| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《关于20223年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司董事、监事报酬的议案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《2023年年度报告及摘要》
8.00 《关于公司及子公司申请2024年度综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
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| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<第四期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<第四期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《关于公司董事、监事报酬的议案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《2022年年度报告及摘要》
8.00 《关于公司及子公司申请2023年度综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2022-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年度财务决算报告》
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司董事、监事报酬的议案》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《公司2021年年度报告及摘要》
8.00 《关于公司及子公司申请2022年度综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-26 |
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| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2021-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司董事的议案》
1.01 董事候选人：毛东芳 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2021-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张玉祥先生为公司第七届董事会董事
1.02 选举刘臻先生为公司第七届董事会董事
1.03 选举孔海彬先生为公司第七届董事会董事
1.04 选举杨秀琴女士为公司第七届董事会董事
1.05 选举沈佳茗女士为公司第七届董事会董事
1.06 选举虞晗青女士为公司第七届董事会董事
2.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第七届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王海峰女士为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举吴小亚先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举马卫民先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举郑鼎霞女士为公司第七届监事会监事
3.02 选举陈晓洁女士为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
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| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司董事、监事报酬的议案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《公司2020年年度报告及摘要》
8.00 《关于公司及子公司申请2021年度综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2020-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与实际控制人拟共同投资设立公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2020-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对2019年股票期权激励计划补充情况说明的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年度财务决算报告》
4.00 《公司2019年度利润分配预案》
5.00 《关于公司董事、监事报酬的议案》
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《公司2019年年度报告及摘要》
8.00 《关于公司及子公司申请2020年度综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2020-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2020-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提请公司股东大会审议<关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案>的议案》
2.00 《关于增补董事、董事会专门委员会成员的议案》
3.00 《关于拟变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》
4.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会具体办理工商变更相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2019-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2019-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
1.01 实施股票期权激励计划的目的
1.02 股票期权激励计划激励对象的确定依据和范围
1.03 股票期权激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况
1.04 股票期权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
1.05 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、行权比例和禁售期
1.06 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.07 股票期权的授予与行权条件
1.08 股票期权的授予和行权程序
1.09 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.10 股票期权激励计划的会计处理
1.11 公司与激励对象的权利、义务
1.12 股票期权激励计划的变更、终止
1.13 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
2.00 《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2019-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度财务决算报告》
4.00 《公司2018年度利润分配预案》
5.00 《关于公司董事、监事报酬的议案》
6.00 《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》
7.00 《公司2018年年度报告及摘要》
8.00 《关于公司及子公司申请2019年度综合授信额度的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会具体办理工商变更相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2018-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份以实施员工激励的预案》
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 回购股份的资金总额及资金来源
1.06 回购股份的期限
1.07 本次回购有关决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2018-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2018-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用品牌建设项目募集资金余额偿还部分卡帝乐中期款并购贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2018-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选监事的议案》
2.00 《关于增补董事、董事会专门委员会成员并聘任高管的议案》
3.00 《关于修改公司注册资本的议案》
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》
5.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会具体办理工商变更相关事宜的议案》
6.00 《关于公司第六届董事会董事候选人提名的议案-公司董事会换届选举(非独立董事)》
7.00 审议《关于公司第六届董事会董事候选人提名的议案-公司董事会换届选举(独立董事)》
8.00 《关于公司第六届监事会监事候选人提名的议案-公司监事会换届选举》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算报告》
4.00 《公司2017年度利润分配预案》
5.00 《关于公司董事、监事报酬的议案》
6.00 《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》
7.00 《公司2017年年度报告及摘要》
8.00 《关于公司及子公司申请2018年度综合授信额度的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2018-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事向全资子公司提供借款暨关联交易的议案》
