| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 鲁阳节能 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2023年年度报告及摘要
2.00 公司2023年度董事会工作报告
3.00 公司2023年度监事会工作报告
4.00 公司2023年度财务决算报告
5.00 公司2023年度利润分配预案
6.00 关于续聘公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案
6.01 续聘安永华明会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构
6.02 支付2024年度财务报告及内部控制审计费用141万元
7.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案
7.01 关于修订《公司章程》的议案
7.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
7.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
8.00 关于修订及制定公司部分治理制度的议案
8.01 关于制定《独立董事工作制度》的议案
8.02 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
8.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案
8.04 关于修订《关联交易制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-09 |
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| 公司名称 | 鲁阳节能 |
| 公告日期 | 2024-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与UnifraxHoldingCo.签署《原材料采购协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-18 |
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| 公司名称 | 鲁阳节能 |
| 公告日期 | 2024-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4.00 关于调整公司独立董事津贴的议案
5.00 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-22 |
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| 公司名称 | 鲁阳节能 |
| 公告日期 | 2023-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于收购奇耐联合纤维(上海)有限公司100%股权暨关联交易的议案
2.00 关于修订《战略合作协议》及相关方变更关于避免与上市公司同业竞争承诺的议案
3.00 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 鲁阳节能 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00公司2022年年度报告及摘要
2.00公司2022年度董事会工作报告
3.00公司2022年度监事会工作报告
4.00公司2022年度财务决算报告
5.00公司2022年度利润分配预案
6.00关于续聘公司2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案
6.01续聘安永华明会计师事务所为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构
6.02支付2023年度财务报告及内部控制审计费用141万元
7.00关于与LuyangUnifraxTradingCompanyLimited签署《独家经销协议》暨公司产品(陶瓷纤维产品)关联交易的议案
8.00关于与LuyangUnifraxTradingCompanyLimited签署《独家经销协议》暨奇耐产品关联交易的议案
9.00 UnifraxHoldingCo.与公司签署《主经销协议》暨关联交易的议案10.00 UnifraxHoldingCo.与公司签署《合作协议》暨关联交易的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于收购宜兴高奇环保科技有限公司100%股权暨关联交易的议案
13.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
13.01 选举JohnCharlesDandolphIv先生为公司第十一届董事会非独立董事
13.02 选举BrianEldonWalker先生为公司第十一届董事会非独立董事
13.03 选举ScottDennisHorrigan先生为公司第十一届董事会非独立董事
13.04 选举PaulVallis先生为公司第十一届董事会非独立董事
13.05 选举ChadDavidCannan先生为公司第十一届董事会非独立董事
13.06 选举鹿晓琨先生为公司第十一届董事会非独立董事
14.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
14.01 选举胡命基先生为公司第十一届董事会独立董事
14.02 选举李军先生为公司第十一届董事会独立董事
14.03 选举朱清滨先生为公司第十一届董事会独立董事
15.00 关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案
15.01 选举WilliamKazPiotrowski先生为公司第十一届监事会非职工代表监事
15.02 选举李晓明先生为公司第十一届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
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| 公司名称 | 鲁阳节能 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选 William Kaz Piotrowski 先生为公司第十届监事会监事的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 鲁阳节能 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案
1.01 补选PaulVallis先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02 补选RobertBruceJunker先生为公司第十届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
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| 公司名称 | 鲁阳节能 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年度董事会工作报告
2.00 公司2021年度监事会工作报告
3.00 公司2021年年度报告及摘要
4.00 公司2021年度财务决算报告
5.00 公司2021年度利润分配预案
6.00 关于聘任公司2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案
6.01 聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构
6.02 支付2022年度财务报告及内部控制审计费用125万元
7.00 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
