| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 智光电气 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年年度报告及其摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
7.00 关于确认2022年关联交易暨2023年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案
9.00 关于公司非独立董事、高级管理人员2022年薪酬的确认及2023年薪酬方案
10.00 关于公司独立董事2022年津贴的确认及2023年津贴方案
11.00 关于监事2022年薪酬的确定及2023年薪酬方案
12.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-17 |
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| 公司名称 | 智光电气 |
| 公告日期 | 2022-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<广州智光电气股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<广州智光电气股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 智光电气 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告及其摘要
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
7.00 关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案
8.00 关于公司非独立董事、高级管理人员2021年薪酬的确认及2022年薪酬方案
9.00 关于公司独立董事2021年津贴的确认及2022年津贴方案
10.00 关于监事2021年薪酬的确定及2022年薪酬方案
11.00 关于续聘会计师事务所的议案
12.00 关于转让智光研究院部分股权暨关联交易的议案
13.00 关于提名姜新宇先生为公司第六届董事会董事候选人的议案
14.00 关于修订《公司章程》的议案
15.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
16.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
17.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
18.00 关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案
19.00 关于制定《对外捐赠制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-20 |
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| 公司名称 | 智光电气 |
| 公告日期 | 2021-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累计投票议案
1.00 关于董事会换届选举的议案
1.01 选举李永喜先生为第六届董事会董事
1.02 选举郑晓军先生为第六届董事会董事
1.03 选举芮冬阳先生为第六届董事会董事
1.04 选举陈谨先生为第六届董事会董事
1.05 选举吴文忠先生为第六届董事会董事
1.06 选举曹承锋先生为第六届董事会董事
1.07 选举张德仁先生为第六届董事会独立董事
1.08 选举彭说龙先生为第六届董事会独立董事
1.09 选举邵希娟女士为第六届董事会独立董事
2.00 关于监事会换届选举的议案
2.01 选举黄铠生先生为第六届监事会监事
2.02 选举李泽如女士为第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
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| 公司名称 | 智光电气 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告及其摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7.00 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
8.00 《关于2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
9.00 《关于公司非独立董事、高级管理人员2020年薪酬的确认及2021年薪酬方案》
10.00 《关于公司独立董事2020年津贴的确认及2021年津贴方案》
11.00 《关于监事2020年薪酬的确定及2021年薪酬方案》
12.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
13.00 《关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-08 |
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| 公司名称 | 智光电气 |
| 公告日期 | 2020-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选李永喜先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》
2.00 《关于补选邵希娟女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 智光电气 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告及其摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7.00 《关于2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
8.00 《关于岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目结项并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
9.00 《关于使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》
10.00 《关于公司非独立董事、高级管理人员2019年薪酬的确认及2020年薪酬方案》
11.00 《关于公司独立董事2019年津贴的确认及2020年津贴方案》
12.00 《关于监事2019年薪酬的确定及2020年薪酬方案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
17.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
18.00 《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
19.00 《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-24 |
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| 公司名称 | 智光电气 |
| 公告日期 | 2019-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟发起设立产业投资基金暨关联交易的议案》
2.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
3.00 《募集资金专项存储及使用管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 智光电气 |
| 公告日期 | 2019-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向陆家嘴国际信托申请信托贷款暨控股股东、控股子公司为公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 智光电气 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告及其摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7.00 《关于2019年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》
8.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司非独立董事、高级管理人员2018年薪酬的确认及2019年薪酬方案》
10.00 《关于公司独立董事2018年津贴的确认及2019年津贴方案》
11.00 《关于监事2018年薪酬的确定及2019年薪酬方案》
12.00 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
13.00 《关于公司对外担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-22 |
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| 公司名称 | 智光电气 |
| 公告日期 | 2018-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司董事会换届选举的议案》
1.00 选举第五届董事会非独立董事
1.01 关于选举李永喜先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举郑晓军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举芮冬阳先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举陈谨先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举吴文忠先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举曹承锋先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
