| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 合兴包装 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案》
5.00 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2024年度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》
8.00 《关于2024年度公司为控股子公司提供担保的议案》
9.00 《关于注销部分回购股份的议案》
10.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订、新订公司部分治理制度的议案》需逐项表决
11.01 《修订<股东大会议事规则>》
11.02 《修订<董事会议事规则>》
11.03 《修订<独立董事工作制度>》
11.04 《修订<募集资金使用管理办法>》
11.05 《修订<关联交易决策制度>》
11.06 《修订<对外担保管理制度>》
11.07 《制定<会计师事务所选聘制度>》
12.00 《关于确认公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
13.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2024年-2026年)的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 合兴包装 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案》
5.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2023年度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》
8.00 《关于2023年度公司为控股子公司提供担保的议案》
9.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 合兴包装 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配预案》
5.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
9.00 《关于公司2022年度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》
10.00 《关于2022年度公司为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 合兴包装 |
| 公告日期 | 2022-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》
1.01 董事候选人许晓光先生
1.02 董事候选人许晓荣女士
1.03 董事候选人林海生先生
1.04 董事候选人邱素英女士
2.00 《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》
2.01 独立董事候选人肖虹女士
2.02 独立董事候选人陈守德先生
2.03 独立董事候选人黄健雄先生
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 监事候选人郑恺靖先生
3.02 监事候选人夏云虹女士
4.00 《关于第六届董事会董事津贴标准的议案》
5.00 《关于第六届监事会监事津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-19 |
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| 公司名称 | 合兴包装 |
| 公告日期 | 2021-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配预案》
5.00 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2021年度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》
8.00 《关于2021年度公司为控股子公司提供担保的议案》
9.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 合兴包装 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度利润分配预案》
5.00 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2020年度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》
8.00 《关于2020年度公司为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-06 |
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| 公司名称 | 合兴包装 |
| 公告日期 | 2019-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以自有资金置换部分募集资金暨变更募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 合兴包装 |
| 公告日期 | 2019-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度利润分配预案》
5.00 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司2019年度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》
9.00 《关于2019年度公司为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 合兴包装 |
| 公告日期 | 2019-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》
1.01 董事候选人许晓光先生
1.02 董事候选人许晓荣女士
1.03 董事候选人林海生先生
1.04 董事候选人邱素英女士
2.00 《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》
2.01 独立董事候选人肖虹女士
2.02 独立董事候选人陈守德先生
2.03 独立董事候选人苏伟斌先生
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 监事候选人郑恺靖先生
3.02 监事候选人夏云虹女士
4.00 《关于第五届董事会董事津贴标准的议案》
5.00 《关于第五届监事会监事津贴标准的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 合兴包装 |
| 公告日期 | 2018-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额、发行数量和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存放管理
2.19 担保事项
2.20 可转换公司债券上市地
2.21 本次发行决议的有效期
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
6.00 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
7.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于截至2018年6月30日内部控制自我评价报告的议案》
9.00 《关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 《关于变更青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目投资方案的议案》
11.00 《关于调整2018年度公司为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 合兴包装 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司以子公司股权质押进行贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 合兴包装 |
| 公告日期 | 2018-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补公司第四届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 合兴包装 |
| 公告日期 | 2018-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2017年度利润分配预案》
5.00 《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2018年度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》
8.00 《关于2018年度公司为控股子公司提供担保的议案》
9.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
10.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
10.01 发行证券的种类
10.02 发行规模
10.03 票面金额和发行价格
10.04 债券期限
10.05 债券利率
10.06 付息的期限和方式
10.07 转股期限
10.08 转股价格的确定及其调整
10.09 转股价格向下修正条款
10.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
10.11 赎回条款
10.12 回售条款
10.13 转股年度有关股利的归属
10.14 发行方式及发行对象
10.15 向原股东配售的安排
10.16 债券持有人会议相关事项
10.17 本次募集资金用途
10.18 募集资金存放管理
10.19 担保事项
10.20 可转换公司债券上市地
10.21 本次发行决议的有效期
11.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
12.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
13.00 《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
14.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
15.00 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
16.00 《关于公司发行可转换公司债券涉及关联交易的议案》
17.00 《关于收购合众创亚(亚洲)100%股份暨关联交易的议案》
18.00 《关于拟收购资产相关审计报告、评估报告的议案》
19.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的议案》
20.00 《关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
