| 股东大会通知 公告日期:2024-08-15 |
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| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2024-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<深圳顺络电子股份有限公司第四期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于<深圳顺络电子股份有限公司第四期员工持股计划管理规则>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-29 |
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| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2024-02-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<独立董事2023年度述职报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于<2023年年度报告>和<2023年年度报告摘要>的议案》
8.00 《关于公司董事薪酬的议案》
9.00 《关于公司监事薪酬的议案》
10.00 《关于公司2023年日常关联交易统计及2024年日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于公司2024年度为控股公司提供担保的议案》
12.00 《关于第七届董事会独立董事及股东代表监事津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2023-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举袁金钰为第七届董事会非独立董事
1.02 选举施红阳为第七届董事会非独立董事
1.03 选举李有云为第七届董事会非独立董事
1.04 选举袁聪为第七届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举古群为第七届董事会独立董事
2.02 选举李潇为第七届董事会独立董事
2.03 选举王天广为第七届董事会独立董事
2.04 选举王展为第七届董事会独立董事
2.05 选举路晓燕为第七届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》:选举胡国城为第七届监事会股东代表监事
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》
5.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修改<选聘会计师事务所专项制度>的议案》
7.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
8.00 《关于第七届董事会独立董事及股东代表监事津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2023-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司增加2023年度为控股公司提供担保额度的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2023-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<独立董事2022年度述职报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<2022年年度报告>和<2022年年度报告摘要>的议案》
7.00 《关于公司董事薪酬的议案》
8.00 《关于公司监事薪酬的议案》
9.00 《关于公司2022年日常关联交易统计及2023年日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于公司2023年度为控股公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2023-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司<员工持股控股公司管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2022-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为董监高购买责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2022-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<深圳顺络电子股份有限公司第三期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于<深圳顺络电子股份有限公司第三期员工持股计划管理规则>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于补选股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2022-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<独立董事2021年度述职报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于<2021年年度报告%和%2021年年度报告摘要>的议案》
8.00 《关于公司董事薪酬的议案》
9.00 《关于公司监事薪酬的议案》
10.00 《关于公司2021年日常关联交易统计及2022年日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于公司2022年度为控股公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2021-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司<员工持股控股公司管理办法>的议案》
2.00 《关于<深圳顺络电子股份有限公司基于年度超额收益提取激励金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-09 |
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| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2021-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司增加2021年度为控股公司提供担保额度的议案》
2.00 《关于<深圳顺络电子股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
3.00 《关于<深圳顺络电子股份有限公司第二期员工持股计划管理规则>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度为控股公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2021-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<独立董事2020年度述职报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于<2020年年度报告%和%2020年年度报告摘要>的议案》
9.00 《关于公司董事薪酬的议案》
10.00 《关于公司监事薪酬的议案》
11.00 《关于公司2020年日常关联交易统计及2021年日常关联交易预计的议案》
12.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于申请由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<深圳顺络电子股份有限公司控股公司核心员工持股管理办法%为%深圳顺络电子股份有限公司员工持股控股公司管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2020-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举袁金钰先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举施红阳先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举李有云先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举袁聪先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举古群女士为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举李潇先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举王天广先生为公司第六届董事会独立董事
2.04 选举路晓燕女士为公司第六届董事会独立董事
2.05 选举王展先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》：选举黄平先生为公司第六届监事会股东代表监事
4.00 《关于第六届董事会独立董事及股东代表监事津贴标准的议案》
5.00 《关于修改<公司章程>的议案》
6.00 《关于修改〈董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于为全资子公司顺络(上海)电子有限公司增加担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2020-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司顺络(上海)电子有限公司增加担保额度的议案》
2.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式和发行时间
