| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2023年度董事会工作报告
2.00 公司2023年度监事会工作报告
3.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2023年度利润分配方案的议案
5.00 关于公司2023年度经营计划执行情况及2024年度经营计划的议案
6.00 关于公司2024年度财务预算的议案
7.00 关于公司2023年度投资计划执行情况及2024年度投资计划的议案
8.00 关于办理国内保理业务的议案
9.00 关于与北京融和云链科技有限公司办理供应链金融业务关联交易的议案
10.00 关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案
11.00 关于通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案
12.00 关于公司子公司终止户用光伏项目的议案
13.00 关于公司2023年年度报告正文和报告摘要的议案
14.00 关于制定《内蒙古电投能源股份有限公司关联交易管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2024-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的议案
2.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2024-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于电投能源购买中电投蒙东能源集团有限责任公司土地使用权暨关联交易的议案
2.00 关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2023-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加所属子企业资本金的议案
2.00 关于优化调整电投能源2023年度投资计划的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于制定《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-07 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2023-10-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与蒙能集团共同开发乌兰布和沙漠东北部新能源基地项目立项的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2023-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于补选公司第七届董事会董事的议案》
2.00 审议《关于补选公司第七届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2023-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2023-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于赤峰市赤热新能源有限责任公司增加注册资本及投资建设赤峰市阿鲁科尔沁旗40MW户用分布式光伏项目的议案
2.00 关于电投能源(赤峰)有限责任公司增加注册资本及投资建设国家电投赤峰高新区红山产业园11万千瓦风储绿色供电项目的议案
3.00 关于兴安电投能源有限责任公司增加注册资本及投资建设国家电投兴安盟突泉县火电灵改445MW风电项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2023-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年度财务决算报告
4.00 关于公司2022年度利润分配方案的议案
5.00 关于公司2022年度经营计划执行情况及2023年度经营计划的议案
6.00 关于公司2023年度财务预算的议案
7.00 关于公司2022年度投资计划执行情况及2023年度投资计划的议案
8.00 关于办理国内保理业务的议案
9.00 关于与北京融和云链科技有限公司办理供应链金融业务关联交易的议案
10.00 关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案
11.00 关于补选公司第七届董事会董事的议案
12.00 关于公司2022年年度报告正文和报告摘要的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2023-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第七届董事会董事的议案
2.00 关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案
3.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
4.00 关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的议案
5.00 关于补选公司第七届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补2022年度日常关联交易的议案
2.00 关于聘任2022-2024年度审计机构的议案
3.00 关于继续受托管理国家电投内蒙古公司等公司暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于内蒙古锡林郭勒盟电投新能源有限公司增加注册资本及阿巴嘎旗绿能新能源有限公司投资建设别力古台500MW风力发电项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2022-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于投资建设内蒙古霍煤鸿骏电力分公司火电灵活性改造促进市场化消纳新能源试点100MWp光伏项目的议案
2.00 关于投资建设内蒙古霍煤鸿骏电力分公司火电灵活性改造促进市场化消纳新能源试点300MW风电项目的议案
3.00 关于投资建设内蒙古北方重工业集团3.1MW综合智慧能源项目的议案
4.00 关于投资建设内蒙古电投能源股份有限公司霍林河露天煤业北露天煤矿排土场4MW分散式风电示范项目的议案
5.00 关于投资建设内蒙古电投能源股份有限公司霍林河露天煤业南露天煤矿排土场4MW分散式风电示范项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补2022年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2022-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第七届董事会董事的议案
2.00 关于内蒙古电投霍白配售电有限公司增加注册资本的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2022-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行价格和定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 募集资金用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7.00 《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
8.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于提请公司股东大会批准控股股东免于以要约方式增持股份的议案》
12.00 《关于注册成立赤峰分公司及投资建设赤峰市50MW屋顶分布式户用光伏项目的议案》
13.00 《关于投资建设阿右旗200MW风储一体化项目的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2022-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年度董事会工作报告