8.00 公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划
9.00 关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
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| 公司名称 | 鲁阳节能 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2.00 公司2021年半年度资本公积金转增股本预案
3.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
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| 公司名称 | 鲁阳节能 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度监事会工作报告
3.00 公司2020年年度报告及摘要
4.00 公司2020年度财务决算报告
5.00 公司2020年度利润分配方案
6.00 关于续聘公司2021年审计机构的议案
6.01 续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年审计机构
6.02 支付2021年财务报告审计费用100万元
7.00 关于补选第十届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
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| 公司名称 | 鲁阳节能 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年半年度利润分配预案
2.00 关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案
3.00 关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案
4.00 关于调整公司独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 鲁阳节能 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年年度报告及摘要》
4、审议《公司2019年度财务决算报告》
5、审议《公司2019年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2020年审计机构的议案》
6.01续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年审计机构
6.02支付2020年财务报告审计费用76万元
7、审议《公司与LuyangUnifraxTradingCompanyLimited签署<独家经销协议>暨公司产品关联交易的议案》
8、审议《公司与LuyangUnifraxTradingCompanyLimited签署<独家经销协议>暨奇耐产品关联交易的议案》
9.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
9.01 关于选举鹿成滨先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
9.02 关于选举鹿超先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
9.03 关于选举鹿晓琨先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
9.04 关于选举 John Charles Dandolph Iv 先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
9.05 关于选举Brian Eldon Walker先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
9.06 关于选举 Scott Dennis Horrigan 先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
10.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
10.01 关于选举沈佳云先生为公司第十届董事会独立董事的议案
10.02 关于选举姜丽勇先生为公司第十届董事会独立董事的议案
10.03 关于选举胡命基先生为公司第十届董事会独立董事的议案
11.00 关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案
11.01 关于选举刘佳琍女士为公司第十届监事会非职工代表监事的议案
11.02 关于选举李晓明先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 鲁阳节能 |
| 公告日期 | 2019-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 提案2：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
3.00 提案3：《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
4.00 提案4：《关于补选BrianEldonWalker先生为公司第九届董事会董事的议案》
5.00 提案5：《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 鲁阳节能 |
| 公告日期 | 2019-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 鲁阳节能 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2018年度董事会工作报告
2.00 公司2018年度监事会工作报告
3.00 公司2018年年度报告及摘要
4.00 公司2018年度财务决算报告
5.00 公司2018年度利润分配方案
6.00 关于续聘公司2019年财务审计机构的议案
6.01 续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务审计机构
6.02 支付2019年财务审计费用76万元
7.00 公司未来三年(2019-2021)股东回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 鲁阳节能 |
| 公告日期 | 2019-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《关于补选AnthonyB.Greene先生为公司第九届董事会董事的议案》
2.00 提案2：《关于补选刘佳琍女士为公司第九届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 鲁阳节能 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年度董事会工作报告
3.00 公司2017年年度报告及摘要
4.00 公司2017年度财务决算报告
5.00 公司2017年度利润分配议案
6.00 关于续聘公司2018年财务审计机构的议案
6.01 续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年财务审计机构
6.02 支付2018年财务审计费用76万元
7.00 关于修改《公司章程》的议案
8.00 关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
9.00 关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 鲁阳节能 |
| 公告日期 | 2017-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于补选沈佳云先生为公司第九届董事会独立董事的议案