3.03 发行数量
3.04 发行对象及认购方式
3.05 定价基准日、发行价格及定价原则
3.06 发行股份的限售期
3.07 募集资金用途及金额
3.08 公司滚存利润分配安排
3.09 拟上市的证券交易所
3.10 本次非公开发行决议的有效期
4.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
6.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
7.00 《关于引进战略投资者的议案》
7.01 关于公司引入先进制造产业投资基金二期(有限合伙)作为战略投资者
7.02 关于公司引入湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)作为战略投资者
7.03 关于公司引入深圳安鹏资本创新有限公司作为战略投资者
7.04 关于公司引入深圳市荔园新导创业投资合伙企业(有限合伙)作为战略投资者
8.00 《关于公司与战略投资者签订<附条件生效的战略合作协议暨2020年非公开发行股份认购协议>的议案》
9.00 《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》
10.00 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
11.00 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
13.00 《关于为全资子公司东莞顺络电子有限公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股的下属公司贵阳顺络迅达电子有限公司提供担保的议案》
2.00 《关于修改公司<章程>的议案》
3.00 《关于修改〈董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2020-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<独立董事2019年度述职报告>的议案》
3.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于<收购股权业绩承诺实现情况的专项说明>的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于<2019年年度报告%和%2019年年度报告摘要>的议案》
10.00 《关于公司董事薪酬的议案》
11.00 《关于公司监事薪酬的议案》
12.00 《关于公司2019年日常关联交易统计及2020年日常关联交易预计的议案》
13.00 《关于公司及全资子公司投资建设的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2020-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司顺络(上海)电子有限公司提供担保的议案》
2.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2019-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<独立董事2018年度述职报告>的议案》
3.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于<收购股权业绩承诺实现情况的专项说明>的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于<2018年年度报告>和<2018年年度报告摘要>的议案》
10.00 《关于公司董事薪酬的议案》
11.00 《关于公司监事薪酬的议案》
12.00 《关于公司2018年日常关联交易统计及2019年日常关联交易预计的议案》
13.00 《关于公司回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
14.00 《关于回购注销<2016年限制性股票激励计划>第三期限制性股票的议案》
15.00 《关于减少注册资本的议案》
16.00 《关于修改公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2018-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2018-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为董监高购买责任险的议案》
2.00 《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
3.00 《关于回购注销<2016年限制性股票激励计划>第二期拟解锁限制性股票的议案》
4.00 《关于公司减少注册资本的议案》
5.00 《关于修订公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2018-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<独立董事2017年度述职报告>的议案》
3.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于<收购股权业绩承诺实现情况的专项说明>的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于<2017年年度报告%和%2017年年度报告摘要>的议案》
10.00 《关于公司董事薪酬的议案》
11.00 《关于公司监事薪酬的议案》
12.00 《关于公司2017年日常关联交易统计及2018年日常关联交易预计的议案》
13.00 《关于<公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划>的议案》
14.00 《关于为控股子公司东莞信柏结构陶瓷股份有限公司提供担保的议案》
15.00 《关于为控股孙公司衢州顺络电路板有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2017-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于拟签署新型电子元件及精密陶瓷项目投资意向协议的议案》；
2.《关于提请股东大会授权董事会办理本次新型电子元件及精密陶瓷项目投资具体事宜的议案》；
3.《关于变更公司注册地址的议案》；
4.《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2017-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向控股子公司增资的议案》；
2.《关于公司变更募集资金投资项目实施主体及实施地点可行性分析报告的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2017-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01选举袁金钰先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02选举倪秉达先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03选举施红阳先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04选举李有云先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05选举叶小杭先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06选举温学礼先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01选举吴树阶先生为公司第五届董事会独立董事
2.02选举邱大梁先生为公司第五届董事会独立董事
2.03选举吴育辉先生为公司第五届董事会独立董事
3.00《关于公司监事会换届选举的议案》：选举黄平先生为公司第五届监事会股东代表监事
4.00《关于第五届董事会独立董事、非执行董事及股东代表监事津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2017-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<深圳顺络电子股份有限公司控股公司核心员工持股管理办法>的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
3.00 《关于公司2017半年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于增加公司注册资本的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2.《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；
3.《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；
4.《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
5.《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
6.《关于<2016年年度报告>和<2016年年度报告摘要>的议案》；
7.《关于公司董事薪酬的议案》；
8.《关于公司监事薪酬的议案》；
9.《关于公司2016年日常关联交易统计及2017年日常关联交易预计的议案》；
10.《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
11.《关于收购参股公司东莞信柏结构陶瓷股份有限公司股权并签署收购协议的议案》；
12.《关于公司2016年限制性股票激励计划延期一年解锁暨2016年限制性股票激励计划（二次修订稿）及其摘要的议案》；
13.《关于<深圳顺络电子股份有限公司员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；
14. 《关于<深圳顺络电子股份有限公司员工持股计划管理规则>的议案》；
15. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