2.00 公司2021年度监事会工作报告
3.00 公司2021年度财务决算报告
4.00 关于公司2021年度利润分配方案的议案
5.00 关于公司2021年度经营计划执行情况及2022年度经营计划的议案
6.00 关于公司2022年度财务预算的议案
7.00 关于公司2021年度投资计划执行情况及2022年度投资计划的议案
8.00 关于办理国内保理业务的议案
9.00 关于与北京融和云链科技有限公司办理供应链金融业务关联交易的议案
10.00 关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案
11.00 关于公司及子公司开展资产池业务(涌金司库专用)的议案
12.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
13.00 关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的议案
14.00 关于公司为霍煤鸿骏铝电公司提供融资担保的议案
15.00 关于公司2021年年度报告正文和报告摘要的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2022-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于投资建设上海庙至山东特高压外送通道阿拉善基地400MW风电项目的议案
2.00 关于投资建设晋中市榆次区100MW屋顶分布式光伏项目的议案
3.00 关于投资建设通辽100万千瓦风电外送项目的议案
4.00 关于注册成立内蒙古青格洱新能源开发有限公司暨关联交易的议案
5.00 关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的议案
6.00 关于投保董监事及高级管理人员责任险的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2022-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注册成立阿拉善右旗电投新能源有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2021-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资建设赤峰那仁太新能源有限公司50MWp户用光伏发电项目的议案》
2.00 《关于投资建设山东那仁太新能源有限公司100MWp户用光伏发电项目的议案》
3.00 《关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
4.00 《关于投资建设国家电投格日朝鲁苏木综合智慧能源项目的议案》
5.00 《关于注册成立通辽市通电新能源有限责任公司及投资建设国家电投花吐古拉镇综合智慧能源项目的议案》
6.00 《关于增补2021年度日常关联交易的议案》
7.00 《关于聘任2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于补选公司第七届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2021-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2021-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 案
1.00 《关于收购通辽市佳晟新能源有限责任公司100%股权及投资建设扎鲁特旗洁源15.5兆瓦分散式风电项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2021-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购陕西中核光伏发电有限公司100%股权及投资建设中核淳化10万千瓦风力发电项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2021-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于调整独立董事津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2021-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举刘建平任公司第七届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举陈建国任公司第七届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举陈来红任公司第七届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举左新词任公司第七届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举谷清海任公司第七届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举李连香任公司第七届董事会非独立董事的议案
1.07 关于选举沈锐任公司第七届董事会非独立董事的议案
1.08 关于选举张文峰任公司第七届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举夏鹏任公司第七届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举陈天翔任公司第七届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举韩放任公司第七届董事会独立董事的议案
2.04 关于选举陶杨任公司第七届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案
3.01 关于选举李铁证任公司第七届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举李振林任公司第七届监事会股东代表监事的议案
3.03 关于选举刘风雷任公司第七届监事会股东代表监事的议案
3.04 关于选举张晓东任公司第七届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2021-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度监事会工作报告
3.00 公司2020年度财务决算报告
4.00 关于公司2020年度利润分配方案的议案
5.00 关于公司2020年度经营计划执行情况及2021年度经营计划的议案
6.00 关于公司2021年度财务预算的议案
7.00 关于公司2020年度投资计划执行情况及2021年度投资计划的议案
8.00 关于投资建设通辽扎哈淖尔多能互补集成优化示范工程50MWp光伏发电项目的议案
9.00 关于公司2020年度关联交易执行情况及2021年度关联交易预计情况的议案
10.00 关于办理国内保理业务的议案
11.00 关于与国核商业保理股份有限公司办理保理业务关联交易的议案
12.00 关于与北京融和云链科技有限公司办理供应链金融业务关联交易的议案
13.00 关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案
14.00 关于公司及子公司开展资产池业务(涌金司库专用)的议案
15.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
16.00 关于霍煤鸿骏铝电公司接受关联方贷款的议案
17.00 关于公司为霍煤鸿骏铝电公司提供融资担保的议案
18.00 关于补选公司第六届董事会董事的议案
19.00 关于投保董监事及高级管理人员责任险的议案
20.00 关于修改《公司章程》的议案
21.00 关于公司2020年年度报告正文和报告摘要的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2021-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对内蒙古霍煤亿诚能源有限公司长期股权投资计提减值准备的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2021-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2020-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司固定资产报废处置的议案
