| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 宁波东力 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度利润分配预案》
5.00 《2024年度董事薪酬方案的议案》
6.00 《2024年度监事薪酬方案的议案》
7.00 《2023年年度报告及摘要》
8.00 《关于公司及控股子公司2024年度综合授信额度的议案》
9.00 《关于制定未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 宁波东力 |
| 公告日期 | 2023-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
3.01 选举宋济隆先生为公司第七届董事会董事
3.02 选举宋和涛先生为公司第七届董事会董事
3.03 选举丁碧春女士为公司第七届董事会董事
3.04 选举武子超先生为公司第七届董事会董事
4.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
4.01 选举王继生先生为公司第七届董事会独立董事
4.02 选举楼百均先生为公司第七届董事会独立董事
4.03 选举蒲一苇女士为公司第七届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》
5.01 选举徐俊杰先生为公司第七届监事会监事
5.02 选举蔡汉龙先生为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 宁波东力 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《〈2022年年度报告全文〉及其摘要》
6.00 《关于聘请2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及控股子公司2023年度综合授信额度的议案》
8.00 《关于2023年度公司为子公司提供融资担保的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 宁波东力 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 宁波东力 |
| 公告日期 | 2022-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 宁波东力 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《〈2021年年度报告全文〉及其摘要》
6.00 《关于聘请2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及控股子公司2022年度综合授信额度的议案》
8.00 《关于2022年度公司为子公司提供融资担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 宁波东力 |
| 公告日期 | 2021-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司出售资产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 宁波东力 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《2020年度利润分配预案》
5.00 《〈2020年年度报告全文〉及其摘要》
6.00 《关于聘请2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及控股子公司2021年度综合授信额度的议案》
8.00 《关于2021年度公司为子公司提供融资担保的议案》
9.00 《关于制定未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 宁波东力 |
| 公告日期 | 2020-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举宋济隆先生为公司第六届董事会董事
1.02 选举郑才刚先生为公司第六届董事会董事
1.03 选举宋和涛先生为公司第六届董事会董事
1.04 选举罗岳芳先生为公司第六届董事会董事
1.05 选举丁碧春女士为公司第六届董事会董事
1.06 选举徐俊杰先生为公司第六届董事会董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举楼百均先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举章勇敏先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举蒲一苇女士为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》
3.01 选举丁为民先生为公司第六届监事会监事
3.02 选举蔡汉龙先生为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 宁波东力 |
| 公告日期 | 2020-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销公司相关股份暨减资的议案》
2.00 《关于授权公司董事会办理股份注销暨减资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 宁波东力 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《〈2019年年度报告全文〉及其摘要》
6.00 《关于聘请2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及控股子公司2020年度综合授信额度的议案》
8.00 《关于2020年度公司为子公司提供融资担保的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 关于同意控股股东及一致行动人免于发出要约收购的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 宁波东力 |
| 公告日期 | 2019-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于改聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 宁波东力 |
| 公告日期 | 2019-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司董事的议案》
1.01 选举丁碧春女士为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举徐俊杰先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于补选公司监事的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 宁波东力 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《〈2018年年度报告全文〉及其摘要》
6.00 《关于公司及控股子公司2019年度综合授信额度的议案》
7.00 《关于2019年度公司为子公司提供融资担保的议案》
8.00 《关于回购注销公司标的资产未完成业绩承诺对应股份暨减资的议案》
9.00 《关于授权董事会办理股份回购注销相关事宜的议案》
10.00 《关于修订《公司章程》的议案》
11.00 《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 宁波东力 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于计提资产减值准备的议案》
2.00 《关于公司董事免职的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 宁波东力 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《〈2017年年度报告全文〉及其摘要》
6.00 《关于聘请2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于制定未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》
8.00 《关于公司及控股子公司2018年度综合授信额度的议案》
9.00 《关于2018年度公司为子公司提供融资担保的议案》
10.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
11.00 《关于修订《公司章程》的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 宁波东力 |
| 公告日期 | 2017-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1选举宋济隆先生为公司第五届董事会非独立董事
1.2选举李文国先生为公司第五届董事会非独立董事
1.3选举宋和涛先生为公司第五届董事会非独立董事
1.4选举杨战武先生为公司第五届董事会非独立董事
1.5选举郑才刚先生为公司第五届董事会非独立董事
1.6选举罗岳芳先生为公司第五届董事会非独立董事
1.7选举刘斌先生为公司第五届董事会非独立董事
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.1 选举徐金梧先生为公司第五届董事会独立董事
2.2 选举梅志成先生为公司第五届董事会独立董事
2.3 选举章勇敏先生为公司第五届董事会独立董事
2.4 选举陈一红女士为公司第五届董事会独立董事
3、《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》
3.1选举俞跃广先生为公司第五届监事会监事
3.2选举张爱民先生为公司第五届监事会监事
4、《关于2018年度购买银行低风险理财产品的议案》
5、《关于2018年度开展外汇衍生品交易的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 宁波东力 |
| 公告日期 | 2017-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于子公司深圳市年富供应链有限公司综合授信额度的议案》
