利尔化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-03-12
公司名称利尔化学
公告日期2020-03-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年度财务决算报告》
4.00 《公司2019年度分配预案》
5.00 《公司2019年年度报告正文及其摘要》
6.00 《关于申请综合授信及贷款的议案》
7.00 《关于为子公司提供担保的议案》
8.00 《关于聘任2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-08-17
公司名称利尔化学
公告日期2019-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-21
公司名称利尔化学
公告日期2019-06-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 非独立董事选举
2.01 选举尹英遂先生担任公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举夏志刚先生担任公司第五届董事会非独立董事
2.03 选举靳建立先生担任公司第五届董事会非独立董事
2.04 选举袁跃华先生担任公司第五届董事会非独立董事
2.05 选举张启戎先生担任公司第五届董事会非独立董事
2.06 选举来红刚先生担任公司第五届董事会非独立董事
3.00 独立董事选举
3.01 选举马毅先生担任公司第五届董事会独立董事
3.02 选举李小平先生担任公司第五届董事会独立董事
3.03 选举罗宏先生担任公司第五届董事会独立董事
4.00 监事选举
4.01 选举李海燕女士担任公司第五届监事会监事
4.02 选举李春莲女士担任公司第五届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-02-23
公司名称利尔化学
公告日期2019-02-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度财务决算报告》
4.00 《公司2018年度分配预案》
5.00 《公司2018年年度报告正文及其摘要》
6.00 《关于申请综合授信及贷款的议案》
7.00 《关于为子公司提供担保的议案》
8.00 《关于聘任2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于15000吨/年甲基二氯化磷、含磷阻燃剂、L-草铵膦生产线及配套工程建设项目的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-04
公司名称利尔化学
公告日期2018-08-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于实施危险废弃物集中处理中心和城市再生资源储备库项目建设的议案》
2.00 《关于向兴业银行申请授信贷款的议案》
3.00 《关于控股子公司为其控股子公司提供担保的议案》
4.00 《关于变更全资子公司部分综合授信方式及相应变更对其部分担保内容的议案》
5.00 《关于对参股公司提供财务资助的议案》
6.00 《对外捐赠管理制度》
7.00 《关于补选公司董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-20
公司名称利尔化学
公告日期2018-04-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为全资子公司提供授信担保的议案》
2.00 《关于拟发行短期融资券的议案》
3.00 《关于补选公司监事的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-01
公司名称利尔化学
公告日期2018-02-01
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算报告》
4.00 《公司2017年度分配预案》
5.00 《公司2017年年度报告正文及其摘要》
6.00 《关于申请综合授信及贷款的议案》
7.00 《关于聘任2018年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-30
公司名称利尔化学
公告日期2017-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司及控股子公司申请增加综合授信及贷款的议案》
2.00 《关于申请专项并购贷款的议案》
3.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券并上市方案的议案》
4.01 二级子议案01:本次发行证券的种类
4.02 二级子议案02:发行规模
4.03 二级子议案03:票面金额和发行价格
4.04 二级子议案04:债券期限
4.05 二级子议案05:债券利率
4.06 二级子议案06:付息的期限和方式
4.07 二级子议案07:担保事项
4.08 二级子议案08:转股期限
4.09 二级子议案09:转股价格的确定及其调整
4.10 二级子议案10:转股价格向下修正
4.11 二级子议案11:转股股数确定方式
4.12 二级子议案12:赎回条款
4.13 二级子议案13:回售条款
4.14 二级子议案14:转股后的股利分配
4.15 二级子议案15:发行方式及发行对象
4.16 二级子议案16:向原股东配售的安排
4.17 二级子议案17:债券持有人及债券持有人会议
4.18 二级子议案18:募集资金用途
4.19 二级子议案19:募集资金管理及专项账户
4.20 二级子议案20:本次决议的有效期
5.00 《公开发行可转换公司债券预案》
6.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况的报告》
8.00 《关于公司2014-2016年非经常性损益及净资产收益率和每股收益明细表的议案》
9.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
10.00 《关于本次公开发行可转换债券持有人会议规则》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-09-27
公司名称利尔化学
