| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配的议案》
6.00 《关于公司2023年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案确认的议案》
7.00 《关于公司2023年监事津贴或薪酬方案确认的议案》
8.00 《关于修订公司章程及其附属制度部分条款的议案》
9.00 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
10.00 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
11.00 《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》
12.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
13.00 《关于选举洪志国先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
15.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
15.01 《选举王宋琪先生为公司第八届董事会非独立董事》
15.02 《选举陈斌先生为公司第八届董事会非独立董事》
15.03 《选举彭敏女士为公司第八届董事会非独立董事》
15.04 《选举郭强先生为公司第八届董事会非独立董事》
15.05 《选举孙建先生为公司第八届董事会非独立董事》
15.06 《选举陈阳旭先生为公司第八届董事会非独立董事》
16.00 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
16.01 《选举陈守忠先生为公司第八届董事会独立董事》
16.02 《选举贾闻轩女士为公司第八届董事会独立董事》
16.03 《选举季千雅女士为公司第八届董事会独立董事》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司经营范围的议案
2.00 关于修改公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配的议案》
6.00 《关于公司2022年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案确认的议案》
7.00 《关于公司2022年监事津贴或薪酬方案确认的议案》
8.00 《关于变更公司经营范围的议案》
9.00 《关于修改公司章程部分条款的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2022-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更公司名称及证券简称的议案
2.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案
3.00 关于以债转股方式对全资子公司增资的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2022-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于2021年度利润分配的议案
6.00 关于公司2021年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案确认的议案
7.00 关于公司2021年监事津贴或薪酬方案确认的议案
8.00 关于修改公司章程部分条款的议案
9.00 关于公司续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2021-09-22 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 东方时代网络传媒股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2021-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5.00 关于2020年度利润分配的议案
6.00 关于公司2020年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案确认的议案
7.00 关于公司2020年监事津贴或薪酬方案确认的议案
8.00 关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案
9.00 关于为全资子公司提供担保的议案
10.00 《关于拟向大股东及其关联方拆借临时周转资金的关联交易的议案》
11.00 《关于选举洪志国先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
12.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
12.01 选举张群先生为公司第七届董事会非独立董事
12.02 选举宋小忠先生为公司第七届董事会非独立董事
12.03 选举彭敏女士为公司第七届董事会非独立董事
12.04 选举陈斌先生为公司第七届董事会非独立董事
12.05 选举孙建先生为公司第七届董事会非独立董事
12.06 选举陈阳旭先生为公司第七届董事会非独立董事
13.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
13.01 选举陈守忠先生为公司第七届董事会独立董事
13.02 选举丁建安先生为公司第七届董事会独立董事
13.03 选举寿祺先生为公司第七届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟向法院申请重整(或预重整)的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2021-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署<代建管理服务及销售管理咨询服务合同书%以及%委托运营管理服务框架协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2020-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2020-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于补选公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2020-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配的议案》
6.00 《关于公司2019年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案确认的议案》
7.00 《关于公司2019年监事津贴或薪酬方案确认的议案》
8.00 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
9.00 《关于拟向大股东南通东柏文化发展合伙企业(有限合伙)及其关联方拆借临时周转资金(关联交易)的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2019-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订《对外担保管理制度》的议案》
2.00 《关于公司出售全资子公司股权后形成对外提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2019-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2019-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于解除永旭良辰22.22%股权转让协议的议案》
2.00 《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2019-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司营业范围并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2019-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举陈阳旭先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举孙建先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于补选监事并选举监事会主席的议案》
2.01 选举洪志国先生为公司第六届监事会监事
2.02 选举姜苏莉女士为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度报告全文及摘要》
2.00 《公司2018年度董事会报告》
3.00 《公司2018年度监事会报告》
4.00 《公司2018年度财务决算报告》
