| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于公司董事2023年度薪酬情况的议案》
6.00 《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
7.00 《关于制定<股东分红回报规划(2024年-2026年)>的议案》
8.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
9.00 《关于公司监事2023年度薪酬情况的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2024-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止实施2020年股权激励计划暨注销股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为全资孙公司银行综合授信提供担保总额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2024-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<“奋斗者”第一期(2024年增补)员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于制定公司<“奋斗者”第一期(2024年增补)员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2023-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程及部分公司治理制度的议案》
1.01 《天融信科技集团股份有限公司章程》
1.02 《股东大会议事规则》
1.03 《董事会议事规则》
1.04 《关联交易管理办法》
1.05 《重大交易管理制度》
1.06 《对外担保管理制度》
1.07 《董事会独立董事工作细则》
2.00 《关于调整参股公司债权利率暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<“奋斗者”第一期(2023年增补)股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于制定公司<“奋斗者”第一期(2023年增补)股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于公司<“奋斗者”第一期(2023年增补)员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于制定公司<“奋斗者”第一期(2023年增补)员工持股计划管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股相关事宜的议案》
7.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
7.01 非独立董事候选人李雪莹
7.02 非独立董事候选人李科辉
7.03 非独立董事候选人高良才
7.04 非独立董事候选人李华
7.05 非独立董事候选人孔继阳
7.06 非独立董事候选人吴亚飚
8.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
8.01 独立董事候选人吴建华
8.02 独立董事候选人畲江炫
8.03 独立董事候选人蒋庆哲
9.00 《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
9.01 监事候选人曾钦武
9.02 监事候选人杨艳芳
10.00 《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2023-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2023-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销公司2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于完善与修订“奋斗者”第一期股票期权激励计划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2023-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于公司董事2022年度薪酬情况的议案》
6.00 《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
7.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
8.00 《关于公司监事2022年度薪酬情况的议案》
9.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2023-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为全资子公司银行综合授信总额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2022-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2022-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销公司2020年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
3.00 《关于公司<“奋斗者”第一期(增补)员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于制定公司<“奋斗者”第一期(增补)员工持股计划管理办法>的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2022-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订“奋斗者”第一期股票期权激励计划业绩考核目标的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
3.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》
3.01 《股东大会议事规则》
3.02 《董事会议事规则》
3.03 《监事会议事规则》
3.04 《关联交易管理办法》
3.05 《重大交易管理制度》
3.06 《对外担保管理制度》
3.07 《董事会独立董事工作细则》
3.08 《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》
4.00 《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
5.00 《关于回购注销公司2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于公司董事2021年度薪酬情况及调整董事津贴的议案》
6.00 《关于2022年度向银行申请授信额度并提供担保的议案》
7.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
8.00 《关于公司监事2021年度薪酬情况的议案》
9.00 《关于回购注销公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2022-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<“奋斗者”第一期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于制定公司<“奋斗者”第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于公司<“奋斗者”第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于制定公司<“奋斗者”第一期员工持股计划管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2021-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
2.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2021-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销公司2020年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2021-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司第六届董事会董事的议案》
