九阳股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-03-30
公司名称九阳股份
公告日期2019-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题2.00 公司监事会2018年度工作报告
3.00 公司2018年度财务决算报告
4.00 公司2018年年度报告及摘要
5.00 关于2018年度利润分配的议案
6.00 关于续聘天健会计师事务所为公司2019年度财务审计机构的议案
7.00 关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
8.00 关于确认公司董事2018年度薪酬的议案
9.00 关于确认公司监事2018年度薪酬的议案
10.00 关于2019年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
12.00 关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案
13.00 关于选举公司非独立董事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-02-26
公司名称九阳股份
公告日期2019-02-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-20
公司名称九阳股份
公告日期2018-10-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于调增2018年度日常关联交易预计额度的议案
2.00 关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留部分数量的议案
3.00 关于回购部分社会公众股的预案
3.01 回购股份的目的和用途
3.02 回购股份的方式
3.03 回购股份的种类、数量和占总股本的比例
3.04 用于回购的资金总额及资金来源
3.05 回购股份的价格、价格区间或定价原则
3.06 回购股份的期限
3.07 决议的有效期
4.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-21
公司名称九阳股份
公告日期2018-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 公司董事会2017年度工作报告
2.00 公司监事会2017年度工作报告
3.00 公司2017年度财务决算报告
4.00 公司2017年年度报告及摘要
5.00 关于2017年度利润分配的议案
6.00 关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度财务审计机构的议案
7.00 关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
8.00 关于确认公司董事2017年度薪酬的议案
9.00 关于确认公司监事2017年度薪酬的议案
10.00 关于变更公司经营范围和修订《公司章程》的议案
11.00 关于《公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
12.00 关于《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
13.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-09
公司名称九阳股份
公告日期2017-11-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于回购股份以实施股权激励计划的议案
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.03 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.05 回购股份的期限
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-28
公司名称九阳股份
公告日期2017-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于2017年前三季度利润分配的预案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2017-04-15
公司名称九阳股份
公告日期2017-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司董事会2016年度工作报告
2公司监事会2016年年度工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年年度报告及摘要
5关于2016年度利润分配的议案
6关于续聘天健会计师事务所为公司2017年度财务审计机构的议案
7关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
8关于确认公司董事2016年度薪酬的议案
9关于确认公司监事2016年度薪酬的议案
10关于第四届董事会独立董事津贴的议案
11关于选举第四届董事会非独立董事的议案
11.1选举王旭宁先生为公司第四届董事会非独立董事
11.2选举黄淑玲女士为公司第四届董事会非独立董事
11.3选举姜广勇先生为公司第四届董事会非独立董事
11.4选举杨宁宁女士为公司第四届董事会非独立董事
11.5选举焦树阁先生为公司第四届董事会非独立董事
11.6选举陈劲松先生为公司第四届董事会非独立董事
12关于选举第四届董事会独立董事的议案
12.1选举金志国先生为公司第四届董事会独立董事
12.2选举张翠兰女士为公司第四届董事会独立董事
12.3选举汪建成先生为公司第四届董事会独立董事
13关于选举第四届监事会监事的议案
13.1选举朱泽春先生为公司第四届监事会监事
13.2选举崔建华先生为公司第四届监事会监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-05
公司名称九阳股份
公告日期2017-01-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案;
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-26
公司名称九阳股份
公告日期2016-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司董事会2015年度工作报告》;
2、审议《公司监事会2015年年度工作报告》;
3、审议《公司2015年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2015年度财务决算报告》;
5、审议《关于2015年度利润分配的预案》;
6、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2016年度财务审计机构的议案》;
7、审议《关于公司自有资金购买银行理财产品的议案》;
8、审议《关于确认公司董事2015年度薪酬的议案》;
9、审议《关于确认公司监事2015年度薪酬的议案》;
10、审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》;
11、审议《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》;
12、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)的议案》;
13、审议《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-09
公司名称九阳股份
公告日期2016-01-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
2关于公司非公开发行股票方案的议案;
2-1发行股票的种类和面值
2-2发行方式和发行时间
2-3发行数量
2-4发行对象及认购方式
2-5定价原则及发行价格
2-6限售期
2-7募集资金数额及用途
2-8滚存未分配利润安排
2-9上市地点
2-10本次发行决议有效期
3关于公司非公开发行股票预案的议案;
4关于公司前次募集资金使用情况说明的议案;
5关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案;
6关于开立募集资金专户的议案;
7关于公司2016-2018年股东回报规划的议案;
8关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案;
9关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-01
公司名称九阳股份
公告日期2015-04-01
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司董事会2014年度工作报告》;
2、审议《公司监事会2014年年度工作报告》;
3、审议《公司2014年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2014年度财务决算报告》;
5、审议《关于2014年度利润分配的预案》;
6、审议《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项说明》;
7、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2015 年度财务审计机构的议案》;
8、审议《关于公司自有资金购买银行理财产品的议案》;
9、审议《关于公司董事2014年度薪酬的议案》;
10、审议《关于公司监事2014年度薪酬的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-07-19
公司名称九阳股份
公告日期2014-07-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议公司2014年限制性股票激励计划(草案修订稿)
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源、种类和数量