5.00 《公司2018年度利润分配预案》
6.00 《关于申请银行综合授信额度的议案》
7.00 《关于续聘审计机构的议案》
8.00 《关于计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2019-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举宋小忠先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举张群先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2019-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2018-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更住所并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2018-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止收购上海华桦文化传媒有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度报告全文及摘要》
2.00 《公司2017年度董事会报告》
3.00 《公司2017年度监事会报告》
4.00 《公司2017年度财务决算报告》
5.00 《公司2017年度利润分配预案》
6.00 《2018年度申请银行授信额度的议案》
7.00 《关于对水木动画有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》
8.00 《关于续聘2017年度审计机构的议案》
9.00 《关于计提资产减值的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2018-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售永旭良辰部分股权的议案》
2.00 《关于提名陈建生先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2018-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止收购元纯传媒的议案》
2.00 《关于剥离部分资产至子公司的议案》
3.00 《关于签署重大协议的议案》
4.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举彭朋先生为公司第六届董事会非独立董事
4.02 选举彭敏女士为公司第六届董事会非独立董事
4.03 选举胥志强先生为公司第六届董事会非独立董事
4.04 选举祝丽玮女士为公司第六届董事会非独立董事
4.05 选举刘菏卿女士为公司第六届董事会非独立董事
4.06 选举刘晓龙先生为公司第六届董事会非独立董事
5.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
5.01 选举敬云川先生为公司第六届董事会独立董事
5.02 选举蒋海鸣女士为公司第六届董事会独立董事
5.03 选举寿祺先生为公司第六届董事会独立董事
6.00 《关于监事会换届选举的议案》举
6.01 选举董新平先生为公司第六届监事会股东代表监事
6.02 选举朱晓跃女士为公司第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2018-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2017-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于出售全资子公司乾坤时代（北京）科技发展有限公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2017-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于收购上海华桦文化传媒有限公司部分股权的议案》
议案2 《关于收购北京元纯传媒有限公司部分股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2017-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于重大资产重组延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《公司2016年年度报告全文及摘要》
议案2 《公司2016年度董事会报告》
议案3 《公司2016年度财务决算报告》
议案4 《公司2016年度利润分配预案》
议案5 《2017年度申请银行授信额度的议案》
议案6 《关于对乾坤时代（北京）科技发展有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》
议案7 《关于对水木动画有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》
议案8 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
议案9 《关于续聘2017年度审计机构的议案》
议案10 《公司2016年度监事会报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2017-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于收购水木动画有限公司33.33%股份暨关联交易的议案》
议案2《关于聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2016-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
议案二：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》
（一）本次发行股份及支付现金购买资产方案
1、交易对方
2、标的资产
3、交易价格
4、对价支付
5、发行股份的种类和面值
6、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
7、发行数量
8、上市地点
9、限售期
10、过渡期损益安排及滚存利润安排
11、业绩补偿
12、标的资产过户安排
13、决议的有效期
（二）本次非公开发行股份募集配套资金方案
1、发行股份的种类和面值
2、发行方式、发行对象和认购方式
3、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
4、发行数量
5、上市地点
6、限售期
7、滚存未分配利润安排
8、募集资金用途
9、决议的有效期
议案三：《关于<东方时代网络传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》
议案四：《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
议案五：《关于签订附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》
议案六：《关于本次交易不构成关联交易的议案》
议案七：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的说明的议案》
议案八：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的规定的议案》
议案九：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
议案十：《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的审计报告、评估报告、前次募集资金使用情况专项报告、备考审阅报告的议案》
议案十一：《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
议案十二：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
议案十三：《关于重大资产重组信息公布前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
议案十四：《关于本次重大资产重组不存在摊薄即期回报的风险的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2016-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2016-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年年度报告全文及摘要》；
2、审议《公司2015年度董事会报告》；
3、审议《公司2015年度财务决算报告》；
4、审议《公司2015年度利润分配预案》；
5、审议《2016年度申请银行授信额度的议案》；
6、审议《关于2016年度预计日常关联交易的议案》；
7、审议《关于对乾坤时代（北京）科技发展有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》；