2.00 关于公司固定资产计提减值的议案
3.00 关于修订公司《股东大会议事规则》等制度的议案
4.00 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2020-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于缴纳扎哈淖尔露天矿矿业权出让收益的议案
2.00 关于投资建设伊金霍洛旗那仁太能源公司国家电投天骄绿能10万千瓦采煤沉陷区生态治理光伏发电示范项目的议案
3.00 关于补选公司第六届监事会股东代表监事的议案
3.01 关于选举刘风雷任公司第六届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举张晓东任公司第六届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2020-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补2020年度煤炭关联交易暨调整2020年度煤炭关联交易有关事项的议案
2.00 关于对新加坡大陆咨询有限公司应收款项计提减值的议案
3.00 关于聘任2020年度审计机构的议案
4.00 关于补选公司第六届董事会董事的议案
4.01 关于选举程伯儒任公司第六届董事会董事的议案
4.02 关于选举陈来红任公司第六届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注册成立伊金霍洛旗那仁太能源有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2020-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》
2.00 《关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
3.00 关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》
4.00 《关于补选公司第六届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于公司2019年度经营计划执行情况暨2020年度经营计划的议案》
6.00 《关于公司2020年度财务预算的议案》
7.00 《关于公司2019年度投资计划执行情况暨2020年度投资计划的议案》
8.00 《关于公司2019年度关联交易执行情况暨2020年度关联交易预计情况的议案》
9.00 《关于向银行申请办理国内保理业务的议案》
10.00 《关于与国核商业保理股份有限公司办理保理业务关联交易的议案》
11.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司开展铝业期货套期保值业务的议案》
13.00 《关于公司2019年年度报告正文和报告摘要的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2020-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>及变更公司法定代表人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2020-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度部分日常关联交易预计情况的议案》
2.00 《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司接受关联方委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资建设通辽发电总厂贮灰场生态环境综合治理150MWp光伏发电项目的议案》
2.00 《关于投资建设阿拉善左旗40MWp光伏发电项目的议案》
3.00 《关于投资建设达拉特光伏发电领跑奖励激励基地100MWp项目的议案》
4.00 《关于增补2019年度日常关联交易的议案》
5.00 《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司接受委托贷款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2019-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于计提资产减值准备的议案》
2.00 《关于子公司拟处置资产的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2019-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于转让内蒙古察哈尔新能源有限公司51%股权暨关联交易的议案》
2.00 审议《关于提供和接受委托贷款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2019-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于聘任2019年度审计机构的议案》
2.00 审议《关于调整公司2019年度投资计划的议案》
3.00 审议《关于补选第六届董事会董事的议案》
3.01 审议《关于补选王雪元任第六届董事会董事的议案》
3.02 审议《关于补选沈锐任第六届董事会董事的议案》
3.03 审议《关于补选张文峰任第六届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2019-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司开展铝期货套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2019-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司2019年半年度利润分配方案的议案》
3.00 《关于增补公司2019年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2019-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注册成立通辽通发新能源有限公司的议案》
2.00 《关于注册成立内蒙古阿拉善新能源有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2019-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度与吉电股份所属发电公司关联交易预计情况的议案》
2.00 《关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
3.00 《关于延长重大资产重组事项股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会办理有关事宜期限的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2019-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于公司2018年度经营计划执行情况暨2019年度经营计划的议案》
6.00 《关于公司2019年度财务预算的议案》
7.00 《关于公司2018年度投资计划执行情况暨2019年度投资计划的议案》
8.00 《关于公司2018年度关联交易执行情况暨2019年度关联交易预计情况的议案》
9.00 《关于向银行申请办理国内保理业务的议案》
10.00 《关于与国核商业保理股份有限公司办理保理业务关联交易的议案》
11.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》
13.00 《关于公司2018年年度报告正文和报告摘要的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2019-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资建设山西右玉高家堡10万千瓦风电项目的议案》
