利欧股份

- 002131

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-04-30
公司名称利欧股份
公告日期2021-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 非累积投票提案
1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年年度报告及摘要》
5.00 《2020年度利润分配方案》
6.00 《2020年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于2020年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》
8.00 《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于授权公司董事长处置金融资产的议案》
11.00 《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》
12.00 《关于终止参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-03-09
公司名称利欧股份
公告日期2021-03-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举王相荣先生为第六届董事会非独立董事
2.02 选举王壮利先生为第六届董事会非独立董事
2.03 选举张旭波先生为第六届董事会非独立董事
2.04 选举陈林富先生为第六届董事会非独立董事
3.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
3.01 选举王呈斌先生为第六届董事会独立董事
3.02 选举彭涛先生为第六届董事会独立董事
3.03 选举袁渊先生为第六届董事会独立董事
4.00 《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》
4.01 选举林仁勇先生为第六届监事会非职工代表监事
4.02 选举陈文钰女士为第六届监事会非职工代表监事
5.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》
6.00 《关于购买董监高责任险的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-12-29
公司名称利欧股份
公告日期2020-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
2.00 《关于2021年度授信规模及对外担保额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-28
公司名称利欧股份
公告日期2020-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年年度报告及摘要》
5.00 《2019年度利润分配方案》
6.00 《2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2020年度授信规模及对外担保额度的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
10.00 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于2019年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-03-07
公司名称利欧股份
公告日期2020-03-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-12-27
公司名称利欧股份
公告日期2019-12-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于迹象信息技术(上海)有限公司业绩补偿的议案》
2.00 《关于资产重组标的资产减值测试的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-12-03
公司名称利欧股份
公告日期2019-12-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于上海智趣广告有限公司原股东2018年度业绩补偿的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-23
公司名称利欧股份
公告日期2019-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-27
公司名称利欧股份
公告日期2019-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年年度报告及摘要》
5.00 《2018年度利润分配方案》
6.00 《2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2019年度授信规模及对外担保额度的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
10.00 《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于2018年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-15
公司名称利欧股份
公告日期2019-03-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于迹象信息技术(上海)有限公司股份补偿的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-02-12
公司名称利欧股份
公告日期2019-02-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购部分公司股份的议案》
1.01 拟回购股份的目的及用途
1.02 拟回购股份的方式
1.03 拟回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.04 拟用于回购的资金来源
1.05 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
1.06 拟回购股份的实施期限
1.07 本次回购有关决议的有效期
1.08 本次办理股份回购事宜的具体授权
1.09 回购股份的后续处理计划
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-01-31
公司名称利欧股份
公告日期2019-01-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购公司部分股份的议案》
1.01 拟回购股份的目的及用途
1.02 拟回购股份的方式
1.03 拟回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.04 拟用于回购的资金来源
1.05 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
1.06 拟回购股份的实施期限
1.07 本次回购有关决议的有效期
1.08 本次办理股份回购事宜的具体授权
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-14
公司名称利欧股份
公告日期2018-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于重大资产重组标的资产减值测试的议案》
2.00 《关于北京微创时代广告有限公司原股东业绩补偿的议案》
3.00 《关于上海智趣广告有限公司原股东业绩补偿的议案》
4.00 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案(二)》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-29
公司名称利欧股份
公告日期2018-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-27
公司名称利欧股份
公告日期2018-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年年度报告及摘要》
5.00 《2017年度利润分配方案》
6.00 《2017年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2018年度授信规模及对外担保额度的议案》
9.00 《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-04
公司名称利欧股份
公告日期2018-04-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于全资子公司开展应收账款资产证券化业务的议案》
2.00 《关于为全资子公司开展应收账款资产证券化业务提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-01-16
公司名称利欧股份
