| 股东大会通知 公告日期:2024-06-25 |
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| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2024-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司及其子公司2024年度对外担保预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度利润分配方案》
5.00 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
6.00 《公司2023年年度报告及其摘要》
7.00 《关于聘请2024年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于公司及其子公司2024年度对外担保预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《会计师事务所选聘制度》
2.00 《董事会议事规则》
3.00 《关联交易决策规则》
4.00 《独立董事制度》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配方案》
5.00 《未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》
6.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《公司2022年年度报告及其摘要》
8.00 《关于聘请2023年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2022-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于董事会换届及选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举李越伦为公司第七届董事会董事的议案》
2.02 《关于选举李卫义为公司第七届董事会董事的议案》
2.03 《关于选举任锋为公司第七届董事会董事的议案》
3.00 《关于董事会换届及选举公司第七届董事会独立董事的议案》
3.01 《关于选举汪炜为公司第七届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举陈宇峰为公司第七届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于监事会换届及选举公司第七届监事会监事的议案》
4.01 《关于选举樊海剑为公司第七届监事会监事的议案》
4.02 《关于选举施吉龙为公司第七届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-26 |
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| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2022-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司对部分控股子公司担保额度的议案》
2.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配方案》
5.00 《公司2021年年度报告及其摘要》
6.00 《关于聘请2022年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》
8.00 《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9.00 《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点的议案》
10.00 《关于江西巨网科技有限公司2021年度业绩奖励与补偿情况的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
16.00 《关于修订<关联交易决策规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2022-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2022-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签订业绩奖励与补偿协议之补充协议暨关联交易的议案》
2.00 《关于调整江西巨网科技有限公司2020年度业绩补偿金额的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2021-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于江西巨网科技有限公司2020年度业绩奖励与补偿情况说明的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度利润分配方案》
5.00 《公司2020年年度报告及其摘要》
6.00 《关于聘请2021年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》
8.00 《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
9.00 《董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法》
10.00 《关于提请股东大会延长2020年度非公开发行A股股票的股东大会决议有效期的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票具体事宜有效期延期的议案》
12.00 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2021-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第六届董事会独立董事的议案
2.00 关于补选第六届董事会非独立董事的议案
3.00 关于修订<公司章程>的议案
4.00 关于修订<股东大会议事规则>的议案
5.00 关于修订<董事会议事规则>的议案
6.00 关于修订<监事会议事规则>的议案
7.00 关于修订<独立董事制度>的议案
8.00 关于修订<关联交易决策规则>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2020-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案
2.00 关于修订公司非公开发行股票预案的议案
3.00 关于调整股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
4.00 关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
5.00 关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配方案》
5.00 《公司2019年年度报告及其摘要》
6.00 《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
8.00 《关于聘请2020年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》
10.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
12.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
13.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
13.01 《发行股票的种类和面值》
13.02 《发行方式和发行时间》
13.03 《发行对象》
13.04 《发行价格与定价原则》
13.05 《发行股票的数量和认购方式》
13.06 《限售期安排》
13.07 《募集资金总额及用途》
13.08 《本次非公开发行前的滚存利润安排》
13.09 《上市地点》
13.10 《本次非公开发行决议的有效期限》
14.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
15.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
16.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
17.00 《关于〈未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划〉的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2020-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2020-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司与2017年度重大资产重组交易对方签订<业绩奖励及补偿协议>暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2019-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届及选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 关于选举李越伦为公司第六届董事会非独立董事
1.02 关于选举郑剑波为公司第六届董事会非独立董事
1.03 关于选举李军为公司第六届董事会非独立董事
