| 股东大会通知 公告日期:2023-11-07 |
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| 公司名称 | 劲嘉股份 |
| 公告日期 | 2023-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举乔鲁予为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举侯旭东为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举李德华为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举李晓华为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举龙隆为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举廖朝晖为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举葛勇为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举王文荣为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举吕成龙为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举李青山为公司第七届监事会非职工监事
3.02 选举马晓惠为公司第七届监事会非职工监事
4.00 《关于第七届非独立董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于第七届独立董事津贴的议案》
6.00 《关于第七届监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-09 |
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| 公司名称 | 劲嘉股份 |
| 公告日期 | 2023-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年年度报告全文及2022年年度报告摘要的议案》
2.00 《关于2022年年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2022年年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于续聘2023年年度审计机构的议案》
8.00 《关于修改公司章程的议案》
9.00 《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期未达解锁条件及回购注销部分限制性股票的议案》
10.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》
11.00 《关于回购注销部分未达个人层面绩效考核目标限制性股票的议案》
12.00 《关于公司2023年日常经营关联交易预计的议案》
13.00 《关于与重庆宏声实业(集团)有限责任公司签署战略合作协议的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 劲嘉股份 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年年度报告全文及2021年年度报告摘要的议案》
2 《关于2021年年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2021年年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2021年年度财务决算报告的议案》
5 《关于2021年年度利润分配方案的议案》
6 《关于2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
8 《关于续聘2022年年度审计机构的议案》
9 《关于修改公司章程的议案》
10 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
11 《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》
12 《关于修订〈独立董事工作条例〉的议案》
13 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
14 《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》
15 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》
16 《关于修订〈投资者关系工作制度〉的议案》
17 《关于修订〈公司防范股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》
18 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
19 《关于公司2022年日常经营关联交易预计的议案》
20 《关于使用自有资金进行委托理财计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-03 |
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| 公司名称 | 劲嘉股份 |
| 公告日期 | 2021-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<深圳劲嘉集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<深圳劲嘉集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于使用自有资金进行委托理财计划的议案》
5.00 《关于提前收回进行现金管理的部分闲置募集资金并继续进行现金管理的议案》
6.00 《关于公司提供担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-09 |
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| 公司名称 | 劲嘉股份 |
| 公告日期 | 2021-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-17 |
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| 公司名称 | 劲嘉股份 |
| 公告日期 | 2021-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年年度报告全文及2020年年度报告摘要的议案》
2.00 《关于2020年年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于选举董事的议案》
5.00 《关于制定<未来三年(2021-2023年)股东回报规划>的议案》
6.00 《关于2020年年度财务决算报告的议案》
7.00 《关于2020年年度利润分配方案的议案》
8.00 《关于2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9.00 《关于公司2021年日常经营关联交易预计的议案》
10.00 《关于聘任2021年年度审计机构的议案》
11.00 《关于修改公司章程的议案》
12.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事工作条例>的议案》
15.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
16.00 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》
17.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
18.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及公司提供对外担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 劲嘉股份 |
| 公告日期 | 2020-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募投项目募集资金用途暨新增募投项目的议案》
2.00 《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 劲嘉股份 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举乔鲁予为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举侯旭东为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举李德华为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举李晓华为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举龙隆为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举白涛为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举王艳梅为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举孙进山为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举谢兰军为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举李青山为公司第六届监事会非职工监事
3.02 选举马晓惠为公司第六届监事会非职工监事
4.00 《关于第六届非独立董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于第六届独立董事津贴的议案》
6.00 《关于第六届监事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2019年年度报告全文及2019年年度报告摘要的议案》
8.00 《关于2019年年度董事会工作报告的议案》
9.00 《关于2019年年度监事会工作报告的议案》
10.00 《关于2019年年度财务决算报告的议案》
11.00 《关于2019年年度利润分配方案的议案》
