| 股东大会通知 公告日期:2024-04-02 |
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| 公司名称 | 天威视讯 |
| 公告日期 | 2024-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会报告》
2.00 《2023年度监事会报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2024年度财务预算报告》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
7.00 《关于支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)报酬的议案》
8.00 《关于申请银行综合授信的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-13 |
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| 公司名称 | 天威视讯 |
| 公告日期 | 2024-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2024年度预计日常关联交易的议案
2.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 天威视讯 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司《章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 天威视讯 |
| 公告日期 | 2023-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
2.01 选举郑向阳先生为公司第八届监事会股东代表监事
2.02 选举寇飞先生为公司第八届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 天威视讯 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会报告》
2.00 《2022年度监事会报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2023年度财务预算报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)及支付其报酬的议案》
8.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
9.00 《关于申请银行综合授信的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于整合广电有线业务资产(含负债)出资设立子公司的议案》
12.00 《关于授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 天威视讯 |
| 公告日期 | 2023-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度预计日常关联交易的议案》
2.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 天威视讯 |
| 公告日期 | 2022-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于申请银行授信的议案
2.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
3.00 关于修订公司《章程》的议案
4.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《监事议事规则》的议案
7.00 关于修订《关联交易内部决策制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 天威视讯 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会报告》
2.00 《2021年度监事会报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2022年度财务预算报告》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)及支付其报酬的议案》
8.00 《关于2022年度预计日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 天威视讯 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《 2020 年度董事会报告》
2.00 《2020年度监事会报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2021年度财务预算报告》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)及支付其报酬的议案》
8.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
8.01 选举刘一锋为第八届董事会非独立董事
8.02 选举涂仁平为第八届董事会非独立董事
9.00 《关于选举第八届监事会监事的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于2020年预计日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 天威视讯 |
| 公告日期 | 2021-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司经营范围及修订章程的议案
2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 天威视讯 |
| 公告日期 | 2020-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 天威视讯 |
| 公告日期 | 2020-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于签署《有线信息传输大厦物业整体租赁合同》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 天威视讯 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于参与发起组建中国广电网络股份有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 天威视讯 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会报告》
2.00 《2019年度监事会报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2020年度财务预算报告》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)及支付其报酬的议案》
8.00 《关于申请银行授信的议案》
9.00 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
10.00 《关于2020年预计日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 天威视讯 |
| 公告日期 | 2020-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于签署《解除有线信息传输大厦物业整体租赁合同之协议书》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 天威视讯 |
| 公告日期 | 2019-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举张育民为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举龙云为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于选举第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 天威视讯 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会报告》
2.00 《2018年度监事会报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2019年度财务预算报告》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)及支付其报酬的议案》
8.00 《关于2019年预计日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 天威视讯 |
| 公告日期 | 2018-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 提案1、提案2、提案3为等额选举
1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 关于选举郑鼎文为公司第八届董事会非独立董事
1.02 关于选举王亮为公司第八届董事会非独立董事
1.03 关于选举麦上保为公司第八届董事会非独立董事
1.04 关于选举邓均明为公司第八届董事会非独立董事
1.05 关于选举林杨为公司第八届董事会非独立董事
1.06 关于选举陈冬元为公司第八届董事会非独立董事
1.07 关于选举林楠为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 关于选举王匡为公司第八届董事会独立董事
2.02 关于选举宋建武为公司第八届董事会独立董事
2.03 关于选举苏启云为公司第八届董事会独立董事
2.04 关于选举鄢国祥为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 关于选举陈志才为公司第八届监事会监事
3.02 关于选举简冠毅为公司第八届监事会监事
