| 股东大会通知 公告日期:2024-03-06 |
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| 公司名称 | 瑞泰科技 |
| 公告日期 | 2024-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度独立董事述职报告
3.00 2023年度监事会工作报告
4.00 2023年度财务决算报告及2024年度预算报告
5.00 2024年度利润分配预案
6.00 2024年年度报告及摘要
7.00 关于公司2024-2026年预计重大日常经营性关联交易事项的议案
8.00 关于公司2024年为下属公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案
9.00 关于控股子公司华东瑞泰2024年为其子公司银行授信提供担保的议案
10.00 关于公司独立董事津贴的议案
11.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
12.00 关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案
13.00 关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案
14.00 关于修订公司《独立董事工作制度》部分条款的议案
15.00 关于变更公司董事的议案
15.01 选举王华先生为公司第八届董事会非独立董事
15.02 选举陈荣建先生为公司第八届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-01 |
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| 公司名称 | 瑞泰科技 |
| 公告日期 | 2023-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行数量
2.03 发行规模
2.04 票面金额和发行价格
2.05 债券期限
2.06 债券利率
2.07 还本付息的期限和方式
2.08 转股期限
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股数量确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 募集资金存管
2.22 本次发行方案的有效期
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9.00 关于制定公司《未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
11.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
12.00 关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案
13.00 关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案
14.00 关于修订公司《监事会议事规则》部分条款的议案
15.00 关于修订公司《独立董事工作制度》部分条款的议案
16.00 关于修订公司《募集资金专项存储及使用管理办法》部分条款的议案
17.00 关于修订公司《关联交易决策制度》部分条款的议案
18.00 关于修订公司《关联方资金往来管理制度》部分条款的议案
19.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
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| 公司名称 | 瑞泰科技 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度独立董事述职报告
3.00 2022年度监事会工作报告
4.00 2022年度财务决算报告及2023年度预算报告
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 2022年年度报告及摘要
7.00 关于公司2023年为下属公司银行借款业务提供担保的议案
8.00 关于控股子公司华东瑞泰为其子公司银行授信提供担保的议案
9.00 关于2022年资产减值准备核销的议案
10.00 关于公司独立董事津贴的议案
11.00 关于修订公司《担保管理办法》部分条款的议案
12.00 关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案
12.01 独立董事余兴喜
12.02 独立董事郑志刚
12.03 独立董事李勇
13.00 关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案
13.01 非独立董事马振珠
13.02 非独立董事侯涤洋
13.03 非独立董事宋作宝
13.04 非独立董事孙祥云
13.05 非独立董事陈海山
13.06 非独立董事邹琼慧
14.00 关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案
14.01 非职工代表监事冯俊
14.02 非职工代表监事刘登林 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
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| 公司名称 | 瑞泰科技 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案
3.00 关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案
4.00 关于修订公司《独立董事工作制度》部分条款的议案
5.00 关于修订公司《关联交易决策制度》部分条款的议案
6.00 关于修订公司《募集资金专项存储及使用管理办法》部分条款的议案
7.00 关于公司与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-17 |
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| 公司名称 | 瑞泰科技 |
| 公告日期 | 2022-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整2022年度担保额度分配的议案
2.00 关于公司与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》补充协议的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
