| 股东大会通知 公告日期:2024-10-30 |
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| 公司名称 | 中航光电 |
| 公告日期 | 2024-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司英文全称及修订《中航光电科技股份有限公司章程》的议案
2.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-28 |
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| 公司名称 | 中航光电 |
| 公告日期 | 2024-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 中航光电 |
| 公告日期 | 2024-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 关于2023年度财务决算的议案
4.00 关于2023年度利润分配预案的议案
5.00 2023年年度报告全文及摘要
6.00 关于2024年度财务预算的议案
7.00 关于2024年度投资计划的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于与中航工业集团财务有限责任公司续签金融服务协议的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 中航光电 |
| 公告日期 | 2023-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2.00 关于变更注册地址、减少注册资本并修订《中航光电科技股份有限公司章程》的议案
3.00 关于修订《中航光电科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《中航光电科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《中航光电科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《中航光电科技股份有限公司独立董事制度》的议案
7.00 关于修订《中航光电科技股份有限公司关联交易制度》的议案
8.00 关于修订《中航光电科技股份有限公司担保管理办法》的议案
9.00 关于2024年度公司日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 中航光电 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于放弃控股子公司沈阳兴华股权转让优先购买权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 中航光电 |
| 公告日期 | 2023-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 关于2022年度财务决算的议案
4.00 关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5.00 2022年年度报告全文及摘要
6.00 关于2023年度财务预算的议案
7.00 关于2023年度投资计划的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 中航光电 |
| 公告日期 | 2022-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举郭泽义为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举李森为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举郭建忠为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举韩丰为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举张砾为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举何毅敏为公司第七届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举王秀芬为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举翟国富为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举鲍卉芳为公司第七届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举监事的议案
3.01 选举戚侠为公司第七届监事会监事
3.02 选举吴筠为公司第七届监事会监事
3.03 选举卢双成为公司第七届监事会监事
4.00 关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
5.00 关于修订《中航光电科技股份有限公司章程》并减少注册资本的议案
6.00 关于2023年度公司日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 中航光电 |
| 公告日期 | 2022-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司A股限制性股票激励计划(第三期)(草案修订稿)及其摘要的议案
2.00 关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划(第三期)相关事宜的议案
4.00 关于修订《中航光电科技股份有限公司章程》的议案
5.00 关于修订《中航光电科技股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 中航光电 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 关于2021年度财务决算的议案
4.00 关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
6.00 2021年年度报告全文及摘要
7.00 关于2022年度财务预算的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于制订《中航光电科技股份有限公司落实董事会职权实施方案》的议案
10.00 关于修订《中航光电科技股份有限公司资产核销管理制度》的议案
11.00 关于修订《中航光电科技股份有限公司独立董事制度》的议案
12.00 关于修订《中航光电科技股份有限公司关联交易制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 中航光电 |
| 公告日期 | 2021-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《中航光电科技股份有限公司章程》并减少注册资本的议案
2.00 关于修订《中航光电科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《中航光电科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
4.00 关于制定《中航光电科技股份有限公司董事会向股东大会报告制度》的议案
5.00 关于制定《中航光电科技股份有限公司担保管理办法》的议案
6.00 关于制定《中航光电科技股份有限公司筹融资管理办法》的议案
7.00 关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 中航光电 |
| 公告日期 | 2021-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 中航光电 |
| 公告日期 | 2021-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 本次非公开发行前的滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 发行决议有效期
