| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 大为股份 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于<2023年年度报告全文%及%2023年年度报告摘要>的议案》
6.00 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于公司董事长薪酬的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
10.00 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
12.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
13.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
14.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
15.00 《关于公司闲置厂房出租的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 大为股份 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于增加公司及子公司申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于调整为子公司提供担保额度预计的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8.00 《关于修订<累积投票制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 大为股份 |
| 公告日期 | 2023-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期
3.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于<未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 大为股份 |
| 公告日期 | 2023-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 大为股份 |
| 公告日期 | 2023-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2.00 《关于<2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 大为股份 |
| 公告日期 | 2023-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于<2022年年度报告全文>及<2022年年度报告摘要>的议案》
6.00 《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于<公司2022年度对大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计工作的评价>的议案》
8.00 《关于公司董事长薪酬的议案》
9.00 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
11.00 《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》
12.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
13.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
14.00 《关于公司闲置厂房出租的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
16.00 《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》-非独立董事选举(逐项表决)
16.01 《关于选举连宗敏女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》
16.02 《关于选举林兴纯女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》
16.03 《关于选举高薇女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》
16.04 《关于选举何强先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
17.00 《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》-独立董事选举(逐项表决)
17.01 《关于选举林卓彬先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
17.02 《关于选举冼俊辉先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
17.03 《关于选举姚海波先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
17.04 《关于选举钟成有先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
18.00 《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》(逐项表决)
18.01 《关于选举宋卓霖先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
18.02 《关于选举胡凯欢女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 大为股份 |
| 公告日期 | 2022-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与桂阳县人民政府签署投资合作协议的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
3.00 《关于调整公司为子公司提供担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 大为股份 |
| 公告日期 | 2022-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补第五届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于提高公司为子公司提供担保额度的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
9.00 《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 大为股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于<2021年年度报告全文%及%2021年年度报告摘要>的议案》
6.00 《关于<公司2021年度对大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计工作的评价>的议案》
7.00 《关于公司董事长薪酬的议案》
8.00 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
10.00 《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》
11.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
12.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
13.00 《关于公司闲置厂房出租的议案》
14.00 《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 大为股份 |
| 公告日期 | 2022-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止2020年度非公开发行A股股票的议案》
2.00 《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议之终止协议>暨关联交易的议案》
3.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
4.00 《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》
4.01 发行股票的种类和面值
4.02 发行方式及发行时间
4.03 定价基准日、发行价格及定价原则
4.04 发行数量
4.05 发行对象及认购方式
4.06 限售期
4.07 本次发行前滚存未分配利润安排
4.08 募集资金用途
4.09 上市地点
4.10 决议有效期
5.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
6.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7.00 《关于公司与拟认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8.00 《关于公司2022年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明议案》
