| 股东大会通知 公告日期:2024-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 海得控制 |
| 公告日期 | 2024-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度报告及摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于考核并发放公司2023年度董事长浮动薪酬的议案》
8.00 《公司年度综合授信额度的议案》
9.00 《公司年度对外担保额度的议案》
10.00 《公司及控股子公司与重庆佩特电气有限公司年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《公司及控股子公司与上海海得网络信息技术有限公司年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《公司及控股子公司与浙江海得智慧能源有限公司年度日常关联交易预计的议案》
13.00 《关于为控股子公司提供融资及向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
14.00 《关于第九届董事会董事津贴标准的议案》
15.00 《关于第九届监事会监事津贴标准的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
17.00 《关于董事会换届选举及提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
17.01 许泓
17.02 郭孟榕
17.03 陈平
17.04 许叶峰
18.00 《关于董事会换届选举及提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
18.01 王力
18.02 孟宪忠
18.03 邵晓玲
19.00 《关于监事会换届选举及提名第九届监事会监事候选人的议案》
19.01 贾滢澜
19.02 陈志旻 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 海得控制 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止重大资产重组事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 海得控制 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 海得控制 |
| 公告日期 | 2023-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对子公司进行增资并引入战略投资者暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 海得控制 |
| 公告日期 | 2023-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 (一)本次交易方案概述
2.02 标的资产及交易对方
2.03 交易对价及定价依据
2.04 支付方式
2.05 发行股份的种类、面值及上市地点
2.06 发行对象与认购方式
2.07 发行定价基准日及发行价格
2.08 发行数量
2.09 锁定期安排
2.10 标的资产过渡期间损益安排
2.11 滚存未分配利润安排
2.12 资产交割
2.13 价格调整机制
2.14 业绩承诺及补偿安排
2.15 减值测试补偿
2.16 超额业绩奖励
2.17 本次决议的有效期
2.18 发行股份的种类、面值及上市地点
2.19 发行对象与认购方式
2.20 发行定价基准日及发行价格
2.21 募集配套资金金额及发行数量
2.22 股份锁定期安排
2.23 募集配套资金用途
2.24 滚存未分配利润安排
2.25 本次决议的有效期
3.00 《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
4.00 《关于<上海海得控制系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于本次交易构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组，但不构成第十三条规定的说明的议案》
6.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
7.00 《关于本次交易不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明的议案》
8.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定说明的议案》
9.00 《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的情况说明的议案》
10.00 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》
11.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12.00 《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》
13.00 《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
14.00 《关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的说明的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 海得控制 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度报告及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《公司年度综合授信额度的议案》
8.00 《公司年度对外担保额度的议案》
9.00 《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》-1
10.00 《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》-2
11.00 《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》-3
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于为控股子公司提供融资及向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 海得控制 |
| 公告日期 | 2022-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外投资暨关联交易的议案》
2.00 《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于为控股子公司提供融资及向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 海得控制 |
| 公告日期 | 2022-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度报告及摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构的议案》
7.00 《公司年度综合授信额度的议案》
8.00 《公司年度对外担保额度的议案》
9.00 《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 海得控制 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于子公司对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 海得控制 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度报告及摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构的议案》
7.00 《公司年度综合授信额度的议案》
8.00 《公司年度对外担保额度的议案》
9.00 《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》
10.00《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
11.00《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
12.00《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
13.00《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
14.00《关于第八届董事会董事津贴标准的议案》
15.00《关于第八届监事会监事津贴标准的议案》
16.00《关于董事会换届选举及提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
16.01许泓
16.02郭孟榕
16.03陈平
16.04石朝珠
17.00《关于董事会换届选举及提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
17.01王力
17.02习俊通
17.03巢序
18.00《关于监事会换届选举及提名第八届监事会监事候选人的议案》
18.01贾滢澜
18.02陈志旻 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 海得控制 |