1.04 关于选举陈向明为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届及选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 关于选举鲍恩斯为公司第六届董事会独立董事
2.02 关于选举杨忠智斯为公司第六届董事会独立董事
2.03 关于选举汪炜为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届及选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 关于选举李卫义为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 关于选举沈继明为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2019-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配方案》
5.00 《公司2018年年度报告及其摘要》
6.00 《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》
9.00 《未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划》
10.00 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2018-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于全资子公司转让部分闲置资产的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配方案》
5.00 《公司2017年年度报告及其摘要》
6.00 《关于聘请2018年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》
8.00 《董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向银行申请并购贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2018-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.00 《关于公司控股子公司与星展测控签订<采购框架协议>暨关联交易的议案》
4.00 《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2017-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2017-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司受让Golden Outcome股权及博威无线电部分资产的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2017-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2017-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于以自筹资金收购江西巨网科技股份有限公司18.52%股权暨关联交易的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司以自筹资金收购江西巨网科技股份有限公司18.52%股权相关事宜的议案》
3、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
4、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
5、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
5.1本次交易的整体方案
5.2本次发行股份及支付现金购买资产方案
5.2.1交易对象
5.2.2标的资产
5.2.3标的资产的定价依据及交易价格
5.2.4交易对价
5.2.5发行方式、发行对象和认购方式
5.2.6发行股份的种类和面值
5.2.7发行股份的定价基准日和发行价格
5.2.8发行数量
5.2.9上市地点
5.2.10股份锁定期
5.2.11过渡期损益归属
5.2.12未分配利润的安排
5.2.13业绩承诺、业绩补偿及奖励安排
5.2.14决议有效期
5.3本次发行股份募集配套资金方案
5.3.1发行股份的种类和面值
5.3.2发行方式、发行对象和认购方式
5.3.3发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
5.3.4募集配套资金总额
5.3.5发行数量
5.3.6上市地点
5.3.7股份锁定期
5.3.8未分配利润的安排
5.3.9配套募集资金用途
5.3.10决议有效期
6、审议《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
7、审议《关于签署附条件生效的<业绩承诺与补偿协议>的议案》
8、审议《关于<三维通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》
9、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
10、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的决定>第四条规定的议案》
11、审议《关于批准本次交易相关的审计、评估报告的议案》
12、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
13、审议《关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14、审议《关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》
15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2017-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2016年度董事会工作报告》
2、 审议《2016年度监事会工作报告》
3、 审议《2016年度财务决算报告》
4、 审议《2016年度利润分配方案》
5、 审议《公司2016年年度报告及其摘要》
6、 审议《关于聘请2017年度财务审计机构的议案》
7、 审议《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于继续停牌筹划重组的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2017-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司控股子公司与星展测控签订<采购框架协议>暨关联交易的议案》。
2、审议《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2016-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于修改公司章程的议案
议案2关于董事会换届及选举第五届董事会非独立董事的议案
议案2.1关于选举李越伦为公司第五届董事会非独立董事
议案2.2关于选举李钢为公司第五届董事会非独立董事
议案2.3关于选举张洪为公司第五届董事会非独立董事
议案2.4关于选举陈向明为公司第五届董事会非独立董事
议案3关于董事会换届及选举第五届董事会独立董事的议案
议案3.1关于选举鲍恩斯为公司第五届董事会独立董事
议案3.2关于选举杨忠智为公司第五届董事会独立董事
议案3.3关于选举蔡家楣为公司第五届董事会独立董事
议案4关于监事会换届及选举第四届监事会非职工代表监事的议案
议案4.01关于选举李卫义为公司第五届监事会非职工代表监事
议案4.02关于选举顾庆阳为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2016-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1《关于<公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.1实施激励计划的目的
1.2激励计划的管理机构
1.3激励对象的确定依据和范围
1.4限制性股票的来源、种类和数量
1.5激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
1.6限制性股票的授予价格及其确定方法
1.7限制性股票的分配
1.8限制性股票的授予、解锁条件及程序
1.9激励计划的调整方法和程序
1.10激励计划会计处理方法
1.11公司及激励对象各自的权利义务
1.12公司及激励对象发生异动的处理
1.13上市公司与激励对象间纠纷或争端解决机制
1.14限制性股票回购注销原则
2《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3《关于将洪革女士作为股权激励对象的议案》
4《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2015年度董事会工作报告》
2、 审议《2015年度监事会工作报告》
3、 审议《2015年度财务决算报告》
4、 审议《2015年度利润分配方案》
5、 审议《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、 审议《公司2015年年度报告及其摘要》
7、 审议《关于聘请2016年度财务审计机构的议案》
8、 审议《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》