2.00《关于为子公司深圳市年富供应链有限公司提供融资担保的议案》
3.00《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
4.00《关于投资银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 宁波东力 |
| 公告日期 | 2017-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司增选公司第四届董事会董事的议案》
1.01选举李文国先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02选举宋和涛先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03选举杨战武先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04选举刘斌先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》
3.00《关于变更公司监事的议案》
4.00《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
5.00《关于修订〈重大事项处置权限管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 宁波东力 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度财务决算报告的议案
4、2016年度利润分配预案
5、《2016年年度报告全文》及其摘要
6、关于聘请2017年度审计机构的议案
7、关于公司及控股子公司2017年度综合授信额度的议案
8、关于2017年度公司为子公司提供融资担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 宁波东力 |
| 公告日期 | 2016-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
3、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
3.01《本次交易的整体方案》
审议《本次发行股份及支付现金购买资产方案》
3.02交易对方
3.03标的资产
3.04标的资产的定价依据及交易价格
3.05对价支付
3.06发行股份的种类和面值
3.07发行方式、发行对象和认购方式
3.08发行股份的定价依据及发行价格
3.09发行数量
3.10上市地点
3.11限售期
3.12期间损益安排
3.13滚存未分配利润安排
3.14标的资产办理可能性转移的合同义务和违约责任
3.15决议有效期
审议《本次发行股份募集配套资金方案》
3.16发行股份的种类和面值
3.17发行方式、发行对象和认购方式
3.18发行价格及定价依据
3.19发行数量
3.20上市地点
3.21限售期
3.22滚存未分配利润安排
3.23募集资金用途
3.24决议有效期
4、审议《〈宁波东力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要》；
5、审议《关于签订修订后附条件生效的<股份认购协议书>的议案》；
6、审议《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议书>和<发行股份及支付现金购买资产补充协议书>的议案》；
7、审议《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产业绩补偿协议书>的议案》；
8、审议《本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；
9、审议《关于本次交易相关审计报告、评估报告和备考合并财务报表审阅报告的议案》；
10、审议《关于本次交易未摊薄公司即期回报的议案》；
11、审议《关于授权董事会办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 宁波东力 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告的议案
4、2015年度利润分配预案
5、关于2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告
6、《2015年年度报告全文》及其摘要
7、关于聘请2016年度审计机构的议案
8、关于公司及控股子公司2016年度综合授信额度的议案
9、关于2016年度公司为子公司提供融资担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 宁波东力 |
| 公告日期 | 2016-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 宁波东力 |
| 公告日期 | 2015-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于收购欧尼克股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 宁波东力 |
| 公告日期 | 2015-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度财务决算报告的议案
4、2014年度利润分配预案
5、关于2014年度募集资金存放和使用情况的专项报告
6、《2014年年度报告全文》及其摘要
7、关于聘请2015年度审计机构的议案
8、关于制定《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的议案
9、关于公司及控股子公司2015年度综合授信额度的议案
10、关于2015年度公司为子公司提供融资担保的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 宁波东力 |
| 公告日期 | 2015-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
本议案采用累积投票制逐项表决 ，选举产生七名董事，其中非独立董事四名，独立董事三名。
1.1 选举第四届董事会非独立董事
1.1.1选举宋济隆先生为第公司四届董事会非独立董事
1.1.2选举许丽萍女士为公司第四届董事会非独立董事
1.1.3选举罗岳芳先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.4选举郑才刚先生为公司第四届董事会非独立董事
1.2 选举第四届董事会独立董事
1.2.1选举徐金梧先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.2选举刘舟宏先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.3选举陈农先生为公司第四届董事会独立董事
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
本议案采用累积投票制逐项表决。
2.1选举俞跃广先生为公司第四届监事会监事
2.2选举李长荣女士为公司第四届监事会监事
3、《关于聘请2014年度公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 宁波东力 |
| 公告日期 | 2014-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于子公司股权转让暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 宁波东力 |
| 公告日期 | 2014-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于转让子公司宁波东力新能源装备有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 宁波东力 |
| 公告日期 | 2014-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司会计估计变更的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 宁波东力 |
| 公告日期 | 2014-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度财务决算报告的议案
4、2013年度利润分配预案
5、关于2013年度募集资金存放和使用情况的专项报告
6、《2013年年度报告全文》及其摘要
7、关于公司及控股子公司2014年度综合授信额度的议案
8、关于2014年度公司为子公司提供融资担保的议案
9.关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 宁波东力 |
| 公告日期 | 2014-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于全资子公司宁波东力机械制造有限公司分立的议案
2、补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 宁波东力 |
| 公告日期 | 2014-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司经营范围及名称变更的议案
2、关于调整董事会成员人数的议案
3、关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-13 |
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| 公司名称 | 宁波东力 |
| 公告日期 | 2013-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《2012年度董事会工作报告》
2 《2012年度监事会工作报告》
3 《2012年度财务决算报告的议案》
4 《2012年度利润分配预案》
5 《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6 《<2012年年度报告全文>及其摘要》
7 《关于聘请2013年度审计机构的议案》
8 《关于公司及控股子公司2013年度综合授信额度的议案》
9 《关于2013年度公司为子公司提供融资担保的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于子公司增加注册资本的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-25 |
