| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年年度报告及其摘要
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2023年度利润分配方案
6.00 关于2023年度董事、监事、高管人员报酬的议案
7.00 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
8.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
9.00 关于申请综合授信额度的议案
10.00 关于合并报表范围内母子公司担保的议案
11.00 关于2024年中期分红安排的议案
12.00 关于修订《公司章程》的议案
13.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
14.00 关于选举非独立董事的议案
14.01 选举尚羽先生为第七届董事会非独立董事
14.02 选举李建军先生为第七届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2023-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于增加经营范围并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2023-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年年度报告及其摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2023年度财务预算报告
6.00 2022年度利润分配方案
7.00 关于2022年度董事、监事、高管人员报酬的议案
8.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
9.00 关于接受控股股东担保的议案
10.00 关于接受控股股东财务资助的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2023-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案适用法规依据的议案
3.00 关于《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》的议案
4.00 关于《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》的议案
5.00 关于《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺(修订稿)》的议案
6.00 关于《威海广泰空港设备股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则(修订稿)》的议案
7.00 关于《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
9.00 关于修订《威海广泰空港设备股份有限公司章程》的议案
10.00 关于修订《威海广泰空港设备股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订《威海广泰空港设备股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2023-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定和调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股数量确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案
4.00 关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
5.00 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺的议案
6.00 关于制定《威海广泰空港设备股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
7.00 关于公司《未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
9.00 关于选举董事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2022-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《威海广泰空港设备股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《威海广泰空港设备股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2022-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2022-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于收购山东广大航空地面服务股份有限公司100%股权暨关联交易的议案
2.00 关于出售参股公司股权暨关联交易的议案
3.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告及其摘要
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2021年度利润分配方案
6.00 关于2021年度董事、监事、高管人员报酬的议案
7.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
8.00 关于申请综合授信额度的议案
9.00 关于合并报表范围内母子公司担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2022-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案
1.01 选举李光太先生为第七届董事会非独立董事
1.02 选举郭少平先生为第七届董事会非独立董事
1.03 选举李文轩先生为第七届董事会非独立董事
1.04 选举卞尔昌先生为第七届董事会非独立董事
1.05 选举李勤先生为第七届董事会非独立董事
1.06 选举于洪林先生为第七届董事会非独立董事
2.00 关于换届选举第七届董事会独立董事的议案
2.01 选举李永奇先生为第七届董事会独立董事
2.02 选举李耀忠先生为第七届董事会独立董事
2.03 选举焦兴旺先生为第七届董事会独立董事
3.00 关于提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案
4.00 关于回购注销部分限制性股票的提案
5.00 关于修改《公司章程》的提案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2021-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年年度报告及其摘要
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2020年度利润分配方案
6.00 关于2020年度董事、监事、高管人员报酬的议案
7.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
8.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2021-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于投资应急保障救援装备生产基地项目的议案
2.00 关于调整首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2021-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2020-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
6.00 关于修订公司制度的议案需逐项表决
6.01 《股东大会议事规则》
6.02 《董事会议事规则》
6.03 《独立董事工作细则》
6.04 《关联交易决策制度》
6.05 《对外担保管理制度》
6.06 《重大投资决策制度》
6.07 《对外提供财务资助管理办法》
6.08 《募集资金管理制度》
7.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年年度报告及其摘要
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2019年度利润分配方案
6.00 关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 关于2019年度董事、监事、高管人员报酬的议案
8.00 关于申请综合授信额度的议案
9.00 关于接受控股股东担保的议案
10.00 关于接受控股股东财务资助的议案
11.00 关于合并报表范围内母子公司担保的议案
12.00 关于续聘2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2019-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于2015年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度报告及其摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配方案
