| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 三特索道 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2024年度财务预算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《2023年年度报告》及摘要
7.00 《关于2024年度融资规模及提请股东大会审议并授权董事会在核定规模内审批的议案》
8.00 《公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案》
9.00 《公司2024年度监事薪酬方案》
10.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-23 |
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| 公司名称 | 三特索道 |
| 公告日期 | 2023-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-29 |
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| 公司名称 | 三特索道 |
| 公告日期 | 2023-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于换届选举第十二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举周爱强为第十二届董事会非独立董事
1.02 选举王栎栎为第十二届董事会非独立董事
1.03 选举袁疆为第十二届董事会非独立董事
1.04 选举方爱玲为第十二届董事会非独立董事
1.05 选举彭岗为第十二届董事会非独立董事
1.06 选举高辉为第十二届董事会非独立董事
2.00 《关于换届选举第十二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陈娴灵为第十二届董事会独立董事
2.02 选举占美松为第十二届董事会独立董事
2.03 选举陈真为第十二届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举闫琰为第十一届监事会非职工代表监事
3.02 选举张云韵为第十一届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订公司章程的议案》
5.00 《关于修订股东大会议事规则的议案》
6.00 《关于修订董事会议事规则的议案》
7.00 《关于修订监事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-08 |
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| 公司名称 | 三特索道 |
| 公告日期 | 2023-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年年度报告》及摘要
6.00 《关于2023年度融资规模及提请股东大会审议并授权董事会在核定规模内审批的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
8.00 《公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案》
9.00 《公司2023年度监事薪酬方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-03 |
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| 公司名称 | 三特索道 |
| 公告日期 | 2022-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购崇阳三特隽水河旅游开发有限公司100%股权暨关联交易及交易后形成关联担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 三特索道 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《2021年年度报告》及摘要
6.00 《关于2022年度融资规模及提请股东大会审议并授权董事会在核定规模内审批的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
8.00 《公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 三特索道 |
| 公告日期 | 2021-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整标的公司业绩承诺方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 三特索道 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度利润分配预案》
5.00 《2020年度报告》及摘要
6.00 《关于2021年度融资规模及提请股东大会审议并授权董事会在核定规模内审批的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
8.00 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-19 |
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| 公司名称 | 三特索道 |
| 公告日期 | 2021-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 三特索道 |
| 公告日期 | 2020-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署<梵净山自然保护区梵净山索道及旅游小区整体开发项目合同书>之补充协议的议案》
2.00 《关于转让两家全资子公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 三特索道 |
| 公告日期 | 2020-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于修订股东大会议事规则的议案》
3.00 《关于修订董事会议事规则的议案》
4.00 《关于修订监事会议事规则的议案》
5.00 《关于修订控股股东及实际控制人行为规范的议案》
6.00 《关于修订募集资金管理制度的议案》
7.00 《关于修订关联交易决策制度的议案》
8.00 《关于修订对外投资管理办法的议案》
9.00 《关于修订对外担保管理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 三特索道 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《2019年度报告》及摘要
6.00 《关于2020年度融资规模及提请股东大会审议并授权董事会在核定规模内审批的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
8.00《关于转让崇阳项目公司股权暨关联交易的议案》
9.00 《关于公司第十届董事会换届选举暨董事候选人提名的议案》之非独立董事选举
9.01 非独立董事候选人：张泉
9.02 非独立董事候选人：郑文舫
9.03 非独立董事候选人：刘丹军
9.04 非独立董事候选人：王栎栎
9.05 非独立董事候选人：石悦人
9.06 非独立董事候选人：袁疆
10.00 《关于公司第十届董事会换届选举暨董事候选人提名的议案》之独立董事选举
10.01 独立董事候选人：刘广明
10.02 独立董事候选人：王清刚
