| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国海诚 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度利润分配预案》
5.00 《2023年度报告全文》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 中国海诚 |
| 公告日期 | 2024-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 中国海诚 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 中国海诚 |
| 公告日期 | 2023-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于〈公司2022年限制性股票激励计划草案(二次修订稿)〉及其摘要的议案》
3.00 《关于〈公司2022年限制性股票激励计划管理办法(二次修订稿)〉的议案》
4.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
5.00 《关于购买董责险的议案》
6.00 《关于选举公司第七届董事会董事的议案》
6.01 选举丁波先生为公司第七届董事会非独立董事
6.02 选举金山先生为公司第七届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国海诚 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年度报告全文》
6.00 《关于2023年度日常关联交易的议案》
7.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
7.01 选举赵国昂先生为公司第七届董事会非独立董事
7.02 选举蔡木易先生为公司第七届董事会非独立董事
7.03 选举陈荣荣先生为公司第七届董事会非独立董事
7.04 选举徐大同先生为公司第七届董事会非独立董事
7.05 选举孙波女士为公司第七届董事会非独立董事
7.06 选举林华艳女士为公司第七届董事会非独立董事
7.07 选举李芸女士为公司第七届董事会非独立董事
7.08 选举王颖颖女士为公司第七届董事会非独立董事
8.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
8.01 选举季立刚先生为公司第七届董事会独立董事
8.02 选举陈强先生为公司第七届董事会独立董事
8.03 选举黄俊先生为公司第七届董事会独立董事
8.04 选举赵艳春先生为公司第七届董事会独立董事
9.00 《关于选举公司第七届监事会监事的议案》
9.01 选举宁静女士为公司第七届监事会监事
9.02 选举方克增先生为公司第七届监事会监事
9.03 选举畲京梅女士为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国海诚 |
| 公告日期 | 2023-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 中国海诚 |
| 公告日期 | 2023-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 中国海诚 |
| 公告日期 | 2022-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于公司与关联企业保利财务公司签订<金融服务协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 中国海诚 |
| 公告日期 | 2022-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)>的议案》
4.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 中国海诚 |
| 公告日期 | 2022-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则
2.04 募集资金总额
2.05 发行对象及认购方式
2.06 发行数量
2.07 限售期
2.08 本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 募集资金用途
2.11 本次非公开发行决议有效期限
3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7.00 《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
8.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 中国海诚 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《2021年度报告全文》
6.00 《关于2022年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 中国海诚 |
| 公告日期 | 2021-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 中国海诚 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度利润分配预案》
5.00 《2020年度报告全文》
6.00 《关于2021年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 中国海诚 |
| 公告日期 | 2021-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第六届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 中国海诚 |
| 公告日期 | 2021-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
2.00 《关于修订公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 中国海诚 |
| 公告日期 | 2020-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 中国海诚 |
| 公告日期 | 2020-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举陈荣荣先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举杨真真女士为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第六届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国海诚 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《2019年年度报告全文》
6.00 《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 中国海诚 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与关联企业签订金融服务协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 中国海诚 |
| 公告日期 | 2019-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第六届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 中国海诚 |
| 公告日期 | 2019-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举徐大同先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举张建新先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举俞海星先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举肖丹女士为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举孙波女士为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举田颖杰女士为公司第六届董事会非独立董事
1.07 选举李芸女士为公司第六届董事会非独立董事
1.08 选举杨晓洁女士为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举张一弛先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举高凤勇先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举赵艳春先生为公司第六届董事会独立董事
2.04 选举丁慧平先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举高永林先生为公司第六届监事会监事
3.02 选举宁静女士为公司第六届监事会监事
3.03 选举陈志明先生为公司第六届监事会监事
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》
5.00 《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 中国海诚 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《2018年度报告及摘要》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
8.00 《关于为全资子公司北京公司向银行申请综合授信额度继续提供担保的议案》
9.00 《关于推荐公司董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 中国海诚 |
| 公告日期 | 2019-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 中国海诚 |
| 公告日期 | 2018-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
