沧州明珠

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-12-02
公司名称沧州明珠
公告日期2021-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司业务整合、子公司增资扩股暨关联交易的议案
2.00 关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-11-11
公司名称沧州明珠
公告日期2021-11-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于对全资子、孙公司提供担保事项的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-10-22
公司名称沧州明珠
公告日期2021-10-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行价格及定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前滚存未分配利润安排
2.09 本次非公开发行决议的有效期
2.10 募集资金数额及用途
3.00 关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
5.00 关于公司非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性报告的议案
6.00 关于公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案
7.00 关于公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9.00 关于孙公司投资建设年产2亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2021-09-14
公司名称沧州明珠
公告日期2021-09-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于对外投资设立子、孙公司暨变更投资项目实施主体、实施地点和投资总额的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-06-30
公司名称沧州明珠
公告日期2021-06-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于投资建设“年产38,000吨高阻隔尼龙薄膜项目”的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-09
公司名称沧州明珠
公告日期2021-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2020年度财务决算报告的议案
4.00 关于2020年度利润分配预案的议案
5.00 关于2020年度报告全文及摘要的议案
6.00 关于办理银行授信业务的议案
7.00 关于对全资和控股子公司及合并范围内下属公司提供担保的议案
8.00 关于2021-2023年开展金融衍生品交易业务的议案
9.00 关于继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
10.00 关于调整西安捷高电子科技有限公司业绩承诺及签署相关补充协议的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-30
公司名称沧州明珠
公告日期2020-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2019年度财务决算报告的议案
4.00 关于2019年度利润分配预案的议案
5.00 关于2019年度报告全文及摘要的议案
6.00 关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案
7.00 关于办理银行授信业务的议案
8.00 关于对全资和控股子公司及合并范围内下属公司提供担保的议案
9.00 关于继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-07-09
公司名称沧州明珠
公告日期2019-07-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修订《对外投资管理办法》的议案
2.00 关于修订《重大经营与决策管理制度》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-22
公司名称沧州明珠
公告日期2019-06-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 陈宏伟
1.02 于桂亭
1.03 赵如奇
1.04 丁圣沧
1.05 于增胜
1.06 于韶华
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 迟国敬
2.02 陆宇建
2.03 李林
3.00 《关于监事会换届选举股东监事的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-23
公司名称沧州明珠
公告日期2019-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2018年度董事会工作报告的提案》
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的提案》
3.00 《关于2018年度财务决算报告的提案》
4.00 《关于2018年度利润分配预案的提案》
5.00 《关于2018年度报告全文及摘要的提案》
6.00 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的提案》
7.00 《关于办理银行授信业务的提案》
8.00 《关于对全资和控股子公司提供担保事项的提案》
9.00 《关于继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的提案》
10.00 《关于修订<关于重要岗位薪酬激励办法>的提案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-18
公司名称沧州明珠
公告日期2018-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2018-2020年开展金融衍生品交易业务的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-12
公司名称沧州明珠
公告日期2018-07-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于受让河北沧州东塑集团股份有限公司持有沧州银行股份有限公司全部股权的议案》
2.00 《关于增加经营范围修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-23
公司名称沧州明珠
公告日期2018-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2017年度报告全文及摘要的议案》
6.00 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于办理银行授信业务的议案》
8.00 《关于对全资和控股子公司提供担保事项的议案》
9.00 《关于继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-06-28
公司名称沧州明珠
公告日期2017-06-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于补选非独立董事的议案》;
2、《关于修订<关于重要岗位薪酬激励办法>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-25
公司名称沧州明珠
公告日期2017-04-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-29
公司名称沧州明珠
公告日期2017-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于2016年度董事会工作报告的议案》;
(二)《关于2016年度监事会工作报告的议案》;
(三)《关于2016年度财务决算方案的议案》;
(四)《关于2016年度利润分配预案的议案》;
(五)《关于2016年度报告全文及摘要的议案》;
(六)《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》;
(七)《关于办理银行授信业务的议案》;