16. 《关于签署东莞信柏结构陶瓷股份有限公司股份收购协议之补充协议的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2016-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于选举唐天云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.《关于修订<公司章程>的议案》
3.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5.《关于修订<重大财务决策程序与规则>的议案》
6.《关于修订<外汇套期保值业务内部控制制度>的议案》
7.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2016-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象-延军旺已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》
3.《关于变更公司注册资本的议案》
4.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
5.逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
5.1 发行股票的种类和面值
5.2 发行方式和发行时间
5.3 发行数量
5.4 发行对象及认购方式
5.5 发行价格和定价原则
5.6 发行股份的限售期
5.7 募集资金用途及金额
5.8 公司滚存利润分配安排
5.9 拟上市的证券交易所
5.10 本次非公开发行决议的有效期
6.《关于公司非公开发行股票预案的议案》
7.《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
8.《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
9.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
10.《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
11.《关于<2016年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）>的议案》
12.《关于变更公司非公开发行募集资金投资项目——精细陶瓷产品产业化项目实施地点的议案》
13.逐项审议《关于<2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
13.1 激励对象的确定依据和范围
13.2 激励计划的股票来源、股票种类和数量
13.3 激励对象的限制性股票分配情况
13.4 激励计划的有效期、授予日及授予方式、锁定期、解锁期及相关限售规定
13.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
13.6 激励对象获授权益条件、解锁条件
13.7 实行激励计划的授予程序、解锁程序
13.8 激励计划的调整方法、调整程序
13.9 相关会计处理、公允价值的确定、费用计提及对各期经营业绩的影响
13.10 激励计划的变更、终止
13.11 回购注销的原则
13.12 公司与激励对象各自的权利义务及纠纷解决机制
14.《限制性股票激励计划实施考核办法》
15.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
16. 《关于修订<股东大会网络投票工作办法>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2016-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》；
（2）《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》；
（3）《关于<2015年度财务决算报告>的议案》；
（4）《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；
（5）《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
（6）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）《关于<2015年年度报告>和<2015年年度报告摘要>的议案》；
（8）《关于公司董事薪酬的议案》；
（9）《关于公司监事薪酬的议案》；
（10）《关于公司2015年日常关联交易统计及2016年日常关联交易预计的议案》；
（11）《关于<公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2015-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于变更公司注册资本的议案》；
（2）《关于修改<公司章程>的议案》；
（3）《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
（4）《关于调整募投项目投资进度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2015-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》；
（2）《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》；
（3）《关于<2014年度财务决算报告>的议案》；
（4）《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
（5）《关于<2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
（6）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）《关于<2014年年度报告>和<2014年年度报告摘要>的议案》；
（8）《关于公司董事薪酬的议案》；
（9）《关于公司监事薪酬的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2014-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1选举非独立董事候选人：
1.1.1 选举第四届董事会董事候选人袁金钰先生；
1.1.2 选举第四届董事会董事候选人倪秉达先生；
1.1.3 选举第四届董事会董事候选人施红阳先生；
1.1.4 选举第四届董事会董事候选人李有云先生；
1.1.5 选举第四届董事会董事候选人叶小杭先生；
1.1.6 选举第四届董事会董事候选人黄旭南先生。
1.2选举独立董事候选人：
1.2.1 选举第四届董事会独立董事候选人温学礼先生；
1.2.2 选举第四届董事会独立董事候选人邱大梁先生；
1.2.3 选举第四届董事会独立董事候选人吴育辉先生。
2.《关于修改〈公司章程〉的议案》；
3.《关于修改〈董事会议事规则>的议案》；
4.《关于第四届董事会独立董事、非执行董事及股东代表监事津贴标准的议案》；
5.《关于公司监事会换届选举的议案》；
5.1选举第四届监事会股东代表监事候选人黄平先生。
6.《关于为控股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2014-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司2014半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2014-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于变更公司注册资本的议案》；
2.《关于修改<公司章程>的议案》；
3.《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2014-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》；
（2）《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》；
（3）《关于<2013年度财务决算报告>的议案》；
（4）《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
（5）《关于<2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
（6）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）《关于<2013年年度报告>和<2013年年度报告摘要>的议案》；
（8）《关于公司董事薪酬的议案》；
（9）《关于公司监事薪酬的议案》；
（10）《关于公司日常关联交易预计的议案》；
（11）《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2013-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于变更会计师事务所的议案》；
（2）《关于修改公司〈关联交易管理制度〉的议案》；
（3）《关于为全资子公司提供对外担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2013-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于修改<重大财务决策程序与规则>的议案》；
2.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3.逐项审议《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
3.1发行股票的种类和面值
3.2发行方式
3.3发行数量
3.4发行对象及认购方式
3.5发行价格和定价原则
3.6限售期
3.7募集资金的运用
3.8上市地点
3.9本次发行前滚存未分配利润的处置方案
3.10决议的有效期
4.《关于公司2013年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
5.《关于<公司2013年度非公开发行股票预案>的议案》；