10.03 独立董事候选人：李安安
11.00 《关于公司第九届监事会换届选举暨非职工监事候选人提名的议案》
11.01 非职工监事候选人：邓勇
11.02 非职工监事候选人：张代玮 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 三特索道 |
| 公告日期 | 2020-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让湖北柴埠溪旅游股份有限公司股权的议案》
2.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
3.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》（需逐项表决）
3.01 发行股票类型和面值
3.02 发行方式和发行时间
3.03 发行对象和认购方式
3.04 定价基准日、发行价格与定价方式
3.05 发行数量
3.06 募集资金数量及用途
3.07 股份锁定期
3.08 上市地点
3.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
3.10 本次发行决议的有效期
4.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
5.00 《关于2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
6.00 《关于公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员出具的关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
7.00 《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
8.00 《关于公司与参与认购本次非公开发行A股股票的控股股东武汉当代城市建设发展有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
9.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
10.00 《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
11.00 《关于公司未来三年（2020年—2022年）股东分红回报规划的议案》
12.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 三特索道 |
| 公告日期 | 2019-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于再次延长非公开发行A股股票方案决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
3.00 《关于补选第十届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 三特索道 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《2018年度报告》及摘要
6.00 《关于2019年度融资规模及提请股东大会授权董事会在核定规模内审批的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 三特索道 |
| 公告日期 | 2019-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让崇阳项目公司部分资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 三特索道 |
| 公告日期 | 2018-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第九届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 三特索道 |
| 公告日期 | 2018-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 三特索道 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让武汉市木兰生态置业有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 三特索道 |
| 公告日期 | 2018-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整资产证券化方案暨关联交易的议案》
2.00 《关于延长非公开发行A股股票方案决议有效期的议案》
3.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 三特索道 |
| 公告日期 | 2018-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让咸丰三特旅游开发有限公司股权的议案》
2.00 《关于为控股子公司向信托机构借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 三特索道 |
| 公告日期 | 2018-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《2017年度报告》及摘要
6.00 《关于2018年度融资规模及提请股东大会授权董事会在核定规模内审批的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 三特索道 |
| 公告日期 | 2018-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行数量
2.02 募集资金用途
3.00 《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4.00 《武汉三特索道集团股份有限公司关于2017年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的议案》
5.00 《关于公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员出具的关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
8.00 《关于公司与武汉当代科技产业集团股份有限公司签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》
9.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
10.00 《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 三特索道 |
| 公告日期 | 2017-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于开展资产证券化暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 三特索道 |
| 公告日期 | 2017-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2. 逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
⑴发行股票类型和面值
⑵发行方式
⑶发行对象和认购方式
⑷定价基准日、发行价格与定价方式
⑸发行数量
⑹股份锁定期
⑺上市地点
⑻募集资金用途
⑼本次非公开发行前的滚存利润安排
⑽本次发行决议的有效期
3. 审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