2.00关于补选鹿超先生为公司第九届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 鲁阳节能 |
| 公告日期 | 2017-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案》
2、审议《关于使用闲置自有资金进行投资理财的的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 鲁阳节能 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2016年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2016年度财务决算报告》；
5、审议《公司2016年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘公司2017年审计机构的议案》；
6.01续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年审计机构；
6.02支付2017年审计费用76万元；
7、审议《公司与Luyang Unifrax Trading Company Limited 重新修订签署鲁阳公司产品《独家经销协议》构成关联交易的议案》
8、审议《公司与Luyang Unifrax Trading Company Limited 重新修订签署奇耐公司产品《独家经销协议》构成关联交易的议案》
9、审议《关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案》；
10、审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
10.01董事：关于选举鹿成滨先生为公司第九届董事会董事的议案
10.02董事：关于选举盛新太先生为公司第九届董事会董事的议案
10.03董事：关于选举鹿晓琨先生为公司第九届董事会董事的议案
10.04董事：关于选举王宇斌先生为公司第九届董事会董事的议案
10.05董事：关于选举John Charles Dandolph Iv先生为公司第九届董事会董事的议案
10.06董事：关于选举 David Edward Brooks先生为公司第九届董事会董事的议案
11、审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
11.01独立董事：关于选举姜丽勇先生为公司第九届董事会独立董事的议案
11.02独立董事：关于选举朱清滨先生为公司第九届董事会独立董事的议案
11.03独立董事：关于选举王铁先生为公司第九届董事会独立董事的议案
12、关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案
12.01 监事：关于选举王侃先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案
12.02 监事：关于选举郭泳华先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 鲁阳节能 |
| 公告日期 | 2016-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于奇耐联合纤维亚太控股有限公司及其关联方与公司签订《产品采购协议》构成关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 鲁阳节能 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2015年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2015年度财务决算报告》；
5、审议《公司2015年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘公司2016年审计机构的议案》；
6.01 续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年审计机构；
6.02 支付2016年审计费用76万元；
7、审议《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》；
8、关于选举朱清滨先生为公司第八届董事会独立董事的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 鲁阳节能 |
| 公告日期 | 2015-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于选举郭泳华先生为公司第八届监事会监事的议案》
议案2 《关于选举David Edward Brooks先生为公司第八届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 鲁阳节能 |
| 公告日期 | 2015-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《山东鲁阳股份有限公司更名的议案》
2、审议《修订<山东鲁阳股份有限公司章程>的议案》
3、审议《关于签署<费用补偿协议>构成关联交易的议案》
4、审议《关于奇耐联合纤维亚太控股有限公司及其关联方与公司签订<采购协议>构成关联交易的议案》
5、审议《关于山东鲁阳股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 鲁阳节能 |
| 公告日期 | 2015-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司与LuyangUnifraxTradingCompanyLimited签订鲁阳公司产品《独家经销协议》构成关联交易的议案；
2、审议关于公司与LuyangUnifraxTradingCompanyLimited签订《独家经销协议》构成关联交易的议案；
3、审议关于公司与奇耐联合纤维（上海）有限公司签订《鲁阳公司销售业务人员借调协议》构成关联交易的议案；
4、审议关于公司与奇耐联合纤维（上海）有限公司签订《奇耐上海销售业务人员借调协议》构成关联交易的议案；
5、关于选举公司第八届董事会董事的议案；
5.01董事：关于选举Ee-PingOng(王宇斌)先生为公司第八届董事会董事的议案；
5.02董事：关于选举JohnCharlesDandolphIv先生为公司第八届董事会董事的议案；
5.03董事：关于选举MattWayneColbert先生为公司第八届董事会董事的议案；
6、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案；
6.01独立董事：关于选举王铁先生为公司第八届董事会独立董事的议案；
6.02独立董事：关于选举赵耀先生为公司第八届董事会独立董事的议案；
6.03独立董事：关于选举姜丽勇先生为公司第八届董事会独立董事的议案；
7、关于选举公司第八届监事会监事的议案；
7.01监事：关于选举王侃先生为公司第八届监事会监事的议案；
7.02监事：关于选举白晓波先生为公司第八届监事会监事的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 鲁阳节能 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《公司2014年度报告及摘要》
4、审议《公司2014年度财务决算报告》
5、审议《公司2014年度利润分配预案》
6、审议《关于变更会计师事务所的议案》
6.01聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构;
6.02支付2015年度审计费用76万元;
7、审议关于修改《公司章程》的议案
8、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案
9、审议关于修改《董事会议事规则》的议案
10、审议关于修改《监事会议事规则》的议案
11、审议关于修改《董监高薪酬管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 鲁阳节能 |
