| 股东大会通知 公告日期:2023-06-08 |
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| 公司名称 | 紫鑫药业 |
| 公告日期 | 2023-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名选举第八届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 紫鑫药业 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度报告》及其摘要
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于提名选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
7.00 《关于提名选举第八届董事会非独立董事的议案》
7.01 选举孟祥金为第八届董事会非独立董事
7.02 选举孙莉莉为第八届董事会非独立董事
7.03 选举徐文庆为第八届董事会非独立董事
7.04 选举孙作芸为第八届董事会非独立董事
8.00 《关于提名选举第八届董事会独立董事的议案（新）》
8.01 选举帕力旦·尼亚孜为第八届董事会独立董事
8.02 选举范水波为第八届董事会独立董事
8.03 选举李拓为第八届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-14 |
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| 公司名称 | 紫鑫药业 |
| 公告日期 | 2023-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度公司及子公司担保额度的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围和修订<公司章程>相应条款的议案》
3.00 《关于补选监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 紫鑫药业 |
| 公告日期 | 2022-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于提名选举陈孚为第八届董事会非独立的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 紫鑫药业 |
| 公告日期 | 2022-06-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度报告》及其摘要
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《公司章程修订案(2022年)》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 紫鑫药业 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举卢烜为第八届董事会非独立董事
1.02 选举封有顺为第八届董事会非独立董事
1.03 选举尹喜元为第八届董事会非独立董事
1.04 选举田丰为第八届董事会非独立董事
2.00 《关于提名选举第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举闫忠海为第八届董事会独立董事
2.02 选举任跃英为第八届董事会独立董事
2.03 选举程岩为第八届董事会独立董事
3.00 《关于提名选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举孙莉莉为第八届监事会非职工代表监事
3.02 选举白玉彪为第八届监事会非职工代表监事
4.00 《关于对外投资暨关联交易的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于公司及子公司2022年度融资担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 紫鑫药业 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度报告》及其摘要
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司及子公司2021年度融资担保额度的议案》
8.00 《关于预计日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 紫鑫药业 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度报告》及其摘要
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于监事辞职及补选监事的议案》
8.00 《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 紫鑫药业 |
| 公告日期 | 2020-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 紫鑫药业 |
| 公告日期 | 2020-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于补选公司董事的议案》
3.00 《关于公司及子公司2020年度融资担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 紫鑫药业 |
| 公告日期 | 2019-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司分别向银行贷款提供担保的议案》
2.00 《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 紫鑫药业 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度报告》及其摘要
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于修改公司章程的议案》
8.00 《关于修改股东大会议事规则的议案》
9.00 《关于修改公司关联交易规则的议案》
10.00 《关于调整董事、高级管理人员薪酬的议案》
11.00 《关于调整监事薪酬的议案》
12.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事的议案》(表决权总数=股东代表股份数×4)
12.01 《关于选举郭春林为公司第七届非独立董事的议案》
12.02 《关于选举封有顺为公司第七届非独立董事的议案》
12.03 《关于选举韩明为公司第七届非独立董事的议案》
12.04 《关于选举栾福梅为公司第七届非独立董事的议案》
13.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事的议案》(表决权总数=股东代表股份数×3)
13.01 《关于选举任跃英海为公司第七届独立董事的议案》
13.02 《关于选举闫忠海为公司第七届独立董事的议案》
13.03 《关于选举程岩为公司第七届独立董事的议案》
14.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事的议案》(表决权总数=股东代表股份数×2)
14.01 《关于选举王仁厚为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
14.02 《关于选举白玉彪为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 紫鑫药业 |
| 公告日期 | 2018-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司2019年度融资担保额度的公告》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 紫鑫药业 |
| 公告日期 | 2018-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度报告》及其摘要
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于北京基因测序仪及配套试剂研发生产基地项目对外投资的议案》
9.00 《关于提请补选公司非独立董事的议案》(表决权总数=股东代表股份数×3)
9.01 《关于提请补选徐大庆为公司非独立董事的议案》
9.02 《关于提请补选秦静为公司非独立董事的议案》
9.03 《关于提请补选韩明为公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 紫鑫药业 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年年度报告》及其摘要；
4、审议《2016年度财务决算报告》；
5、审议《2016年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、审议《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》；
9、审议《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 紫鑫药业 |