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| 公司名称 | 宁波东力 |
| 公告日期 | 2012-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1关于修正《公司章程》的议案
2关于制定《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-19 |
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| 公司名称 | 宁波东力 |
| 公告日期 | 2012-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011年度董事会工作报告
2、2011年度监事会工作报告
3、2011年度财务决算报告的议案
4、2011年度利润分配预案
5、关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告
6、《2011年年度报告全文》及其摘要
7、关于聘请2012年度审计机构的议案
8、关于公司及控股子公司2012年度综合授信额度的议案
9、关于2012年度公司为子公司提供融资担保的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-12 |
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| 公司名称 | 宁波东力 |
| 公告日期 | 2012-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-29 |
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| 公司名称 | 宁波东力 |
| 公告日期 | 2011-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-13 |
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| 公司名称 | 宁波东力 |
| 公告日期 | 2011-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、《关于修订<重大事项处置权限管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-10 |
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| 公司名称 | 宁波东力 |
| 公告日期 | 2011-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2010年度董事会工作报告 2、2010年度监事会工作报告 3、《2010年年度报告全文》及其摘要 4、2010年度财务决算报告的议案 5、2010年度利润分配预案 6、关于聘请2011年度审计机构的议案 7、关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告 8、关于公司及子公司2011年度综合授信额度的议案 9、关于2011年度公司为子公司提供融资担保的议案 10、关于增补公司董事候选人的议案 11、关于修改相关管理制度的议案 12、关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-14 |
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| 公司名称 | 宁波东力 |
| 公告日期 | 2011-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 2、《关于股权收购暨关联交易的议案》； 3、《关于公司注册地址变更的议案》； 4、《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-13 |
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| 公司名称 | 宁波东力 |
| 公告日期 | 2010-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-27 |
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| 公司名称 | 宁波东力 |
| 公告日期 | 2010-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2009年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2009年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于增补董事候选人的议案》；
4、《关于<2009年度财务决算报告>的议案》；
5、《关于2009年度利润分配预案》；
6、《关于聘请2010年度审计机构的议案》；
7、《关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、《关于公司及全资子公司2010年度综合授信额度的议案》；
9、《关于为全资子公司提供融资担保的议案》；
10、《关于<2009年年度报告全文及其摘要>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-26 |
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| 公司名称 | 宁波东力 |
| 公告日期 | 2009-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，该议案逐项审议；
（1）发行方式
（2）发行股票的种类和面值
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）定价方式
（6）限售期
（7）本次非公开发行前公司未分配利润的安排
（8）募集资金数量及用途
（9）本次非公开发行决议的有效期
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
5、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》，该议案逐项审议；
（1）年产4万台模块化减速电机技术改造项目
（2）大型风电齿轮箱产业化项目
6、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
7、《关于修订〈公司章程〉议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-28 |
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| 公司名称 | 宁波东力 |
| 公告日期 | 2009-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2008年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2008年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2008年年度报告>和<2008年年度报告摘要>的议案》；
4、《关于<2008年度财务决算报告>的议案》；
5、《关于公司2008年度利润分配的预案〉》；
6、《关于聘请2009年度财务审计机构的议案》；
7、《关于募集资金年度使用情况的专项报告》；
8、《公司及全资子公司2009年度综合授信额度的议案》；
9、《关于为全资子公司提供融资担保的议案》；
10、《关于修订〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-31 |
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| 公司名称 | 宁波东力 |
| 公告日期 | 2008-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于修订公司〈募集资金管理细则〉的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-10 |
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| 公司名称 | 宁波东力 |
| 公告日期 | 2008-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于修改〈公司章程〉的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-18 |
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| 公司名称 | 宁波东力 |
| 公告日期 | 2008-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《2007年度董事会工作报告》；
2．审议《2007年度监事会工作报告》；
3．审议《2007年年度报告全文》及其摘要；
4．审议《2007年度财务决算报告》；
5．审议《关于2007年度利润分配和资本公积金转增的预案》；
6．审议《关于聘请2008年度审计机构的议案》；
7．审议《关于公司申请综合授信额度的议案》；
8．审议《关于全资子公司申请贷款计划和公司为其提供融资担保的议案》；
9．审议《关于调整独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-06 |
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| 公司名称 | 宁波东力 |
| 公告日期 | 2007-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>（草案）的议案》；
2、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；
3、审议《关于增加宁波东力机械制造有限公司投资的议案》。
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| 审议内容 | |
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