2.00 《关于2019年度日常关联交易预计情况的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2019-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 关于选举何宏伟任公司非独立董事的议案
1.02 关于选举李日任公司非独立董事的议案
2.00 《关于补选公司第六届监事会股东代表监事的议案》
2.01 关于选举赵新炎任公司股东代表监事的议案
2.02 关于选举张振平任公司股东代表监事的议案
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2018-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补公司日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2018-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2018-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司2018年度投资计划的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2018-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于投资设立内蒙古察哈尔新能源有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2018-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 方案概况
2.02 标的资产价格
2.03 发行股票种类和面值
2.04 发行对象
2.05 定价基准日、定价依据和发行价格
2.06 发行数量
2.07 调价对象
2.08 价格调整方案生效条件
2.09 可调价期间
2.10 触发条件
2.11 调价基准日
2.12 发行价格调整机制
2.13 发行股份数量调整
2.14 调价基准日至发行日期间除权、除息事项
2.15 锁定期
2.16 拟上市地点
2.17 过渡期间损益安排
2.18 决议有效期
2.19 方案概况
2.20 发行股票种类和面值
2.21 发行方式及发行对象
2.22 定价基准日、定价依据和发行价格
2.23 发行数量
2.24 锁定期
2.25 募集资金用途
2.26 拟上市地点
2.27 决议有效期
3.00 关于《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案修订稿)》及其摘要的议案
4.00 关于本次交易构成关联交易的议案
5.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6.00 关于签署附条件生效的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司与中电投蒙东能源集团有限责任公司之发行股份及支付现金购买资产协议(霍煤鸿骏51%股权)之补充协议(二)》的议案
7.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案
8.00 关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案
9.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
10.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案
11.00 关于提请股东大会批准蒙东能源免于以要约方式增持公司股份的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2018-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2017年度董事会工作报告》；
2.00 审议《公司2017年度监事会工作报告》；
3.00 审议《公司2017年度财务决算报告》；
4.00 审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；
5.00 审议《关于公司2017年度经营计划执行情况暨2018年度经营计划的议案》；
6.00 审议《关于公司2018年度财务预算的议案》；
7.00 审议《关于公司2017年度投资计划执行情况暨2018年度投资计划的议案》；
8.00 审议《关于公司2017年度关联交易执行情况暨2018年度关联交易预计情况的议案》；
9.00 审议《关于内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿、内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司2018年度煤炭销售计划暨2018年度煤炭经销权委托费的议案》；
10.00 审议《关于收购中电投(内蒙古西部)新能源有限公司、中电投蒙西阿拉善左旗新能源有限公司和中电投蒙西二连新能源有限公司在建工程涉及的相关资产和负债项目暨关联交易的议案》；
11.00 审议《关于内蒙古中油霍煤石油有限责任公司增加注册资本金的议案》
12.00 审议《关于右玉县高家堡新能源有限公司增加注册资本金的议案》
13.00 审议《关于向银行申请办理国内保理业务的议案》；
14.00 审议《关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》；
15.00 审议《关于公司2017年年度报告正文和报告摘要的议案》；
16.00 非独立董事选举
16.01 非独立董事刘明胜
16.02 非独立董事刘建平
16.03 非独立董事曹焰
16.04 非独立董事周博潇
16.05 非独立董事吴连成
16.06 非独立董事谷清海
16.07 非独立董事丁永平
16.08 非独立董事周振军
17.00 独立董事选举
17.01 独立董事王结义
17.02 独立董事陈海平
17.03 独立董事程贤权
17.04 独立董事夏鹏
18.00 股东代表监事选举
18.01 股东代表监事李铁证
18.02 股东代表监事周舜华
18.03 股东代表监事唐勤华
18.04 股东代表监事李振林 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2017-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00审议《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》
2.00审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2017-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00审议《关于修改<公司章程>的议案》
2.00审议《关于锡林郭勒盟霍林河新能源有限公司增加注册资本金和阿巴嘎旗绿能新能源有限公司投资建设风电项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2017-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于拟变更公司名称、证券简称及修改<公司章程>相关条款的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2017-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00审议《公司2016年度董事会工作报告》
2.00审议《公司2016年度监事会工作报告》
3.00审议《公司2016年度财务决算报告》
4.00审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
5.00审议《关于公司2016年度经营计划执行情况暨2017年度经营计划的议案》
6.00审议《关于公司2017年度财务预算的议案》
7.00审议《关于公司2016年度投资计划执行情况暨2017年度投资计划的议案》
8.00审议《关于公司2016年度关联交易执行情况暨2017年度关联交易预计情况的议案》
9.00审议《关于内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿2017年度煤炭销售计划的议案》