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| 公司名称 | 瑞泰科技 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更会计师事务所的议案
2.00 关于更换公司董事的议案
2.01 选举侯涤洋先生为公司第七届董事会非独立董事
2.02 选举宋作宝先生为公司第七届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 瑞泰科技 |
| 公告日期 | 2022-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年度利润分配预案
5.00 2021年年度报告及摘要
6.00 关于公司2022年为下属公司银行借款业务提供担保的议案
7.00 关于控股子公司华东瑞泰为其子公司银行授信提供担保的议案
8.00 关于公司董事长薪酬的议案
9.00 关于更换公司独立董事的议案
9.01 选举余兴喜先生为公司第七届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-20 |
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| 公司名称 | 瑞泰科技 |
| 公告日期 | 2021-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于更换公司董事的议案
1.01 选举陈海山先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案
2.01 选举冯俊先生为公司第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 瑞泰科技 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易议案
2.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
3.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
4.00 关于制订公司《担保管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 瑞泰科技 |
| 公告日期 | 2021-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度财务决算报告
4.00 2020年度利润分配预案
5.00 2020年年度报告及摘要
6.00 关于公司2021年为下属公司银行借款业务提供担保的议案
7.00 关于控股子公司华东瑞泰为其子公司银行授信提供担保的议案
8.00 关于公司董事长薪酬的议案
9.00 关于公司2021-2023年预计重大日常经营性关联交易事项的议案
10.00 关于2020年资产减值准备财务核销的议案
11.00 关于更换公司独立董事的议案
11.01 选举李勇先生为公司第七届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 瑞泰科技 |
| 公告日期 | 2021-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案
2.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案(需逐项表决)
2.01 本次交易方案概述
2.02 发行股份购买资产—发行股票种类及面值
2.03 发行股份购买资产—发行方式
2.04 发行股份购买资产—发行对象
2.05 发行股份购买资产—发行股份的价格、定价原则
2.06 发行股份购买资产—发行数量情况
2.07 发行股份购买资产—业绩承诺及补偿
2.08 发行股份购买资产—锁定期安排
2.09 发行股份购买资产—过渡期间损益归属
2.10 发行股份购买资产—本次发行前滚存利润的安排
2.11 发行股份购买资产—债权债务处理和员工安置
2.12 发行股份购买资产—调价机制
2.13 发行股份募集配套资金—募集配套资金概况
2.14 发行股份募集配套资金—发行股票种类及面值
2.15 发行股份募集配套资金—发行对象和认购方式
2.16 发行股份募集配套资金—发行价格及定价原则
2.17 发行股份募集配套资金—募集配套资金金额和发行股票数量
2.18 发行股份募集配套资金—锁定期安排
2.19 发行股份募集配套资金—滚存利润
2.20 发行股份募集配套资金—募集配套资金的用途
3.00 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4.00 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
5.00 关于《瑞泰科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
6.00 关于签订《瑞泰科技股份有限公司附条件生效的发行股份购买资产协议》的议案
7.00 关于签订《瑞泰科技股份有限公司附条件生效的发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
8.00 关于签订《瑞泰科技股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》的议案
9.00 关于《瑞泰科技股份有限公司与马钢（集团）控股有限公司之业绩承诺补偿协议》的议案
10.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
11.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案
12.00 关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
13.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
14.00 关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
15.00 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
16.00 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金是否摊薄即期回报及采取填补措施的议案
17.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
18.00 关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
19.00 关于本次交易募集配套资金投资项目可行性研究报告的议案
20.00 关于武钢集团、马钢集团及其一致行动人免于要约收购方式增持公司股份的议案
21.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 瑞泰科技 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案