21.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 合兴包装 |
| 公告日期 | 2017-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会申请相关授权的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 合兴包装 |
| 公告日期 | 2017-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟发行超短期融资券的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 合兴包装 |
| 公告日期 | 2017-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2016年度利润分配预案》；
5、审议《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
7、审议《关于延长公司非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 合兴包装 |
| 公告日期 | 2016-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于出让郑州合坤股权暨终止郑州环保包装一体化新建项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 合兴包装 |
| 公告日期 | 2016-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 合兴包装 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案》。该议案内容将逐项审议：
（1）股票种类和面值；
（2）发行方式和发行时间；
（3）发行对象和认购方式；
（4）定价方式和发行价格；
（5）发行数量；
（6）募集资金数额及用途；
（7）股票上市地；
（8）锁定期安排；
（9）未分配利润的安排；
（10）本次发行决议的有效期。
3、审议《关于公司非公开发行股票预案》；
4、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；
7、审议《公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
9、审议《关于增补公司第四届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 合兴包装 |
| 公告日期 | 2016-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2015年度利润分配预案》；
5、审议《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
8、审议《关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 合兴包装 |
| 公告日期 | 2016-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》（适用累积投票制进行表决）
1.01董事候选人许晓光先生
1.02董事候选人许晓荣女士
1.03董事候选人林海生先生
1.04董事候选人严希阔先生
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》（适用累积投票制进行表决）
2.01独立董事候选人卢永华先生
2.02独立董事候选人黄健雄先生
2.03独立董事候选人苏伟斌先生
3、审议《关于监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）
3.01监事候选人郑恺靖先生
3.02监事候选人许伟刚先生
4、审议《关于第四届董事会董事津贴标准的议案》；
5、审议《关于第四届监事会监事津贴标准的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 合兴包装 |
| 公告日期 | 2015-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更<公司债券募集说明书>承诺的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 合兴包装 |
| 公告日期 | 2015-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于发行股份购买资产变更为实施非公开发行股票暨延期复牌的议案》；
2、审议《关于董事会申请相关授权的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 合兴包装 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2014年度利润分配预案》；
5、审议《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
9、审议《关于制定<公司未来三年股东回报规划>的议案》；
10、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
11、审议《关于董事会申请相关授权的议案》；
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 合兴包装 |
| 公告日期 | 2014-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名黄健雄先生担任公司第三届董事会独立董事以及担任董事会下设委员会部分职务的议案》；
2、审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 合兴包装 |
| 公告日期 | 2014-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案》（逐项审议）；
2.1股票种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行对象和认购方式
2.4定价方式和发行价格
2.5发行数量
2.6募集资金数额及用途
2.7股票上市地
2.8锁定期安排
2.9未分配利润的安排
2.10本次发行决议的有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票预案》；
4、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 合兴包装 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2013年利润分配预案》；
5、审议《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 合兴包装 |
| 公告日期 | 2013-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于合兴包装卫辉年产4000万平方米环保预印包装箱项目暨投资协议事项的议案》；
2、审议《关于青岛合兴包装有限公司纸箱新建项目暨投资协议事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 合兴包装 |
| 公告日期 | 2013-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更会计师事务所的议案》；
2、审议《关于合兴营口预印包装新建项目的议案》；
3、审议《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 合兴包装 |
| 公告日期 | 2013-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于董事会申请相关授权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 合兴包装 |
| 公告日期 | 2013-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2012年利润分配的预案》；
5、审议《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》；
6、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；
7、审议《关于湖北汉川投资项目方案变更暨全资子公司股权转让的议案》；
8、审议《关于滁州华艺环保预印新建项目暨投资协议事项的议案》；
9、审议《关于向子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 合兴包装 |
| 公告日期 | 2013-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》（适用累积投票制进行表决）
1.01 董事候选人许晓光先生
1.02 董事候选人许晓荣女士
1.03 董事候选人林海生先生
1.04 董事候选人严希阔先生
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》（适用累积投票制进行表决）
2.01独立董事候选人许其专先生
2.02独立董事候选人卢永华先生
2.03独立董事候选人徐波先生 本次董事会换届改选采用累积投票制，公司已将独立董事候选人的有关资料报送深交所审核。
3、审议《关于监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）
3.01监事候选人郑恺靖先生
3.02监事候选人许伟刚先生 本次监事会换届改选采用累积投票制。
4、审议《关于第三届董事会董事津贴标准的议案》；
5、审议《关于第三届监事会监事津贴标准的议案》；
6、审议《关于变更郑州合兴环保包装一体化新建项目投资主体与实施主体的议案》；
7、审议《关于武汉华艺环保预印新建项目暨投资协议事项的议案》；
8、审议《关于佛山合信包装有限公司纸箱新建项目暨投资协议事项的议案》；
9、审议《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 合兴包装 |
| 公告日期 | 2012-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于制定<公司未来三年股东回报规划>的议案》；
3、审议《关于向福建长信提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 合兴包装 |
| 公告日期 | 2012-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 合兴包装 |
| 公告日期 | 2012-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2011年利润分配预案》；
5、审议《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》；
6、审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
7、审议《关于收购天津市兴汇聚有限公司100%股权暨关联交易的议案》；
8、审议《关于天津市兴汇聚有限公司年产7500万㎡环保预印纸箱新建项目的议案》；
9、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
10、逐项审议《关于发行公司债券的议案》；
11、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；
