的修改内容）
6、关于向银行申请综合授信额度的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2008-01-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议董事会工作报告；
（二）审议监事会工作报告；
（三）审议关于利润分配方案的议案；
（四）审议关于2007 年度公司财务决算报告的议案；
（五）审议关于2008 年度财务预算方案的议案；
（六）审议2007 年年度报告及摘要的议案；
（七）审议关于对公司有关董事、监事、高管人员2007 年度考核奖励的议案；
（八）审议关于调整外部董事（不含独立董事）年度津贴标准的议案；
（九）审议关于续聘深圳鹏城会计师事务所为本公司财务报告的审计机构的议案；
（十）审议董事会《关于前次募集资金使用情况的报告》；
（十一）审议董事会《关于2007 年募集资金使用情况的报告》；
（十二）审议关于修改公司申请公开增发人民币普通股（A 股）方案的议案。
(十三)审议《关于承建工程的关联交易议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2007-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于公司符合申请公开增发人民币普通股(A 股)条件的议案
议案2 关于公司申请公开增发人民币普通股(A 股)的议案
议案3 关于前次募集资金使用情况专项说明的议案
议案4 关于公开增发人民币普通股募集资金计划投资项目可行性的议案
议案5 关于提请股东大会授权董事会全权办理公开增发人民币普通股相关事宜的议案
议案6 关于修改公司章程的议案
议案7 关于投资设立海南新丰源实业有限公司的议案
议案8 关于扩大公司经营范围的议案
议案9 关于调整部分董事、监事和高级管理人员基本年薪的议案
议案10 关于对公司地铁盾构施工设备进行技术改造的议案
议案11 关于修改监事会议事规则的议案
议案12 关于董事会换届选举的议案
黄迪领
李奎炎
黄赞皓
梁德洪
张黎明
林建兴
曾陈平
谢彦辉
李春敏
云武俊
薛自强
朱宏伟
毛跃一
议案13 关于监事会换届选举的议案
陈美意 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2007-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于对公司地铁盾构施工设备进行技术改造的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2007-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于股权收购的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2007-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会工作报告；
2、审议监事会工作报告；
3、审议公司2006年年度报告及摘要的议案；
4、审议关于2006年度公司财务决算报告的议案；
5、审议关于2007年度财务预算方案的议案；
6、审议关于利润分配方案的议案；
7、审议关于增加公司经营范围的议案；
8、审议关于修改公司章程的议案；
9、审议关于对董事会、监事会成员、高管人员进行2006年度考核奖励的议案；
10、审议关于续聘深圳鹏城会计师事务所为本公司财务报告的审计机构的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2006-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于部分变更募集资金用途收购汕头市盈源建筑工程有限公司持有广水桃江水电开发有限公司股权的议案
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2006-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于投资设立湖南新都房地产开发有限公司的议案；
2、审议关于调整独立董事津贴的议案；
3、审议关于增补公司监事会监事的议案；
4、审议关于修改公司章程的议案；
5、审议关于修改监事会议事规则的议案；
6、《关于增补广东水电二局股份有限公司监事会监事的提案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 粤水电 |
| 公告日期 | 2006-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司承建广源公司南沙水电站工程的关联交易议案
2、审议关于修改《公司章程》（草案）的议案
3、审议关于设立董事会提名委员会及制定其议事规则的的议案
4、审议关于设立董事会薪酬与考核委员会及制定其议事规则的议案
5、审议关于设立董事会审计委员会及制定其议事规则的议案
6、审议关于向中国建设银行增城市支行申请综合授信额度的议案
|
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配