| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 科大讯飞 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2023年度利润分配的预案》
5.00 《关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》
6.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《公司2023年年度报告及摘要》
8.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于未来十二个月为子公司及联营企业提供担保额度预计的议案》
10.00 《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》
11.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
12.00 《未来三年(2024-2026)股东回报规划》
13.00 《关于补选陈洪涛先生为公司第六届董事会董事的议案》
14.00 《关于补选曹迎春女士为公司第六届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-10 |
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| 公司名称 | 科大讯飞 |
| 公告日期 | 2024-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有限公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
3.00 《关于分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有限公司至香港联交所上市的预案》
4.00 《关于分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有限公司上市符合〈上市公司分拆规则(试行)〉的议案》
5.00 《关于分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
6.00 《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
7.00 《关于讯飞医疗科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
8.00 《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
9.00 《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
10.00 《关于授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-30 |
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| 公司名称 | 科大讯飞 |
| 公告日期 | 2023-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》
2.00 《独立董事制度》
3.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 科大讯飞 |
| 公告日期 | 2023-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 科大讯飞 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2022年度利润分配的预案》
5.00 《关于董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》
6.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《公司2022年年度报告及摘要》
8.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于未来十二个月为子公司及联营企业提供担保额度预计的议案》
10.00 《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》
11.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订公司<重大经营决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-31 |
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| 公司名称 | 科大讯飞 |
| 公告日期 | 2022-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注册发行超短期融资券相关事宜的议案》
5.00 非独立董事选举
5.01 非独立董事刘庆峰
5.02 非独立董事刘昕
5.03 非独立董事吴晓如
5.04 非独立董事江涛
5.05 非独立董事聂小林
5.06 非独立董事段大为
6.00 独立董事选举
6.01 独立董事赵旭东
6.02 独立董事赵锡军
6.03 独立董事张本照
6.04 独立董事吴慈生
7.00 监事选举
7.01 监事刘巍
7.02 监事张岚 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 科大讯飞 |
| 公告日期 | 2022-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更实施吸收合并上海讯飞瑞元信息技术有限公司的议案》
2.00 《关于调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于补选刘巍先生为公司第五届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 科大讯飞 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2021年度利润分配的预案》
5.00 《关于董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》
6.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《公司2021年年度报告及摘要》
8.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于未来十二个月为子公司提供担保额度预计的议案》
10.00 《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
13.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于制定公司<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-26 |
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| 公司名称 | 科大讯飞 |
| 公告日期 | 2022-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 科大讯飞 |
| 公告日期 | 2021-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 科大讯飞 |
| 公告日期 | 2021-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<科大讯飞股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
2.00 《关于<科大讯飞股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于为子公司提供担保的议案》
5.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
5.01 《选举江涛先生为公司非独立董事》
5.02 《选举段大为先生为公司非独立董事》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 科大讯飞 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度财务决算报告
4.00 关于公司2020年度利润分配的预案
5.00 关于董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议案
6.00 关于2021年度日常关联交易预计的议案
7.00 公司2020年年度报告及摘要
8.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
9.00 关于未来十二个月提供担保额度预计的议案
10.00 关于回购注销部分已授予限制性股票的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 科大讯飞 |
| 公告日期 | 2021-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于补选赵锡军先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
2.00 《前次募集资金使用情况专项报告》
3.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