10.00审议《关于内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司2017年度煤炭销售计划暨2017年度煤炭经销权委托费的议案》
11.00审议《关于向银行申请办理国内保理业务的议案》
12.00审议《关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》
13.00审议《关于公司2016年年度报告正文和报告摘要的议案》
14.00审议《关于修改<公司章程>的议案》
15.00审议《关于投资建设扎哈淖尔煤业扎鲁特旗阿日昆都楞风电场二期10MWp光伏发电项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2017-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于投资建设交口棋盘山风电场99.5MW工程项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2016-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于计提并核销资产减值准备的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2016-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于注册成立内蒙古国电投新能源有限公司的议案》
2 审议《关于修订<公司章程>的议案》
3 审议《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》
4 审议《关于是否注入<实际控制人避免同业竞争总体规划>中资产的议案》
5 审议《关于是否注入<控股股东避免同业竞争总体规划>中资产的议案》
6 审议《关于处置资产的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2016-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于计提资产减值准备的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2016-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于锡林郭勒盟霍林河新能源有限公司参与阿巴嘎旗新能源资源配置的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2016-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于投资设立国家电投集团内蒙古智慧能源有限公司的议案》；
2、审议《关于补选公司董事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司2015年度关联交易执行情况暨2016年度关联交易预计情况的议案》
2《关于内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司2016年度煤炭销售计划暨2016年度煤炭经销权委托费的议案》
3《关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2016-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《公司2015年度董事会工作报告》
2审议《公司2015年度监事会工作报告》
3审议《公司2015年度财务决算报告》
4审议《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
5审议《关于公司2015年度经营计划执行情况暨2016年度经营计划的议案》
6审议《关于公司2016年度财务预算的议案》
7审议《关于公司2015年度投资计划执行情况暨2016年度投资计划的议案》
8审议《关于公司2015年度关联交易执行情况暨2016年度关联交易预计情况的议案》
9审议《关于内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿2016年度煤炭销售计划的议案》
10审议《关于内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司2016年度煤炭销售计划暨2016年度煤炭经销权委托费的议案》
11审议《关于向银行申请办理国内保理业务的议案》
12审议《关于公司2015年年度报告正文和报告摘要的议案》
13审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2016-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于参与内蒙古锡林郭勒盟特高压外送新能源资源配置的议案》。
2．审议《关于代露天煤业全资子公司锡林郭勒盟霍林河新能源有限公司垫付参与内蒙古锡林郭勒盟特高压外送新能源资源配置建设资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2016-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向巴基斯坦信德安格鲁煤矿公司投资1000万美元优先股、提供技术服务暨设立香港全资子公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2015-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-07 |
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| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2015-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于通霍铁路公司、铁进公司及霍扎二线等资产合并重组的议案》。
2.审议《关于投资建立扎哈淖尔煤业扎鲁特旗阿日昆都楞风电场10MW光伏发电项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-17 |
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| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2015-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-26 |
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| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2015-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）会议审议事项：
1《公司2014年度董事会工作报告》；
2《公司2014年度监事会工作报告》；
3《公司2014年度财务决算报告》；
4《关于公司2014年度利润分配方案的议案》；
5《关于公司2014年度经营计划执行情况暨2015年度经营计划的议案》；
6《关于公司2015年度财务预算的议案》；
7《关于分析<中国电力投资集团公司避免同业竞争总体规划>中的资产是否满足注入条件的议案》；
8《关于分析<中电投蒙东能源集团有限责任公司避免同业竞争总体规划>中的资产是否满足注入条件的议案》；
9《关于内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿2015年度煤炭销售计划暨2015年度煤炭经销权委托费的议案》；
10《关于内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司2015年度煤炭销售计划暨2015年度煤炭经销权委托费的议案》；
11《关于公司2015年度关联交易预计情况的报告（二）的议案》；
12《关于向银行申请办理国内保理业务的议案》；
13《关于公司2014年年度报告正文和报告摘要的议案》；
14《关于补选公司董事的议案》。
(二) 本公司独立董事将在2014年度股东大会上进行述职。（该述职作为2014年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议）。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-19 |