(八)《关于对全资和控股子公司提供担保事项的议案》;
(九)《关于继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;
(十)《关于调整独立董事报酬的议案》;
(十一)《关于修订<关于重要岗位薪酬激励办法>的议案》;
(十二)《关于修改公司章程的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-07
公司名称沧州明珠
公告日期2016-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
(二)《关于2016-2017年开展金融衍生品交易业务的议案》;
(三)《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-21
公司名称沧州明珠
公告日期2016-06-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》(采用累积投票制);
1.01、于新立先生
1.02、于桂亭先生
1.03、陈宏伟先生
1.04、于增胜先生
1.05、孙梅女士
1.06、谭德建(THAM TUCK KEEN)先生
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》(采用累积投票制);
2.01王子冬先生
2.02王志成先生
2.03迟国敬先生
3、审议《关于监事会换届选举股东监事的议案》。
股东监事候选人:张勇先生
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-05-28
公司名称沧州明珠
公告日期2016-05-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于增加经营范围修改公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-01
公司名称沧州明珠
公告日期2016-03-01
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于2015年度董事会工作报告的议案》;
(二)《关于2015年度监事会工作报告的议案》;
(三)《关于2015年度财务决算方案的议案》;
(四)《关于2015年度利润分配预案的议案》;
(五)《关于2015年度报告全文及摘要的议案》;
(六)《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》;
(七)《关于办理银行授信业务的议案》;
(八)《关于对全资子公司提供担保事项的议案》;
(九)《关于继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-26
公司名称沧州明珠
公告日期2016-01-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》;
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行对象及认购方式
2.04发行价格和定价原则
2.05发行数量
2.06募集资金总额和用途
2.07限售期
2.08上市地点
2.09本次发行前滚存未分配利润的分配方案
2.10决议有效期
3、《关于公司2016年非公开发行股票预案的议案》;
4、《关于公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》;
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
6、《关于对外投资设立全资子公司的议案》;
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2016年非公开发行股票相关事项的议案》;
8、《关于2016年非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-07-14
公司名称沧州明珠
公告日期2015-07-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-21
公司名称沧州明珠
公告日期2015-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于2014年度董事会工作报告的议案》;
(二)《关于2014年度监事会工作报告的议案》;
(三)《关于2014年度财务决算方案的议案》;
(四)《关于2014年度利润分配预案的议案》;
(五)《关于2014年度报告全文及摘要的议案》;
(六)《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》;
(七)《关于办理银行授信业务的议案》;
(八)《关于对全资和控股子公司提供担保事项的议案》;
(九)《关于继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》;
(十)《关于修改公司章程的议案》;
(十一)《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-18
公司名称沧州明珠
公告日期2014-12-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-08-13
公司名称沧州明珠
公告日期2014-08-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-06-05
公司名称沧州明珠
公告日期2014-06-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、《关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》;
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量和用途
2.09 本次发行前滚存未分配利润的分配方案
2.10 决议有效期
3、《关于公司2014年非公开发行股票预案的议案》;
4、《关于公司与河北沧州东塑集团股份有限公司签订附生效条件的股份认购合同的议案》;
5、《关于公司2014年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》;
6、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》;
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2014年非公开发行股票相关事项的议案》;
8、《关于修改公司章程的议案》;
9、《关于制定<未来三年股东回报规划(2014年-2016年)>的议案》。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-22
公司名称沧州明珠
公告日期2014-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于2013年度董事会工作报告的议案》;
(二)《关于2013年度监事会工作报告的议案》;
(三)《关于2013年度财务决算方案的议案》;
(四)《关于2013年度利润分配预案的议案》;
(五)《关于2013年度报告全文及摘要的议案》;
(六)《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》;
(七)《关于办理银行授信业务的议案》;
(八)《关于对全资和控股子公司提供担保事项的议案》;
(九)《关于继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》;
(十)审议《关于修订<关于重要岗位薪酬激励办法>的议案》;
(十一)审议《关于向控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司出售资产的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-22
公司名称沧州明珠
公告日期2013-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于将超募募集资金及节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-06-22
公司名称沧州明珠
公告日期2013-06-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《关于推举第五届董事会董事候选人的议案》(采用累积投票制);
1、非独立董事候选人(适用累积投票制进行表决)
(1)于新立先生
(2)于桂亭先生
(3)陈宏伟先生
(4)孙梅女士
(5)谭德建(THAM TUCK KEEN)先生
2、独立董事候选人(适用累积投票制进行表决)
(1)李万军先生
(2)邓文胜先生