12.00 《关于2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
13.00 《关于公司2020年日常经营关联交易预计的议案》
14.00 《关于聘任2020年年度审计机构的议案》
15.00 《关于修改公司章程的议案》
16.00 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 劲嘉股份 |
| 公告日期 | 2019-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与重庆宏声实业(集团)有限责任公司签署战略合作协议的议案》
2.00 关于更换会计师事务所的议案》
3.00 《关于修改公司章程的议案》
4.00 《关于修改公司股东大会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 劲嘉股份 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年年度报告全文及2018年年度报告摘要的议案》
2.00 《关于2018年年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于制定<公司三年发展战略规划纲要(2019年-2021年)>的议案》
5.00 《关于2018年年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2018年年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8.00 《关于公司2019年日常经营关联交易预计的议案》
9.00 《关于聘任2019年年度审计机构的议案》
10.00 《关于2019年使用自有资金进行委托理财计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 劲嘉股份 |
| 公告日期 | 2019-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 审议《关于公司提供担保事项的议案》
3.00 审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 劲嘉股份 |
| 公告日期 | 2018-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购部分社会公众股份的预案》(调整后)(需逐项表决)
1.01 回购股份的目的及用途
1.02 回购股份的金额以及资金来源
1.03 回购股份的价格
1.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 回购股份的方式
1.06 回购股份的实施期限
1.07 决议的有效期
1.08 对董事会办理本次回购股份事宜的授权
2.00 《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 劲嘉股份 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年年度报告全文及2017年年度报告摘要的议案》
2.00 《关于2017年年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2017年年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2017年年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于制定<未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》
7.00 《关于2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8.00 《关于公司2018年日常经营关联交易预计的议案》
9.00 《关于聘任2018年年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 劲嘉股份 |
| 公告日期 | 2018-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购部分社会公众股份的预案》(需逐项表决)
1.01 回购股份的目的及用途
1.02 回购股份的金额以及资金来源
1.03 回购股份的价格
1.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 回购股份的方式
1.06 回购股份的实施期限
1.07 决议的有效期
1.08 对董事会办理本次回购股份事宜的授权
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 劲嘉股份 |
| 公告日期 | 2018-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2.00 《关于调整部分募集资金投资项目建设内容的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 劲嘉股份 |
| 公告日期 | 2017-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司董事的议案》；
2、审议《关于聘任2017年年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 劲嘉股份 |
| 公告日期 | 2017-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》；
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 劲嘉股份 |
| 公告日期 | 2017-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2016年年度报告全文及2016年年度报告摘要的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》；
3、《关于2016年年度董事会工作报告的议案》；
4、《关于2016年年度监事会工作报告的议案》；
5、《关于2016年年度财务决算报告的议案》；
6、《关于2016年年度利润分配方案的议案》；
7、《关于公司2017年日常经营关联交易预计的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 劲嘉股份 |
| 公告日期 | 2017-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1选举第五届董事会六名非独立董事
1.1.1审议《关于选举乔鲁予为公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.1.2审议《关于选举侯旭东为公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.1.3审议《关于选举张明义为公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.1.4审议《关于选举李德华为公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.1.5审议《关于选举李晓华为公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.1.6审议《关于选举龙隆为公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.2选举第五届董事会三名独立董事
1.2.1审议《关于选举于秀峰为公司第五届董事会独立董事的议案》
1.2.2审议《关于选举王艳梅为公司第五届董事会独立董事的议案》
1.2.3审议《关于选举孙进山为公司第五届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》（采用累积投票制）
2.1审议《关于选举李青山为公司第五届监事会非职工监事的议案》
2.2审议《关于选举马晓惠为公司第五届监事会非职工监事的议案》
3、审议《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
4、审议《关于第五届董事会非独立董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 劲嘉股份 |
| 公告日期 | 2016-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于与重庆宏声实业（集团）有限责任公司签署战略合作协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 劲嘉股份 |
| 公告日期 | 2016-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司与亚东复星瑞哲安泰发展有限公司签署<战略合作协议>的议案》
2、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
3、审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》（各子议案需要逐项审议）
3.1 发行股票的种类和面值
3.2 发行方式及时间
3.3 发行价格和定价原则
3.4 发行数量
3.5 发行对象及认购方式
3.6 限售期
3.7 募集资金数量及用途
3.8 本次非公开发行前滚存未分配利润安排
3.9 决议的有效期限
3.10 股票上市地点
4、审议《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
5、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、审议《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易（修订稿）的议案》
8、审议《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购合同（修订版）>的议案》（各子议案需要逐项审议）
8.1公司与亚东复星瑞哲安泰发展有限公司签署《附条件生效的股份认购合同（修订版）》
8.2公司与深圳市劲嘉创业投资有限公司签署《附条件生效的股份认购合同（修订版）》
8.3公司与黄华签署《附条件生效的股份认购合同（修订版）》
8.4 公司与侯旭东签署《附条件生效的股份认购合同（修订版）》
8.5公司与李德华签署《附条件生效的股份认购合同（修订版）》
8.6公司与张明义签署《附条件生效的股份认购合同（修订版）》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
