| 股东大会通知 公告日期:2023-12-15 |
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| 公司名称 | 川润股份 |
| 公告日期 | 2023-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4.00 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
5.00 《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
6.00 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
7.00 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》
8.00 《关于修订〈证券投资管理办法〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 川润股份 |
| 公告日期 | 2023-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
3.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 川润股份 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告全文及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于开展使用自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于开展票据池业务的议案》
9.00 《关于2023年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
10.00 《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》
11.00 《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
12.00 《关于购买董监高责任险的议案》
13.00 《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
15.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
16.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
17.00 《关于修订〈监事会会议事规则〉的议案》
18.00 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
19.00 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
20.00 《关于修订〈证券投资管理办法〉的议案》
21.00 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》
22.00 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
23.00 《关于全资子公司为商家办理银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 川润股份 |
| 公告日期 | 2022-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》
2.00 《关于全资子公司为商家办理银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 川润股份 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告全文及摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于开展使用自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》
9.00 《关于2022年度拟开展外汇衍生品交易业务的议案》
10.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 川润股份 |
| 公告日期 | 2022-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举罗永忠先生担任第六届董事会非独立董事
1.02 选举罗丽华女士担任第六届董事会非独立董事
1.03 选举钟利钢先生担任第六届董事会非独立董事
1.04 选举钟海晖先生担任第六届董事会非独立董事
1.05 选举安高成先生担任第六届董事会非独立董事
1.06 选举李辉先生担任第六届董事会非独立董事
2 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举李光金先生担任第六届董事会独立董事
2.02 选举饶洁先生担任第六届董事会独立董事
2.03 选举钟胜先生担任第六届董事会独立董事
3 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举刘小明女士为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举王学伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第六届董事会非独立董事津贴方案的议案》
5.00 《关于第六届董事会独立董事津贴方案的议案》
6.00 《关于第六届监事会监事津贴方案的议案》
7.00 《关于开展票据池业务的议案》
8.00 《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》
9.00 《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 川润股份 |
| 公告日期 | 2021-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》(需逐项表决)
2.01 发行股票种类及面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行数量
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 募集资金数额及用途
2.06 发行对象
2.07 认购方式
2.08 限售期
2.09 上市地点
2.10 滚存未分配利润的安排
2.11 决议有效期
3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
6.00 《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
7.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 川润股份 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案 1 《2020年度董事会工作报告》
议案 2 《2020年度监事会工作报告》
议案 3 《2020年年度报告及摘要》
议案 4 《2020年度财务决算报告》
议案 5 《2020年度利润分配预案》
议案 6 《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
议案 7 《关于开展使用自有资金进行现金管理的议案》
议案 8 《关于开展票据池业务的议案》
议案 9 《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》
议案 10 《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
议案 11 《关于子公司为商家办理银行按揭贷款提供阶段性担保议案》
议案 12 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 川润股份 |
| 公告日期 | 2021-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《四川川润股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》
2 《四川川润股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4 《关于选举第五届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 川润股份 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《2019年度董事会工作报告》
议案2 《2019年度监事会工作报告》
议案3 《2019年年度报告及摘要》
议案4 《2019年度财务决算报告》
议案5 《2019年度利润分配预案》
议案6 《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
议案7 《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》
议案8 《关于开展票据池业务的议案》
议案9 《关于开展使用自有资金进行现金管理的议案》
议案10 《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
议案11 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 川润股份 |