1.01 非独立董事候选人孔继阳
1.02 非独立董事候选人吴亚飚 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2021-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于制定公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2021-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于<2020年年度报告全文及摘要>的议案》
4.00 《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于制定<股东分红回报规划(2021年-2023年)>的议案》
6.00 《关于2020年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于2021年度向银行申请授信额度并提供担保的议案》
8.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
9.00 《关于2020年度监事薪酬的议案》
10.00 《关于回购注销公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
2.00 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2020-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请2020年度审计机构的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2020-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
1.01 李科辉
1.02 王进宏
1.03 李健
1.04 顾洁
1.05 高良才
1.06 李雪莹
2.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
2.01 刘少周
2.02 冯海涛
2.03 吴建华
3.00 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
3.01 马炳怀
3.02 杨艳芳
4.00 关于变更公司名称(含证券简称)的议案
5.00 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2020-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4.00 关于变更注册资本并修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2020-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司本次资产出售构成重大资产重组的议案》
2.00 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
3.00 《关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案》
3.01 本次交易的标的资产
3.02 本次交易的交易对方
3.03 交易方式、定价依据及交易价格
3.04 对价支付安排
3.05 过渡期损益归属
3.06 标的资产交割
3.07 债权债务处理
3.08 人员安置
3.09 决议有效期
4.00 《关于公司本次资产出售构成关联交易的议案》
5.00 《关于本次交易不构成大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
6.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.00 《关于<南洋天融信科技集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
8.00 《关于签订附条件生效的<股权转让协议>的议案》
9.00 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
10.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
11.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
12.00 《公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
13.00 《关于本次交易摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
14.00 《关于本次资产出售完成后公司继续为标的公司提供担保的议案》
15.00 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2020-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 审议《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 审议《2019年度财务决算报告》的议案
4.00 审议《2019年年度报告全文及摘要》的议案
5.00 审议《2019年度利润分配预案》的议案
6.00 审议《2019年度董事薪酬》的议案
7.00 审议《2019年度监事薪酬》的议案
8.00 审议《关于回购注销公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2020-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2020年度向银行申请综合授信额度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2019-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于聘请2019年度审计机构》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2019-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 审议《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 审议《2018年度财务决算报告》的议案
4.00 审议《2018年年度报告全文及摘要》的议案
5.00 审议《2018年度利润分配预案》的议案
6.00 审议《2018年度董事薪酬》的议案
7.00 审议《2018年度监事薪酬》的议案
8.00 审议关于修订《公司章程》的议案
9.00 审议关于修订《董事会独立董事工作细则》的议案
10.00 审议《关于同意大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具减值测试报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2019-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》的议案
2.00 审议《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2019-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具北京天融信科技有限公司2018年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2018-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于修订《公司章程》的议案
2.00 审议关于制定《重大交易管理制度》的议案
3.00 审议《关于修订部分公司治理制度》的议案
3.01 《股东大会议事规则》
3.02 《董事会议事规则》
3.03 《对外担保管理制度》
3.04 《关联交易管理办法》
3.05 《监事会议事规则》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2018-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于回购公司股份的议案》的议案
1.01 审议回购股份的方式
1.02 审议回购股份的价格区间、定价原则
1.03 审议拟用于回购的资金总额及资金来源
