| 股东大会通知 公告日期:2024-03-26 |
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| 公司名称 | 东港股份 |
| 公告日期 | 2024-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 董事会2023年度工作报告和2024年度工作计划
2.00 监事会2023年度工作报告
3.00 《2023年年度报告》及其摘要；
4.00 2023年度利润分配议案
5.00 关于修订公司《章程》的议案
6.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
7.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
8.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
9.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
10.00 关于利用自有资金投资理财产品的议案
11.00 关于与各商业银行开展授信业务的议案
12.00 关于续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-22 |
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| 公司名称 | 东港股份 |
| 公告日期 | 2023-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 东港股份 |
| 公告日期 | 2023-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 董事会2022年度工作报告和2023年度工作计划
2.00 监事会2022年度工作报告
3.00 《2022年年度报告》及其摘要；
4.00 2022年度利润分配议案
5.00 关于修订公司《章程》的议案
6.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
7.00 关于制定《董事长工作细则》的议案
8.00 关于利用自有资金投资理财产品的议案
9.00 关于与各商业银行开展授信业务的议案
10.00 关于续聘信永中和会计师事务所为2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 东港股份 |
| 公告日期 | 2022-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 东港股份 |
| 公告日期 | 2022-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 董事会2021年度工作报告和2022年度工作计划
2.00 监事会2021年度工作报告
3.00 《2021年年度报告》及其摘要；
4.00 2021年度利润分配议案
5.00 关于利用自有资金投资理财产品的议案
6.00 关于与各商业银行开展授信业务的议案
7.00 关于续聘信永中和会计师事务所为2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-10 |
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| 公司名称 | 东港股份 |
| 公告日期 | 2021-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司章程的议案
2.00 关于修订股东大会议事规则的议案
3.00 关于修订董事会议事规则的议案
4.00 关于选举第七届董事会股东代表董事的议案
4.01 选举王爱先为公司第七届董事会股东代表董事
4.02 选举史建中为公司第七届董事会股东代表董事
4.03 选举楚伦巴特尔为公司第七届董事会股东代表董事
4.04 选举盖学刚为公司第七届董事会股东代表董事
5.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
5.01 选举周建民为公司第七届董事会独立董事
5.02 选举张松旺为公司第七届董事会独立董事
5.03 选举冯威为公司第七届董事会独立董事
6.00 关于选举第七届监事会股东代表监事的议案
6.01 选举李安龙为公司第七届监事会股东代表监事
6.02 选举郭肖娜为公司第七届监事会股东代表监事
6.03 选举张宏为公司第七届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
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| 公司名称 | 东港股份 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 董事会2020年度工作报告和2021年度工作计划
2.00 监事会2020年度工作报告
3.00 《2020年年度报告》及其摘要；
4.00 2020年度利润分配议案
5.00 关于利用自有资金投资理财产品的议案
6.00 关于与各商业银行开展授信业务的议案
7.00 关于增补公司董事的议案
8.00 关于增补公司监事的议案
9.00 关于续聘信永中和会计师事务所为2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-14 |
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| 公司名称 | 东港股份 |
| 公告日期 | 2020-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 董事会2019年度工作报告和2020年度工作计划
2.00 监事会2019年度工作报告
3.00 《2019年年度报告》及其摘要；
4.00 2019年度利润分配议案
5.00 关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案
6.00 关于利用自有资金投资理财产品的议案
7.00 关于与各商业银行开展授信业务的议案
8.00 关于增补公司监事的议案
9.00 关于续聘信永中和会计师事务所为2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 东港股份 |
| 公告日期 | 2019-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于增补公司董事的议案
2.00关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-10 |
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| 公司名称 | 东港股份 |
| 公告日期 | 2019-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 董事会2018年度工作报告和2019年度工作计划
2.00 监事会2018年度工作报告
3.00 《2018年年度报告》及其摘要；
4.00 2018年度利润分配议案
5.00 关于利用自有资金投资理财产品的议案
6.00 关于与各商业银行开展授信业务的议案
7.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-05 |
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| 公司名称 | 东港股份 |
| 公告日期 | 2018-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司经营范围和修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-15 |
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| 公司名称 | 东港股份 |
| 公告日期 | 2018-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王爱先先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举石枫先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举史建中先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举刘宏先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举夏文庆先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举郝纪勇先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举万刚先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举许斌先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举李安龙先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举李丰先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.03 选举娄本美女士为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 东港股份 |