4.00 关于修改公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 天威视讯 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会报告》
2.00 《2017年度监事会报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2018年度财务预算报告》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)及支付其报酬的议案》
8.00 《关于2018年预计日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 天威视讯 |
| 公告日期 | 2018-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署“有线信息传输大厦物业整体租赁合同”的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 天威视讯 |
| 公告日期 | 2017-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订公司《章程》的议案；
2、关于补选第七届监事会股东代表监事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 天威视讯 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会报告》；
2、《2016年度监事会报告》；
3、《2016年度财务决算报告》；
4、《2017年度财务预算报告》；
5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
6、公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》；
7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》 ；
8、《关于2017年预计日常关联交易的议案》；
9、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 天威视讯 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会报告》；
2、《2015年度监事会报告》；
3、《2015年度财务决算报告》；
4、《2016年度财务预算报告》；
5、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；
6、公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》；
7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》；
8、《关于2016年预计日常关联交易的议案》；
9、《关于补选公司第七届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 天威视讯 |
| 公告日期 | 2015-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司重大资产购买暨关联交易具体方案的议案》（对以下议案内容需逐项表决）：
（1）交易标的及交易双方；
（2）标的资产的交易价格及定价依据；
（3）本次交易中的现金支付；
（4）标的资产的交割完成日；
（5）过渡期间标的资产损益的处理；
（6）滚存未分配利润的处理。
2、《关于审议<深圳市天威视讯股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>的议案》；
3、《关于公司与交易对方签订附生效条件的<支付现金购买资产协议>、<支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》；
4、《关于公司与交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>、<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》；
5、《关于审议公司本次重大资产购买暨关联交易的相关审计报告、资产评估报告的议案》；
6、《关于本次重大资产收购构成关联交易的议案》；
7、《关于本次重大资产收购符合相关法律法规规定的议案》；
8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产收购相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 天威视讯 |
| 公告日期 | 2015-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举郑鼎文为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举蓝晓斌为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举麦上保为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举邓均明为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举钟林为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举陈冬元为公司第七届董事会非独立董事
1.07 选举林楠为公司第七届董事会非独立董事
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举王匡为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举张建军为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举曹叠云为公司第七届董事会独立董事
2.04 选举宋建武为公司第七届董事会独立董事
3、关于监事会换届选举的议案
3.01 选举吴湖湘为公司第七届监事会监事
3.02 选举徐光泰为公司第七届监事会监事
4、关于修改公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 天威视讯 |
| 公告日期 | 2015-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会报告》；
2、《2014年度监事会报告》；
3、《2014年度财务决算报告》；
4、《2015年度财务预算报告》；
5、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
6、公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》；
7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》 ；
8、《关于2015年预计日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 天威视讯 |
| 公告日期 | 2014-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举公司第六届董事会新任董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 天威视讯 |
| 公告日期 | 2014-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举公司第六届董事会新任独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 天威视讯 |
| 公告日期 | 2014-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选第六届董事会董事的议案》。
（1）补选郑彦为公司第六届董事会董事
（2）补选邓均明为公司第六届董事会董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 天威视讯 |
| 公告日期 | 2014-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会报告》；
2、《2013年度监事会报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2014年度财务预算报告》；
5、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
6、公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》；
7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》；
8、《关于2014年度预计日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 天威视讯 |
| 公告日期 | 2013-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举公司第六届董事会新任独立董事的议案；
（1） 选举王匡为公司第六届董事会新任独立董事
（2） 选举马骏为公司第六届董事会新任独立董事
（3） 选举张建军为公司第六届董事会新任独立董事
（4） 选举曹叠云为公司第六届董事会新任独立董事
2、关于公司发行股份购买资产具体方案股东大会决议有效期延长12个月的议案；
3、关于公司股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的决议有效期延长12个月的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 天威视讯 |
| 公告日期 | 2013-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举第六届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 天威视讯 |
| 公告日期 | 2013-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 2012年度董事会报告
