| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
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| 公司名称 | 澳洋顺昌 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案
2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
2.01 沈学如
2.02 朱宝元
2.03 李科峰
2.04 CHENKAI
2.05 林文华
2.06 程红
3.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
3.01 王亚雄
3.02 丁伟
3.03 何伟
4.00 关于监事会换届选举的议案
4.01 朱志皓
4.02 汪永恒 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋顺昌 |
| 公告日期 | 2019-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向商业银行申请并购贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋顺昌 |
| 公告日期 | 2019-02-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2019年度财务预算报告》
5.00 《2018年年度报告及摘要》
6.00 《2018年度利润分配方案》
7.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于2019年综合信贷业务的议案》
9.00 《关于对外担保事项的议案》
10.00 《关于2019年度开展票据池业务的议案》
11.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
12.00 《关于与特定对象关联交易说明及2019年度关联交易预计的议案》
13.00 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
14.00 《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》
15.00 《关于绿伟有限公司通过协议转让方式对公司进行战略投资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋顺昌 |
| 公告日期 | 2018-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举王亚雄先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.00 《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋顺昌 |
| 公告日期 | 2018-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋顺昌 |
| 公告日期 | 2018-02-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2018年度财务预算报告》
5.00 《2017年年度报告及摘要》
6.00 《2017年度利润分配方案》
7.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于2018年综合信贷业务的议案》
9.00 《关于对外担保事项的议案》
10.00 《关于2018年度开展票据池业务的议案》
11.00 《关于提供财务资助的议案》
12.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
13.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
14.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案(二)》
15.00 《关于与特定对象关联交易说明及2018年度关联交易预计的议案》
16.00 《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋顺昌 |
| 公告日期 | 2017-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
2.00 《关于终止集成电路芯片项目的议案》
3.00 《关于LED外延片及芯片扩产项目的议案》
4.00 《前次募集资金使用情况报告》
5.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
6.00 《关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案》（需逐项表决）
6.01 发行股票的种类和面值
6.02 发行方式、发行对象及发行时间
6.03 定价基准日、发行价格和定价原则
6.04 发行数量
6.05 募集资金规模和用途
6.06 发行股份限售期
6.07 拟上市的证券交易所
6.08 本次非公开发行股票决议的有效期
6.09 滚存未分配利润的安排
7.00 《2017年非公开发行股票预案》
8.00 《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性
分析报告》
9.00 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风风险提示及采取填补措施的说明》
10.00 《相关方关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋顺昌 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为下属公司项目融资提供担保的议案》
2、《关于2017年度开展票据池业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋顺昌 |
| 公告日期 | 2017-02-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案1 《2016年度董事会工作报告》
议案2 《2016年度监事会工作报告》
议案3 《2016年度财务决算报告》
议案4 《2017年度财务预算报告》
议案5 《2016年年度报告及摘要》
议案6 《2016年度利润分配方案》
议案7 《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
议案8 《关于2017年综合信贷业务的议案》
议案9 《关于对外担保事项的议案》
议案10 《关于提供财务资助的议案》
议案11 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
议案12 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
议案13 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
议案14 《关于与特定对象关联交易说明及2017年度关联交易预计的议案》
议案15 《关于<江苏澳洋顺昌股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
议案16 《关于<江苏澳洋顺昌股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
议案17 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋顺昌 |
| 公告日期 | 2016-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于为子公司提供担保的议案》
议案2《关于提供财务资助的议案》
议案3《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋顺昌 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1沈学如
1.2徐利英
1.3朱宝元
1.4李科峰
1.5 CHEN KAI
1.6林文华
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.1吕强
2.2曹承宝
2.3 梁秉文
3、《关于监事会换届选举的议案》
3.1朱志皓
3.2徐琢明
4、《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋顺昌 |