1.04 审议拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 审议回购股份的实施期限
1.06 审议决议的有效期
2.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 审议《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 审议《2017年度财务决算报告》的议案
4.00 审议《2017年年度报告全文及摘要》的议案
5.00 审议《2017年度利润分配预案》的议案
6.00 审议《续聘2018年度审计机构及审计费用》的议案
7.00 审议《2017年度董事薪酬》的议案
8.00 审议《2017年度监事薪酬》的议案
9.00 审议关于制定《公司股东分红回报规划(2018年-2020年)》的议案
10.00 审议《关于确认公司使用自有资金进行风险投资》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2018-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具北京天融信科技有限公司2017年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》的议案
2.00 审议《关于2018年度公司向银行申请综合授信额度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2017-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《第一期员工持股计划（草案）全文及摘要》的议案；
2 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2017-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议
1.01 郑汉武
1.02 于海波
1.03 章先杰
1.04 李科辉
1.05 杨茵
1.06 李健
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 刘少周
2.02 刘伟
2.03 冯海涛
3.00 关于选举公司第五届监事会监事的议案
3.01 彭小燕
3.02 李平 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一)、审议《2016年度董事会工作报告》的议案；
(二)、审议《2016年度监事会工作报告》的议案
(三)、审议《2016年度财务决算报告》的议案；
(四)、审议《2016年年度报告全文及摘要》的议案；
(五)、审议《2016年度利润分配方案》的议案；
(六)、审议《续聘2017年度审计机构及审计费用》的议案；
(七)、审议《关于2017年度公司向银行申请综合授信额度》的议案；
(八)、审议《关于变更公司名称》的议案；
(九)、审议关于修订《公司章程》的议案；
(十)、审议《关于全资子公司向全资孙公司增加注册资本》的议案；
(十一)、审议《关于参与投资珠海安赐艳阳天网络信息安全产业股权投资基金企业（有限合伙）》的议案；
(十二)、审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具北京天融信科技有限公司2016年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2017-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议关于修订《公司章程》的议案
（二）审议《关于修订部分公司治理制度》的议案
2.1《独立董事工作细则》
2.2《董事会议事规则》
2.3《对外投资管理制度》
2.4《股东大会议事规则》
2.5《关联交易管理办法》
2.6《对外担保管理制度》
2.7《子公司管理制度》
（三）审议《关于补选公司第四届董事会董事》的议案(累积投票)
3.1李健
3.2于海波 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2016-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
议案2《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.1一、本次交易整体方案
2.2二、本次收购方案
2.2.1交易对方及标的资产
2.2.2标的资产的价格及定价依据
2.2.3交易对价支付方式
2.2.4发行股票种类和面值
2.2.5定价基准日及发行价格
2.2.6发行数量
2.2.7股份锁定期
2.2.8本次交易前公司滚存未分配利润的处置
2.2.9上市安排
2.2.10业绩承诺
2.2.11超额奖励安排
2.2.12损益归属
2.2.13决议的有效期
2.3(三)本次配套融资的发行方案
2.3.1发行方式
2.3.2发行股票种类和面值
2.3.3发行对象和认购方式
2.3.4定价基准日及发行价格
2.3.5配套募集资金金额
2.3.6发行数量
2.3.7募集配套资金用途
2.3.8锁定期安排
2.3.9本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.3.10上市安排
2.3.11决议有效期
议案3《关于本次交易构成关联交易的议案》
议案4《关于<广东南洋电缆集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
议案5《关于公司与北京天融信科技股份有限公司全体股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<业绩补偿协议>的议案》
议案6《关于公司与樟树市鸿晟汇投资管理中心（有限合伙）等9名特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
议案7《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
议案8《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
议案9《关于聘请本次交易相关中介服务机构的议案》
议案10《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
议案11《关于修订公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2016-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《2015年度董事会工作报告》的议案；
2审议《2015年度监事会工作报告》的议案
3审议《2015年度财务决算报告》的议案
4审议《2015年年度报告全文及摘要》的议案
5审议《2015年度利润分配方案》的议案
6审议《续聘2016年度审计机构及审计费用》的议案
7审议《2015年度董事薪酬》的议案
8审议《2015年度监事薪酬》的议案
9审议关于修订《公司章程》的议案
10审议《关于2016年度公司向银行申请综合授信额度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2015-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于转让参股公司部分股权》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2015-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2015-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选冯育升先生为公司第四届董事会独立董事》的议案
2、审议《关于转移委托贷款项目债权关系》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | ——审议《2014年度董事会工作报告》的议案；
——审议《2014年度监事会工作报告》的议案；
——审议《2014年度财务决算报告》的议案；
——审议《2014年年度报告全文及摘要》的议案；
——审议《2014年度利润分配方案》的议案；
——审议《续聘2015年度审计机构及审计费用》的议案；
——审议《2014年度董事薪酬》的议案；
——审议《2014年度监事薪酬》的议案；
——审议关于制定《公司股东分红回报规划(2015年-2017年)》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2015-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于补选刘少周先生为公司第四届董事会独立董事》的议案