4.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》需逐项表决
4.01 发行股票的种类和面值
4.02 发行方式和时间
4.03 发行股份的价格及定价原则
4.04 发行数量及认购对象
4.05 限售期安排
4.06 上市地点
4.07 募集资金数额及用途
4.08 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
4.09 本次发行股东大会决议的有效期
5.00 《2021年度非公开发行股票预案》
6.00 《2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
7.00 《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
8.00 《关于公司与认购对象签订附生效条件的非公开发行股票认购协议的议案》
9.00 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
10.00 《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 科大讯飞 |
| 公告日期 | 2020-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 科大讯飞股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要
2.00 科大讯飞股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 科大讯飞 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 关于公司2019年度利润分配的预案
5.00 关于董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬的议案
6.00 关于2020年度日常关联交易预计的议案
7.00 公司2019年年度报告及摘要
8.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
9.00 关于未来十二个月提供担保额度预计的议案
10.00 关于回购注销部分已授予限制性股票的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 科大讯飞 |
| 公告日期 | 2019-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 非独立董事选举
1.01 非独立董事刘庆峰
1.02 非独立董事刘昕
1.03 非独立董事王兵
1.04 非独立董事陈涛
1.05 非独立董事吴晓如
1.06 非独立董事胡郁
1.07 非独立董事聂小林
2.00 独立董事选举
2.01 独立董事张本照
2.02 独立董事赵惠芳
2.03 独立董事刘建华
2.04 独立董事赵旭东
3.00 监事选举
3.01 监事高玲玲
3.02 监事张岚 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 科大讯飞 |
| 公告日期 | 2019-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年中期利润分配的预案
2.00 关于申请注册发行中期票据的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注册发行中期票据相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 科大讯飞 |
| 公告日期 | 2019-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2.00 关于回购注销部分已授予限制性股票的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 科大讯飞 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 关于公司2018年度利润分配的预案
5.00 关于董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的议案
6.00 公司2018年年度报告及摘要
7.00 关于续聘2019年度审计机构的议案
8.00 关于2019年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于回购注销部分已授予限制性股票的议案
10.00 前次募集资金使用情况专项报告
11.00 关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
12.00 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 科大讯飞 |
| 公告日期 | 2018-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《前次募集资金使用情况专项报告》
2.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式
3.03 发行对象
3.04 定价基准日、定价原则及发行价格
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 上市地点
3.08 募集资金数额及用途
3.09 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
3.10 本次非公开发行股票决议有效期限
4.00 《2018年度非公开发行股票预案》
5.00 《2018年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7.00 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 科大讯飞 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2017年度利润分配及公积金转增股本的预案》
5.00 《关于董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》
6.00 《公司2017年年度报告及摘要》
7.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于制定<未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》
10.00 《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》
11.00 《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 科大讯飞 |
| 公告日期 | 2017-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于吸收合并上海讯飞瑞元信息技术有限公司的议案》
2、审议《关于变更部分募集资金用途及实施主体的议案》
2.1 变更部分募集资金用于继续收购讯飞皆成股权
2.2 变更部分募集资金项目的实施主体
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 科大讯飞 |
| 公告日期 | 2017-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》
公司独立董事向本次年度股东大会述职，本事项不需审议。
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2016年度利润分配的预案》
5、审议《关于董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》
6、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7、审议《关于2017年度日常关联交易的议案》
8、审议《公司2016年年度报告及摘要》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 科大讯飞 |
| 公告日期 | 2017-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《科大讯飞股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（各子议案需要逐项审议）
1.1实施激励计划的目的
1.2本激励计划的管理机构
1.3激励对象的确定依据和范围
1.4激励计划的股票来源、数量及分配
1.5激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排、禁售期
1.6限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.7限制性股票的授予与解除限售条件
1.8激励计划的调整方法和程序
1.9激励计划的会计处理
1.10激励计划的相关程序
1.11公司与激励对象各自的权利义务
1.12公司或激励对象发生异动的处理
1.13限制性股票回购注销原则
2、审议《科大讯飞股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》
5、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 科大讯飞 |
| 公告日期 | 2016-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于董事会换届选举的议案》
