西部材料

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-08-31
公司名称西部材料
公告日期2022-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-06-11
公司名称西部材料
公告日期2022-06-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于更换公司董事的议案
1.01 选举李建峰为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举张于胜为公司第七届董事会非独立董事
2.00 关于调整独立董事津贴的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-14
公司名称西部材料
公告日期2022-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度报告及年度报告摘要
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配方案
6 关于2022年度日常关联交易预计额度的议案
7 关于授权董事长签署向金融机构融资合同及资产抵押融资合同的议案
8 关于为控股子公司提供担保的议案
9 2022年度财务预算报告
10 关于续聘2022年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-03-31
公司名称西部材料
公告日期2021-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度报告及年度报告摘要
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2020年度利润分配方案
6.00 关于2021年度日常关联交易预计额度的议案
7.00 关于授权董事长签署向金融机构借款合同及资产抵押融资合同的议案
8.00 关于为控股子公司提供担保的议案
9.00 2021年度财务预算报告
10.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
11.00 公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-07-07
公司名称西部材料
公告日期2020-07-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2020年非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 股票限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量及用途
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 发行决议有效期
3.00 关于公司本次非公开发行股票预案的议案
4.00 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及其采取填补措施的议案
6.00 关于相关责任主体作出关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
7.00 关于前次募集资金使用情况的报告的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-18
公司名称西部材料
公告日期2020-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 2019年度董事会工作报告
议案2 2019年度监事会工作报告
议案3 2019年度报告及年度报告摘要
议案4 2019年度财务决算报告
议案5 2019年度利润分配方案
议案6 关于2020年度日常关联交易预计额度的议案
议案7 关于授权董事长签署向金融机构借款合同及资产抵押融资合同的议案
议案8 关于为控股子公司提供担保的议案
议案9 2020年度财务预算报告
议案10 关于续聘2020年度审计机构的议案
议案11 关于修订《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-10-31
公司名称西部材料
公告日期2019-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于调整部分募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于变更募投项目实施方式的议案
3.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
3.01 选举张平祥为公司第七届董事会非独立董事
3.02 选举颜学柏为公司第七届董事会非独立董事
3.03 选举巨建辉为公司第七届董事会非独立董事
3.04 选举程志堂为公司第七届董事会非独立董事
3.05 选举杜明焕为公司第七届董事会非独立董事
3.06 选举杨延安为公司第七届董事会非独立董事
3.07 选举王林为公司第七届董事会非独立董事
3.08 选举索小强为公司第七届董事会非独立董事
4.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
4.01 选举王伟雄为公司第七届董事会独立董事
4.02 选举郭斌为公司第七届董事会独立董事
4.03 选举杨乃定为公司第七届董事会独立董事
4.04 选举杨丽荣为公司第七届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届选举的议案
5.01 选举陈亮为公司第七届监事会股东代表监事
5.02 选举万新成为公司第七届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-07-17
公司名称西部材料
公告日期2019-07-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于提名公司独立董事候选人的议案》。
1.01 提名杨乃定先生为公司第六届董事会独立董事;
1.02 提名杨丽荣女士为公司第六届董事会独立董事。
2 关于修订《公司章程》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-24
公司名称西部材料
公告日期2019-04-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于更换董事的议案
2 关于更换监事的议案
3 关于公司以本公司及控股子公司资产抵押担保的方式申请银行贷款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-29
公司名称西部材料