6.00 关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7.00 关于2018年度董事、监事、高管人员报酬的议案
8.00 关于2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况说明的议案
9.00 关于向银行申请综合授信融资的议案
10.00 关于接受控股股东为公司银行借款提供担保的议案
11.00 关于续聘2019年度财务审计机构的议案
12.00 关于调整回购公司股份方案的议案(需逐项表决)
12.01 回购股份的目的
12.02 回购股份的方式和用途
12.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
12.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
12.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
13.00 关于修改《公司章程》的议案
14.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2018-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司营口新山鹰报警设备有限公司银行授信提供担保的议案
2.00 关于全资子公司为购买所开发的房地产项目申请银行按揭贷款的客户提供阶段性担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2018-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举李光太先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举郭少平先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举李文轩先生为第六届董事会非独立董事
1.04 选举卞尔昌先生为第六届董事会非独立董事
1.05 选举李勤先生为第六届董事会非独立董事
1.06 选举于洪林先生为第六届董事会非独立董事
2.00 关于换届选举第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举姚焕然先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举段子新先生为第六届董事会独立董事
2.03 选举李文峰先生为第六届董事会独立董事
3.00 关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案
4.00 关于回购公司股份预案的议案
4.01 回购股份的目的
4.02 回购股份的方式和用途
4.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
4.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
4.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
4.06 回购股份的期限
5.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购及注销相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2018-05-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度报告及其摘要
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2017年度利润分配方案
6.00 关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7.00 关于2017年度董事、监事、高管人员报酬的议案
8.00 关于2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况说明的议案
9.00 关于向银行申请综合授信融资的议案
10.00 关于接受控股股东为公司银行借款提供担保的议案
11.00 关于续聘2018年度财务审计机构的议案
12.00 关于调整独立董事津贴的议案
13.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2017-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于增加经营范围并修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2017-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于增加闲置募集资金现金管理的投资产品范围的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2017-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举李文轩先生为董事的议案》；
2、审议《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2016年度董事会工作报告
2.00 2016年度监事会工作报告
3.00 2016年度报告及其摘要
4.00 2016年度财务决算报告
5.00 2016年度利润分配方案
6.00 关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7.00 关于2016年度董事、监事、高管人员报酬的议案
8.00 关于2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况说明的议案
9.00 关于向银行申请综合授信融资的议案
10.00 关于接受控股股东为公司银行借款提供担保的议案
11.00 关于续聘2017年度财务审计机构的议案
12.00 关于修改经营范围及《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2017-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加闲置募集资金现金管理的投资产品范围的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2016-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司经营范围及<公司章程>部分条款的议案》；
2、审议《关于增加公司经营范围的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2016-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2015年度董事会工作报告》；
2. 审议《2015年度监事会工作报告》；
3. 审议《2015年度报告及其摘要》；
4. 审议《2015年度财务决算报告》；
5. 审议《2015年度利润分配方案》；
6. 审议《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
7. 审议《关于2015年度董事、监事、高管人员报酬的议案》；
8. 审议《关于2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况说明的议案》；
9. 审议《关于向银行申请综合授信融资的议案》；
10. 审议《关于接受控股股东为公司银行借款提供担保的议案》；
11. 审议《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2016-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2 关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
2.1 发行价格及定价原则
2.2 发行数量
3 关于公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2016-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2015年度非公开发行股票涉及用地和房地产销售之专项自查报告》；
2、审议《公司实际控制人关于房地产业务相关事项的承诺函》；
3、审议《公司控股股东关于房地产业务相关事项的承诺函》；
4、审议《公司董事和高级管理人员关于房地产业务相关事项的承诺函》；
（1）公司董事承诺
（2）公司高级管理人员承诺
5、审议《公司监事关于房地产业务相关事项的承诺函》；
6、审议《关于变更年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2015-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司经营范围及<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2015-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案
2.01、发行股票种类及面值
2.02、发行数量
2.03、发行方式和发行时间
2.04、发行对象和认购方式
2.05、定价原则
2.06、募集资金投向
2.07、锁定期
2.08、上市地点
2.09、本次发行前的滚存未分配利润安排
2.10、本次发行股票决议的有效期
3、关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性研究报告的议案
4、关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案