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| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2015-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选公司董事的议案》。
2、审议《关于修改<公司章程>其附件<股东大会议事规则>的议案》。
3、审议《关于公司2014年度投资计划执行情况暨2015年度投资计划的议案》。
4、审议《关于公司2015年度关联交易预计情况的报告（一）》。
5、审议《关于与内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿签订<煤炭经销权委托协议>之补充协议（一）的议案》。
6、审议《关于与内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司签订<煤炭经销权委托协议>之补充协议（一）的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-27 |
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| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2014-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于补选公司董事的议案》。
2.《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案 》。
3.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-11 |
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| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2014-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于投资建立霍林河露天煤业20MWp分布式光伏发电项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-14 |
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| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2014-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于与内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿签订《煤炭经销权委托协议》的议案。
2.关于与内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司签订《煤炭经销权委托协议》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-05 |
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| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2014-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事成员的议案》；
公司拟选举以下人员任公司非独立董事：
1.1关于选举刘明胜任公司非独立董事的议案；
1.2关于选举刘毅勇任公司非独立董事的议案；
1.3关于选举孙艳军任公司非独立董事的议案；
1.4关于选举谷俊和任公司非独立董事的议案；
1.5关于选举何江超任公司非独立董事的议案；
1.6关于选举张遐任公司非独立董事的议案；
1.7关于选举王敏任公司非独立董事的议案；
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事成员的议案》；
公司拟选举以下人员任公司独立董事：
2.1关于选举黄子万任公司独立董事的议案；
2.2关于选举王结义任公司独立董事的议案；
2.3关于选举陈海平任公司独立董事的议案；
2.4关于选举程贤权任公司独立董事的议案；
3、《关于公司监事会换届选举的议案》；
3.1关于选举刘向杰任公司监事的议案；
3.2关于选举张晓东任公司监事的议案；
3.3关于选举李爱群任公司监事的议案；
3.4关于选举李国光任公司监事的议案；
4、《关于处置资产的议案》。
5、《关于报废资产的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-30 |
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| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2014-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于豁免和修订实际控制人中国电力投资集团公司承诺事项的议案
2 关于豁免和修订控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司承诺事项的议案
3 关于修改《公司章程》的议案
4 关于授权公司经营层办理公司法人营业执照事项的议案
5、关于非公开发行股票涉及关联交易的议案。
6、非公开发行股票A股股票方案（第二次修订稿）的议案。
6.01发行股票的类型和面值
6.02发行股票的数量
6.03发行方式和发行时间
6.04发行对象及认购方式
6.05上市地点
6.06发行价格与定价方式
6.07募集资金用途
6.08本次发行前的滚存利润安排
6.09锁定期安排
6.10本次发行股票决议的有效期限
7、关于公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）的议案。
8、本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（第二次修订稿）。
9、关于签订公司与蒙东能源公司附生效条件《股票认购协议》之补充协议（一）的议案。
10、关于公司收购股权并拟与中电投集团、蒙东能源公司签订《股权转让协议之补充协议（二）》的议案。
11、关于审议本次募集资金拟收购股权相关审计、资产评估及盈利预测审核报告的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-27 |
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| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2014-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.公司2013年度董事会工作报告
2.公司2013年度监事会工作报告
3.公司2013年度财务决算报告
4.关于公司2013年度利润分配方案的议案
5.关于公司2013年度投资计划执行情况暨2014年度投资计划的议案
6.关于公司2013年度经营计划执行情况暨2014年度经营计划的议案
7.关于公司2014年度财务预算的议案
8.关于向银行申请办理国内保理业务的议案
9.关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案
10.关于公司2013年年度报告正文和报告摘要的议案
11.关于增补公司董事的议案
12.本公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-24 |
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| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2014-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.公司2013年度关联交易执行情况暨2014年度关联交易情况的报告。
2.关于修改《公司章程》的议案。
3.关于公司《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-11 |