1.3 限制性股票的授予
1.4 限制性股票的锁定和解锁安排
1.5 股权激励计划的调整
1.6 股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.7 限制性股票的回购注销
1.8 公司与激励对象的权利义务
1.9 股权激励计划的变更与终止
2、审议《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-03-08
公司名称九阳股份
公告日期2014-03-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司董事会2013年度工作报告》;
2、审议《公司监事会2013年年度工作报告》;
3、审议《公司2013年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2013年度财务决算报告》;
5、审议《关于2013年度利润分配的预案》;
6、审议《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项说明》;
7、审议《关于公司节余募集资金永久补充流动资金的议案》;
8、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案》;
9、审议《关于公司自有资金购买银行理财产品的议案》;
10、审议《关于采用累积投票制选举王旭宁、黄淑玲、姜广勇、杨宁宁、Ying Wu、焦树阁为公司第三届董事会非独立董事的议案》;
11、审议《关于采用累积投票制选举金志国、张翠兰、汪建成为公司第三届董事会独立董事的议案》;
12、审议《关于采用累积投票制选举朱泽春、崔建华为公司第三届监事会监事的议案》;
13、审议《关于公司董事2014年度薪酬的议案》;
14、审议《关于公司监事2014年度薪酬的议案》;
15、审议《关于审议第三届董事会独立董事津贴的议案》;
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-15
公司名称九阳股份
公告日期2013-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司董事会2012年度工作报告》;
2、审议《公司监事会2012年度工作报告》;
3、审议《公司2012年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2012年度利润分配方案》;
5、审议《公司2012年度财务决算报告》;
6、审议《公司募集资金2012年度存放与使用情况的专项说明》;
7、审议《关于公司董事2013年度薪酬的议案》;
8、审议《关于公司监事2013年度薪酬的议案》;
9、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-25
公司名称九阳股份
公告日期2012-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于完善分红条款、修改公司章程的议案》;
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-03-31
公司名称九阳股份
公告日期2012-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司董事会2011年度工作报告》;
2、审议《公司监事会2011年度工作报告》;
3、审议《公司2011年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2011年度权益分配方案》;
5、审议《公司2011年度财务决算报告》;
6、审议《公司募集资金2011年度存放与使用情况的专项说明》;
7、审议《关于公司董事2012年度薪酬的议案》;
8、审议《关于公司监事2012年度薪酬的议案》;
9、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》;
10、审议《关于杭州九阳置业有限公司投资计划的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-08-27
公司名称九阳股份
公告日期2011-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《公司2011年中期利润分配的议案》;
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2011-03-16
公司名称九阳股份
公告日期2011-03-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司董事会2010年度工作报告》;
2、审议《公司监事会2010年度工作报告》;
3、审议《公司2010年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2010年度利润分配方案》;
5、审议《公司2010年度财务决算报告》;
6、审议《公司募集资金2010年度存放与使用情况的专项说明》;
7、审议《关于公司董事2011年度薪酬的议案》;
8、审议《关于公司监事2011年度薪酬的议案》;
9、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-10-08
公司名称九阳股份
公告日期2010-10-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》;
2、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》;
3、《关于选举公司第二届监事会监事的议案》;
4、《关于审议第二届董事会独立董事津贴的议案》;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-06-18
公司名称九阳股份
公告日期2010-06-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于变更公司住所、修改公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-03-27
公司名称九阳股份
公告日期2010-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司董事会2009 年度工作报告》;
2、审议《公司监事会2009 年度工作报告》;
3、审议《公司2009 年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2009 年度利润分配方案》;
5、审议《公司2009 年度财务决算报告》;
6、审议《公司募集资金2009 年度存放与使用情况的专项说明》;
7、审议《关于公司董事2010 年度薪酬的议案》;
8、审议《关于公司监事2010 年度薪酬的议案》;
9、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2010 年度财务审计机构的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-08-05
公司名称九阳股份
公告日期2009-08-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于调整公司募集资金投资项目营销网络建设项目实施方案的议案》;
2、审议《关于变更杭州研发中心建设项目实施主体和调整实施方案的议案》;
3、审议《关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》;
4、审议《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-03-25
公司名称九阳股份
公告日期2009-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2008 年度监事会报告》;
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》;
4、审议《关于2008 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》;
5、审议《公司2008 年年度报告及摘要》;
6、审议《关于续聘2009 年度审计机构的议案》;
7、审议《关于公司董事2009 年度薪酬的议案》;
8、审议《关于公司监事2009 年度薪酬的议案》;
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
10、审议《公司证券投资管理制度》;
11、审议《关于公司变更募集资金投资项目实施地点和实施主体的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-10-30
公司名称九阳股份
公告日期2008-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修订公司章程的议案》;
2、审议《关于公司与杭州经济开发区管委会签署投资框架协议书的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-07-10
公司名称九阳股份
公告日期2008-07-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修订公司章程的议案》;
2、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》;
3、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》;
4、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》;
5、审议《关于修订公司独立董事工作制度的议案》;
6、审议《公司累积投票制实施细则》;
7、审议《公司控股股东、实际控制人行为规范》;
8、审议《关于选举公司独立董事的议案》;
9、审议《关于对杭州绿嘉实业有限公司追加投资的议案》;
10、审议《公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。
审议内容
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