2 2012年度监事会报告
3 2012年度财务决算报告
4 2013年度财务预算报告
5 关于公司2012年度利润分配预案的议案
6 公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》
7 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案
8 关于2013年预计日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 天威视讯 |
| 公告日期 | 2012-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于公司发行股份购买资产具体方案的议案》（对以下议案内容需逐项表决）：
（1）发行股份的种类和面值；
（2）发行方式；
（3）发行对象和认购方式；
（4）定价基准日及发行价格；
（5）发行数量；
（6）拟购买的标的资产；
（7）标的资产的定价依据及确定价格；
（8）标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属；
（9）本次非公开发行股票的限售期；
（10）上市地点；
（11）本次发行股份购买资产决议的有效期；
（12）关于本次非公开发行前滚存利润的安排。
2．《关于<深圳市天威视讯股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》；
3．《关于公司与相关交易对象签订附生效条件的<发行股份购买资产协议书>的议案》；
4．《关于公司与相关交易对象签订附生效条件的<发行股份购买资产之补偿协议>的议案》；
5．《关于审议公司本次发行股份购买资产暨关联交易的相关审计报告、盈利预测审核报告、资产评估报告的议案》；
6．《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》；
7．《关于提请股东大会批准深圳广播电影电视集团免于以要约方式增持公司股份的议案》；
8．《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》；
9．《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-07 |
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| 公司名称 | 天威视讯 |
| 公告日期 | 2012-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 会议审议《关于补选第六届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 天威视讯 |
| 公告日期 | 2012-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 天威视讯 |
| 公告日期 | 2012-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会报告》；
2、《2011年度监事会报告》；
3、《2011年度财务决算报告》；
4、《2012年度财务预算报告》；
5、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；
6、公司《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；
7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》；
8、《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 天威视讯 |
| 公告日期 | 2012-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2012年度预计日常关联交易的议案》
2、《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 天威视讯 |
| 公告日期 | 2011-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举的议案》：
2、《关于监事会换届选举的议案》：
3、《关于公司审计机构变更的议案》。
4、《关于吸收合并全资子公司深圳市天明广播电视网络有限公司并成立光明分公司的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 天威视讯 |
| 公告日期 | 2011-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于股权收购暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 天威视讯 |
| 公告日期 | 2011-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年度董事会报告》
2、《2010年度监事会报告》
3、《2010年度财务决算报告》
4、《2011年度财务预算报告》
5、《关于公司2010年度利润分配预案的议案》
6、公司《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》
7、《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司及支付其报酬的议案》
8、《关于修改公司<章程>的议案》
9、《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-31 |
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| 公司名称 | 天威视讯 |
| 公告日期 | 2011-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2011年度预计日常关联交易的议案》
2、《关于建设“深圳市有线信息传输大厦项目”的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 天威视讯 |
| 公告日期 | 2010-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》
2、《2009 年度董事会报告》
3、《2009 年度监事会报告》
4、《2009 年度财务决算报告》
5、《2010 年度财务预算报告》
6、《关于公司2009 年度利润分配预案的议案》
7、《关于终止<内容集成与运营建设项目>的议案》，
8、《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司及支付其报酬的议案》
9、《关于合作建设“深圳市有线电视枢纽大厦”关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-15 |
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| 公司名称 | 天威视讯 |
| 公告日期 | 2010-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订公司〈章程〉的议案》
2、《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
3、《关于2010 年度预计日常关联交易的议案》
4、《关于审计机构变更的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 天威视讯 |
| 公告日期 | 2009-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》；
2、《2008 年度董事会报告》；
3、《2008 年度监事会报告》；
4、《2008 年度财务决算报告》；
5、《2009 年度财务预算报告》；
6、《关于公司2008 年度利润分配预案的议案》；
7、《关于制订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》；
8、《关于续聘广东大华德律会计师事务所及支付其报酬的议案》；
9、《关于修订公司〈章程〉的议案》；
10、《关于2009 年度预计日常关联交易的议案》；
11、《关于调整募集资金投资项目<内容集成与运营建设项目>建设周期的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 天威视讯 |
| 公告日期 | 2008-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选公司第五届董事会董事的议案》；
2、《关于公司董事薪酬的议案》；
3、《关于公司监事薪酬的议案》；
4、《关于调整募集资金投资使用计划的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 天威视讯 |
| 公告日期 | 2008-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于成立董事会专门委员会的议案》；
2、《关于修订公司<章程>的议案》；
3、《关于董事会换届选举的议案》；
4、《关于监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-25 |
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| 公司名称 | 天威视讯 |
| 公告日期 | 2008-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提名孟祥军为公司第四届董事会补选董事候选人的提案》；
2、《关于修订公司<章程>的提案》；
3、《关于修订公司<股东大会议事规则>的提案》；
4、《关于修订公司<董事会议事规则>的提案》；
5、《关于修订公司<监事会议事规则>的提案》；
6、《关于修订公司<独立董事工作制度>的提案》；
7、《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的提案》；
8、《关于修订公司<关联交易内部决策制度>的提案》。 |
| 审议内容 | |
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