2.00 选举第五届董事会独立董事
2.01 关于选举张德仁先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举陈小卫先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举潘文中先生为公司第五届董事会独立董事的议案
3.00 《选举第五届监事会换届选举的议案》
3.01关于选举黄铠生先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
3.02关于选举陆晓旸女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
4.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 智光电气 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向平陆睿源供热有限公司提供担保的议案》
2.00 《关于回购部分社会公众股份的预案》
2.01 本次回购股份的目的及用途
2.02 本次回购股份的方式
2.03 本次回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例
2.04 本次用于回购的资金总额及资金来源
2.05 本次回购股份的价格、价格区间或定价原则
2.06 本次回购股份的实施期限
2.07 办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 智光电气 |
| 公告日期 | 2018-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止参与投资设立广州誉光智慧能源先进集成电路产业基金的议案》
2.00 《关于对外投资认购广州誉芯众诚股权投资合伙企业份额暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 智光电气 |
| 公告日期 | 2018-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向粤财信托申请信托贷款暨控股股东、实际控制人为公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 智光电气 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告及其摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7.00 《关于2018年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》
8.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 智光电气 |
| 公告日期 | 2017-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于延期使用募集资金向广东智光用电投资有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 智光电气 |
| 公告日期 | 2017-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 智光电气 |
| 公告日期 | 2017-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于控股孙公司拟签署EPC合同暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 智光电气 |
| 公告日期 | 2017-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；
2、《关于公司签订<担保服务协议>的议案》；
3、《关于为公司债券品种一提供抵押反担保的议案》；
4、《关于公司董事长、控股股东拟为公司债券品种一提供保证反担保暨关联交易的议案》；
5、《关于控股子公司岭南电缆为公司债券品种一提供质押反担保的议案》；
6、《关于调整公开发行公司债券方案的议案》；
6.1 调整募集资金用途
6.2 延长决议有效期
7、《关于调整公开发行公司债券预案的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 智光电气 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《2016年度董事会工作报告》
议案2《2016年度监事会工作报告》
议案3《2016年年度报告及其摘要》
议案4《2016年度财务决算报告》
议案5《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
议案6《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》
议案7《关于向金融机构申请2017年综合授信额度的议案》
议案8《关于为全资、控股子公司提供担保的议案》
议案9《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
议案10《关于募集资金投资项目“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”延期的议案》
议案11《关于控股子公司岭南电缆使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案12《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
议案13《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
13.01发行规模
13.02发行方式
13.03票面金额及发行价格
13.04发行对象及向公司股东配售的安排
13.05债券期限
13.06债券利率及其确定方式
13.07还本付息方式
13.08担保方式
13.09赎回条款或回售条款
13.10募集资金用途
13.11偿债保障措施
13.12本次公司债券的上市安排
13.13承销方式
13.14本次发行公司债券决议的有效期
议案14《关于公开发行公司债券预案的议案》
议案15《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 智光电气 |
| 公告日期 | 2016-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用募集资金向广东智光用电投资有限公司增资的议案》
2、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 智光电气 |
| 公告日期 | 2016-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
2.01发行规模
2.02发行方式
2.03票面金额及发行价格
2.04发行对象及向公司股东配售的安排
2.05债券期限
2.06债券利率及其确定方式
2.07还本付息方式
2.08担保方式
2.09赎回条款或回售条款
2.10募集资金用途
2.11偿债保障措施
2.12本次公司债券的上市安排
2.13承销方式
2.14本次发行公司债券决议的有效期
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 智光电气 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 智光电气 |
| 公告日期 | 2016-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《2015年度董事会工作报告》
议案2：《2015年度监事会工作报告》
议案3：《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
议案4：《2015年度财务决算报告》
议案5：《2015年度利润分配预案》
议案6：《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
议案7：《关于向金融机构申请2016年综合授信额度的议案》
议案8：《关于为全资、控股子（孙）公司提供担保的议案》
议案9：《关于续聘会计师事务所的议案》
议案10：《关于前次募集资金使用情况报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 智光电气 |
| 公告日期 | 2016-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
2、《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 智光电气 |
| 公告日期 | 2015-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案2《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1（一）发行股票的种类和面值
2.2（二）发行方式及时间
2.3（三）发行对象及认购方式
2.4（四）发行数量和募集资金规模
2.5（五）募集资金用途
2.6（六）发行价格及定价原则
2.7（七）本次发行股份的限售期
2.8（八）本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.9（九）上市地点
2.10（十）本次发行决议的有效期
议案3《关于公司非公开发行股票预案的议案》
议案4《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
议案5《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
议案6《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 智光电气 |
