| 股东大会通知 公告日期:2025-04-08 |
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| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2025-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《二○二四年度董事会工作报告》
2.00 《二○二四年度监事会工作报告》
3.00 《2024年年度报告及其摘要》
4.00 《2024年度财务报告》
5.00 《2024年度利润分配预案》
6.00 《关于申请银行授信额度的议案》
7.00 《关于2025年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于续聘上会会计师事务所的议案》
9.00 《授权公司董事会及董事会授权人士变更注册资本、办理工商登记以及修订<公司章程>议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-19 |
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| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2024-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名公司第八届董事会非独立董事补选候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2024-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2024年半年度利润分配预案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东会规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8.00 《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
13.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<分红管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《二○二三年度董事会工作报告》
2.00 《二○二三年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告及其摘要》
4.00 《2023年度财务报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于申请银行授信额度的议案》
7.00 《关于2024年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于续聘上会会计师事务所的议案》
9.00 《公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于公司为高密安信投资管理股份有限公司及其子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2023-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
10.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
11.00 《关于提名公司第八届监事会监事补选候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2023-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购部分社会公众股份方案的议案(逐项审议)
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格区间和定价原则
1.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 用于回购股份的资金总额及资金来源
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
1.08 办理本次回购股份事宜的相关授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《二○二二年度董事会工作报告》
2.00 《二○二二年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及其摘要》
4.00 《2022年度财务报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于申请银行授信额度的议案》
7.00 《关于2023年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于续聘上会会计师事务所的议案》
10.00 《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》
10.01 第八届董事会非独立董事候选人：肖茂昌
10.02 第八届董事会非独立董事候选人：张国华
10.03 第八届董事会非独立董事候选人：王启军
10.04 第八届董事会非独立董事候选人：吕尧梅
10.05 第八届董事会非独立董事候选人：秦峰
10.06 第八届董事会非独立董事候选人：孙可信
11.00 《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
11.01 第八届董事会独立董事候选人：张宏
11.02 第八届董事会独立董事候选人：傅申特
11.03 第八届董事会独立董事候选人：姚虎明
12.00 《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》
12.01 第八届监事会监事候选人：管金连
12.02 第八届监事会监事候选人：严凤敏 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《二○二一年度董事会工作报告》
2.00 《二○二一年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及其摘要》
4.00 《2021年度财务报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于申请银行授信额度的议案》
7.00 《关于2022年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于提名公司第七届董事会非独立董事补选候选人的议案》
9.00 《关于提名公司第七届监事会监事补选候选人的议案》
10.00 《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于拟聘任上会会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2022-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购股份注销并减少注册资本的议案》
2.00 《关于授权公司董事会及董事会授权人士办理回购股份注销及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2021-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于提名公司第七届董事会非独立董事补选候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《二〇二〇年度董事会工作报告》
2.00 《二〇二〇年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告及其摘要》
4.00 《2020年度财务报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于申请银行授信额度的议案》
7.00 《关于2021年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于续聘大信会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》
10.00 《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
14.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司向下修正“孚日转债”转股价格的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2021-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于收购山东高密高源化工有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2021-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份预案的议案(逐项审议)
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格区间和定价原则
1.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 用于回购股份的资金总额及资金来源
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
1.08 办理本次回购股份事宜的相关授权 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2020-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟终止<北京睿优铭管理咨询有限公司股权转让框架协议>并实施新的补偿方案的议案》