公告日期2017-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于补选公司董事的议案》
3、《关于公司申请综合授信及贷款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-17
公司名称利尔化学
公告日期2017-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司2017年度中期分配预案》
2、《公司股东回报规划(2017~2019)》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2017-02-25
公司名称利尔化学
公告日期2017-02-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2016年度董事会工作报告》
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》
3、审议《公司2016年度财务决算报告》
4、审议《公司2016年度分配预案》
5、审议《公司董事长2016年度及任期薪酬考核方案》
6、审议《公司2016年年度报告正文及其摘要》
7、审议《关于公司及全资子公司申请综合授信及贷款的议案》
8、审议《关于控股子公司向银行申请授信贷款的议案》
9、审议《关于聘任2017年度审计机构的议案》
10、审议《关于实施年产10000吨草铵膦原药生产线及配套设施建设项目的议案》
11、审议《关于实施年产1000吨氟环唑原药生产线及配套设施建设项目的议案》
12、审议《关于实施年产1000吨丙炔氟草胺原药生产线及配套设施建设项目的议案》
13、审议《关于全资子公司四川利尔作物科学有限公司增资及改制的议案》
14、审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
15、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
16、审议《关于继续为参股公司提供担保的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-07-06
公司名称利尔化学
公告日期2016-07-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《关于修订<公司章程>的议案》
议案2《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
议案3《关于对控股子公司担保的反担保物进行调整的议案》
议案4《关于对参股公司提供财务资助的议案》
议案5《关于董事会换届选举的议案》
议案5.1选举非独立董事
议案5.1.1选举尹英遂为公司第四届董事会非独立董事
议案5.1.2选举徐士辉为公司第四届董事会非独立董事
议案5.1.3选举潘力佳为公司第四届董事会非独立董事
议案5.1.4选举靳建立为公司第四届董事会非独立董事
议案5.1.5选举张启戎为公司第四届董事会非独立董事
议案5.1.6选举来红刚为公司第四届董事会非独立董事
议案5.2选举独立董事
议案5.2.1选举方建新为公司第四届董事会独立董事
议案5.2.2选举代明华为公司第四届董事会独立董事
议案5.2.3选举罗宏为公司第四届董事会独立董事
议案6《关于监事会换届选举的议案》
议案6.01选举李海燕为公司第四届监事会股东代表监事
议案6.02选举肖渝为公司第四届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-27
公司名称利尔化学
公告日期2016-02-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2015年度董事会工作报告》
2 《公司2015年度监事会工作报告》
3 《公司2015年度财务决算报告》
4 《公司2015年度分配预案》
5 《公司董事长2015年度薪酬考核方案》
6 《公司2015年年度报告及其摘要》
7 《关于申请综合授信及贷款的议案》
8 《关于为全资子公司提供担保的议案》
9 《关于利用自有闲置资金开展人民币理财业务的议案》
10 《关于聘任2016年度审计机构的议案》
11 《关于补选公司董事的议案》
11.01 补选徐士辉为公司第三届董事会非独立董事
11.02 补选潘力佳为公司第三届董事会非独立董事
12 《关于补选公司独立董事的议案》
12.01 补选罗宏为公司第三届董事会独立董事
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-09
公司名称利尔化学
公告日期2015-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2、《关于控股子公司向银行申请授信贷款的议案》
3、《关于聘任2015年度审计机构的议案》
4、《关于为全资子公司提供担保的议案》
5、《关于向国开发展基金有限公司申请专项委托贷款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-17
公司名称利尔化学
公告日期2015-03-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合申请配股条件的议案》
2 《关于公司本次配股方案的议案》
2.1 配售股票的种类和面值
2.2 配股基数、比例及数量
2.3 配股价格及定价依据
2.4 配售对象
2.5 募集资金用途
2.6 配股前滚存未分配利润的分配方案及现金分红政策
2.7 承销方式
2.8 本次配股的发行时间
2.9 本次配股决议的有效期限
3 《关于配股募集资金运用可行性分析报告的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》
5 《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6 《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-31
公司名称利尔化学
公告日期2015-01-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)议案审议
1、审议《公司2014年度董事会工作报告》
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《公司2014年度财务决算报告》