3.00 关于修订公司《关联交易决策制度》部分条款的议案
4.00 关于修订公司《关联方资金往来管理制度》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 瑞泰科技 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2019年度利润分配预案
5.00 2019年年度报告及摘要
6.00 关于公司2020年为下属公司银行借款业务提供担保的议案
7.00 关于控股子公司华东瑞泰为其子公司银行授信提供担保的议案
8.00 关于公司董事长薪酬的议案
9.00 关于公司签订日常经营性关联交易补充协议的议案
10.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
11.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
12.00 关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案
13.00 关于修订公司《监事会议事规则》部分条款的议案
14.00 关于修订公司《募集资金专项存储及使用管理办法》部分条款的议案
15.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
15.01 选举潘东晖先生为公司第七届董事会独立董事
15.02 选举赵选民先生为公司第七届董事会独立董事
15.03 选举张劲松先生为公司第七届董事会独立董事
16.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
16.01 选举王益民先生为公司第七届董事会非独立董事
16.02 选举曾大凡先生为公司第七届董事会非独立董事
16.03 选举佟立金先生为公司第七届董事会非独立董事
16.04 选举马振珠先生为公司第七届董事会非独立董事
16.05 选举孙祥云先生为公司第七届董事会非独立董事
16.06 选举邹琼慧女士为公司第七届董事会非独立董事
17.00 关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案
17.01 选举马明亮先生为公司第七届监事会非职工代表监事
17.02 选举刘登林先生为公司第七届监事会非职工代表监事
18.00 关于公司独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 瑞泰科技 |
| 公告日期 | 2019-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 瑞泰科技 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年度利润分配预案
5.00 2018年年度报告及摘要
6.00 关于公司2019年为下属公司银行借款业务提供担保的议案
7.00 关于控股子公司华东瑞泰为其子公司银行授信提供担保的议案
8.00 关于2019年公司为子公司提供委托贷款的议案
9.00 关于公司董事长薪酬的议案
10.00 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
11.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 瑞泰科技 |
| 公告日期 | 2018-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于中国建筑材料科学研究总院有限公司为公司提供的12000万元委托贷款展期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 瑞泰科技 |
| 公告日期 | 2018-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司与中材集团财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易议案
2.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 瑞泰科技 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年度利润分配预案
5.00 2017年年度报告及摘要
6.00 关于公司下属公司开展融资租赁业务的议案
7.00 关于公司2018年为下属公司银行借款及融资租赁业务提供担保的议案
8.00 关于控股子公司华东瑞泰为其子公司银行授信提供担保的议案
9.00 关于中国建筑材料科学研究总院有限公司为公司提供的12000万元委托贷款展期的议案
10.00 关于公司董事长薪酬的议案
11.00 关于公司2018-2020年预计重大日常经营性关联交易事项的议案
12.00 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
13.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 瑞泰科技 |
| 公告日期 | 2017-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提前归还控股股东委托贷款并重新接受其委托贷款的议案
2.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 瑞泰科技 |
| 公告日期 | 2017-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于中国建筑材料科学研究总院为公司提供的15000万元委托贷款展期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 瑞泰科技 |
| 公告日期 | 2017-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于接受中国建筑材料科学研究总院15000万元委托贷款的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 瑞泰科技 |
| 公告日期 | 2017-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于设立控股子公司瑞泰马钢新材料科技有限公司的议案》；
2、《关于瑞泰马钢新材料科技有限公司投资建设节能环保型高温材料智能
化制造基地项目及高温材料创新中心的议案》；
3、《关于公司下属公司增加融资租赁业务额度的议案》；
4、《关于2017年公司为下属公司新增融资租赁额度提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 瑞泰科技 |