2.00 《关于北京睿优铭管理咨询有限公司及西藏芭迪熊企业管理有限公司的资产置换的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟聘任大信会计师事务所的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2020-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司第七届监事会监事补选候选人的议案》
1.01 第七届监事会监事补选候选人：管金连
2.00 《关于提名公司第七届董事会非独立董事补选候选人的议案》
2.01 第七届董事会非独立董事补选候选人：秦峰
2.02 第七届董事会非独立董事补选候选人：王启军 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2020-06-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《二○一九年度董事会工作报告》
2.00 《二○一九年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告及其摘要》
4.00 《2019年度财务报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于申请银行授信额度的议案》
7.00 《 关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2020-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 第七届董事会非独立董事候选人：于从海
1.02 第七届董事会非独立董事候选人：张树明
1.03 第七届董事会非独立董事候选人：闫永选
1.04 第七届董事会非独立董事候选人：肖茂昌
1.05 第七届董事会非独立董事候选人：孙浩博
1.06 第七届董事会非独立董事候选人：孙可信
2.00 《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 第七届董事会独立董事候选人：张辉玉
2.02 第七届董事会独立董事候选人：张宏
2.03 第七届董事会独立董事候选人：傅申特
3.00 《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》
3.01 第七届监事会监事候选人：王聚章
3.02 第七届监事会监事候选人：王玉泉 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2019-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名公司第六届董事会独立董事补选候选人的议案》
2.00 《关于提名公司第六届董事会非独立董事补选候选人的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《二○一八年度董事会工作报告》
2.00 《二○一八年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告及其摘要》
4.00 《2018年度财务报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于申请银行授信额度的议案》
7.00 《关于续聘安永华明会计师事务所的议案》
8.00 《关于延长孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
9.00 《关于延长孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券董事会授权期限的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2019-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补充审议高密市孚日地产有限公司对公司其他应付款金额的议案
2.00 关于审议高密市孚日地产有限公司对公司其他应付款还款计划事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2019-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补充审议高密市孚日地产有限公司对公司其他应付款金额及还款计划事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2018-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于转让子公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2018-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份预案的议案(逐项审议)
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的价格区间和定价原则
1.03 拟回购股份的种类、数量和比例
1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.05 回购股份的期限
1.06 决议的有效期
1.07 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2018-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2018-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《二○一七年度董事会工作报告》
2.00 《二○一七年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告及其摘要》
4.00 《2017年度财务报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于申请银行授信额度的议案》
7.00 《公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》
8.00 《关于续聘安永华明会计师事务所的议案》
9.00 《关于提名公司第六届董事会非独立董事补选候选人的议案》
9.01 第六届董事会非独立董事补选候选人：张树明
10.00 《关于提名公司第六届监事会监事补选候选人的议案》
10.01 第六届监事会监事补选候选人：王玉泉 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2017-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《 关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
（二）《 关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；
（三）《 关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告
的议案》；
（四）《 关于调整公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议
案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2017-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2017年半年度利润分配预案》
2.00《关于公司发行超短期融资券的议案》
3.00《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权负责办理本次发行超短期融资券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2017-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01发行证券的种类
2.02发行规模
2.03票面金额及发行价格
2.04债券期限
2.05债券利率
2.06付息期限及方式
2.07转股期限
2.08转股价格的确定及其调整
2.09转股价格向下修正条款
2.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.11赎回条款
2.12回售条款
2.13转股年度有关股利的归属
2.14发行方式及发行对象
2.15向原股东配售的安排
2.16债券持有人会议相关事项
2.17本次募集资金用途
2.18担保事项
2.19募集资金存管
2.20本次发行可转债方案的有效期
3.00《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
5.00《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6.00《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
7.00《关于控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
8.00《可转换公司债券之债券持有人会议规则》
9.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
10.00《关于修订<公司章程>的议案》
11.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12.00《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
13.00《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