10.00 《关于<未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划>的议案》
11.00 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年度非公开发行股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 大为股份 |
| 公告日期 | 2021-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于公司2020年非公开发行股票相关决议有效期及相关授权有效期延期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 大为股份 |
| 公告日期 | 2021-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司为子公司提供担保事项的议案》
2.00 《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 大为股份 |
| 公告日期 | 2021-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于<2020年年度报告全文>及<2020年年度报告摘要>的议案》
6.00 《关于<公司2020年度对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计工作的评价>的议案》
7.00 《关于公司董事长薪酬的议案》
8.00 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
10.00 《关于提高公司为子公司提供担保额度的议案》
11.00 《关于提高公司及子公司开展外汇衍生品业务额度的议案》
12.00 《关于公司闲置厂房出租的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 大为股份 |
| 公告日期 | 2021-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 定价基准日、发行价格及定价原则
2.02 发行数量
2.03 发行对象及认购方式
2.04 募集资金用途
3.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
5.00 《关于签订附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》
6.00 《关于与拟认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7.00 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易(修订稿)的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 大为股份 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期
2.07 本次发行前滚存未分配利润安排
2.08 募集资金用途
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司与拟认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
6.00 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明议案》
8.00 《关于<未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划>的议案》
9.00 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 大为股份 |
| 公告日期 | 2020-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 大为股份 |
| 公告日期 | 2020-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.00 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
3.00 《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 大为股份 |
| 公告日期 | 2020-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司名称(含证券简称)的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 大为股份 |
| 公告日期 | 2020-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
4.00 《关于<2019年年度报告全文>及<2019年年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于<公司2019年度对中兴财光华会计事务所(特殊普通合伙)审计工作的评价>的议案》
7.00 《关于公司董事长薪酬的议案》
8.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》-非独立董事选举(以下事项逐项表决)
11.01 《关于选举连宗敏女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
11.02 《关于选举连松育先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
11.03 《关于选举高薇女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
11.04 《关于选举简良先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
12.00 《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》-独立董事选举(以下事项逐项表决)
12.01 《关于选举孙东升先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
12.02 《关于选举林卓彬先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
12.03 《关于选举肖林先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
13.00 《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》(以下事项逐项表决)
13.01 《关于选举陈卉佳先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
13.02 《关于选举宋卓霖先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 大为股份 |
| 公告日期 | 2020-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止<房屋租赁合同>的议案》
2.00 《关于公司闲置厂房出租事项的议案》
3.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<累积投票制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 大为股份 |
| 公告日期 | 2019-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于变更公司注册地及修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于对外出租厂房的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》
6.00 《关于修订<筹资管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 大为股份 |
| 公告日期 | 2019-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2018年度利润分配预案>的议案
5.00 《关于<2018年年度报告全文%及%2018年年度报告摘要>的议案》
6.00 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于所(特殊普通合伙)审计工作的评价>的议案》
8.00 《关于公司董事长薪酬的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 大为股份 |
| 公告日期 | 2019-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 大为股份 |
| 公告日期 | 2018-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于制定<公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
3.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
4.00 《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》