4．审议《武汉三特索道集团股份有限公司关于2017年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；
5. 审议《关于公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员出具的关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；
6. 审议《关于公司截至2016年12月31日止的前次募集资金使用情况报告的议案》；
7. 审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
8. 审议《关于公司与参与认购本次发行A股股票的控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》；
9. 审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
10. 审议《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
11. 审议《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划的议案》；
12. 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 三特索道 |
| 公告日期 | 2017-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年度财务决算报告》；
4、《2016年度利润分配预案》；
5、《2016年度报告》及摘要；
6、《关于公司2017年度融资规模及提请股东大会授权董事会在核定规模内审批的议案》；
7、《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 三特索道 |
| 公告日期 | 2017-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于公司第九届董事会换届选举暨董事候选人提名的议案》：
1.1《关于公司第九届董事会换届选举暨董事候选人提名的议案》之非独立董事选举（适用累积投票制进行表决）
1.1.1董事候选人： 刘丹军
1.1.2董事候选人： 郑文舫
1.1.3董事候选人： 卢胜
1.1.4董事候选人： 袁疆
1.1.5董事候选人： 王鸣
1.1.6董事候选人： 王栎栎
1.2《关于公司第九届董事会换届选举暨董事候选人提名的议案》之独立董事选举（适用累积投票制进行表决）
1.2.1独立董事候选人：王清刚
1.2.2独立董事候选人：朱征夫
1.2.3独立董事候选人：张秀生
议案2、《关于公司第八届监事会换届选举暨监事候选人提名的议案》。（适用累积投票制进行表决）
2.1非职工监事候选人：付扬
2.2非职工监事候选人：张代玮 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 三特索道 |
| 公告日期 | 2017-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易并撤回申报文件的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申报文件相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 三特索道 |
| 公告日期 | 2016-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
2、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
3、审议《关于增加公司2016年度银行贷款规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 三特索道 |
| 公告日期 | 2016-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为全资子公司向银行借款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 三特索道 |
| 公告日期 | 2016-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年度财务决算报告》；
4、《2015年度利润分配预案》；
5、《2015年度报告》及摘要；
6、《关于公司2016年度银行贷款规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案》；
7、《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 三特索道 |
| 公告日期 | 2015-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
关于发行股份及支付现金购买资产：
1.1交易对象、标的资产及其价格和支付方式
1.2发行股份之定价依据、发行价格
1.3发行股份数量及现金支付数额
1.4发行股份之锁定期安排
1.5标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
1.6标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
1.7发行股份及支付现金购买资产的决议有效期
关于募集配套资金：
1.8配套募集资金规模
1.9配套募集资金定价依据
1.10配套募集资金认购对象及认购数量
1.11配套募集资金发行股份之锁定期安排
1.12配套募集资金使用用途
1.13发行股份募集配套资金的决议有效期
2、审议《关于<武汉三特索道集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》；
3、审议《关于公司与交易对方签署<发行股份及支付现金购买资产协议>及补充协议和<盈利预测补偿协议>及补充协议的议案》；
4、审议《关于公司与股份认购方签署〈股份认购合同〉的议案》；
5、审议《关于本次交易涉及关联交易的议案》；
6、审议《关于提请股东大会同意当代集团及其一致行动人免于发出收购要约的议案》；
7、审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；
8、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款、第四十四条及其适用意见规定的议案》；
9、审议《关于董事会本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》；
10、审议《关于公司本次重大资产重组相关审计报告、审阅报告和评估报告的议案》；
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；
12、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 三特索道 |
| 公告日期 | 2015-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）、审议《关于全资子公司神农架三特物业开发管理有限公司增加注册资本的议案》；
（二）、审议《关于转让全资子公司神农架三特物业开发管理有限公司部分股权暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 三特索道 |
| 公告日期 | 2015-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年度财务决算报告》；
4、《2014年度利润分配预案》；
5、《2014年度报告》及摘要；
6、《关于公司2015年度银行贷款规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案》；