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| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2013-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.审议《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》
3.审议《非公开发行股票A股股票方案（修订稿）的议案》
3.01发行股票的类型和面值
3.02发行股票的数量
3.03发行方式和发行时间
3.04发行对象及认购方式
3.05上市地点
3.06发行价格与定价方式
3.07募集资金用途
3.08本次发行前的滚存利润安排
3.09锁定期安排
3.10本次发行股票决议的有效期限
4.审议《本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）》
5.审议《关于非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
6.审议《关于公司非公开发行股票申请有效期的议案》
7.审议《关于变更公司与蒙东能源公司签订附生效条件的股票认购协议的议案》
8.审议《关于公司收购股权并拟与中电投集团、蒙东能源公司签订<股权转让协议>的议案》
9.审议《关于公司收购股权并拟与中电投集团、蒙东能源公司签订<股权转让协议之补充协议>的议案》
10.审议《关于公司前次募集资金使用情况的议案》
11.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
12.审议《本次募集资金拟收购股权相关审计、资产评估及盈利预测审核报告的议案》
13.审议《关于申请发行短期融资券的议案》
14.审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
15.审议《关于改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-12 |
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| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2013-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.公司2012年度董事会工作报告；
2.公司2012年度监事会工作报告；
3.公司2012年度财务决算报告；
4.关于公司2012年度利润分配方案的议案；
5.关于公司2012年度投资计划执行情况暨2013年度投资计划的议案；
6.公司2012年度关联交易执行情况暨2013年关联交易情况的报告；
7.关于公司2012年度经营计划执行情况暨2013年度经营计划的议案；
8.关于公司2013年度财务预算的议案；
9.关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的议案；
10.关于向银行申请办理国内保理业务的议案
11.关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案；
12.关于公司2012年年度报告正文和报告摘要的议案；
13.增补公司监事的议案（该议案实行累积投票制）；
13.01选举李强先生为公司第四届监事会监事；
13.02选举张晓东先生为公司第四届监事会监事。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-19 |
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| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2013-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．关于修订《公司章程》的议案
2．露天煤业子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司购买资产及签订《资产收购协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-10 |
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| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2012-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于增补2012年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-23 |
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| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2012-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．公司2011年度董事会工作报告
2．公司2011年度监事会工作报告
3．公司2011年度财务决算报告
4．公司2011年度利润分配方案的议案
5．关于公司2011年度经营计划执行情况报告暨2012年度经营计划的议案
6．关于公司2012年度财务预算的议案
7．关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案
8. 关于公司2011年年度报告和报告摘要的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2012-04-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于与中电投财务有限公司办理存款、结算等业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2012-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于向银行申请办理国内保理业务的议案 ；
2、关于整合扎哈淖尔采区资产的议案；
3、关于预计公司2012年度拟发生关联交易的议案；
4、关于公司2012年度投资计划的议案；
5、关于投资设立通辽市商务培训有限责任公司的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2011-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于选举谷俊和为公司董事的议案》；
2.审议《关于修改<公司章程>及章程附件的议案》；
3.审议《关于增补2011年日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2011-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于向银行申请办理国内保理业务的议案》
2.审议《关于转让腐植酸车间土地使用权及资产的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2011-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．公司2010年度董事会工作报告
2．公司2010年度监事会工作报告
3．公司2010年度财务决算报告
4．公司2010年度利润分配方案的议案
5．关于公司2010年度投资计划执行情况暨2011年度投资计划的议案
6．公司2010年度关联交易执行情况暨2011年度关联交易情况的报告
7．关于公司2010年度经营计划执行情况报告暨2011年度经营计划的议案
8．关于公司2011年度财务预算的议案
9．关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案
10. 关于公司2010年年度报告和报告摘要的议案
11．关于公司董事会换届选举的议案
12.关于公司监事会换届选举的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2010-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于收购中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔露天矿采矿权及相关资产和负债暨关联交易的议案》；
