| 股东大会通知 公告日期:2024-06-25 |
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| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2024-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司第九届董事会独立董事年度津贴的议案
2.00 关于购买董监高责任险的议案
3.00 关于2024年度子公司浙江交工为下属公司提供担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.00 2023年度董事会工作报告
4.00 2023年年度报告全文及摘要
5.00 2023年度财务决算报告
6.00 关于公司2023年度利润分配预案
7.00 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
8.00 2023年度监事会工作报告
9.00 关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案
9.01 选举申屠德进先生为公司第九届董事会非独立董事
9.02 选举杨剑先生为公司第九届董事会非独立董事
9.03 选举李海瑛女士为公司第九届董事会非独立董事
9.04 选举李勇先生为公司第九届董事会非独立董事
9.05 选举黄建樟先生为公司第九届董事会非独立董事
9.06 选举刘文鹏先生为公司第九届董事会非独立董事
9.07 选举舒鹏先生为公司第九届董事会非独立董事
10.00 关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案
10.01 选举周纪昌先生为公司第九届董事会独立董事
10.02 选举徐荣桥先生为公司第九届董事会独立董事
10.03 选举金迎春女士为公司第九届董事会独立董事
10.04 选举赵敏女士为公司第九届董事会独立董事
11.00 关于换届选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案
11.01 选举邓娴颖女士为公司第九届监事会非职工代表监事
11.02 选举周中军先生为公司第九届监事会非职工代表监事
11.03 选举孙华明先生为公司第九届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2023-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司非独立董事的议案
1.01 选举杨剑先生为公司第八届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2023-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向原股东配售股份条件的议案
2.00 逐项审议：关于公司向原股东配售股份方案的议案
2.01 发行证券的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 配股基数、比例和数量
2.04 定价原则及配股价格
2.05 配售对象
2.06 配股募集资金的规模和用途
2.07 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.08 承销方式
2.09 发行时间
2.10 本次配股股票的上市流通
2.11 本次配股决议的有效期限
3.00 关于公司向原股东配售股份预案的议案
4.00 关于公司向原股东配售股份募集资金使用的可行性分析报告的议案
5.00 关于公司向原股东配售人民币普通股(A股)方案论证分析报告的议案
6.00 关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
7.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案
8.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9.00 关于公司未来三年分红回报规划(2023-2025年) |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2023-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
2.00 关于补选公司非独立董事的议案
2.01 选举刘文鹏先生为公司第八届董事会非独立董事
3.00 关于补选公司监事的议案
3.01 选举李文明先生为公司第八届监事会监事
3.02 选举孙华明先生为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度子公司浙江交工为下属公司提供担保额度预计的议案
2.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
4.00 2022年度董事会工作报告
5.00 2022年度监事会工作报告
6.00 2022年年度报告全文及摘要
7.00 2022年度财务决算报告
8.00 关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案
9.00 关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案
10.00 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2022-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
4.00 关于补选公司非独立董事的议案
4.01 选举邓娴颖女士为公司第八届董事会非独立董事
5.00 关于补选公司独立董事的议案
5.01 选举周纪昌先生为公司第八届董事会独立董事
6.00 关于补选公司监事的议案
6.01 选举鄢超先生为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2022-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司未来三年分红回报规划(2022-2024年)
2.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
3.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.00 关于公司2017年重大资产重组募集配套资金投资项目结项与终止并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案
5.00 关于补选公司非独立董事的议案
5.01 选举黄建樟先生为公司第八届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2022-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向子公司浙江交工增资的议案
2.00 关于修订《担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度公司为下属公司及下属公司之间相互提供委托贷款安排的议案
2.00 关于2022年度子公司浙江交工为下属公司提供担保额度预计的议案
3.00 关于子公司浙江交工申请注册发行2022年度永续中票和普通中票的议案
4.00 2021年度董事会工作报告
5.00 2021年度监事会工作报告
6.00 2021年年度报告全文及摘要
7.00 2021年度财务决算报告
8.00 关于公司2021年度利润分配预案
9.00 关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案
10.00 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
13.00 关于购买董监高责任险的议案
14.00 关于补选公司非独立董事的议案
14.01 选举申屠德进先生为公司第八届董事会非独立董事
14.02 选举李海瑛女士为公司第八届董事会非独立董事
14.03 选举张浈明先生为公司第八届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2022-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于签署《股权转让协议》暨出售资产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加2021年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2021-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向子公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2021-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选董事的议案
