| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》（独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职）
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年度财务决算报告》
4.00 《公司2023年年度报告全文及摘要》
5.00 《公司2023年度利润分配预案》
6.00 《关于解除重整计划留存股份股份司法划转协议及补充协议的议案》
7.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8.00 《关于未来三年股东回报规划（2024年-2026年）的议案》
9.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-16 |
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| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2023-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于重整计划留存股票司法划转过户补充协议的议案》
2.00 《<关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2023-02-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》（独立董事将在2022年年度股东大会上进行述职）
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年度财务决算报告》
4.00 《公司2022年年度报告全文及摘要》
5.00 《公司2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2022-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于重整计划留存股票司法划转过户的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2022-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》(独立董事将在2021年年度股东大会上进行述职)
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年度财务决算报告》
4.00 《公司2021年年度报告全文及摘要》
5.00 《公司2021年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-19 |
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| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2021-11-19 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《凯瑞德控股股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<募集资金专项存储制度>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2021-01-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年度财务决算报告》
4.00 《公司2020年年度报告全文及摘要》
5.00 《公司2020年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》
8.00 《关于未来三年股东回报规划（2021年-2023年）的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2021-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于计提资产减值准备的议案》
2.00 《关于选举张正旭先生为公司第七届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2020-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年度财务决算报告》
4.00 《公司2019年年度报告全文及摘要》
5.00 《公司2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于2020年度日常关联交易额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2020-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请会计师事务所的议案》
2.00 《关于选举张宁先生为公司第七届监事会监事的议案》
3.00 《关于公司子公司于2019年无偿受赠股权资产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2019-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.00 《关于子公司关联交易事项（二）的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2019-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围的议案》
2.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2019-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、《选举王健先生为第七届董事会非独立董事》；
二、《选举王世喜先生为第七届董事会独立董事》；
三、《提议免除程万超先生监事职务的函》；
四、《提名李国华先生为公司第七届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2018年董事会工作报告》
2.00《2018年监事会工作报告》
3.00《2018年度财务决算报告》
4.00《2018年度利润分配预案》
5.00《2018年度报告及摘要》
6.00《续聘2019年审计机构的议案》
7.00《关于计提商誉减值准备的议案》
8.00《关于子公司关联交易事项的议案》
9.00《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
9.01选举纪晓文先生为第七届董事会非独立董事
9.02选举秦丽华女士为第七届董事会非独立董事
9.03选举王宣哲先生为第七届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2018-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增选独立董事的议案》
1.01 选举董运彦先生为第七届董事会独立董事
1.02 选举范晓亮先生为第七届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2018-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案
2.01 选举孙俊先生为第七届董事会非独立董事
2.02 选举张同乐先生为第七届董事会非独立董事
2.03 选举张彬先生为第七届董事会非独立董事
2.04 选举刘书艳女士为第七届董事会非独立董事
2.05 选举瓮晓军先生为第七届董事会非独立董事
2.06 选举夏进华先生为第七届董事会非独立董事
2.07 选举姬涛先生为第七届董事会非独立董事
3.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
3.01 选举张林剑先生为第七届董事会独立董事
3.02 选举王斌先生为第七届董事会独立董事
3.03 选举葛艳芹女士为第七届董事会独立董事
3.04 选举杨洪武先生为第七届董事会独立董事
3.05 选举金成先生为第七届董事会独立董事
3.06 选举蓝贤忠先生为第七届董事会独立董事
3.07 选举刘欣杰女士为第七届董事会独立董事