4、审议《公司2014年度分配预案》
5、审议《公司2014年年度报告及其摘要》
6、审议《公司董事长2014年度薪酬考核方案》
7、审议《关于申请综合授信的议案》
8、审议《关于为全资子公司提供授信担保的议案》
9、审议《关于公司本部制剂业务整合暨全资子公司增资扩股的议案》
(二)独立董事向本次股东大会作2014年度述职报告。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-10
公司名称利尔化学
公告日期2014-10-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于聘任2014年度审计机构的议案》
2、《关于控股子公司向银行申请授信贷款的议案》
3、《关于修订<章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<证券投资内部控制制度>的议案》
6、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
7、《关于广安利尔化学有限公司申请综合授信的议案》
8、《关于为全资子公司广安利尔化学有限公司提供授信担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-02-28
公司名称利尔化学
公告日期2014-02-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;
2、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》;
3、审议《关于修订<对外担保决策制度>的议案》;
4、审议《关于签订<精细化学品制造基地项目投资协议>的议案》;
5、审议《公司2013年度董事会工作报告》;
6、审议《公司2013年度监事会工作报告》;
7、审议《公司2013年度财务决算报告(含2014度预算方案)》;
8、审议《公司2013年度分配预案》;
9、审议《公司2013年年度报告及其摘要》;
10、审议《公司董事长2013年度薪酬考核方案》;
11、审议《关于申请综合授信的议案》;
12、审议《2000吨/年草铵膦生产线及配套设施技改扩能的议案》;
13、审议《公司核心骨干员工中长期激励基金计划》;
14、独立董事向本次股东大会作2013年度述职报告。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-17
公司名称利尔化学
公告日期2013-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于董事会换届选举的议案》
1.1.1 选举高文为公司第三届董事会非独立董事
1.1.2 选举李立群为公司第三届董事会非独立董事
1.1.3 选举杨凤翝为公司第三届董事会非独立董事
1.1.4 选举李波涛为公司第三届董事会非独立董事
1.1.5 选举李晓记为公司第三届董事会非独立董事
1.1.6 选举尹英遂为公司第三届董事会非独立董事
1.2.1 选举方建新为公司第三届董事会独立董事
1.2.2 选举代明华为公司第三届董事会独立董事
1.2.3 选举傅代国为公司第三届董事会独立董事
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
2.1 选举李海燕为公司第三届监事会非职工代表监事
2.2 选举肖渝为公司第三届监事会非职工代表监事
3、审议《关于控股子公司向银行申请授信贷款的议案》
4、审议《关于聘任2013年度审计机构的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-05-17
公司名称利尔化学
公告日期2013-05-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于补选公司董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-30
公司名称利尔化学
公告日期2013-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《公司2012年度董事会工作报告》;
2.审议《公司2012年度监事会工作报告》;
3.审议《公司2012年度财务决算报告(含2013度预算方案)》;
4.审议《公司2012年度分配预案》;
5.审议《公司2012年年度报告及其摘要》;
6.审议《公司董事长2012年度薪酬考核方案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-11-03
公司名称利尔化学
公告日期2012-11-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于对3000 吨/年毒死蜱原药车间设施进行变更的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-27
公司名称利尔化学
公告日期2012-07-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于控股子公司光气及光气化产品搬迁技改的议案》
2、审议《关于控股子公司向银行申请授信贷款的议案》
3、审议《公司股东回报规划》
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》
5、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
6、审议《关于聘任2012年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-03-10
公司名称利尔化学
公告日期2012-03-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《公司2011年度董事会工作报告》;
2. 审议《公司2011年度监事会工作报告》;
3. 审议《公司2011年度财务决算报告(含2012度预算方案)》;
4. 审议《公司2011年度分配方案》;
5. 审议《公司2011年年度报告及其摘要》;
6. 审议《公司董事长2011年度薪酬考核方案》;
7. 审议《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》;
8. 审议《关于补选公司董事的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-07-23
