| 股东大会通知 公告日期:2024-05-25 |
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| 公司名称 | 大洋电机 |
| 公告日期 | 2024-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会报告
2.00 2023年度监事会报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 2024年度财务预算报告
5.00 2023年年度报告全文及摘要
6.00 关于2023年度权益分派预案的议案
7.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
8.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
10.00 关于制定《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》的议案
11.00 关于重新制定《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-23 |
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| 公司名称 | 大洋电机 |
| 公告日期 | 2023-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划三期”员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划三期”员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司“头部狼计划三期”员工持股计划相关事宜的议案
4.00 关于2023年半年度权益分派预案的议案
5.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
6.00 关于变更部分回购股份用途并注销的议案
7.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-10 |
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| 公司名称 | 大洋电机 |
| 公告日期 | 2023-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司监事的议案
2.00 关于补选公司董事的议案
2.01 补选刘自文女士为公司第六届董事会非独立董事
2.02 补选刘博先生为公司第六届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 大洋电机 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会报告
2.00 2022年度监事会报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2023年度财务预算报告
5.00 2022年年度报告全文及摘要
6.00 关于2022年度权益分派预案的议案
7.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
9.00 关于《中山大洋电机股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
10.00 关于《中山大洋电机股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 大洋电机 |
| 公告日期 | 2022-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《中山大洋电机股份有限公司“领航计划二期”员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《中山大洋电机股份有限公司“领航计划二期”员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司“领航计划二期”员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 大洋电机 |
| 公告日期 | 2022-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年半年度权益分派预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 大洋电机 |
| 公告日期 | 2022-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
2.00 2021年度董事会报告
3.00 2021年度监事会报告
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2022年度财务预算报告
6.00 2021年年度报告全文及摘要
7.00 关于2021年度权益分派预案的议案
8.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
9.00 关于公司第六届董事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案
10.00 关于公司第六届监事会成员薪酬方案的议案
11.00 关于增加公司注册地址及修订《公司章程》的议案
12.00 关于《中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划二期”员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
13.00 关于《中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划二期”员工持股计划管理办法》的议案
14.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司“头部狼计划二期”员工持股计划相关事宜的议案
15.00 关于《中山大洋电机股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
16.00 关于《中山大洋电机股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
17.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案
18.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
18.01 选举鲁楚平先生为公司第六届董事会非独立董事
18.02 选举徐海明先生为公司第六届董事会非独立董事
18.03 选举彭惠女士为公司第六届董事会非独立董事
18.04 选举张云龙先生为公司第六届董事会非独立董事
18.05 选举张舟云先生为公司第六届董事会非独立董事
19.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
19.01 选举刘奕华先生为公司第六届董事会独立董事
19.02 选举石静霞女士为公司第六届董事会独立董事
19.03 选举侯予先生为公司第六届董事会独立董事
19.04 选举郑馥丽女士为公司第六届董事会独立董事
20.00 关于选举第六届监事会股东代表监事的议案
20.01 选举王侦彪先生为公司第六届监事会股东代表监事
20.02 选举兰江先生为公司第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-28 |
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| 公司名称 | 大洋电机 |
| 公告日期 | 2021-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《中山大洋电机股份有限公司“领航计划一期”员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《中山大洋电机股份有限公司“领航计划一期”员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司“领航计划一期”员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 大洋电机 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年半年度权益分派预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 大洋电机 |
