| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
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| 公司名称 | 报喜鸟 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度财务决算报告》
3.00 《公司2023年度报告》及其摘要
4.00 《关于2023年度利润分配的议案》
5.00 《关于为合并范围内子公司提供贷款担保的议案》
6.00 《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》
7.00 《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》
8.00 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《公司会计师事务所选聘制度》
10.00 《对外提供财务资助管理制度》
11.00 《对外担保管理办法》
12.00 《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》
13.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
14.00 《公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》
15.00 《公司2023年度监事会工作报告》
16.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 报喜鸟 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
3.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》
5.00 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 报喜鸟 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案》
5.00 《公司2022年度报告》及其摘要
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》
8.00 《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》
9.00 《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》
10.00 《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
12.00 《关于监事辞职及补选监事的议案》
13.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 报喜鸟 |
| 公告日期 | 2022-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》；
2.01 选举吴志泽先生为第八届董事会非独立董事候选人
2.02 选举吴跃现女士为第八届董事会非独立董事候选人
2.03 选举杨芳女士为第八届董事会非独立董事候选人
2.04 选举吴利亚女士为第八届董事会非独立董事候选人
3.00 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》；
3.01 选举李浩然先生为第八届董事会独立董事候选人
3.02 选举沃健先生为第八届董事会独立董事候选人
3.03 选举苏葆燕女士为第八届董事会独立董事候选人
4.00 《关于选举第八届监事会非职工监事的议案》
4.01 选举周永温先生为第八届监事会监事候选人
4.02 选举余承唐先生为第八届监事会监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 报喜鸟 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2021年度利润分配预案》
5.00 《公司2021年度报告》及其摘要
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》
8.00 《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》
9.00 《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 报喜鸟 |
| 公告日期 | 2021-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年半年度利润分配预案的议案》；
2.00 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 报喜鸟 |
| 公告日期 | 2021-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和时间
2.03 发行股份的价格及定价原则
2.04 发行数量及认购对象
2.05 限售期安排
2.06 上市地点
2.07 募集资金数额及用途
2.08 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.09 本次发行股东大会决议的有效期
3.00 《2021年度非公开发行股票预案》
4.00 《2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
5.00 《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
6.00 《关于公司与认购对象签订附生效条件的非公开发行股票认购协议的议案》
7.00 《关于提请股东大会批准公司实际控制人增持公司股份免于发出要约的议案》
8.00 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
9.00 《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 报喜鸟 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2020年度利润分配预案》
5.00 《公司2020年度报告》及其摘要
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于增加利用自有闲置资金投资理财产品额度的议案》
8.00 《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》
9.00 《关于继续优化营销网络的议案》
10.00 《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》
12.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
15.00 《证券投资管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 报喜鸟 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司投资设立子公司建设年产100万套高档职业装智能制造生产项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 报喜鸟 |
| 公告日期 | 2020-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 报喜鸟 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2019年度利润分配预案》
5.00 《公司2019年度报告》及其摘要
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
7.00 《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》
8.00 《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》
9.00 《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 报喜鸟 |
| 公告日期 | 2019-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 非独立董事选举
2.01 吴志泽
2.02 吴跃现
2.03 杨芳
2.04 吴利亚
3.00 独立董事选举
3.01 吕福新
3.02 彭涛
3.03 徐维东
4.00 监事选举
4.01 周永温
4.02 余承唐 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 报喜鸟 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2018年度利润分配预案》
5.00 《公司2018年度报告》及其摘要
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
7.00 《关于为部分全资子公司提供贷款担保的议案》
8.00 《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议案》
9.00 《关于继续优化营销网络的议案》
10.00 《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》
11.00 《关于选举杨芳女士为公司第六届董事会董事的议案》
12.00 《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放标准的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 报喜鸟 |
| 公告日期 | 2018-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已获授但未解锁的全部限制性股票的议案》
2.00 《关于增加党建工作内容暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 报喜鸟 |
| 公告日期 | 2018-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于增加利用自有闲置资金投资理财产品额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 报喜鸟 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 提案2《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 提案3《公司2017年度财务决算报告》
4.00 提案4《关于公司2017年度利润分配预案》
5.00 提案5《公司2017年度报告》及其摘要
6.00 提案6《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
7.00 提案7《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议案》
8.00 提案8《关于继续优化营销网络的议案》
9.00 提案9《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》
10.00 提案10《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放标准的议案》
11.00 提案11《关于修改<公司章程>的议案》