4.00 《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》
4.01 选举王瑞阳先生为第七届监事会非职工监事
4.02 选举程万超先生为第七届监事会非职工监事
4.03 选举闫东明先生为第七届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年董事会工作报告》
2.00 《2017年监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《2017年度报告及摘要》
6.00 《续聘2018年审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增选独立董事的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2018-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于申请公司股票延期复牌的议案》
2.00 《关于增选独立董事的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2017-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于修改公司章程的议案》
议案2、《关于增选独立董事的议案》（累积投票制）
2.01 独立董事阙海辉
2.02 独立董事王斌 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年董事会工作报告》
2、《2016年监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年度利润分配预案》
5、《2016年度报告及摘要》
6、《续聘2017年审计机构的议案》
7、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2017-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于提名非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2016-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于提名独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2016-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2016-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年董事会工作报告》
2、审议《2015年监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《2015年度利润分配预案》
5、审议《2015年度报告及摘要》
6、审议《续聘2016年审计机构的议案》
7、审议《关于筹划重大资产收购事项申请延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2015-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》
2.1交易标的和交易对方
2.2标的资产的定价方式和交易对价
2.3本次收购的支付方式和资金来源
2.4过渡期损益的归属
2.5相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.6决议有效期
3《关于本次重大资产购买构成关联交易的议案》
4《公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》
5《关于公司、北京网数通网络技术有限公司、北京维云创艺科技有限公司签署附条件生效的〈重大资产购买协议〉的议案》
6《关于公司本次重大资产购买暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》
7《关于公司本次重大资产购买暨关联交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
8《关于批准本次重大资产购买暨关联交易相关审计报告及评估报告的议案》
9《关于本次重大资产购买暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2015-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2《关于公司重大资产出售方案的议案》
2.1交易标的、交易方式和交易对方
2.2标的资产的定价依据和交易价格
2.3过渡期损益的归属
2.4相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.5决议有效期
3《关于公司重大资产出售报告书（草案）及其摘要的议案》
4《关于公司与山东德棉集团有限公司签署附条件生效的〈重大资产出售框架协议〉及〈补充协议〉的议案》
5《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》
6《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7《关于批准本次重大资产出售相关审计报告及评估报告的议案》
8《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
10《关于修改公司章程的议案》
11《关于董事会换届选举的议案》
11.1选举公司第六届董事会非独立董事
11.1.1选举吴联模先生为第六届董事会非独立董事
11.1.2选举张彬先生为第六届董事会非独立董事
11.1.3选举刘书艳女士为第六届董事会非独立董事
11.2选举公司第六届董事会独立董事
11.2.1选举赵伟先生为第六届董事会独立董事
11.2.2选举张林剑先生为第六届董事会独立董事
12《关于监事会换届选举的议案》
12.1选举饶大程先生为第六届监事会监事
12.2选举程万超先生为第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年董事会工作报告》
2、审议《2014年监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年度利润分配预案》
5、审议《2014年度报告及摘要》
6、审议《续聘2015年审计机构的议案》
7、审议《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2014-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于转让子公司淄博杰之盟商贸有限公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2014-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司名称的议案》
2 《关于变更公司经营范围的议案》
3 《关于修改公司章程的议案》
4 《关于拟出售部分纺织设备的议案》
5 《关于设备租赁的议案》
6 《关于对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2014-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2013年度董事会工作报告》
（二）审议《2013年度财务决算报告》
（三）审议《2013年度利润分配预案》
（四）审议《2013年度监事会工作报告》
（五）审议《2013年度报告及摘要》
（六）审议《续聘2014年审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2014-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2 《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.1 股票类型
2.2 发行方式
2.3 发行对象及认购方式
2.4 发行数量
2.5 发行价格与定价方式
2.6 限售期
2.7 募集资金数额及用途
2.8 滚存利润安排
2.9 上市安排
2.10 决议有效期
3 《关于<山东德棉股份有限公司2014年度非公开发行股票预案>的议案》
4 《关于<山东德棉股份有限公司2014年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》
