| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
2.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配方案的议案
6.00 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案
7.00 关于子公司放弃优先购买权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
2.00 关于修改注册资本及《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-06 |
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| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2023-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及注册资本的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于确定公司第八届董事会非独立董事薪酬的议案
4.00 关于确定公司第八届董事会独立董事津贴的议案
5.00 关于确定公司第八届监事会监事薪酬的议案
6.00 关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案
6.01 提名武剑飞为第八届董事会非独立董事
6.02 提名吴昌霞为第八届董事会非独立董事
6.03 提名陈友德为第八届董事会非独立董事
6.04 提名姜学谦为第八届董事会非独立董事
6.05 提名侯雪峰为第八届董事会非独立董事
6.06 提名孙伟为第八届董事会非独立董事
7.00 关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案
7.01 提名海洋为第八届董事会独立董事
7.02 提名高岩为第八届董事会独立董事
7.03 提名孔全顺为第八届董事会独立董事
8.00 关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工监事的议案
8.01 提名张勇为第八届监事会非职工监事
8.02 提名王琳为第八届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
2.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-03 |
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| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2022-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案
2.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
3.00 关于向参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-11 |
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| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2022-11-11 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《天马轴承集团股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
2.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配方案的议案
6.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-26 |
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| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2022-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司与徐州睦德信息科技有限公司签署《结算确认书》的议案
2.00 关于审议徐州睦德信息科技有限公司向公司出具的《承诺函5》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-12 |
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| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2022-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于变更公司住所并修改《公司章程》的议案
3.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于重新制定《董事会议事规则》的议案
5.00 关于重新制定《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-09 |
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| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2021-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案
2.00 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案
3.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-17 |
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| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2021-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于接受财务资助暨关联交易的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
4.00 关于提名第七届董事会非独立董事的议案
4.01 提名吴昌霞先生为第七届董事会非独立董事
4.02 提名孙伟先生为第七届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-29 |
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| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2021-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司与恒天融泽资产管理有限公司签署执行和解协议暨债务重组的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-15 |
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| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2021-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向参股公司增资暨关联交易议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年度报告及摘要的议案
2.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配方案的议案
6.00 关于2020年度关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
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| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司全资附属机构向徐州睦德信息科技有限公司全资附属机构出售杭州天马诚合投资合伙企业(有限合伙)全部财产份额的议案