10、审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
11、审议《公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
12、审议《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
13、审议《关于设立公司非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》
14、审议《关于提请股东大会同意深圳市劲嘉创业投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
15、审议《关于公司提供担保事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 劲嘉股份 |
| 公告日期 | 2016-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2015年年度报告全文及2015年年度报告摘要的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《关于2015年年度董事会工作报告的议案》
4、《关于2015年年度监事会工作报告的议案》
5、《关于2015年年度财务决算报告的议案》
6、《关于2015年年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司2015年日常经营关联交易预计的议案》
8、《关于聘任2016年年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 劲嘉股份 |
| 公告日期 | 2016-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于制定<公司五年发展战略规划纲要（2016年-2020年）>的议案》
2、审议《关于变更公司名称及经营范围并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 劲嘉股份 |
| 公告日期 | 2015-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于公司发行股份购买资产继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 劲嘉股份 |
| 公告日期 | 2015-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2014年年度报告全文及2014年年度报告摘要的议案》；
2、审议《关于2014年年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2014年年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于2014年年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2014年年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于制定<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》；
7、审议《关于2014年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
8、审议《关于公司2015年日常经营关联交易预计的议案》；
9、审议《关于聘任2015年年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 劲嘉股份 |
| 公告日期 | 2014-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司福永厂区厂房处置的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
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| 公司名称 | 劲嘉股份 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）；
1.1激励对象的确定依据和范围；
1.2标的股票的来源和数量；
1.3限制性股票的分配情况；
1.4激励计划的有效期、授予日、解锁期、解锁日；
1.5限制性股票的授予价格；
1.6授予与解锁条件；
1.7激励计划的调整方法和程序；
1.8会计处理方法；
1.9授予与解锁的程序；
1.10预留权益的处理；
1.11公司/激励对象各自的权利义务；
1.12公司/激励对象发生异动的处理；
2、审议《关于公司〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 劲嘉股份 |
| 公告日期 | 2014-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于2013年年度报告全文及摘要的议案》；
3、审议《关于2013年年度董事会工作报告的议案》；
4、审议《关于2013年年度监事会工作报告的议案》；
5、审议《关于2013年年度财务决算报告的议案》；
6、审议《关于2013年年度利润分配方案的议案》；
7、审议《关于2013年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
8、审议《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》；
9、审议《关于公司2014年日常经营关联交易预计的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 劲嘉股份 |
| 公告日期 | 2014-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改＜公司章程＞的议案》
2 《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》
3 《关于董事会换届选举的议案》
3.1 选举第四届董事会6名非独立董事
3.1.1 关于选举乔鲁予先生为公司非独立董事的议案
3.1.2 关于选举侯旭东先生为公司非独立董事的议案
3.1.3 关于选举张明义先生为公司非独立董事的议案
3.1.4 关于选举李德华先生为公司非独立董事的议案
3.1.5 关于选举李晓华女士为公司非独立董事的议案
3.1.6 关于选举龙隆先生为公司非独立董事的议案
3.2 选举第四届董事会3名独立董事
3.2.1 关于选举王忠年先生为公司独立董事的议案
3.2.2 关于选举职慧女士为公司独立董事的议案
3.2.3 关于选举于秀峰先生为公司独立董事的议案
4 《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》
4.1 关于选举李青山先生为公司非职工代表监事的议案
4.2 关于选举谭毅先生为公司非职工代表监事的议案
5 《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
6 《关于第四届董事会非独立董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 劲嘉股份 |
| 公告日期 | 2013-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2012年年度报告全文及摘要的议案》；
2、审议《关于2012年年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2012年年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于2012年年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2012年年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于2012年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
7、审议《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 劲嘉股份 |
| 公告日期 | 2012-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘请国富浩华会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》；
2、审议《关于以自有资金对募投项目追加投资的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 劲嘉股份 |
| 公告日期 | 2012-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2012年中期利润分配的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 劲嘉股份 |
| 公告日期 | 2012-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司股东回报规划事宜的论证报告的议案》；
2、《关于公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》；
3、《关于修改公司经营范围、变更公司注册地址及设立分支机构的议案》；
4、《关于修改<公司章程>的议案》；
5、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
6、《关于提名李晓华女士为公司非独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 劲嘉股份 |
| 公告日期 | 2012-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度报告》及《2011年度报告摘要》；
4、《2011年度财务决算报告》；
5、《2011年利润分配的议案》
6、《关于2011年年度募集资金使用情况的专项说明》；
7、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案》；
8、《修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 劲嘉股份 |
| 公告日期 | 2011-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
2、《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 劲嘉股份 |