公告日期2019-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度报告及年度报告摘要
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配方案
6 关于2019年度日常关联交易预计额度的议案
7 关于授权董事长签署向金融机构借款合同及资产抵押融资合同的议案
8 关于为控股子公司提供担保的议案
9 2019年度财务预算报告
10 关于聘任2019年度审计机构的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-23
公司名称西部材料
公告日期2018-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《西部金属材料股份有限公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-17
公司名称西部材料
公告日期2018-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度报告及年度报告摘要
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配方案
6 关于2018年度日常关联交易预计额度的议案
7 关于授权董事长签署向金融机构借款合同及资产抵押融资合同的议案
8 关于为控股子公司提供担保的议案
9 2018年度财务预算报告
10 关于聘任2018年度审计机构的议案
11 公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划
12 关于提名公司独立董事候选人的议案
13 关于变更部分募投项目的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-06-20
公司名称西部材料
公告日期2017-06-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 关于办理公司注册资本变更登记等事宜的议案
议案2 关于修订《西部金属材料股份有限公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-08
公司名称西部材料
公告日期2017-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 2016年度董事会工作报告
议案2 2016年度监事会工作报告
议案3 2016年度报告及年度报告摘要
议案4 2016年度财务决算报告
议案5 2016年度利润分配方案
议案6 关于2017年度日常关联交易预计额度的议案
议案7 关于授权董事长签署向金融机构借款合同及资产抵押融资合同的议案
议案8 关于为控股子公司提供担保的议案
议案9 2017年度财务预算报告
议案10 关于聘任2017年度审计机构的议案
议案11 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
议案12 关于更换董事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-18
公司名称西部材料
公告日期2017-02-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于变更公司注册地址的议案》;
(二)审议《关于修订<西部金属材料股份有限公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-26
公司名称西部材料
公告日期2016-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1审议《关于公司与西部钛业有限责任公司续签资产租赁协议的议案》;
2审议《关于董事会换届的议案》;
2.1选举第六届董事会8名非独立董事候选人
2.1.1选举公司第六届董事会非独立董事候选人张平祥先生
2.1.2选举公司第六届董事会非独立董事候选人颜学柏先生
2.1.3选举公司第六届董事会非独立董事候选人巨建辉先生
2.1.4选举公司第六届董事会非独立董事候选人程志堂先生
2.1.5选举公司第六届董事会非独立董事候选人杜明焕先生
2.1.6选举公司第六届董事会非独立董事候选人师万雄先生
2.1.7选举公司第六届董事会非独立董事候选人彭建国先生
2.1.8选举公司第六届董事会非独立董事候选人索小强先生
2.2选举第六届董事会4名独立董事候选人
2.2.1选举公司第六届董事会独立董事候选人何雁明先生
2.2.2选举公司第六届董事会独立董事候选人金宝长先生
2.2.3选举公司第六届董事会独立董事候选人刘晶磊先生
2.2.4选举公司第六届董事会独立董事候选人王伟雄先生
3关于监事会换届的议案
3.1选举公司第六届监事会监事候选人龚卫国先生
3.2选举公司第六届监事会监事候选人万新成先生
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-12
公司名称西部材料
公告日期2016-08-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
(二)审议《关于修订<西部金属材料股份有限公司章程>的议案》;
(三)审议《关于办理公司注册资本变更登记等事宜的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-29
公司名称西部材料
公告日期2016-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《2015年度董事会工作报告》;(独立董事将在本次股东大会上作2015年度述职报告)
(二)审议《2015年度监事会工作报告》;
(三)审议《2015年度报告及年度报告摘要》;
(四)审议《2015年度财务决算报告》;
(五)审议《2015年度利润分配方案》;
(六)审议《关于2016年度日常关联交易预计额度的议案》;
(七)审议《关于授权董事长签署向金融机构借款合同及资产抵押融资合同的议案》;
(八)审议《关于为控股子公司提供担保的议案》;
(九)审议《2016年度财务预算报告》;
(十)审议《关于聘任2016年度审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-20
公司名称西部材料
公告日期2016-02-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于<控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》;
(二)审议《关于<非公开发行摊薄即期收益的风险提示及相关填补措施(修订版)>的议案》;
(三)审议《关于公司非公开发行股票预案(修订版)的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-11-25