| 公告日期 | 2016-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于收购关联公司股权暨增资事项的议案》
议案2 《关于向商业银行申请并购贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋顺昌 |
| 公告日期 | 2016-02-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2016年度财务预算报告》
5、《2015年年度报告及摘要》
6、《2015年度利润分配方案》
7、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
8、《关于2016年综合信贷业务的议案》
9、《关于对外担保事项的议案》
10、《关于提供财务资助的议案》
11、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋顺昌 |
| 公告日期 | 2016-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于投资集成电路芯片项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋顺昌 |
| 公告日期 | 2015-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
2、《关于延长可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋顺昌 |
| 公告日期 | 2015-01-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《2014年度董事会工作报告》
（2）《2014年度监事会工作报告》
（3）《2014年度财务决算报告》
（4）《2015年度财务预算报告》
（5）《2014年年度报告及摘要》
（6）《2014年度利润分配方案》
（7）《前次募集资金使用情况报告》
（8）《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
（9）《关于2015年综合信贷业务的议案》
（10）《关于对外担保事项的议案》
（11）《关于提供财务资助的议案》
（12）《关于修改公开发行可转换公司债券方案的议案》
（13）《关于增设董事会战略委员会的议案》
（14）《关于修改公司章程的议案》
（15）《关于修改公司章程的议案（二）》
（16）《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋顺昌 |
| 公告日期 | 2014-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举梁秉文先生为第三届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋顺昌 |
| 公告日期 | 2014-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《前次募集资金使用情况报告》；
2、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
3、《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》（逐项审议）；
3.1本次发行证券的种类
3.2发行规模
3.3票面金额和发行价格
3.4可转债存续期限
3.5票面利率
3.6还本付息的期限和方式
3.7转股期限
3.8转股股数确定方式
3.9转股价格的确定及其调整
3.10转股价格的向下修正条款
3.11赎回条款
3.12回售条款
3.13转股年度有关股利的归属
3.14发行方式及发行对象
3.15向原股东配售的安排
3.16债券持有人会议相关事项
3.17本次募集资金用途
3.18担保事项
3.19募集资金管理及存放账户
3.20本次决议的有效期
4、《公开发行可转换公司债券预案》；
5、《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》；
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋顺昌 |
| 公告日期 | 2014-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋顺昌 |
| 公告日期 | 2014-01-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《2013年度董事会工作报告》
（2）《2013年度监事会工作报告》
（3）《2013年度财务决算报告》
（4）《2014年度财务预算报告》
（5）《2013年年度报告及摘要》
（6）《2013年度利润分配方案》
（7）《募集资金管理制度》
（8）《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
（9）《关于2014年综合信贷业务的议案》
（10）《关于为下属公司提供担保的议案》
（11）《关于提供财务资助的议案》
（12）《关于张家港昌盛农村小额贷款有限公司担保类业务额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋顺昌 |
| 公告日期 | 2014-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《江苏澳洋顺昌股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要（逐项表决）
1.1实施激励计划的目的
1.2激励对象的确定依据和范围
1.3激励计划授出股票期权及限制性股票的数量、标的股票来源、种类
1.4股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期
1.5股票期权的行权价格或行权价格的确定办法；限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法
1.6股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件
1.7激励计划的调整方法和程序
1.8股票期权及限制性股票的授予和行权或解锁程序
1.9公司与激励对象的权利和义务
1.10激励计划的变更、终止及其他事项
2、《江苏澳洋顺昌股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋顺昌 |
| 公告日期 | 2013-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《前次募集资金使用情况报告》；
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3、《关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案》（逐项审议）；
（1）非公开发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）定定价基准日、发行价格及定价原则
（6）本次发行股份限售期
（7）上市地点
（8）本次募集资金用途
（9）本次发行前的滚存利润安排
（10）本次发行决议有效期
4、《2013年非公开发行股票预案》；
5、《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》；
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋顺昌 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举的议案》；
1.1非独立董事候选人（适用累计投票制进行表决）：
1.1.1沈学如
1.1.2徐利英
1.1.3朱宝元
1.1.4李科峰
1.1.5CHENKAI
1.1.6林文华
1.2独立董事候选人（适用累计投票制进行表决）：
1.2.1赵林度
1.2.2曹承宝
1.2.3吕强
2、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》；
3、《关于监事会换届选举的议案》。
3.1朱志浩
3.2杨骏 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋顺昌 |
| 公告日期 | 2013-02-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《2012年度董事会工作报告》；
（2）《2012年度监事会报告》；
（3）《2012年度财务决算报告》；
（4）《2013年度财务预算报告》；
（5）《2012年年度报告及摘要》；
（6）《2012年度利润分配方案》；