2.00 《关于与建行上海青浦支行签订战略合作协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2017-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于修改公司注册资本的议案》；
2.00《关于修改<公司章程>的议案》；
3.00《关于修改<公司关联交易管理制度>的议案》；
4.00《关于修改<公司对外投资管理制度>的议案》;
5.00《关于修改<公司重大经营决策程序规则>的议案》
6.00《关于增补公司第五届董事会董事候选人的议案》；
7.00《关于提请公司股东大会授权公司董事会具体办理工商变更相关事宜的议案》;
8.00《关于以募集资金置换已投入自筹资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2017-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司全资子公司与实际控制人拟共同投资设立公司暨关联交易的议案》
2.00《关于变更公司经营范围的议案》
3.00《关于修改公司章程的议案》
4.00《关于提请公司股东大会授权公司董事会具体办理工商变更相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2017-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更募集资金用途的议案》
2.00 《关于<公司第二期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2016年度董事会工作报告》；
2、《公司2016年度监事会工作报告》；
3、《公司2016年度财务决算报告》；
4、《公司2016年度利润分配预案》；
5、《关于公司董事、监事报酬的议案》；
6、《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》；
7、《公司2016年年度报告及摘要》；
8、《关于公司及子公司申请2017年度综合授信额度的议案》；
9、《关于变更公司经营范围的议案》；
10、《关于修改<公司章程>的议案》；
11、《关于提请公司股东大会授权公司董事会具体办理相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2017-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案
1、发行对象和认购方式
2、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
3、发行数量
议案2《关于公司继续符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
议案3《关于公司与陈佳莹签署终止协议的议案》
议案4《关于公司与张玉祥、南极电商第二期员工持股计划签署<南极电商股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案
议案5《关于<南极电商股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》
议案6《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
议案7《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的议案》
议案8《关于提请股东大会同意控股股东张玉祥免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2017-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一 《关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
二 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
1、本次交易的整体方案
2、发行股份及支付现金购买资产
（1）发行种类和面值
（2）发行对象及发行方式
（3）发行股份价格及定价原则
（4）交易标的
（5）交易价格
（6）交易方式
（7）发行数量
（8）锁定期安排
（9）期间损益安排
（10）业绩承诺及奖励
（11）上市地点
（12）滚存未分配利润的安排
3、募集配套资金
（1）发行股份的面值和种类
（2）发行对象和认购方式
（3）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
（4）发行数量
（5）股份锁定期安排
（6）上市地点
（7）滚存未分配利润的安排
4、本次交易决议的有效期
三 《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
四 《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
五 《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
六 《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
七 《关于签订<发行股份及支付现金购买资产相关协议之补充协议>及<业绩补偿协议之补充协议>的议案》
八 《关于<南极电商股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
九 《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
十 《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
十一 《关于本次重大资产重组相关的审计报告与资产评估报告的议案》
十二 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
十三 《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
十四 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的议案》
十五 《董事、高级管理人员关于公司发行股份及支付现金购买资产摊薄即期回报采取填补措施的承诺》
十六 《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
十七 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》
十八 《关于提请股东大会同意控股股东张玉祥免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
十九 《关于公司第二期员工持股计划(草案修订稿)及其摘要的议案》
二十 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
二十一 《关于备考财务报表(2015年度、2016年1-9月)及附注的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于投资广州市喜恩恩文化传播有限责任公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2016-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更前次募投项目用途的议案》
2、《关于变更公司第五届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2016-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于修订<公司章程>的议案》
议案2《关于向南极电商（上海）有限公司增资设立全资子公司以收购Cartelo Crocodile Pte Ltd股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2015年度董事会工作报告》；
2、《公司2015年度监事会工作报告》；
3、《公司2015年度财务决算报告》；
4、《公司2015年度利润分配预案》；
5、《关于公司董事、监事报酬的议案》；
6、《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》；
7、《公司2015年年度报告及年度报告摘要》；
8、《关于公司及子公司申请2016年度综合授信额度的议案》；
9、《关于变更收购人有关承诺事项的议案》；
10、《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》；
11、《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》；
12、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2016-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<南极电商股份有限公司2016年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年第一期员工持股计划相关事宜的议案》；
3、《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2016-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司名称的议案》
2 《关于变更公司经营范围的议案》
3 《关于变更公司注册资本的议案》
4 《关于修订<公司章程>的议案》
5 《关于提请公司股东大会授权公司董事会具体办理相关事宜的议案》
6 《关于增补公司第五届董事会董事候选人的议案》
6.1 增补张玉祥为公司第五届董事会董事
6.2 增补沈晨熹为公司第五届董事会董事
6.3 增补许蓓蓓为公司第五届董事会董事
7 《关于增补公司第五届监事会监事候选人的议案》
7.1 增补崔亦凤为公司第五届监事会监事
7.2 增补胡向怀为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2015-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增补公司第五届董事会董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2015-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》；
2、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
3、《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
3.1本次重大资产重组整体方案
3.2本次重大资产重组具体方案
3.2.1重大资产出售
3.2.1.1拟出售资产的交易方式
3.2.1.2拟出售资产
3.2.1.3拟出售资产承接方及承接比例
3.2.1.4定价原则及交易价格
3.2.1.5交易价款支付方式