| 公告日期 | 2017-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》，包括独立董事作2016年度述职报告；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年度财务决算报告》；
4、《2016年度利润分配预案》；
5、《2016年年度报告及摘要》；
6、《关于计提应收账款大额减值准备的议案》；
7、《关于2017年公司为分子公司银行借款业务提供担保的议案》；
8、《关于控股子公司华东瑞泰为其子公司银行授信提供担保的议案》；
9、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；
10、《关于公司董事长薪酬的议案》；
11、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
12、《关于吸收合并全资子公司湘潭瑞泰高级硅砖有限公司的议案》；
13、《关于选举公司第六届董事会董事的议案》；
议案13.1 选举独立董事
议案13中子议案① 选举潘东晖先生为公司第六届董事会独立董事
议案13中子议案② 选举张劲松先生为公司第六届董事会独立董事
议案13中子议案③ 选举赵选民先生为公司第六届董事会独立董事
议案13.2 选举非独立董事
议案13中子议案④ 选举姚燕女士为公司第六届董事会非独立董事
议案13中子议案⑤ 选举王益民先生为公司第六届董事会非独立董事
议案13中子议案⑥ 选举曾大凡先生为公司第六届董事会非独立董事
议案13中子议案⑦ 选举马振珠先生为公司第六届董事会非独立董事
议案13中子议案⑧ 选举孙祥云先生为公司第六届董事会非独立董事
议案13中子议案⑨ 选举邹琼慧女士为公司第六届董事会非独立董事
14、《关于选举公司第六届监事会监事的议案》。
议案14.01 选举马明亮先生为公司第六届监事会监事
议案14.02 选举刘登林先生为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 瑞泰科技 |
| 公告日期 | 2016-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于更换公司独立董事的议案
议案1.01选举张劲松先生为公司第五届董事会独立董事
议案1.02选举赵选民先生为公司第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 瑞泰科技 |
| 公告日期 | 2016-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司签订<湘潭市国有土地上房屋征收补偿协议书>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 瑞泰科技 |
| 公告日期 | 2016-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》，包括独立董事作2015年度述职报告；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年度财务决算报告》；
4、《2015年度利润分配预案》；
5、《2015年年度报告及摘要》；
6、《关于2016年公司为下属公司提供委托贷款的议案》；
7、《关于控股子公司华东瑞泰科技有限公司为其子公司银行授信提供担保的议案》；
8、《关于2016年公司为都江堰瑞泰子公司提供融资担保的议案》；
9、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；
10、《关于修订公司独立董事工作制度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 瑞泰科技 |
| 公告日期 | 2016-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于瑞泰科技股份有限公司下属公司开展融资租赁业务的议案
2 关于公司2016年为下属公司融资租赁及银行借款业务提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 瑞泰科技 |
| 公告日期 | 2015-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 瑞泰科技 |
| 公告日期 | 2015-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年度财务决算报告》；
4、《2014年度利润分配预案》；
5、《2014年年度报告及摘要》；
6、《关于2015年公司为子公司提供担保的议案》；
7、《关于2015年公司为子公司提供委托贷款的议案》；
8、《关于控股子公司华东瑞泰为其子公司银行授信提供担保的议案》；
9、《关于公司重大日常经营性关联交易事项的议案》；
10、《关于在公司领取报酬的董事2014年薪酬方案》；
11、《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 瑞泰科技 |
| 公告日期 | 2014-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于华东瑞泰科技有限公司为其子公司银行贷款增加担保的议案》。
2、《关于变更中国建筑材料集团有限公司1.5亿元委托贷款抵押物的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 瑞泰科技 |
| 公告日期 | 2014-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于接受中国建筑材料科学研究总院5000万元委托贷款的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 瑞泰科技 |
| 公告日期 | 2014-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年度利润分配预案》
5、《2013年年度报告及摘要》
6、《关于2014年公司为子公司提供担保的议案》
7、《关于2014年公司为子公司提供委托贷款的议案》
8、《关于公司2014年预计重大日常经营性关联交易事项的议案》
9、《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》
10、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
11、《关于公司发行3.5亿元短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 瑞泰科技 |
| 公告日期 | 2014-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第五届董事会董事的议案》；
（1）选举张国庆担任第五届董事会独立董事；
（2）选举孔祥忠担任第五届董事会独立董事；
（3）选举刘俊勇担任第五届董事会独立董事；
（4）选举姚燕担任第五届董事会董事；
（5）选举王益民担任第五届董事会董事；