2.审议《关于公司拟与中电投蒙东能源集团有限责任公司签订〈资产收购协议〉的议案》；
3.审议《关于租赁中电投蒙东能源集团有限责任公司土地使用权的议案》；
4.审议《关于公司拟与中电投蒙东能源集团有限责任公司签订〈土地使用权租赁协议〉的议案》；
5.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》； |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2010-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)公司2009 年度董事会工作报告
(2)公司2009 年度监事会工作报告
(3)公司2009 年度财务决算报告
(4)公司2009 年度利润分配方案的议案
(5)关于公司2009 年度投资计划执行情况暨2010 年度投资计划的议案
(6)公司2009 年度关联交易执行情况暨2010 年关联交易情况的报告
(7)关于公司2009 年度经营计划执行情况报告暨2010 年度经营计划的议案
(8)关于公司2010 年度财务预算的议案
(9)关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务审计机构的议案
(10)关于公司2009 年年度报告正文和报告摘要的议案
(11)关于修改《公司章程》的议案
(12)听取独立董事述职报告
(13)《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2009-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司向中国电力投资集团公司申请办理票据贴现业务的议案》
2．审议《关于公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》
3．审议《关于增补2009年度日常关联交易的议案》
4．审议《关于增补2009 年度日常关联交易的议案》
5．审议《关于选举公司董事的议案》
6．审议《关于选举公司监事的议案议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2009-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2009-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2008年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2008年度监事会工作报告》；
（3）审议《关于公司2008年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2008年下半年利润分配方案的议案》；
（5）审议《公司2008年投资计划执行情况暨2009年度投资计划的议案》；
（6）审议《公司2008年度关联交易执行情况暨2009年关联交易情况的报告》；
（7）审议《公司2008年度经营计划执行情况报告暨2009年度经营计划的议案》；
（8）审议《公司2009年度财务预算的议案》；
（9）审议《关于修改一号露天矿采矿权价款付款条件的议案》；
（10）审议《关于控股子公司鲁霍公司向扎鲁特旗铁进运输有限公司追加投资的议案》；
（11）审议《关于收购中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔露天矿采矿权及相关资产和负债暨关联交易的议案》；
（12）审议《关于公司拟与中电投蒙东能源集团有限责任公司签定〈资产收购协议〉的议案》；
（13）审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案》；
（14）审议《关于选举公司董事的议案》；
（15）审议《关于董事、监事津贴发放的议案》；
（16）审议《关于公司2008年年度报告正文和报告摘要的议案》；
（17）听取独立董事述职报告；
（18）《关于收购中电投蒙东能源集团有限责任公司资产的议案》
（19）《公司2008年下半年利润分配及2008年度以资本公积金转增股本的方案》。
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| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2008-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于公司2008年上半年利润分配方案的议案》。
4、审议《关于选举公司董事的议案》；
5、审议《关于选举张晓东先生任公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2008-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《关于公司2007 年度财务会计报告的议案》；
4、审议《关于2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
5、审议《关于公司2007 年度经营计划执行情况报告暨2008 年度经营计划的议案》；
6、审议《关于公司2008 年度财务预算的议案》；
7、审议《关于公司2007 年度关联交易执行情况暨2008 年关联交易情况报告的议案》；
8、审议《关于公司2007 年投资计划执行情况暨2008 年度投资计划的议案》；
9、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2008 年财务审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2008-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司财务审计机构的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2007-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
3、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
4、《关于董事会换届选举的议案》；
5、《关于选举董事会独立董事的议案》；
6、《关于监事会换届选举的议案》；
7、《关于制定<公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；
8、《关于聘请中瑞华恒信会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案》。
9、《关于提名孔雨泉先生为公司第三届董事会独立董事候选人的提案》
10、《关于提名李云峰先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人的提案》
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| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-10 |
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| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2007-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | １、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
２、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
３、审议《关于增加2007年投资计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 电投能源 |
| 公告日期 | 2007-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修订《公司章程》的议案
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| 审议内容 | |
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