1.01 非独立董事芦文伟先生
2.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年年度报告全文及摘要
4 2020年度财务决算报告
5 关于公司2020年度利润分配预案
6 关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案
7 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
8 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
9 关于公司第八届董事会独立董事年度津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2021-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于第八届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 非独立董事饶金土先生
1.02 非独立董事滕振宇先生
1.03 非独立董事金振华先生
1.04 非独立董事何新龙先生
1.05 非独立董事吴伟先生
1.06 非独立董事董星明先生
1.07 非独立董事毛正余先生
2.00 《关于第八届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 独立董事金迎春女士
2.02 独立董事范宏先生
2.03 独立董事赵敏女士
2.04 独立董事徐荣桥先生
3.00 《关于第八届监事会监事候选人的议案》
3.01 非职工代表监事吕江英女士
3.02 非职工代表监事李锋女士
3.03 非职工代表监事周中军先生
4.00 《关于2021年度公司为下属公司及下属公司相互之间提供委托贷款安排的议案》
5.00 《关于2021年度公司及下属公司担保安排的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2020-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向子公司增资的议案
2 关于增加2020年度公司为下属公司提供委托贷款安排的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2020-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于关停化工板块江山基地暨签订《关停及收储补偿协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年年度报告及摘要
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 关于公司2019年度利润分配预案
6.00 关于拟续聘2020年度审计机构的议案
7.00 关于公司2020年日常关联交易预计的议案
8.00 关于向全资子公司提供财务资助的议案
9.00 关于公司及子公司2020年度担保安排的议案
10.00 关于补选监事的议案
10.01 选举吕江英女士为监事
10.02 选举朱淑燕女士为监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2019-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司2019年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2019-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2 关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案
2.1 发行证券的种类
2.2 发行规模
2.3 票面金额和发行价格
2.4 债券期限
2.5 债券利率
2.6 还本付息的期限和方式
2.7 担保事项
2.8 转股期限
2.9 转股价格的确定和调整
2.10 转股价格的向下修正条款
2.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的利润分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途及实施方式
2.19 募集资金存放账户
2.20 本次发行方案的有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施与相关承诺的议案
7 关于提请股东大会授权董事会(或董事会授权人士)办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
8 关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告及摘要
4 2018年度财务决算报告
5 关于公司2018年度利润分配预案
6 关于续聘年度财务审计机构的议案
7 关于公司2019年日常关联交易预计的议案
8 关于公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
9 关于公司及子公司2019年度担保安排的议案
10 关于2019年度公司向全资子公司及全资子公司之间相互提供委托贷款安排的议案
11 关于公司未来三年分红回报规划(2019-2021年)
12 关于修订<股东大会议事规则>的议案
13 关于修订<董事会议事规则>的议案
14 关于修订<监事会议事规则>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2018-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选非独立董事的议案
1.01 选举滕振宇先生为非独立董事
1.02 选举金振华先生为非独立董事
2.00 关于补选监事的议案
2.01 选举宣玉仙女士为监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2018-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向子公司增资的议案
2 关于向全资子公司注入化工业务相关资产的议案
3 关于子公司拟发行长期含权中期票据(永续债)的议案
4 关于补选监事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2018-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请股东大会延长重大资产重组事项股东大会决议有效期及授权董事会办理有关事宜期限的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年年度报告及摘要
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 关于续聘年度财务审计机构的议案
7 关于公司2018年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2018-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及子公司2018年度担保安排的议案
2 关于2018年度公司向全资子公司及全资子公司之间相互提供委托贷款安排的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2017-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于修改公司《章程》的议案（2017年10月26日）
2.00关于拟变更公司全称及证券简称的议案
3.00关于变更公司经营范围的议案
4.00关于修改公司《章程》的议案（2017年12月1日）
5.00关于修改公司《关联交易决策制度》的议案
6.00补选公司非独立董事的议案
6.01选举邵文年先生为公司非独立董事
6.02选举吴伟先生为公司非独立董事
7.00关于补选公司监事的议案