| 公告日期 | 2018-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 董事会2017年度工作报告和2018年度工作计划
2.00 监事会2017年度工作报告
3.00 《2017年年度报告》及其摘要；
4.00 2017年度利润分配议案
5.00 关于增加公司经营范围和修订公司章程的议案
6.00 关于利用自有资金投资理财产品的议案
7.00 关于与各商业银行开展授信业务的议案
8.00 关于续聘瑞华会计师事务所为2018年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-23 |
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| 公司名称 | 东港股份 |
| 公告日期 | 2017-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 东港股份 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会2016年度工作报告和2017年度工作计划》；
2、审议《监事会2016年度工作报告》；
3、审议《2016年年度报告》及其摘要；
4、审议《2016年度利润分配议案》；
5、审议《关于增加公司经营范围和修订公司章程的议案》；
6、审议《关于收购Joy Spring Limited所持本公司之控股子公司股权的议案
7、审议《关于签订<盈利预测业绩补偿协议>的议案》
8、审议《关于利用自有资金购买理财产品的议案》；
9、审议《关于与各商业银行开展授信业务的议案》；
10、审议《关于续聘瑞华会计师事务所为2017年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 东港股份 |
| 公告日期 | 2016-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<员工持股计划（草案）>并延长股票购买期的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 东港股份 |
| 公告日期 | 2016-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会2015年度工作报告和2016年度工作计划》；
2、审议《监事会2015年度工作报告》；
3、审议《2015年度报告》及其摘要；
4、审议《2015年度利润分配议案》；
5、审议《关于增加公司经营范围和修订公司章程的议案》；
6、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
7、审议《关于利用自有资金购买理财产品的议案》；
8、审议《关于与各商业银行开展授信业务的议案》；
9、审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》；
10、审议《关于续聘瑞华会计师事务所为2016年度审计机构的议案》。
11、审议《关于修订<东港股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）>的议案》；
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
13、审议《关于终止向特定对象非公开发行股票方案的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 东港股份 |
| 公告日期 | 2016-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于增补公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 东港股份 |
| 公告日期 | 2015-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案 》；
2、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
3、审议《关于增加公司经营范围的议案》；
4、审议《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 东港股份 |
| 公告日期 | 2015-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《东港股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
3、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
4、审议《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
4.1 本次发行股票的种类和面值
4.2 发行方式
4.3 发行数量
4.4 发行对象及认购方式
4.5 发行价格及定价方式
4.6 募集资金数额及用途
4.7 本次发行股票的限售期
4.8 上市地点
4.9 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
4.10 决议的有效期
5、审议《关于非公开发行股票预案的议案》；
6、审议《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》；
7、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
8、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
9、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
11、审议《关于签署员工持股计划资产管理合同的议案》；
12、审议《关于签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》
13、《关于公司董事会换届选举的议案》
13.1 选举第五届董事会非独立董事
13.1.1 选举王爱先为公司第五届董事会非独立董事；
13.1.2 选举石林为公司第五届董事会非独立董事；
13.1.3 选举石枫为公司第五届董事会非独立董事；
13.1.4 选举史建中为公司第五届董事会非独立董事；
13.1.5 选举夏文庆为公司第五届董事会非独立董事。
13.2 选举第五届董事会独立董事
13.2.1 选举郝纪勇为公司第五届董事会独立董事；
13.2.2 选举万刚为公司第五届董事会独立董事；
13.2.3 选举许斌为公司第五届董事会独立董事。
14、《关于公司监事会换届选举的议案》
14.1 选举李安龙为公司第五届监事会股东代表监事
14.2 选举李保政为公司第五届监事会股东代表监事；
14.3 选举娄本美为公司第五届监事会股东代表监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 东港股份 |
| 公告日期 | 2015-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年年度报告》及其摘要；
4、审议《2014年度利润分配议案》；
5、审议《关于增加公司经营范围和修订公司章程的议案》；
6、审议《关于利用自有资金购买理财产品的议案》；
7、审议《关于与各商业银行开展授信业务的议案》；
8、审议《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》；
9、审议《关于续聘瑞华会计师事务所为2015年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 东港股份 |
| 公告日期 | 2014-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
2、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
3、审议《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 东港股份 |
| 公告日期 | 2014-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补公司董事的议案》；