3.2.1.6拟出售资产涉及的人员安排
3.2.1.7拟出售资产的交割
3.2.1.8拟出售资产的损益归属
3.2.2发行股份购买资产方案
3.2.2.1发行方式
3.2.2.2发行股票种类和面值
3.2.2.3发行对象和认购方式
3.2.2.4发行股份购买的标的资产定价原则及交易价格
3.2.2.5定价基准日及发行价格
3.2.2.6发行数量
3.2.2.7股份锁定期
3.2.2.8上市安排
3.2.2.9滚存未分配利润的处置
3.2.3募集配套资金的方案
3.2.3.1发行对象及认购方式
3.2.3.2发行方式
3.2.3.3发行股份的种类和面值
3.2.3.4定价依据及发行价格
3.2.3.5发行数量
3.2.3.6锁定期安排
3.2.3.7上市地点
3.2.3.8募集资金用途
3.2.3.9本次发行前滚存未分配利润的处理
3.2.3.10决议有效期
4、《关于<江苏新民纺织科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
5、《关于签署<江苏新民纺织科技股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》；
6、《关于签署<江苏新民纺织科技股份有限公司重大资产出售协议>的议案》；
7、《关于签署<江苏新民纺织科技股份有限公司与张玉祥、朱雪莲、上海丰南投资中心（有限合伙）之业绩补偿协议>的议案》；
8、《关于签署<江苏新民纺织科技股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》；
9、《关于提请股东大会审议同意张玉祥、朱雪莲、丰南投资豁免于以要约方式增持公司股份并免于发出要约的议案》；
10、《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定之审慎判断的议案》；
11、《关于本次重大资产重组构成借壳上市的议案》；
12、《关于公司本次重大资产重组符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的发行条件的议案》；
13、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》；
14、《关于批准本次重组有关审计、评估报告的议案》；
15、《公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；
16、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》；
17、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2015-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2014年度董事会工作报告》；
2、《公司2014年度监事会工作报告》；
3、《公司2014年度财务决算报告》；
4、《公司2014年度利润分配预案》；
5、《关亍公司董事、监事报酬的议案》；
6、《关亍公司续聘会计师事务所幵支付其报酬的议案》；
7、《公司2014年年度报告及年度报告摘要》。
8、《关于公司第五届董事会董事候选人提名的议案》；
8.1公司董事会换届选举（非独立董事）
8.11选举杨斌为公司第五届董事会董事；
8.12选举柳维特为公司第五届董事会董事；
8.13选举蒋学明为公司第五届董事会董事；
8.14选举姚晓敏为公司第五届董事会董事；
8.15选举孙小华为公司第五届董事会董事；
8.16选举胡小伟为公司第五届董事会董事；
8.2公司董事会换届选举（独立董事）
8.21选举虞卫民为公司第五届董事会独立董事；
8.22选举万解秋为公司第五届董事会独立董事；
8.23选举徐丽芳为公司第五届董事会独立董事；
9、《关于公司第五届监事会监事候选人提名的议案》。
9.1选举姚明华为公司第五届监事会监事；
9.2选举卢蕊芬为公司第五届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2015-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于提名公司独立董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2014-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于重大资产出售暨关联交易相关主体调整债务偿还期限、变更承诺事项的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2014-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2014-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》；
2、《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》；
2.1本次重大资产重组的交易标的、交易方式和交易对方
2.2本次重大资产重组的定价依据及交易价格
2.3评估基准日、交易标的在评估基准日至交割日期间损益归属
2.4相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.5决议有效期
3、《关于公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》；
4、《关于公司与东方恒信资本控股集团有限公司签署附条件生效的〈股权转让协议〉的议案》；
5、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
6、《关于公司本次重组符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定第四条规定的议案》；
7、《关于批准本次重大资产出售相关审计报告及评估报告的议案》；
8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》；
10、《关于修改<公司章程>的议案》；
11、《关于制订公司未来三年股东回报规划的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2014-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《公司2013年度利润分配预案》；
5、审议《关于公司董事、监事报酬的议案》；
6、审议《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》；
7、审议《公司2013年年度报告及年度报告摘要》；
8、审议《关于公司及控股子公司申请2014年度综合授信额度的议案》；
9、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
10、审议《关于注销控股子公司的议案》；
11、审议《关于提请股东大会授权董事长全权办理吴江新民莱纤有限公司注销事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2013-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于整合化纤业务资产的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会办理化纤业务整合事项的议案》。
3、《关于修订<公司重大经营决策程序规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2013-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补公司第四届董事会董事候选人的议案》；
增补公司第四届董事会董事候选人：
第一项：蒋学明
第二项：杨斌
第三项：沈铜浩
第四项：孙小华
2、审议《关于增补公司第四届监事会监事候选人的议案》；
3、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；
4、审议《关亍修订<董事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度财务决算报告》；
4、审议《公司2012年度利润分配预案》；
5、审议《关亍公司董事、监事报酬的议案》；
6、审议《关亍公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》；
7、审议《公司2012年年度报告及年度报告摘要》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2012-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关亍公司及控股子公司申请2013年度综合授信额度的议案》；
2、审议《关亍为控股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2012-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关亍调整公司非公开发行股票募集资金用途和数量、发行价格和发行数量、决议有效期限的议案（逐项表决）；
1. 1、发行数量
1. 2、定价依据、定价基准日不发行价格
1. 3、募集资金用途和数量
1. 4、决议有效期限
2、关亍公司非公开发行股票预案(修正案)的议案；
3、关亍公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案(修正案)；
4、关亍延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案；
5、关亍修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2012-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关亍修订＜公司章程＞的议案》；
2、《关亍公司非公开发行股票预案（修正草案）的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2012-02-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2011年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2011年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2011年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2011年度利润分配预案》；
（五）审议《关于公司董事、监事报酬的议案》；
（六）审议《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》
（七）审议《公司前次募集资金使用情况报告》；
（八）审议《公司2011年年度报告及年度报告摘要》。
（九）审议《关于提名徐丽芳为独立董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2011-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司第四届董事会董事候选人提名的议案》；