| 公告日期 | 2021-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会报告
2.00 2020年度监事会报告
3.00 2020年度财务决算报告
4.00 2021年度财务预算报告
5.00 2020年年度报告全文及摘要
6.00 2020年度权益分派预案
7.00 关于制订《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的议案
8.00 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案
9.00 关于《中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划一期”员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
10.00 关于《中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划一期”员工持股计划管理办法》的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司“头部狼计划一期”员工持股计划相关事宜的议案
12.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 大洋电机 |
| 公告日期 | 2021-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于向银行申请综合授信贷款的议案
2.00 关于修订《信息披露管理制度》的议案
3.00 关于补选公司董事的议案
4.00 关于补选公司监事的议案
5.00 关于《中山大洋电机股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
6.00 关于《中山大洋电机股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
7.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 大洋电机 |
| 公告日期 | 2020-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会报告
2.00 2019年度监事会报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2020年度财务预算报告
5.00 2019年度报告全文及摘要
6.00 2019年度权益分派预案
7.00 关于公司审计机构2019年度审计工作评价及续聘的议案
8.00 关于《中山大洋电机股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
9.00 关于《中山大洋电机股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 大洋电机 |
| 公告日期 | 2020-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向银行申请综合授信贷款的议案
2.00 关于增加公司注册地址及修订《公司章程》的议案
3.00 关于补选公司董事的议案
4.00 关于调整公司董监高责任险保险费用的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 大洋电机 |
| 公告日期 | 2019-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 大洋电机 |
| 公告日期 | 2019-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会报告
2.00 2018年度监事会报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2019年度财务预算报告
5.00 2018年度报告全文及摘要
6.00 2018年度权益分派预案
7.00 关于公司审计机构2018年度审计工作评价及续聘的议案
8.00 关于部分非公开增发募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案
9.00 关于向银行申请综合授信贷款的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
13.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
13.01 选举鲁楚平先生为公司第五届董事会非独立董事
13.02 选举徐海明先生为公司第五届董事会非独立董事
13.03 选举贡俊先生为公司第五届董事会非独立董事
13.04 选举彭惠女士为公司第五届董事会非独立董事
13.05 选举王文丽女士为公司第五届董事会非独立董事
14.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
14.01 选举余劲松先生为公司第五届董事会独立董事
14.02 选举刘奕华先生为公司第五届董事会独立董事
14.03 选举侯予先生为公司第五届董事会独立董事
14.04 选举郑馥丽女士为公司第五届董事会独立董事
15.00 关于选举第五届监事会股东代表监事的议案
15.01 选举王侦彪先生为公司第五届监事会股东代表监事
15.02 选举徐延东先生为公司第五届监事会股东代表监事
16.00 关于公司第五届董事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案
17.00 关于公司第五届监事会成员薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 大洋电机 |
| 公告日期 | 2018-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于制订《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于变更部分公开增发募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 大洋电机 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会报告的议案
2.00 2017年度监事会报告的议案
3.00 2017年度财务决算报告的议案
4.00 2018年度财务预算报告的议案
5.00 2017年度报告全文及摘要的议案
6.00 2017年度权益分派预案的议案
7.00 关于公司审计机构2017年度审计工作评价及续聘的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 大洋电机 |
| 公告日期 | 2018-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改经营范围及<公司章程>的议案
2.00 关于部分公开增发募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案
3.00 关于部分非公开增发募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案
4.00 关于向银行申请综合授信贷款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 大洋电机 |
| 公告日期 | 2017-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会报告的议案》
2、审议《2016年度监事会报告的议案》
3、审议《2016年度财务决算报告的议案》
4、审议《2017年度财务预算报告的议案》
5、审议《2016年度报告全文及摘要的议案》
6、审议《2016年度权益分派预案的议案》
7、审议《关于公司审计机构2016年度审计工作评价及续聘的议案》
8、审议《关于向银行申请综合授信贷款的议案》
9、逐项审议《关于<中山大洋电机股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