7.01选举沈安先生为公司监事 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2017-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司《章程》的议案
2 关于向全资子公司增资的议案
3 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案）
4 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
4.01 发行方式、发行对象和交易标的
4.02 发行股份的种类和面值
4.03 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
4.04 交易价格、发行股份的数量及支付的现金
4.05 上市地点
4.06 股份锁定期安排
4.07 过渡期间损益的归属安排
4.08 业绩承诺及补偿安排
4.09 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
4.10 决议有效期
4.11 募集配套资金发行股份的发行股票的种类和面值
4.12 募集配套资金发行股份的发行价格和定价原则
4.13 募集配套资金发行股份的发行对象
4.14 募集资金规模及发行数量
4.15 募集资金用途
4.16 锁定期安排
4.17 上市安排
4.18 滚存未分配利润的安排
4.19 本次方案及其它相关决议有效期
5 关于《浙江江山化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要》的议案
6 关于签订《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》和《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案
7 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
8 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定第四条相关规定的议案
9 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案
12 关于批准本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案
13 关于同意浙江省交通投资集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
14 关于本次并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2017-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2016年度董事会工作报告
2、公司2016年度监事会工作报告
3、公司2016年年度报告及摘要
4、公司2016年度财务决算报告
5、公司2016年度利润分配预案
6、关于续聘年度财务审计机构的议案
7、关于公司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案
8、关于向全资子公司提供委托贷款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2016-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请股东大会延长重大资产重组事项股东大会决议有效期及授权董事会办理有关事宜期限的议案
2 关于为全资子公司宁波浙铁大风化工有限公司银行融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2016-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会换届选举的议案
1.1 选举非独立董事
1.11 选举董星明先生为公司第七届董事会董事
1.12 选举傅建永先生为公司第七届董事会董事
1.13 选举毛正余先生为公司第七届董事会董事
1.14 选举王辉先生为公司第七届董事会董事
1.15 选举邓朱明先生为公司第七届董事会董事
1.16 选举刘勇先生为公司第七届董事会董事
1.17 选举饶金土先生为公司第七届董事会董事
1.2 选举独立董事
1.21 选举张旭先生为公司第七届董事会独立董事
1.22 选举范宏先生为公司第七届董事会独立董事
1.23 选举史习民先生为公司第七届董事会独立董事
1.24 选举蒋国良先生为公司第七届董事会独立董事
2 关于公司监事会换届选举的议案
2.1 选举金立祥先生为公司第七届监事会监事
2.2 选举周中军先生为公司第七届监事会监事
2.3 选举郑樟英女士为公司第七届监事会监事
3 关于公司第七届董事会独立董事年度津贴的议案
4 关于拟收购全资子公司资产并注销清算的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2016-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案
2.关于修改公司《章程》的议案
3.关于修改《股东大会议事规则》的议案
4.关于签署重大资产重组框架协议的议案
5.关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2016-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司《章程》的议案
2 关于宁波浙铁大风化工有限公司获取浙江省铁路投资集团有限公司委托贷款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2016-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2016-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 公司2015年年度报告及摘要
4 关于修改《募集资金管理制度》的议案
5 公司2015年度财务决算报告
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2016年日常关联交易预计的议案
8 关于向全资子公司提供委托贷款的议案
9 关于公司开展票据池业务的议案
10 关于公司2015年度利润分配的议案
11 关于为全资子公司银行融资提供担保的议案
12 关于重大资产重组摊薄即期回报填补措施的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2015-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《浙江江山化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
2 关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》的议案
3 关于签订《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》和《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案
4 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
5 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
6 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
6.1 发行股份购买资产
6.1.1 发行方式和发行对象
6.1.2 发行股份的种类及每股面值
6.1.3 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
6.1.4 支付方式
6.1.5 上市地点
6.1.6 股份锁定期
6.1.7 业绩承诺及补偿安排
6.1.8 过渡期间损益安排
6.1.9 未分配利润的处理
6.2 募集配套资金
6.2.1 发行股份的种类和面值
6.2.2 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
6.2.3 发行方式、对象及数量
6.2.4 募集资金的用途
6.2.5 本次募集配套资金采取询价方式的原因
6.2.6 发行股份的锁定期
6.2.7 上市地点
6.3 股票发行价格调整方案
6.3.1 发行股份购买资产股票发行价格调整方案
6.3.2 发行股份募集配套资金的发行底价调整机制
6.4 本次方案及其它相关决议有效期
7 关于本次发行股份募集配套资金投资项目及可行性的议案