2.00 关于公司全资附属机构收购徐州睦德信息科技有限公司及其全资附属机构控制的资产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-23 |
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| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2020-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《天马轴承集团股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《天马轴承集团股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修改《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2020-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名侯雪峰为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.00 关于徐州睦德信息科技有限公司出具《承诺函4》的议案
3.00 关于为参股公司提供财务资助暨关联交易议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年度报告及摘要的议案
2.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2019年度利润分配方案的议案
6.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
7.00 关于确定公司第七届董事会非独立董事薪酬的议案
8.00 关于确定公司第七届董事会独立董事津贴的议案
9.00 关于确定公司第七届监事会监事薪酬的议案
10.00 关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案
10.01 提名武剑飞为第七届董事会非独立董事候选人
10.02 提名陈友德为第七届董事会非独立董事候选人
10.03 提名李武为第七届董事会非独立董事候选人
10.04 提名姜学谦为第七届董事会非独立董事候选人
11.00 关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案
11.01 提名海洋为第七届董事会独立董事候选人
11.02 提名高岩为第七届董事会独立董事候选人
11.03 提名孔全顺为第七届董事会独立董事候选人
12.00 关于公司监事会换届选举暨提名第七届非职工监事候选人的议案
12.01 提名张勇为第七届监事会非职工监事候选人
12.02 提名王琳为第七届监事会非职工监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2020-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司全资附属机构徐州市德煜管理咨询合伙企业(有限合伙)收购徐州睦德信息科技有限公司持有南京宏天阳网络科技有限公司100%股权的议案
2.00 关于公司全资附属机构徐州市德煜管理咨询合伙企业(有限合伙)收购徐州睦德信息科技有限公司持有徐州隽雅信息服务有限公司100%股权的议案
3.00 关于公司全资附属机构徐州市德煜管理咨询合伙企业(有限合伙)收购徐州睦德信息科技有限公司持有的徐州市鼎弘咨询管理合伙企业(有限合伙)99.76%财产份额的议案
4.00 关于公司全资附属机构徐州市德煜管理咨询合伙企业(有限合伙)收购徐州睦德信息科技有限公司持有的徐州市鼎裕咨询管理合伙企业(有限合伙)99.91%财产份额的议案
5.00 关于公司全资子公司喀什耀灼创业投资有限公司收购星河互联集团有限公司持有的计算机软件著作权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2020-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司进行风险投资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2020-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司附属机构关于与专业投资机构合作参与投资基金进行风险投资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2020-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司进行风险投资暨关联交易的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
4.00 关于提名陈友德为公司第六届董事会非独立董事的议案
5.00 关于提名王琳为公司第六届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2019-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于合资成立项目公司参与土地竞拍并为其提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2019-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整控股子公司土地收储补偿款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2019-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年度新增日常关联交易预计的议案
2.00 关于续聘2019年度审计机构的议案
3.00 关于重新制定《公司章程》的议案
4.00 关于重新制定《股东大会议事规则》的议案
5.00 关于重新制定《董事会议事规则》的议案
6.00 关于重新制定《监事会议事规则》的议案
7.00 关于补选第六届董事会非独立董事的议案
7.01 关于补选武宁女士为非独立董事的议案
7.02 关于补选薛飞先生为非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2019-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举陈苏先生为公司第六届董事会董事(非独立董事)的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2019-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司全资附属公司北京星河企服信息技术有限公司收购霍尔果斯苍穹之下创业投资有限公司持有的北京云纵信息技术有限公司13.2%股权之关联交易相关条款和条件的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2018年度报告及摘要的议案
2.00 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2018年度利润分配方案的议案
6.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案
7.00 关于公司2017年度报告及摘要的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2019-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于确认公司第六届董事会非独立董事薪酬的议案》
2.00 《关于确认公司第六届监事会监事薪酬的议案》；
3.00 《关于调整公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
4.00 《关于公司及公司控制的附属机构共同收购徐州睦德信息科技有限公司控制的资产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2019-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于撤销公司全资子公司喀什耀灼创业投资有限公司增资亿德宝(北京)科技发展有限责任公司和北京朔赢科技有限公司之关联交易的议案》