9.1本激励计划的目的与原则；
9.2本激励计划的管理机构；
9.3激励对象的确定依据和范围；
9.4本激励计划的股票来源、数量和分配；
9.5本激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；
9.6股票期权的行权价格及行权价格的确定方法；
9.7股票期权的授予与行权条件；
9.8股票期权激励计划的调整方法和程序；
9.9股票期权的会计处理方法；
9.10本激励计划的实施程序；
9.11公司/激励对象各自的权利义务；
9.12公司/激励对象发生异动的处理。
10、逐项审议《关于<中山大洋电机股份有限公司2017年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
10.1本激励计划的激励模式及目的
10.2本激励计划激励对象的确定依据和范围；
10.3本激励计划的激励额度、股票来源和资金来源；
10.4本激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日；
10.5 股票增值权授予期规定价格的确定方法；
10.6激励对象获授权益、行权的条件；
10.7本激励计划的调整方法和程序；
10.8股票增值权的会计处理；
10.9本激励计划的实施程序；
10.10公司/激励对象各自的权利义务；
10.11 公司/激励对象发生异动的处理。
11、关于《中山大洋电机股份有限公司2017年股权激励计划实施考核管理办法》
的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权激励计划和股票增值
权激励计划相关事宜的议案
13、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
14、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
14.1本次发行证券的种类
14.2发行规模
14.3票面金额和发行价格
14.4可转债存续期限
14.5债券利率
14.6还本付息的期限和方式
14.7转股期限
14.8转股价格的确定和调整
14.9转股价格的向下修正条款
14.10转股股数确定方式
14.11赎回条款
14.12回售条款
14.13转股后的股利分配
14.14发行方式及发行对象
14.15向原股东配售的安排
14.16债券持有人会议相关事项
14.17本次募集资金用途
14.18募集资金存管
14.19担保事项
14.20本次决议的有效期
15、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
16、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金可行性分析报告的议案
17、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司
采取措施以及相关承诺的议案
18、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
19、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换债券具体事宜的议案
20、关于变更部分公开增发募集资金用途的议案
21、关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 大洋电机 |
| 公告日期 | 2017-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于<中山大洋电机股份有限公司合伙人计划暨核心管理团队持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
议案2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司合伙人计划暨核心管理团队持股计划相关事宜的议案》
议案3、《关于修订股票期权与限制性股票激励计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 大洋电机 |
| 公告日期 | 2016-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会报告》的议案；
2、审议《2015年度监事会报告》的议案；
3、审议《2015年度财务决算报告》的议案；
4、审议《2016年度财务预算报告》的议案；
5、审议《2015年度报告全文及摘要》的议案；
6、审议《2015年度权益分派预案》的议案；
7、审议《关于公司审计机构2015年度审计工作评价及续聘的议案》；
8、审议《关于向银行申请综合授信贷款的议案》；
9、审议《关于开展2017年度远期外汇套期保值业务的议案》；
10 审议《关于董事会换届选举的议案》
10.1 选举公司非独立董事
10.1.1 关于选举鲁楚平先生为公司非独立董事
10.1.2 关于选举徐海明先生为公司非独立董事
10.1.3 关于选举贡俊先生为公司非独立董事
10.1.4 关于选举彭惠女士为公司非独立董事
10.1.5 关于选举王文丽女士为公司非独立董事
10.2 选举公司独立董事
10.2.1 关于选举袁海林先生为公司独立董事
10.2.2 关于选举栾京亮先生为公司独立董事
10.2.3 关于选举余劲松先生为公司独立董事
10.2.4 关于选举陈昭先生为公司独立董事
11 审议《关于监事会换届选举的议案》
11.1 关于选举张淑玲女士为公司监事
11.2 关于选举王侦彪先生为公司监事
12 审议《关于公司第四届董事会成员薪酬方案的议案》
13、审议《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 大洋电机 |
| 公告日期 | 2015-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
（一）发行股份及支付现金购买资产
1、标的资产、交易价格及交易对价的支付方式；
2、新增股份的种类和面值；
3、发行对象；
4、发行价格；
5、股份对价和现金对价的分配；
6、发行数量；
7、新增股份的锁定期；
8、过渡期间损益安排；
9、关于公司本次发行前滚存的未分配利润的处置方案；
10、新增股份的上市地点；
11、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任。
（二）发行股份募集配套资金
1、发行股份的种类和面值；
2、发行方式；
3、发行对象和认购方式；
4、定价基准日；
5、发行价格；
6、发行数量；
7、锁定期的安排；
8、募集配套资金用途；
9、关于公司本次发行前滚存的未分配利润的处置方案；
10、上市地点。
（三）决议有效期
3、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
4、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》；
5、审议《中山大洋电机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》；
6、审议《关于与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议的议案》；
7、审议《关于签署附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》；
8、审议《关于批准本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金有关的审计报告和评估报告的议案》；
9、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
10、审议《调整公司第三届董事会第三十一次会议通过的本次发行股份及支付现金购买资产的相关决议的议案》；
11、审议《关于授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》；
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
13、审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》；
14、审议《2015 年半年度利润分配预案的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 大洋电机 |