9、 审议《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2016-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》
2、 审议《核心员工入股“创新业务子公司”管理办法》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2015-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》
2、审议《关于选举鲍恩斯先生为公司独立董事的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2014年度董事会工作报告》
2、 审议《2014年度监事会工作报告》
3、 审议《2014年度财务决算报告》
4、 审议《2014年度利润分配方案》
5、 审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、 审议《公司2014年年度报告及其摘要》
7、 审议《关于聘请2015年度财务审计机构的议案》
8、 审议《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2015-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举杨忠智先生为公司独立董事的议案》
2、审议《关于选举陈向明先生为公司董事的议案》
3、审议《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
4、审议《关于终止合资设立浙江三维节能环保有限公司的议案》
5、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2014-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于合资设立浙江三维节能环保有限公司的议案》
2、审议《选举杨翌女士公司第四届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2014-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度利润分配方案》
5、审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、审议《公司2013年年度报告及其摘要》
7、审议《关于聘请2014年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于投资建设无线通信与物联网基地项目的议案》
9、审议《关于修改公司章程的议案》
10、审议《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2013-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2013-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第四届董事会的议案》
1.1 关于选举李越伦为公司第四届董事会董事的议案
1.2 关于选举陆元吉为公司第四届董事会董事的议案
1.3 关于选举李钢为公司第四届董事会董事的议案
1.4 关于选举胡根法为公司第四届董事会董事的议案
1.5 关于选举李卫义为公司第四届董事会董事的议案
1.6 关于选举郭亮为公司第四届董事会董事的议案
1.7 关于选举胡小平为公司第四届董事会独立董事的议案
1.8 关于选举裘益政为公司第四届董事会独立董事的议案
1.9 关于选举蔡家楣为公司第四届董事会独立董事的议案
2、审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
2.1 关于选举周芸为公司第四届监事会监事的议案
2.2 关于选举顾庆阳为公司第四届监事会监事的议案
3、审议《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2013-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《公司2012年年度报告及其摘要》
5、审议《2012年度利润分配和资本公积转增方案》
6、审议《关于修改公司章程的议案》
7、审议《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、审议《关于聘请2013年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2012-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2012-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于修改公司章程的议案》；
2、 审议《三维通信股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》；
3、 审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
4、 审议《关于发行公司债券的议案》；
4.1、发行规模
4.2、向公司股东配售的安排
4.3、债券品种及期限
4.4、债券利率及确定方式
4.5、发行方式
4.6、募集资金用途
4.7、担保安排
4.8、发行债券的上市
4.9、决议的有效期
5、 审议《关于授权董事会全权办理公司债券发行上市相关事宜的议案》；
6、 审议《关于授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》；
7、 审议《关于选举李卫义先生为公司第三届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2012-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2012-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2011年度董事会工作报告》
2、 审议《2011年度监事会工作报告》
3、 审议《2011年度财务决算报告》
4、 审议《公司2011年年度报告及其摘要》
5、 审议《2011年度利润分配和资本公积金转增方案》
6、 审议《关于修改公司章程的议案》
7、 审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、 审议《关于聘请2012年度财务审计机构的议案》
9、 审议《关于调整公司对控股子公司广州逸信担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2012-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2011-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于修改公司章程的议案》
2、 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2011-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补周芸女士为公司第三届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2011-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2011-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2010年度董事会工作报告》
2、 审议《2010年度监事会工作报告》
3、 审议《2010年度财务决算报告》
4、 审议《公司2010年年度报告及其摘要》
5、 审议《2010年度利润分配方案》
6、 审议《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、 审议《前次募集资金使用情况报告》
8、 审议《关于审批公司2011年银行授信额度的议案》
9、 审议《关于聘请2011年度财务审计机构的议案》
10、 审议《关于选举裘益政为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2010-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1) 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2) 逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》；
（1）发行股票种类及面值；
（2）发行数量；
（3）发行方式；
（4）发行对象；
（5）发行价格、定价原则及定价基准日；
（6）限售期；
（7）募集资金数额及用途；
（8）本次非公开发行股票决议的有效期；
3) 审议《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》；
4) 审议《三维通信股份有限公司前次募集资金使用情况报告》；
5) 审议《三维通信股份有限公司非公开发行股票预案》；
6) 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；
7) 审议《关于本次非公开发行股票前滚存利润分配的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2010-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2010-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度监事会工作报告》
3、审议《2009 年度财务决算报告》
