| 股东大会通知 公告日期:2023-08-18 |
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| 公司名称 | 粤传媒 |
| 公告日期 | 2023-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟处置部分房产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-07 |
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| 公司名称 | 粤传媒 |
| 公告日期 | 2023-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
10.00 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 粤传媒 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
2.00 《关于公司补选第十一届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-05 |
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| 公司名称 | 粤传媒 |
| 公告日期 | 2022-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2.00 《关于公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-30 |
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| 公司名称 | 粤传媒 |
| 公告日期 | 2022-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举张强先生为公司第十一届董事会非独立董事
1.02 选举黎小平先生为公司第十一届董事会非独立董事
1.03 选举郭献军先生为公司第十一届董事会非独立董事
1.04 选举刘晓梅女士为公司第十一届董事会非独立董事
1.05 选举吴宇女士为公司第十一届董事会非独立董事
1.06 选举叶韵女士为公司第十一届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举陈玉罡先生为公司第十一届董事会独立董事
2.02 选举段淳林女士为公司第十一届董事会独立董事
2.03 选举范海峰先生为公司第十一届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举孙支南先生为公司第十一届监事会股东代表监事
3.02 选举曹苏宁先生为公司第十一届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-07 |
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| 公司名称 | 粤传媒 |
| 公告日期 | 2022-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
10.00 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
11.00 《关于公司2022年度董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-11 |
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| 公司名称 | 粤传媒 |
| 公告日期 | 2021-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
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| 公司名称 | 粤传媒 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-09 |
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| 公司名称 | 粤传媒 |
| 公告日期 | 2021-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于公司2021年度日常关联交易计划的议案》
8.00 《关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
10.00 《关于公司部分固定资产拟报废处置的议案》
11.00 《关于公司2021年度董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-29 |
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| 公司名称 | 粤传媒 |
| 公告日期 | 2020-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
3.00 《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
4..00 《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司独立董事工作规则〉的议案》；
5.00 《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
6.00 《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
7.00 《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司分红管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 粤传媒 |
| 公告日期 | 2020-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
2.00 《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司章程〉的议案》
3.00 《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司投资管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 粤传媒 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6.00 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于公司2020年度日常关联交易计划的议案》
8.00 《关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
10.00 《关于公司2020年度董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-25 |
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| 公司名称 | 粤传媒 |
| 公告日期 | 2019-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司对外转让募集资金投资项目机器设备并将回收资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于公司不收购广州赢周刊传媒有限公司30%股权暨公司控股股东拟变更承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 粤传媒 |
| 公告日期 | 2019-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举张强先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02 选举郭献军先生为公司第十届董事会非独立董事
1.03 选举黎小平先生为公司第十届董事会非独立董事
1.04 选举刘晓梅女士为公司第十届董事会非独立董事
1.05 选举吴宇女士为公司第十届董事会非独立董事
1.06 选举邓振球先生为公司第十届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举李俊女士为公司第十届董事会独立董事
2.02 选举陈玉罡先生为公司第十届董事会独立董事
2.03 选举杨彪先生为公司第十届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举孙支南先生为公司第十届监事会监事