3.00 《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司2021年度非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
8.00 《关于公司与中国航空科技工业股份有限公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》
9.00 《关于公司与中航资本产业投资有限公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》
10.00 《关于提请股东大会批准中国航空科技工业股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》
12.00 《关于聘任2021年度年审会计师事务所的议案》
13.00 《关于公司与中航机载系统有限公司签署借款合同补充协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 中航光电 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 关于2020年度财务决算的议案
4.00 关于2020年度利润分配预案的议案
5.00 关于2021年度日常关联交易预计的议案
6.00 2020年年度报告全文及摘要
7.00 关于2021年度财务预算的议案
8.00 关于与中航工业集团财务有限责任公司续签金融服务协议的议案
9.00 关于回购注销限制性股票激励计划(第二期)部分限制性股票的议案
10.00 关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案
11.00 关于控股子公司深圳翔通光电担保事项的议案
12.00 关于补选公司第六届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 中航光电 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于从中航机载系统有限公司借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 中航光电 |
| 公告日期 | 2020-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第六届董事会独立董事的议案
1.01 选举王秀芬为公司第六届董事会独立董事
1.02 选举翟国富为公司第六届董事会独立董事
1.03 选举鲍卉芳为公司第六届董事会独立董事
2.00 关于公司控股子公司深圳市翔通光电技术有限公司为其全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 中航光电 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 关于2019年度财务决算的议案
4.00 关于2019年度利润分配预案的议案
5.00 关于2020年度日常关联交易预计的议案
6.00 2019年年度报告全文及摘要
7.00 关于2020年度财务预算的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
10.00 关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案
11.00 关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
12.00 关于修订《资产核销管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 中航光电 |
| 公告日期 | 2020-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举郭泽义为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举李森为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举刘阳为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举韩丰为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举王波为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举何毅敏为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举付桂翠为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举王会兰为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举罗青华为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举监事的议案
3.01 选举赵勇为公司第六届监事会监事
3.02 选举夏武为公司第六届监事会监事
3.03 选举卢双成为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 中航光电 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司A股限制性股票激励计划(第二期)(草案修订稿)及其摘要的议案
2.00 关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划(第二期)相关事宜的议案
4.00 关于终止回购股份方案的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 中航光电 |
| 公告日期 | 2019-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订回购公司股份方案的议案
2.00 关于提请修订公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案
3.00 关于公司控股子公司深圳翔通光电担保事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 中航光电 |
| 公告日期 | 2019-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 关于2018年度财务决算的议案
4.00 关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5.00 关于2019年度日常关联交易预计的议案
6.00 2018年年度报告全文及摘要
7.00 关于2019年度财务预算的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于调整独立董事津贴的议案
10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
12.00 关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 中航光电 |
| 公告日期 | 2018-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于回购公司股份预案的议案
2.01 回购股份的目的、用途
2.02 回购股份的方式
2.03 回购股份的价格区间、定价原则
2.04 拟用于回购的资金总额和资金来源
2.05 拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例
2.06 回购股份的实施期限
2.07 回购股份决议的有效期
3.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案
4.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 中航光电 |
| 公告日期 | 2018-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