4、审议《公司2009 年年度报告及其摘要》
5、审议《2009 年度利润分配和资本公积金转增方案》
6、审议《关于募集资金2009 年度存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于审批公司2010 年银行授信额度的议案》
8、审议《关于聘请2010 年度财务审计机构的议案》
9、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
10、审议《关于修订〈董事、监事薪酬管理办法〉的议案》
11、审议《关于选举公司第三届董事会的议案》
11.1 关于选举李越伦为公司第三届董事会董事的议案
11.2 关于选举陆元吉为公司第三届董事会董事的议案
11.3 关于选举李钢为公司第三届董事会董事的议案
11.4 关于选举胡根法为公司第三届董事会董事的议案
11.5 关于选举周美菲为公司第三届董事会董事的议案
11.6 关于选举王萍为公司第三届董事会董事的议案
11.7 关于选举竺素娥为公司第三届董事会独立董事的议案
11.8 关于选举胡小平为公司第三届董事会独立董事的议案
11.9 关于选举张鹏为公司第三届董事会独立董事的议案
12、审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
12.1 关于选举徐军相为公司第三届监事会监事的议案
12.2 关于选举曹永福为公司第三届监事会监事的议案
13、审议《关于修改公司章程的议案》
14、审议《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》
15、审议《关于投资设立浙江三维通信技术服务有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2010-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于调整董事会人数并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2009-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2009-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2009-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司继续符合申请公开增发人民币普通股（A 股）股票发行条件以及将发行有效期延长一年的议案》；
（2）审议《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次公开增发人民币普通股（A 股）相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2009-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于增加公司2009 年银行授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2009-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2008 年度董事会工作报告》
（2）审议《2008 年度监事会工作报告》
（3）审议《2008 年度财务决算报告》
（4）审议《公司2008 年年度报告及其摘要》
（5）审议《2008 年度利润分配方案》
（6）审议《关于募集资金2008 年度存放与使用情况的专项报告》
（7）审议《三维通信股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
（8）审议《关于审批公司2009 年银行授信额度的议案》
（9）审议《关于聘请2009 年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2009-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修改公司章程的议案》；
（2）审议《关于选举胡小平先生为公司独立董事的议案》
（3）审议《关于变更公司2008年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2008-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合申请公开增发人民币普通股（A 股）股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司申请公开增发人民币普通股（A 股）股票的议案》；
（1）发行股票种类；
（2）每股面值；
（3）发行数量；
（4）发行对象；
（5）发行方式及原股东配售安排；
（6）发行价格；
（7）募集资金用途；
（8）发行的起止日期；
（9）本次公开增发股票决议的有效期。
3、逐项审议《关于公司增发人民币普通股（A 股）募集资金投资项目可行性的议案》；
（1）年产一万台新一代移动通信网络覆盖设备生产线技改项目；
（2）年产7,000台(套)TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000 移动通信直放站系统技术改造项目；
（3）系统集成和网络优化服务平台项目；
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开增发人民币普通股（A 股）相关事宜的议案》
5、审议《三维通信股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
6、审议《关于本次公开增发股票前滚存利润分配的议案》
7、审议《关于选举胡根法为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2008-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于修订公司关联交易决策规则的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2008-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度董事会工作报告》
2、审议《2007 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2007 年年度报告及其摘要》
4、审议《2007 年度财务决算报告》
5、审议《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于募集资金2007 年度使用情况的专项报告》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《关于聘请2008 年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2008-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司更名及相应修改〈公司章程〉的议案》
（2）《关于变更募集资金投资项目实施方式，对浙江三维无线科技有限公司进行增资的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2007-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于受让杭州紫光网络技术有限公司51%股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-27 |
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| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2007-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2、《关于选举李钢为公司董事的议案》；
3、《董事、监事薪酬管理办法》；
4、《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-06 |
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| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2007-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年度董事会工作报告》
2、审议《2006年度监事会工作报告》
3、审议《公司2006年年度报告及其摘要》
4、审议《2006年度财务决算报告》
5、审议《2006年度利润分配方案》
6、审议《关于聘请2007年度财务审计机构的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-07 |
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| 公司名称 | 三维通信 |
| 公告日期 | 2007-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>议案》。
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
4、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》。
5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
6、审议《关于选举公司第二届董事会的议案》。
7、审议《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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