3.02 选举储德武先生为公司第十届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-15 |
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| 公司名称 | 粤传媒 |
| 公告日期 | 2019-05-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6.00 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于公司2019年度日常关联交易计划的议案》
8.00 《关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司公司章程〉的议案》
10.00 《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司公司股东大会议事规则〉的议案》
11.00 《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司公司董事会议事规则〉的议案》
12.00 《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司公司关联交易管理办法〉的议案》
13.00 《关于制定〈广东广州日报传媒股份有限公司公司投资管理制度〉的议案》
14.00 《关于制定〈广东广州日报传媒股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
15.00 《关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
16.00 《关于公司2019年度董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 粤传媒 |
| 公告日期 | 2018-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司利用自有闲置资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 粤传媒 |
| 公告日期 | 2018-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于补选公司第九届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 粤传媒 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》独立董事将在公司2017年年度股东大会上述职
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的议案》
6.00 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于公司2018年度日常关联交易计划的议案》
8.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司2018年度董事薪酬的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 粤传媒 |
| 公告日期 | 2017-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司对外转让募集资金投资项目机器设备并将回收资金永久补充流动资金的议 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 粤传媒 |
| 公告日期 | 2017-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司向关联方转让子公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 粤传媒 |
| 公告日期 | 2017-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 粤传媒 |
| 公告日期 | 2017-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
2. 审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
3. 审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
4. 审议《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》；
5. 审议《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的议案》；
6. 审议《关于公司更正后的2014年年度报告及其摘要的议案》；
7. 审议《关于公司更正后的2015年年度报告及其摘要的议案》；
8. 审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》；
9. 审议《关于公司2017年度日常关联交易计划的议案》；
10.审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
11.审议《关于公司2017年度董事薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 粤传媒 |
| 公告日期 | 2016-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司之控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司向法院申请破产清算的议案》；
2.《关于公司申请注册及发行超短期融资券的议案》；
3.《关于提请股东大会授权公司管理层全权办理本次申请注册及发行超短期融资券相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 粤传媒 |
| 公告日期 | 2016-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司投资建设粤传媒大厦（暂定名）的议案》
2.《关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》
3.《关于公司聘请会计师事务所的议案》
4.《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》
5.《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》
6.《关于公司2016年度董事薪酬的议案》
7.《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
7.1选举钟华强先生为公司第九届董事会非独立董事
7.2选举凌峰女士为公司第九届董事会非独立董事
7.3选举王飞先生为公司第九届董事会非独立董事
7.4选举周志伟先生为公司第九届董事会非独立董事
7.5选举张强先生为公司第九届董事会非独立董事
7.6选举黎小平先生为公司第九届董事会非独立董事
8.《关于董事会换届选举独立董事的议案》
8.1选举朱征夫先生为第九届董事会独立董事；
8.2选举陈珠明先生为第九届董事会独立董事；
8.3选举李俊女士为第九届董事会独立董事；
9.《关于公司监事会换届选举的议案》
9.1选举刘芳女士为第九届监事会股东代表监事；
9.2选举宋云巍先生为第九届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 粤传媒 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；
2. 审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；
3. 审议《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》；
4. 审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
5. 审议《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的议案》；
6. 审议《关于公司2015年度利润分配方案的议案》；
7. 审议《关于公司2016年度日常关联交易计划的议案》，
8. 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
9. 审议《关于免去赵文华女士公司董事职务的议案》；
10. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 粤传媒 |
| 公告日期 | 2015-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于补选公司董事的议案》；
2.审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3.审议《关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》；
4.审议《关于修订<证券市场投资的内控制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 粤传媒 |
| 公告日期 | 2015-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《2014年度董事会工作报告》，独立董事将在公司2014年年度股东大会上进行述职；
2．审议《2014年度监事会工作报告》；
3．审议《2014年年度报告全文及其摘要》；
4．审议《2014年度财务决算报告》；
5．审议《2014年度利润分配预案》；
6．审议《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
7．审议《2015年度日常关联交易计划》；
8．审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
9．审议《关于补选公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 粤传媒 |
| 公告日期 | 2014-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于拟以现金支付和广告置换购买碧桂园房产的议案》；
2.审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 粤传媒 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于现金收购上海第一财经报业有限公司25%股权暨关联交易的议案》；
2.审议《关于暂不收购广州赢周刊传媒有限公司30%股权的议案》；
3.审议《关于以<广州日报>广告版面置换和现金购买物业的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 粤传媒 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1． 审议《2013年度董事会工作报告》，
2． 审议《2013年度监事会工作报告》；
3． 审议《2013年年度报告全文及其摘要》；
4． 审议《2013年度财务决算报告》；
5． 审议《2013年度利润分配预案》；
6． 审议《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
7． 审议《2014年度日常关联交易计划》；
8． 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 粤传媒 |
| 公告日期 | 2013-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产条件的议案》；
2.逐项审议《关于公司现金及发行股份购买资产方案的议案》；
（1） 交易方案概况
（2） 标的资产
（3） 标的公司的定价原则及交易价格
（4） 本次交易中的现金支付
（5） 发行股票的种类和面值
（6） 发行方式及发行对象
（7） 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
（8） 发行股份的数量
（9） 发行股份价格和数量的调整
（10） 上市地点
（11） 本次发行股份的锁定期
（12） 交易期间损益归属和承担
（13） 滚存未分配利润安排
（14） 过渡期安排
（15） 违约责任
（16） 决议有效期
3.审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
4.审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》；
5.审议《关于本次交易不属于关联交易的议案》；
6.审议《关于公司与交易对方签署<广东广州日报传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产协议>的议案》；
7.审议《关于公司与交易对方签署<现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》；
8.审议《关于<广东广州日报传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》；
9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》；
10.《关于增加公司经营范围的议案》；
11.《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 粤传媒 |
| 公告日期 | 2013-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》
非独立董事候选人（适用累积投票制进行表决）：
（1） 汤应武
（2） 肖卫中
（3） 谢奕
（4） 赵文华
（5） 胡远芳
（6） 凌峰
独立董事候选人（适用累积投票制进行表决）：
（1） 刘国常
（2） 朱征夫
（3） 陈珠明
2. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）
（1） 刘芳
（2） 屈宛君
3. 审议《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》
4. 审议《2013年度日常关联交易计划》（本议案需关联股东回避表决） |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 粤传媒 |
| 公告日期 | 2013-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1． 审议《2012年度董事会工作报告》；
2． 审议《2012年度监事会工作报告》；
3． 审议《2012年年度报告全文及其摘要》；
4． 审议《2012年度财务决算报告》；
5． 审议《2012年度利润分配预案》；
6． 审议《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
7． 审议《2012年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》；
8． 审议《2013年度日常关联交易计划》；
9． 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 粤传媒 |
| 公告日期 | 2012-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《公司2012年度下半年日常关联交易计划的议案》；
2.审议《关于变更公司名称、经营范围及公司注册资本的议案》；
3.审议《关于修改公司章程的议案》；
4.审议《关于补选公司董事的议案》；
非独立董事候选人（适用累积投票制进行表决）：
（1） 汤应武
（2） 谢奕
（3） 梁泉
（4） 赵文华
（5） 赵梦菲
5.审议《关于补选公司监事的议案》（适用累积投票制进行表决）：
（1） 刘 芳
（2） 屈宛君
6.审议《关于制订<分红管理制度>的议案》
7.审议《关于公司未来三年股东回报规划》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 粤传媒 |
| 公告日期 | 2012-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1． 审议《2011年度董事会工作报告》；
2． 审议《2011年度监事会工作报告》；
3． 审议《2011年年度报告全文及其摘要》；
4． 审议《2011年度财务决算报告》；
5． 审议《2011年度募集资金使用情况专项报告》；
6． 审议《2011年度公司关联方资金往来专项说明报告》，本议案需关联股东回避表决；
7． 审议《2012年度日常关联交易计划》，本议案需关联股东回避表决；
8． 审议《2011年度利润分配预案》；
9． 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 粤传媒 |
| 公告日期 | 2011-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司非公开发行股份购买资产相关事宜具体方案决议有效期延长一年的议案》；