12.00 提案12《对部分全资子公司增资的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 报喜鸟 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案1《公司2016年度董事会工作报告》
提案2《公司2016年度监事会工作报告》
提案3《关于会计政策变更的议案》
提案4《公司2016年度财务决算报告》
提案5《关于公司2016年度利润分配预案》
提案6《公司2016年年度报告》及其摘要
提案7《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
提案8《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议案》
提案9《关于继续优化营销网络的议案》
提案10《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》
提案11《关于全资子公司与关联方签订<委托管理协议>暨关联交易的议案》
提案12《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放标准的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 报喜鸟 |
| 公告日期 | 2017-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟变更公司名称、增加经营范围及修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 报喜鸟 |
| 公告日期 | 2017-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于2016年度计提资产减值准备的议案》；
（二）审议《关于对外投资暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 报喜鸟 |
| 公告日期 | 2017-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （一）审议《关于<浙江报喜鸟服饰股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
（二）审议《关于<浙江报喜鸟服饰股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 报喜鸟 |
| 公告日期 | 2016-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于增补第六届董事会人员的议案
议案1.1关于选举邱成奎先生为公司董事的议案
议案1.2关于选举黄嘉霜先生为公司董事的议案
议案1.3关于选举吴利亚女士为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 报喜鸟 |
| 公告日期 | 2016-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于董事会换届选举的议案》；
1.1选举非独立董事
(1)选举吴志泽先生为公司第六届董事会董事
(2)选举周信忠先生为公司第六届董事会董事
(3)选举骆飞先生为公司第六届董事会董事
(4)选举张袖元先生为公司第六届董事会董事
1.2选举独立董事
(1)选举吕福新先生为公司第六届董事会独立董事
(2)选举彭涛先生为公司第六届董事会独立董事
(3)选举徐维东先生为公司第六届董事会独立董事
（二）《关于监事会换届选举的议案》
2.1选举周永温先生为公司第六届监事会监事
2.2选举余承唐先生为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 报喜鸟 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2015年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2015年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2015年度财务决算报告》；
（四）审议《关于公司2015年度利润分配预案》；
（五）审议《公司2015年度报告》及其摘要；
（六）审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》；
（七）审议《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议案》；
（八）审议《关于继续调整优化营销网络的议案》；
（九）审议《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 报喜鸟 |
| 公告日期 | 2015-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于共同投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 报喜鸟 |
| 公告日期 | 2015-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《公司2014年度董事会工作报告》
议案2 《公司2014年度监事会工作报告》
议案3 《公司2014年度财务决算报告》
议案4 《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
议案5 《公司2014年度报告》及其摘要
议案6 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
议案7 《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》
议案8 《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议案》；
议案9 《关于继续调整优化营销网络的议案》
议案10 《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 报喜鸟 |
| 公告日期 | 2015-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于加快转型升级、购买资产暨关联交易的议案》；
（二） 审议《关于在过渡期继续租赁报喜鸟集团有限公司报喜鸟工业园房地产的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 报喜鸟 |
| 公告日期 | 2014-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于选举吕福新先生为公司第五届董事会独立董事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 报喜鸟 |
| 公告日期 | 2014-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；
4、审议《未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》；
5、审议《关于选举张袖元先生为公司第五届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 报喜鸟 |
| 公告日期 | 2014-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2013年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2013年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2013年度财务决算报告》；
（四）审议《关于公司2013年度利润分配的预案》；
（五）审议《公司2013年度报告》及其摘要；
（六）审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》；
（七）审议《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》；
（八）审议《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议案》；
（九）审议《关于继续优化营销网络的议案》；
（十）审议《关于公司董事长薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 报喜鸟 |
| 公告日期 | 2013-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一) 审议《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；
(二) 审议《关于调整募投项目相关事项的议案》；
(三) 审议《关于终止实施<关于回购股份计划的长效机制>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 报喜鸟 |
| 公告日期 | 2013-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于与关联方共同投资设立子公司的议案》；
（二）审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 报喜鸟 |
| 公告日期 | 2013-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
（二）《关于董事会换届选举的议案》；
2.1选举非独立董事
（1）选举吴志泽先生为公司第五届董事会董事
（2）选举周信忠先生为公司第五届董事会董事
（3）选举骆飞先生为公司第五届董事会董事
（4）选举李悌逵先生为公司第五届董事会董事
2.2选举独立董事
（1）选举宁亚平女士为公司第五届董事会独立董事
（2）选举郑今欢女士为公司第五届董事会独立董事
（3）选举刘斌先生为公司第五届董事会独立董事
（三）《关于监事会换届选举的议案》；
3.1选举周永温先生为公司第五届监事会监事
3.2选举余承唐先生为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 报喜鸟 |
| 公告日期 | 2013-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2012年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2012年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2012年度财务决算报告》；
（四）审议《关于公司2012年度利润分配的预案》；
（五）审议《公司2012年度报告》及其摘要；
（六）审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》；
（七）审议《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》；
（八）审议《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议案》；
（九）审议《关于终止<奖励基金实施方案>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 报喜鸟 |
| 公告日期 | 2013-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整优化营销网络的议案》；
2、审议《关于投资建设乌牛工业园项目的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
4、审议《关于选举吴志泽先生为公司副董事长并在公司领取薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 报喜鸟 |