12、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取特别偿债措施的议案》；
13、审议《关于向子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 合兴包装 |
| 公告日期 | 2011-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 合兴包装 |
| 公告日期 | 2011-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于福建长信纸业包装有限公司环保预印纸箱扩建项目的议案》；
2、审议《关于公司全资子公司武汉华艺为公司全资子公司香港世凯威提供担保的议案》；
3、审议《关于向子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 合兴包装 |
| 公告日期 | 2011-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于发行短期融资券的议案》；
2、审议《关于董事会申请相关授权的议案》；
3、审议《关于郑州合兴环保包装一体化新建项目暨投资协议事项的议案》；
4、审议《关于向福建长信提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 合兴包装 |
| 公告日期 | 2011-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向成都合兴提供担保的议案》；
2、审议《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 合兴包装 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2010年度财务决算报告的议案》；；
4、审议《关于公司2010年利润分配预案》；
5、审议《关于公司2010年年度报告及摘要的议案》；
6、审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；
7、审议《关于合兴（重庆）包装印刷生产基地暨投资协议事项的议案》；
8、审议《关于向子公司提供担保的议案》；
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 合兴包装 |
| 公告日期 | 2011-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于南京合兴包装一体化项目暨合作协议书事项的议案》；
2、审议《关于武汉合信包装一体化项目暨招商意向书事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 合兴包装 |
| 公告日期 | 2010-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 合兴包装 |
| 公告日期 | 2010-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于在湖北汉川投资设立中国最大预印基地和包装工业园项目暨对外投资协议事项的议案》；
2、审议《关于向子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 合兴包装 |
| 公告日期 | 2010-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名补选公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
2、审议《关于将公司首次公开发行原厦门募投项目节余利息变更投入至其他募投项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 合兴包装 |
| 公告日期 | 2010-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》；
3、审议《关于向成都合兴提供担保的议案》；
4、审议《关于南京合兴向合兴包装提供担保的议案》；
5、审议《关于成都合兴向合兴包装提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 合兴包装 |
| 公告日期 | 2010-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 合兴包装 |
| 公告日期 | 2010-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2009 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2009 年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2009 年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2009 年利润分配的议案》；
5、审议《关于公司2009 年年度报告及摘要的议案》；
6、审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于前次募集资金使用情况报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 合兴包装 |
| 公告日期 | 2010-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》（适用累积投票制进行表决）
1.01 董事候选人许晓光先生
1.02 董事候选人许晓荣女士
1.03 董事候选人林海生先生
1.04 董事候选人严希阔先生
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》（适用累积投票制进行表决）
2.01 独立董事候选人王凤洲先生
2.02 独立董事候选人林春金先生
2.03 独立董事候选人陈大勇先生
3、审议《关于监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）
3.01 监事候选人郑恺靖先生
3.02 监事候选人许伟刚先生
本次监事会换届改选采用累积投票制。
4、审议《关于第二届董事会董事津贴标准的议案》；
5、审议《关于第二届监事会监事津贴标准的议案》；
6、审议《关于为控股子公司湖北合兴包装印刷有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 合兴包装 |
| 公告日期 | 2009-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
2、审议《关于董事会申请相关授权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 合兴包装 |
| 公告日期 | 2009-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和时间
2.3 发行数量
2.4 发行对象及认购方式
2.5 定价基准日与发行价格
2.6 限售期
2.7 上市地点
2.8 募集资金用途和数量
2.9 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的分配预案
2.10 本次非公开发行股票预案
2.11 决议有效期限
3、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于对海宁子公司进行增资暨实施募集资金投资项目的议案》；
7、审议《关于对天津子公司进行增资暨实施募集资金投资项目的议案》
8、审议《关于重新启动厦门年产9000 万㎡纸箱扩建项目的议案》；
9、审议《关于向民生银行申请综合授信的议案》；
10、审议《关于向中国工商银行申请综合授信的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 合兴包装 |
| 公告日期 | 2009-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于向控股子公司提供担保的议案》；
3、审议《关于变更募投项目后用剩余募集资金投资两个新项目的议案》；
4、审议《关于在合肥肥西投资设立子公司暨对外投资协议生效的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 合兴包装 |
| 公告日期 | 2009-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2008 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2008 年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2008 年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2008 年利润分配的议案》；
5、审议《关于公司2008 年年度报告及摘要的议案》；
6、审议《关于续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于变更部分募集资金投向的议案》
8、审议《关于公司董事津贴的议案》；
9、审议《关于公司监事津贴的议案》；
10、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
11、审议《关于向股东大会申请银行授信业务相关授权的议案》；
12、审议《关于向福建长信纸业包装有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 合兴包装 |
| 公告日期 | 2008-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于继续运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》；
2、审议《关于变更年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 合兴包装 |
| 公告日期 | 2008-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于制定<对外担保管理制度>的议案》；
2、审议《关于制定<关联交易决策制度>的议案》；
3、审议《关于调整对福建长信担保额度的议案》；
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会负责开展项目实施前期工作的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 合兴包装 |
| 公告日期 | 2008-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
2、审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；
3、审议《关于董事津贴的议案》；
4、审议《关于监事津贴的议案》；
5、审议《关于运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 合兴包装 |
| 公告日期 | 2008-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《修改公司章程的议案》；
2、审议《关于董事会申请相关授权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
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发行与分配