2. 审议《关于公司股东大会授权董事会办理非公开发行股份购买资产相关事宜的决议有效期延长一年的议案》；
3. 审议《公司章程》修订案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 粤传媒 |
| 公告日期 | 2011-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2010年度董事会工作报告》；
2. 审议《2010年度监事会工作报告》；
3. 审议《2010年年度报告全文及其摘要》；
4. 审议《2010年度募集资金使用情况专项报告》；
5. 审议《2010年度公司关联方资金往来审核报告》；
6. 审议《2011年度日常关联交易计划》；
7. 审议《2010年度财务决算报告》；
8. 审议《2010年度利润分配预案》；
9. 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 粤传媒 |
| 公告日期 | 2010-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 逐项审议《关于公司非公开发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易具体方案的议案》:
（1） 发行股票的种类和面值
（2） 发行对象和发行方式
（3） 定价基准日和发行价格
（4） 发行股份购买的标的资产及交易价格
（5） 发行数量
（6） 标的资产自评估基准日至交割完成日期间损益的归属
（7） 本次发行股份的锁定期
（8） 上市地点
（9） 本次发行前滚存未分配利润的归属
（10） 业绩承诺
（11） 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
（12） 决议的有效期
2. 审议《关于<公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
3. 审议《关于公司与广州传媒控股有限公司签订<发行股份购买资产协议>及补充协议的议案》
4. 审议《关于公司与广州传媒控股有限公司签订<业绩补偿协议>的议案》；
5. 审议《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》；
6. 审议《关于批准广州传媒控股有限公司免于以要约方式收购公司的股份的议案》；
7. 审议《关于授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》；
8. 审议《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》；
9. 审议《关于变更公司2010年度财务报告审计机构的议案》；
10. 审议《关于利用公司闲置自有资金开展证券投资业务的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 粤传媒 |
| 公告日期 | 2010-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3. 审议《关于公司独立董事津贴的议案》
4. 审议《公司章程》修订案
5. 审议《董事会议事规则》修订案
6. 审议《监事会议事规则》修订案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 粤传媒 |
| 公告日期 | 2010-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于<2009年度董事会工作报告>的议案》；
2. 审议《关于<2009年度监事会工作报告>的议案》；
3. 审议《关于<2009年年度报告全文及摘要>的议案》；
4. 审议《关于<2009年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》；
5. 审议《2009年度证券投资情况专项报告》；
6. 审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告>的议案；
7. 审议《公司2010年度日常关联交易计划》；
8. 审议《2009年度财务决算报告》；
9. 审议《公司2009年度利润分配预案》；
10. 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 粤传媒 |
| 公告日期 | 2009-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于签署建北大厦租赁协议的议案》
2. 《关于申请控股子公司公明景业破产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 粤传媒 |
| 公告日期 | 2009-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于<2008 年度董事会工作报告>的议案》；
2.审议《关于<2008 年度监事会工作报告>的议案》；
3.审议《关于<2008 年年度报告及其摘要>的议案》；
4.审议《关于<募集资金年度使用情况的专项报告>的议案》;
5.审议《2008 年度证券投资情况专项报告》;
6.审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告>的议案》;
7.审议《公司2009 年度日常关联交易计划》;
8.审议《2008 年度财务决算报告》；
9.审议《公司2008 年度利润分配预案》；
10.审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
11.审议《公司章程》修订案；
12.审议《股东大会议事规则》修订案；
13.审议《董事会议事规则》修订案;
14.审议《独立董事工作规则》修订案；
15.审议《关于制定<对外担保管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 粤传媒 |
| 公告日期 | 2008-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司与关联方续签<承接印刷业务协议>的议案》；
2.《<公司章程>修订案》；
3.《<关联交易管理办法>修订案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 粤传媒 |
| 公告日期 | 2008-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《公司2008年中期资本公积金转增股本的预案》；
2.《<关联交易管理办法>修订案》；
3.《<募集资金专项存储及使用管理制度>修订案》；
4.《<公司章程>修订案》；
5.《<监事会议事规则>修订案》；
6.《<投资管理办法>修订案》
7.《选举李学峰先生为第六届监事会监事的议案》. |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 粤传媒 |
| 公告日期 | 2008-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《〈公司章程〉修订案》；
议案二：《关于补选公司董事的议案》；
议案三：《关于设立董事会提名委员会的议案》；
议案四：《关于设立董事会战略委员会的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 粤传媒 |
| 公告日期 | 2008-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《公司2007 年年度报告正文及摘要》；
2、 审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
3、 审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
4、 审议《公司2007 年度财务决算报告》；
5、 审议《公司2007 年度利润分配预案》；
6、 审议《公司2007 年度证券投资情况的专项说明》；
7、 审议《关于修订公司〈证券市场投资的内控制度〉的议案》；
8、 审议《关于逐步收回公司用于开放式基金投资资金的议案》；
9、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、审议“关于以公积金向全体股东每10 股转增10 股的提案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 粤传媒 |
| 公告日期 | 2008-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、《关于补选乔平先生为公司董事的议案》。
3、《关于公司高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配