14.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2017-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《二○一六年度董事会工作报告》
2.00《二○一六年度监事会工作报告》
3.00《2016年年度报告及其摘要》
4.00《2016年度财务报告》
5.00《2016年度利润分配预案》
6.00《关于申请银行授信额度的议案》
7.00《关于续聘安永华明会计师事务所的议案》
8.00《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
8.01第六届董事会非独立董事候选人：孙日贵
8.02第六届董事会非独立董事候选人：吴明凤
8.03第六届董事会非独立董事候选人：于从海
8.04第六届董事会非独立董事候选人：张国华
8.05第六届董事会非独立董事候选人：闫永选
8.06第六届董事会非独立董事候选人：张萌
9.00《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
9.01第六届董事会独立董事候选人：王贡勇
9.02第六届董事会独立董事候选人：王蕊
9.03第六届董事会独立董事候选人：张辉玉
10.00《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》
10.01第六届监事会监事候选人：綦宗忠
10.02第六届监事会监事候选人：秦波 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2016-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于孚日集团股份有限公司2016年第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年第一期员工持股计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2016-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于转让子公司股权的议案》；
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
3、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
4、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
5、《关于修订<股东会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《二○一五年度董事会工作报告》；
2、《二○一五年度监事会工作报告》；
3、《2015年年度报告及其摘要》；
4、《2015年度财务报告》；
5、《2015年度利润分配预案》；
6、《关于申请银行授信额度的议案》；
7、《关于续聘安永华明会计师事务所的议案》；
8、《公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》
9、《关于公司符合申请配股条件的议案》；
10、《2016年配股发行方案》；
（1）配售股份的种类和面值
（2）配股基数、比例和数量
（3）配股价格和定价原则
（4）配售对象
（5）配售时间
（6）募集资金规模及用途
（7）配股前滚存未分配利润的分配方案
（8）承销方式
（9）本次配股决议的有效期限
11、《关于2016年配股募集资金使用的可行性分析报告》；
12、《关于提请股东大会授权董事会办理2016年配股相关具体事宜的议案》；
13、《前次募集资金使用情况说明》；
14、《关于公开发行股票摊薄即期回报及其填补措施的议案》；
15、《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2015-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于聘请安永华明会计师事务所的议案》；
2、《关于对外提供委托贷款的议案》；
3、《关于成立投资公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2015-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于发行短期融资券的议案》；
2、《关于发行中期票据的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2015-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《二○一四年度董事会工作报告》；
2、《二○一四年度监事会工作报告》；
3、《2014年年度报告及其摘要》；
4、《2014年度财务报告》；
5、《2014年度利润分配预案》；
6、《关于申请银行授信额度的议案》；
7、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2014-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于提名公司第五届董事会非独立董事补选候选人的议案
议案二、关于提名公司第五届董事会独立董事补选候选人的议案
议案三、关于修订<公司股东大会议事规则>的议案
议案四、关于同意出售光伏项目相关资产的议案
议案五、关于提名公司第五届监事会监事补选候选人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《二○一三年度董事会工作报告》；
2、《二○一三年度监事会工作报告》；
3、《2013年年度报告及其摘要》；
4、《2013年度财务报告》；
5、《2013年度利润分配预案》；
6、《关于申请银行授信额度的议案》；
7、《关于修改公司章程的议案》；
8、《关于修订〈分红管理制度〉的议案》；
9、《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》；
10、《关于使用自有资金进行风险投资的议案》；
11、《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
（1）第五届董事会非独立董事候选人：孙日贵
（2）第五届董事会非独立董事候选人：吴明凤
（3）第五届董事会非独立董事候选人：傅培林
（4）第五届董事会非独立董事候选人：李中尉
（5）第五届董事会非独立董事候选人：于从海
（6）第五届董事会非独立董事候选人：张坤
12、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；
（1）第五届董事会独立董事候选人：林存吉
（2）第五届董事会独立董事候选人：王贡勇
（3）第五届董事会独立董事候选人：肖雪峰
13、《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》。
（1）第五届监事会监事候选人：綦宗忠
（2）第五届监事会监事候选人：张国华 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2014-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于拟投资设立小额贷款公司的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2013-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于公司符合发行公司债券条件的议案
议案二、关于发行公司债券的议案（逐项审议）
1、发行规模及发行方式
2、债券期限
3、债券利率
4、担保安排
5、募集资金用途
6、发行对象及向公司原股东配售的安排
7、拟上市交易场所
8、偿债保障措施
9、决议有效期
议案三、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2013-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用自有资金进行风险投资的议案》；
2、《关于变更会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《二○一二年度董事会工作报告》；
2、《二○一二年度监事会工作报告》；
3、《2012年年度报告及其摘要》；
4、《2012年度财务报告》；
5、《2012年度利润分配方案》；
6、《关于申请银行授信额度的议案》；
7、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2012-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于公司回购部分社会公众股份的议案（逐项审议）
1、回购股份的方式和用途
2、回购股份的价格区间和定价原则
3、拟回购股份的种类、数量和比例
4、拟用于回购的资金总额及资金来源
5、回购股份的期限
6、决议的有效期
7、对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
议案二、关于修订公司章程的议案
议案三、孚日集团股份有限公司分红管理制度
议案四、公司未来三年（2012年-2014年）股东分红回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2012-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《二○一一年度董事会工作报告》；
2、《二○一一年度监事会工作报告》；
3、《2011年年度报告及其摘要》；
4、《2011年度财务报告》；
5、《2011年度利润分配方案》；
6、《关于申请银行授信额度的议案》；
7、《关于发行短期融资券的议案》；
8、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》；
9、《关于修改公司章程的议案》；
10、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