2.00 《关于撤销公司全资子公司喀什耀灼创业投资有限公司增资北京天瑞霞光科技发展有限公司之关联交易的议案》
3.00 《关于撤销公司与深圳市东方博裕贸易有限公司之采购钢材及机器设备之交易的议案》
4.00 《关于撤销公司控制的附属机构杭州天马星河投资合伙企业(有限合伙)收购北京厚载商贸有限公司和北京易金经投资中心(有限合伙)分别持有的北京雪云投资管理股份有限公司30<和15>股份之交易的议案》
5.00 《关于撤销公司控制的附属机构杭州天马星河投资合伙企业(有限合伙)收购日照云上企业管理咨询中心持有的杭州拓米科技有限公司45.4545%股权之交易的议案》
6.00 《关于撤销公司控制的附属机构北京星河智能科技有限公司投资广州星河正泽股权投资管理合伙企业(有限合伙)之交易的议案》
7.00 《关于追认公司控制的附属机构杭州天马诚合投资合伙企业(有限合伙)收购霍尔果斯市微创之星创业投资有限公司持有的喀什诚合基石创业投资有限公司99.99%股权之关联交易并修正交易条件的议案》
8.00 《关于将公司全资子公司喀什耀灼创业投资有限公司收购北京仁文经贸有限公司和天津盈盛捷耀科技信息咨询有限公司合计持有的北京云纵信息技术有限公司13.2<股权之关联交易修正为公司全资附属公司北京星河企服信息技术有限公司收购霍尔果斯苍穹之下创业投资有限公司持有的北京云纵信息技术有限公司13.2>股权之关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2018-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于提名公司第六届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2018-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于聘请2018年度审计机构的议案》
2.00 《关于提名张勇先生为公司第六届监事会监事(非职工代表)的议案》
3.00 《关于提名公司第六届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2018-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名公司第六届董事会董事(非独立董事)候选人的议案》
1.01 关于提名武剑飞先生为公司第六届董事会董事候选人的议案
1.02 关于提名于博先生为公司第六届董事会董事候选人的议案
1.03 关于提名李武先生为公司第六届董事会董事候选人的议案
1.04 关于提名姜学谦先生为公司第六届董事会董事候选人的议案
2.00 《关于提名公司第六届监事会监事(非职工代表)候选人的议案》
3.00 《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2018-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于追认2018年日常关联交易超额部分及调整和增加2018年度日常关联交易预计金额的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2018-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
1.01 关于选举陈国民先生为公司第六届董事会董事的议案
1.02 关于选举刘立早先生为公司第六届董事会董事的议案
1.03 关于选举张铭先生为公司第六届董事会董事的议案
1.04 关于选举岳士杰先生为公司第六届董事会董事的议案
2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 关于选举陈晓东先生为公司第六届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举俞丹平先生为公司第六届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举刘会林先生为公司第六届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2018-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司2017年度报告及摘要的议案》
2．审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3．审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4．审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5．审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
6．审议《关于预计2018年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于预计2018年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于选举徐茂栋先生为公司董事的议案》
2.00 审议《关于选举独立董事的议案》
2.01 审议《关于选举赵华先生为公司独立董事的议案》
2.02 审议《关于选举陈长振先生为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2018-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2018-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于终止收购上海微盟企业有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2017-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00审议《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2017-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 审议《关于出售全资子公司TBG AGRI HOLDINGSPTY LTD股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2017-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于提名陶振武先生为第六届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2017-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于收购上海微盟科技股份有限公司股权的议案》
2．审议《关于收购博易智软（北京）技术股份有限公司股权的议案》
3．审议《关于本次收购不构成重大资产重组的议案》
4．审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2．审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3．审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》
4．审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》
5．审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》
6．审议通过《关于聘任审计机构的议案》
7．审议通过《关于公司2016年度报告及摘要的议案》
8．审议通过《2017年关于公司董事薪酬的议案》
9．审议通过《2017年关于公司监事薪酬的议案》
10．审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
11、审议通过《关于确定本公司第六届董事会独立董事津贴标准的议案》
12、审议通过《关于本公司与恒天融泽资产管理有限公司合作设立并购基金的议案》
13、审议通过《关于本公司对与恒天融泽合作设立的并购基金的优先级合伙份额的退出承担差额补足义务的议案》
14、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的议案》之非独立董事选举
14.1选举傅淼先生为公司第六届董事会董事
14.2选举韦京汉女士为公司第六届董事会董事
14.3选举杨利军先生为公司第六届董事会董事
14.4选举赵路明先生为公司第六届董事会董事