公告日期2018-01-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王相荣先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举王壮利先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举张旭波先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举郑晓东先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举刘春先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举陈林富先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王呈斌先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举彭涛先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举吴非先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届暨选举非职工监事的议案》
3.01 选举林仁勇先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举程衍女士为第五届监事会非职工代表监事
4.00 《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-11
公司名称利欧股份
公告日期2017-11-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于终止参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-12
公司名称利欧股份
公告日期2017-09-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于徐佳亮、徐晓峰将股份赠送给其他股东的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-31
公司名称利欧股份
公告日期2017-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 《关于增加对全资子公司担保额度的议案》
2. 《关于定向回购智趣广告原股东2016年度应补偿股份的议案》
3. 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-01
公司名称利欧股份
公告日期2017-04-01
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《2016年度董事会工作报告》
2.《2016年度监事会工作报告》
3.《2016年度财务决算报告》
4.《2016年年度报告及摘要》
5.《2016年度利润分配方案》
6.《2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
7.《关于2016年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》
8.《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》
9.《关于公司补选独立董事的议案》
10.《关于公司补选非独立董事的议案》
11.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
12.《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
12.01本次发行证券的种类
12.02发行规模
12.03票面金额和发行价格
12.04债券期限
12.05票面利率
12.06还本付息的期限和方式
12.07转股期限
12.08转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
12.09转股价格的确定及其调整
12.10转股价格的向下修正
12.11赎回条款
12.12回售条款
12.13转股年度有关股利的归属
12.14发行方式及发行对象
12.15债券持有人会议相关事项
12.16担保事项
12.17本次募集资金用途
12.18募集资金管理及存放账户
12.19本次发行可转债方案的有效期限
13.《公司公开发行可转换公司债券预案》
14.《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案》
15.《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
16.《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
17.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券事宜的议案》
18.《关于收购公司控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》
19.《关于批准本次公开发行可转换公司债券相关收购控股子公司少数股东权益之审计报告及评估报告的议案》
20.《关于重大资产重组标的资产减值测试的议案》
21.《关于公司与关联方共同参与发起设立保险公司的议案》
22.《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-10
公司名称利欧股份
公告日期2017-02-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于2017年度授信规模及对外担保额度的议案》
2、《关于徐先明和淮安明硕投利明信息咨询中心(有限合伙)放弃超额完成业绩的奖励的议案》
3、《关于为利欧聚合广告有限公司提供保证担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-29
公司名称利欧股份
公告日期2016-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于为控股子公司提供保证担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-27
公司名称利欧股份
公告日期2016-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-24
公司名称利欧股份
公告日期2016-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1、《关于拟共同投资设立并购基金暨关联交易并签署合作框架协议的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-28
公司名称利欧股份
公告日期2016-06-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于投资北京车和家信息技术有限责任公司签署补充协议暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-14
公司名称利欧股份
公告日期2016-06-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1关于参与投资设立并购基金暨关联交易的议案
2关于《第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.1实施限制性股票激励计划的目的
2.2限制性股票激励对象的确定依据和范围
2.3限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况
2.4限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
2.5限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期
2.6限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法
2.7限制性股票激励计划的授予条件、解锁条件
2.8限制性股票激励计划的授予和解锁程序
2.9限制性股票激励计划的调整方法和程序
2.10限制性股票激励计划会计处理
2.11公司与激励对象的权利义务
2.12限制性股票激励计划的变更、终止
3关于制定《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4关于提请股东大会授权董事会办理公司限第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-19
公司名称利欧股份
公告日期2016-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年年度报告及摘要》
5、《2015年度利润分配方案》
6、《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2016年度授信规模及对外担保额度的议案》
8、《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-16
公司名称利欧股份
公告日期2016-02-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
2.1本次交易的整体方案
2.2发行股份及支付现金购买资产
2.2.1发行种类和面值
2.2.2发行对象及发行方式
2.2.3发行股份价格及定价原则