11、《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2011-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《二○一〇年度董事会工作报告》；
2、《二○一〇年度监事会工作报告》；
3、《2010 年年度报告及其摘要》；
4、《2010 年度财务报告》；
5、《2010 年度利润分配方案》；
6、《关于申请银行授信额度的议案》；
7、《关于发行中期票据的议案》
8、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》
9、《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
10、《关于修改公司章程的议案》
11、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
（1）第四届董事会非独立董事候选人：孙日贵
（2）第四届董事会非独立董事候选人：孙勇
（3）第四届董事会非独立董事候选人：颜棠
（4）第四届董事会非独立董事候选人：吴明凤
（5）第四届董事会非独立董事候选人：王培凤
（6）第四届董事会非独立董事候选人：傅培林
（7）第四届董事会非独立董事候选人：李中尉
12、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
（1）第四届董事会独立董事候选人：盛杰民
（2）第四届董事会独立董事候选人：郑建彪
（3）第四届董事会独立董事候选人：李质仙
（4）第四届董事会独立董事候选人：林存吉
13、《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》
（1）第四届监事会监事候选人：綦宗忠
（2）第四届监事会监事候选人：曾军红
（3）第四届监事会监事候选人：于从海 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2010-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《二○○九年度董事会工作报告》；
2、《二○○九年度监事会工作报告》；
3、《2009 年年度报告及其摘要》；
4、《2009 年度财务决算报告》；
5、《2009 年度利润分配方案》；
6、《关于申请银行授信额度的议案》；
7、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2010-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于改聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2009-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、《关于发行公司债券的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2009-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于变更募集资金投资项目的议案》
2、 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
3、 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2009-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司与高密万仁热电有限公司日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2009-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《二○○八年度董事会工作报告》；
2、《二○○八年度监事会工作报告》
3、《2008 年年度报告及其摘要》；
4、《2008 年度财务决算报告》；
5、《2008 年度利润分配方案》；
6、《关于计划向农业发展银行申请不超过10 亿元综合授信的议案》；
7、《关于调整为山东孚日光伏科技有限公司提供担保额度的议案》；
8、《关于为高密市国有资产经营投资有限公司提供担保的议案》；
9、《关于修改公司章程的议案》；
10、《关于续聘普华永道中天会计师事务所的议案》；
11、《关于收购山东孚日控股股份有限公司所持有的Johanna Solar Technology GmbH 股权的议案》
12、《关于收购高密市孚日地产有限公司的议案》
13、《关于收购山东高密高源热电有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2008-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2008-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2008-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于补选林存吉先生为公司第三届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2008-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2008-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案
2、关于与山东海化集团有限公司续签总额不超过8 亿元的互保协议的议案
3、关于推迟部分募集资金投资项目实施进度并暂时补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2008-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《二○○七年度董事会工作报告》；
2、《二○○七年度监事会工作报告》
3、《孚日集团股份有限公司2007 年年度报告及其摘要》；
4、《孚日集团股份有限公司2007 年度财务决算报告》；
5、《孚日集团股份有限公司2007 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
6、《关于确定独立董事津贴的议案》；
7、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
8、《关于计划向农业发展银行申请不超过10 亿元综合授信的议案》；
9、《关于为全资子公司山东孚日光伏科技有限公司提供总额12 亿元担保的议案》；
10、《关于续聘普华永道中天会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2008-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
2、关于修改公司章程的议案
3、关于授权董事会有权处理公司资产抵押事宜的议案
4、关于选举公司第三届董事会董事的议案（适用累积投票制进行表决）
4.01、关于选举公司第三届董事会董事的议案之孙日贵
4.02、关于选举公司第三届董事会董事的议案之单秋娟
4.03、关于选举公司第三届董事会董事的议案之孙勇
4.04、关于选举公司第三届董事会董事的议案之秦丽华
4.05、关于选举公司第三届董事会董事的议案之杨宝坤
4.06、关于选举公司第三届董事会董事的议案之王培凤
4.07、关于选举公司第三届董事会董事的议案之颜棠
4.08、关于选举公司第三届董事会董事的议案之张桂庆
4.09、关于选举公司第三届董事会董事的议案之李质仙
4.10、关于选举公司第三届董事会董事的议案之郑建彪
4.11、关于选举公司第三届董事会董事的议案之盛杰民
5、关于选举公司第三届监事会监事的议案（适用累积投票制进行表决）
5.01、关于选举公司第三届监事会监事的议案之吴明凤
5.02、关于选举公司第三届监事会监事的议案之李爱红 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2007-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合公开发行股票条件的议案
2、关于公司2007年公开发行股票方案的议案
3、关于本次公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
4、董事会关于前次募集资金使用情况的说明
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票具体事宜的议案
6、关于修改公司章程的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2007-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《二○○六年度董事会工作报告》；
2、《二○○六年度监事会工作报告》；
3、《孚日集团股份有限公司2006年年度报告及其摘要》；
4、《孚日集团股份有限公司2006年度财务决算报告》；
5、《孚日集团股份有限公司2006年度利润分配方案》；
6、《关于续聘普华永道中天会计师事务所的议案》；
7、《关于计划与农业发展银行签定12亿元综合授信合同的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 孚日股份 |
| 公告日期 | 2007-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于修改《董事会议事规则》的议案；
3、关于制定《募集资金管理制度》的议案；
4、关于修改《关联交易决策制度》的议案；
5、关于修改《重大经营与投资决策管理制度》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
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发行与分配