14.5选举张志成先生为公司第六届董事会董事
14.6选举周方强先生为公司第六届董事会董事
15、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的议案》之独立董事选举
15.1选举陈丹红女士为公司第六届董事会独立董事
15.2选举张云龙先生为公司第六届董事会独立董事
15.3选举丁海胜先生为公司第六届董事会独立董事
16、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会监事候选人提名的议案》
16.1选举胡亮先生为公司第六届监事会监事
16.2选举岳基伟先生为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2017-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于出售本公司全资子公司贵州天马虹山轴承有限公司股权的议案》
2．审议《关于出售本公司子公司之全资子公司成都天马精密机械有限公司股权的议案》
3．审议《关于出售本公司子公司北京天马轴承有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2017-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于本公司与恒天中岩投资管理有限公司合作设立并购基金的议案》
2．审议《关于本公司对与恒天中岩合作设立的并购基金的优先级合伙份额的退出承担差额补足义务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2017-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于本公司与浙江诚合资产管理有限公司合作设立并购基金的议案》
2．审议《关于本公司对与诚合资产合作设立的并购基金的优先级合伙份额承担差额补足义务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2017-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于补选公司第五届董事会董事的议案》
1.1选举傅淼先生为公司第五届董事会董事
1.2选举韦京汉女士为公司第五届董事会董事
1.3选举杨利军先生为公司第五届董事会董事
1.4选举赵路明先生为公司第五届董事会董事
1.5选举张志成先生为公司第五届董事会董事
1.6选举周方强先生为公司第五届董事会董事
2.审议《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2016-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2015年度报告及摘要》；
（二）审议《公司2015年度董事会工作报告》；
（三）审议《公司2015年度监事会工作报告》；
（四）审议《公司2015年度财务决算报告》；
（五）审议《公司2015年度利润分配预案》；
（六）审议《关于确认公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
（七）审议《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》；
（八）审议《关于预计2016年度日常关联交易的议案》；
（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（十）审议《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2016-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《公司2016年第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
（二）《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
（三）《关于制定<公司2016年第一期员工持股计划管理规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2015-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于调整本次非公开发行A股股票方案的议案》
（二）《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
（三）《关于公司与具体发行对象签署<非公开发行股份之附条件生效的股份认购协议书之补充协议（二）>的议案》
（四）《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》
（五）《关于修改公司章程的议案》
（六）《关于选举包淑女女士担任第五届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2015-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2014年度报告及摘要》
（二）审议《公司2014年度董事会工作报告》
（三）审议《公司2014年度监事会工作报告》
（四）审议《公司2014年度财务决算报告》
（五）审议《公司2014年度利润分配预案》
（六）审议《关于预计2015年度日常关联交易的议案》
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（八）审议《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
（九）审议《关于修改公司章程的议案》
（十）审议《关于修改募集资金管理制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2015-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
（二）逐项审议《关于2015年度公司非公开发行A股股票方案的议案》
1.发行股票种类及面值
2.发行对象和认购方式
3.发行数量
4.发行方式和发行时间
5.定价基准日、发行价格及定价方式
6.限售期
7.上市地点
8.募集资金用途
9.公司滚存利润分配的安排
10.发行决议有效期
（三）审议《关于<公司2015年度非公开发行A股股票预案>的议案》
（四）审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
（五）审议《关于公司与发行对象签署附条件生效的<股份认购协议书>的议案》
（六）审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
（七）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
（八）审议《关于公司未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》
（九）审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2015-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增补公司独立董事候选人的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2014-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度报告及其摘要》
2、审议《公司2013年度董事会工作报告》
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》
4、审议《公司2013年度财务决算报告》
5、审议《公司2013年度利润分配预案》
6、审议《关于确认公司2013年度高管人员薪酬的议案》
7、审议《关于2014年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于公司第四届董事会换届选举及第五届董事会董事候选人的议案》
10.1、选举第五届董事会非独立董事
10.1.1、选举马兴法先生为第五届董事会董事；
10.1.2、选举沈高伟先生为第五届董事会董事；
10.1.3、选举马伟良先生为第五届董事会董事；
10.1.4、选举陈建冬先生为第五届董事会董事；
10.1.5、选举沈红忠先生为第五届董事会董事；
10.1.6、选举朱榕先生为第五届董事会董事；
10.2、选举独立董事
10.2.1、选举周宇先生为第五届独立董事；
10.2.2、选举张立权先生为第五届独立董事；