(3)王子冬先生
(4)王天锡先生
(二)审议《关于推举第五届监事会股东监事候选人的议案》;
股东监事候选人:孟庆升先生
(三)审议《关于修改经营范围修订公司章程的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-05-07
公司名称沧州明珠
公告日期2013-05-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2 《关于发行公司债券的议案》
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 向公司股东配售安排
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 募集资金用途
2.07 上市场所
2.08 担保安排
2.09 决议的有效期
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案》
4 《关于本次发行公司债券偿还保障措施的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-27
公司名称沧州明珠
公告日期2013-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于2012年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于2012年度财务决算方案的议案》;
4、审议《关于2012年度利润分配预案的议案》;
5、审议《关于2012年度报告全文及摘要的议案》;
6、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》;
7、审议《关于办理银行授信业务的议案》;
8、审议《关于对全资和控股子公司提供担保事项的议案》;
9、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》;
10、审议《关于继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构的议案》;
11、审议《关于修改公司章程的议案》;
12、审议《关于制定<重大经营与投资决策管理制度>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-10-31
公司名称沧州明珠
公告日期2012-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-18
公司名称沧州明珠
公告日期2012-07-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-05-08
公司名称沧州明珠
公告日期2012-05-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-02-29
公司名称沧州明珠
公告日期2012-02-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于2011年度财务决算方案的议案》;
4、审议《关于2011年度利润分配预案的议案》;
5、审议《关于2011年度报告全文及摘要的议案》;
6、审议《关于办理银行授信业务的议案》;
7、审议《关于对全资和控股子公司提供担保事项的议案》;
8、审议《关于继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》;
9、审议《关于修订<关于重要岗位薪酬激励办法>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-07-12
公司名称沧州明珠
公告日期2011-07-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、《关于公司2011年非公开发行股票方案的议案》;
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06限售期
2.07 上市地点
2.08募集资金数量和用途
2.09 本次发行前滚存未分配利润的分配方案
2.10决议有效期
3、《关于公司2011年非公开发行股票预案的议案》;
4、《关于公司与河北沧州东塑集团股份有限公司签订附生效条件的股份认购合同的议案》
5、《关于公司2011年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》;
6、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》;
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2011年非公开发行股票相关事项的议案》;
8、《关于修改公司章程的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-22
公司名称沧州明珠
公告日期2011-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于2010年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于2010年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于2010年度财务决算方案的议案》;
4、审议《关于2010年度利润分配预案的议案》;
5、审议《关于修改公司章程的议案》;
6、审议《关于2010年度报告全文及摘要的议案》;
7、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》;
8、审议《关于办理银行授信业务的议案》;
9、审议《关于对全资和控股子公司提供担保事项的议案》;
10、审议《关于继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》;
11、审议《关于修订<关于重要岗位薪酬激励办法>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-12-28
公司名称沧州明珠
公告日期2010-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
5、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》;
6、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
7、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-08-14
公司名称沧州明珠
公告日期2010-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;
2、审议《关于2010 年度继续执行<关于重要岗位薪酬激励办法>之附件的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-06-19
公司名称沧州明珠
公告日期2010-06-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《关于推举第四届董事会董事候选人的议案》;
(二)审议《关于推举第四届监事会监事候选人的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-30
公司名称沧州明珠
公告日期2010-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于2009 年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于2009 年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于2009 年度财务决算方案的议案》;
4、审议《关于2009 年度利润分配预案的议案》;
5、审议《关于修改公司章程的议案》;
6、审议《关于2009 年度报告全文及摘要的议案》;
7、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》;
8、审议《关于办理银行授信业务的议案》;
9、审议《关于对全资和控股子公司提供担保金额的议案》;
10、审议《关于继续聘请中喜会计师事务所为公司2010 年度审计机构及其报酬的议案》;
11、审议《关于修订<关于重要岗位薪酬激励办法>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-10-23
公司名称沧州明珠
公告日期2009-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于重要岗位薪酬激励办法的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-09-15