5、关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告等财务报告的议案
6、关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适应性意见的议案
7、关于公司签署股权转让及增资协议的议案
8、关于前次募集资金使用情况的报告
9、关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2015-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2014年度董事会工作报告》；
2. 审议《2014年度监事会工作报告》；
3. 审议《2014年度报告及其摘要》；
4. 审议《2014年度财务决算报告》；
5. 审议《2014年度利润分配方案》；
6. 审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7. 审议《关于2014年度董事、监事、高管人员报酬的议案》；
8. 审议《关于2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况说明的议案》；
9. 审议《关于向银行申请综合授信融资的议案》；
10. 审议《关于控股股东为公司银行借款提供担保的议案》；
11. 审议《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2015-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更2014年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2015-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
1.1 选举李光太先生为第五届董事会董事
1.2 选举郭少平先生为第五届董事会董事
1.3 选举孟岩先生为第五届董事会董事
1.4 选举李荀女士为第五届董事会董事
1.5 选举任伟先生为第五届董事会董事
1.6 选举卞尔昌先生为第五届董事会董事
1.7 选举仝允桓先生为第五届董事会独立董事
1.8 选举姚焕然先生为第五届董事会独立董事
1.9 选举孟祥凯先生为第五届董事会独立董事
2、审议《关于换届选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2014-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司<2014-2016年股东分红回报规划>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2014-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、审议《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》；
（1）发行股票种类及面值；
（2）发行方式和发行时间；
（3）发行数量；
（4）发行对象和认购方式；
（5）发行价格及定价原则；
（6）限售期；
（7）募集资金数量及用途；
（8）公司滚存未分配利润的安排；
（9）上市地点；
（10）发行决议有效期。
3、审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》；
4、审议《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》；
5、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告等财务报告的议案》；
6、审议《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适应性意见的议案》；
7、审议《关于公司与本次非公开发行对象签署股份认购协议的议案》；
8、审议《关于公司与范晓东、杨森签署股权转让协议的议案》；
9、审议《关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案》；
10、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
11、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
12、审议《关于修改公司章程的议案》；
13、审议《关于公司2014-2016年股东分红回报规划的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2014-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 普通决议事项：
1. 审议《2013年度董事会工作报告》；
2. 审议《2013年度监事会工作报告》；
3. 审议《2013年度报告及其摘要》；
4. 审议《2013年度财务决算报告》；
5. 审议《2013年度利润分配方案》；
6. 审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7. 审议《关于2013年度董事、监事、高管人员报酬的议案》；
8. 审议《关于2013年关联交易及资金占用情况说明的议案》；
9. 审议《关于签署2014年日常关联交易协议的议案》；
10. 审议《关于向银行申请综合授信融资的议案》；
11. 审议《关于接受控股股东及关联公司财务资助的议案》；
12. 审议《关于控股股东为公司银行借款提供担保的议案》；
13. 审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》；
14. 审议《关于运用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
特别决议事项：
15. 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2013-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2013-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于证券发行事项自查的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2013-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《公司2012年年度报告及其摘要》
4、《公司2012年度财务决算报告》
5、《公司2012年度利润分配方案》
6、《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于审议公司2012年度董事、监事、高管人员报酬的议案》
8、《关于2012年关联交易及资金占用情况说明的议案》
9、《关于向银行申请综合授信融资的议案》
10、《关于接受控股股东财务资助的议案》
11、《关于控股股东为公司银行借款提供担保的议案》
12、《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2012-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2、《关于向中信银行申请增加授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2012-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于全资子公司与关联方共同投资设立融资租赁公司的议案》。
2、《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2012-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011年度利润分配方案》；
6、审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于审议公司2011年度董事、监事、高管人员报酬的议案》；
8、审议《关于2011年关联交易及资金占用情况说明的议案》；
9、审议《关于向银行申请综合授信融资的议案》；
10、审议《关于接受控股股东财务资助的议案》；
11、审议《关于控股股东为公司银行借款提供担保的议案》；
12、审议《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》；
13、审议《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》；
14、审议《关于选举毛明先生为公司第四届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2012-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2011-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
2、审议《关于换届选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》。
3、审议《关于变更部分募集资金项目实施地点及项目建设内容的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2011-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年半年度利润分配方案》。
|