| 公告日期 | 2014-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于奇耐联合纤维亚太控股有限公司通过协议转让的方式对公司进行战略投资的议案》
2、《关于公司与UFX HOLDING II CORPORATION 签订〈战略合作协议〉避免同业竞争并构成关联交易的议案》
3、《关于公司与Unifrax I LLC签订〈技术许可协议〉的议案》
4、《关于〈公司章程修正案（草案）〉的议案》
5、《关于公司与Unifrax UK Holdco Limited 签订<股权购买协议>、<股权购买协议之补充协议>构成关联交易的议案》
6、《关于公司、奇耐联合纤维（苏州）有限公司与Unifrax I LLC签订构成关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 鲁阳节能 |
| 公告日期 | 2014-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于奇耐联合纤维亚太控股有限公司通过协议转让的方式对公司进行战略投资的议案》
2、《关于公司与UFX HOLDING II CORPORATION签订〈战略合作协议〉避免同业竞争并构成关联交易的议案》
3、《关于公司与Unifrax I LLC 签订〈技术许可协议〉的议案》
4、《关于〈公司章程修正案（草案）〉的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 鲁阳节能 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、公司2013年度报告及摘要
4、公司2013年度财务决算报告
5、公司2013年度利润分配预案
6、关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案
6.01 续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构
6.02 2014年度支付审计费50万元
7、关于增加公司经营范围的议案
8、关于修改《公司章程》的议案
9、关于董事会换届的议案
非独立董事候选人：
9.01董事：关于选举鹿成滨先生为公司第八届董事会董事的议案
9.02董事：关于选举盛新太先生为公司第八届董事会董事的议案
9.03董事：关于选举高俊昌先生为公司第八届董事会董事的议案
9.04董事：关于选举鹿晓琨先生为公司第八届董事会董事的议案
独立董事候选人：
9.05独立董事：关于选举徐波先生为公司第八届董事会独立董事的议案
9.06独立董事：关于选举胡小媛女士为公司第八届董事会独立董事的议案
9.07独立董事：关于选举郑丽惠女士为公司第八届董事会独立董事的议案
10、关于监事会换届的议案
10.01监事：关于选举毕研海先生为公司第八届监事会监事的议案
10.02监事：关于选举王霞女士为公司第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 鲁阳节能 |
| 公告日期 | 2013-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 鲁阳节能 |
| 公告日期 | 2013-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012年度董事会工作报告
2、公司2012年度监事会工作报告
3、公司2012年度报告及摘要
4、公司2012年度财务决算报告
5、公司2012年度利润分配预案
6、关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案
6.01 续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2013年度审计机构
6.02 2013年度支付审计费50万元
7、关于选举盛新太先生、鹿晓琨先生为公司第七届董事会董事的议案
7.01 关于选举盛新太先生为公司第七届董事会董事的议案
7.02 关于选举鹿晓琨先生为公司第七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 鲁阳节能 |
| 公告日期 | 2012-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于吸收合并淄博鲁阳光学材料有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 鲁阳节能 |
| 公告日期 | 2012-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案
2、《山东鲁阳股份有限公司分红管理制度》
3、《山东鲁阳股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 鲁阳节能 |
| 公告日期 | 2012-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2011年度董事会工作报告
2、公司2011年度监事会工作报告
3、公司2011年度报告及摘要
4、公司2011年度财务决算报告
5、公司2011年度利润分配预案
6、关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案
7、关于2011年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
8、关于公司2012年度贷款额度授权的议案
9、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 鲁阳节能 |
| 公告日期 | 2011-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于投资建设年产10万吨玄武岩纤维（岩棉）建筑保温板项目的议案
2、关于申请发行短期融资券的议案
3、关于修订《山东鲁阳股份有限公司章程》的议案
4、关于修订《山东鲁阳股份有限公司股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《山东鲁阳股份有限公司董事会议事规则》的议案
6、关于修订《山东鲁阳股份有限公司证券投资内控制度》的议案
7、山东鲁阳股份有限公司对外担保管理制度 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 鲁阳节能 |
| 公告日期 | 2011-02-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2010年度董事会工作报告
2、公司2010年度监事会工作报告
3、公司2010年度报告及摘要
4、公司2010年度财务决算报告
5、公司2010年度利润分配预案
6、关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案
7、关于2010年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
8、关于公司2011年度贷款额度授权的议案
9、关于变更公司经营范围的议案
10、关于修改《公司章程》的议案
11、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》
12、关于董事会换届的议案
13、关于监事会换届的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 鲁阳节能 |
| 公告日期 | 2010-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 鲁阳节能 |
| 公告日期 | 2010-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于合并沂源县鲁阳轻型钢结构工程有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 鲁阳节能 |
| 公告日期 | 2010-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于选举和更换独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 鲁阳节能 |