（7）《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；
（8）《关于2013年综合信贷业务的议案》；
（9）《关于为下属公司提供担保的议案》；
（10）《关于提供财务资助的议案》；
（11）《关于张家港昌盛农村小额贷款有限公司担保类业务额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋顺昌 |
| 公告日期 | 2012-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于修改公司章程的议案》；
（2）《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋顺昌 |
| 公告日期 | 2012-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2011年度董事会工作报告》；
（2）《2011年度监事会工作报告》；
（3）《2011年度财务决算报告》；
（4）《2012年度财务预算报告》；
（5）《2011年度利润分配方案》；
（6）《2010年年度报告及摘要》；
（7）《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋顺昌 |
| 公告日期 | 2012-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于变更2011年度审计机构的议案》；
（2）《关于2012年综合信贷业务的议案》；
（3）《关于为下属公司提供担保的议案》；
（4）《关于提供财务资助的议案》；
（5）《关于张家港昌盛农村小额贷款有限公司担保类业务额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋顺昌 |
| 公告日期 | 2011-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《2010年度董事会工作报告》；
（2）《2010年度监事会工作报告》；
（3）《2010年度财务决算报告》；
（4）《2011年度财务预算报告》；
（5）《2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
（6）《2010年年度报告及摘要》；
（7）《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》；
（8）《关于2011年综合信贷业务的议案》；
（9）《关于为下属公司提供担保的议案》；
（10）《关于张家港昌盛农村小额贷款有限公司担保业务额度的议案》；
（11）《关于变更公司经营范围的议案》；
（12）《关于变更公司名称及注册地址的议案》；
（13）《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋顺昌 |
| 公告日期 | 2011-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于投资LED项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋顺昌 |
| 公告日期 | 2010-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋顺昌 |
| 公告日期 | 2010-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《2009 年度董事会工作报告》；
（2）《2009 年度监事会工作报告》；
（3）《2009 年度财务决算报告》；
（4）《2010 年度财务预算报告》；
（5）《关于2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
（6）《2009 年年度报告及摘要》；
（7）《关于续聘公司2010 年度财务审计机构的议案》；
（8）《关于2010年综合信贷业务的议案》；
（9）《关于为下属公司提供担保的议案》；
（10）《关于为参股公司提供担保的议案》；
（11）《关于子公司从事担保业务的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-08 |
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| 公司名称 | 澳洋顺昌 |
| 公告日期 | 2010-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第二届董事会董事的议案》；
1.1 非独立董事候选人（适用累计投票制进行表决）：
（1）沈学如
（2）徐利英
（3）朱宝元
（4）李科峰
（5）CHEN KAI
（6）林文华
1.2 独立董事候选人（适用累计投票制进行表决）：
（1）王国尧
（2）陈和平
（3）赵林度
2、《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》；
3、《关于选举公司第二届监事会监事的议案》。
（1）顾永丰
（2）钱以明 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-09 |
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| 公司名称 | 澳洋顺昌 |
| 公告日期 | 2009-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》。
（2）《关于变更2009 年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-30 |
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| 公司名称 | 澳洋顺昌 |
| 公告日期 | 2009-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于提名李科峰先生为第一届董事会董事候选人的议案》；
（2）《关于修改公司章程的议案》；
（3）《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋顺昌 |
| 公告日期 | 2009-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2008 年度董事会工作报告》；
（2）《2008 年度监事会工作报告》；
（3）《2008 年度财务决算报告》；
（4）《2009 年度财务预算报告》；
（5）《关于2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
（6）《2008 年年度报告及摘要》；
（7）《关于续聘公司2009 年度财务审计机构的议案》；
（8）《关于选举赵林度先生为第一届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋顺昌 |
| 公告日期 | 2009-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《 关于暂缓实施募集资金投资项目并使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-01-16 |
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| 公司名称 | 澳洋顺昌 |
| 公告日期 | 2009-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（2）《关于2009年综合信贷业务的议案》；
（3）《为子公司张家港润盛科技材料有限公司提供担保的议案》；
（4）《关于修改公司章程的议案》；
（5）《关于投资设立昌盛农村小额贷款有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-23 |
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| 公司名称 | 澳洋顺昌 |
| 公告日期 | 2008-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-17 |
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| 公司名称 | 澳洋顺昌 |
| 公告日期 | 2008-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于选举钱以明先生为公司监事的议案》。
（2）审议《关于修订公司<募集资金管理制度>> |
| 审议内容 | |
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