6.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7.《关于提请股东大会授权董事会全权办理2013年度非公开发行股票具体事宜的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-03 |
|---|
| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2013-05-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.逐项审议《深圳顺络电子股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》及摘要；
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 限制性股票的种类、来源和数量；
1.3 各激励对象各自被授予的限制性股票数额和确定依据；
1.4 激励计划的有效期、限制性股票的锁定期和解锁期；
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
1.6 限制性股票授予数量和授予价格的调整方法和程序；
1.7 限制性股票的授予条件和解锁条件；
1.8 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响；
1.9 激励计划的授予程序和解锁程序；
1.10 公司与激励对象的权利与义务；
1.11 激励计划的变更、终止；
1.12 限制性股票回购注销及数量、价格的调整方法和程序。
2.《关于<深圳顺络电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》；
3.《关于提请股东大会授权公司董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
4.《关于修改<重大投资决策程序与规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2013-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》；
（2）《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》；
（3）《关于<2012年度财务决算报告>的议案》；
（4）《关于公司2012年度利润分配预案的议案》；
（5）《关于<2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
（6）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）《关于<2012年年度报告>和<2012年年度报告摘要>的议案》；
（8）《关于公司董事薪酬的议案》；
（9）《关于公司监事薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2013-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于变更会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2012-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》；
（2）《关于修订<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2012-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于回购注销《限制性股激励计划》第二期拟解锁股票的议案》
2、《关于调整回购注销<限制性股票激励计划>第二期拟解锁股票数量及调整回购价格的议案》；
3、《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象——王小波已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
4、《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象——鲁常垚和刘耀允已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
5、《关于修改<公司章程>的议案》；
6、《关于修改<重大财务决策程序与规则>的议案》；
7、《关于变更公司注册资本的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2012-02-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》；
（2）《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》；
（3）《关于<2011年度财务决算报告>的议案》；
（4）《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；
（5）《关于<2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
（6）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）《关于<2011年年度报告>和<2011年年度报告摘要>的议案》；
（8）《关于公司董事薪酬的议案》；
（9）《关于公司监事薪酬的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2011-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于修改〈公司章程〉的议案》
（2）《关于修改〈董事会议事规则>的议案》
（3）《关于修改〈股东大会议事规则>的议案》
（4）《关于公司第二届董事会换届选举的议案》
（5）《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2011-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于修改公司〈章程〉的议案》；
（2）《关于变更公司注册资本的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2011-02-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于<2010年度董事会工作报告>的议案》；
（2）《关于<2010年度监事会工作报告>的议案》；
（3）《关于<2010年度财务决算报告>的议案》；
（4）《关于公司2010年度利润分配预案的议案》；
（5）《关于<2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
（6）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）《关于<2010年年度报告>和<2010年年度报告摘要>的议案》；
（8）《关于公司董事薪酬的议案》；
（9）《关于公司监事薪酬的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2010-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
（2）逐项审议《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行数量
2.4 发行对象及认购方式
2.5 发行价格和定价原则
2.6 限售期
2.7 募集资金投向
2.8 上市地点
2.9 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.10 决议的有效期
（3）《关于公司2010 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
（4）《关于公司2010 年度非公开发行股票预案》；
（5）《关于提请股东大会授权董事会全权办理2010 年非公开发行股票具体事宜的议案》；
（6）《关于修改公司〈重大财务决策程序及规则〉的议案》；
（7）《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》；
（8）《关于<2010 年半年度董事会工作报告>的议案》;
（9）《关于公司2010 年半年度利润分配预案的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2010-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于选举蔡敬侠女士为公司第二届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2010-02-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于<2009 年度董事会工作报告>的议案》；公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（2）《关于<2009 年度监事会工作报告>的议案》；
（3）《关于<2009 年度财务决算报告>的议案》；
（4）《关于公司2009 年度利润分配预案的议案》；
（5）《关于<2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
（6）《关于聘任中审国际会计师事务所有限公司的议案》；
（7）《关于<2009 年年度报告>和<2009 年年度报告摘要>的议案》；
（8）《关于公司董事薪酬的议案》；
（9）《关于公司监事薪酬的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2010-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.逐项审议《深圳顺络电子股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》；
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 限制性股票的种类、来源和数量；
1.3 各激励对象各自被授予的限制性股票数额和确定依据；
1.4 激励计划的有效期、限制性股票的锁定期和解锁期；