8、审议《关于对水木动画有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》；
9、审议《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》；
10、审议《关于全资子公司桂林东方时代投资有限公司以增资扩股方式收购国广东方网络（北京）有限公司15%股权的议案》；
11、审议《关于为全资子公司提供对外担保的议案》；
12、审议《关于发起设立深圳东方德尔塔投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》；
13、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
14、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
15、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
16、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2015-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司部分资产负债剥离至全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2015-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
2、审议《关于延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票具体事宜决议有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2015-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《提名公司第五届董事会董事候选人的议案》；
1.1《提名刘菏卿女士为第五届董事会董事候选人的议案》
1.2《提名周振宇先生为第五届董事会董事候选人的议案》
2、审议《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于为全资子公司提供对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2015-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2015-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司更名的议案》；
2、审议《修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2015-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购水木动画股份有限公司66.67%股权的议案》；
2、审议《修改公司营业范围的议案》；
3、审议《修改<公司章程>的议案》；
4、审议《修订<股东大会议事规则>的议案》；
5、审议《关于撤换董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度董事会报告》；
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2014年度财务决算报告》；
4、审议《公司2014年年度报告全文及摘要》；
5、审议《公司2014年度利润分配预案》；
6、审议《2015年度申请银行授信额度的议案》；
7、审议《桂林广陆数字测控股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》；
8、审议《关于2015年度预计日常关联交易的议案》；
9、审议《关于业绩承诺实现情况的专项说明》；
10、审议《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2014-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1 本次发行股票的种类和面值
2.2 发行方式及发行对象
2.3 发行数量
2.4 认购方式
2.5 发行价格及定价原则
2.6 滚存未分配利润安排
2.7 募集资金投向
2.8 上市交易地点
2.9 锁定期
2.10 本次发行股票决议有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于公司与发行对象签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议>的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
6、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2014-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
2、审议《修改公司经营范围议案》；
3、审议《修改<公司章程>的议案》；
4、审议《关于2014年度预计日常关联交易的议案》；
5、审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会候选人的议案》；
5.1《选举候选人彭朋先生为公司第五届董事会董事》
5.2《选举候选人陆取辉先生为公司第五届董事会董事》
5.3《选举候选人彭敏女士为公司第五届董事会董事》
5.4《选举候选人马昕先生为公司第五届董事会董事》
5.5《选举候选人李佳蔓女士为公司第五届董事会董事》
5.6《选举候选人李君女士为公司第五届董事会董事》
5.7《选举候选人李文华先生为公司第五届董事会独立董事》
5.8《选举候选人刘红玉女士为公司第五届董事会独立董事》
5.9《选举候选人敬云川先生为公司第五届董事会独立董事》
6、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
6.1《选举候选人蒋青谷先生为公司第五届监事会监事》
6.2《选举候选人胥志强先生为公司第五届监事会监事》
6.3《选举候选人李靖先生为公司第五届监事会监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2014-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年年度报告全文及摘要》
2、审议《公司2013年度董事会报告》
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》
4、审议《公司2013年度财务决算报告》
5、审议《公司2013年度利润分配预案》
6、审议《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
7、审议《2014年度申请银行授信额度的议案》
8、审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2014-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的预案》；
2、审议《关于修订<桂林广陆数字测控股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2013-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》；（此议案需逐项审议）
2.1 整体方案
2.2 标的资产及其交易价格
2.3 本次非公开发行股份的具体方案
2.3.1 发行股份的种类和面值
2.3.2 发行方式
2.3.3 发行对象和认购方式
2.3.4 发行价格和定价依据
2.3.5 发行数量
2.3.6 锁定期
2.3.7 上市地点
2.4 审计、评估基准日
2.5 募集配套资金的用途
2.6 本次发行前的滚存未分配利润安排
2.7 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.8 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.9 决议的有效期
3、审议《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
4、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
5、审议《关于本次交易符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条规定的议案》
6、审议《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉与<盈利预测补偿协议>的议案》
7、审议《关于签署〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》
8、审议《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉与<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》