2.审议《关于2015年度子公司向银行申请综合授信额度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2014-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于对经纬集团华南贸易广场开发有限公司委托贷款进行展期》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2014-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一)审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.1、郑钟南
1.2、郑汉武
1.3、李科辉
1.4、杨茵
1.5、章先杰
1.6、王志辉
1.7、李伟琪
(二)审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.1、杨宜民
2.2、邹志波
2.3、刘伟
(三)审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
3.1、彭小燕
3.2、李平 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2014-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)审议《2013年度董事会工作报告》的议案；
(二)审议《2013年度监事会工作报告》的议案；
(三)审议《2013年度财务决算报告》的议案；
(四)审议《2013年年度报告全文及摘要》的议案；
(五)审议《2013年度利润分配方案》的议案；
(六)审议《续聘2014年度审计机构及审计费用》的议案；
(七)审议《2013年度董事薪酬》的议案；
(八)审议《2013年度监事薪酬》的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2014-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修订《子公司管理制度》的议案
2、审议关于修订《对外投资管理制度》的议案
3、审议关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2013-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司对外投资及提供委托贷款》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2013-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于对外提供委托贷款》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2013-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修订《关联交易管理办法》的议案
2、审议《关于对外提供委托贷款》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2013-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于全资子公司吸收合并》的议案
2、审议《关于对全资子公司广州南洋电缆有限公司增加注册资本》的议案
3、审议《关于利用闲置自有资金择机购买理财产品或进行委托贷款业务》的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2013-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议修订《公司章程》的议案
2、审议《关于修订部分公司治理制度》的议案
2.1、修订《董事会独立董事工作细则》
2.2、修订《董事会议事规则》
2.3、修订《股东大会议事规则》
2.4、修订《监事会议事规则》
3、审议《关于向交通银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币4亿元综合授信额度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《2012年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《2012年度财务决算报告》的议案；
4、审议《2012年年度报告全文及摘要》的议案；
5、审议《2012年度利润分配方案》的议案；
6、审议《续聘2013年度审计机构及审计费用》的议案；
7、审议《2012年度董事薪酬》的议案；
8、审议《2012年度监事薪酬》的议案；
9、审议《关于补选公司第三届董事会独立董事》的议案；
9.1、刘伟；
9.2、邹志波； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2013-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件》的议案
2、审议《关于发行公司债券方案》的议案
2.1 发行规模
2.2 向公司股东配售的安排
2.3 债券的品种及期限
2.4 债券利率
2.5 募集资金用途
2.6 发行方式
2.7 债券上市安排
2.8 偿债保障措施
2.9 决议的有效期
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2012-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于申请发行短期融资券》的议案；
审议《关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2012-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议修订《公司章程》的议案
（二）审议修订《对外投资管理制度》的议案
（三）审议修订《对外担保管理制度》的议案
（四）审议修订《董事会议事规则》的议案
（五）审议修订《子公司管理制度》的议案
（六）审议修订《关联交易管理办法》的议案
（七）审议关于制定《公司股东分红回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 审议《2011年度董事会工作报告》的议案；
(二) 审议《2011年度监事会工作报告》的议案；
(三) 审议《2011年度财务决算报告》的议案；
(四) 审议《2011年年度报告全文》的议案；
(五) 审议《2011年年度报告摘要》的议案；
(六) 审议《2011年度利润分配方案》的议案；
(七) 审议《续聘2012年度审计机构及审计费用》的议案；
（八）审议《2011年度董事薪酬》的议案；
（九）审议《2011年度监事薪酬》的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2011-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金》的议案
审议《关于向南洋商业银行（中国）有限公司汕头分行申请不超过2.5亿元综合授信额度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2011-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向交通银行股份有限公司汕头分行申请不超过2.2亿元授信额度》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2011-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》(累积投票)；
(二)审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》(累积投票)；
(三)审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》(累积投票)。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2011-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于修订《公司章程》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2011-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2011-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 审议《2010 年度董事会工作报告》的议案；
(二) 审议《2010 年度监事会工作报告》的议案；
(三) 审议《2010 年度财务决算报告》的议案；
(四) 审议《2010 年年度报告摘要》的议案；