| 公告日期 | 2012-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于制定<关于回购股份计划的长效机制>的议案》；
2、审议《关于公司首期回购社会公众股份的预案》，逐项审议下述事宜；
2.1回购股份的方式
2.2回购股份的用途
2.3回购股份的价格或价格区间、定价原则
2.4拟用于回购的资金总额以及资金来源
2.5拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
2.6回购股份的期限
3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 报喜鸟 |
| 公告日期 | 2012-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 报喜鸟 |
| 公告日期 | 2012-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2011年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2011年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2011年度财务决算报告》；
（四）审议《关于公司2011年度利润分配的预案》；
（五）审议《公司2011年度报告》及其摘要；
（六）审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》；
（七）审议《关于日常关联交易的议案》，关联股东报喜鸟集团有限公司、吴志泽、吴真生、陈章银、吴文忠、叶庆来将回避表决；
（八）审议《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》；
（九）审议《奖励基金实施方案》；
（十）审议《关于为稳定和拓展营销网络调整对外财务资助额度的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 报喜鸟 |
| 公告日期 | 2012-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2011年公开增发A股方案的议案决议有效期延长一年的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股具体事宜有效期延长一年的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 报喜鸟 |
| 公告日期 | 2011-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为稳定和拓展营销网络提高对外财务资助额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 报喜鸟 |
| 公告日期 | 2011-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2007年首次公开发行、2009年公开增发部分募集资金投资项目实施进展的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 报喜鸟 |
| 公告日期 | 2011-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《董事会关于前次募集资金使用情况报告》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 报喜鸟 |
| 公告日期 | 2011-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于选举宁亚平女士公司第四届独立董事的议案》；
（二）审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
（三）审议《关于发行公司债券的议案》；
（四）审议《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；
（五）审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 报喜鸟 |
| 公告日期 | 2011-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 报喜鸟 |
| 公告日期 | 2011-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《对外提供财务资助管理制度》
2、《关于为稳定和拓展营销网络实施对外财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 报喜鸟 |
| 公告日期 | 2011-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
5、审议《公司2010年度报告》及其摘要；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》；
8、审议《关于公司符合申请增发A股条件的议案》；
9、逐项审议《关于公司2011年增发A股方案的议案》；
10、审议《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》；
11、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股具体事宜的议案》。
公司独立董事将在此次股东大会上进行述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 报喜鸟 |
| 公告日期 | 2011-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于选举余承唐先生为公司第四届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 报喜鸟 |
| 公告日期 | 2010-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于部分调整连锁营销网络升级项目的实施地点与方式的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 报喜鸟 |
| 公告日期 | 2010-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
（二）《关于董事会换届选举的议案》
（三）《关于监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 报喜鸟 |
| 公告日期 | 2010-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2009 年度财务决算报告》；
（四）审议《关于公司2009 年度利润分配的预案》；
（五）审议《公司2009 年度报告》及其摘要；
（六）审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》；
公司独立董事将在此次股东大会上进行述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 报喜鸟 |
| 公告日期 | 2010-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于部分调整连锁营销网络升级项目的实施地点与方式的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 报喜鸟 |
| 公告日期 | 2009-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合申请增发A股条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司2009年增发A股方案的议案》；
3、审议《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》；
4、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 报喜鸟 |
| 公告日期 | 2009-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2008 年度董事会工作报告》
（二）审议《公司2008 年度监事会工作报告》
（三）审议《公司2008 年度财务决算报告》
（四）审议《关于公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
（五）审议《公司2008 年度报告》及其摘要
（六）审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
（七）审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》
（八）审议《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 报喜鸟 |
| 公告日期 | 2008-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《浙江报喜鸟服饰股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》；
3、审议《浙江报喜鸟服饰股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 报喜鸟 |
| 公告日期 | 2008-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于调整对全资子公司提供流动资金贷款担保金额的议案》
（2）《关于修改<公司章程>的议案》此议案需由股东大会以特别决议批准。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 报喜鸟 |
| 公告日期 | 2008-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《公司2007年度董事会工作报告》；
（2） 审议《公司2007年度监事会工作报告》；
（3） 审议《公司2007年度财务决算报告》；
（4） 审议《关于公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》
（5） 审议《品牌发展战略（2008－2012）》
（6） 审议《公司2007年度报告及摘要的议案》
（7） 审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》；
（8） 审议《关于调整独立董事年度津贴方案的议案》；
（9） 审议《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
（10）审议《关于变更部分募集资金投向的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 报喜鸟 |
| 公告日期 | 2007-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于为促成收购上海宝鸟服饰有限公司80％股权事宜向温州博睿明天实业投资有限公司支付预付款的议案》
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 报喜鸟 |
| 公告日期 | 2007-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于修改<公司章程>的议案》
（2）《关于选举陶卫平为公司董事的议案》
（3）《累积投票制实施细则》
（4）《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
（5）《关于修改<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配