公司名称西部材料
公告日期2015-11-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
(二)审议《关于本次非公开发行股票涉及的相关审计、资产评估报告的议案》;
2.01《西部新锆核材料科技有限公司审计报告》(中审亚太陕审字(2015)第432号)
2.02《西部新锆核材料科技有限公司拟增资扩股项目涉及其股东全部权益价值评估报告》(正衡评报字(2015)201号)
(三)审议《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性意见的议案》;
(四)审议《关于公司非公开发行股票方案(补充版)的议案》;
4.01发行方式
4.02发行股票的种类和面值
4.03发行对象
4.04定价原则和发行价格
4.05发行数量
4.06认购方式及限售期
4.07上市地点
4.08募集资金数量及用途
4.09本次非公开发行前的滚存利润安排
4.10本次非公开发行决议的有效期限
(五)审议《关于公司非公开发行股票预案(补充版)的议案》;
(六)审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(补充版)的议案》;
(七)审议《关于公司非公开发行股票募集资金投向涉及关联交易(补充版)的议案》;
(八)审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
(九)审议《关于修订公司章程的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-07-17
公司名称西部材料
公告日期2015-07-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 关于公司与西部钛业有限责任公司签订资产租赁协议的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-24
公司名称西部材料
公告日期2015-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)2014年度董事会工作报告;(独立董事述职报告)
(二)2014年度监事会工作报告;
(三)2014年度报告及年度报告摘要;
(四)2014年度财务决算报告;
(五)2014年度利润分配方案;
(六)关于2015年度日常关联交易预计额度的议案;
6.01 关于公司与西北有色金属研究院及其控股子公司发生的关联交易
6.02 关于公司与西安航天科技工业公司及其控股子公司发生的关联交易
(七)关于授权董事长签署向金融机构借款合同及以公司及子公司资产作抵押合同的议案;
(八)关于为控股子公司提供担保的议案;
(九)2015年度财务预算报告;
(十)关于聘任2015年度审计机构的议案;
(十一)公司未来三年(2015—2017年)股东回报规划;
(十二)关于修订《西部金属材料股份有限公司募集资金管理办法》的议案;
(十三)关于修订《西部金属材料股份有限公司章程》的议案;
(十四)关于修订《西部金属材料股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-31
公司名称西部材料
公告日期2015-03-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
(二)关于公司非公开发行股票方案的议案;
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行数量和发行对象
2.04发行股份的定价依据、定价基准日与发行价格
2.05认购方式
2.06发行股份的限售期
2.07上市地点
2.08本次发行募集资金用途
2.09滚存利润安排
2.10本次发行决议的有效期限
(三)关于公司非公开发行股票预案的议案;
(四)关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案;
(五)关于公司前次募集资金使用情况报告的议案;
(六)关于公司与特定投资者签署附条件生效的股份认购合同的议案;
(七)关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-26
公司名称西部材料
公告日期2014-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)2013年度董事会工作报告
(二)2013年度监事会工作报告
(三)2013年度报告及年度报告摘要
(四)2013年度财务决算报告
(五)2013年度利润分配方案
(六)关于2014年度日常关联交易预计额度的议案
6.01关于公司与西北有色金属研究院及其控股子公司发生的关联交易
6.02关于公司与西安航天科技工业公司及其控股子公司发生的关联交易
(七)关于授权董事长签署向金融机构借款合同及以公司及子公司资产作抵押的合同的议案
(八)关于为控股子公司提供担保的议案
(九)2014年度财务预算报告
(十)关于续聘会计师事务所的议案
(十一)关于修订《西部金属材料股份有限公司章程》的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-30
公司名称西部材料
公告日期2013-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于公司更换会计师事务所的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-08-28
公司名称西部材料
公告日期2013-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于控股子公司陕西瑞鑫源实业有限公司减少注册资本的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-06-26
公司名称西部材料
公告日期2013-06-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于公司通过金融机构获得西北有色金属研究院委托贷款的议案。
2.关于公司申请发行私募债的议案。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-25
公司名称西部材料
公告日期2013-04-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.关于修订《西部金属材料股份有限公司章程》的议案。
2.关于修订《西部金属材料股份有限公司监事会议事规则》的议案。
3.关于董事会换届的议案。
3.1选举第五届董事会8名非独立董事候选人
3.1.1选举公司第五届董事会董事候选人张平祥先生
3.1.2选举公司第五届董事会董事候选人颜学柏先生