2、审议《关于增补股东代表监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 东港股份 |
| 公告日期 | 2014-03-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度报告》及其摘要；
4、审议《关于2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
5、审议《关于增加公司经营范围和修订公司章程的议案》；
6、审议《关于利用自有资金购买理财产品的议案》；
7、审议《关于与各商业银行开展授信业务的议案》；
8、审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》；
9、审议《关于提请股东大会延续授权董事会对外投资权限的期限的议案》；
10、审议《关于续聘瑞华会计师事务所为2014年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 东港股份 |
| 公告日期 | 2013-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
2、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
3、审议《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 东港股份 |
| 公告日期 | 2013-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司<章程>的议案》。
2、审议《关于增补公司董事的议案》。
3、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
4、审议《关于增补公司监事的议案》。
5、审议《关于重新聘任2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 东港股份 |
| 公告日期 | 2013-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年年度报告》及其摘要；
4、审议《关于2012年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
5、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
6、审议《关于修订公司章程的议案》；
7、审议《关于增加购买银行理财产品额度的议案》；
8、审议《关于与各商业银行开展授信业务的议案》；
9、审议《关于变更部分募集资金投资项目内容并增加实施地点的议案》；
10、审议《关于调整董事、监事津贴标准的议案》
11、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 东港股份 |
| 公告日期 | 2012-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案 》；
2、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
3、审议《关于修订公司章程的议案》。
4、审议《关于修订公司章程第一百一十条的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 东港股份 |
| 公告日期 | 2012-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司<章程>的议案》；
2、审议《关于制定<2012-2014年分红回报规划>的议案》；
3、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
4、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
4.1 选举第四届董事会非独立董事
4.1.1 选举王爱先为公司第四届董事会非独立董事；
4.1.2 选举石林为公司第四届董事会非独立董事；
4.1.3 选举周南征为公司第四届董事会非独立董事；
4.1.4 选举史建中为公司第四届董事会非独立董事；
4.1.5 选举赵福蕊为公司第四届董事会非独立董事。
本议案将由股东大会采用累积投票制选举产生第四届董事会非独立董事。
4.2 选举第四届董事会独立董事
4.2.1 选举刘洪渭为公司第四届董事会独立董事；
4.2.2 选举刘素英为公司第四届董事会独立董事；
4.2.3 选举郑钢为公司第四届董事会独立董事。
本议案将由股东大会采用累积投票制选举产生第四届董事会独立董事，上述独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议。
5、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
5.1 选举李保政为公司第四届监事会股东代表监事；
5.2 选举王景涛为公司第四届监事会股东代表监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 东港股份 |
| 公告日期 | 2012-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年年度报告》及其摘要；
4、审议《关于2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
5、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
6、审议《关于调整公司经营范围并更改公司名称的议案》
7、审议《关于修订公司章程的议案》；
8、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
9、审议《关于申请银行授信业务的议案》；
10、审议《关于提请股东大会延续授权董事会对外投资权限的期限的议案》；
11、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
12、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为2012年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 东港股份 |
| 公告日期 | 2011-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
3、《关于制定<对外担保制度>的议案》；
4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 东港股份 |
| 公告日期 | 2011-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、 审议公司《限制性股票激励计划（修订稿）》及其摘要（各子议案需要逐项审议）；
(1) 激励对象；
(2) 标的股票的种类、来源、数量和分配；
(3) 本计划的有效期、授予日、禁售期和实施程序；
(4) 标的股票授予的条件和程序；
(5) 标的股票解锁的条件和程序；
(6) 公司与激励对象的权利和义务；
(7) 本计划的变更和终止；
(8) 本计划的调整和程序；
(9) 限制性股票的回购注销；
(10) 会计处理与业绩影响
2、 审议《限制性股票激励计划实施考核管理办法》；
3、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 东港股份 |
| 公告日期 | 2011-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年年度报告》及其摘要；
4、审议《2010年度利润分配预案》
5、审议《关于申请银行授信业务的议案》；
6、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》
7、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为2011年度审计机构的议案》。
8、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充资金的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 东港股份 |
| 公告日期 | 2011-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整上海东港数据处理有限公司增资计划的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 东港股份 |
| 公告日期 | 2010-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 东港股份 |
| 公告日期 | 2010-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