8 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案
9 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案
12 关于批准本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案
13 关于提请股东大会审议同意浙江省铁路投资集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
14 关于本次并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排的议案
15 关于修改公司章程的议案
16 关于公司未来三年分红回报规划（2016-2018年）
17 关于选举公司董事的议案
18 关于公司资产抵押的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2015-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2015-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举公司监事的议案
1.1、关于选举金立祥为公司监事的议案
1.2、关于选举宣冬梅为公司监事的议案
2、公司2014年度董事会工作报告
3、公司2014年度监事会工作报告
4、公司2014年度财务决算报告
5、公司2014年度报告及摘要
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司2015年日常关联交易预计的议案
8、关于向全资子公司提供委托贷款的议案
9、公司2014年度利润分配的预案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2014-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于为全资子公司银行融资提供担保的议案。
议案2：关于修改公司《章程》的议案。
议案3：关于修改公司《股东大会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、公司2013年度报告及摘要
4、2013年度利润分配方案
5、公司2013年度财务决算报告
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于签署日常关联交易《氢气供应合同》的议案
8、关于公司日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2014-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《公用工程服务合同》等两项日常关联交易合同的议案
2、关于公司日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2013-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于独立董事年度津贴的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2013-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于董事会换届选举的议案》
1.1 选举非独立董事
（1）选举董星明先生为公司第六届董事会董事
（2）选举孙勤芳先生为公司第六届董事会董事
（3）选举麻亚峻先生为公司第六届董事会董事
（4）选举周峰先生为公司第六届董事会董事
（5）选举毛正余先生为公司第六届董事会董事
（6）选举雷逢辰先生为公司第六届董事会董事
（7）选举周强先生为公司第六届董事会董事
1.2 选举独立董事
（1）选举马大为先生为公司第六届董事会独立董事
（2）选举张旭先生为公司第六届董事会独立董事
（3）选举于永生先生为公司第六届董事会独立董事
（4）选举蒋国良先生为公司第六届董事会独立董事
议案二 《关于监事会换届选举的议案》
2.1 选举陈先华先生为公司第六届监事会监事
2.2 选举章一鸣先生为公司第六届监事会监事
2.3 选举郑樟英女士为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2013-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012年度董事会工作报告。
2、公司2012年度监事会工作报告。
3、公司2012年度报告及摘要。
4、2012年度利润分配方案。
5、公司2012年度财务决算报告。
6、续聘会计师事务所的议案。
7、关于为江环化学提供年度担保额度的议案
8、修改《公司章程》的议案。
9、选举公司董事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2013-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于对全资子公司增资的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2013-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于宁波江宁化工有限公司通过银行获取浙江省铁路投资集团有限公司委托贷款的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2012-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于宁波江宁化工有限公司投资建设年产 9 万吨正丁烷项目的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2012-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、修改《公司章程》的议案
2、《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2012-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于协议转让内蒙古远兴江山化工有限公司51%股权的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2012-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2011年度董事会工作报告。
2、公司2011年度监事会工作报告。
3、公司2011年度报告及摘要。
4、2011年度利润分配方案。
5、公司2011年度财务决算报告。
6、续聘会计师事务所的议案。
7、修改《公司章程》的议案。
8、选举公司监事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2012-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整非公开发行方案的议案。
2、关于公司与浙江省铁路投资集团有限公司签署附条件生效的《<股份认购协议书>之补充协议书（二）》的议案。
3、关于提请股东大会延长董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的授权期限的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2011-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整非公开发行方案的议案。
2、关于公司与浙江省铁路投资集团有限公司签署附条件生效的《<股份认购协议书>之补充协议书》的议案。
3、关于提请股东大会延长董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的授权期限的议案。
4、关于公开挂牌转让内蒙古远兴江山化工有限公司51%股权的议案。
5、关于宁波江宁化工有限公司通过银行获取浙江省铁路投资集团有限公司委托贷款的议案。
6、关于为宁波江宁化工有限公司提供资金贷款担保的议案。
7、关于宁波江宁化工有限公司资产抵押的议案。
8、董事会关于前次募集资金使用情况的报告。 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2011-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、选举公司董事的议案；
2、选举公司监事的议案（采取累计投票制）；
3、关于对宁波江宁化工有限公司增资的议案；