| 公告日期 | 2011-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2011年中期利润分配的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 劲嘉股份 |
| 公告日期 | 2011-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年董事会工作报告》； 2、《2010年监事会工作报告》； 3、《关于2010年年度募集资金使用情况的专项说明》； 4、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构的议案》； 5、《2010年度报告》及《2010年度报告摘要》； 6、《2010年度财务决算报告》； 7、《2010年利润分配的预案》； 8、《关于修订<公司章程>的议案》； 9、《关于制订<防范股东及关联方资金占用管理制度>的议案》； 10、《关于提名公司监事的议案》;11、关于公司2010年度利润分配方案的临时提案；12、《提名李鹏志先生为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 劲嘉股份 |
| 公告日期 | 2010-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司将“贵阳新型印刷包装材料建设项目（一期）”节余募集资金转为流动资金的议案》；
2、《关于制订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司资产减值准备管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 劲嘉股份 |
| 公告日期 | 2010-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2009 年度董事会工作报告》；
2、《2009 年度监事会工作报告》；
3、《关于审议2009 年度报告及2009 年度报告摘要的议案》；
4、《关于审议2009 年年度财务决算报告的议案》；
5、《关于审议公司2009 年利润分配的预案》；
6、《关于审议2009 年度募集资金使用情况的专项说明的议案》；
7、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010 年审计机构的议案》；
8、《关于制订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》；
9、《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司独立董事工作条例>的议案》 ；
10、《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》；
11、《关于选举深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会非独立董事成员的议案》；
11.1 选举乔鲁予为公司第三届董事会非独立董事；
11.2 选举庄徳智为公司第三届董事会非独立董事；
11.3 选举张明义为公司第三届董事会非独立董事；
11.4 选举侯旭东为公司第三届董事会非独立董事；
11.5 选举李德华为公司第三届董事会非独立董事；
11.6 选举蒋辉为公司第三届董事会非独立董事；
11.7 选举杨启瑞为公司第三届董事会非独立董事；
12、《关于选举深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会独立董事成员的议案》；
12.1 选举龙隆为公司第三届董事会独立董事；
12.2 选举李新中为公司第三届董事会独立董事；
12.3 选举王忠年为公司第三届董事会独立董事；
12.4 选举职慧为公司第三届董事会独立董事；
13、《关于选举深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届监事会成员的议案》。
13.1 选举李青山为公司第三届监事会监事；
13.2 选举曾培煜为公司第三届监事会监事；
13.3 选举曾国波为公司第三届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 劲嘉股份 |
| 公告日期 | 2009-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于深圳劲嘉彩印集团股份有限公司增加注册资本的议案》；
2、审议《关于修订〈深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 劲嘉股份 |
| 公告日期 | 2009-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2008 年度董事会工作报告》；
2、《2008 年度监事会工作报告》
3、《2008 年度报告》及《2008 年度报告摘要》；
4、《2008 年度财务决算报告》；
5、《2008 年利润分配方案及资本公积转增股本的议案》；
6、《关于2008 年年度募集资金使用情况的专项说明》；
7、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2009 年审计机构的议案》；
8、《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程>的议案》；
9、《关于修订<深圳市劲嘉彩印集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》 ；
10、《关于修订<深圳市劲嘉彩印集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 劲嘉股份 |
| 公告日期 | 2008-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；
3、审议《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司重大投资、重大生产经营及财务决策程序与规则>的议案》；
4、审议《关于公司将收购中丰田60％股权项目节余募集资金转为流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 劲嘉股份 |
| 公告日期 | 2008-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于深圳劲嘉彩印集团股份有限公司增加注册资本的议案》；
2、审议《关于修订〈深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程〉的议案》；
3、审议《关于制订〈深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》；
4、审议《关于制订〈深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》；
5、审议《关于制订〈深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；
6、审议《关于制订〈深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》；
7、审议《关于修订〈深圳劲嘉彩印集团股份有限公司重大投资、重大生产经营及财务决策程序与规则〉的议案》；
8、审议《关于修订〈深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》；
9、审议《关于监事会主席丁白水先生辞职的议案》；
10、审议《关于聘请李德华先生为公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 劲嘉股份 |
| 公告日期 | 2008-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2007 年度董事会工作报告》；
2、《2007 年度监事会工作报告》；
3、《2007 年度报告》及《2007 年度报告摘要》；
4、《2007 年度财务决算报告》；
5、《2007 年利润分配方案及资本公积转增股本的议案》；
6、《关于2007 年年度募集资金使用情况的专项说明》；
7、《关于新聘公司独立董事的议案》；
8、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
9、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2008 年审计机构的议案》；
10、《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司独立董事工作条例>的议案》；
11、《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》；
12、《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司子公司管理制度>的议案》；
13、《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司投资者关系工作制度>的议案》；
14、《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；
15、《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 劲嘉股份 |
| 公告日期 | 2007-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于深圳劲嘉彩印集团股份有限公司增加注册资本的议案》；
2、审议《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程>的议案》；
3、审议《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
6、审议《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司重大投资决策程序与规则>的议案》；
7、审议《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》；
8、审议《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司公开信息披露管理制度>的议案》；
9、审议《关于修改〈深圳劲嘉彩印集团股份有限公司重大生产经营及财务决策程序与规则〉的议案》；
10、审议《关于用募集资金向全资子公司中华香港国际烟草集团有限公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | |
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