2、审议《关于公司第四届监事会监事候选人提名的议案》。
3、审议《关于公司及子公司申请2012年度综合授信额度的议案》；
4、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2011-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司非公开发行股票方案的议案；
3、关于公司非公开发行股票预案的议案；
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案；
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
7、关于修订《公司募集资金管理制度》的议案；
8、关于拟设立控股子公司的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2011-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2010年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2010年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2010年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（五）审议《关于公司董事、监事报酬的议案》；
（六）审议《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》；
（七）审议《公司2010年年度报告及年度报告摘要》；
（八）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
（九）审议《关于公司增加2011年度综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2010-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司及子公司申请2011年度综合授信额度的议案》；
（二）审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；
（三）审议《关于发行短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2010-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司实施年产30 万吨熔体直纺长丝项目可行性的议案》；
（二）审议《关于提请股东大会授权公司董事长办理年产30 万吨熔体直纺长丝项目相关事宜
（三）审议《关于公司实施与“年产20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程”配套的技改项目的议案》；
（四）审议《关于募集资金投资项目实施方式调整的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2010-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2009 年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（五）审议《关于公司董事、监事报酬的议案》；
（六）审议《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》；
（七）审议《公司2009 年年度报告及年度报告摘要》；
（八）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
（九）审议《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》；
（十）审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
（十一）审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2009-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司对外投资管理制度》；
（二）审议《关于修订〈公司重大经营决策程序规则〉的议案》；
（三）审议《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2009-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司非公开发行股票方案的议案；
2.01、发行股票的种类和面值
2.02、发行方式和时间
2.03、发行数量
2.04、发行对象及认购方式
2.05、定价依据、定价基准日与发行价格
2.06、限售期
2.07、上市地点
2.08、募集资金用途和数量
2.09、本次非公开发行前公司滚存未分配利润的分配预案
2.10、决议有效期限
3、关于公司非公开发行股票预案的议案；
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案；
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2009-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司实施年产20 万吨差别化涤纶长丝生产线建设项目可行性的议案》；
（二）审议《关于提请股东大会授权公司董事长办理年产20 万吨差别化涤纶长丝生产线建设项目相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2009-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2008 年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（五）审议《关于公司董事、监事报酬的议案》；
（六）审议《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》；
（七）审议《公司2008 年年度报告及年度报告摘要》；
（八）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
（九）审议《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》；
（十）审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；
（十一）审议《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》；
（十二）审议《关于增补公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2008-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司第三届董事会董事候选人提名的议案》；
第三届董事会董事候选人：
第一项：柳维特
第二项：周建萌
第三项：姚晓敏
第四项：李克加
第五项：姚明华
第六项：卢蕊芬
第七项：赵建平
第八项：陈 前
第九项：王苏新
2、审议《关于公司第三届监事会监事候选人提名的议案》。
第三届监事会监事候选人：
第一项：蒋建刚
第二项：顾益明 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-26 |
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| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2008-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2008-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2007 年度董事会工作报告》；
（二）审议《2007 年度监事会工作报告》；
（三）审议《2007 年度财务决算报告》；
（四）审议《2007 年年度报告及年度报告摘要》；
（五）审议《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（六）审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；
（七）审议《关于公司董事、监事报酬的议案》；
（八）审议《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》；
（九）审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
（十）审议《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2007-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》（第二届董事会第九次临时会议《关于修订〈公司章程〉的议案》及第二届董事会第九次会议《关于修订〈公司章程〉的议案》）；
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》。
4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2007-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
《关于修订〈公司章程〉的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-15 |
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| 公司名称 | 南极电商 |
| 公告日期 | 2007-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议普通决议议案：
1、审议《关于制订〈信息披露管理制度〉的议案》；
2、审议《关于制订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
3、审议《关于修订〈重大经营决策程序规则〉的议案》；
4、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
5、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
6、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
7、审议《关于独立董事津贴的议案》。
（二）审议特别决议议案：
审议《关于修订<公司章程>的议案》。
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| 审议内容 | |
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