2.00 关于补选公司第五届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 中航光电 |
| 公告日期 | 2018-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 中航光电 |
| 公告日期 | 2018-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 关于2017年度财务决算的议案
4 关于2017年度利润分配预案的议案
5 关于2018年日常关联交易预计的议案
6 2017年年度报告全文及摘要
7 关于2018年度财务预算的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于回购注销部分限制性股票的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 中航光电 |
| 公告日期 | 2017-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整限制性股票激励计划（第一期）对标公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 中航光电 |
| 公告日期 | 2017-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议“关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案”；
2、审议“关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案”；
3、审议“关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案”；
4、审议“关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案”；
5、审议“关于前次募集资金使用情况报告的议案”；
6、审议“关于公司2017年半年度内部控制评价报告”；
7、审议“关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关承诺主体承诺的议案”；
8、审议“关于制定《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案”；
9、审议“关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案”；
10、审议“关于与中航工业集团财务有限责任公司续签金融服务协议的议案”。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 中航光电 |
| 公告日期 | 2017-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议“关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案”；
2、审议“关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案”；
3、审议“关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案”；
4、审议“关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案”；
5、审议“关于前次募集资金使用情况报告的议案”；
6、审议“关于公司2017年半年度内部控制评价报告”；
7、审议“关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关承诺主体承诺的议案”；
8、审议“关于制定《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案”；
9、审议“关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案”；
10、审议“关于与航空工业集团财务有限责任公司续签金融服务协议的议案”。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 中航光电 |
| 公告日期 | 2017-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于补选第五届董事会非独立董事的议案
1.01选举唐军为第五届董事会非独立董事的议案
1.02选举赵勇为第五届董事会非独立董事的议案
1.03选举王波为第五届董事会非独立董事的议案
2.00关于补选第五届监事会监事的议案
3.00关于回购注销部分限制性股票的议案
4.00关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案
5.00关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中航光电 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议“关于聘任2017年度年审会计师事务所的议案”；
2、审议“关于修改《公司章程》的议案”。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 中航光电 |
| 公告日期 | 2017-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议“2016年度董事会工作报告”；
2、审议“2016年度监事会工作报告”；
3、审议“关于2016年度财务决算的议案”；
4、审议“关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案”；
5、审议“关于日常关联交易预计的议案”；
6、审议“2016年年度报告全文及摘要”；
7、审议“关于2017年度财务预算的议案”；
8、审议“关于修订《公司章程》的议案”；
9、审议“关于修订《公司董事会议事规则》的议案”；
10、审议“关于修订《公司监事会议事规则》的议案”；
11、审议“关于修订《公司筹资管理办法》的议案”；
12、审议“关于修订《公司资产核销管理制度》的议案”。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-31 |
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| 公司名称 | 中航光电 |
| 公告日期 | 2016-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1关于公司A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案
2关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）及其摘要议案
3关于修订公司股权激励管理办法的议案
4关于修订公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
5关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划（第一期）有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-26 |
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| 公司名称 | 中航光电 |
| 公告日期 | 2016-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01郭泽义
1.02赵卓
1.03王朝阳
1.04胡林平
1.05赵合军
1.06石银江
2关于选举第五届董事会独立董事的议案
2.01付桂翠
2.02王会兰
2.03罗青华
3关于选举第五届监事会监事候选人的议案
3.01武兴全
3.02吴筠
3.03王靖宇
4关于续聘安永华明会计师事务所的议案
5关于公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案