2.2.4交易标的
2.2.5交易价格
2.2.6交易方式
2.2.7发行股份及支付现金购买资产的股份发行数量
2.2.8股份的锁定期安排
2.2.9评估基准日至实际交割日期间损益的归属
2.2.10权属转移的合同义务和违约责任
2.2.11上市地点
2.2.12滚存未分配利润安排
2.3募集配套资金
2.3.1发行股份的种类和面值
2.3.2发行方式及发行对象
2.3.3发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.3.4发行股份的数量
2.3.5募集资金用途
2.3.6发行股份的锁定期
2.3.7上市地点
2.3.8上市公司滚存未分配利润安排
2.4本次发行决议有效期
3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》
4、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
5、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
6、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和备考审阅报告的议案》
7、《关于〈利欧集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要〉的议案》
8、《关于签订发行股份及支付现金购买资产相关协议的议案》
9、《关于签署<上海智趣广告有限公司之股权转让合同之补充合同>、<利欧集团股份有限公司与徐佳亮、徐晓峰、迹象信息技术(上海)有限公司之业绩补偿协议之补充协议>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-12
公司名称利欧股份
公告日期2016-01-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于<利欧集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理利欧集团股份有限公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
3、《关于公司各业务板块资产整合的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-28
公司名称利欧股份
公告日期2015-07-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司2015年半年度利润分配方案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-06-26
公司名称利欧股份
公告日期2015-06-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
2.1 本次重大资产重组的整体方案
2.2 发行股份及支付现金购买资产
2.2.1 发行种类和面值
2.2.2 发行对象及发行方式
2.2.3 发行股份价格及定价原则
2.2.4 交易标的
2.2.5 交易价格
2.2.6 交易方式
2.2.7 发行股份及支付现金购买资产的股份发行数量
2.2.8 股份的锁定期安排
2.2.9 评估基准日至实际交割日期间损益的归属
2.2.10 权属转移的合同义务和违约责任
2.2.11 上市地点
2.2.12 滚存未分配利润安排
2.3 募集配套资金
2.3.1 发行股份的种类和面值
2.3.2 发行方式及发行对象
2.3.3 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.3.4 发行股份的数量
2.3.5 募集资金用途
2.3.6 发行股份的锁定期
2.3.7 上市地点
2.3.8 上市公司滚存未分配利润安排
2.4 本次发行决议有效期
3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》
4、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
5、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
6、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和备考审阅报告的议案》
7、《关于〈利欧集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要〉的议案》
8、《关于签订发行股份及支付现金购买资产相关协议的议案》
9、《关于签署<江苏万圣伟业网络科技有限公司之股权转让合同之补充合同>、<北京微创时代广告有限公司之股权转让合同之补充合同>、<利欧集团股份有限公司与徐先明、淮安明硕投利明信息咨询中心(有限合伙)之业绩补偿协议之补充协议>、<利欧集团股份有限公司与刘璐、何若萌之业绩补偿协议之补充协议>》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-06-19
公司名称利欧股份
公告日期2015-06-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-31
公司名称利欧股份
公告日期2015-03-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-10
公司名称利欧股份
公告日期2015-03-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《2014年年度报告及摘要》
5、《2014年度利润分配方案》
6、《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2015年度授信规模及对外担保额度的议案》
8、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-31
公司名称利欧股份
公告日期2014-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于<利欧集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理利欧集团股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-10-28
公司名称利欧股份
公告日期2014-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-07-23
公司名称利欧股份
公告日期2014-07-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于控股子公司浙江大农实业有限公司改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-07-03
公司名称利欧股份
公告日期2014-07-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》,本议案需逐项表决
2.1发行股份及支付现金购买资产交易方案
2.1.1交易标的
2.1.2交易对方
2.1.3交易价格
2.1.4交易方式
2.1.5评估基准日至实际交割日期间损益的归属
2.1.6权属转移的合同义务和违约责任
2.2发行股份方案
2.2.1发行股份的种类和面值
2.2.2发行对象
2.2.3发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.2.4发行股份的数量
2.2.5发行股份的锁定期
2.2.6上市地点
2.2.7上市公司滚存未分配利润安排
2.2.8募集资金用途
2.2.9本次发行决议有效期
3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》
4、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案》
5、《关于签署附条件生效的<股权转让合同>、附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》
6、《关于公司分别与郑晓东、段永玲、郭海签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》
7、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
9、《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要>的议案》
10、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
11、《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测报告及评估报告的议案》
12、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-06-16
公司名称利欧股份
公告日期2014-06-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于继续开展远期外汇交易的议案》
2、《关于公司为温岭市利欧小额贷款有限公司提供担保的关联交易议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-05-29
公司名称利欧股份