| 公告日期 | 2015-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于新增对控股子（孙）公司提供担保的议案》
2、《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 智光电气 |
| 公告日期 | 2015-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于为公司及控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 智光电气 |
| 公告日期 | 2015-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《2014年度董事会工作报告》
议案2《2014年度监事会工作报告》
议案3《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
议案4《2014年度财务决算报告》
议案5《2014年度利润分配预案》
议案6《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》
议案7《关于向金融机构申请2015年综合授信额度的议案》
议案8《关于为全资、控股子（孙）公司提供担保的议案》
议案9《关于续聘会计师事务所的议案》
议案10《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》
议案11《关于修订公司章程的议案》
议案12《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
议案13《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
议案14《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》
议案15《关于调整独立董事津贴的议案》
议案16《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
议案17《关于会计政策变更的议案》
议案18《关于广州智光电气股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
议案19《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
议案20《关于广州智光电气股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》
20.1(一)本次重组的整体方案
20.2(二)发行股份及支付现金购买资产方案
20.2.1、标的公司及标的资产
20.2.2、标的资产的交易价格及定价依据
20.2.3、对价的支付方式
20.2.4、支付期限
20.2.5、业绩承诺及补偿
20.2.6、岭南电缆滚存未分配利润
20.2.7、标的资产自本次交易基准日至交割日期间的损益归属
20.2.8、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
20.3(三)发行股份购买资产项下非公开发行股份方案
20.3.1、发行股票的种类和面值
20.3.2、发行方式
20.3.3、定价基准日及发行价格
20.3.4、交易对方认购股份数量
20.3.5、发行价格调整方案
20.3.6、交易对方认购股份的锁定期
20.3.7、拟上市地点
20.4(四)配套融资的发行方案
20.4.1、发行股票的种类和面值
20.4.2、发行方式、发行对象及认购方式
20.4.3、定价基准日及发行价格
20.4.4、配套募集资金金额及用途
20.4.5、发行数量
20.4.6、锁定期安排
20.4.7、拟上市地点
20.5(五)上市公司滚存未分配利润
20.6(六)决议有效期
议案21《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
议案22《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
议案23《关于订立附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
议案24《关于公司与广发证券资产管理(广东)有限公司、李永喜、杜渝、陈钢、朱秦鹏、珠海乾明投资合伙企业(有限合伙)订立附生效条件的<股份认购合同>的议案》
议案25《关于<广州智光电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
议案26《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》
议案27《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
议案28《公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
议案29《关于提请股东大会同意豁免广州市金誉实业投资集团有限公司及其一致行动人以要约方式增持公司股份的议案》
议案30《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
议案31《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》
议案32《关于<广州智光电气股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)及其摘要(非公开发行方式认购)>的议案》
议案33《关于制定<广州智光电气股份有限公司2015年度员工持股计划管理细则>的议案》
议案34《关于提请股东大会授权董事会全权办理广州智光电气股份有限公司2015年度员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 智光电气 |
| 公告日期 | 2014-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举第四届董事会非独立董事
①选举李永喜先生为公司第四届董事会董事
②选举郑晓军先生为公司第四届董事会董事
③选举芮冬阳先生为公司第四届董事会董事
④选举姜新宇先生为公司第四届董事会董事
⑤选举吴文忠先生为公司第四届董事会董事
⑥选举曹承锋先生为公司第四届董事会董事
1.2 选举第四届董事会独立董事
①选举阮永平先生为公司第四届董事会独立董事
②选举李业先生为公司第四届董事会独立董事
③选举黄晓莉女士为公司第四届董事会独立董事
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
①选举杜渝先生为公司第四届监事会监事
②选举韩文先生为公司第四届监事会监事
3、《关于控股子公司智光节能为参股公司南能智光提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 智光电气 |
| 公告日期 | 2014-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于为公司及控股子公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 智光电气 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《2013年度董事会工作报告》
（2）《2013年度监事会工作报告》
（3）《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》
（4）《2013年度财务决算报告》
（5）《2013年度利润分配预案》
（6）《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
（7）《关于为全资、控股子（孙）公司提供担保的议案》
（8）《关于向金融机构申请2014年综合授信额度的议案》
（9）《关于续聘会计师事务所的议案》
（10）《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
（11）《关于选举独立董事的议案》
（12）《关于修订公司章程的议案》
（13）《关于＜制定关联交易管理制度＞的议案》
（14）《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 智光电气 |
| 公告日期 | 2013-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于修订<广州智光电气股份有限公司公司章程>的议案》；
（2）《关于修订<广州智光电气股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
（3）《关于修订<广州智光电气股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
（4）《关于修订<广州智光电气股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 智光电气 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2012年度董事会工作报告》
（2）《2012年度监事会工作报告》
（3）《公司2012年年度报告》及《公司2012年年度报告摘要》
（4）《2012年度公司财务决算报告》
（5）《2012年度公司利润分配预案》
（6）《关于募集资金2012年度存放与使用情况专项说明的议案》
（7）《关于公司为全资、控股子（孙）公司2013年度人民币4亿元银行等金融机构授信额度内的贷款提供连带责任担保的议案》
（8）《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 智光电气 |
| 公告日期 | 2012-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 智光电气 |
| 公告日期 | 2012-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《广州智光电气股份有限公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014年）》；