3.1.3选举公司第五届董事会董事候选人巨建辉先生
3.1.4选举公司第五届董事会董事候选人程志堂先生
3.1.5选举公司第五届董事会董事候选人杜明焕先生
3.1.6选举公司第五届董事会董事候选人师万雄先生
3.1.7选举公司第五届董事会董事候选人郭玉明先生
3.1.8选举公司第五届董事会董事候选人彭建国先生
3.2选举第五届董事会4名独立董事候选人
3.2.1选举公司第五届董事会独立董事候选人张俊瑞先生
3.2.2选举公司第五届董事会独立董事候选人何雁明先生
3.2.3选举公司第五届董事会独立董事候选人金宝长先生
3.2.4选举公司第五届董事会独立董事候选人刘晶磊先生
4.关于监事会换届的议案。
4.1选举公司第五届监事会监事候选人龚卫国先生
4.2选举公司第五届监事会监事候选人马徐进先生
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-02
公司名称西部材料
公告日期2013-04-02
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)2012年度董事会工作报告。(听取公司独立董事述职报告)
(二)2012年度监事会工作报告。
(三)2012年度报告及年度报告摘要。
(四)2012年度财务决算报告。
(五)2012年度利润分配方案。
(六)关于2013年度日常关联交易预计额度的议案。
议案6.01 关于公司与西北有色金属研究院及其控股子公司发生的关联交易
议案6.02 关于公司与西安航天科技工业公司及其控股子公司发生的关联交易
(七)关于公司2013年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案。
(八)关于为控股子公司提供担保的议案。
(九)2013年度财务预算报告。
(十)关于续聘会计师事务所的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-02-27
公司名称西部材料
公告日期2013-02-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-31
公司名称西部材料
公告日期2012-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-26
公司名称西部材料
公告日期2012-07-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)关于修订《西部金属材料股份有限公司章程》的议案。
(二)关于修订《西部金属材料股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
(三)公司未来三年(2012—2014年)股东回报规划。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-04-26
公司名称西部材料
公告日期2012-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)2011年度董事会工作报告。
(二)2011年度监事会工作报告。
(三)2011年度报告及年度报告摘要。
(四)2011年度财务决算报告。
(五)2011年度利润分配方案。
(六)关于2012年度日常关联交易预计额度的议案。
(七)关于公司2012年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案。
(八)关于为控股子公司提供担保的议案。
(九)2012年度财务预算报告。
(十)关于调整年产5000吨钛材技改项目实施方式的议案。
(十一)关于续聘会计师事务所的议案。
(十二)关于修订《西部金属材料股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-27
公司名称西部材料
公告日期2012-03-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于发行第二期短期融资券的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2012-02-28
公司名称西部材料
公告日期2012-02-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案;
(二)关于提名何雁明为独立董事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-01-18
公司名称西部材料
公告日期2012-01-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于更换公司董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-09-29
公司名称西部材料
公告日期2011-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)关于增加公司2011年度综合授信银行的议案
(二)关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-30
公司名称西部材料
公告日期2011-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)2010年度董事会工作报告;(独立董事将在本次大会上作2010年度述职报告)
(二)2010年度监事会工作报告;
(三)2010年度报告及年度报告摘要;
(四)2010年度财务决算报告;
(五)2010年度利润分配方案;
(六)2011年度财务预算报告;
(七)关于公司2011年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案;
(八)关于为控股子公司提供担保的议案;
(九)关于2011年度关联交易预计额度的议案;
(十)关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案;
(十一)关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案;
(十二)关于变更公司经营范围的议案;
(十三)关于修订《西部金属材料股份有限公司章程》的议案;
(十四)关于增补公司董事的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-10-29
公司名称西部材料
公告日期2010-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-08-10
公司名称西部材料
公告日期2010-08-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于发行短期融资券的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2010-05-15