6关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 中航光电 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 2015年度董事会工作报告
议案2 2015年度监事会工作报告
议案3 关于2015年度财务决算的议案
议案4 关于2015年度利润分配预案的议案
议案5 关于公司日常关联交易的议案
议案6 2015年年度报告全文及摘要
议案7 关于2016年度财务预算的议案
议案8 关于变更公司英文全称及英文简称的议案
议案9 关于从中国航空科技工业股份有限公司申请委托贷款的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 中航光电 |
| 公告日期 | 2015-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于补选公司第四届董事会董事的议案
议案2 关于补选公司第四届监事会监事的议案
2.01、选举武兴全为公司第四届监事会监事的议案
2.02、选举吴筠为公司第四届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 中航光电 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 2014年度董事会工作报告
议案2 2014年度监事会工作报告
议案3 关于2014年度财务决算的议案
议案4 关于2014年度利润分配方案的议案
议案5 关于公司日常关联交易的议案
议案6 2014年年度报告全文及摘要
议案7 关于2015年度财务预算的议案
议案8 关于变更会计师事务所的议案
议案9 关于继续与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 中航光电 |
| 公告日期 | 2015-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议“关于调整2014年度日常关联交易预计额度的议案”；
2、审议“关于补选第四届董事会独立董事的议案”，本议案采用累积投票制。
2.01选举王会兰女士为公司第四届董事会独立董事
2.02选举罗青华先生为公司第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 中航光电 |
| 公告日期 | 2014-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于在中航工业集团财务公司有限责任公司办理结售汇业务的议案
议案2 关于补选第四届董事会独立董事的议案
议案3 关于修改公司《章程》的议案
议案4 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 中航光电 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议“2013年度董事会工作报告”；
2、审议“2013年度监事会工作报告”；
3、审议“关于2013年度财务决算的议案”；
4、审议“关于2013年度利润分配方案的议案”；
5、审议“关于公司日常关联交易的议案”；
6、审议“2013年年度报告全文及摘要”；
7、审议“关于2014年度财务预算的议案”；
8、审议“关于续聘会计师事务所的议案”； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 中航光电 |
| 公告日期 | 2013-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于增资沈阳兴华计划调整的议案
议案2 关于补选公司第四届监事会监事的议案
议案3 关于修改公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 中航光电 |
| 公告日期 | 2013-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议“关于2013年半年度利润分配方案的议案”
2、审议“关于修改公司《章程》的议案”
3、审议“关于修改公司《关联交易制度》的议案”
4、审议“关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案”
5、审议“关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案”
6、审议“关于变更会计事务所的议案” |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 中航光电 |
| 公告日期 | 2013-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于对控股子公司沈阳兴华单方面增资的议案
议案2 关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案
议案2.1 郭泽义
议案2.2 王朝阳
议案2.3 韩炜
议案2.4 刘年财
议案2.5 赵合军
议案2.6 石银江
议案3 关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案
议案3.1 周放生
议案3.2 荣忠启
议案3.3 张功富
议案4 关于选举第四届监事会监事候选人的议案
议案4.1 陈远明
议案4.2 郗卫群
议案4.3 李鹏
议案5 关于修改公司《章程》的议案
议案6 关于修改公司《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 中航光电 |
| 公告日期 | 2013-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议“2012年度董事会工作报告”；
2、审议“2012年度监事会工作报告”；
3、审议“关于2012年度财务决算的议案”；
4、审议“关于2012年度利润分配预案的议案”；
5、审议“关于公司日常关联交易的议案”；
6、审议“关于公司2012年年度报告全文及摘要的议案”；
7、审议“关于2013年度财务预算的议案”；
8、审议“关于续聘会计师事务所的议案”。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 中航光电 |
| 公告日期 | 2012-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案有关事项的议案》；
1.1 关于定价基准日、发行价格和定价原则；
1.2关于本次发行公司股票募集资金的用途；
1.3关于本次发行公司股票决议的有效期限；
2、审议《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
3、审议《关于签订<股份认购合同之补充协议>的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》；
5、审议《关于本次非公开发行募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 中航光电 |
| 公告日期 | 2012-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议“关于同意申请国家投资项目及项目国拨资金处理的议案”
2、审议“关于修改公司《章程》的议案” |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 中航光电 |
| 公告日期 | 2012-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于发行公司债券方案的议案》
2.1关于本次发行公司债券的发行规模
2.2关于本次发行公司债券向公司股东配售安排
2.3关于本次发行公司债券的债券品种及期限
2.4关于本次发行公司债券的债券利率
2.5关于本次发行公司债券的募集资金用途
2.6关于本次公司债券的发行方式
2.7关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所
2.8关于本次发行公司债券决议的有效期
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》