5.00 《关于增补第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 大为股份 |
| 公告日期 | 2018-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
4.00 《关于<2017年年度报告全文>及<2017年年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计工作的评价》
7.00 《关于公司董事长薪酬的议案》
8.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 大为股份 |
| 公告日期 | 2018-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
3.00 《关于增补第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 大为股份 |
| 公告日期 | 2017-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00《关于提高使用闲置自有资金进行委托理财额度及调整委托理财购买主体范围的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 大为股份 |
| 公告日期 | 2017-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于处置西安子公司土地方案的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 大为股份 |
| 公告日期 | 2017-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2016年度报告〉和〈2016年度报告摘要〉的议案》
2.00 《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》
4.00 《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于〈2016年度利润分配方案〉的议案》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于中兴财光华会计师事务所2016年度审计工作的评价的议案》
8.00 《关于公司董事长薪酬的议案》
9.00 《关于处置西安子公司土地方案的议案》
10.00 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》—非独立董事选举
10.01 选举连宗敏女士为公司非独立董事
10.02 选举连松育先生为公司非独立董事
10.03 选举高薇女士为公司非独立董事
10.04 选举李雄波先生为公司非独立董事
10.05 选举许锦光先生为公司非独立董事
10.06 选举孙伟先生为公司非独立董事
10.07 选举范安朋先生为公司非独立董事
10.08 选举靳宏业先生为公司非独立董事
11.00 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》—独立董事选举
11.01 选举孙东升先生为公司独立董事
11.02 选举陈泽桐先生为公司独立董事
11.03 选举彭玲女士为公司独立董事
11.04 选举崔军先生为公司独立董事
11.05 选举李广洪先生为公司独立董事
11.06 选举胡春元先生为公司独立董事
12.00 《关于公司监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
12.01 选举陈卉佳先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
12.02 选举姚红云女士为公司第四届监事会非职工代表监事
12.03 选举朱立行先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 大为股份 |
| 公告日期 | 2016-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.1选举连卓明先生为第三届董事会非独立董事
1.2选举连松育先生为第三届董事会非独立董事
1.3 选举梅峰先生为第三届董事会非独立董事
1.4 选举孙伟先生为第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 大为股份 |
| 公告日期 | 2016-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 大为股份 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于〈2015年度报告〉和〈2015年度报告摘要〉的议案》；
（2）《关于〈2015年度董事会工作报告〉的议案》；
（3）《关于〈2015年度监事会工作报告〉的议案》；
（4）《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》；
（5）《关于〈2015年度利润分配方案〉的议案》；
（6）《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
（7）《关于中兴财光华会计师事务所2015年度审计工作的评价的议案》；
（8）《关于公司董事长薪酬的议案》；
（9）《关于2016年度对西安子公司担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 大为股份 |
| 公告日期 | 2015-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》；
（2）《关于聘任会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 大为股份 |
| 公告日期 | 2015-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于〈2014年度报告〉和〈2014年度报告摘要〉的议案》；
（2）《关于〈2014年度董事会工作报告〉的议案》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（3）《关于〈2014年度监事会工作报告〉的议案》；
（4）《关于〈2014年度财务决算报告〉的议案》；
（5）《关于〈2014年度利润分配方案〉的议案》；
（6）《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
（7）《关于信永中和会计师事务所2014年度审计工作的评价的议案》；
（8）《关于公司董事长薪酬的议案》；
（9）《关于2015度对西安子公司担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 大为股份 |
| 公告日期 | 2014-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于修改<公司章程>的议案》；
（2）《关于提名姚红云女士为公司第三届监事会非职工监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 大为股份 |
| 公告日期 | 2014-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于提名公司第三届董事会董事候选人议案》；
1.1非独立董事选举
1.1.1关于选举张慧民先生为公司非独立董事的议案；
1.1.2关于选举凌兆蔚先生为公司非独立董事的议案；
1.1.3关于选举黄斌先生为公司非独立董事的议案；
1.1.4关于选举陶孝淳先生为公司非独立董事的议案；
1.1.5关于选举许锦光先生为公司非独立董事的议案；
1.1.6关于选举孙伟先生为公司非独立董事的议案；
1.2独立董事选举
1.2.1关于选举范晴女士为公司独立董事的议案；
1.2.2关于选举王苏生先生为公司独立董事的议案；
1.2.3关于选举王探宝女士为公司独立董事的议案；
1.2.4关于选举崔军先生为公司独立董事的议案；
1.2.5关于选举陈叔军先生为公司独立董事的议案；
（2）《关于提名公司第三届监事会监事候选人议案》；
2.1关于选举黎春女士为公司非职工代表监事的议案；
2.2关于选举温胜波先生为公司非职工代表监事的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 大为股份 |
| 公告日期 | 2014-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于〈2013年度报告〉和〈2013年度报告摘要〉的议案》；
（2）《关于〈2013年度董事会工作报告〉的议案》；
（3）《关于〈2013年度监事会工作报告〉的议案》；
（4）《关于〈2013年度财务决算报告〉的议案》；
（5）《关于〈2013年度利润分配方案〉的议案》；
（6）《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
（7）《关于信永中和会计师事务所2013年度审计工作的评价的议案》；
（8）《关于续聘公司审计机构的议案》；
（9）《关于公司董事长薪酬的议案》；
（10）《关于2014年度对西安子公司担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 大为股份 |
| 公告日期 | 2014-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（2）审议《关于非公开发行股票方案的议案》；
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行数量