| 公告日期 | 2015-02-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会报告》的议案；
2、审议《2014年度监事会报告》的议案；
3、审议《2014年度财务决算报告》的议案；
4、审议《2015年度财务预算报告》的议案；
5、审议《2014年度报告全文及摘要》的议案；
6、审议《2014年度权益分派预案》的议案；
7、审议《关于公司审计机构2014年度审计工作评价及续聘的议案》；
8、审议《关于调整增发募集资金投资使用计划的议案》；
9、审议《关于制订<未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案；
10、审议《关于向银行申请综合授信贷款的议案》；
11、审议《关于开展2016年度远期外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 大洋电机 |
| 公告日期 | 2014-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于收购 Prestolite Electric LLC100%股权暨注资的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 大洋电机 |
| 公告日期 | 2014-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案一：《关于〈中山大洋电机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。
1.1激励对象的确定依据和范围；
1.2标的股票的来源和数量；
1.3股票期权与限制性股票的分配情况；
1.4激励计划的有效期、授予日、等待/锁定期、行权期/解锁期、禁售期；
1.5股票期权的行权价格、限制性股票的授予价格；
1.6授予与行权/解锁条件；
1.7激励计划的调整方法和程序；
1.8会计处理方法；
1.9激励计划的实施、授予与行权/解锁的程序；
1.10预留权益的处理；
1.11公司/激励对象各自的权利义务；
1.12公司/激励对象发生异动的处理；
1.13限制性股票的回购注销原则。
议案二：《关于徐海明先生作为激励对象参与公司股票期权与限制性股票激励计划的议案》。
议案三：《关于熊杰明先生作为激励对象参与公司股票期权与限制性股票激励计划的议案》。
议案四：《关于鲁清平先生、鲁冰女士作为激励对象参与公司股票期权与限制性股票激励计划的议案》。
议案五：《关于〈中山大洋电机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
议案六：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 大洋电机 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会报告》的议案；
2、审议《2013年度监事会报告》的议案；
3、审议《2013年度财务决算报告》的议案；
4、审议《2014年度财务预算报告》的议案；
5、审议《2013年度报告全文及摘要》的议案；
6、审议《2013年度权益分派预案》的议案；
7、审议《前次募集资金使用情况报告》的议案；
8、审议《关于公司审计机构2013年度审计工作评价及续聘的议案》；
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
10、审议《关于修改<分红政策>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 大洋电机 |
| 公告日期 | 2014-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向银行申请综合授信贷款的议案》；
2、审议《关于开展2015年度远期外汇套期保值业务的议案》；
3、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
4、审议《关于控股子公司杰诺瑞实施差异化分红的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 大洋电机 |
| 公告日期 | 2013-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购北京佩特来电器有限公司72.768%股权的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理收购北京佩特来电器有限公司股权具体事宜的议案》；
3、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
4、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象和认购方式
（4）定价原则
（5）发行数量
（6）限售期
（7）本次发行的募集资金金额与用途
（8）本次发行前的滚存利润安排
（9）本次发行决议的有效期限
（10）上市地点
5、审议《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
6、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金项目可行性研究报告（修订稿）的议案》；
7、审议《关于同意公司与控股股东鲁楚平先生签署附生效条件的股份认购协议的议案》；
8、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
9、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次向鲁楚平先生发行股份并募集资金具体事宜的议案》；
11、审议《关于同意鲁楚平先生及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》；
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
13、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
14、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
15、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 大洋电机 |
| 公告日期 | 2013-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2012年度董事会报告》的议案
2 审议《2012年度监事会报告》的议案
3 审议《2012年度财务决算报告》的议案
4 审议《2013年度财务预算报告》的议案
5 审议《2012年度报告全文及摘要》的议案
6 审议《2012年度权益分派预案》的议案
7 审议《关于调整增发募集资金投资使用计划的议案》
8 审议《关于公司审计机构2012年度审计工作评价及续聘的议案》
9 审议《关于向银行申请综合授信贷款的议案》
10 审议《关于开展2014年度远期外汇套期保值业务的议案》
11 审议《关于修订<中山大洋电机股份有限公司董事选举累积投票制实施细则>的议案》
12 审议《关于制定<中山大洋电机股份有限公司监事选举累积投票制实施细则>的议案》
13 审议《关于修订<中山大洋电机股份有限公司控股股东内幕信息管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 大洋电机 |
| 公告日期 | 2012-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于制定<分红政策及未来三年股东回报规划>的议案》；
5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
6、审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》（本议案实行累积投票制，独立董事和非独立董事分开表决）；
6.1 选举公司非独立董事
6.1.1 关于选举鲁楚平先生为公司非独立董事；
6.1.2 关于选举徐海明先生为公司非独立董事；
6.1.3 关于选举毕荣华先生为公司非独立董事；
6.1.4 关于选举彭惠女士为公司非独立董事；
6.1.5 关于选举熊杰明先生为公司非独立董事；
6.2 选举公司独立董事
6.2.1关于选举黄苏融先生为公司独立董事；
6.2.2关于选举栾京亮先生为公司独立董事；