| 公告日期 | 2016-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年半年度利润分配预案》；
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 紫鑫药业 |
| 公告日期 | 2016-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司全资子公司注射剂及人参深加工建设项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 紫鑫药业 |
| 公告日期 | 2016-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名第六届董事会非独立董事的议案》
1.1、审议《关于提名郭春林为第六届董事会非独立董事的议案》
1.2、审议《关于提名钟云香为第六届董事会非独立董事的议案》
1.3、审议《关于提名贺玉为第六届董事会非独立董事的议案》
1.4、审议《关于提名李宝芝为第六届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于提名第六届董事会独立董事的议案》
2.1、审议《关于提名傅穹为第六届董事会独立董事的议案》
2.2、审议《关于提名王旭为第六届董事会独立董事的议案》
2.3、审议《关于提名张连学为第六届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》
3.1审议《关于提名孙莉莉为第六届监事会监事候选人的议案》
3.2审议《关于提名白玉彪为第六届监事会监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 紫鑫药业 |
| 公告日期 | 2016-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2015年年度报告》及其摘要；
4、审议《公司2015年度财务决算报告》；
5、审议《公司2015年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 紫鑫药业 |
| 公告日期 | 2016-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于同意全资子公司向吉林银行股份有限公司通化分行申请贷款并提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 紫鑫药业 |
| 公告日期 | 2015-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、 审议《关于延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 紫鑫药业 |
| 公告日期 | 2015-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2015年度员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 紫鑫药业 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名补选第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于提名补选第五届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 紫鑫药业 |
| 公告日期 | 2015-02-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年年度报告》及其摘要；
4、审议《2014年财务决算报告》；
5、审议《2014年度利润分配预案》；
6、审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于单项节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
10、审议《关于公司经营范围变更和修订＜公司章程＞部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 紫鑫药业 |
| 公告日期 | 2014-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）、发行股票种类及面值
（2）、发行方式和发行时间
（3）、发行价格及定价原则
（4）、发行对象和认购方式
（5）、发行数量
（6）、定价基准日
（7）、限售期
（8）、上市地点
（9）、募集资金数额
（10）、募集资金用途
（11）、本次非公开发行前滚存利润的分配方案
（12）、本次非公开发行股票决议有效期
3、审议《公司<2014年度非公开发行股票预案>的议案》
4、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》
（1）、公司与上海红缨资产管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议
（2）、公司与北京富德昊邦投资中心（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议
（3）、公司与佛山市科技孵化合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议
（4）、公司与仲桂兰女士签署附条件生效的股份认购协议
（5）、公司与李自英女士签署附条件生效的股份认购协议
（6）、公司与郭华女士签署附条件生效的股份认购协议
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9、审议《公司未来三年（2014-2016）股东分红回报规划的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》
11、审议《关于公司医药产业园建设项目一期工程的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 紫鑫药业 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名补选第五届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
2.01审议《关于补选张忠伟为第五届董事会非独立董事的议案》
2.02审议《关于补选李宝芝为第五届董事会非独立董事的议案》
2.03审议《关于补选钟云香为第五届董事会非独立董事的议案》
3、审议《关于提名补选第五届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 紫鑫药业 |
| 公告日期 | 2014-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年年度报告》及其摘要；
4、审议《2013年财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
8、审议《关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 紫鑫药业 |
| 公告日期 | 2014-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于单项节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 紫鑫药业 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年年度报告》及其摘要；
4、审议《2012年财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于增加经营范围的议案》；
8、审议《关于为控股子公司吉林紫鑫红石种养殖有限公司提供担保的议案》
9、审议《＜2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》
10、审议《关于修改公司章程的议案》
11、审议《关于提名第五届董事会非独立董事董事的议案》
11.01审议《关于提名曹恩辉第五届董事会非独立董事董事的议案》
11.02审议《关于提名郭春林第五届董事会非独立董事董事的议案》
11.03审议《关于提名殷金龙第五届董事会非独立董事董事的议案》
11.04审议《关于提名祖春香第五届董事会非独立董事董事的议案》
12、审议《关于提名第五届董事会独立董事董事的议案》
12.01审议《关于提名李飞第五届董事会独立董事董事的议案》
12.02审议《关于提名傅穹第五届董事会独立董事董事的议案》
12.03审议《关于提名王旭第五届董事会独立董事董事的议案》
13、审议《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》
13.01审议《关于提名田丰第五届监事会监事候选人的议案》
13.02审议《关于提名范水波第五届监事会监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 紫鑫药业 |
| 公告日期 | 2012-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 紫鑫药业 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年年度报告》及其摘要；