| 公告日期 | 2019-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 川润股份 |
| 公告日期 | 2019-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年年度报告及摘要》
4 《2018年度财务决算报告》
5 《2018年度利润分配方案》
6 《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》
7 《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
8 《关于开展票据池业务的议案》
9 《关于开展使用自有资金进行现金管理的议案》
10 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 川润股份 |
| 公告日期 | 2019-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举第五届董事会董事的议案》
1.1 《推选罗永忠为董事候选人》
1.2 《推选罗丽华为董事候选人》
1.3 《推选钟利钢为董事候选人》
1.4 《推选钟海晖为董事候选人》
1.5 《推选安高成为董事候选人》
1.6 《推选李辉为董事候选人》
2 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.1 《推选殷占武为独立董事候选人》
2.2 《推选王运陈为独立董事候选人》
2.3 《推选李光金为独立董事候选人》
3 《关于选举第五届监事会监事的议案》
3.1 《推选刘小明为监事候选人》
3.2 《推选王辉为监事候选人》
4 《关于第五届董事会董事津贴方案的议案》
5 《关于第五届董事会独立董事津贴方案的议案》
6 《关于第五届监事会监事津贴方案的议案》
7 《关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 川润股份 |
| 公告日期 | 2018-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签订<自贡市国有土地上房屋征收货币补偿协议书>的议案》
2.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 川润股份 |
| 公告日期 | 2018-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年年度报告及摘要》
4 《2017年度财务决算报告》
5 《2017年度利润分配方案》
6 《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》
7 《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
8 《关于开展票据池业务的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 川润股份 |
| 公告日期 | 2018-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《四川川润股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》
2 《四川川润股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 川润股份 |
| 公告日期 | 2017-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | ?1.00《四川川润股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》
2.00审议通过《四川川润股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
3.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 川润股份 |
| 公告日期 | 2017-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于推选第四届董事会独立董事候选人的议案》
1.01 候选人：殷占武
1.02 候选人：王运陈
（2）《关于推选第四届董事会董事候选人的议案》
（3）《第四届董事会外部董事津贴方案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 川润股份 |
| 公告日期 | 2017-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年年度报告及摘要》；
4、审议《2016年度财务决算报告》；
5、审议《2016年度利润分配方案》；
6、审议《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》；
7、审议《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；
8、审议《关于开展票据池业务的议案》；
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 川润股份 |
| 公告日期 | 2016-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为全资子公司向招商银行股份有限公司红牌楼支行办理综合授信提供连带信用担保的议案》
2、审议《关于向汇丰银行申请银行综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 川润股份 |
| 公告日期 | 2016-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年年度报告及摘要》；
4、审议《2015年度财务决算报告》；
5、审议《2016年度财务预算报告》；
6、审议《2015年度利润分配方案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 川润股份 |
| 公告日期 | 2016-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于选举第四届董事会董事的议案》
1.1 选举罗永忠先生为公司第四届董事会董事
1.2 选举罗丽华女士为公司第四届董事会董事
1.3 选举钟利钢先生为公司第四届董事会董事
1.4 选举钟海晖先生为公司第四届董事会董事
1.5 选举林均先生为公司第四届董事会董事
1.6 选举付晓非先生为公司第四届董事会董事
议案2 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.1 选举姚刚先生为公司第四届董事会独立董事
2.2 选举王平先生为公司第四届董事会独立董事
2.3 选举周辉先生为公司第四届董事会独立董事
议案3 《关于选举第四届监事会监事的议案》
3.1 选举刘小明女士为公司第四届监事会监事
3.2选举王辉先生为公司第四届监事会监事
议案4 《关于第四届董事会董事津贴方案的议案》
议案5 《关于第四届董事会独立董事津贴方案的议案》
议案6 《关于第四届监事会监事津贴方案的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 川润股份 |
| 公告日期 | 2015-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举林均先生为第三届董事会董事的议案》
2、审议《关于选举缪银兵先生为第三届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 川润股份 |
| 公告日期 | 2015-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、本次股东大会会议审议事项
1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年年度报告及摘要》；
4、审议《2014年度财务决算报告》；
5、审议《2014年度利润分配方案》；
6、审议《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》。
二、非审议事项
独立董事在2014年度股东大会作述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 川润股份 |
| 公告日期 | 2014-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整部分募投项目投资规模的议案》；
2、审议《关于选举第三届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 川润股份 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、本次股东大会会议审议事项
1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年年度报告及摘要》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2014年度财务预算报告》；
6、审议《2013年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》；
8、审议《关于选举第三届董事会董事的议案》；
9、审议《关于选举第三届监事会监事的议案》；
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