公告日期2014-05-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于选举第四届董事会董事的议案》
选举第四届董事会非独立董事
王相荣先生
王壮利先生
张旭波先生
陈德平先生
莫康孙先生
刘春先生
选举第四届董事会独立董事
马骏先生
张翔先生
赵保卿先生
2、《关于选举第四届监事会监事的议案》
林仁勇先生
程衍女士
3、《关于调整独立董事及外部董事津贴的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-17
公司名称利欧股份
公告日期2014-03-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于收购上海漫酷广告有限公司85%股权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-03-04
公司名称利欧股份
公告日期2014-03-04
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年年度报告及摘要》
5、《2013年度利润分配方案》
6、《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2014年度授信规模及对外担保额度的议案》
8、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、《关于定向回购长沙天鹅原股东2013年度应补偿股份的议案》
10、《关于重大资产重组资产减值测试的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-01
公司名称利欧股份
公告日期2014-03-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于签署<和解协议>的议案》
2、《关于出售日立泵制造(无锡)有限公司股权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-12-31
公司名称利欧股份
公告日期2013-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-12-05
公司名称利欧股份
公告日期2013-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、 《关于公司温岭城西厂区搬迁及土地收储的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-05-10
公司名称利欧股份
公告日期2013-05-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于优化股份补偿实施方式的议案》
2、《关于定向回购长沙天鹅原股东2012年度应补偿股份的议案》
3、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》
4、《关于为温岭市利欧小额贷款有限公司提供担保的关联交易议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-26
公司名称利欧股份
公告日期2013-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2012年度董事会工作报告》;
2、《2012年度监事会工作报告》;
3、《2012年度财务决算报告》;
4、《2012年年度报告及摘要》;
5、《2012年度利润分配方案》;
6、《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》;
7、《关于2013年度授信规模及对外担保额度的议案》;
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
9、《关于2013年度为控股子公司提供财务资助的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-02-27
公司名称利欧股份
公告日期2013-02-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于变更公司名称的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2012-11-21
公司名称利欧股份
公告日期2012-11-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行股份的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行对象及认购方式
2.4 发行价格及定价原则
2.5 发行数量
2.6 发行股份的限售期
2.7 上市地点
2.8 募集资金数量和用途
2.9 本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排
2.10 本次发行决议有效期
3、 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、 《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
7、 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8、 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、 《关于提请公司股东大会批准王相荣及其一致行动人王壮利免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-09-20
公司名称利欧股份
公告日期2012-09-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于终止实施公司2011年度非公开发行股票方案的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于审议公司股东分红回报规划的议案》
审议内容利润分配方案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-05-14
公司名称利欧股份
公告日期2012-05-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司为温岭市利欧小额贷款有限公司提供担保的关联交易议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-12
公司名称利欧股份
公告日期2012-04-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-13
公司名称利欧股份
公告日期2012-03-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度财务决算报告》
4、《2011年年度报告及摘要》
5、《2011年度利润分配方案》
6、《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2012年度授信规模及对外担保额度的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于继续开展远期外汇交易的议案》
10、《关于修订<关联交易决策规则>的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-01-19
公司名称利欧股份
公告日期2012-01-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 《关于修改公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-12-27
公司名称利欧股份
公告日期2011-12-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 《关于公司为温岭市利欧小额贷款有限公司提供担保的关联交易议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-06
公司名称利欧股份
公告日期2011-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、 《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
5、 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、 《关于签署<浙江利欧股份有限公司与王相荣之附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
7、 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8、 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2011-05-12
公司名称利欧股份
公告日期2011-05-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)《关于选举第三届董事会董事的议案》
1、选举第三届董事会非独立董事
2、选举第三届董事会独立董事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-19
公司名称利欧股份