10.2.3、选举邱学文先生第五届独立董事；
11、审议《关于公司第四届监事会换届选举及第五届监事会监事候选人的议案》
11.1、选举罗观华先生为第五届监事
11.2、选举杨永春先生为第五届监事
12、审议《关于修改公司章程的议案》
13、审议《关于公司控股子公司土地收储的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2013-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度报告及其摘要》
2、审议《公司2012年度董事会工作报告》
3、审议《公司2012年度监事会工作报告》
4、审议《公司2012年度财务决算报告》
5、审议《公司2012年度利润分配预案》
6、审议《关于确认公司2012年度高管人员薪酬的议案》
7、审议《关于2013年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于补选董事的议案》
11、审议《关于德清天马重工机械有限公司与德清天马轴承有限公司合并的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2012-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司名称的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2012-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于未来三年股东回报规划的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2012-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度报告及其摘要》
2、审议《公司2011年度董事会工作报告》
3、审议《公司2011年度监事会工作报告》
4、审议《公司2011年度财务决算报告》
5、审议《公司2011年度利润分配预案》
6、审议《关于确认公司2011年度高管人员薪酬的议案》
7、审议《关于2012年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
11、审议《关于补选董事的议案》
12、审议《关于补选监事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2011-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2011-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度报告及其摘要》
2、审议《公司2010年度董事会工作报告》 公司独立董事将在会上做述职报告。
3、审议《公司2010年度监事会工作报告》
4、审议《公司2010年度财务决算报告》
5、审议《公司2010年度利润分配预案》
6、审议《关于确认公司2010年度高管人员薪酬的议案》
7、审议《关于2011年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于公司第三届董事会换届选举及第四届董事会候选人的议案》
11、审议《关于公司第三届监事会换届选举及第四届监事会监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2010-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年度报告及其摘要》
2、审议《公司2009 年度董事会工作报告》
公司独立董事将在会上做述职报告。
3、审议《公司2009 年度监事会工作报告》
4、审议《公司2009 年度财务决算报告》
5、审议《公司2009 年度利润分配预案》
6、审议《关于确认公司2009 年度高管人员薪酬的议案》
7、审议《关于2010 年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
11、审议《关于修改〈授权管理制度〉的议案》
12、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2009-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年度报告及其摘要》
2、审议《公司2008 年度董事会工作报告》
3、审议《公司2008 年度监事会工作报告》
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》
6、审议《关于确认公司2008 年度高管人员薪酬的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于浙江天马轴承股份有限公司董事会换届选举的议案》
10、审议《关于浙江天马轴承股份有限公司监事会换届选举的议案》
11、审议《关于公司控股子公司成都天马铁路轴承有限公司与成都天马精密轴承有限公司合并的议案》
12、审议《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》
13、审议《关于受让天马控股集团有限公司持有齐重数控装备股份有限公16.03%（4,055 万股）的股权的议案》
14、审议《关于受让天马控股集团有限公司持有贵州天马虹山轴承有限公司10%的股权的议案》
15、审议《关于受让天马控股集团有限公司持有德清天马轴承有限公司10%的股权的议案》
16、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2008-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2008-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
3、审议《关于公司2008 年度非公开发行股票方案的议案》（逐项表决）
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
6、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
7、审议《关于修改公司<章程>的议案》
|
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2008-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2007年度报告及其摘要
2、审议公司2007年度董事会工作报告公司独立董事将在本次股东大会上述职
3、审议公司2007年度监事会工作报告
4、审议公司2007年度财务决算
5、审议公司2007年度利润分配预案
6、审议董事会关于募集资金2007年度存放和使用情况的专项说明
7、审议关于续聘会计师事务所的议案
8、审议关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
9、审议关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-12 |
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| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2007-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更募集资金投资项目—“增资德清天马轴承有限公司实施年产500万套精密球轴承项目”的议案》
2、审议《关于变更募集资金投资项目—“年产200万套汽车轴承生产技术改造项目”的议案》；
3、审议《关于增补郭海洲先生为公司董事的议案》；
4、审议《关于增补刘建荣先生为公司董事的议案》；
5、审议《关于增资齐重数控装备股份有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-01 |
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| 公司名称 | 汇洲智能 |
| 公告日期 | 2007-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增资齐重数控装备股份有限公司的议案》；
2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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