4、《2011年财务决算报告》；
5、《2011年度利润分配预案》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、《关于增加经营范围的议案》；
8、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 紫鑫药业 |
| 公告日期 | 2011-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止发行短期融资券的议案》
2、审议《关于对外担保管理制度的议案》
3、审议《2010年及2011年日常关联交易议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 紫鑫药业 |
| 公告日期 | 2011-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于人参产品系列化（通化）募投项目实施变更的议案》
2、审议《关于人参产品系列化（延吉）募投项目部分变更的议案》
3、审议《关于人参产品系列化（磐石）募投项目部分变更的议案》
4、审议《关于人参产品系列化（敦化）募投项目部分变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 紫鑫药业 |
| 公告日期 | 2011-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 紫鑫药业 |
| 公告日期 | 2011-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司发行短期融资券的议案》
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| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 紫鑫药业 |
| 公告日期 | 2011-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年年度报告》及其摘要
4、审议《2011年财务预算的方案》的议案
5、审议《2010年度利润分配的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于调整董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 紫鑫药业 |
| 公告日期 | 2010-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于申请中国建设银行柳河支行贷款的议案》
2、审议《关于补选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 紫鑫药业 |
| 公告日期 | 2010-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司2010年度非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）认购方式
（6）定价基准日
（7）发行价格或定价原则
（8）限售期
（9）本次非公开发行前滚存利润分配方案
（10）上市地点
（11）向原股东配售安排
（12）募集资金数额
（13）募集资金用途
（14）本次非公开发行股票决议有效期
3、审议《公司<关于2010年度非公开发行股票预案>的议案》；
4、审议《关于2010年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》；
6、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 紫鑫药业 |
| 公告日期 | 2010-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名郭春生先生担任第四届董事会董事的议案》
2、审议《关于提名祖春香女士担任第四届董事会董事的议案》
3、审议《关于提名秦静女士担任第四届董事会董事的议案》
4、审议《关于提名殷金龙先生担任第四届董事会董事的议案》
5、审议《关于提名徐卫东先生担任第四届董事会董事的议案》
6、审议《关于提名李飞女士担任第四届董事会董事的议案》
7、审议《关于提名方勇先生担任第四届董事会董事的议案》
8、审议《关于提名范水波先生担任第四届监事会监事的议案》
9、审议《关于提名韩明先生担任第四届监事会监事的议案》
10、审议《关于修改公司章程的议案》
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| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 紫鑫药业 |
| 公告日期 | 2010-02-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009年度董事会工作报告》
2、审议《2009年度监事会工作报告》
3、审议《2009年年度报告》及其摘要
4、审议《2009年财务决算和2010年财务预算的方案》的议案
5、审议《2009年度利润分配的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《补选监事的议案》，本次选举采用累积投票制度。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 紫鑫药业 |
| 公告日期 | 2009-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008年度董事会工作报告》
2、审议《2008年度监事会工作报告》
3、审议《2008年年度报告》及其摘要
4、审议《2008年财务决算和2009年财务预算的方案的议案》
5、审议《2008年度利润分配的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《修改<公司章程>部分条款的议案》
8、审议《关于补选董事的议案》
9、审议《关于提名郭勇先生担任公司监事》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 紫鑫药业 |
| 公告日期 | 2008-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于王秀宏女士辞去公司独立董事的议案》。
2、 审议《关于提名徐卫东先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。
3、 审议《防止大股东及关联方占用资金制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 紫鑫药业 |
| 公告日期 | 2008-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《修改〈吉林紫鑫药业股份有限公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 紫鑫药业 |
| 公告日期 | 2008-01-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007年度董事会工作报告》
2、审议《2007年度监事会工作报告》
3、审议《2007年年度报告》及摘要
4、审议《2007年财务决算和2008年财务预算的方案》的议案
5、审议《2007年度利润分配的议案》
6、审议《关于独立董事津贴的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于募集资金年度使用情况的专项说明》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 紫鑫药业 |
| 公告日期 | 2007-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年度董事会工作报告》
2、审议《2006年度监事会工作报告》
3、审议《2006年年度报告》及摘要
4、审议《2006年财务决算和2007年财务预算的方案》的议案
5、审议《2006年度利润分配的议案》
6、审议《关于独立董事津贴的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 紫鑫药业 |
| 公告日期 | 2007-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<吉林紫鑫药业股份有限公司章程>的议案》。
2、审议《关于制定<吉林紫鑫药业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
3、审议《关于制定<吉林紫鑫药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
4、审议《关于制定<吉林紫鑫药业股份有限公司独立董事规则>的议案》。
5、审议《关于制定<吉林紫鑫药业股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
6、审议《关于选举公司第三届董事会的议案》。
7、审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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