2、审议《关于修订公司<章程>的议案》；
3、审议《关于向兴业银行申请授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 东港股份 |
| 公告日期 | 2010-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对上海东港数据处理有限公司增资的议案》；
2、审议《关于上海东港数据处理有限公司在上海莘庄工业园购置土地的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 东港股份 |
| 公告日期 | 2010-02-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会2009年度工作报告》；
2、审议《监事会2009年度工作报告》；
3、审议《2009年年度报告》及其摘要；
4、审议《2009年度利润分配预案》
5、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》；
6、审议《关于办理银行信贷业务的议案》；
7、审议《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；
8、审议《关于提请股东大会延续授权董事会对外投资权限的期限的议案》；
9、审议《关于增加公司经营范围并修改公司<章程>的议案》；
10、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为2010年度审计机构的议案》。
在本次股东大会上，独立董事将就2009 年度的工作情况做述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 东港股份 |
| 公告日期 | 2009-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合申请公开增发人民币普通股（A 股）股票条件的议案》。
2、审议《关于公司申请公开增发人民币普通股（A股）股票的议案》。
3、审议《关于公司增发人民币普通股（A 股）募集资金投资项目可行性的议案》。
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开增发人民币普通股（A 股）相关事宜的议案》。
5、审议《前次募集资金使用情况专项报告》。
6、审议《关于本次公开增发股票前滚存利润分配的议案》。
7、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
8、审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》；
9、审议《关于调整招商银行授信额度及授信方式的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 东港股份 |
| 公告日期 | 2009-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1 选举谷望江女士为公司第三届董事会董事；
1.2 选举王爱先先生为公司第三届董事会董事；
1.3 选举石林先生为公司第三届董事会董事；
1.4 选举史建中先生为公司第三届董事会董事；
1.5 选举赵福蕊女士为公司第三届董事会董事；
1.6 选举汤云为先生为公司第三届董事会独立董事；
1.7 选举刘素英女士为公司第三届董事会独立董事；
1.8 选举郑钢先生为公司第三届董事会独立董事。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
2.1 选举李保政先生为公司第三届监事会监事；
2.2 选举王景涛先生为公司第三届监事会监事。
3、审议《关于办理银行授信业务的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 东港股份 |
| 公告日期 | 2009-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008年度董事会工作报告》；
2、审议《2008年度监事会工作报告》；
3、审议《2008年年度报告》及其摘要；
4、审议《2008年度利润分配预案》
5、审议《关于向青岛奥华纸业有限公司采购和销售原材料的议案》；
6、审议《关于办理银行信贷业务的议案》；
7、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为2009年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 东港股份 |
| 公告日期 | 2008-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修定公司<章程>的议案》；
2、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 东港股份 |
| 公告日期 | 2008-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修定公司<章程>的议案》；
2、审议《中长期发展规划（草案）》；
3、审议《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度》；
4、审议《防止大股东及关联方占用资金制度》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 东港股份 |
| 公告日期 | 2008-01-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会2007年度工作报告》；
2、审议《监事会2007年度工作报告》；
3、审议《2007年年度报告》及其摘要；
4、审议《2007年度利润分配预案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会增大对外投资权限的议案》；
6、审议《关于向青岛奥华纸业有限公司采购原材料和销售原材料的议案》；
7、审议《关于办理银行授信业务的议案》；
8、审议《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 东港股份 |
| 公告日期 | 2008-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补王桂森先生为独立董事的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 东港股份 |
| 公告日期 | 2007-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修定<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修定<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修定<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修定<监事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修定<独立董事制度>的议案》；
6、审议《关于修定<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；
7、审议《关于修定<重大投资决策程序>的议案》；
8、审议《关于继续将部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 东港股份 |
| 公告日期 | 2007-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会2006年度工作报告》；
2、审议《监事会2006年度工作报告》；
3、审议《2006年度财务决算报告》；
4、审议《2006年年度报告》及其摘要；
5、审议《2006年度利润分配预案》；
6、审议《2007年度投资计划》；
7、审议《关于向青岛奥华纸业有限公司采购原材料和销售原材料的议案》；
8、审议《关于修改公司章程〈草案〉的议案》；
9、审议《关于聘请中瑞华恒信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》；
10、审议《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；
11、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
12、审议《关于2007年向银行贷款1亿元人民币并提请股东大会授权董事会办理银行授信业务的议案》；
13、审议《关于董事、独立董事、监事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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