1.01 选举边君义先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举黄维先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 中国海诚 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《2017年度报告及摘要》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 中国海诚 |
| 公告日期 | 2018-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国海诚 |
| 公告日期 | 2017-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
1.01 选举王亚伟先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举杨晓洁女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于修改公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 中国海诚 |
| 公告日期 | 2017-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年度财务决算报告》；
4、《2016年度利润分配预案》；
5、《2016年度报告及摘要》；
6、《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
7、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
8、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；
9、《关于修改公司<章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 中国海诚 |
| 公告日期 | 2016-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于聘任2016年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 中国海诚 |
| 公告日期 | 2016-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》；
2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
3、《关于公司董事会换届选举的议案》；
3.1《关于选举非独立董事的议案》；
（1）选举严晓俭先生为公司第五届董事会非独立董事；
（2）选举徐大同先生为公司第五届董事会非独立董事；
（3）选举张建新先生为公司第五届董事会非独立董事；
（4）选举袁莉女士为公司第五届董事会非独立董事；
（5）选举徐秋红女士为公司第五届董事会非独立董事；
（6）选举陆琨先生为公司第五届董事会非独立董事；
（7）选举李芸女士为公司第五届董事会非独立董事；
（8）选举叶维琪先生为公司第五届董事会非独立董事；
3.2《关于选举独立董事的议案》
（1）选举李志强先生为公司第五届董事会独立董事；
（2）选举李文祥先生为公司第五届董事会独立董事；
（3）选举张一弛先生为公司第五届董事会独立董事；
（4）选举高凤勇先生为公司第五届董事会独立董事；
4、《关于公司监事会换届选举的议案》。
（1）选举肖丹女士为公司第五届监事会监事；
（2）选举杨建军先生为公司第五届监事会监事；
（3）选举胡玲女士为公司第五届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国海诚 |
| 公告日期 | 2016-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类及面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行对象和认购方式
2.4定价原则
2.5发行数量
2.6募集资金投向
2.7锁定期
2.8上市地点
2.9本次发行前的滚存未分配利润安排
2.10本次发行股票决议的有效期
3《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
4《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
5《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
6《关于批准公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的〈审计报告〉和〈资产评估报告〉的议案》
8《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
9《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
10《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》
11《关于未来三年（2015-2017）的股东回报规划的议案》
12《关于提请股东大会同意免于申请豁免要约收购的议案》
13《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
14《2015年度董事会工作报告》
15《2015年度监事会工作报告》
16《2015年度财务决算报告》
17《2015年度利润分配预案》
18《2015年度报告及摘要》
19《关于2016年度日常关联交易的议案》
20《关于为中轻集团提供反担保的议案》
21《关于增加向银行申请授信额度的议案》
22《关于为北京公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
23《关于公司与关联企业签订关联交易合同的议案》
24《关于修改公司〈章程〉的议案》
25《关于更换公司董事的议案》
25.1选举陆琨先生为公司第四届董事会董事
25.2选举叶维琪先生为公司第四届董事会董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 中国海诚 |
| 公告日期 | 2015-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为北京公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；
2、《关于增加向银行申请授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 中国海诚 |
| 公告日期 | 2015-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年度财务决算报告》；
4、《2014年度利润分配预案》；
5、《2014年度报告及摘要》；
6、《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
7、《关于2015年度日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 中国海诚 |
| 公告日期 | 2014-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于推荐公司董事候选人的议案》；
2、《关于推荐公司监事候选人的议案》；
3、《关于修改公司〈章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国海诚 |
| 公告日期 | 2014-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、《2013年度报告及摘要》；
6、《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
7、《关于2014年度日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 中国海诚 |
| 公告日期 | 2014-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于公司〈首期第二批股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》；
1.1 股票期权激励对象的确定依据和范围；
1.2 股票期权激励计划所涉及的标的股票来源和数量；
1.3 激励对象获授的股票期权分配情况；
1.4 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、行权有效期、可行权日、可行权期、标的股票的禁售期；
1.5 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法；
1.6 激励对象获授股票期权的条件以及行权条件；
1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序；
1.8 股票期权会计处理；
1.9 公司授予股票期权及激励对象行权的程序；
1.10 公司与激励对象各自的权利义务；
1.11 公司、激励对象发生异动时如何实施股权激励计划；
1.12 股票期权激励计划的变更、终止及其他重要事项。
2、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》；
3、《关于变更公司财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 中国海诚 |
| 公告日期 | 2013-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度财务决算报告》；
4、《2012年度利润分配预案》；
5、《2012年度报告及摘要》；
6、《关于续聘2013年财务审计机构的议案》；
7、《关于公司2013年日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 中国海诚 |
| 公告日期 | 2012-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为长沙子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；
2、《关于修改公司〈章程〉的议案》；
3、《关于北京子公司与关联企业进行关联交易的议案》；
4、《关于十八个月内为八家子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；
5、《关于公司董事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）；
5.1选举第四届董事会董事
5.1.1选举禹春武先生为公司第四届董事会董事
5.1.2选举严晓俭先生为公司第四届董事会董事