二、非审议事项
独立董事在2013年度股东大会作述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 川润股份 |
| 公告日期 | 2013-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 川润股份 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年年度报告及摘要》；
2、审议《2012年度董事会工作报告》；
3、审议《2012年度监事会工作报告》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于第三届董事会外部董事津贴方案的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 川润股份 |
| 公告日期 | 2013-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举第三届董事会董事的议案》；
罗丽华
罗永忠
魏炜
钟利钢
陈永驰
徐波
2、审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；
罗宏
韩颖梅
汪静波
3、审议《关于选举第三届监事会监事的议案》；
汪建业
侯姜
4、审议《关于第三届董事会董事津贴方案的议案》；
5、审议《关于第三届董事会独立董事津贴方案的议案》；
6、审议《关于第三届监事会监事津贴方案的议案》；
7、审议《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 川润股份 |
| 公告日期 | 2012-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-20 |
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| 公司名称 | 川润股份 |
| 公告日期 | 2012-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-13 |
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| 公司名称 | 川润股份 |
| 公告日期 | 2012-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》
2、《关于选举林均为第二届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-16 |
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| 公司名称 | 川润股份 |
| 公告日期 | 2012-02-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年年度报告及摘要》
2、《2011年度董事会工作报告》
3、《2011年度监事会工作报告》
4、《2011年度财务决算报告》
5、《2011年度利润分配及公积金转增股本预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》
8、《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 川润股份 |
| 公告日期 | 2011-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2、《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 川润股份 |
| 公告日期 | 2011-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该议案逐项审议：
3、《关于非公开发行股票的预案》
4、《董事会关于本次募集资金使用的可行性报告》，该议案逐项审议：
5、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
7、《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-29 |
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| 公司名称 | 川润股份 |
| 公告日期 | 2011-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年度报告及摘要》
2、《2010年度董事会工作报告》
3、《2010年度监事会工作报告》
4、《2010年度财务决算报告》
5、《2010年度利润分配及公积金转增股本方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于选举吴焕琪为第二届董事会董事的议案》
8、《第二届董事会外部董事津贴方案》
9、《关于修订<证券投资管理办法>的议案》
10、《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》
独立董事将在2010年度股东大会上述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 川润股份 |
| 公告日期 | 2010-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更的议案》
2、审议《关于利用公司闲置资金进行证券投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 川润股份 |
| 公告日期 | 2010-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2009 年度报告及摘要》
2、《2009 年度董事会工作报告》
3、《2009 年度监事会工作报告》
4、《2009 年度财务决算报告》
5、《2009 年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于选举第二届董事会董事的议案》
8、《关于选举第二届监事会监事的议案》
9、《第二届董事会董事津贴方案》
10、《第二届董事会独立董事津贴方案》
11、《第二届监事会监事津贴方案》
12、《关于修改<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 川润股份 |
| 公告日期 | 2009-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 川润股份 |
| 公告日期 | 2009-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该议案逐项审议：
（1）发行方式
（2）发行股票的种类和面值
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）定价方式
（6）锁定期
（7）募集资金数量及用途
（8）发行前滚存未分配利润的安排
（9）本次非公开发行股票决议的有效期
3、《关于非公开发行股票的预案》
4、《董事会关于本次募集资金使用的可行性报告》，该议案逐项审议
5、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 川润股份 |
| 公告日期 | 2009-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 川润股份 |
| 公告日期 | 2009-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2008 年度报告及摘要》
2、《董事会2008 年度工作报告》
3、《监事会2008 年度工作报告》
4、《2008 年度财务决算报告》
5、《2008 年度利润分配及公积金转增股本方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于制订<证券投资管理办法>的议案》
8、《关于2009 年度证券投资的议案》
9、《关于选举汪建业为董事的议案》
10、《关于选举韩颖梅为独立董事的议案》
11、《关于董事津贴方案的议案》
12、《关于监事津贴方案的议案》
13、《关于调整独立董事津贴的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》
15、《关于公司2009 年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-28 |
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| 公司名称 | 川润股份 |
| 公告日期 | 2008-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为控股子公司四川川润动力设备有限公司提供贷款担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-10 |
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| 公司名称 | 川润股份 |
| 公告日期 | 2008-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》
2、审议《关于投资建设板仓工业园项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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