公司名称西部材料
公告日期2010-05-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-04-20
公司名称西部材料
公告日期2010-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)公司2009 年度董事会工作报告;(独立董事将在本次大会上作2009 年度述职报告)
(二)公司2009 年度监事会工作报告;
(三)公司2009 年度报告及年度报告摘要;
(四)公司2009 年度财务决算报告;
(五)公司2009 年度利润分配方案;
(六)关于公司2010 年度关联交易预计额度的议案;
(七)关于为控股公司提供担保的议案;
(八)公司2010 年度财务预算报告;
(九)关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案;
(十)关于独立董事津贴的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-01-07
公司名称西部材料
公告日期2010-01-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修订《西部金属材料股份有限公司章程》的议案;
2、关于修订《西部金属材料股份有限公司董事会议事规则》的议案;
3、关于修订《西部金属材料股份有限公司监事会议事规则》的议案;
4、关于董事会换届的议案;
1)选举公司第四届董事会董事候选人奚正平先生
2)选举公司第四届董事会董事候选人张平祥先生、3)选举公司第四届董事会董事候选人巨建辉先生
4)选举公司第四届董事会董事候选人程志堂先生
5)选举公司第四届董事会董事候选人杜明焕先生
6)选举公司第四届董事会董事候选人高文柱先生
7)选举公司第四届董事会董事候选人郭玉明先生
8)选举公司第四届董事会董事候选人段冀光先生
9)选举公司第四届董事会独立董事候选人王国栋先生
10)选举公司第四届董事会独立董事候选人张俊瑞先生
11)选举公司第四届董事会独立董事候选人朱权炼先生
12)选举公司第四届董事会独立董事候选人张燕女士
5、关于监事会换届的议案。
1)选举公司第四届监事会监事候选人龚卫国先生
2)选举公司第四届监事会监事候选人马徐进先生
3)选举公司第四届监事会监事候选人胡永祥先生
4)选举公司第四届监事会监事候选人金锐先生
6、关于公司2010年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2009-11-16
公司名称西部材料
公告日期2009-11-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案;
(二)关于调整公司2009 年度关联交易预计额度的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2009-09-01
公司名称西部材料
公告日期2009-09-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于办理公司注册资本变更登记等事宜的议案;
2、关于修订《西部金属材料股份有限公司章程》的议案;
3、关于向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-07-21
公司名称西部材料
公告日期2009-07-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于公司分别与西部钛业有限责任公司部分股东签署附条件生效《股权转让协议之补充协议二》的议案
2、公司2009年度中期利润分配及资本公积金转增股本方案;
3、关于设立西部金属材料股份有限公司分公司的议案;
4、关于调整公司2009年度关联交易预计额度的议案。
审议内容购并,关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2009-05-19
公司名称西部材料
公告日期2009-05-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案;
(二)关于公司为西部钛业有限责任公司提供担保的议案;
(三)关于修订《西部金属材料股份有限公司章程》的议案;
(四)关于修订《西部金属材料股份有限公司董事会议事规则》的议案;
(五)关于办理公司注册资本变更登记等事宜的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-28
公司名称西部材料
公告日期2009-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司董事会2008年度工作报告;
2、公司监事会2008年度工作报告;
3、公司2008年度报告及年度报告摘要;
4、公司2008年度财务决算报告
5、公司2008年度利润分配方案;
6、公司2009年度财务预算报告;
7、关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案;
8、关于公司2009年度关联交易预计额度的议案;
9、关于为控股子公司西安菲尔特金属过滤材料有限公司提供担保的议案;
10、关于修订《西部金属材料股份有限公司监事会议事规则》的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-14
公司名称西部材料
公告日期2009-04-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于公司以资产抵押的方式向银行申请贷款的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-03-07
公司名称西部材料
公告日期2009-03-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于调整公司收购西部钛业有限责任公司股权转让价款的议案;
2、关于公司分别与西部钛业有限责任公司部分股东签署附条件生效《股权转让协议之补充协议》的议案
2.01 关于公司与西北有色金属研究院签署附条件生效《股权转让协议之补充协议》;
2.02 关于公司与浙江发展化工科技有限公司签署附条件生效《股权转让协议之补充协议》;
2.03 关于公司与贵州安大航空锻造有限责任公司签署附条件生效《股权转让协议之补充协议》;
2.04 关于公司与邓炬签署附条件生效《股权转让协议之补充协议》;
2.05 关于公司与赵永庆签署附条件生效《股权转让协议之补充协议》;
2.06 关于公司与于振涛签署附条件生效《股权转让协议之补充协议》;
2.07 关于公司与李明强签署附条件生效《股权转让协议之补充协议》;
2.08 关于公司与黄斌签署附条件生效《股权转让协议之补充协议》;