公司名称沧州明珠
公告日期2009-09-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-06-13
公司名称沧州明珠
公告日期2009-06-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于投资设立全资子公司的议案》;
2、审议《关于全资子公司收购德州东力塑胶有限公司资产的议案》;
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2009-04-28
公司名称沧州明珠
公告日期2009-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于2008 年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于2008 年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于2008 年度财务决算方案的议案》;
4、审议《关于2008 年度利润分配预案的议案》;
5、审议《关于2008 年度报告全文及摘要的议案》;
6、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》;
7、审议《关于将募集资金投资项目节余资金补充公司流动资金专项说明的议案》;
8、审议《关于办理银行授信业务的议案》;
9、审议《关于继续聘请中喜会计师事务所为公司2009 年度审计机构及其报酬的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-03-12
公司名称沧州明珠
公告日期2009-03-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于推荐于新立先生为第三届董事会补选董事候选人的议案》;
2、审议《关于沧州明珠修改公司章程的议案》;
3、审议《沧州明珠关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-10-29
公司名称沧州明珠
公告日期2008-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于调整公司2008年非公开发行股票方案的议案》;
1.01 发行股票的种类和面值
1.02 发行方式
1.03 发行对象及认购方式
1.04 发行股份的价格和定价原则
1.05 发行数量
1.06 发行股票的限售期
1.07 募集资金投向
1.08 上市地点
1.09 本次发行前滚存未分配利润的分配方案
1.10 本次非公开发行股票决议有效期
1.11 董事会按照本方案制作预案(修正案),并作为董事会决议的附件
2、《关于公司与河北沧州东塑集团股份有限公司签订非公开发行<股份认购合同之补充协议>的议案》。
审议内容购并,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2008-08-19
公司名称沧州明珠
公告日期2008-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、《关于公司2008 年非公开发行股票预案的议案》;
2.01 发行股票的种类和面值;
2.02 发行方式;
2.03 发行对象及认购方式;
2.04 发行股份的价格和定价原则;
2.05 发行数量;
2.06 发行股票的限售期;
2.07 募集资金投向;
2.08 上市地点;
2.09 本次发行前滚存未分配利润的分配方案;
2.10 本次非公开发行股票决议有效期;
3、《关于批准公司与河北沧州东塑集团股份有限公司签订非公开发行附生效条件合同的议案》;
4、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
7、《关于扩大经营范围修改公司章程的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2008-07-15
公司名称沧州明珠
公告日期2008-07-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
2、审议《关于推荐谭德建先生为第三届董事会补选董事候选人的议案》;
3、审议《关于修改<沧州明珠塑料股份有限公司募集资金管理办法>的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-03-22
公司名称沧州明珠
公告日期2008-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于2007 年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于2007 年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于2007 年度财务决算方案的议案》;
4、审议《关于2007 年度利润分配预案的议案》;
5、审议《关于2007 年度报告全文及摘要的议案》;
6、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明的议案》;
7、审议《关于变更部分募集资金投向的议案》;
8、审议《关于收购沧州东鸿包装材料有限公司部分股权及关联交易的议案》;
9、审议《关于办理银行授信业务的议案》;
10、审议《关于继续聘请中喜会计师事务所为公司2008 年度审计机构及其报酬的议案》;
11、审议《关于制订<沧州明珠塑料股份有限公司对外担保管理制度>的议案》;
12、审议《关于制订〈沧州明珠塑料股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》。
审议内容购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-01-17
公司名称沧州明珠
公告日期2008-01-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《沧州明珠塑料股份有限公司关于向沧州市商业银行股份有限公司进行股权投资的议案》;
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-07-09
公司名称沧州明珠
公告日期2007-07-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于修改公司章程的议案》;
(二)审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-06-22
公司名称沧州明珠
公告日期2007-06-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议关于修改《公司章程》的议案;
2、审议关于修改《董事会议事规则》的议案;
3、审议关于修改《独立董事工作制度》的议案;
4、审议关于修改《募集资金使用管理办法》的议案;
5、审议关于制定《累积投票制实施细则》的议案;
6、审议关于推举第三届董事会成员候选人的议案;
(1)第三届董事会董事候选人肖燕女士;
(2)第三届董事会董事候选人于桂亭先生;
(3)第三届董事会董事候选人孟庆升先生;
(4)第三届董事会董事候选人霍玉章先生;
(5)第三届董事会董事候选人孙梅女士;
(6)第三届董事会董事候选人李德廷先生;
(7)第三届董事会独立董事候选人谢志华先生;
(8)第三届董事会独立董事候选人赵春明先生;
(9)第三届董事会独立董事候选人迟国敬先生;
7、审议关于推举第三届监事会成员候选人的议案;
(1)第三届监事会股东代表监事候选人高树茂先生;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-03-16
公司名称沧州明珠
公告日期2007-03-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《2006年度董事会工作报告》;
2、《2006年度监事会工作报告》;
3、《2006年度财务决算报告》;
4、《2006年度利润分配预案》;
5、《2006年年度报告全文及摘要》;
6、《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司外部审计机构的议案》;
7、《关于调整董事、独立董事及监事报酬的议案》;
8、《股东大会议事规则》;
9、《董事会议事规则》
10、《监事会议事规则;
11、《募集资金使用管理办法》;
12、《独立董事工作制度》;
13、《关联交易管理制度》;
本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
审议内容
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