6.2.3关于选举肖永平先生为公司独立董事；
6.2.4 关于选举陈昭先生为公司独立董事；
7、审议《关于公司第三届董事会成员薪酬方案》的议案；
8、审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》（本议案实行累积投票制）； 8.1关于选举王大力先生为公司监事；
8.2关于选举樊惠平先生为公司监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 大洋电机 |
| 公告日期 | 2012-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011 年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《2011 年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《2011 年度财务决算报告》的议案；
4、审议《2012 年度财务预算报告》的议案；
5、审议《2011 年年度报告及摘要》的议案；
6、审议《2011 年度权益分派预案的议案》；
7、审议《关于拟变更部分前次募集资金用途及募集资金节余永久补充流动资金的议案》；
8、审议《关于公司审计机构2011 年度审计工作评价及续聘的议案》；
9、审议《关于向银行申请综合授信贷款的议案》；
10、审议《关于开展2013 年度远期外汇套期保值业务的议案》。 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 大洋电机 |
| 公告日期 | 2012-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选公司第二届监事会监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 大洋电机 |
| 公告日期 | 2011-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分闲置增发募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、审议《关于修订〈中山大洋电机股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；
3、审议《关于修订<中山大洋电机股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 大洋电机 |
| 公告日期 | 2011-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公司公开增发A 股股票方案有效期的议案》； 2、审议《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次公开增发相关事宜之有效期的议案》；3、审议《关于开展2012年度商品期货套期保值业务的议案》。
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| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 大洋电机 |
| 公告日期 | 2011-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于调整远期外汇套期保值业务的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 大洋电机 |
| 公告日期 | 2011-01-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2010年度董事会工作报告》的议案；
（2）审议《2010年度监事会工作报告》的议案；
（3）审议《2010年度财务决算报告》的议案；
（4）审议《2011年度财务预算报告》的议案；
（5）审议《2010年年度报告及摘要》的议案；
（6）审议《2010年度利润分配预案》的议案；
（7）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》的议案
（8）审议《关于公司审计机构2010年度审计工作评价及续聘的议案》；
（9）审议《关于向银行申请综合授信贷款的议案》；
（10）审议《关于开展2011年度铝期货套期保值业务的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 大洋电机 |
| 公告日期 | 2010-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案；
2、审议《关于修订<中山大洋电机股份有限公司信息披露管理制度>的议案》；
3、审议《关于制定<中山大洋电机股份有限公司控股股东内幕信息管理制度>的议案》；
4、审议《关于开展远期外汇套期保值业务的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 大洋电机 |
| 公告日期 | 2010-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合申请公开增发A 股股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司公开增发A 股股票方案的议案》；
3、审议《关于公开增发新股募集资金投资项目可行性分析报告的议案》；
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事宜的议案》；
6、审议《关于修正<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 大洋电机 |
| 公告日期 | 2010-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2009 年度董事会工作报告》的议案；
（2）审议《2009 年度监事会工作报告》的议案；
（3）审议《2009 年度财务决算报告》的议案；
（4）审议《2010 年度财务预算报告》的议案；
（5）审议《2009 年年度报告及摘要》的议案；
（6）审议《2009 年度利润分配预案》的议案；
（7）审议《关于调整募集资金投入计划的议案》的议案；
（8）审议《关于公司审计机构年审工作评价及续聘》的议案；
（9）审议《公司高级管理人员薪酬与考核管理制度》；
（10）审议《公司高级管理人员薪酬与考核方案》；
（11）审议《关于向银行申请综合授信贷款的议案》；
（12）审议《修改公司章程的议案》；
（13）公司独立董事宋春杰、黄洪燕、李师左、袁海林述职。
（14）审议《关于投资建设新能源动力及控制系统产业化项目的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 大洋电机 |
| 公告日期 | 2009-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2008 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2008 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2008 年度财务决算报告》；
（4）审议《2008 年年度报告及摘要》；
（5）审议《2008 年度利润分配预案》；
（6）审议《关于公司审计机构年审工作评价及续聘》；
（7）审议《修改公司章程的议案》；
（8）审议《修改公司章程中董事人数的议案》；
（9）审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》；
（10）审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》；
（11）审议《修改独立董事工作制度》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 大洋电机 |
| 公告日期 | 2008-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《控股股东、实际控制人行为规范》；
（2）审议《修改公司章程的议案》；
（3）审议《修改股东大会议事规则的议案》；
（4）审议《修改独立董事工作制度的议案》；
（5）审议《修改募集资金管理制度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配