| 公告日期 | 2020-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司对外提供担保的议案》
2.00 《关于控股子公司下属公司对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 海得控制 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度报告及摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构的议案》
7.00 《公司年度综合授信额度的议案》
8.00 《公司年度对外担保额度的议案》
9.00 《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>及其附件的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 海得控制 |
| 公告日期 | 2019-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于合资经营企业合同修正案重要条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 海得控制 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 海得控制 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2018年度董事会工作报告》
2.00《2018年度监事会工作报告》
3.00《2018年度报告及摘要》
4.00《2018年度财务决算报告》
5.00《2018年度利润分配预案》
6.00《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构的议案》
7.00《公司年度综合授信额度的议案》
8.00《公司年度对外担保额度的议案》
9.00《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 海得控制 |
| 公告日期 | 2018-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更控股子公司对外担保内容的议案》
2.00 《关于控股子公司对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 海得控制 |
| 公告日期 | 2018-05-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于第七届董事会董事津贴标准的议案》
4.00 《关于第七届监事会监事津贴标准的议案》
累积投票议案 提案5、6、7为等额选举
5.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
5.01 许泓
5.02 郭孟榕
5.03 赵大砥
5.04 陈平
5.05 胡钰
5.06 石朝珠
6.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
6.01 章苏阳
6.02 习俊通
6.03 巢序
7.00 《关于监事会换届选举及提名第七届监事会监事候选人的议案》
7.01 贾滢澜
7.02 吴焕群 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 海得控制 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度报告及摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构的议案》
7.00 《公司年度综合授信额度的议案》
8.00 《公司年度对外担保额度的议案》
9.00 《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 海得控制 |
| 公告日期 | 2017-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 海得控制 |
| 公告日期 | 2017-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》
2、审议《关于控股子公司对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 海得控制 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度报告及摘要》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》
6、审议《2016年度利润分配预案》
7、审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构的议案》
8、审议《公司年度综合授信额度的议案》
9、审议《公司年度对外担保额度的议案》
10、审议《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》
11、审议《关于公司股东分红回报规划（2017年度-2019年度）的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 海得控制 |
| 公告日期 | 2016-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2、审议《关于<公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 海得控制 |
| 公告日期 | 2016-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于提名谭建荣先生为公司第六届董事会独立董事候选人以及担任董事会下设委员会部分职务的议案》
议案二《关于对全资子公司浙江海得新能源有限公司增资的议案》
议案三《关于提名监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 海得控制 |
| 公告日期 | 2016-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年度报告及摘要》
4、审议《公司2015年度财务决算报告》
5、审议《公司2015年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构的议案》
7、审议《公司年度对外担保额度的议案》
8、审议《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》
9、审议《关于调整董事长年度薪酬标准的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 海得控制 |
| 公告日期 | 2016-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 海得控制 |
| 公告日期 | 2016-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 海得控制 |
| 公告日期 | 2015-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 海得控制 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度报告》
2、审议《公司2014年度董事会工作报告》
3、审议《公司2014年度监事会工作报告》
4、审议《公司2014年度财务工作报告》
5、审议《公司2014年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构的议案》
7、审议《公司年度对外担保额度的议案》
8、审议《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》
9、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
9.1许泓
9.2郭孟榕
9.3赵大砥
9.4石朝珠
9.5陈平
9.6胡钰
10、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
10.1章苏阳
10.2徐德鸿
10.3薛爽
11、审议《关于监事会换届选举及提名第六届监事会监事候选人的议案》
11.1许叶峰
11.2吴焕群
12、审议《关于第六届董事会董事津贴标准的议案》
13、审议《关于第六届监事会监事津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 海得控制 |
| 公告日期 | 2015-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司关于符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《公司关于非公开发行股票方案的议案》；
2.01发行方式；
2.02发行股票的种类和面值；
2.03发行对象和认购方式；
2.04发行价格和定价原则；
2.05发行数量；
2.06发行股票的限售期；
2.07募集资金的金额和用途；
2.08上市地点；
2.09本次非公开发行前滚存利润的安排；
2.10本次非公开发行决议的有效期；
3、审议《公司关于非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《公司关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；
5、审议《公司关于与特定投资者签署附生效条件股份认购协议的议案》；
6、审议《公司关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
7、审议《公司关于设立募集资金专用账户的议案》；
8、审议《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