5.1.3选举张建新先生为公司第四届董事会董事
5.1.4选举袁莉女士为公司第四届董事会董事
5.1.5选举徐秋红女士为公司第四届董事会董事
5.1.6选举徐震午先生为公司第四届董事会董事
5.1.7选举陈安民先生为公司第四届董事会董事
5.1.8选举李芸女士为公司第四届董事会董事
5.2选举第四届董事会独立董事
5.2.1选举王利平先生为公司第四届董事会独立董事
5.2.2选举郑培敏先生为公司第四届董事会独立董事
5.2.3选举李志强先生为公司第四届董事会独立董事
5.2.4选举李文祥先生为公司第四届董事会独立董事
6、《关于公司监事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）；
6.1选举肖丹女士为公司第四届监事会股东代表监事
6.2选举杨建军先生为公司第四届监事会股东代表监事
6.3选举张红女士为公司第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 中国海诚 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度财务决算报告》；
4、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、《2011年年度报告及摘要》；
6、《关于续聘2012年财务审计机构的议案》；
7、《关于2012年日常关联交易的议案》；
8、《关于调整独立董事津贴的议案》；
9、《关于更换公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 中国海诚 |
| 公告日期 | 2012-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于公司〈股票期权激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》；
1.1 股票期权激励对象的确定依据和范围；
1.2 股票期权激励计划所涉及的标的股票来源和数量；
1.3 激励对象获授的股票期权分配情况；
1.4 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、行权有效期、可行权日、可行权期、标的股票的禁售期；
1.5 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法；
1.6 激励对象获授股票期权的条件以及行权条件；
1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序；
1.8 股票期权会计处理；
1.9 公司授予股票期权及激励对象行权的程序；
1.10 公司与激励对象各自的权利义务；
1.11 公司、激励对象发生异动时如何实施股权激励计划；
1.12 股票期权激励计划的变更、终止及其他重要事项。
2、《关于建立公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 中国海诚 |
| 公告日期 | 2011-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加银行授信额度的议案》；
2、《关于更换公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 中国海诚 |
| 公告日期 | 2011-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年度董事会工作报告》；
2、《2010年度监事会工作报告》；
3、《2010年度财务决算报告》；
4、《2010年度利润分配预案》；
5、《2010年度报告及摘要》；
6、《关于续聘2011年财务审计机构的议案》；
7、《关于2011年日常关联交易的议案》；
8、《关于更换公司董事的议案》；
9、《关于长沙子公司与关联企业签订重大经营合同的议案》. |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 中国海诚 |
| 公告日期 | 2010-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于十八个月内为八家控股子公司申请新增银行授信额度提供担保的议案》；
2、《关于更换公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 中国海诚 |
| 公告日期 | 2010-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于调整公司经营范围并修订〈章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 中国海诚 |
| 公告日期 | 2010-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于控股子公司与关联企业签订重大经营合同的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 中国海诚 |
| 公告日期 | 2010-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2009年度董事会工作报告》；
2、《2009年度监事会工作报告》；
3、《2009年度财务决算报告》；
4、《2009年度利润分配预案》；
5、《2009年度报告及摘要》；
6、《关于续聘2010年财务审计机构的议案》；
7、《关于2010年日常关联交易的议案》；
8、《关于向四家控股子公司进行增资的议案》；
9、《关于调整经营范围并修订公司〈章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 中国海诚 |
| 公告日期 | 2009-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于申请增加公司经营范围并修订公司〈章程〉的议案》；
2、《关于十二个月内为八家控股子公司申请新增银行授信额度提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 中国海诚 |
| 公告日期 | 2009-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2008年度董事会工作报告》；
2、《2008年度监事会工作报告》；
3、《2008年度财务决算报告》；
4、《2008年年度报告及其摘要》；
5、《2008年度募集资金使用情况专项报告》；
6、《关于公司2008年度利润分配的议案》；
7、《关于续聘2009年度财务审计机构的议案》；
8、《关于公司2009年度日常关联交易的议案》；
9、《关于为中轻建设控股子公司延长银行授信额度期限提供担保的议案》
10、《关于公司董事会换届选举的议案》；
11、《关于公司监事会换届选举的议案》；
12、《关于修订公司〈章程〉的议案》；
13、《关于与关联方上海轻亚机电工程有限公司终止越洋国际广场建设项目〈设备采购及施工承包合同〉的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 中国海诚 |
| 公告日期 | 2008-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《2007 年度董事会工作报告》
2 《2007 年度监事会工作报告》
3 《2007 年度财务决算报告》
4 《公司2007 年年度报告及其摘要》
5 《关于2007 年度募集资金使用情况专项报告的议案》
6 《关于公司2007 年度利润分配的议案》
7 《关于公司2008 年度日常关联交易的议案》
8 《关于增加银行授信额度的议案》
9 《关于更换公司董事的议案》
10 《关于全面修订公司<募集资金管理制度>的议案》
11 《关于续聘2008 年度财务审计机构的议案》
12 《关于修改公司〈章程>的议案》
|
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 中国海诚 |
| 公告日期 | 2008-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司2007年度财务审计机构的议案》
2、《关于向控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 中国海诚 |
| 公告日期 | 2007-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于更换公司董事的议案》
2、《关于建立公司〈证券投资管理制度〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国海诚 |
| 公告日期 | 2007-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于变更公司2007年度财务审计机构的议案》
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 中国海诚 |
| 公告日期 | 2007-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修订公司〈章程〉的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 中国海诚 |
| 公告日期 | 2007-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 中国海诚 |
| 公告日期 | 2007-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《2006年度财务决算报告》；
4、《关于公司2006年度利润分配的议案》；
5、《公司2006年年度报告及其摘要》；
6、《关于续聘2007年度财务审计机构的议案》；
7、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
8、《关于执行新会计准则的议案》；
9、《关于申请增加公司经营范围的议案》；
10、《关于修改公司〈章程〉的议案》；
11、《关于全面修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
12、《关于全面修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；
13、《关于全面修订公司〈监事会议事规则〉的议案》；
14、《关于制订公司〈独立董事工作制度〉的议案》；
15、《关于制订公司〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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