4、关于宁波江宁化工有限公司通过银行获取浙江省铁路投资集团有限公司委托贷款的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2011-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2010年度董事会工作报告。
2、公司2010年度监事会工作报告。
3、公司2010年度报告及摘要。
4、2010年度利润分配方案。
5、公司2010年度财务决算报告。
6、续聘会计师事务所的议案。
7、关于为江山江环化学工业有限公司继续提供担保的议案。
8、关于为内蒙古远兴江山化工有限公司提供担保的议案。
9、关于公司资产抵押的议案。
10、关于修改《募集资金管理制度》的议案。
11、关于宁波江宁化工有限公司与DAVY工艺技术有限公司签署技术许可合同的议案。
12、关于宁波江宁化工有限公司与亨斯迈石化有限责任公司签署许可与基础设计协议的议案。
13、关于制定《关联交易决策制度》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2011-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《公司2011年非公开发行股票方案》
2.1《发行股票种类和面值》
2.2《发行方式》
2.3《发行对象》
2.4《锁定期》
2.5《认购方式》
2.6《发行数量》
2.7《定价基准日及发行价格》
2.8《上市地点》
2.9《募集资金用途》
2.10《分配利润安排》
2.11《本次发行决议有效期》
3、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》
4、《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》
5、《关于公司与浙江省铁路投资集团有限公司签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2011-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于全资子公司宁波江宁化工有限公司购买土地的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2010-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于内蒙古远兴江山化工有限公司申请浙江省铁路投资集团有限公司贷款展期的议案。
2、关于调整独立董事年度津贴的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2010-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、第四届董事会工作报告；
2、第四届监事会工作报告；
3、选举产生第五届董事会董事的议案；
4、选举产生第五届非职工监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2010-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于内蒙古远兴江山化工有限公司申请浙江省铁路投资集团有限公司贷款展期的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2010-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2009 年度董事会工作报告。
2、公司2009 年度监事会工作报告。
3、公司2009 年度报告及摘要。
4、2009 年度利润分配方案。
5、公司2009 年度财务决算报告。
6、续聘会计师事务所的议案。
7、关于为江山江环化学工业有限公司继续提供担保的议案。
8、关于制定《独立董事制度》的议案。
9、关于选举董事的议案。（董事候选人简历附后） |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2009-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2008 年度董事会工作报告。
2、公司2008 年度监事会工作报告。
3、公司2008 年度报告及摘要。
4、公司2008 年度财务决算报告。
5、续聘会计师事务所的议案。
6、关于为江山江环化学工业有限公司继续提供担保的议案。
7、关于选举董事的议案。
8、关于选举监事的议案。 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2008-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于内蒙古远兴江山化工有限公司通过银行获取浙江省铁路投资集团有限公司委托贷款的议案；
2、关于继续通过银行获取浙江省铁路投资集团有限公司委托贷款的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2008-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于制订《证券投资管理制度》的议案；
3、关于与浙江国光科技集团有限公司贷款互保的关联交易议案；
4、关于资产抵押贷款的议案；
5、关于为控股子公司担保的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2008-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007 年度董事会工作报告；
2、公司2007 年度监事会工作报告；
3、公司2007 年度报告及摘要；
4、公司2007 年度财务决算报告；
5、公司2007 年度利润分配方案；
6、续聘会计师事务所的议案；
7、关于与巨化股份贷款互保的议案；
8、关于与内蒙古鄂尔多斯市人民政府、乌审旗人民政府签署投资框架协议书的议案；
9、关于选举董事的议案。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2007-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、第三届董事会工作报告；
2、第三届监事会工作报告；
3、关于DMAC项目规模调整的议案；
4、通过银行获取浙江省铁路投资集团有限公司委托贷款的议案；
5、选举产生第四届董事会董事的议案；
6、选举产生第四届非职工监事的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-08 |
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| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2007-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、修改《公司章程》的议案；
2、修改《募集资金管理制度》的议案；
3、关于出资组建内蒙古远兴江山化工有限公司的议案；
4、关于投资建设4 万吨/年DMAC 项目的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-30 |
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| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2007-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2006年度董事会工作报告；
2、2006年度监事会工作报告；
3、公司2006年度报告及摘要；
4、2006年度财务决算报告；
5、2006年度利润分配方案；
6、续聘会计师事务所的议案；
7、关于贷款互保的议案；
8、关于选举董事的议案（董事候选人简历附后）；
9、关于选举监事的议案（监事候选人简历附后）。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-18 |
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| 公司名称 | 浙江交科 |
| 公告日期 | 2006-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
3、关于修订《董事会议事规则》的议案；
4、关于修订《监事会议事规则》的议案；
5、关于制定《募集资金管理制度》的议案； |
| 审议内容 | |
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