(五) 审议《2010 年年度报告全文》的议案；
(六) 审议《2010 年度利润分配方案》的议案；
(七) 审议《续聘2011 年度审计机构及审计费用》的议案；
（八）审议《2010、2011 年度董事薪酬》的议案；
（九）审议《2010、2011 年度监事薪酬》的议案；
（十）审议《关于制定董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
各位独立董事将在本次股东大会上进行述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2010-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 审议《关于制定对外担保管理制度》的议案；
(二) 审议《关于制定对外投资管理制度》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2010-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、审议《关于增加公司注册资本》的议案
二、审议修订《公司章程》的议案
三、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金》的议案
四、审议《关于向交通银行股份有限公司汕头分行申请不超过2.2 亿元授信额度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2010-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于广东南洋电缆集团股份有限公司全资子公司南洋电缆（天津）有限公司变更天津募投项目实施地点》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2010-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 审议《2009 年度董事会工作报告》的议案；
(二) 审议《2009 年度监事会工作报告》的议案；
(三) 审议《2009 年度财务决算报告》的议案；
(四) 审议《2009 年年度报告摘要》的议案；
(五) 审议《2009 年年度报告全文》的议案；
(六) 审议《2009 年度利润分配方案》的议案；
(七) 审议《续聘2010 年度审计机构及审计费用》的议案；
（八）审议《2009 年度董事薪酬》的议案；
（九）审议《2009 年度监事薪酬》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2009-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《对<关于投资设立南洋电缆（天津）有限公司的议案>进行修订》的议案
2、审议《对<公司非公开发行A 股股票预案>进行修订》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2009-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司符合非公开发行A 股股票条件》的议案
2、审议《公司非公开发行A 股股票方案》的议案
2.1《发行股票种类》
2.2《每股面值》
2.3《发行数量》
2.4《发行方式》
2.5《限售期》
2.6《发行对象》
2.7《发行价格》
2.8《募集资金用途及数额》
2.9《本次发行前公司滚存利润分配》
2.10《发行决议有效期》
2.11《上市地点》
3、审议《公司非公开发行A 股股票预案》的议案
4、审议《公司本次非公开发行A 股股票募集资金使用可行性报告》的议案
5、审议《关于同意公司与郑钟南（先生）签订股份认购合同》的议案
6、审议《关于授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜》的议案
7、审议《关于前次募集资金使用情况报告》的议案
8、审议《关于投资设立南洋电缆（天津）有限公司》的议案
9、审议《关于授权董事会全权办理购买本次募投项目用地事项》的议案
10、审议《关于提请股东大会非关联股东批准郑钟南（先生）免于以要约方式增持公司股份》的议案 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2009-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 审议《2009 年半年度利润分配方案》的议案；
（二）审议《关于向交通银行股份有限公司汕头分行申请不超过2.2 亿元授信额度》的议案；
（三）审议修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2009-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 审议修订《公司章程》的议案；
（二）审议《改选张贝妮为第二届监事会股东代表监事》的议案；
（三）审议《子公司管理制度》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2009-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 审议《2008 年度董事会工作报告》的议案；
(二) 审议《2008 年度监事会工作报告》的议案；
(三) 审议修订《公司章程》的议案；
(四) 审议《2008 年度财务决算报告》的议案；
(五) 审议《2008 年年度报告摘要》的议案；
(六)审议《2008 年年度报告全文》的议案；
(七)审议《2008 年度利润分配方案》的议案；
(八) 审议《续聘2009 年度审计机构及审计费用》的议案；
(九) 审议《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
（十）审议《2008 年度董事、监事薪酬》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2008-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)审议《修订<广东南洋电缆集团股份有限公司章程>》的议案；
(二)审议《修订<董事会议事规则>》的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2008-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)审议《修订<广东南洋电缆集团股份有限公司章程 ；
(二)审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》(累积投票)；
(三)审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》(累积投票)；
(四)审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》(累积投票)。
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| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2008-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)审议关于《2007 年度董事会工作报告》的议案；
(二)审议关于《2007 年度监事会工作报告》的议案；
(三)审议关于《2007 年度财务决算报告》的议案；
(四)审议关于《2007 年度利润分配预案》的议案；
(五)审议关于《2007 年度报告及摘要》的议案；
（六）审议关于《投资设立山东新南洋电缆有限公司》的议案。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-26 |
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| 公司名称 | 天融信 |
| 公告日期 | 2008-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)审议关于增加公司注册资本的议案；
(二)审议关于完善上市后公司章程相关条款的议案；
(三)审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
(四)审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
(五)审议关于修订《监事会议事规则》的议案；
(六)审议关于聘请会计师事务所担任审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
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