2.09 关于公司与李明利签署附条件生效《股权转让协议之补充协议》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2009-02-19
公司名称西部材料
公告日期2009-02-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于公司 2009 年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案;
2、关于为控股子公司西安天力金属复合材料有限公司提供担保的议案;
3、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案;
4、关于制定《西部金属材料股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案;
5、关于修订《西部金属材料股份有限公司章程》的议案;
6、关于修订《西部金属材料股份有限公司董事会议事规则》的议案;
7、关于公司与西部钛业有限责任公司续签《委托经营管理协议》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-06-27
公司名称西部材料
公告日期2008-06-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案;
(二)关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案(该议案内容需逐项审议):
1、发行股票的种类和面值;
2、发行方式;
3、发行对象;
4、发行数量及认购方式;
5、定价基准日;
6、发行价格;
7、上市地点;
8、限售期;
9、本次发行募集资金用途;
10、滚存利润安排;
11、本次发行决议的有效期限。
(三)关于公司前次募集资金使用情况报告的议案;
(四)关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案;
(五)关于公司非公开发行股票募集资金投向涉及重大关联交易的议案;
(六)关于公司分别与西北有色金属研究院、西安航天科技工业公司签署附条件生效股份认购合同的议案(该议案内容需逐项审议):
1、关于公司与西北有色金属研究院签署附条件生效股份认购合同。
2、关于公司与西安航天科技工业公司签署附条件生效股份认购合同。
(七)关于公司分别与西部钛业有限责任公司部分股东签署附条件生效股权转让协议的议案(该议案内容需逐项审议);
1、关于公司与西北有色金属研究院签署附条件生效股权转让协议;
2、关于公司与浙江发展化工科技有限公司签署附条件生效股权转让协议;
3、关于公司与贵州安大航空锻造有限责任公司签署附条件生效股权转让协议;
4、关于公司与邓炬签署附条件生效股权转让协议;
5、关于公司与赵永庆签署附条件生效股权转让协议;
6、关于公司与于振涛签署附条件生效股权转让协议;
7、关于公司与李明强签署附条件生效股权转让协议;
8、关于公司与黄斌签署附条件生效股权转让协议;
9、关于公司与李明利签署附条件生效股权转让协议。
(八)关于公司与西部钛业有限责任公司签署《委托经营管理协议》的议案;
(九)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票及收购股权相关事宜的议案;
(十)关于修订《公司章程》的议案;
(十一)关于调整公司2008年度向商业银行申请综合授信额度的议案;
(十二)关于调整公司与株洲硬质合金集团有限公司关联交易预计额度的议案。
审议内容购并,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2008-03-28
公司名称西部材料
公告日期2008-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司董事会2007 年度工作报告;
2、公司监事会2007 年度工作报告;
3、公司2007 年度报告及年度报告摘要;
4、公司2007 年度财务决算报告;
5、公司2007 年度利润分配方案;
6、关于公司2008 年投资计划的议案;
7、公司2008 年度财务预算报告;
8、关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案;
9、关于公司2008 年度关联交易预计额度的议案;
10、关于为控股子公司西安天力金属复合材料有限公司提供担保的议案;
11、关于为控股子公司西安菲尔特金属过滤材料有限公司提供担保的议案;
12、关于独立董事津贴的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-02-15
公司名称西部材料
公告日期2008-02-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于更换公司2007年度审计机构的议案》;
2、《关于公司2008年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-10-16
公司名称西部材料
公告日期2007-10-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于调整募集资金投资项目投资额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-09-04
公司名称西部材料
公告日期2007-09-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 (一)审议公司《累积投票制实施细则》的议案;
(二)审议关于完善公司《募集资金管理办法》的议案;
(三)审议关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案;
(四)审议关于修订《公司章程》的议案;
(五)审议关于修订《董事会议事规则》的议案;
(六)审议关于修订《监事会议事规则》的议案;
(七)审议关于办理公司注册资本变更登记等事宜的议案;
(八)审议关于董事会换届的议案;
1、选举公司第三届董事会董事候选人奚正平先生;
2、选举公司第三届董事会董事候选人张平祥先生;
3、选举公司第三届董事会董事候选人巨建辉先生;
4、选举公司第三届董事会董事候选人高文柱先生;
5、选举公司第三届董事会董事候选人胡永祥先生;
6、选举公司第三届董事会董事候选人施安平先生;
7、选举公司第三届董事会独立董事候选人王国栋先生;
8、选举公司第三届董事会独立董事候选人段兴民先生;
9、选举公司第三届董事会独立董事候选人王晖女士。
(九)审议关于监事会换届的议案。
1、选举公司第三届监事会股东代表监事候选人龚卫国先生;
2、选举公司第三届监事会股东代表监事候选人蔡家发先生;
审议内容董事换届议案
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