2、《广州智光电气股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 智光电气 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．本次会议审议的提案由公司第三届董事会第四次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。
2．本次股东大会审议的议案：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
3．本次股东大会所有提案内容刊登于2012年4月24日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《广州智光电气股份有限公司第三届董事第四次会议决议》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 智光电气 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2011年度董事会工作报告》
（2）《2011年度监事会工作报告》
（3）《公司2011年年度报告》及《公司2011年年度报告摘要》
（4）《2011年度公司财务决算报告》
（5）《2011年度公司利润分配预案》
（6）《关于募集资金2011年度存放与使用情况专项说明的议案》
（7）《关于公司为全资、控股子（孙）公司2012年度人民币2.5亿元银行等金融机构授信额度内的贷款提供连带责任担保的议案》
（9）《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 智光电气 |
| 公告日期 | 2011-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)《关于推荐第三届董事会董事候选人的议案》
(2)《关于推荐第三届监事会股东代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 智光电气 |
| 公告日期 | 2011-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司符合发行公司债券条件的议案
（2）关于发行公司债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 智光电气 |
| 公告日期 | 2011-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 智光电气 |
| 公告日期 | 2011-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《2010年度董事会工作报告》
（2）《2010年度监事会工作报告》
（3）《公司2010年年度报告》及《公司2010年年度报告摘要》
（4）《2010年度公司财务决算报告》
（5）《2010年度公司利润分配预案》
（6）《关于募集资金2010年度存放与使用情况专项说明的议案》
（7）《关于变更部分募集资金投向的议案》
（8）《关于公司为全资、控股子公司2011年度人民币3亿元银行等金融机构授信额度内的贷款提供连带责任担保的议案》 （9）《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》
（10）《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 智光电气 |
| 公告日期 | 2010-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 智光电气 |
| 公告日期 | 2010-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《对<关于设立全资子公司广州智光节能技术服务有限公司的议案>进行调整的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 智光电气 |
| 公告日期 | 2010-02-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2009 年度董事会工作报告》
（2）《2009 年度监事会工作报告》
（3）《公司2009 年年度报告》及《公司2009 年年度报告摘要》
（4）《2009 年度公司财务决算报告》
（5）《2009 年度公司利润分配预案》
（6）《关于募集资金2009 年度存放与使用情况专项说明的议案》
（7）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
（8）《关于公司为全资、控股子公司2010 年度人民币伍千万元银行等金融机构授信额度内的贷款提供连带责任担保的议案》
（9）《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 智光电气 |
| 公告日期 | 2009-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1)《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》；
(2)《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》；
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行数量
2.4 发行对象及认购方式
2.5 定价基准日
2.6 发行价格
2.7 锁定期安排
2.8 上市地点
2.9 本次发行的募集资金用途
2.10 本次发行前的滚存未分配利润的处置方案
2.11 本次发行股票决议的有效期
(3) 《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》；
(4)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
(5)《关于前次募集资金使用情况的报告》；
(6)《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 智光电气 |
| 公告日期 | 2009-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)《2008 年度董事会工作报告》；
(2)《2008 年度监事会工作报告》；
(3)《公司2008 年年度报告》及《公司2008 年年度报告摘要》；
(4)《2008 年度公司财务决算报告》；
(5)《2008 年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案》；
(6)《关于募集资金2008 年度存放与使用情况专项说明的议案》；
(7)《关于公司为全资、控股子公司2009 年度人民币伍仟万元银行等金融机构授信额度内的贷款提供连带责任担保的议案》；
(8)《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》；
(9)《关于修改<广州智光电气股份有限公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 智光电气 |
| 公告日期 | 2008-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《广州智光电气股份有限公司累积投票制实施细则》；
2．审议《关于选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》；
3．审议《关于选举第二届董事会独立董事候选人的议案》；
4．审议《关于选举第二届监事会股东代表监事候选人的议案》；
5．审议《关于公司独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 智光电气 |
| 公告日期 | 2008-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》；
2．《关于修改<广州智光电气股份有限公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 智光电气 |
| 公告日期 | 2008-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《2007年度董事会工作报告》；
2．《2007年度监事会工作报告》；
3．《公司2007年年度报告》及《公司2007年年度报告摘要》；
4．《2007年度公司财务决算报告》；
5．《2007年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6．《关于募集资金2007年度存放与使用情况的专项说明的议案》；
7．《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
8．《关于公司2007年度关联交易情况说明的议案》；
9．《关于公司变更注册地址的议案》；
10．《关于修改<广州智光电气股份有限公司章程>的议案》；
11．《关于修改<广州智光电气股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 智光电气 |
| 公告日期 | 2007-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《公司为控股子公司2008年度人民币壹亿元银行信贷额度内的贷款提供连带责任担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 智光电气 |
| 公告日期 | 2007-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于修订〈广州智光电气股份有限公司章程〉的议案》；
（二） 审议《关于修订公司<广州智光电气股份有限公司股东大会议事规则的议案》；
（三） 审议《关于修订<广州智光电气股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
（四） 审议《关于修订〈广州智光电气股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；
（五） 审议《关于修订<广州智光电气股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
（六） 审议《关于变更公司工商登记资料的议案》。 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配