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
1.6 限制性股票授予数量和授予价格的调整方法和程序；
1.7 限制性股票的授予条件和解锁条件；
1.8 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响；
1.9 激励计划的授予程序和解锁程序；
1.10 公司与激励对象的权利与义务；
1.11 激励计划的变更、终止；
1.12 限制性股票回购注销及数量、价格的调整方法和程序。
2.审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2009-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于选举张鹏先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2009-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于向交通银行深圳华强支行申请综合授信额度人民币捌仟万元的议案》；
（2）《关于向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币捌仟壹佰万元的议案》；
（3）《关于公司拟进行外汇套期保值业务的议案》；
（4）《关于制定公司<外汇套期保值业务内部控制制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2009-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于修改公司〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》；
（2）《关于增加公司注册资本的议案》；
（3）《关于修改公司〈章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2009-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于<2008 年度董事会工作报告>的议案》；
（2）《关于<2008 年度监事会工作报告>的议案》；
（3）《关于<2008 年度财务决算报告>的议案》；
（4）《关于公司2008 年度利润分配预案的议案》；
（5）《关于<2008 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
（6）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）《关于<2008 年年度报告>和<2008 年年度报告摘要>的议案》；
（8）《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（9）《关于公司董事薪酬的议案》；
(10)《关于公司监事薪酬的议案》；
(11)《关于向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度人民币捌仟万元的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-08 |
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| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2008-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-11 |
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| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2008-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 《关于公司第一届董事会换届选举及第二届董事会董事候选人的议案》；
（2）《关于公司第一届监事会换届选举及第二届监事会股东代表监事候选人的议案》；
（3）《关于公司独立董事薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-27 |
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| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2008-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于修改公司<章程>的议案》；
（2）《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》；
（3）《关于同意使用公司东莞分公司土地证办理贷款抵押的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-23 |
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| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2008-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于受让深圳南玻电子有限公司100%股权的议案》；
2．《关于调整募集资金项目实施方式的议案》；
3．《关于制定<深圳顺络电子股份有限公司高级管理人员薪酬管理基本制度>的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-31 |
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| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2008-01-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 《关于<2007 年度董事会工作报告>的议案》；
（2） 《关于<2007 年度监事会工作报告>的议案》；
（3） 《关于<2007 年度财务决算报告>的议案》；
（4） 《关于2007 年度利润分配预案的议案》；
（5） 《关于<2007 年年度报告>和<2007 年年度报告摘要>的议案》；
（6） 《<关于公司2007 年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》；
（7） 《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-22 |
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| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2008-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于与南方汇通股份有限公司签署合作意向书并授权总经理在不超过人民币6000万元限额内全权处理后续合作具体事宜并签署协议的议案》；
2.《关于设立贵阳子公司并为其融资或提供融资担保的议案》；
3.《关于制定<社会公益捐赠事务管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-28 |
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| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2007-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于短期使用募集资金补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-11 |
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| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2007-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《股东大会议事规则》；
（2）审议公司《董事会议事规则》；
（3）审议公司《监事会议事规则》；
（4）审议公司《独立董事工作制度》；
（5）审议公司《重大财务决策程序与规则》；
（6）审议公司《重大投资决策程序与规则》；
（7）审议公司《股东大会网络投票工作办法》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-09 |
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| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2007-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《深圳顺络电子股份有限公司二ＯＯ七年半年度报告》和《深圳顺络电子股份有限公司二ＯＯ七年半年度报告摘要》；
（2）《深圳顺络电子股份有限公司二ＯＯ七年中期利润分配预案》。
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-30 |
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| 公司名称 | 顺络电子 |
| 公告日期 | 2007-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于修改公司<章程>的议案》；
（2）《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》；
（3）《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》；
（4）《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
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| 审议内容 | |
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