公司名称利尔化学
公告日期2011-07-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<证券投资内部控制制度>的议案》
3、审议《关于调整为参股公司提供授信担保相关事项的议案》
4、审议《关于利用自有闲置资金开展人民币理财业务的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-02-26
公司名称利尔化学
公告日期2011-02-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《公司2010年度董事会工作报告》;
2. 审议《公司2010年度监事会工作报告》;
3. 审议《公司2010年度财务决算报告》;
4. 审议《公司2010年度分配方案》;
5. 审议《公司2010年年度报告及其摘要》;
6. 审议《公司2010年度董事会成员薪酬考核方案》;
7. 审议《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》;
8. 审议《关于修改<公司章程>的议案》;
9. 审议《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
10. 审议《关于聘任公司2011年度审计机构的议案》;
11.审议《关于为参股公司江油启明星氯碱化工有限责任公司提供授信担保的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-08-21
公司名称利尔化学
公告日期2010-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于补选公司董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-07-15
公司名称利尔化学
公告日期2010-07-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《利尔化学股份有限公司关于董事会换届选举的议案》
2、审议《利尔化学股份有限公司关于监事会换届选举的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-06-05
公司名称利尔化学
公告日期2010-06-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于利尔化学股份有限公司符合重大资产重组条件的议案》
2. 审议《公司董事会关于重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》
3. 审议《关于<利尔化学股份有限公司对江苏快达农化股份有限公司增资扩股方案>的议案》
4. 审议《关于签属附生效条件的<江苏快达农化股份有限公司与利尔化学股份有限公司关于向江苏快达农化股份有限公司增资扩股的协议书>的议案》
5. 审议《利尔化学股份有限公司重大资产购买报告书(草案)及其摘要》
6. 审议《关于提请授权董事会全权办理本次增资扩股具体事宜的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-02-27
公司名称利尔化学
公告日期2010-02-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《公司2009 年度财务决算报告》;
2. 审议《公司2009 年度董事会工作报告》;
3. 审议《公司2009 年度监事会工作报告》;
4. 审议《公司2009 年度分配方案》;
5. 审议《公司2009 年年度报告及其摘要》;
6. 审议《公司2009 年度董事会成员薪酬考核方案》;
7. 审议《关于补选公司董事的议案》;
8. 审议《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》;
9. 审议《关于聘任公司2010 年度审计机构的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-07-29
公司名称利尔化学
公告日期2009-07-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《关于修订<公司对外担保决策制度>的议案》;
2. 审议《公司2009 年中期分配预案》;
3. 审议《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2009-02-26
公司名称利尔化学
公告日期2009-02-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《公司2008 年度财务决算报告》;。
2. 审议《公司2008 年度董事会工作报告》;
3. 审议《公司2008 年度监事会工作报告》;
4. 审议《公司2008 年度分配预案》;
5. 审议《公司2008 年年度报告及其摘要》;
6.审议《公司董事会成员考核及薪酬管理办法》;
7. 审议《公司证券投资内部控制制度》;
8. 审议《公司对外投资管理制度》;
9. 审议《关于聘任2009 年度审计机构的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-11-26
公司名称利尔化学
公告日期2008-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《关于更换公司董事的议案》
2. 审议《关于更换公司监事的议案》
3. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
4. 审议公司《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
5. 审议公司《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
6. 审议公司《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
7. 审议《公司关于调整董事津贴的议案》。
8. 审议《关于调整公司监事津贴的议案》。
9. 审议《公司关于聘任2008 年度审计机构的议案》。
审议内容
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