9、审议《关于提请股东大会批准许泓先生、郭孟榕先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
10、审议《公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；
11、审议《公司股东分红回报规划（2014年度-2016年度）的议案》；
12、审议《关于修订<公司股东大会规则>的议案》；
13、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
14、审议《公司关于上海证券聚赢定增3号资产管理计划的认购人员名单及金额符合非公开发行股票预案确定的原则的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 海得控制 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2013年度报告》
（2）审议《公司2013年度董事会工作报告》
（3）审议《公司2013年度监事会工作报告》
（4）审议《公司2013年度财务工作报告》
（5）审议《公司2013年度利润分配预案》
（6）审议《续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构的议案》
（7）审议《公司年度授信额度的议案》
（8）审议《公司年度对外担保额度的议案》
（9）审议《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》
（10）审议《关于公司收购浙江海得新能源有限公司股权及对其增资的议案》
（11）审议《关于合资经营企业合同修正案重要条款的议案》
（12）审议《关于调整公司董事长年度薪酬标准的议案》
（13）审议《关于调整公司董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 海得控制 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2012年度报告》
（2）审议《公司2012年度董事会工作报告》
（3）审议《公司2012年度监事会工作报告》
（4）审议《公司2012年度财务工作报告》
（5）审议《公司2012年度利润分配预案》
（6）审议《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2013年度财务报告审计机构的议案》
（7）审议《2013年度公司授信额度的议案》
（8）审议《2013年度公司对外担保额度的议案》
（9）审议《公司及控股子公司日常关联交易预计的议案》
（10）审议《关于公司与HOCIIB.V.签署合资经营企业合同补充协议的议案》
（11）审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 海得控制 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2011年年度报告》
（2）审议《公司2011年度董事会年度工作报告》
（3）审议《公司2011年度监事会工作报告》
（4）审议《公司2011年度财务工作报告》
（5）审议《公司2011年度利润分配预案》
（6）审议《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2012年度财务报告审计机构的议案》
（7）审议《2012年度公司对外担保额度的议案》
（8）审议《公司2012年度日常关联交易预计的议案》
（9）审议《关于董事会换届选举及提名第五届董事会董事候选人的议案》
（10）审议《关于监事会换届选举及提名第五届监事会监事候选人的议案》
（11）审议《关于第五届董事会董事津贴标准的议案》
（12）审议《关于第五届监事会监事津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 海得控制 |
| 公告日期 | 2011-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2010年年度报告》
（2）审议《公司2010年度董事会工作报告》
（3）审议《公司2010年度监事会工作报告》
（4）审议《公司2010年度财务工作报告》
（5）审议《公司2010年度利润分配预案》
（6）审议《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2011年度财务报告审计机构的议案》
（7）审议《关于调整电气控制装置成套项目实施方式的议案》
（8）审议《关于增补公司第四届董事会董事的议案》
（9）审议《2011年度公司对外担保额度的议案》
（10）审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 海得控制 |
| 公告日期 | 2010-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司第四届监事会监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 海得控制 |
| 公告日期 | 2010-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2009 年年度报告》
（2）审议《公司董事会2009 年度工作报告》
（3）审议《公司监事会2009 年度工作报告》
（4）审议《公司2009 年度财务工作报告》
（5）审议《公司2009 年度利润分配预案》
（6）审议《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2010 年度财务报告审计机构的议案》
（7）审议《关于核定发放2009 年度董事长薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 海得控制 |
| 公告日期 | 2009-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2008 年年度报告》
（2）审议《公司董事会2008 年度工作报告》
（3）审议《公司监事会2008 年度工作报告》
（4）审议《公司2008 年度财务工作报告》
（5）审议《公司2008 年度利润分配预案》
（6）审议《关于续聘会计师事务所为公司2009 年度财务报告审计机构的议案》
（7）审议《关于董事会换届选举的议案》
（8）审议《关于监事会换届选举的议案》
（9）审议《关于第四届董事会董事津贴标准的议案》
（10）审议《关于第四届监事会监事津贴标准的议案》
（11）审议《关于有条件转让控股子公司浙江海得新能源有限公司部分股权的议案》
（12）审议《关于以募集资金对电气控制装置成套项目实施主体增资的议案》
（13）审议《关于海得电气科技有限公司为全资子公司提供担保的议案》
（14）审议《关于修订公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 海得控制 |
| 公告日期 | 2009-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更核电站数字化控制及计算机仿真系统募集资金投资项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 海得控制 |
| 公告日期 | 2008-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于投资设立浙江海得新能源技术有限公司（暂名）的议案》；
（2）审议《关于调整风电机组控制系统项目实施方式和实施地点的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-11 |
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| 公司名称 | 海得控制 |
| 公告日期 | 2008-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修订公司章程的议案》；
（2）审议《关于修订公司股东大会规则的议案》；
（3）审议《关于变更部分募集资金项目实施地点和实施主体的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-08 |
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| 公司名称 | 海得控制 |
| 公告日期 | 2008-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2007 年年度报告》；
（2）审议《2007 年度公司董事会工作报告》；
（3）审议《2007 年度公司监事会工作报告》；
（4）审议《公司2007 年度财务工作报告》；
（5）审议《公司2007 年度利润分配议案》；
（6）审议《关于续聘上海众华沪银会计师事务所作为公司2008年度财务报告审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-15 |
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| 公司名称 | 海得控制 |
| 公告日期 | 2008-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议关于修改《公司章程》的议案；
②审议关于修订《公司股东大会规则》的议案；
③审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
④审议关于修订《公司监事会议事规则》的议案；
⑤审议《股东大会累积投票实施细则》；
⑥审议《关于批准与SONEPAR 集团签署合资合同补充协议的议案》；
⑦审议《关于调整董事津贴的议案》；
⑧审议《关于调整监事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | |
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