7、《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 三特索道 |
| 公告日期 | 2015-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于投资设立三特旅游产业投资基金暨关联交易的议案》；
2、审议《关于修订公司章程的议案》；
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4、审议《关于制订<股东大会中小投资者单独计票及披露办法>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 三特索道 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程的议案》；
2、审议《关于制订<股东回报规划>的议案》；
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 三特索道 |
| 公告日期 | 2014-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《2013年度董事会工作报告》；
2. 《2013年度监事会工作报告》；
3. 《2013年度财务决算报告》；
4. 《2013年度利润分配预案》；
5. 《2013年度报告》及摘要；
6. 《关于公司2014年度银行贷款规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案》；
7. 《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；
8. 《关于补选第九届董事会董事暨董事候选人提名的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 三特索道 |
| 公告日期 | 2014-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2《关于修订2013年度非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行数量
2.2 发行对象及认购方式
2.3 定价基准日、发行价格及定价原则
2.4 募集资金数额及投资项目
2.5 本次非公开发行股票的限售期
3《关于公司与发行对象签订<附条件生效的股票认购合同>及关联交易的议案》
3.1 武汉三特索道集团股份有限公司与武汉当代科技产业集团股份有限公司签订的《附条件生效的股票认购合同》
3.2 武汉三特索道集团股份有限公司与武汉创时新一投资发展有限公司签订的《附条件生效的股票认购合同》
4《关于修订2013年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5《关于修订2013年度非公开发行股票预案的议案》
6《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 三特索道 |
| 公告日期 | 2013-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于转让武汉市汉金堂投资有限公司部分股权的议案》；
2、《关于向武汉市汉金堂投资有限公司提供财务资助的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 三特索道 |
| 公告日期 | 2013-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于补选第九届董事会董事暨董事候选人提名的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 三特索道 |
| 公告日期 | 2013-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2.《关于2013年度非公开发行股票方案的议案》；
2.1 发行方式
2.2 发行种类和面值
2.3 发行数量
2.4 发行对象及认购方式
2.5 上市地点
2.6 定价基准日、发行价格及定价原则
2.7 募集资金数额及投资项目
2.8 本次非公开发行股票的限售期
2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 决议的有效期
3.《关于公司与发行对象签订附条件生效的股票认购合同及关联交易的议案》；
3.1 武汉三特索道集团股份有限公司与武汉当代科技产业集团股份有限公司签订的《附条件生效的股票认购合同》
3.2 武汉三特索道集团股份有限公司与武汉恒健通科技有限责任公司签订的《附条件生效的股票认购合同》
3.3 武汉三特索道集团股份有限公司与刘丹军签订的《附条件生效的股票认购合同》
3.4 武汉三特索道集团股份有限公司与张泉签订的《附条件生效的股票认购合同》
3.5 武汉三特索道集团股份有限公司与邓勇签订的《附条件生效的股票认购合同》
3.6 武汉三特索道集团股份有限公司与刘冬燕签订的《附条件生效的股票认购合同》
3.7 武汉三特索道集团股份有限公司与万跃龙签订的《附条件生效的股票认购合同》
3.8 武汉三特索道集团股份有限公司与董建新签订的《附条件生效的股票认购合同》
3.9 武汉三特索道集团股份有限公司与吕平签订的《附条件生效的股票认购合同》
4.《关于2013年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；
5.《关于2013年度非公开发行股票预案的议案》；
6.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 三特索道 |
| 公告日期 | 2013-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2012年度董事会工作报告》；
2.《2012年度监事会工作报告》；
3.《2012年度财务决算报告》；
4.《2012年度利润分配预案》；
5.《2012年度报告》及摘要；
6.《关于公司2013年度银行贷款规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案》；
7.《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；
8.《关于公司第八届董事会换届选举暨董事候选人提名的议案》之非独立董事选举（适用累积投票制进行表决）；
8.1非独立董事候选人：齐民；
8.2非独立董事候选人：刘丹军；
8.3非独立董事候选人：曾磊光；
8.4非独立董事候选人：孔小明；
8.5非独立董事候选人：查黎；
8.6非独立董事候选人：王鸣；
9.《关于公司第八届董事会换届选举暨董事候选人提名的议案》之独立董事选举（适用累积投票制进行表决）；
9.1独立董事候选人：张龙平；
9.2独立董事候选人：冯果；
9.3独立董事候选人：张秀生；
10.《关于公司第七届监事会换届选举暨监事候选人提名的议案》（适用累积投票制进行表决）；
10.1非职工监事候选人：赵家新；
10.2非职工监事候选人：吴静波； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 三特索道 |
| 公告日期 | 2012-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修改公司章程的议案》；
（二）审议《关于转让海南塔岭旅业开发有限公司部分股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 三特索道 |
| 公告日期 | 2012-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议公司《2011年度董事会工作报告》；
2. 审议公司《2011年度监事会工作报告》；
3. 审议公司《2011年度财务决算报告》；
4. 审议公司《2011年度利润分配预案》；
5. 审议公司《2011年度报告》及摘要；