（6）选举曾大凡担任第五届董事会董事；
（7）选举胡永祥担任第五届董事会董事；
（8）选举孙祥云担任第五届董事会董事；
（9）选举冯中起担任第五届董事会董事。
2、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》；
（1）选举赵延敏担任第五届监事会监事；
（2）选举刘登林担任第五届监事会监事；
3、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
4、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
5、《关于修订公司<募集资金专项存储及使用管理办法>的议案》；
6、《关于公司计提对湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司长期投资减值准备的议案》；
7、《关于公司放弃湖南湘钢瑞泰耐火材料有限公司股权转让优先购买权的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 瑞泰科技 |
| 公告日期 | 2013-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 瑞泰科技 |
| 公告日期 | 2013-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度财务决算报告》
4、《2012年度利润分配预案》
5、《2012年年度报告及摘要》
6、《关于2013年公司为子公司提供担保的议案》
7、《关于2013年公司为子公司提供委托贷款的议案》
8、《关于公司2013年预计重大日常经营性关联交易事项的议案》
9、《关于董事长2012年薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 瑞泰科技 |
| 公告日期 | 2012-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于更换会计师事务所的议案》；
2、《关于更换独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 瑞泰科技 |
| 公告日期 | 2012-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于接受实际控制人中国建筑材料集团有限公司委托贷款的议案；
2、关于修订公司《担保管理制度》的议案；
3、关于修订《公司章程》的议案；
4、关于宜兴市耐火材料有限公司对外提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 瑞泰科技 |
| 公告日期 | 2012-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改华东瑞泰科技有限公司设立方案的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 瑞泰科技 |
| 公告日期 | 2012-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》，包括独立董事作2011年度述职报告；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度财务决算报告》
4、《公司2011年度利润分配预案》
5、《2011年年度报告及摘要》
6、《关于公司2012年为分、子公司提供贷款担保的议案》
7、《关于公司2012年预计重大日常经营性关联交易事项的议案》
8、《关于董事长2011年薪酬的议案》
9、《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》
10、《关于增资郑州瑞泰耐火科技有限公司的议案》
11、《关于投资设立华东瑞泰科技有限公司的议案》
12、《关于收购湘钢宜兴耐火材料有限公司股权并增资的议案》
13、《关于湖南湘钢宜兴耐火材料有限公司拟签订关联交易框架协议的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 瑞泰科技 |
| 公告日期 | 2011-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年度董事会工作报告》，包括独立董事作2010年度述职报告；
2、《2010年度监事会工作报告》；
3、《2010年度财务决算报告》；
4、《2010年度利润分配预案》；
5、《2010年年度报告及摘要》；
6、《关于公司2011年为控股子公司提供贷款担保的议案》；
7、《公司2011年度预计重大日常经营性关联交易事项》；
8、《关于对公司2010年度关联交易事项进行确认的议案》；
9、《关于将节余的募集资金用于补充公司流动资金的议案》；
10、《关于公司发行短期融资债券的议案》；
11、《关于董事长2010年度薪酬的议案》；
12、《关于续聘2011年度财务审计机构的议案》；
13、《关于制订公司<关联方资金往来管理制度>的议案》；
14、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》；
独立董事候选人：
（1）选举雷前治担任第四届董事会独立董事；
（2）选举胡金亮担任第四届董事会独立董事；
（3）选举聂祚仁担任第四届董事会独立董事；
非独立董事候选人：
（1）选举姚燕担任第四届董事会董事；
（2）选举王益民担任第四届董事会董事；
（3）选举曾大凡担任第四届董事会董事；
（4）选举胡永祥担任第四届董事会董事；
（5）选举胡洁担任第四届董事会董事；
（6）选举朱爱华担任第四届董事会董事。
15、《关于选举公司第四届监事会成员的议案》；
（1）选举朱全英担任第四届监事会监事；
（2）选举孙祥云担任第四届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 瑞泰科技 |
| 公告日期 | 2010-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2009 年度董事会工作报告；同时公司3 名独立董事将在本次年度股东大会上述职。
2、2009 年度监事会工作报告。
3、2009 年度财务决算报告。
4、2009 年度利润分配预案。
5、2009 年年度报告及摘要。
6、公司2010 年向银行申请综合授信的议案。
7、关于公司为控股子公司提供贷款担保的议案。
8、公司2010 年度预计重大日常经营性关联交易事项。
9、关于董事2009 年绩效考核的议案。
10、关于续聘2010 年度财务审计机构的议案。
11、关于修订公司<董事会议事规则>的议案。
12、关于修改<公司章程>部分条款的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 瑞泰科技 |
| 公告日期 | 2009-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于调整部分募集资金用于国家“十一五”科技支撑计划重大项目—“特优硅质耐火材料的研究开发”产业化基地建设项目的议案；