5 《关于山东德棉股份有限公司前次募集资金使用情况的议案》
6 《山东德棉股份有限公司与第五季国际投资控股有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
7 《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
8 《关于提请股东大会批准免除第五季国际投资控股有限公司履行要约收购义务的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9.1 根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照股东大会审议通过的发行议案及具体情况，制定和实施本次非公开发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、发行方式、具体认购办法、认购比例及与发行定价方式有关的其他事项
9.2 聘请保荐机构（主承销商）等中介机构办理本次非公开发行股票申报事宜
9.3 签署本次发行募集资金项目运作过程中的重大合同
9.4 根据实际情况决定本次非公开发行的募集资金具体使用安排，并根据国家规定以及监管部门的要求和市场情况对募集资金投向进行调整
9.5 办理本次非公开发行申报事宜，包括但不限于：就本次非公开发行事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；批准、签署、执行、修改、完成与本次非公开发行相关的所有必要文件
9.6 授权在本次发行完成后，办理非公开发行股份在深圳证券交易所上市事宜
9.7 根据本次非公开发行的实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记
9.8 根据本次非公开发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内，对本次具体发行方案进行调整
9.9 办理与本次非公开发行有关的其他事项
9.10 本授权的有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2013-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于2012年度关联交易补充审批的议案》
（二）审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
（三）审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
1、选举赵发平先生为公司第五届监事会监事。
2、选举张福运先生为公司第五届监事会监事。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2013-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于修改对外担保决策制度的议案》
3、审议《关于修改关联交易管理制度的议案》
4、审议《关于修改董事会议事规则的议案》
5、审议《关于对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2013-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 选举公司第五届董事会独立董事
1.1 独立董事候选人—陆仁忠
2 以累积投票制选举公司第五届董事会两名非独立董事
2.1 非独立董事候选人—张彬
2.2 非独立董事候选人—刘书艳 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2012年度董事会工作报告》。
2、审议公司《2012年度财务决算报告》。
3、审议公司《2012年度利润分配预案》。
4、审议公司《2012年度监事会工作报告》。
5、审议公司《2012年度报告及摘要》。
6、审议公司《续聘2013年审计机构的议案》。
7、审议公司《关于2013年关联交易情况的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2012-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)、审议公司《关于2012年关联交易情况的议案》。
(二)、审议公司《关于公司未来三年股东回报规划的议案》。
(三)、审议公司《关于接受全资子公司对公司提供担保额度的议案》。
(四)、审议公司《关于大股东为公司提供无息借款的的议案》。
(五)、审议公司《关于对全资子公司追加投资的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2012-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于对外提供担保的议案》
（二）审议《关于选举第五届董事会董事的议案》
1、以累计投票制选举王伟先生为公司第五届董事会董事
2、以累计投票制选举袁皓先生为公司第五届董事会董事
（三）审议《关于选举杨胜刚先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
（四）审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2012-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)、审议公司《关于公司董事会换届选举的议案》。
(二)、审议公司《关于公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2012-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2012-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2011年度董事会工作报告》。
2、审议公司《2011年度财务决算报告》。
3、审议公司《2011年度利润分配预案》。
4、审议公司《2011年度监事会工作报告》。
5、审议公司《2011年度报告及摘要》。
6、审议公司《续聘2012年审计机构的议案》。
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2012-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于更换会计师事务所的议案》。
2、审议公司《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2011-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于选举公司第四届董事会董事的议案》。
2、审议公司《关于选举第四届监事会监事的议案》。以累积投票制选举公司第四届监事会两名非职工监事。
3、审议公司《关于修改章程的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2011-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《公司关于资产置换暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2010年度董事会工作报告》。
2、审议公司《2010年度财务决算报告》。
3、审议公司《2010年度利润分配预案》。
4、审议公司《2010年度监事会工作报告》。
5、审议公司《2010年度报告及摘要》。
6、审议公司《续聘2011年审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2011-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于公司对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2010-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2009年度董事会工作报告》。
2、审议公司《2009 年度财务决算报告》。
3、审议公司《2009 年度利润分配预案》。
4、审议公司《2009 年度监事会工作报告》。
5、审议公司《2009年度报告及摘要》。
6、审议公司《续聘2010 年审计机构的议案》。