1、选举公司第四届董事会7名非独立董事
1.1.1 选举刘庆峰先生为公司董事
1.1.2 选举刘昕先生为公司董事
1.1.3 选举王兵先生为公司董事
1.1.4 选举陈涛先生为公司董事
1.1.5 选举吴晓如先生为公司董事
1.1.6 选举胡郁先生为公司董事
1.7 选举聂小林先生为公司董事
2、选举公司第四届董事会4名独立董事
1.2.1 选举舒华英先生为公司独立董事
1.2.2 选举张本照先生为公司独立董事
1.2.3 选举赵惠芳女士为公司独立董事
1.2.4 选举刘建华先生为公司独立董事
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》
2.1选举高玲玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事
2.2选举张岚女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 科大讯飞 |
| 公告日期 | 2016-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 科大讯飞 |
| 公告日期 | 2016-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，该议案内容需逐项审议：
（1）发行种类和面值；
（2）发行方式；
（3）发行对象和认购方式；
2.3.1发行股份购买资产的发行对象和认购方式
2.3.2发行股份募集配套资金的发行对象和认购方式
（4）发行价格和定价依据；
2.4.1发行股份购买资产股票发行价格及定价原则
2.4.2募集配套资金股票发行价格及定价原则
（5）股份发行数量
2.5.1发行股份及支付现金购买资产
2.5.2发行股份募集配套资金
（6）本次发行股份锁定期
2.6.1交易对方的锁定期安排
2.6.2配套融资部分的股份锁定期
（7）上市地点；
（8）配套融资募集资金用途；
（9）期间损益安排；
（10）相关资产办理权属转移的合同义务；
（11）违约责任；
（12）滚存未分配利润的安排；
（13）本次决议有效期。
3、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
4、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>（2014 年修订）第四十三条第二款规定的议案》；
5、《关于<科大讯飞股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及摘要的议案》；
6、科大讯飞股份有限公司与杨军等七位交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》；
7、科大讯飞股份有限公司与杨军等七位交易对方签署的《盈利补偿协议》；
8、科大讯飞股份有限公司与宁波赛特股权投资合伙企业（有限合伙）、南京创毅投资管理中心（有限合伙）签署的《股份认购协议》；
9、《关于本次交易不构成关联交易的议案》；
10、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不会摊薄即期回报的议案》；
11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 科大讯飞 |
| 公告日期 | 2016-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2015年度利润分配的预案》
5、审议《关于董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬的议案》
6、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》
7、审议《关于2016年度日常关联交易的议案》
8、审议《公司2015年年度报告及摘要》
9、审议《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 科大讯飞 |
| 公告日期 | 2015-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 科大讯飞 |
| 公告日期 | 2015-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 科大讯飞 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3、《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议：
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式及发行时间
（3）发行对象
（4）定价基准日、定价原则及发行价格
（5）发行数量
（6）限售期
（7）上市地点
（8）募集资金数额及用途
（9）本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
（10）本次非公开发行股票决议有效期限
4、《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》；
5、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
7、《关于制定<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 科大讯飞 |
| 公告日期 | 2015-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2014年度利润分配及公积金转增股本的预案》
5、审议《关于董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬的议案》
6、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》
7、审议《关于2015年度日常关联交易的议案》
8、审议《公司2014年年度报告及摘要》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、审议《关于修订<重大经营决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 科大讯飞 |
| 公告日期 | 2014-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）
（1）激励对象的确定依据和范围
（2）激励计划所涉及的标的股票来源和数量
（3）激励对象获授的股票期权分配情况
（4）股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
（5）股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
（6）激励对象获授权益、行权的条件
（7）股票期权激励计划的调整方法和程序
（8）股票期权会计处理
（9）公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序
（10）公司与激励对象各自的权利义务
（11）公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划
2、审议《第二期股票期权激励计划实施考核办法（草案）》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》
4、审议《关于补选胡宏伟先生为公司第三届董事会董事的议案》
5、审议《关于补选张本照先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 科大讯飞 |
| 公告日期 | 2014-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2013年度利润分配及公积金转增股本的预案》
5、审议《关于董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬的议案》
6、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于2014年度日常关联交易的议案》
8、审议《公司2013年年度报告及摘要》
9、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
10、审议《关于变更公司名称的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 科大讯飞 |
| 公告日期 | 2013-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制，非独立董事和独立董事分开表决）
1、选举公司第三届董事会7名非独立董事
1.1 选举刘庆峰先生为公司董事
1.2 选举刘昕先生为公司董事
1.3 选举唐斌先生为公司董事
1.4 选举苏俊先生为公司董事
1.5 选举陈涛先生为公司董事
1.6 选举吴晓如先生为公司董事
1.7 选举胡郁先生为公司董事
2、选举公司第三届董事会4名独立董事（需经深圳证券交易所审核无异议后）
2.1 选举李健先生为公司独立董事
2.2 选举潘立生先生为公司独立董事
2.3 选举左延安先生为公司独立董事
2.4 选举舒华英先生为公司独立董事
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）
1、选举高玲玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事
2、选举应勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 科大讯飞 |