公告日期2011-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2010年度董事会工作报告》 2、《2010年度监事会工作报告》 3、《2010年度财务决算报告》 4、《2010年年度报告及摘要》 5、《2010年度利润分配方案》 6、《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》 7、《关于2011年度授信规模及对外担保额度的议案》 8、《关于增加公司为湖南利欧泵业有限公司提供最高额保证担保的额度的议案》 9、《关于审议公司与长沙天鹅工业泵股份有限公司关联交易事项的议案》 10、《关于选举第三届监事会监事的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-11
公司名称利欧股份
公告日期2011-03-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》
2、 《关于公司向特定对象非公开发行股份购买资产的议案》
3、 《关于<浙江利欧股份有限公司发行股份购买资产报告书>及其摘要的议案》
4、 《关于签署<浙江利欧股份有限公司与欧亚云等十方关于发行股份购买资产协议>的议案》
5、 《关于签署<浙江利欧股份有限公司与欧亚云等十方关于发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
6、 《关于签署<浙江利欧股份有限公司与欧亚云等十方之关于长沙天鹅工业泵股份有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议>的议案》
7、 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事项的议案》
8、 《关于发行短期融资券的议案》
9、 《关于修订<公司章程>的议案》
10、 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议内容发行公司债券的议案,购并,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2010-09-08
公司名称利欧股份
公告日期2010-09-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 《关于参与温岭市利欧小额贷款有限公司增资的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-04-20
公司名称利欧股份
公告日期2010-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 《2009年度董事会工作报告》
2、 《2009年度监事会工作报告》
3、 《2009年度财务决算报告》
4、 《2009年年度报告及摘要》
5、 《2009年度权益分派方案》
6、 《关于修订公司章程的议案》
7、 《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》
8、 《关于2010年度授信规模及对外担保额度的议案》
9、 《关于选举程衍女士为第二届监事会监事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-31
公司名称利欧股份
公告日期2010-03-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于增加2010年度远期外汇交易金额并开展2011年度远期外汇交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-11-21
公司名称利欧股份
公告日期2009-11-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于开展远期外汇交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-07-04
公司名称利欧股份
公告日期2009-07-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于关联方为公司提供最高额保证担保的议案》
2、审议《关于公司与中国进出口银行签署以土地使用权作为抵押物的最高额抵押合同的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-21
公司名称利欧股份
公告日期2009-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 《2008年度董事会工作报告》
2、 《2008年度监事会工作报告》
3、 《2008年度财务决算报告》
4、 《2008年年度报告及摘要》
5、 《2008年度利润分配预案》
6、 《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》
7、 《关于2009年度授信规模及对外担保额度的议案》
8、 《关于修订<独立董事制度>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-02-11
公司名称利欧股份
公告日期2009-02-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于浙江利欧股份有限公司与浙江大农机械有限公司签署<合作重组补充协议>的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2008-12-10
公司名称利欧股份
公告日期2008-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-08-26
公司名称利欧股份
公告日期2008-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于变更募投项目实施方式及重大关联交易的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2008-05-28
公司名称利欧股份
公告日期2008-05-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于关联方为公司提供最高额保证担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-05-20
公司名称利欧股份
公告日期2008-05-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-03-18
公司名称利欧股份
公告日期2008-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2007年度董事会工作报告》
2、《2007年度监事会工作报告》
3、《2007年度财务报告》
4、《关于审议2007年年度报告及摘要的议案》
5、《2007年度财务决算报告》
6、《2008年度财务预算报告》
7、《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于审议2008年度公司与浙江鑫欧机电有限公司关联交易事项的议案》
10、《关于调整独立董事及外部董事津贴的议案》
11、《关于修订<公司章程>和<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<独立董事制度>的议案》
13、《关于2008年度授信规模及对外担保额度的议案》
14、《关于选举第二届董事会董事的议案》
15、《关于选举第二届监事会监事的议案》
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-11-20
公司名称利欧股份
公告日期2007-11-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、审议《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》
2、审议《关于公司与浙江大农机械有限公司签署<合作重组协议书>的议案》
3、审议《关于授权董事会全权办理对外投资设立子公司有关事宜的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-08-07
公司名称利欧股份
公告日期2007-08-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-06-26
公司名称利欧股份
公告日期2007-06-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
2、审议《关于制定公司<累积投票制实施细则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-05-22
公司名称利欧股份
公告日期2007-05-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、审议《关于制定新的募集资金管理制度的议案》
2、审议《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》
4、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
5、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》
6、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》
7、审议《关于修订公司关联交易决策规则的议案》
审议内容
返回页顶