5、审议《关于补充审议中国航空建设发展总公司向公司控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司提供工程劳务的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 中航光电 |
| 公告日期 | 2012-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》
3、审议《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于本次非公开发行涉及重大关联交易（修订稿）的议案》；
7、审议《关于本次非公开发行股份认购合同的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
9、审议《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》；
10、审议《关于补充审议公司及控股子公司从中航工业集团公司贷款的议案》；
11、审议《关于修改公司<章程>的议案》；
12、审议《关于公司股东未来回报规划的议案》；
13、审议《关于修改公司<关联交易制度>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 中航光电 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议“2011年度董事会工作报告”
2、审议“2011年度监事会工作报告”
4、审议“关于2011年度利润分配预案的议案”
5、审议“关于公司日常关联交易的议案”
6、审议“关于公司2011年年度报告全文及摘要的议案”
7、审议“关于2012年度财务预算的议案”
8、审议“关于续聘会计师事务所的议案”
9、审议“关于修改公司《监事会议事规则》的议案” |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 中航光电 |
| 公告日期 | 2011-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议“关于补选公司第三届董事会董事的议案” |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 中航光电 |
| 公告日期 | 2011-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议“2010年度董事会工作报告”
2、审议“2010年度监事会工作报告”
3、审议“关于2010年度财务决算的议案”
4、审议“关于2010年度利润分配预案的议案”
5、审议“关于公司日常关联交易的议案”
6、审议“关于公司2010年年度报告全文及摘要的议案”
7、审议“关于2011年度财务预算的议案”
8、审议“关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案”。
9、审议“关于修改公司《章程》的议案”
10、审议“关于修改《股东大会议事规则》的议案”
11、审议“关于修改《独立董事制度》的议案” |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 中航光电 |
| 公告日期 | 2010-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 、审议“ 2009 年度董事会工作报告”
2、审议“2009 年度监事会工作报告”
3、审议“关于2009 年度财务决算的议案”
4、审议“关于2009 年度利润分配预案的议案”
5、审议“关于公司日常关联交易的议案”
6、审议“关于公司2009 年年度报告全文及摘要的议案”
7、审议“关于全面启动洛阳新区光电技术产业基地项目的议案”
8、审议“关于2010 年度财务预算的议案”
9、审议“关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案”
10、审议“关于选举第三届董事会董事候选人的议案”
11、审议“关于选举第三届监事会监事候选人的议案” |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 中航光电 |
| 公告日期 | 2009-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议“关于公司拟从中国航空工业集团公司申请长期贷款的议案”；
2、审议“关于控股子公司沈阳兴华拟从中国航空工业集团公司申请长期贷；
3、审议“关于在中航第一集团财务有限责任公司存款的议案”。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 中航光电 |
| 公告日期 | 2009-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 、审议“ 2008 年度董事会工作报告”。
2 、审议“ 2008 年度监事会工作报告”。
3、审议“关于2008 年度财务决算的议案”。
4、审议“关于2008 年度利润分配预案的议案”。
5、审议“关于公司日常关联交易的议案”。
6、审议“关于公司2008 年年度报告全文及摘要的议案”。
7、审议“关于2009 年度财务预算的议案”。
8、审议“关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案”。
9、审议“关于选举刘松柏为公司监事的议案”。
10、审议“关于修改公司《章程》的议案”。
11、审议“关于修改《独立董事制度》的议案”。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 中航光电 |
| 公告日期 | 2008-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议“关于从控股股东中国一航贷款的议案”。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 中航光电 |
| 公告日期 | 2008-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议“关于修改公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 中航光电 |
| 公告日期 | 2008-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议“关于2007 年度董事会工作报告的议案”；
2、审议“关于2007 年度监事会工作报告的议案”；
3 、审议“ 关于2007 年度财务决算的议案”；
4 、审议“ 关于2008 年度财务预算的议案”；
5、审议“关于公司2007 年年度报告全文及摘要的议案”；
6、审议“关于2007 年度利润分配预案的议案”；
7 、审议“ 关于公司日常关联交易的议案”；
8、审议“关于修改公司《章程》的议案”；
9、审议“关于修改《股东大会议事规则》的议案”；
10、审议“关于修改《董事会议事规则》的议案”；
11、审议“关于修改《监事会议事规则》的议案”；
12、审议“关于修改《独立董事制度》的议案”；
13、审议“关于修改《关联交易制度》的议案”；
14、审议“关于修改《对外担保决策制度》的议案”。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 中航光电 |
| 公告日期 | 2008-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于变更会计师事务所的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 中航光电 |
| 公告日期 | 2007-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议“关于修订《中航光电科技股份有限公司章程（草案）》的议案”；
2、审议“关于调整独立董事津贴的议案”；
3、审议“关于聘请岳华会计师事务所为公司审计机构的议案”；
4、审议“关于补选李兵为公司第二届董事会董事的议案”；
5、审议“关于补选陈丽娟为公司第二届董事会董事的议案”； |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配