6. 审议公司《关于2012年度融资规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案》；
7. 审议《关于公司发行短期融资券的议案》；
8. 审议公司《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；
9. 审议《关于修改公司<董事报酬的规定>的议案》；
10. 审议《关于修改公司<监事报酬的规定>的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 三特索道 |
| 公告日期 | 2011-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《2010年度董事会工作报告》；
审议《2010年度监事会工作报告》；
独立董事2010年度述职报告；
审议《2010年度财务决算报告》；
审议《2010年度利润分配预案》；
审议《2010年度报告》及摘要；
审议《关于2011年度融资规模及授权董事会在规模内审批的议案》；
审议《关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案》；
审议《关于制订<对外投资管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 三特索道 |
| 公告日期 | 2010-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于增加公司2010年度银行贷款规模及授权董事会在规模内审批的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 三特索道 |
| 公告日期 | 2010-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于发行短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 三特索道 |
| 公告日期 | 2010-02-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《2009 年度董事会工作报告》；
2. 《2009 年度监事会工作报告》
3. 《2009 年度财务决算报告》；
4. 《2009 年度利润分配预案》；
5. 《2009 年度报告》及摘要；
6. 《2010 年度银行贷款规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案》；
7. 《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；
8. 《关于公司董事会换届选举的议案》之非独立董事选举（适用累积投票制进行表决）；
8.1 董事候选人：齐民先生
8.2 董事候选人：刘丹军先生
8.3 董事候选人：孔小明女士
8.4 董事候选人：曾磊光先生
8.5 董事候选人：万力先生
8.6 董事候选人：李前伦先生
9. 《关于公司董事会换届选举的议案》之独立董事选举（适用累积投票制进行表决）；
9.1 独立董事候选人：张龙平先生
9.2 独立董事候选人：田侃先生
9.3 独立董事候选人：冯果先生
10． 《关于公司监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）；
10.1 非职工监事候选人：赵家新先生
10.2 非职工监事候选人：吴静波女士
11. 《关于调整2009 年度非公开发行股票方案中发行数量、募集资金数额及投资项目的议案》；
11.1 发行数量
11.2 募集资金数额及投资项目
12. 《关于调整2009 年度非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案》；
13. 《关于调整2009 年非公开发行股票预案的议案》。
独立董事2009 年度述职报告作为股东大会议题。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 三特索道 |
| 公告日期 | 2009-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于2009 年度非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行方式
2.2 发行种类和面值
2.3 发行数量
2.4 发行对象及认购方式
2.5 上市地点
2.6 定价基准日、发行价格及定价原则
2.7 募集资金数额及投资项目
2.8 本次非公开发行股票的限售期
2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 决议的有效期
3、《关于2009 年度非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案》
4、《关于2009 年度非公开发行股票预案的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 三特索道 |
| 公告日期 | 2009-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2008 年度董事会工作报告》；
（二）审议《2008 年度监事会工作报告》；
（三）审议《2008 年度经营工作报告》；
（四）审议《2008 年度财务决算报告》；
（五）审议《2008 年度利润分配预案》；
（六）审议2008年度报告及摘要；
（七）审议2009 年度银行贷款规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案；
（八）审议《关于修订公司章程的议案》；
（九）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
（十）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
（十一）审议《关于修订<独立董事制度>的议案》；
（十二）审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
（十三）审议《关于修订<对外担保管理细则>的议案》；
（十四）审议《关于制订<公司控股股东及实际控制人行为规范>的议案》；
（十五）审议《关于公司续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 三特索道 |
| 公告日期 | 2008-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《修订公司章程》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 三特索道 |
| 公告日期 | 2008-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2007 年度董事会工作报告》；
（二）审议《2007 年度监事会工作报告》；
（三）独立董事2007 年度述职报告；
（四）审议《2007 年度经营工作报告》；
（五）审议《2007 年度财务决算报告》；
（六）审议《2007 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
（七）审议2007 年度报告及摘要；
（八）审议董事会关于募集资金2007 年度使用情况的专项报告；
（九）独立董事关于公司对外担保的专项说明及独立意见；
（十）审议2008 年度银行贷款规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案；
（十一）审议《董事报酬的规定》；
（十二）审议《监事报酬的规定》；
（十三）审议《募集资金管理制度》；
（十四）审议《关于公司续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
每日必读
发行与分配