| 公告日期 | 2010-02-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2009 年度董事会工作报告
（2）公司2009 年度监事会工作报告
（3）公司2009 年度报告及摘要
（4）公司2009 年度财务决算报告
（5）公司2009 年度利润分配预案
（6）关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2010 年度审计机构的议案
（6.01）续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2010 年度审计机构
（6.02）2010 年度支付审计费50 万元
（7）关于公司2010 年度贷款额度授权的议案
（8）关于2010 年度为全资子公司借款提供担保的议案
（9）关于《2009 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
（10）关于变更募集资金投资项目的议案
（10.01）停止实施年产1,600 万块莫来石纤维砖项目
（10.02）向年产2 万吨可溶纤维系列产品建设项目增加投资5950 万元
（10.03）向内蒙古鲁阳节能材料有限公司追加投资4000 万元
（11）关于变更经营范围的议案
（12）关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 鲁阳节能 |
| 公告日期 | 2009-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于选举和更换独立董事的议案》
1.1 关于选举胡小媛为公司第六届董事会独立董事的议案；
1.2 关于选举徐波为公司第六届董事会独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 鲁阳节能 |
| 公告日期 | 2009-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）公司2008 年度董事会工作报告
（2）公司2008 年度监事会工作报告
（3）公司2008 年度报告及摘要
（4）公司2008 年度财务决算报告
（5）公司2008 年度利润分配预案
（6）关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2009 年度审计机构的议案
（7）关于公司2009 年度贷款额度授权的议案
（8）关于变更公司经营范围的议案
（9）关于修改《公司章程》的议案
（10）关于2009 年度为控股子公司借款提供担保的议案
（11）关于2008 年度募集资金使用情况说明的议案
（12）关于前次募集资金使用情况说明的议案
（13）关于提请股东大会授权董事会全权办理增发A 股相关事宜的议案
（14）关于增发A 股决议有效期的议案
（15）关于增发A 股前形成的未分配利润的分配政策的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 鲁阳节能 |
| 公告日期 | 2008-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《山东鲁阳股份有限公司证券市场投资内控制度》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 鲁阳节能 |
| 公告日期 | 2008-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》
3、审议《独立董事2007 年度述职报告》
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》
5、审议《公司2007 年度利润分配预案》
6、审议《公司2007 年度报告及摘要》
7、审议《关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司2008 年度贷款额度授权的议案》
9、逐项审议《关于董事会换届的议案》
9.01 关于选举鹿成滨为公司第六届董事会董事的议案；
9.02 关于选举高俊昌为公司第六届董事会董事的议案；
9.03 关于选举盛新太为公司第六届董事会董事的议案；
9.04 关于选举鹿成洪为公司第六届董事会董事的议案；
9.05 关于选举毕研海为公司第六届董事会董事的议案；
9.06 关于选举王爱明为公司第六届董事会董事的议案；
9.07 关于选举崔之开为公司第六届董事会独立董事的议案；
9.08 关于选举朱清滨为公司第六届董事会独立董事的议案；
9.09 关于选举战颖为公司第六届董事会独立董事的议案；
10、审议《关于董事会专门委员会的议案》
11、逐项审议《关于监事会换届的议案》
11.01 关于选举杜兆峰为公司第六届监事会非职工代表监事的议案；
11.02 关于选举鹿梅军为公司第六届监事会非职工代表监事的议案；
12、审议《关于公司董事、监事报酬的议案》
13、审议《关于独立董事津贴的议案》
14、审议《关于募集资金年度使用情况的议案》
15、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
16、审议《关于公司符合公募增发A 股条件的议案》
17、审议《关于公司增发A 股发行方案的议案》
17.01 发行股票的种类；
17.02 每股面值；
17.03 募集资金数额；
17.04 发行数量；
17.05 发行对象；
17.06 发行方式；
17.07 发行定价；
17.08 募集资金投向；
18、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A 股相关事宜的议案》
19、审议《关于本次增发A 股决议有效期的议案》
20、审议《关于本次发行前形成的未分配利润的分配政策的议案》
21、审议《本次募集资金使用的可行性的议案》
21.01 年产2 万吨陶瓷纤维隔热板项目；
21.02 年产1600 万块莫来石纤维砖项目；
21.03 年产2 万吨可溶纤维系列产品建设项目；
21.04 年产18000 吨1050 型陶瓷纤维针刺毡项目；
21.05 公司技术研究中心建设项目。
22、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
23、审议《关于变更经营范围的议案》
24、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 鲁阳节能 |
| 公告日期 | 2007-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》
3、审议《公司2006年度报告及摘要》
4、审议《关于2006年度募集资金使用情况的专项说明》
5、审议《公司2006年度财务决算报告》
6、审议《公司2006年度利润分配和资本公积转增股本的预案》
7、审议《关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司2007年度贷款额度授权的议案》
9、审议《关于变更募集资金用途的议案》
10、审议《关于变更公司经营范围的议案》
11、审议《关于修改公司章程的议案》
12、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-15 |
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| 公司名称 | 鲁阳节能 |
| 公告日期 | 2006-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
3、审议《关于修订公司募集资金管理办法的议案》；
4、审议《关于修订公司关联交易制度的议案》；
5、审议《关于制订股东大会累计投票制实施细则的议案》；
6、审议《关于2007年度为控股子公司借款提供担保的议案》。
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| 审议内容 | |
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