（二）关于借用闲置募集资金6000 万元补充公司流动资金的议案；
（三）关于更换公司独立董事的议案（采用累积投票制进行表决）；
1、关于选举雷前治先生为公司第三届董事会独立董事的议案；
2、关于选举聂祚仁先生为公司第三届董事会独立董事的议案；
3、关于选举胡金亮先生为公司第三届董事会独立董事的议案。
（四）关于向中国建设银行股份有限公司湘潭市板塘支行申请1.9 亿元综合授信的议案；
（五）关于为控股子公司河南瑞泰耐火材料科技有限公司770 万元融资租赁业务提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 瑞泰科技 |
| 公告日期 | 2009-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案；
（二）关于修订《瑞泰科技股份有限公司章程》的议案；
（三）关于办理公司注册资本变更登记等事宜的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 瑞泰科技 |
| 公告日期 | 2009-02-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2008 年度董事会工作报告；同时公司3 名独立董事将在本次年度股东大会上述职。
2、公司2008 年度监事会工作报告；
3、公司2008 年度财务决算报告；
4、公司2008 年度利润分配预案；
5、公司2008 年年度报告及年报摘要；
6、公司2009 年向银行申请综合授信融资的议案；
7、公司为控股子公司都江堰瑞泰提供4000 万元贷款担保的议案；
8、公司2009 年度预计重大日常经营性关联交易事项；
9、关于董事2008 年奖金的议案；
10、关于增加独立董事津贴的议案；
11、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
12、关于续聘2009年度财务审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 瑞泰科技 |
| 公告日期 | 2008-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于聘任大信会计师事务有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案
2、关于湘潭分公司向中国建设银行股份有限公司湘潭板塘支行申请12,000万元综合授信的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 瑞泰科技 |
| 公告日期 | 2008-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
（二）关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案；
（三）关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案；
1、高档熔铸锆刚玉耐火材料生产基地建设项目
2、“863”计划科技成果产业化——环境友好碱性耐火材料生产基地建设项目
（四）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案；
（五）关于前次募集资金使用情况报告的议案；
（六）关于设立控股子公司河南瑞泰耐火材料科技有限公司的方案；
（七）关于变更公司名称和修改公司经营范围的议案；
（八）关于修改《公司章程》的议案；
（九）关于公司2008年重大日常经营性关联交易事项的议案。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 瑞泰科技 |
| 公告日期 | 2008-03-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007年度董事会工作报告（包括独立董事述职）；
2、公司2007年度监事会工作报告；
3、公司2007 年财务决算报告；
4、公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本议案；
5、2007 年年度报告及摘要；
6、公司2008 年向银行申请综合授信融资的议案；
7、关于选举公司第三届董事会成员的议案；
8、关于选举公司第三届监事会成员的议案；
9、关于董事薪酬的议案；
10、关于增加公司注册资本和修订《公司章程》部分条款的议案；
11、关于修改公司监事会议事规则的议案；
12、关于修改公司担保管理制度的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 瑞泰科技 |
| 公告日期 | 2007-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司控股子公司都江堰瑞泰科技有限公司向成都中小企业信用担保有限责任公司提供反担保事项的议案。
2、关于公司控股子公司都江堰瑞泰科技有限公司向成都市商业银行都江堰支行银行申请2000万元综合授信的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 瑞泰科技 |
| 公告日期 | 2007-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2006年度董事会工作报告；独立董事将在本次年度股东大会上进行述职
2、公司2006年度监事会工作报告；
3、公司2006年财务决算报告；
4、公司2006年度利润分配及资本公积金转赠股本预案；
5、2006年年度报告及摘要；
6、公司2007年经营计划；
7、公司2007年向银行申请综合授信融资的议案；
8、关于聘用2007年度公司审计机构的议案；
9、关于调整独立董事津贴的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 瑞泰科技 |
| 公告日期 | 2006-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改北京瑞泰高温材料科技股份有限公司章程的议案；
2、关于修改北京瑞泰高温材料科技股份有限公司股东大会议事规则的议案；
3、关于修改北京瑞泰高温材料科技股份有限公司董事会议事规则的议案；
4、关于修改北京瑞泰高温材料科技股份有限公司监事会议事规则的议案；
5、关于修改北京瑞泰高温材料科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理办法的议案；
6、关于核销部分应收账款坏账的议案；
7、关于变更公司2006年度审计机构的议案。
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| 审议内容 | |
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发行与分配