9、审议《关于签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议之补充协议〉的议案》
10、审议《关于<桂林广陆数字测控股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
11、审议《关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报告和盈利预测审核报告的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理盈利预测补偿股份回购与注销事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2013-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
2、审议《修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
4、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度财务决算报告》；
4、审议《公司2012年年度报告全文及摘要》；
5、审议《公司2012年度利润分配预案》；
6、审议《续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
8、审议《关于制定〈投资决策管理制度〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2012-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务报表审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2012-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案之定价基准日、发行价格、发行数量的议案》
1.1 定价基准日、发行价格
1.2 发行数量 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2012-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
2、审议《桂林广陆数字测控股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2012-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度董事会报告》
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》
3、审议《公司2011年度财务决算报告》
4、审议《公司2011年年度报告全文及摘要》
5、审议《公司2011年度利润分配预案》
6、审议《2012年度银行贷款计划的议案》
7、审议《关于续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》
8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
9、审议《关于调整<向特定对象非公开发行股票方案>的议案》
10、审议《桂林广陆数字测控股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》
11、审议通过《关于提名李文华先生为公司新任独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2012-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于拟收购上海量具刃具厂有限公司100%股权及债权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2011-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于向特定对象非公开发行股票的方案》；
2.1 发行方式
2.2 本次发行股票的种类和面值
2.3 发行数量
2.4 定价方式及定价依据
2.5 发行对象
2.6 发行股份的限售期
2.7 本次发行股票上市地点
2.8 募集资金用途和数量
2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 本次发行决议有效期
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》；
4、审议《桂林广陆数字测控股份有限公司前次募集资金使用情况报告》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2011-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度董事会报告》
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010年度财务决算报告》
4、审议《公司2010年年度报告全文及摘要》。
5、审议《公司2010年度利润分配预案》
6、审议《2011年度银行贷款计划的议案》
7、审议《董事会关于募集资金2010年度使用情况的专项报告》
8、审议《关于续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》
9、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 》
①选举候选人彭朋先生为公司第四届董事会董事
②选举候选人汤志平先生为公司第四届董事会董事
③选举候选人陆取辉先生为公司第四届董事会董事
10、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 》
①选举候选人吴宇煌先生为公司第四届董事会独立董事
②选举候选人黄丽娟女士为公司第四届董事会独立董事
11、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 》
①选举候选人唐润弟先生为公司第四届监事会监事
②选举候选人龙畅女士为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2010-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009年度董事会报告》
2、审议《公司2009年度监事会工作报告》
3、审议《公司2009年度财务决算报告》
4、审议《公司2009年年度报告全文及摘要》。
5、审议《公司2009年度利润分配预案》
6、审议《2010年度银行贷款计划的议案》
7、审议《修改<公司章程>的议案》
8、审议《董事会关于募集资金2009年度使用情况的专项报告》
9、审议《关于提名吴宇煌先生为公司新任独立董事候选人的议案》
10、审议《关于聘请2010年度审计机构的议案》（需通过第9条议案的前提下才能生效）
11、审议《关于提名陆取辉先生为公司新任董事候选人的议案》
12、审议《关于调整独立董事、监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2009-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2009-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008年度董事会报告》
2、审议《公司2008年度监事会工作报告》
3、审议《2008年度财务决算报告》
4、审议《公司2008 年年度报告全文及摘要》。
5、审议《公司2008 年利润分配预案》
6、审议《2009年度银行贷款计划的议案》
7、审议《修改<公司章程>的议案》
8、审议《董事会关于募集资金2008年度使用情况的专项报告》
9、审议《关于续聘深圳鹏城会计师事务所为2009 年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2008-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本的议案》。
2、审议《修改公司章程的议案》。
3、审议《关于提名黄丽娟为公司新任独立董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 东方智造 |
| 公告日期 | 2008-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007年度董事会工作报告》
2、审议《2007年度监事会工作报告》
3、审议《2007年度财务决算报告》
4、审议《2007年度报告及其摘要》
5、审议《公司2007年度利润分配方案》
6、审议《公司2008年度银行借款计划》
7、审议《修改〈董事会议事规则〉》
8、审议《关于修订公司章程的议案》
9、审议《关于组建第三届董事会成员的议案》
10、审议《关于组建第三届监事会成员的议案》
11、审议《关于募集资金2007年度存放与使用情况的专项说明》
12、审议《关于聘请深圳市鹏城会计事务所有限公司为我公司审计机构的议案》
13、审议《2008年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
每日必读
发行与分配