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2011-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、《关于增加公司注册资本的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2011-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于发行短期融资债券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2011-02-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2010年度财务决算报告》；
5、审议《公司2010年度利润分配方案》；
6、审议《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《公司前次募集资金使用情况报告》；
8、审议《关于审议公司2010年度董事、监事、高管人员报酬的议案》；
9、审议《关于2010年关联交易及资金占用情况说明的议案》；
10、审议《关于签署2011年日常关联交易协议的议案》；
11、审议《关于向银行申请综合授信融资的议案》；
12、审议《关于接受控股股东及公司关联方财务资助的议案》；
13、审议《关于控股股东为公司银行借款提供担保的议案》；
14、审议《关于减少董事会组成成员的议案》；
15、审议《关于修改<公司章程>相关条款的议案》；
16、审议《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2010-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合申请公开增发A股股票条件的议案》；
2、《关于公司2010年度公开增发A股股票方案的议案》：
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行数量及规模
2.3 发行对象
2.4 发行方式及向原股东配售的安排
2.5 发行价格和定价方式
2.6 募集资金用途
2.7 本次增发完成前公司滚存未分配利润的分配
2.8 上市地
2.9 决议的有效期
3、《关于公司2010年度公开增发A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
4、《<关于公司前次募集资金使用情况报告>的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开增发A股股票相关事宜的议案》；
6、《关于修订<威海广泰空港设备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2010-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于与威海广泰迪旦加油设备有限公司日常关联交易的议案》；
2、审议《关于与威海广泰迪旦加油设备有限公司签定2010 年关联交易协议的议案》；
3、审议《关于委托银行向北京中卓时代消防装备科技有限公司贷款的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2010-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2009 年度利润分配方案》；
6、审议《关于2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于审议公司2009 年度董事、监事、高管人员报酬的议案》；
8、审议《关于2009 年关联交易及资金占用情况说明的议案》；
9、审议《关于签署2010 年日常关联交易协议的议案》；
10、审议《关于向银行申请综合授信融资的议案》；
11、审议《关于为北京中卓时代消防装备科技有限公司综合授信提供担保的议案》；
12、审议《关于续聘公司2010 年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2009-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、审议《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》；
二、审议《关于公司发行股份购买资产的议案》；
（一）购买资产交易的情况
（二）非公开发行股票方案
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行价格
（4）发行数量
（5）发行对象及认购方式
（6）本次发行股份的锁定期
（7）上市地点
（8）本次发行前滚存未分配利润的归属
（9）过渡期损益归属
（10）交易标的权属转移
（11）本次非公开发行股票决议的有效期
三、审议《关于公司与孙凤明签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>及<发行股份购买资产补充协议>的议案》；
四、审议《关于公司与孙凤明签订<关于北京中卓时代消防装备科技有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议>的议案》；
五、审议《关于<威海广泰空港设备股份有限公司发行股份购买资产报告书及其摘要>的议案》；
六、审议《关于授权股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》；
七、审议《关于增加公司经营范围的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2009-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2008 年度利润分配方案》；
6、审议《关于2008 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于公司董事、监事、高管人员2008 年报酬的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
9、审议《关于2008 年关联交易及资金占用情况说明的议案》；
10、审议《关于公司2009 年向银行申请综合授信融资的议案》；
11、审议《关于续聘公司2009 年度财务审计机构的议案》；
12、审议《关于补充选举卞尔昌先生为公司第三届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2008-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于换届选举公司第三届董事会董事及独立董事的议案》；
2、审议《关于换届选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》；
3、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2008-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2007 年度利润分配方案》；
6、审议《募集资金年度存放与使用情况的专项说明》；
7、审议《关于公司董事、监事、高管人员报酬的议案》；
8、审议《关于调整公司独立董事报酬的议案》；
9、审议《关于2007 年关联交易情况说明的议案》；
10、审议《关于向银行申请综合授信融资的议案》；
11、审议《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构及其报酬的议案》；
12、审议《关于根据新〈企业会计准则〉修改公司相应会计政策的议案》；
13、审议《关于补充选举第二届董事会董事和独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2007-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
2、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
3、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
4、审议《关于修改〈独立董事工作细则〉的议案》；
5、审议《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》；
6、审议《关于修改〈重大投资决策程序〉的议案》；
7、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
8、审议《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2007-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向威海市商业银行进行股权投资的议案》；
2、审议《关于选举孟岩为公司第二届董事会董事的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2007-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2006年度财务决算报告》；
5、审议《公司2006年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司高级管理人员报酬的议案》；
7、审议《关于2006年关联交易情况说明的议案》；
8、审议《关于向银行申请综合授信融资的议案》；
9、审议《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构及其报酬的议案》；
10、审议《关于募集资金项目实施地变更的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-13 |
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| 公司名称 | 威海广泰 |
| 公告日期 | 2007-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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