2.3发行方式
2.4发行对象及认购方式
2.5定价依据、定价基准日与发行价格
2.6发行数量和发行价格的调整
2.7限售期
2.8募集资金数额及用途
2.9上市地点
2.10本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.11决议的有效期
（3）审议《关于非公开发行股票预案的议案》；
（4）审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
（5）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 大为股份 |
| 公告日期 | 2013-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《对外投资管理制度》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 大为股份 |
| 公告日期 | 2013-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于〈2012年度报告〉和〈2012年度报告摘要〉的议案》；
（2）《关于〈2012年度董事会工作报告〉的议案》；
（3）《关于〈2012年度监事会工作报告〉的议案》；
（4）《关于〈2012年度财务决算报告〉的议案》；
（5）《关于〈2012年度利润分配方案〉的议案》；
（6）《关于〈关于向银行申请综合授信额度的议案〉的议案》；
（7）《关于〈2012年度募集资金存放与使用情况的专项说明〉的议案》；
（8）《关于信永中和会计师事务所2012年度审计工作的评价的议案》；
（9）《关于续聘公司审计机构的议案》；
（10）《关于公司董事长薪酬的议案》；
（11）《关于2013年度对西安子公司担保额度的议案》；
（12）《关于调整独立董事薪酬的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 大为股份 |
| 公告日期 | 2012-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<股东回报规划事项的论证报告>的议案》
2、《关于<公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》
4、《关于修订公司经营范围的议案》
5、《募集资金使用情况报告》
6、《筹资管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 大为股份 |
| 公告日期 | 2012-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》。
（2）《2011年年度董事会工作报告》。 会议还将听取公司独立董事做《2011年度独立董事述职报告》。
（3）《2011年年度监事会工作报告》。
（4）《2011年年度财务决算报告》。
（5）《2011年年度利润分配方案》。
（6）《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
（7）《2011年年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。
（8）《关于信永中和会计师事务所2011年度审计工作的评价》。
（9）《关于续聘公司审计机构的议案》。
（10）《关于公司董事长薪酬的议案》。
（11）《关于选举陈学利先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 大为股份 |
| 公告日期 | 2011-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年年度报告》和《公司2010年年度报告摘要》。
2、《2010年年度董事会工作报告》。
3、《2010年年度监事会工作报告》。
4、《2010年年度财务决算报告》。
5、《2010年年度利润分配方案》。
6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
7、《2010年年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。
8、《关于信永中和会计师事务所2010年度审计工作的评价》。
9、《关于续聘公司审计机构的议案》。
10、《关于公司董事长薪酬的议案》。
11、《关于设立投资公司的议案》。
会议还将听取公司独立董事做《2010年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 大为股份 |
| 公告日期 | 2010-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举曾石泉先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举张建军先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
4、审议《关于选举范晴女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
5、审议《关于选举王苏生先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
6、审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
|
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 大为股份 |
| 公告日期 | 2010-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2009年年度报告》和《公司2009年年度报告摘要》。
2、《2009年年度董事会工作报告》。
3、《2009年年度监事会工作报告》
4、《2009年年度财务决算报告》。
5、《2010年年度财务预算报告》。
6、《2009年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
8、《2009 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。
9、《关于信永中和会计师事务所2009年度审计工作的评价》。
10、《关于续聘公司审计机构的议案》。
11、《关于公司董事长薪酬的议案》。
会议还将听取公司独立董事所做《2009 年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 大为股份 |
| 公告日期 | 2009-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《会计师事务所选聘制度》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 大为股份 |
| 公告日期 | 2009-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2008 年度董事会报告》
2、《2008 年度监事会工作报告》
3、《2008 年年度报告》和《公司2008 年年度报告摘要》
4、《2008 年度财务决算报告》
5、《2008 年度利润分配预案》
6、《关于公司2009 年度银行综合授信的预案》
7、《内部控制自我评价报告》
8、《2008 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》
9、《关于续聘公司审计机构的预案》
10、《关于公司董事长薪酬的预案》
11、《关于修订“公司章程”的预案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 大为股份 |
| 公告日期 | 2009-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<非日常经营交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 大为股份 |
| 公告日期 | 2008-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于聘任曾石泉先生为公司第一届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 大为股份 |
| 公告日期 | 2008-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册地址的议案》。
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
3、审议《证券投资内部控制制度》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 大为股份 |
| 公告日期 | 2008-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度董事会报告》。
2、审议《2007 年度监事会工作报告》。
3、审议《2007 年度报告》和《公司2007 年度报告摘要》。
4、审议《2007 年度财务决算报告》。
5、审议《2007 年度利润分配议案》。
6、审议《关于续聘公司审计机构的议案》。
7、审议《关于公司2008 年度向银行申请综合授信额度的议案》。
8、审议《关于修改“公司章程”的议案》。
9、审议《关于修订募集资金管理使用制度的议案》。
10、审议《累积投票制度》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
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