| 公告日期 | 2013-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 科大讯飞 |
| 公告日期 | 2013-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司2013年中期利润分配的预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 科大讯飞 |
| 公告日期 | 2013-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》；
2、审议《关于收购广东启明科技发展有限公司100%股权的议案》；
3、审议《关于日常关联交易的议案》；
4、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 科大讯飞 |
| 公告日期 | 2013-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2012年度利润分配的预案》；
5、审议《关于董事、监事、高级管理人员2012年度薪酬的议案》
6、审议《公司2012年年度报告及摘要》；
7、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 科大讯飞 |
| 公告日期 | 2012-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于补选刘昕先生为公司第二届董事会董事的议案》；
3、审议《关于补选高玲玲女士为公司第二届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 科大讯飞 |
| 公告日期 | 2012-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议：
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行数量
（3）发行方式
（4）发行对象
（5）定价基准日、发行价格及定价原则
（6）限售期
（7）上市地点
（8）募集资金数额及用途
（9）本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
（10）本次非公开发行股票决议有效期限
4、《关于公司2012年度非公开发行股票预案的议案》；
5、《本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》；
6、《关于控股股东暨实际控制人成员认购公司2012年度非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
7、《关于公司与特定对象签订股份认购协议的议案》；
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 科大讯飞 |
| 公告日期 | 2012-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于制定<未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 科大讯飞 |
| 公告日期 | 2012-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
5、审议《公司2011年年度报告及摘要》；
6、审议《关于董事、监事、高级管理人员2011年度薪酬的议案》；
7、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 科大讯飞 |
| 公告日期 | 2011-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》
2、《股权激励计划实施考核办法（草案修订稿）》；
3、《关于将持股5%以上的主要股东或实际控制人的近亲属刘庆升先生作为公司股票期权激励计划激励对象的议案》；
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 科大讯飞 |
| 公告日期 | 2011-01-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2010年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
5、审议《公司2010年年度报告及摘要》；
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告》；
7、审议《关于董事、监事、高级管理人员2010年度薪酬的议案》；
8、审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》；
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 科大讯飞 |
| 公告日期 | 2010-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于将部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
2、《关于公司前次募集资金使用情况的报告》；
3、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
4、《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议：
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行数量
（3）发行对象
（4）本次发行股票的限售期
（5）定价基准日、定价方式及发行价格
（6）发行方式及发行时间
（7）上市地点
（8）本次非公开发行股票的募集资金用途
（9）本次非公开发行股票前滚存利润的安排
（10）本次非公开发行股票决议有效期限
5、《关于非公开发行股票预案的议案》；
6、《本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》；
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 科大讯飞 |
| 公告日期 | 2010-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于补选张大春先生为公司第二届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 科大讯飞 |
| 公告日期 | 2010-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2009年度董事会工作报告》。
（2）审议《2009年度监事会工作报告》。
（3）审议《2009年度财务决算报告》。
（4）审议《关于公司2009年度利润分配预案》。
（5）审议《公司2009年年度报告及摘要》。
（6）审议《关于董事、监事、高级管理人员2009年度薪酬的议案》。
（7）审议《关于续聘2010年度审计机构的议案》。
（8）审议《关于修订<公司章程>的议案》。
（9）审议《关于董事会换届选举的议案》。
9.1选举公司第二届董事会7名非独立董事
9.1.1选举刘庆峰先生为董事
9.1.2选举王仁华先生为董事
9.1.3选举唐斌先生为董事
9.1.4选举王能光先生为董事
9.1.5选举苏俊先生为董事
9.1.6选举陈涛先生为董事
9.1.7选举吴晓如先生为董事
9.2选举公司第二届董事会4名独立董事
9.2.1选举俞能宏先生为独立董事
9.2.2选举钱进先生为独立董事
9.2.3选举李健先生为独立董事
9.2.4选举潘立生先生为独立董事
（10）审议《关于监事会换届选举的议案》。
10.1选举续安朝先生为监事
10.2选举毛昌民先生为监事
10.3选举金卫东先生为监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 科大讯飞 |
| 公告日期 | 2009-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2008年度董事会工作报告》。
（2）审议《2008年度监事会工作报告》。
（3）审议《2008年度财务决算报告》。
（4）审议《关于公司2008年度利润分配及公积金转增股本的预案》。
（5）审议《公司2008年年度报告及摘要》。
（6）审议《关于董事、监事、高级管理人员2008年度薪酬的议案》。
（7）审议《关于续聘2009年度审计机构的议案》。
（8）审议《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
（9）审议《关于修订<公司章程>的议案》。
（10）审议《关于增补苏俊先生为公司第一届董事会董事候选人的议案》。
（11）审议《关于推荐马文勇先生为公司第一届监事会监事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 科大讯飞 |
| 公告日期 | 2008-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
2、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
3、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》；
4、审议《关于修改公司募集资金管理办法的议案》；
5、审议《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》；
6、审议《关于聘请安徽华普会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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