公司独立董事刘俊青、刘海英将在本次股东大会上进行述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2010-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《对外提供担保的议案》。
2、审议公司《关于选举徐向艺先生为公司第四届董事会独立董事的议案》。
3、审议公司《关于选举盛爱民先生为公司第四届监事会监事的议案》。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2009-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》
议案2《关于公司进行重大资产出售议案》
2.1 交易对方
2.2 交易标的
2.3 交易价格
2.4 支付方式
2.5 交易标的期间损益安排
议案3 《关于公司向特定对象发行股份购买资产议案》
3.1 发行股份的种类和面值
3.2 发行方式
3.3 发行对象及认购方式
3.4 发行价格及定价依据
3.5 发行数量
3.6 锁定期安排
3.7 期间损益安排
3.8 本次发行前公司滚存未分配利润的处置
3.9 上市地点
3.10 决议的有效期
议案4 《关于签署<关于山东德棉股份有限公司股份转让、资产出售暨发行股份购买资产框架协议及相关协议>的议案》
议案5 《关于本次重大资产重组涉及重大关联交易的议案》
议案6 《关于提请股东大会同意豁免爱家控股以要约方式增持公司股份的议案》
议案7 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
议案8 《山东德棉股份有限公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及摘要的议案》
议案9 《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2009-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司《对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2009-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于公司董事会换届选举的议案》。
1.1 以累积投票制选举公司第四届董事会六名非独立董事
1.1.1 选举尉华先生为公司第四届董事会董事。
1.1.2 选举方立民先生为公司第四届董事会董事。
1.1.3 选举王青翠女士为公司第四届董事会董事。
1.1.4 选举李德志先生为公司第四届董事会董事。
1.1.5 选举付爱东先生为公司第四届董事会董事。
1.1.6 选举杨怀华女士为公司第四届董事会董事。
1.2 以累积投票制选举公司第四届董事会三名独立董事
1.2.1 选举邓辉先生为公司第四届董事会独立董事。
1.2.2 选举刘俊青女士为公司第四届董事会独立董事。
1.2.3 选举刘海英女士为公司第四届董事会独立董事。
2、审议公司《关于公司监事会换届选举的议案》。
2.1 选举赵全胜先生为公司第四届监事会监事。
2.2 选举陈立军先生为公司第四届监事会监事。
3、审议公司《关于修改章程的议案》。
4、审议《关于山东德棉集团有限公司与德棉股份进口料件委托加工和深加工结转交易的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2009-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2008年度董事会工作报告》。
2、审议公司《2008 年度财务决算报告》。
3、审议公司《2008 年度利润分配预案》。
4、审议公司《2008 年度监事会工作报告》。
5、审议公司《2008年度报告及摘要》。
6、审议公司《续聘2009 年审计机构的议案》。
7、审议公司《董事会关于2008年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
8、审议修改《公司章程》的议案。
9、审议《公司对外提供担保的议案》。
10、审议《关于公司修订对外担保决策制度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2008-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司《对外提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2008-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司《对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2008-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司《对外提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2008-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、审议公司《关于选举公司第三届董事会董事的议案》。
1、选举尉华先生为公司第三届董事会董事。
2、选举霍晓光先生为公司第三届董事会董事。
3、选举王青翠女士为公司第三届董事会董事。
4、选举王建强先生为公司第三届董事会董事
5、选举袁绍恕先生为公司第三届董事会董事。
6、选举姚长杰先生为公司第三届董事会董事。
7、选举李德志先生为公司第三届董事会董事。
（二）、审议公司《修改章程的议案》。
（三）、审议公司《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。
1、选举赵全胜先生为公司第三届监事会监事。
2、选举陈立军先生为公司第三届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2008-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于设备抵押贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2008-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2007年董事会工作报告》。
2、审议《公司财务决算报告》。
3、审议公司《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
4、审议公司《2007 年监事会工作报告》。
5、审议公司《二○○七年度报告及摘要》。
6、审议公司《续聘公司2008 年审计机构的议案》。
7、审议公司《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》。
8、审议公司《执行新会计准则后会计政策、会计估计变更和核算方法发生变化的说明》。
9、审议公司《引进喷气织机生产高档床品面料技术改造项目》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2008-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《修改章程的议案》。
2、审议公司《关于聘任赵全胜先生为公司董事的议案》。
3、审议公司《股东大会议事规则》。
4、审议公司《董事会议事规则》。
5、审议公司《对外担保决策制度》。
6、审议公司《独立董事工作制度》。
7、审议公司《关联交易管理制度》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 凯瑞德 |
| 公告日期 | 2007-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2006年董事会工作报告》
2、审议公司《2006年公司财务报告》
3、审议公司《2006年度利润分配预案》
4、审议公司《续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2007年审计机构的议案》
5、审议公司《关于补充披露对外担保事项的议案》
6、审议公司《根据新会计准则调整会计估计的议案》
7、审议公司《融资租赁购进细纱机等配套设备的议案》
8、审议公司《2006年监事会工作报告》独立董事在股东大会上做述职报告。 |
| 审议内容 | |
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